Справа №173/1041/24
Провадження №1-кс/173/445/2024
У Х В А Л А

іменем України

19 липня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 25.03.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

18 липня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 25.03.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- щодо повних анкетних даних власників карткових рахунків553613 та НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2024 до 00 год. 00 хв. 17.07.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 25.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2024 надійшла заява до ВП №3 КамРУП про те, що у період воєнного стану, 24.03.2024 року близько 21:00 години ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою мешкання в АДРЕСА_2 , в соціальній мережі Facebook перейшла за посиланням про отримання грошової допомоги в результаті чого з її двох банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 були списані грошові кошти в сумі 24000 грн. (ЖЕО 2435).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 розповіла, що на даний час зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Потерпіла має у власності дві банківські картки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я, а саме кредитна картка з № НОМЕР_4 та картку для виплат з № НОМЕР_5 .

24.03.2024 року приблизно о 21: 00 годині ОСОБА_4 перебувала вдома за адресою мешкання та в цей час в соціальній мережі Facebook вона побачила публікацію з акаунту оформленого на ім`я ОСОБА_5 . У вказаній публікації було зазначено, що ОСОБА_6 отримала допомогу в сумі 5500 грн. на свою картку та залишила в даній публікації посилання де можна подати заявку на отримання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 Потерпіла перейшла за вказаним посиланням, після чого її перевело до додатку «Viber» до групи під назвою Грошова допомога Українцям, де на той момент перебувало 184 підписника. В даній групі містилось повідомлення про можливість отримання допомоги в сумі 5500 грн. та зазначено посилання на нібито ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням де висвітилося віконце в якому вона вказала свій номер банківської картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 та пін-код від картки. Після цього почали приходити смс повідомлення про зняття грошових коштів з її карток ІНФОРМАЦІЯ_3 . З кредитної картки було знято 14000 грн. двома транзакціями та з картки для виплат 10000 грн. однією транзакцією. Далі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала свої картки. Грошові кошти не були застраховані. ОСОБА_7 потерпіла знає як місцеву мешканку м. Верхівцеве, Кам`янського району, яка їй повідомила, що її акаунт в Facebook взломаний та вона не має до нього доступу. Ніяких публікацій з приводу допомоги вона не публікувала та грошей не отримувала.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що зрахунку потерпілого № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якого 24.03.2024 року о 21:38 годині було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 10000 гривень однією транзакцією на UKRKIYVMOBILEBANKING та з рахунку потерпілого № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якого 24.03.2024 року о 21:27 годині було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 14000 гривень двома транзакціями на UKRKIYVMOBILEBANKING

31.05.2024 року отримано тимчасовий доступ по банківським карткам потепілої, а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти з банківської картки НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 10000 грн 24.03.2024 перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , та грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 в сумі 14000 грн. перераховані на банківську картку НОМЕР_2 .

Встановлено, що банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_1 відкриті в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володінні якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

25.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, щовказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції№3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 25.03.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме:

- щодо повних анкетних даних власників карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2024 до 00 год. 00 хв. 17.07.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітануполіції ОСОБА_8 ;Старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1041/24 (провадження 1-кс/173/445/2024), другий видається слідчому СВ №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннямицьогоКодексу з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1