Справа № 216/1482/24
провадження 1-кс/216/527/24
УХВАЛА

іменем України

05 березня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0002560 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

01 березня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.11.2023 до чергової частини з письмовою заявою звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокат ОСОБА_4 , свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю №4299 видане 17.05.2019 р. адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа в період часу з 06.10.2023 по 12.10.2023 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 де проходив аукціон на покупку станка OKUMA LB4000 EX-MC, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив наступне: «3 06.10.2023 по 12.10.2023 на сайте ІНФОРМАЦІЯ_3 проходив аукціон на купівлю станка OKUMA LB4000 EX-МС. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло участь в зазначеному аукціоні. За результатами аукціону ставка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 74 340 євро виявилася переможною. 17.10.2023 року з офіційної електронної адреси аукціону на електронну пошту підприємства надійшли інвойс та замовлення. При перевірці банком зазначених документів в рамках здійснення валютного контролю банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.10.2023 відмовив у здійснені платежу у зв?язку з дефектами документів. Станом на 07.11.2023 року. незважаючи на внесення змін в надані документи банком так і не було проведено оплату до постачальника. Як виявилось, для проведення платежів аукціон ІНФОРМАЦІЯ_3 використовує платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , через що платіж не пройшов до постачальника. Після повернення коштів на рахунок підприємства, представники MACHINESEEKER надали електронну пошту постачальника обладнання - компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме ОСОБА_6 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В ході переписки трьома сторонам (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », MACHINESEEKER та OVERMACH) було досягнуто згоди на проведення платежу за купівлю станка напряму постачальнику. На підтвердження чого 07.11.2023 o 10:54 ІНФОРМАЦІЯ_6 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) направила на адресу представника компанії ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) лист щодо необхідності надання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підготовки документів на оплату. Через 9 хвилин (07.11.2023 о 11.03) такий же лист надійшов від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 У відповідь на даний лист представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надав реквізи компанії на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 Наступного дня з данної електронної пошти надійшов інвойс та реквізити для оплати. Зазначені документи були перевірені банком та після деяких уточнюючих виправлень у документі 15.11.2023 банком було здійснено оплату за станок на реквізити надані ІНФОРМАЦІЯ_6 20.11.2023 року платіж отримано проте жодної інформації щодо поставки не надходило. В ході з?ясування причин відмови у поставці з?ясувалося, що адреса e-mail ІНФОРМАЦІЯ_6 не належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_9 . При цьому, справжній ОСОБА_6 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також писали з пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка не належить ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надані невідомими особами документи на оплату не відповідають реквізитам компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . Таким чином, в результаті обману з використанням підроблення адреси email, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 74 340,00 євро (Сімдесят чотири тисячі триста со євро 00 євроцентів) на рахунок IBAN НОМЕР_2 , найменування адресата ІНФОРМАЦІЯ_10 . АДРЕСА_2 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_3 , Madrid, Spain копія платіжної інструкції в іноземній валюті додається.»

Згідно наданої представником потерпілого платіжної інструкції переказ грошових коштів здійснювався 15.11.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківським рахунком № НОМЕР_4 , відкритим у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002560 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України з обставин того, що 27.11.2023 до чергової частини з письмовою заявою звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокат ОСОБА_4 , свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю №4299 видане 17.05.2019 р. адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа в період часу з 06.10.2023 по 12.10.2023 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 де проходив аукціон на покупку станка OKUMA LB4000 EX-MC, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 14.11.2023 по 16.11.2023;

- Повні анкетні дані власника рахунку та банку отримувача, а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 05 травня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8