Справа № 646/7706/24
№ провадження 1-кс/646/2086/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000437 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2024 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.04.2024 невідома особа, таємно, викрала належні йому грошові кошти з його банківської карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальну шкоду останньому.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що09.04.2024 він знаходився в Харківській області, в с. Покотилівка, перебував з цивільною дружиною ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .Йому зателефонували з невідомого номеру, та представилися співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохали його назвати пін-код, але він відмовив, тоді його попрохали назвати 4 останні цифри від його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 назвав останні цифри від даної картки та потім поклав слухавку. Через 3 хвилини йому знов набрав співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав «Чи військовий він?», на що він відповів «Так». Після чого даний співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поклав слухавку та більше не дзвонив. Цього ж дня потерпілий дав свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 своїй цивільній дружині. Вона пішла до магазину, щоб скупитися. Коли вона підійшла до каси та намагалася розплатитися за продукти, в неї термінал показав, що «недостатньо коштів на вашому рахунку». Після цього вона прийшла додому та сказала йому, що «в нього немає грошей на картці, тому вона не змогла розрахуватися на касі».

Потерпілий не зрозумів чому в нього недостатньо коштів, тому вирішив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подивится баланс на його картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Коли він зайшов, побачив, що в нього були списані гроші невідомою для нього транзакцією на суму в сумі 14 142, 84 грн. Також він побачив, що в нього з другої кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти невідомою для нього транзакцією в сумі 19 000 тисяч гривень. На даній картці був доступний кредитний ліміт в розмірі 10 000 тисяч гривень. Він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав «як з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , змогли зняти 19 000 тисяч гривень?» на що йому відповіли, що «невідомі особи (шахраї) могли подати заявку на збільшення кредитного ліміту». Він попрохав заблокувати дві його картки. Співробіник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з гарячої лінії також йому порадив звернутися до поліції.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів банківських рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), який належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунку, відкритому у зазначеній банківській установі.

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що до 10.04.2024 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.04.2024 невідома особа, таємно, викрала належні йому грошові кошти з його банківської карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальну шкоду останньому.

Відомості за вказаним вище повідомленням 11.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце знаходження за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по банківських рахунках за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших рахунків, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 08.04.2024 по 10.04.2024;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу) з 08.04.2024 по 10.04.2024.

Зобов`язати АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 16.09.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1