Справа № 686/6402/24
Провадження № 1-кс/686/2154/24
УХВАЛА

Іменем України

4 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000654 від 20.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького Г. Банас про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.02.2024 року близько 12 години 55 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, використовуючи невстановлений номер телефону, надіслала у месенджері «Telegram», фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом купівлі плаща, за яким перейшла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела реквізити своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 4850 гривень, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму.

20.02.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000654 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 16.02.2024 рокуперебувала за адресою свого проживання та створила оголошення на сайті ОЛХ про продаж плаща, пізніше до неї написала невідома особа у месенджері «Telegram»із невідомого номеру та проявила бажання придбати даний товар. У подальшому, 17.02.2024 близько 12 години невідома особа надіслала фішингове посилання та повідомила, що необхідно зазначити реквізити банківської карти з метою отримання грошових коштів. Після чого ОСОБА_4 перейшла за вищевказаним посиланням де зазначила усі реквізити своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 внаслідок чого невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4850 гривень, які були переслані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , який належить потерпілій та банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який були перераховані грошові кошти має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який були перераховані грошові кошти,у період часу з 00:00 год.15.02.2023 по 00:00 29.02.2024, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 15.02.2023 по 00:00 29.02.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_4 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ,у період часу з 00:00 год. 15.02.2023 по 00:00 29.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ,у період часу з 00:00 год. 15.02.2023 по 00:00 29.02.2024.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 04.05.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя