Провадження № 1-кс/947/5732/24
УХВАЛА

Іменем України

29.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000096 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальних проступків, передбачених ч.ч.2, 4 ст.358 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованою фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності: «69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; та додатковими: 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 69.10 Діяльність у сфері права;», наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 №14 У/Е від 29.05.2020, призначена на посаду головного бухгалтера, та на довірливих відносинах з ОСОБА_6 отримала електронний ключ директора, та ключі від банківських рахунків зазначеного Товариства, після чого в подальшому здійснювала бухгалтерську діяльність зазначеного Товариства без затверджених на неї посадових обов`язків-інструкції, за що отримувала заробітну плату відповідно встановленого посадового окладу. Під час здійснення бухгалтерської діяльності у ОСОБА_5 , з корисливих мотивів виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном з метою власного незаконного збагачення шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , та предметом свого злочинного посягання остання визначила грошові кошти належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими вона заволоділа в умовах воєнного стану.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що містять відомості взяття на облік як платника податків; документи, що містять відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи за період часу з моменту реєстрації по теперішній час; юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності; відомості про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ за період часу з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням ІПН; перелік майна, яке перебуває на балансі підприємства, в період часу з моменту реєстрації по теперішній час; відомості про наявність електронного підпису у посадових осіб які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів; відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2022 по теперішній час; рух коштів по всім банківським рахункам підприємства за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; відомості про сплачені податки за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просила розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення представників володільця інформації, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документи, що містять відомості взяття на облік як платника податків; документи, що містять відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи за період часу з моменту реєстрації по теперішній час; юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності; відомості про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ за період часу з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням ІПН; перелік майна, яке перебуває на балансі підприємства, в період часу з моменту реєстрації по теперішній час; відомості про наявність електронного підпису у посадових осіб які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів; відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2022 по теперішній час; рух коштів по всім банківським рахункам підприємства за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; відомості про сплачені податки за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1