печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5743/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001013 від 16.10.2020

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001013 від 16.10.2020.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що слідчими Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 16.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисники підозрюваних у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що слідчі (розшукові) дії, які на думку слідчого ще необхідно провести для завершення досудового розслідування, могли і мали бути проведені раніше, а також слідчий вже зазначав ці самі дії в попередніх клопотаннях про продовження строків досудового розслідування. Тому просили повернути клопотання слідчому.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з початку січня 2020 року, більш точної дати та часу встановити не видалося можливим, до 11 жовтня 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб між собою та іншими не встановленими на теперішній час особами, без наявності відповідних ліцензій, з метою отримання прибутку організували та проводили в мережі Інтернет за посиланням www.prefergames.com азартні ігри.

11.10.2023 ОСОБА_7 і ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

ОСОБА_8 04.01.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Крім того, з 17.06.2021 до 21.08.2023, перебуваючи у не встановленому органом досудового розслідування місці, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 розпорядилися набутим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про те, що воно одержане злочинним шляхом, на власний розсуд, розподіливши його між собою шляхом здійснення фінансових операцій - перерахування на власні банківські рахунки, поповнення рахункового балансу мобільного номера оператора НОМЕР_1 , що слугував для зв`язку з адміністратором протиправного вебресурсу www.prefergames.com, поповнення балансу власного номера мобільного телефону НОМЕР_2 та номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , а також здійснювали переказ коштів на рахунки третіх осіб, про що свідчить рух коштів з банківської карти НОМЕР_4 на карткові рахунки розрахункового рахунку НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», що належать ОСОБА_6 , на суму 757 888 грн та на картковий рахунок НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_7 , на суму 554 163 грн. за період часу з 17.06.2021 по 21.08.2023, які отримані внаслідок злочинної діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет, та які в подальшому виведені в готівку та використані для розрахунку за товари і послуги вказаних осіб на власний розсуд.

Зважаючи на зазначене, 05.01.2024 ОСОБА_7 і ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Як зазначає слідчий, строк досудового розслідування закінчується 11.02.2024, однак закінчити розслідування у даному кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки необхідно здійснити ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Відповідно до ч.2 ст.2952 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Так, слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що воно не відповідає вимогам, які встановлює ч.2 ст.295-2 КПК України, а саме: значення результатів зазначених слідчим процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

На думку слідчого судді, клопотання слідчого зводиться до фактичного переліку слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Слідчим не мотивовано жодним чином, які саме обставини він планує довести за допомогою тих чи інших дій. Окрім цього, досудове розслідування триває вже більше трьох років, а після повідомлення про підозру майже чотири місяці, до складу групи прокурорів включено четверо прокурорів, до складу групи слідчих десять слідчих. Крім прокурорів та слідчих, слідчі дії у зазначеному кримінальному провадженні здійснюються оперативними працівниками за дорученням слідчого.

Як вбачається з клопотання від 31.01.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.01.2024 у справі №757/372/24-к було відмовлено у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001013 від 16.10.2020, до шести місяців, а строк досудового розслідування продовжено лише до чотирьох місяців.

Окрім цього, не менш важливою обставиною є те, що як зазначено стороною захисту під час розгляду клопотання, слідчий неодноразово вже зазначав у клопотаннях про продовження строків досудового розслідування ті самі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які йому необхідно здійснити для завершення досудового розслідування. Однак, жодних мотивів їх не проведення у більш короткий строк слідчим не наведено.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить висновку про необхідність повернення клопотання слідчому, який його подав.

Керуючись ст. 219, 294, 2951, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001013 від 16.10.2020 - повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1