Справа № 750/3388/24
Провадження № 1-кс/750/1522/24
У Х В А Л А

09 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001215 від 07.08.2023

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 та дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а сааме, інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001215 від 07.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 07.08.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 вбачається, що 03.08.2023 на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля «Nissan Pathfinder» за 3400 доларів США. Йому зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_3 , представився ОСОБА_8 , сказав що знаходиться в Польщі та почав розпитувати навіщо йому цей автомобіль, кому та де буде функціонувати. Він повідомив, що автомобіль потрібен його товаришу для виконання бойових задач. Продавець сказав, що скине 400 доларів так, як вона буде передана до ЗСУ. Наступного дня він перевів продавцю 350 доларів на карту № НОМЕР_4 . Після переводу коштів він написав продавцю та той повідомив, що кошти отримав та їде оформляти документи у адміністрацію в м. Гданськ, Польща. В подальшому продавець повідомив, що йому потрібні кошти в розмірі 20000 грн, які він скинув на банківську карточку, як оплату за аренду автовозу та доставки автомобіля на кордон. Далі продавець повідомив, що скине відео автовозу з автомобілем для доказу того, що все добре. Але 04.07.2023 відео, яке той вислав було загального характеру і свого автомобіля він не побачив та повідомив те, що дане відео його не влаштовує, але продавець це проігнорував. Наступного дня він написав продавцю, що ніяких коштів до отримання автомобілю не буде, та що у них не вистачає 26900 тис. грн до повної вартості автомобілю, але продавець повідомив, що решту суми можна буде розбити на менші платежі в розстрочку, та сказав, що чекає решту коштів, для прискорення оформлення документів на автомобіль. Він повідомив, що не буде цього робити та почав оправдовуватись тим, що той через них не буде простоювати на кордоні та йому терміново необхідні кошти і недостача 45 тис. грн. Продавець повідомив, що машина знаходиться на закритій території і доступу до неї в нього зараз не має і спитав коли він зможе скинути 45 тис. грн. Він відповів, що після 18:00 йому повідомить. Тоді продавець написав, що коли він скине 45 тис. грн. автомобіль можна буде забрати одразу в той же день. Він перечислив продавцю 40 тис. грн на іншу запропоновану продавцем карту № НОМЕР_5 і повідомив, що забере автомобіль в АДРЕСА_3 . Також він скинув продавцю квитанцію про перерахунок 05.08.2026 в 20:06 грошових коштів, і продавець повідомив йому, що чекає ще 15 тис. грн, про що вони так не домовлялись, тоді продавець повідомив, якщо він не скине то покине машину на кордоні та поїде додому. 06.08.2023 від продавця були пропущенні дзвінки, він тому передзвонив, але зв`язок перервався. Продавець написав, що в нього недостача на кордоні 18500 грн. Після цього він почав писати продавцю, що таких домовленостей не було. Той у свою чергу почав казати про те, що через нього той багато часу провів на кордоні і постійно просив кошти. Того ж дня ввечері під час телефонної розмови продавець почав йому погрожувати та вимагати кошти. 07.08.2023 продавець знову нагадав про гроші, але він сказав, що машина має бути сьогодні. Продавець автомобіль так і не доставив і він вирішив звернутися до поліції.

Протоколом огляду диску від 27.03.2024 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Полтава, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 . Так, відповідно до руху коштів вбачається, що від ОСОБА_7 04.08.2023 о 12 год. 28 хв. відбулось надходження грошових коштів в розмірі 12950 гривень та 04.08.2023 о 17 год. 29 хв. надходження грошових коштів в розмірі 20000 гривень. Дані грошові кошти ОСОБА_9 перераховує 04.08.2023 о 12 год. 56 хв. в розмірі 11400 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , та 04.08.2023 о 12 год. 59 хв., грошові кошти в розмірі 1500 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 20000 гривень переводить 04.08.2023 о 17 год. 55 хв. в розмірі 18500 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 та 05.08.2023 о 10 год. 17 хв. переказує на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 1500 гривень.

Відповідно до витягу з сайту онлайн розшифровки кодів та номерів банківських карток, банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 та дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , номер мобільного телефону, фото та відеоматеріали, які зазначені під час його відкриття та рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2023 по 00 год. 00 хв. 14.08.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2023 по 00 год. 00 хв. 14.08.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2023 по 00 год. 00 хв. 14.08.2023.

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1