УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4467/24

Провадження №1-кс/712/1958/24

09 квітня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 )зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 28.06.2023 по 03.07.2023 року, шляхом перевипуску фінансового номеру телефону № НОМЕР_2 до мобільного банківського додатку «Приват 24», здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «Приват24», в результаті чого провела ряд операцій по переказу, зняттю грошових коштів з банківських карток потерпілої на загальну суму 32 482, 70 грн. та 29.06.2023 р. оформила договір споживчого кредиту №6789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» на загальну суму 5 698 грн.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила наступне, що з 14.09.2015 року вона є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» та має оформлений банківський договір на обслуговування № НОМЕР_4 .

За вказаним договором ОСОБА_5 оформлено та видано картку для виплат № НОМЕР_5 , та «Універсальна» (кредитна) № НОМЕР_6 якою вона користувалась для оплати комунальних послуг. Також ОСОБА_5 є користувачем мобільного банківського додатку АТ КБ «Приватбанк» «Приват24», та картки для виплат № НОМЕР_5 , та «Універсальна» (кредитна) № НОМЕР_6 , які з 2013 року були прив`язані до фінансового номеру телефону НОМЕР_2 ПрАТ «ВФ Україна».

Кредитними коштами з картки «Універсальна», ОСОБА_5 ніколи не користувалася та з моменту її отримання завжди зберігала у себе вдома та ніколи не носила при собі. Також вказаною карткою вона здійснювала оплату комунальних послуг. На вказаній банківській карті був встановлений кредитний ліміт в сумі 32 500,00 грн.

З 2013 року ОСОБА_5 , являлась користувачем номером телефону НОМЕР_2 ПрАТ «ВФ Україна», однак від 24.02.2022 року ОСОБА_5 зробила останній дзвінок з цього номеру телефону, та у зв`язку із війною виїхала за кордон в Чеську Республіку, від того часу вона вищевказаним номером телефону не користувалась.

02.07.2023 року ОСОБА_5 , повернулась до України, та вставивши в телефон картку мобільного номеру ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , виявила, що вона заблокована, тому звернулась в сервісний центр ПрАТ «ВФ Україна» в м. Калуш, по вул. Лесі Українки, 1, для того щоб відновити картку із вказаним мобільним номером телефону. Працівники ПрАТ «ВФ Україна» пояснили, що номер телефону НОМЕР_2 внаслідок того, що потерпіла ним не користувалась більше року є проданим, та не підлягає відновленню, тому 28.06.2023 року вона не могла зайти в мобільний додаток АТ КБ «Приватбанк» «Приват24».

04.07.2023 року ОСОБА_5 , звернулась у відділення «Приватбанк» що в м. Калуш по вул. Дзвонарська 17, де працівники банку пояснили, що з її банківської карточки «Універсальна» (кредитна) № НОМЕР_6 не встановленою особою взято кредит на суму 32 482,70 грн. який переведено на її банківську картку для виплат АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 з якої здійснено ряд транзакцій в період від 28.06.2023року 23:33 год. по 03.07.2023 року 11:19 год. на загальну суму 32 482,70 грн. Тоді працівники «Приватбанк» що в м. Калуш по вул. Дзвонарська 17, заблокували її вищевказані банківські картки.

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк», було отримано IP-адреси з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «ПРИВАТ24» клієнта ОСОБА_5 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались наступні IP-адреси: НОМЕР_7 , у період часу із 20:14:05 год. 29.06. 2023 р.19:07:32 год. 03.07.2023 р., яка належать ТОВ «Маклаут-Інвест», .

В подальшому, в період часу з 28.06 по 04.07.2023 року невстановлена особа використовуючи фінансовий номер потерпілої№ НОМЕР_2 здійснила несанкціоноване втручання до інтернет банкінгу «Приват 24», (для цього змінив пароль для входу в додаток шляхом блокування попереднього паролю) та провів ряд операцій по списанню грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ «Приватбанк» «основна» № НОМЕР_5 , (поточна картка № НОМЕР_8 ).

29.06.2023 р. не встановлена особа від імені ОСОБА_5 , з використанням банківської картки № НОМЕР_9 оформила договір споживчого кредиту №6789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» на загальну суму 5 698 грн.

30.06.2023 року о 09:39:11 год. не встановлена особа провела зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_10 в сумі 6060 грн. в банкоматі САСS №9724 АТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 274 - ТРЦ «ПІОНЕР»;

Вище вказаними діями потерпілій ОСОБА_5 , завдано матеріальних збитків на загальну суму близько 32 482, 70 грн.

В рамках виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України з використанням можливостей УОТЗ було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 працював в наступних мобільних терміналах:

ІМЕІ: НОМЕР_11 з 28.06.2023 р. 22:42:32 по 29.06.2023 р. 06:21:49 кількість сеансів 71;ІМЕІ: НОМЕР_12 з 29.06.2023 р.11:01:227 по 04.07.2023 р. 20:26:57 кількість сеансів 335.

В ході досудового розслідування оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр.: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_13 ) уродженець містоКременчук, Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (т.м. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), раніше судимий за аналогічні злочини.

В ході досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, зокрема, до інформації АТ КБ «ПриватБанк» та було встановлено, що по банківському рахунку ОСОБА_7 у період часу із 28.06.2023 року 23:33 год. по 03.07.2023 року 11:19 год. було проведено ряд операцій по перерахунку грошових коштів на інші банківські рахунки, відкриті у АТ «УніверсалБанк» та АТ «ОТП БАНК» на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ). Окрім цього в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ «УніверсалБанк» встановлено, що до рахунку ОСОБА_8 у вказаному банку у період часу із 30.04.2019 по 18.10.2023 та 19.10.2023 був підв`язаним фінансовий номер телефону НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується відповіддю із Соснівського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області.

Окрім цього встановлено, що під час втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались IP-адреса: НОМЕР_7 , яка відповідно до інформації із ТОВ «Маклаут-Інвест» використовувалась за адресою: АДРЕСА_3 , контактні дані абонента ОСОБА_9 , телефон - НОМЕР_19 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 , 1983 р.н. повідомила, що на початку червня 2023 року почала займатися здачею квартири подобово за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить її свекру - ОСОБА_9 .29.06.2023 вона здала вказану квартиру двом чоловікам, один із яких надав свій паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Мобільний телефон ОСОБА_11 на той час НОМЕР_20 . Вони жили там із 29.06.2023 по 03.07.2023, оплату давали готівкою наручно.

Допитані в якості свідківжителі будинку за адресою: АДРЕСА_4 - ОСОБА_12 та

ОСОБА_13 , розповіли, що у їх будинкуіз осені 2023 року винаймає квартиру та фактично проживає ОСОБА_6 , 1990 р.н.

Відповідно до Витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартираза адресою: АДРЕСА_5 на праві власності належить ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_21 .

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання банківських карток,сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю та просив задовольнити заявлені вимоги, з викладених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 233 КПК України).

У відповідності до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як передбачено в ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000488 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 4 ст.185 КК України в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження.

Доводи слідчого у клопотанні та надані на їх підтвердження матеріали кримінального провадження - протоколом прийняття заяви від 04.07.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 04.07.2023 року, випискою, протоколом тимчасового доступу, протоколом пред`явлення особи для впізнання, обґрунтовують наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , у особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, що в силу ст. 234 КПК України, є підставою для задоволення клопотання про проведення обшуку в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).

При цьому суд враховує, що мотиви прийнятого рішення, зокрема наведення аргументів, що переконали слідчого суддю у прийнятті рішення про задоволення чи відхилення клопотання слідчого, можуть наводитись у межах, які не розкривають таємницю.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майн, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 372743153 від 04.04.2024 року право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстровано за ОСОБА_14 .

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що проведення обшуку у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_21 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 10 квітня 2024 року