Справа № 645/2307/24
Провадження № 1-кс/645/680/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000172 від 12.04.2024 року, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.04.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 2 надійшло повідомлення, про те що 11.04.2024 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000,00 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останній перерахував свої власні грошові кошти на картку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у якості передоплати за товар, який він хотів придбати на ОЛХ, проте, продавець на зв`язок не виходить, мобільний номер телефону останнього НОМЕР_4 , банківський номер потерпілого встановлюється. 12.04.2024 СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У зв`язку з вищевикладеним, зметою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період часу з 11.04.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор, з яким було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000172 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17 квітня 2024 року останній пояснив, що 11.04.2024 року з метою придбання шин через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після спілкування з продавцем здійснив передплату за обраний товар зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером рахунку НОМЕР_5 , на рахунок продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у сумі 6000,00 грн.

З копії платіжної інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 вбачається, що ОСОБА_5 з номеру рахунку НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів на користь отримувача ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , назва надавача платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 6000,00 грн; комісія 0,00 грн.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 11.04.2024 року до дати постановлення ухвали - 09.05.2024 року, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 09.05.2024 рокувідповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000172 від 12.04.2024 року.

Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000172 від 12.04.2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення виїмки), а саме до відомостей про:

рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з інформацією про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку за період часу з 11.04.2024 до 09.05.2024 року;

персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_3 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 09.07.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1