Справа № 626/1790/23
Провадження № 1-кс/626/941/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000653 від 22.06.2023 за ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.06.2024 року слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 22.06.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що останній 21.06.2023 близько 18:00, зайшовши в свій мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виявив на своїй зарплатній картці ІНФОРМАЦІЯ_2 недостачу коштів на суму 9400 грн. які були переведені 21.06.2023 о 05:50 год. на іншу, невідому йому, банківську карту без його відому.

За даним фактом 22.06.2023 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000653 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.06.2023 року з банківської карти потерпілого « НОМЕР_1 » о 05 год. 50 хв. було проведено одну транзакцію на користь банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_2 », в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів по картці « НОМЕР_2 » в період часу з 05:00 год. 21.06.2023 по 20:00 год. 22.06.2023, та іншу інформацію по даному рахунку.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000653 від 22.06.2023 за ч. 4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, заступника начальника - начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , заступника начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , помічника о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_19 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів по картці « НОМЕР_2 » в період часу з 05:00 год. 21.06.2023 по 20:00 год. 22.06.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про власника банківської картки « НОМЕР_2 » та на які картки здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 05:00 год. 21.09.2023 по 20:00 год. 22.06.2023;

- інформацію про рух коштів за карткою « НОМЕР_2 » в зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів, банку в період часу з 05:00 год. 21.06.2023 року по 20:00 год. 22.06.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали доручити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1