печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 10.05.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку розгляду клопотання слідчий подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

З поданого слідчим клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 від 10.05.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлюються обставини створення колишнім контролером Акціонерного товариства (далі - АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочинної організації із числа посадових осіб цього банку та подальша розтрата учасниками злочинної організації коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь підконтрольної ОСОБА_6 офшорної компанії (юридичної особи) через укладення правочинів з іноземними банками, а також у видачі кредитних коштів компаніям, підконтрольним ОСОБА_6 , подальше виведення таких коштів на компанії-нерезиденти, підконтрольні ОСОБА_6 , у відповідності до укладених фіктивних угод, з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані внаслідок вчинення вищевказаного суспільно небезпечного протиправного діяння, були легалізовані (відмиті) через перерахування за допомогою компаній:

1) компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , утворена відповідно до законодавства Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (адреса станом на 2014 рік: АДРЕСА_12, адреса станом на сьогодні: АДРЕСА_3 ), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_4 ) - IBAN НОМЕР_2 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_5 );

ОСОБА_5 (адреса:

АДРЕСА_6 ) компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , утворена відповідно до законодавства Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (адреса: АДРЕСА_7 , адреса станом на сьогодні: АДРЕСА_8 ), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_9 ) - IBAN НОМЕР_5 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_5 );

ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса:

АДРЕСА_10 ) компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 », утворена відповідно законодавства Республіки Північна Македонія (адреса: АДРЕСА_11 , колишній генеральний менеджер компанії - ОСОБА_17, власником якої у 2014 році була швейцарська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_9 ) - IBAN НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_4 ) - MKD IBAN - НОМЕР_7 , EUR IBAN - НОМЕР_8 , USD IBAN - НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_5 );

ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, перевірки всіх обставин перерахунків вказаних грошових коштів між вищевказаними сторонами (учасниками), з подальшим можливим їх привласненням, обготівкуванням, встановлення осіб які вчинювали вказані дії, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у вищезазначених банківських установ та становлять банківську таємницю, а також можливість вилучити їх копії, а саме: здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банку ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ "Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження", а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000394 від 10.05.2024 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступникам керівника відділу ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також відповідним посадовим особам компетентних органів Сполучених Штатів Америки на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банку ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наявності у ньому відкритих/ закритих:

банківських рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , утворена відповідно до законодавства Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (адреса станом на 2014 рік: АДРЕСА_12, адреса станом на сьогодні: АДРЕСА_3 );

банківських рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , утворена відповідно до законодавства Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (адреса: АДРЕСА_7 , адреса станом на сьогодні: АДРЕСА_8 );

банківських рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », утвореної відповідно до законодавства Республіки Північна Македонія (адреса: АДРЕСА_11 ), а саме:

- всіх матеріалів юридичних та банківських справ щодо відкриття та використання рахунків, у тому числі статутів, установчих договорів; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); документів щодо кінцевих отримувачів вигоди по рахункам, паспортів уповноважених осіб; договорів найму, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування; анкет клієнтів, заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документи, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками; листування із зазначеними компаніями, у тому числі із посадовими особами компанії, довіреними особами та представниками; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню таких рахунків клієнта банку;

- інформації про ІР - адреси, з яких велось управління такими рахунками;

- інформацію та документів по всім рахункам вказаних компаній, за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, а саме: банківських виписок про рух грошових коштів та/або цінних паперів по всім видам валют, цінних паперів на електронних та паперових носіях з відомостями про час операції, призначення платежів, банківських (розрахункових / поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх реєстраційні дані (коди); інформацію про залишок грошових коштів, цінних паперів на кінець банківського дня, копії SWIFT - повідомлень, платіжних доручень; зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, рахунків-фактур, документів щодо страхування вантажів, коносаментів, вантажно-митних декларацій та інших документальних матеріалів на підставі яких здійснювались операції по рахункам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23829/24-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1