№ 207/3572/24
№ 1-кс/207/691/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 0000536,

В С Т А Н О В И В

24 червня 2024 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшов рапорт слідчого про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000016 від 09.04.2024 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, було встановлено, що службові особи Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янської міської ради, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в період військового стану, будучи наділеними адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, заволоділи бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів організаційно- розпорядчого характеру.

В ході аналізу вилучених документів з Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янської міської ради було встановлено, що згідно штатного розпису (уточненого штатного розпису) по КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР станом на 01 вересня 2023 року, котрий підписано головним бухгалтером - ОСОБА_4 , затверджено директором - ОСОБА_5 , кількість штатних одиниць за кожною посадою не відповідає фактичній кількості працевлаштованих працівників зазначеного комунального закладу. Таким чином, особи, котрі згідно документів організаційно-розпорядчого характеру займають посади прибиральниць службових приміщень, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інженера-електроніка - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримуючи щомісячну заробітну плату, фактично не виконують свої функціональні обов`язки у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янської міської ради.

3 липня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , а саме :

- виписки з картки № НОМЕР_1 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00.00 годин 1 червня 2022 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по- батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мали доступ до банківської № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 годин 1 червня 2022 року по теперішній час;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 годин 1 червня 2022 року по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- якщо власник банківської картки № НОМЕР_1 не є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 4 вересня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1