Справа №:755/1018/24
Провадження №: 1-кс/755/2208/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" червня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002227 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

19.06.2024 року до Дніпровського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002227 .

Відповідно до ст.35 КПК України автоматизованою системою документообігу суду було визначено головуючого - слідчого суддю ОСОБА_1 та передано їй матеріали 19.06.2024 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002227 від 20.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань у ОСОБА_5 виник умисел на забезпечення заняття проституцією іншими особами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, під виглядом функціонування в мережі інтернет «ескорт агенства» на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1

У відповідності досягнутих між учасниками протиправної діяльності домовленостей та розподілених ролей, ОСОБА_5 мав контролювати та повідомляти про надходження коштів, виручених від зайняття проституцією іншими особами, через підконтрольні йому криптогаманці та рахунки, використовуючи Telegram-акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ім`ям користувача « ОСОБА_6 », забезпечити безпечний, що на думку учасників унеможливлює відстеження руху коштів у вигляді криптовалюти правоохоронними органами, вивід, облік та подальший розподіл грошових коштів, отриманих від осіб в якості оплати за надання особами жіночої статі послуг сексуального характеру та від самих осіб жіночої статі як відсотка за забезпечення зайняття проституцією іншими особами.

В обов`язки інших невстановлених на цей час в ході досудового розслідування осіб, які виконували ролі адміністраторів з функціонування веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 та Telegram-каналів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ім`ями користувачів « ОСОБА_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Telegram-акаунту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з ім`ям користувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входило пошук та залучення повій для заняття проституцією під виглядом функціонування «ескорт агентсва», створення та розміщення анкет дівчат на сайті в мережі Інтернет, рекламування пропонованих послуг сексуального характеру, контактування шляхом переписок в месенджерах з особами, які бажають отримати такі послуги з приводу умов надання платних послуг сексуального характеру особами жіночої статі, діяльність яких забезпечується, надання для оплати реквізитів криптогаманців та рахунків, підконтрольних ОСОБА_5 та іншим не встановленим особам, надання інформації про замовлення та організація надання залученими особами жіночої статі послуг сексуального характеру клієнтам, у визначених ними місцях.

Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході чого ОСОБА_8 (особа щодо якої застосовано заходи безпеки) 13.11.2023 з метою отримання послуг сексуального характеру на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив перехід за посиланням на Telegram-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ім`ям користувача « ОСОБА_7 ». В ході листування з невстановленою особою, яка виконувала роль адміністратора цього каналу, ОСОБА_8 обрав особу жіночої статі з псевдонімом « ОСОБА_9 » із числа запропонованих останньою осіб, та вказав місце для надання сексуальних послуг.

В свою чергу, ОСОБА_8 в месенджері повідомлено про оплату замовлених послуг сексуального характеру в розмірі 350 доларів США за годину, що в еквіваленті становить 13 000 грн., шляхом переказу коштів на надісланий криптогаманець НОМЕР_11.

Після здійснення оплати з використанням онлайн обмінника веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_14 та перерахунку 13.11.2023 о 16.55 год. на вказаний крипто гаманець грошових коштів в розмірі 13 000,68 грн., активи з якого в подальшому виведені ОСОБА_5 на свою користь на крипто гаманець НОМЕР_12, обліковий запис якого у криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстрований на ОСОБА_10 , а також на криптогаманці інших невстановлених на цей час в ході проведення досудового розслідування осіб, причетних до організації протиправної діяльності, ОСОБА_8 в месенджері повідомлено про прибуття особи жіночої статі для надання сексуальних послуг в обумовлений час.

В подальшому, 13.11.2023 року, приблизно о 20 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер НОМЕР_1 , ОСОБА_8 отримав за сплачені при вищевикладених обставинах грошові кошти, які були вручені йому для проведення оперативної закупки, послуги сексуального характеру.

Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході чого ОСОБА_8 (особа щодо якої застосовано заходи безпеки) 05.02.2024 з метою отримання послуг сексуального характеру на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив перехід за посиланням на Telegram-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ім`ям користувача « ОСОБА_7 ». В ході листування з невстановленою особою, яка виконувала роль адміністратора цього каналу, ОСОБА_8 обрав особу жіночої статі з псевдонімом « ОСОБА_11 » із числа запропонованих останньою осіб, та вказав місце для надання сексуальних послуг.

В свою чергу, ОСОБА_8 в месенджері повідомлено про оплату замовлених послуг сексуального характеру в розмірі 11000 грн. за годину, шляхом передачі безпосередньо особі, яка прибуде для надання йому послуг сексуального характеру.

Так, 05.02.2024 року, приблизно о 13 годині 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », номер НОМЕР_2 , ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_12 послуги сексуального характеру, після розрахувався з останньою грошовими коштами в розмірі 11000 грн., які були вручені йому для проведення оперативної закупки.

В цей же день, 05.02.2024 року, приблизно о 15.14 год. ОСОБА_12 за допомогою терміналу самообслуговування, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , який використовував для цього Telegram-акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ім`ям користувача « ОСОБА_6 », частину коштів отриманих раніше від ОСОБА_8 за надані сексуальні послуги, здійснила поповнення банківської карти № НОМЕР_3 в розмірі 5000 грн., власником вказаної карти та фактичним користувачем якої являється ОСОБА_5 , в якості оплати відсотка за забезпечення її діяльності з приводу заняття проституцією. В свою чергу, ОСОБА_5 після отримання зазначених коштів, 05.02.2024 року, приблизно о 17.35 год., з метою конспірації протиправної діяльності та ускладнення процесу викриття правоохоронними органами, перевів їх в криптовалюту, що становило еквівалент 127.59 USDT з використанням підконтрольного крипто гаманця НОМЕР_13.

В подальшому, ОСОБА_10 здійснив розподіл виручених таким чином активів від забезпечення діяльності ОСОБА_12 заняттям проституцією, шляхом їх виводу на свою користь на крипто гаманець НОМЕР_12, обліковий запис якого у криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстрований на ОСОБА_10 , а також на криптогаманці інших невстановлених на цей час в ході проведення досудового розслідування осіб, причетних до організації протиправної діяльності.

Крім того, 05.02.2024 року, приблизно о 15.54 год. ОСОБА_12 за допомогою терміналу самообслуговування, діючи за вказівкою невстановленої особи, яка виконувала роль адміністратора Telegram-каналів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ім`ям користувача ОСОБА_13 , частину коштів отриманих раніше від ОСОБА_8 за надані сексуальні послуги, здійснила поповнення банківської карти № НОМЕР_4 в розмірі 1632 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у сутенерстві (забезпечення заняття проституцією іншою особою), за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК Україні.

Крім того, в ході досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем здійснення протиправної діяльності та проживання фігурантів у кримінальному провадженні, в ході чого зокрема виявлено та вилучено мобільні телефони, які використовувалися у схемі протиправної діяльності із забезпечення заняття проституцією іншими особами.

Так, 03.05.2024 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено, зокрема:

- мобільний телефон «Айфон 14 Pro Max», серійний номер НОМЕР_5 , IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 з сім-карткою - НОМЕР_8 , а також мобільний телефон «Айфон7», серійний номер НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , які були поміщені до спец-пакету № WAR 1081452.

Постановою слідчого від 03.05.2024 року мобільний телефон «Айфон 14 Pro Max», серійний номер НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 з сім-карткою - НОМЕР_8 , а також мобільний телефон «Айфон7», серійний номер НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , що належать та які використовував ОСОБА_5 , визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 15.05.2024 року на зазначені речові докази, а саме мобільний телефон «Айфон 14 Pro Max», серійний номер НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 з сім-карткою - НОМЕР_8 та мобільний телефон «Айфон7», серійний номер НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , що належать підозрюваному ОСОБА_5 , накладено арешт.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи активним учасником злочинної групи, яка забезпечувала зайняття сутенерством, під виглядом функціонування в мережі інтернет «ескорт агенства» на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 використовував засоби зв`язку та вказані мобільні телефони, для контактування між собою, координації дій з іншими учасниками, для перерахунку грошових коштів, виручених від протиправної діяльності.

За допомогою особистого листування (відомостей), що знаходиться у мобільному телефоні «Айфон 14 Pro Max», серійний номер НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 з сім-карткою - НОМЕР_8 , а також мобільному телефоні «Айфон7», серійний номер НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , є можливість встановити відомості, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме всі обставини забезпечення заняття проституцією іншими особами (сутенерства), встановити зв`язки ОСОБА_5 з іншими учасниками злочинного угрупування, встановити способи та засоби виведення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Беручи до уваги те, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаному мобільному пристрої неможливо та те, що дані відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вказаного мобільного терміналу систем зв`язку.

Враховуючи, що доступ до відомостей особистого листування (листування у мобільних додатках та інших засобах спілкування) та інші записи особистого характеру (фотографії, помітки, нотатки, тощо), що містяться у мобільному телефоні «Айфон 14 Pro Max», серійний номер НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 з сім-карткою - НОМЕР_8 , а також мобільному телефоні «Айфон7», серійний номер НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , становлять законом охоронювану таємницю, та мають важливе значення для досягнення цілей кримінального провадження, а отримана інформація буде використана як доказ протиправної діяльності, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаного мобільного терміналу систем зв`язку.

Крім того, з урахування того, що зазначений мобільний телефон є вилученим у встановленому законом порядку та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , являється речовим доказом у кримінальному провадженні, а власник речей (мобільни телефонів) обізнаний про факт вилучення майна, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику підозрюваного ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України судове засідання проводиться без виклику підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки вказані мобільні телефони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 20.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.301, ч.2 ст.303 КК України (кримінальне провадження №0002227).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів може здійснюватися такими способами: 1) ознайомлення з речами і документами; 2) виготовлення їх копії; 3) вилучення речей і документів (їх виїмка).

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів відомостей особистого листування (листування у мобільних додатках та інших засобах спілкування) та інших записів особистого характеру (фотографії, помітки, нотатки, тощо), що містяться у мобільному телефоні «Айфон 14 Pro Max», серійний номер НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 з сім-карткою - НОМЕР_8 , а також мобільному телефоні «Айфон7», серійний номер НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація із зазначеного мобільного терміналу систем зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ньому і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Разом з тим, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ йому або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України. Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002227 - задовольнити частково.

Надати право слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до особистого листування особи та інших записів особистого характеру, що містяться у мобільному телефоні «Айфон 14 Pro Max», серійний номер НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 з сім-карткою - НОМЕР_8 , а також мобільному телефоні «Айфон7», серійний номер НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що належать підозрюваному ОСОБА_5 , та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю вилучення на окремий носій копії такої інформації, що має значення для розслідування кримінального провадження.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 24.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.