Провадження № 1-кс/761/9837/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні «ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

в с т а н о в и в:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.02.2022 № 1777/5/99-00-18-01-03-05 виявлено групу суб`єктів господарювання, в діях яких містяться ознаки, що можуть свідчити про наявність діяльності організованого злочинного угрупування у сфері економіки, зокрема щодо формування, розповсюдження податкового кредиту з ознаками фіктивності, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали міжнародні договори на поставку авіаційного палива «ІНФОРМАЦІЯ_70» із нерезидентом АДРЕСА_1 ). На підставі цих міжнародних договорів авіаційне паливо для реактивних двигунів «ІНФОРМАЦІЯ_70» (відповідно до УКТ ЗЕД ) прибуло танкерами до порту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Миколаїв та зберігалося на митному терміналі у м. Миколаїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбали прості векселі Серії АА №№ 2813201 ; 2813202; 2813203; 2813204, 2763013; 2763014; 2763015.

Указані векселі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) авалювали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 .

Авальовані прості векселі Серії АА №№ НОМЕР_5 ; 2813202; НОМЕР_9 ; 2813204 службові особи подали для облікування до ІНФОРМАЦІЯ_9 , прості векселі Серії НОМЕР_10 ; 2763014; 2763015 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_12 подали ряд електронних митних декларацій, заповнення яких врегульовано порядком заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 30.05.2012 № 651, в митному режимі «ІМ 40» про розмитнення палива для реактивних двигунів «ІНФОРМАЦІЯ_70» (відповідно до УКТ ЗЕД ) загальною кількістю 13 312 686,41 акцизних літрів.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори зберігання з одним і тим же суб`єктом господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (28.01.2021 внесений до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості). Відповідно до актів прийому-передачі імпортоване авіаційне паливо цих суб`єктів господарювання зберігається в резервуарах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_2 , а надалі автомобільним транспортом переміщується на склад зберігання палива за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.10.2021 по 17.01.2022 в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) зареєстрували податкові накладні на адресу ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) із реалізації «ІНФОРМАЦІЯ_72».

Відповідно актів прийому «ІНФОРМАЦІЯ_71» передавалося від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у місці його зберігання в резервуарах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (належить ІНФОРМАЦІЯ_18 в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_17 ), а в подальшому фізичною особою ОСОБА_8 спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та на їх замовлення за відсутності потужностей виробництва здійснювалась переробка Палива авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1» ДСТУ 4796:2007 Код УКТЗЕД в «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ У 20.5-1:2021», і передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) задекларовано здійснення фінансово-господарських взаємовідносин щодо реалізації/продажу вищезазначеного виду товару із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму ПДВ 9 400 000,01 грн (кількість - 3 889,655 т), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на суму 8 248 571,24 грн (кількість - 3 413,2 т) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на суму ПДВ 4 344 142,66 грн (кількість - 1788,94 т).

Установлено, що оподаткування авіаційного палива для реактивних двигунів (відповідно до УКТ ЗЕД ) при їх ввезені на митну територію України здійснюється зі сплатою акцизного податку за ставками визначеними пп. 215.3.4. п.215.3 ст. 215 ПК України, яка складає 21 євро за 1000 літрів, до ставки податку застосовується підвищувальний коефіцієнт 10 при ввезенні на митну територію України пального, тобто 210 євро за 1000 літрів. При цьому для суб`єктів господарювання які видали податковий вексель відповідно до п. 229.8 ст. 229 ПК України підвищувальний коефіцієнт не застосовується.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_10 заяву з первинними документами про реалізацію «ІНФОРМАЦІЯ_72» в адресу ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) щодо погашення векселів НОМЕР_21 на суму 23 млн грн та АА 2763015 на суму 6,5 млн грн, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - до ІНФОРМАЦІЯ_9 для погашення векселів АА 2813201 на суму 15,09 млн грн, АА 2813202 на суму 18,89 млн грн та АА 2813203 на суму 7,95 млн грн, які були погашені органами податкової служби.

Проте, відомості про постачання «ІНФОРМАЦІЯ_72» в адресу ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) не доведені.

Наведене може свідчити про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюється внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського та податкового обліку, проводиться маніпулювання податковою звітністю, зокрема, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) в ЄРПН з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, у тому числі проведення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом періоду 01.01.2021 - 31.12.2022 за пособництва службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших невстановлених службових осіб ухилились від сплати акцизного податку шляхом використання в ланцюзі постачання товарно-матеріальних цінностей суб`єктів господарювання, на яких розповсюджуються пільги, передбачені пунктом 2 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 Податкового кодексу України та частиною другою статті 2 Закону України від 12 липня 2001 року № 2660-ІІІ «Про розвиток літакобудівної промисловості», у разі не підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів протягом строку, на який видано такий вексель та доведення слідством факту безпідставного авалювання таких векселів, підтверджуються розрахунково в сумі 78 792 456,97 грн., що в 7000 тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Наведене може свідчити про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у місці його зберігання в резервуарах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), здійснюється внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського та податкового обліку, проводиться маніпулювання податковою звітністю, зокрема, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) в ЄРПН з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, у тому числі проведення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, з документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_9 особисто приймала за адресою АДРЕСА_3 «ІНФОРМАЦІЯ_72», від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначене для ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), водночас досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені в товаротранспортних накладних підприємства, не мали взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той ж час, за відомостями кримінального провадження, на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою АДРЕСА_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ОСОБА_10 виготовляла розчинник та реалізувала останній до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Наразі призначено декілька почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів, для їх проведення необхідні оригінали документів.

Крім того, відповідно до поданих до підрозділів Державної податкової служби товаро-транспортних накладних перевезення авіаційного палива нібито здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , КП ІНФОРМАЦІЯ_73, ПП ІНФОРМАЦІЯ_74, ПП ІНФОРМАЦІЯ_75, ПП ІНФОРМАЦІЯ_76, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_77, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_78, ФОП ОСОБА_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_79, ТОВ МАГТРАНС, ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_80, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_81 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_82, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 , ТОВ ТВК ІНФОРМАЦІЯ_36 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , проте відсутні документи, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та вказаними перевізниками.

У цьому кримінальному провадженні 12.12.2023 повідомлено про підозру директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , 13.01.2024 - колишньому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Водночас, органом досудового розслідування направлялися запити про надання документів щодо підтвердження взаємовідносин між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), проте, документи не надані.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000330, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас детективом не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000330, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та іншим слідчим групи слідчих (детективів) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), а саме:

- міжнародні контракти, договори із усіма додатками та специфікаціями, додаткові угоди до договорів на придбання/реалізацію «ІНФОРМАЦІЯ_72» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар) за період з 01.01.2021 до 15.03.2024;

- акти приймання - передачі товару, видаткові накладні, рахунки на оплату, банківські виписки, платіжні доручення за період з 01.01.2021 до 15.03.2024;

- документи (чеки, акти приймання/передачі, договори купівлі/продажу, договори про спільну діяльність, договори про авалювання векселів з банківськими установами), що свідчать про придбання простих векселів, авалювання простих векселів, реєстрацію простих векселів у підрозділах податкової служби, погашення підрозділом податкової служби простих векселів;

- акти приймання «ІНФОРМАЦІЯ_72» (відповідно до УКТ ЗЕД ) в порту;

- податкові накладні (ПДВ, акцизні) на придбання/реалізацію/перевезення «ІНФОРМАЦІЯ_72» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар) за період з 01.01.2021 до 15.03.2024;

- товаро-транспортні накладні, документи які підтверджують придбання/зберігання/реалізацію/перевезення, транспортування автомобільним, залізничним транспортом, нафтопроводом «ІНФОРМАЦІЯ_72» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар);

- якість та походження товару на придбання/реалізацію «ІНФОРМАЦІЯ_72» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар) за період з 01.01.2021 до 15.03.2024;

- документи офіційного листування з приводу придбання зазначеного товару; облікові аналітичні документи та регістри бухгалтерського обліку по рахункам, на яких відображений рух зазначеного товару в розрізі контрагентів (361, 631, 632, 203, 281, 23, 26 або інші рахунки),

- матеріали інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в тому числі «ІНФОРМАЦІЯ_72»(відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД , розчинник МАРТА, інших розчинників, спиртів, уайтспірітів, тощо;

- документи які підтверджують наявність виробничих потужностей, технічна документація на процес виробництва/переробки, регламент проведення робіт з виробництва/переробки, документи, якими визначені технічні та якісні характеристики готової продукції, накази, розпорядження, плани - завдання, службові записки та інші документи внутрішнього документообігу, які стосуються організації та проведення процесу виробництва/переробки «ІНФОРМАЦІЯ_72» (відповідно до УКТ ЗЕД ) в «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар) за період з 01.01.2021 до 15.03.2024;

- відомості (документи) бухгалтерського обліку щодо руху та підтверджуюча первісна бухгалтерська документація на сировину та матеріали (в тому числі розчинник МАRTA), які використовувались під час здійснення виробництва/переробки (у тому числі документи щодо зберігання та передачі в процес виробництва зазначеної сировини та матеріалів);

- відомості (договори, в тому числі цивільно-правові, накази про призначення на посади осіб, повні анкетні дані (копії установчих документів: паспорт, ідентифікаційний код, заява про прийняття на роботу, наказ про звільнення) щодо працівників, які безпосередньо займалися виробництвом/переробкою (стан трудових взаємовідносин, посадові інструкції, документи на відрядження, документи обліку робочого часу, документи, які підтверджують допуск зазначених працівників до робіт із підвищеною небезпекою, проведені інструктажі з техніки безпеки), посадові інструкції осіб які відповідали за процес виробництва/переробки, кількісні та якісні показники готової продукції;

- відомості бухгалтерського обліку щодо прийняття готової продукції на склад підприємства із підтверджуючими первісними документами; документи (договори із усіма додатками та специфікаціями, додаткові угоди до договорів, акти приймання - передачі товару, накладні на переміщення, видаткові накладні, рахунки на оплату, банківські виписки, платіжні доручення, податкові накладні (ПДВ, акцизні), товаро-транспортні накладні), що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДАР ПМП, КП ІНФОРМАЦІЯ_73, ПП ІНФОРМАЦІЯ_74, ПП ІНФОРМАЦІЯ_75, ПП ІНФОРМАЦІЯ_76, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_77, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_77-автотрейд, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_78, ФОП ОСОБА_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_79, ТОВ МАГТРАНС, ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_81 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_82, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 , ТОВ ТВК ІНФОРМАЦІЯ_36 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ФОП ОСОБА_31 , ПП « ОСОБА_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ФОП ОСОБА_67 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , а також з іншими підприємствами/установами/організаціями щодо придбання, зберігання, реалізації, переробки «ІНФОРМАЦІЯ_72» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар) в період часу з з 01.01.2021 до 15.03.2024; та перевізниками, які здійснювали перевезення/транспортування «ІНФОРМАЦІЯ_72» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар) в період часу з 01.01.2021 до 15.03.2024;

- договори на перевезення/оренду транспортних засобів «ІНФОРМАЦІЯ_72» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар) в період часу з 01.01.2021 до 15.03.2024;

- договори оренди, власності, інше право користування наступними транспортними засобами, причепами, цистернами з дозволами на перевезення небезпечних вантажів:

НОМЕР_313: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 : НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 : НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 : НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 : НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 : НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 : НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 : НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 : НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 : НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 : НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 : НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 : НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 : НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 : НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 : НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 : НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 : НОМЕР_61 ; НОМЕР_314: НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 : НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 : НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 : НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 : НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 : НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 : НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 : НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 : НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 : НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 : НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 : НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 : НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 : НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 : НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 : НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 : НОМЕР_89 ; НОМЕР_93 : НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 : НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 : НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 : НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 : НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 : НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 : НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 : НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 : НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 : НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 : НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 : НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 : НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 :НОМЕР_315; НОМЕР_120 : НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 : НОМЕР_121 ; НОМЕР_123 : НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 : НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 : НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 : НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 : НОМЕР_132 ; НОМЕР_129 : НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 : НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 : НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 : НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 :НОМЕР_316: НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ;

- договори оренди, власності, інше право користування наступними транспортними засобами, причепами, цистернами з дозволами на перевезення небезпечних вантажів:

НОМЕР_143 : НОМЕР_144 : НОМЕР_145 НОМЕР_146 : НОМЕР_147 НОМЕР_148 : НОМЕР_149 НОМЕР_150 : НОМЕР_151 НОМЕР_152 : НОМЕР_153 НОМЕР_154 : НОМЕР_155 НОМЕР_156 : НОМЕР_157 НОМЕР_158 : НОМЕР_159 НОМЕР_160 : НОМЕР_161 НОМЕР_162 : НОМЕР_163 НОМЕР_164 : НОМЕР_165 НОМЕР_166 : НОМЕР_167 НОМЕР_168 : НОМЕР_169 НОМЕР_170 : НОМЕР_171 НОМЕР_172 : НОМЕР_173 НОМЕР_174 : НОМЕР_175 НОМЕР_176 : НОМЕР_177 НОМЕР_178 : НОМЕР_179 НОМЕР_180 : НОМЕР_181 НОМЕР_182 : НОМЕР_183 НОМЕР_184 : НОМЕР_185 НОМЕР_186 : НОМЕР_187 НОМЕР_188 : НОМЕР_189 НОМЕР_190 : НОМЕР_191 НОМЕР_192 : НОМЕР_193 НОМЕР_194 : НОМЕР_195 НОМЕР_196 :НОМЕР_317 НОМЕР_196 :НОМЕР_318 НОМЕР_36 : НОМЕР_197 : НОМЕР_39 НОМЕР_34 : НОМЕР_35 НОМЕР_42 : НОМЕР_43 НОМЕР_44 : НОМЕР_45 НОМЕР_38 : НОМЕР_198 НОМЕР_199 : НОМЕР_200 НОМЕР_201 : НОМЕР_202 НОМЕР_203 : НОМЕР_204 НОМЕР_205 : НОМЕР_206 НОМЕР_207 : НОМЕР_208 НОМЕР_203 : НОМЕР_209 НОМЕР_210 : НОМЕР_211 НОМЕР_212 : НОМЕР_213 НОМЕР_214 : НОМЕР_215 НОМЕР_216 : НОМЕР_217 НОМЕР_218 : НОМЕР_219 НОМЕР_220 : НОМЕР_221 НОМЕР_222 : НОМЕР_223 НОМЕР_224 : НОМЕР_225 НОМЕР_226 : НОМЕР_227 НОМЕР_228 :НОМЕР_319 НОМЕР_229 :НОМЕР_320 НОМЕР_229 :НОМЕР_319 НОМЕР_230 : НОМЕР_231 : НОМЕР_232 НОМЕР_233 : НОМЕР_234 НОМЕР_235 : НОМЕР_236 НОМЕР_237 : НОМЕР_238 НОМЕР_239 : НОМЕР_240 НОМЕР_241 : НОМЕР_242 НОМЕР_243 : НОМЕР_244 НОМЕР_245 : НОМЕР_246 НОМЕР_247 : НОМЕР_248 НОМЕР_249 : НОМЕР_250 НОМЕР_251 : НОМЕР_252 НОМЕР_253 : НОМЕР_254 НОМЕР_255 : НОМЕР_256 НОМЕР_257 : НОМЕР_258 НОМЕР_259 : НОМЕР_260 НОМЕР_261 : НОМЕР_262 НОМЕР_263 : НОМЕР_264 НОМЕР_265 : НОМЕР_266 НОМЕР_267 : НОМЕР_268 НОМЕР_269 : НОМЕР_270 НОМЕР_271 : НОМЕР_272 НОМЕР_273 : НОМЕР_274 НОМЕР_275 : НОМЕР_276 НОМЕР_277 : НОМЕР_278 НОМЕР_279 : НОМЕР_280 НОМЕР_281 : НОМЕР_282 НОМЕР_283 : НОМЕР_284 НОМЕР_285 : НОМЕР_286 ; НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 ; НОМЕР_290 ;

- договори оренди, власності, інше право користування наступними транспортними засобами, причепами, цистернами з дозволами на перевезення небезпечних вантажів: НОМЕР_40 : НОМЕР_291 : НОМЕР_45 НОМЕР_42 :НОМЕР_321: НОМЕР_292 : НОМЕР_293 : НОМЕР_294 : НОМЕР_49 НОМЕР_48 : НОМЕР_295 : НОМЕР_59 НОМЕР_66 : НОМЕР_67 НОМЕР_70 : НОМЕР_71 НОМЕР_72 : НОМЕР_296 НОМЕР_68 : НОМЕР_69 НОМЕР_74 : НОМЕР_75 НОМЕР_80 : НОМЕР_81 НОМЕР_48 : НОМЕР_79 НОМЕР_78 : НОМЕР_297 : НОМЕР_298 : НОМЕР_299 : НОМЕР_300 : НОМЕР_301 : НОМЕР_302 : НОМЕР_303 : НОМЕР_304 : НОМЕР_305 :НОМЕР_322;

-Товаро-транспортні накладні: ФГ000000061; ФГ000000143; ФГ000000069; ФГ000000077; ФГ000000157; ФГ000000161; ФГ000000282; ФГ000000281; ФГ000000048; ФГ000000042; ФГ000000037; ФГ000000179; ФГ000000181; ФГ000000347; ФГ000000082; ФГ000000044; ФГ000000041; ФГ000000180; ФГ000000045; ФГ000000091; ФГ000000159; ФГ000000158; ФГ000000073; ФГ000000136; ФГ000000066; ФГ000000063; ФГ000000056; ФГ000000096; ФГ000000148; ФГ000000142; ФГ000000173; ФГ000000145; ФГ000000288; ФГ000000290; ФГ000000289; ФГ000000287; ФГ000000071; ФГ000000055; ФГ000000053; ФГ000000065; ФГ000000059; ФГ000000062; ФГ000000068; ФГ000000075; ФГ000000092; ФГ000000094; ФГ000000167; ФГ000000162; ФГ000000164; ФГ000000089; ФГ000000081; ФГ000000086; ФГ000000155; ФГ000000153; ФГ000000156; ФГ000000074; ФГ000000067; ФГ000000146; ФГ000000147; ФГ000000064; ФГ000000144; ФГ000000093; ФГ000000058; ФГ000000060; ФГ000000177; ФГ000000178; ФГ000000047; ФГ000000090; ФГ000000051; ФГ000000174; ФГ000000172; ФГ000000169; ФГ000000222; ФГ000000221; ФГ000000208; ФГ000000284; ФГ000000286; ФГ000000285; ФГ000000057; ФГ000000141; ФГ000000079; ФГ000000078; ФГ000000166; ФГ000000171; ФГ000000283; ФГ000000054; ФГ000000223; ФГ000000291; ФГ000000176; ФГ000000039; ФГ000000072; ФГ000000070; ФГ000000154; ФГ000000149; ФГ000000152; ФГ000000095; ФГ000000170; ФГ000000038; ФГ000000043; ФГ000000040 ;ФГ000000163; ФГ000000160; ФГ000000165; ФГ000000175; ФГ000000168; ФГ000000216; ФГ000000218; ФГ000000217; ФГ000000219; ФГ000000049; ФГ000000046; ФГ000000050; ФГ000000052; ФГ000000076;ФГ000000080;ФГ000000151;ФГ000000150;

-Товаро-транспортні накладні:

БРК00000097 БРК00000099 БРК00000087 БРК00000086 БРК00000084 БРК00000101 БРК00000102 БРК00000104 БРК00000100 БРК00000098 БРК00000188 БРК00000189 БРК00000191 БРК00000192 БРК00000199 БРК00000201 БРК00000203 БРК00000221 БРК00000240 БРК00000198 БРК00000222 БРК00000220 БРК00000212 БРК00000209 БРК00000210 БРК00000211 БРК00000208 БРК00000278 БРК00000270 БРК00000269 БРК00000268 БРК00000276 БРК00000275 БРК00000273 БРК00000272 БРК00000271 БРК00000341 БРК00000342 БРК00000344 БРК00000348 БРК00000349 БРК00000147 БРК00000141 БРК00000129 БРК00000146 БРК00000131 БРК00000182 БРК00000196 БРК00000197 БРК00000242 БРК00000256 БРК00000257 БРК00000259 БРК00000281 БРК00000294 БРК00000095 БРК00000111 БРК00000126 БРК00000354 БРК00000309 БРК00000333 БРК00000366 БРК00000183 БРК00000293 БРК00000135 БРК00000114 БРК00000238 БРК00000232 БРК00000245 БРК00000254 БРК00000235 БРК00000296 БРК00000137 БРК00000328/2 БРК00000264 БРК00000230 БРК00000253 БРК00000246 БРК00000330 БРК00000249 БРК00000286 БРК00000300 БРК00000339 БРК00000279 БРК00000288 БРК00000287 БРК00000291 БРК00000328/1 БРК00000295 БРК00000317 БРК00000324 БРК00000328/3 БРК00000359 БРК00000327 БРК00000363 БРК00000335 БРК00000338 БРК00000346 БРК00000371 БРК00000367 БРК00000381 БРК00000122 БРК00000247 БРК00000105 БРК00000117 БРК00000145 БРК00000164 БРК00000214 БРК00000226 БРК00000239 БРК00000241 БРК00000204 БРК00000258 БРК00000274 БРК00000285 БРК00000311 БРК00000334 БРК00000347 БРК00000361 БРК00000370 БРК00000118 БРК00000153 БРК00000151 БРК00000150 БРК00000152 БРК00000176 БРК00000154 БРК00000172 БРК00000174 БРК00000177 БРК00000205 БРК00000228 БРК00000229 БРК00000305 БРК00000304 БРК00000299 БРК00000298 БРК00000107 БРК00000121 БРК00000133 БРК00000134 БРК00000045 БРК00000181 БРК00000224 БРК00000236 БРК00000284 БРК00000261 БРК00000297 БРК00000303 БРК00000301 БРК00000331 БРК00000345 БРК00000353 БРК00000373 БРК00000120 БРК00000225 БРК00000149 БРК00000260 БРК00000289 БРК00000283 БРК00000329 БРК00000352 БРК00000358 БРК00000112 БРК00000113 БРК00000308 БРК00000139 БРК00000138 БРК00000156 БРК00000167 БРК00000171 БРК00000168 БРК00000263 БРК00000320 БРК00000323 БРК00000322 БРК00000079 БРК00000130 БРК00000165 БРК00000310 БРК00000315 БРК00000123 БРК00000325 БРК00000351 БРК00000356 БРК00000357 БРК00000360 БРК00000364 БРК00000365 БРК00000369 БРК00000372 БРК00000319 БРК00000307 БРК00000306 БРК00000316 БРК00000108 БРК00000223 БРК00000340 БРК00000343 БРК00000140 БРК00000163 БРК00000185 БРК00000250 БРК00000251 БРК00000267 БРК00000266 БРК00000302 БРК00000337 БРК00000109 БРК00000144 БРК00000159 БРК00000166 БРК00000180 БРК00000194 БРК00000234 БРК00000219 БРК00000248 БРК00000292 БРК00000318 БРК00000231 БРК00000252 БРК00000096 БРК00000110 БРК00000127 БРК00000184 БРК00000237 БРК00000262 БРК00000282 БРК00000321 БРК00000326 БРК00000336 БРК00000355 БРК00000362 БРК00000368 БРК00000332 БРК00000143 БРК00000157 БРК00000158 БРК00000195 БРК00000265

-Товаро-транспортні накладні:

ФГ000000372 ФГ000000370 ФГ000000369 ФГ000000378 ФГ000000376 ФГ000000374 ФГ000000382 ФГ000000384 ФГ000000380 ФГ000000487 ФГ000000492 ФГ000000490 ФГ000000516 ФГ000000373 ФГ000000379 ФГ000000368 ФГ000000375 ФГ000000381 ФГ000000371 ФГ000000377 ФГ000000383 ФГ000000385 ФГ000000486 ФГ000000491 ФГ000000489 ФГ000000397 ФГ000000389 ФГ000000386 ФГ000000391 ФГ000000442 ФГ000000468 ФГ000000471 ФГ000000499 ФГ000000408 ФГ000000399 ФГ000000390 ФГ000000409 ФГ000000449 ФГ000000477 ФГ000000432 ФГ000000450 ФГ000000448 ФГ000000451 ФГ000000453 ФГ000000455 ФГ000000457 ФГ000000420 ФГ000000424 ФГ000000427 ФГ000000431 ФГ000000434 ФГ000000435 ФГ000000436 ФГ000000437 ФГ000000439 ФГ000000440 ФГ000000463 ФГ000000464 ФГ000000465 ФГ000000466 ФГ000000467 ФГ000000494 ФГ000000495 ФГ000000496 ФГ000000497 ФГ000000498 ФГ000000402 ФГ000000400 ФГ000000392 ФГ000000394 ФГ000000387 ФГ000000388 ФГ000000395 ФГ000000405 ФГ000000445 ФГ000000447 ФГ000000469 ФГ000000470 ФГ000000473 ФГ000000476 ФГ000000500 ФГ000000501 ФГ000000423 ФГ000000426 ФГ000000443 ФГ000000444 ФГ000000406 ФГ000000412 ФГ000000428 ФГ000000430 ФГ000000433 ФГ000000460 ФГ000000461 ФГ000000485 ФГ000000488 ФГ000000421 ФГ000000441 ФГ000000404 ФГ000000425 ФГ000000459 ФГ000000484 ФГ000000410 ФГ000000413 ФГ000000417 ФГ000000419 ФГ000000438 ФГ000000403 ФГ000000407 ФГ000000411 ФГ000000393 ФГ000000396 ФГ000000398 ФГ000000401 ФГ000000414 ФГ000000416 ФГ000000418 ФГ000000422 ФГ000000452 ФГ000000454 ФГ000000456 ФГ000000458 ФГ000000475 ФГ000000478 ФГ000000480 ФГ000000474 ФГ000000479 ФГ000000481 ФГ000000482 ФГ000000483 ФГ000000429 ФГ000000446 ФГ000000415 ФГ000000462 ФГ000000493;

-Товаро-транспортні накладні: 13 12 4678 4669 4684 4688 4706 4712 4708 4719 4736 4754 4806 4900 4901 4915 4908 4907 4904 4916 4917 4918 4931 4929 4928 4930 4927 4937 4933 4932 4934 4938 4939 4940 4941 4946 4945 4942 4944 4943 4981 4980 4987 4977 4985 4986 4974 4982 4988 5037 5026 5025; 5119 5040 5537 5525 5479 8958 5757 6051 5600 5429 5232 5527 5473 5475; 5359 5364 5332 5338 5308 5315 5322 5325 5122 5226 5119 5122 5226 5232 5308 5315 5322 5325 5332 5338 5359 5364 5429 5473 5475 5479 5525 5527; НОМЕР_306 ;

-Товаро-транспортні накладні: 10880; 10117; 10136; 10029 ; 10049 ; 10067 ; 9687 ; 9707; 9708; 9721; 9727; 9734; 9743; 9745; 9613; 9614; 9618; 9630; 9675; 9677; 9585; 9586; 9597; 9953; 9845; 9868; 9885; 9886; 9912; 9528; 9535; 9564; 9565; 9568; 9572; 9773; 9795; 9811; 9825; 9442; 9444; 9451; 9458; 9463; 9468; 9474; 9489; 9399; 9291; 9294; 9298; 9299; 9213; 9221; 9222; 9229; 9234; 9242; 9252; 9253; 9153; 9154; 9174; 9175; 9181; 9190; 9193; 9196; 9198; 9201; 9208; 9067; 9068; 9074; 9075; 9134; 9139; 8971; 8972; 8975; 8976; 8985; 8990; 9019; 9034; 9035; 8957; 8956; 8959; 8969; 8826; 8831; 8832; 8841; 8849; 8854; 8862; 8865; 8876; 8883; 8809; 8812; 8817; 8821; 8722; 8723; 8730; 8753; 8760; 8770; 8776; 8794; 8801;8632; 8639; 8667; 8670; 8672; 8680; 8706; 8594; 8595; 8596; 8597; 8598; 8599; 8600; 8601; 8621; 8622; 8625; 8552; 8555; 8560; 8561; 8562; 8586; 8590; 8591; 8592; 8553; 8554; 8558; 8559; 8568; 8575; 8585; 8589; 8466; 8534; 8542; 8547; 8513; 8518; 8533; 8541; 8548; 8402; 8404; 8405; 8406; 8435; 8450; 8451; 8458; 8462; 8333; 8341; 8342; 8363; 8377; 8384; 8389; 8398; 8234; 8237; 8239; 8240; 8261; 8262; 8263; 8280; 8309; 8310; 8319; 8320; 8323; 8127; 8131; 8143; 8149; 8208; 8209; 8219; 8220; 8222; 8226; 8229; 8230; 8064; 8068; 8074; 8083; 8092; 8102; 8110; 8119; 8125; 8043; 8045; 8046; 8047; 8048; 8050; 7974; 7978; 7992; 7999; 8008; 8015; 8021; 8029; 8037; 8038; 8039; 8041; 7887; 7892; 7893; 7902; 7911; 7924; 7925; 7934; 7942; 7953; 7958; 7964; 79672;

-Договори в тому числі цивільні з водіями вказаних транспортних засобів, накази про призначення на посади осіб, повні анкетні дані (копії установчих документів: паспорт, ідентифікаційний код, заява про прийняття на роботу, наказ про звільнення) в тому числі наступних осіб: ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ОСОБА_72 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_102 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_113 ; ОСОБА_114 ; ОСОБА_115 ; ОСОБА_116 ; ОСОБА_117 ; ОСОБА_118 ; ОСОБА_119 ; ОСОБА_120 ; ОСОБА_121 ; ОСОБА_122 ; ОСОБА_123 ; ОСОБА_124 ; ОСОБА_125 ; ОСОБА_126 ; ОСОБА_127 ; ОСОБА_128 ; ОСОБА_129 ; ОСОБА_130 ; ОСОБА_131 ; ОСОБА_132 ; ОСОБА_133 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_134 ; ОСОБА_135 ; ОСОБА_136 ; ОСОБА_137 ; ОСОБА_138 ; ОСОБА_139 ; ОСОБА_140 ; ОСОБА_141 ; ОСОБА_142 ; ОСОБА_143 ; ОСОБА_144 ; ОСОБА_145 ; ОСОБА_146 ; ОСОБА_147 ; ОСОБА_148 ; ОСОБА_149 ; ОСОБА_150 ; ОСОБА_151 ; ОСОБА_424; ОСОБА_152 ; ОСОБА_153 ; ОСОБА_154 ; ОСОБА_155 ; ОСОБА_156 ; ОСОБА_157 ; ОСОБА_158 ; ОСОБА_425; ОСОБА_159 ; ОСОБА_160 ; ОСОБА_161 ; ОСОБА_162 ; ОСОБА_163 ; ОСОБА_164 ; ОСОБА_165 ; ОСОБА_166 ; ОСОБА_167 ; ОСОБА_168 ; ОСОБА_169 ; ОСОБА_170 ; ОСОБА_171 ; ОСОБА_172 ; ОСОБА_173 ; ОСОБА_174 ; ОСОБА_175 ; ОСОБА_176 ; ОСОБА_177 ; ОСОБА_178 ; ОСОБА_179 ; ОСОБА_180 ; ОСОБА_181 ; ОСОБА_182 ; ОСОБА_183 ; ОСОБА_184 ; ОСОБА_185 ; ОСОБА_186 ; ОСОБА_187 ; ОСОБА_188 ; ОСОБА_189 ; ОСОБА_190 ; ОСОБА_191 ; ОСОБА_192 ; ОСОБА_193 ; ОСОБА_194 ; ОСОБА_195 ;; ОСОБА_196 ; ОСОБА_197 ; ОСОБА_198 ; ОСОБА_175 ; ОСОБА_199 ; ОСОБА_200 ; ОСОБА_201 ; ОСОБА_202 ; ОСОБА_203 ; ОСОБА_204 ; ОСОБА_205 ; ОСОБА_206 ; ОСОБА_207 ; ОСОБА_208 ; ОСОБА_209 ; ОСОБА_210 ; ОСОБА_211 ; ОСОБА_212 ; ОСОБА_213 ; ОСОБА_214 ; ОСОБА_215 ; ОСОБА_216 ; ОСОБА_138 ; ОСОБА_217 ; ОСОБА_218 ; ОСОБА_426; ОСОБА_219 ; ОСОБА_220 ; ОСОБА_221 ; ОСОБА_222 ; ОСОБА_223 ; ОСОБА_224 ; ОСОБА_225 ; ОСОБА_226 ; ОСОБА_227 ; ОСОБА_228 ; ОСОБА_229 ; ОСОБА_230 ; ОСОБА_231 ; ОСОБА_232 ; ОСОБА_233 ; ОСОБА_234 ; ОСОБА_235 ; ОСОБА_236 ; ОСОБА_237 ; ОСОБА_238 ; ОСОБА_239 ; ОСОБА_240 ; ОСОБА_241 ; ОСОБА_242 ; ОСОБА_243 ; ОСОБА_244 ; ОСОБА_245 ; ОСОБА_246 ; ОСОБА_247 ; ОСОБА_248 ; ОСОБА_249 ; ОСОБА_250 ; ОСОБА_251 ; ОСОБА_252 ; ОСОБА_253 ; ОСОБА_254 ; ОСОБА_255 ; ОСОБА_256 ; ОСОБА_257 ; ОСОБА_258 ; ОСОБА_259 ; ОСОБА_260 ; ОСОБА_261 ; ОСОБА_262 ; ОСОБА_263 ; ОСОБА_264

- Договори в тому числі цивільні з водіями вказаних транспортних засобів, накази про призначення на посади осіб, повні анкетні дані (копії установчих документів: паспорт, ідентифікаційний код, заява про прийняття на роботу, наказ про звільнення) в тому числі наступних осіб: ОСОБА_265 , ОСОБА_266 , ОСОБА_267 , ОСОБА_268 , ОСОБА_269 , ОСОБА_110 , ОСОБА_270 , ОСОБА_271 , ОСОБА_272 , ОСОБА_273 , ОСОБА_274 , ОСОБА_275 ОСОБА_276 , ОСОБА_100 , ОСОБА_277 , ОСОБА_278 ОСОБА_279 , ОСОБА_101 , ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_284 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 , ОСОБА_79 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 , ОСОБА_292 , ОСОБА_293 , ОСОБА_294 , ОСОБА_295 , ОСОБА_296 , ОСОБА_297 , ОСОБА_298 , ОСОБА_14 , ОСОБА_299 , ОСОБА_300 , ОСОБА_301 , ОСОБА_302 , ОСОБА_303 , ОСОБА_304 , ОСОБА_305 , ОСОБА_306 , ОСОБА_307 , ОСОБА_308 , ОСОБА_309 , ОСОБА_310 , ОСОБА_311 , ОСОБА_312 , ОСОБА_313 , ОСОБА_314 , ОСОБА_315 , ОСОБА_316 , ОСОБА_126 , ОСОБА_317 , ОСОБА_318 , ОСОБА_319 , ОСОБА_320 , ОСОБА_321 , ОСОБА_322 , ОСОБА_323 , ОСОБА_324 , ОСОБА_325 , ОСОБА_326 , ОСОБА_327 , ОСОБА_328 , ОСОБА_329 , ОСОБА_330 , ОСОБА_331 , ОСОБА_332 , ОСОБА_333 , ОСОБА_334 , ОСОБА_335 , ОСОБА_336 , ОСОБА_337 , ОСОБА_338 , ОСОБА_339 , ОСОБА_340 , ОСОБА_341 , ОСОБА_342 , ОСОБА_343 , ОСОБА_344 , ОСОБА_345 , ОСОБА_346 , ОСОБА_347 , ОСОБА_348 , ОСОБА_349 , ОСОБА_255 , ОСОБА_350 , ОСОБА_351 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , ОСОБА_354 , ОСОБА_355 , ОСОБА_356 , ОСОБА_357 , ОСОБА_358 , ОСОБА_359 , ОСОБА_360 , ОСОБА_256 , ОСОБА_361 , ОСОБА_362 , ОСОБА_363 , ОСОБА_364 , ОСОБА_365 , ОСОБА_366 , ОСОБА_367 , ОСОБА_368 , ОСОБА_369 , ОСОБА_370 , ОСОБА_371 , ОСОБА_372 , ОСОБА_373 , ОСОБА_374 , ОСОБА_375 , ОСОБА_376 , ОСОБА_377 , ОСОБА_378 , ОСОБА_379 , ОСОБА_380 , ОСОБА_381 , ОСОБА_382 , ОСОБА_383 , ОСОБА_384 , ОСОБА_385 , ОСОБА_386 , ОСОБА_387 , ОСОБА_388 , ОСОБА_107 , ОСОБА_389 , ОСОБА_390 , ОСОБА_391 , ОСОБА_392 , ОСОБА_393 , ОСОБА_394 , ОСОБА_395 , ОСОБА_396 , ОСОБА_397 , ОСОБА_398 , ОСОБА_399 , ОСОБА_400 , ОСОБА_401 , ОСОБА_70 , ОСОБА_402 , ОСОБА_166 , ОСОБА_403 , ОСОБА_404 , ОСОБА_405 , ОСОБА_406 , ОСОБА_407 ОСОБА_408 ОСОБА_409 , ОСОБА_410 ОСОБА_411 ОСОБА_412 ОСОБА_164 ОСОБА_413 ОСОБА_414 ОСОБА_415 ОСОБА_116 ОСОБА_416 ОСОБА_417 ОСОБА_418 ОСОБА_419 . ОСОБА_420

- матеріали інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, згідно яких встановлено факт наявності/відсутності «ІНФОРМАЦІЯ_72» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД , розчинник МАРТА, інших розчинників, спиртів, уайтспірітів, тощо, на залишках в складських приміщеннях;

- рецептура виготовлення «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар);

- договори на придбання, оренду, інше володіння ємностями для зберігання «ІНФОРМАЦІЯ_72» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД , розчинник МАРТА, інших розчинників, спиртів, уайтспірітів, а також земельними ділянками, де розташовані такі ємності, документи про оплату таких послуг;

- акти приймання передачі на зберігання та отримання зі зберігання нафтопродуктів в тому числі «ІНФОРМАЦІЯ_72» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД , розчинник МАРТА, інших розчинників, спиртів, уайтспірітів;

- документи, що містять оригінали підписів, почерку директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_421 , ОСОБА_422 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , (РНОКПП НОМЕР_311 ), ОСОБА_423 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , (РНОКПП НОМЕР_312 ), у кількості не менше 30 документів;

- документи, що містять оригінали печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 01.01.2020-31.12.2024 роки у кількості не менше 30 документів;

- накази про призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_421 , ОСОБА_422 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , (РНОКПП НОМЕР_311 ), ОСОБА_423 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , (РНОКПП НОМЕР_312 ).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1