22.05.2024 Справа № 756/5681/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 08.04.2023 року, приблизно о 13 год. 22 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману, а саме скинувши фішингове посилання на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моб. тел. НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на суму 17713 грн 56 коп, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЖЄО 12806 від 10.04.2023 року).

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 08.04.2023 приблизно о 13 годині 22 хвилин на номер мобільного телефону належний його доньці ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення на мессенджер "Вайбер" щодо НоваПей-доставки. Перейшовши за посиланням донька потерпілого ввела номер банківської картки та захисний CVV код, після чого з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 17713 грн. 56 коп.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження копію виписки банківського рахунку де вказано, що дійсно 08.04.2023 року з належного потерпілому банківської картки № НОМЕР_2 відбувались списання грошових коштів.

На даний час виникла необхідність в дослідженні руху коштів відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Слідча вважає, що зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.

Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0000430, з метою: дослідження руху коштів з банківської картки № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , які містять :

- анкетні відомості про особу, на ім`я якої створено банківський рахунок № НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні відомості про осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку № НОМЕР_2

- відомості(на паперових та електронних носіях) про рух грошових коштів у період з 00:00 год. 08.04.2023 року по 00:00 год. 09.04.2023 року здійснені із банківським рахунком № НОМЕР_2 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.

- Фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 00:00 год. 08.04.2023 року по 00:00 год. 09.04.2023 року по рахунку № НОМЕР_2 .

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 08.04.2023 року по 00:00 год. 09.04.2023 року;

- договори, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку № НОМЕР_2 з з 00:00 год. 08.04.2023 року по 00:00 год. 09.04.2023 року;

- інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювалось перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 08.04.2023 по 09.04.2023

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 22.05.2024 по 22.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1