Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1520/24
Номер провадження 1-кс/711/477/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000004 від 02.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000004 від 02.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до акту ревізії від 08.04.2022 №04-30/001 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2018 по 30.09.2021, шляхом безпідставного нарахування та виплати надбавки за високі досягнення у праці працівникам вказаного департаменту, вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі 2 819, 73 тис. гривень, що становить особливо великий розмір.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 02.05.2022 встановлено, що відповідно до акту ревізії від 08.04.2022 №04-30/001 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 01.07.2018 по 30.09.2021, шляхом безпідставного перерахування коштів на оплату премій окремим працівникам вказаного департаменту у розмірах, що перевищували доведені ІНФОРМАЦІЯ_3 граничні розміри щомісячного преміювання та відповідно, граничні розміри преміювання, визначені дорученнями керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі 1 356, 74 тис. гривень.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 шляхом укладання цивільно правових договорів (які мають ознаки трудових) на виконання робіт, передбачених посадовими обов`язками штатних працівників, порушили вимоги правових актів з питань оплати праці чим вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі 934, 48 тис. гривень.

Обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення викладені в акті №04-30/001 від 08.04.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2018 по 30.09.2021».

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено цивільно-правові угоди з наступними особами: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_22 ).

Враховуючи вищевикладене, слідча вказує, що для доведення причетності певних осіб, до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації та документів про джерела та суми виплачених доходів на території України, за період 2018 - 2022 рр., наступним особам: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_22 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана інформація та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_23 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

Без наведених документів та інформації неможливо проаналізувати законність вчинених дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та вирішити питання про призначення відповідних експертиз.

Також без дослідження та аналізу вищевказаної інформації документів як підстав і способу фіксації дій фігурантів правопорушення неможливо встановити коло осіб, якими проводились такі дії, їх ролі при цьому, з`ясувати їх мотиви та чинники їх дій і підстави прийняття відповідних рішень.

Вищевказана інформація та документи мають значення для кримінального провадження.

За таких обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та документи про джерела та суми виплачених доходів на території України, за період 2018 2022 року, отриманих вказаними у клопотанні особами, а тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000004 від 02.05.2022, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000004 від 02.05.2022 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту ревізії від 08.04.2022 №04-30/001 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 01.07.2018 по 30.09.2021, шляхом безпідставного перерахування коштів на оплату премій окремим працівникам вказаного департаменту у розмірах, що перевищували доведені ІНФОРМАЦІЯ_3 граничні розміри щомісячного преміювання та відповідно, граничні розміри преміювання, визначені дорученнями керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі 1 356, 74 тис. гривень.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 шляхом укладання цивільно правових договорів (які мають ознаки трудових) на виконання робіт, передбачених посадовими обов`язками штатних працівників, порушили вимоги правових актів з питань оплати праці чим вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі 934, 48 тис. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено цивільно-правові угоди з наступними особами: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_22 ).

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію та документи про джерела та суми виплачених доходів на території України, за період 2018 2022 року, отриманих: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_22 , з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії в електронному або паперовому вигляді.

Слідчою доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; старшим слідчим СУ ГУНП ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію та документи про джерела та суми виплачених доходів на території України, за період 2018 2022 року, отриманих: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_22 , з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії в електронному або паперовому вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1