Справа № 947/3116/24
Провадження № 1-кс/947/6560/24
УХВАЛА

14.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001059 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0001059, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань25.07.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Одеської обласної прокуратури.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 , за сукупністю вчиненого підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено наступне:

Проведеними заходами при проведені огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_4 а також допиту представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у період часу з серпня 2023 по момент затримання ОСОБА_4 вчиняв аналогічні правопорушення про що свідчить завданий збиток у сумі 140 500 гривень, а також відповідно огляду платіжної системи «Fondi» виявлено номери банківських карток, з яких ОСОБА_4 проводились списання грошових коштів за зроблені замовлення через особисті кабінети, які реєстрував сам ОСОБА_4 , після чого, прикріпляв дані банківських карток, які належать іншим особам та без їх дозволу виконував замовлення на свою адресу, після чого власники банківських карток звертались до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повернення грошових коштів, якими заволодів підозрюваний, та отримавши підтвердження підозрілих транзакцій співробітники банку автоматично списували з рахунку належного « ОСОБА_6 » гроші отримані за виконання доставки замовлення, таким чином служба доставки зазнавала матеріального збитку.

Таким чином з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідь на запит щодо повних даних банківських карток з яких проводились списання коштів та у подальшому повертались кошти, в ході чого отримано наступні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям підозрюваного ОСОБА_4 , виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим, що входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 та іншим прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських даних (з можливістю їх вилучення), які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення:

- інформації про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським карткам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , з інформацією щодо власників даних рахунків, а саме наявної персональної анкетної та контактної інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на рахунку зазначених банківських карток, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, історії авторизації у особистому кабінеті онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », IP-адреси, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вищевказана інформація необхідна за період часу з 01.09.2023 по 31.10.2023;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1