Єдиний унікальний номер 725/1373/24
Номер провадження 1-кс/725/338/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 року, яке подане старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 таз іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_6 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_5 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , а також встановлено і інших осіб, яким завдано матеріальну шкоду та які були залучені шахраями для вчинення своїх протиправних діянь.

07.07.2023 року в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 року Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024 року.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілих встановлено, що у всіх випадках, зловмисники шляхом обіцянок входили в довіру останніх та отримували доступ до всіх банківських рахунків потерпілих, особистих їхніх документів, електронних адрес та номерів мобільних телефонів. Після чого, без відома потерпілих, відкривали від їхнього імені онлайн рахунки в банках, де оформлювали кредити та грошові кошти скеровувалина власні банківські рахунки або використовували доступні кредитні кошти для придбання товарів в онлайн магазині для себе. Крім того, зловмисники використовували власні платіжні картки потерпілих, де з метою незаконного збагачення, збільшували кредитний ліміт та здійснювали транзакцію грошових коштів на власні банківські рахунки. Також, встановлено, що зловмисники маючи у володінні особисті документи потерпілих, оформляли від їхнього імені кредити, зазначаючи банківські рахунки потерпілих на які надходили гроші отримані в кредит. Після цього, здійснювали перевід грошей на власні банківські рахунки, залишаючи зобов`язання повернення кредиту за потерпілими.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 10.12.2022 року по 25.12.2022 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштівза всіма рахунками відкритими ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.),а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 15.12.2022 року по 23.12.2022 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 15.12.2022 року по 23.12.2022 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 08.02.2023 року по 11.02.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.04.2023 року по 06.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 21.03.2023 року по 25.03.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 17.04.2023 року по 22.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 30.04.2023 року по 01.05.202 року3;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 08.04.2023 року по 10.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 29.05.2023 року по 04.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 21.03.2023 року по 29.03.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 05.05.2023 року по 22.05.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 28.05.2023 року по 01.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 28.03.2023 року по 30.03.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 26.06.2023 року по 15.07.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 12.06.2023 року по 14.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 14.06.2023 року по 20.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 20.05.2023 року по 22.05.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 20.05.2023 року по 22.05.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 17.04.2023 по 19.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 24.05.2023 року по 25.05.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 05.06.2023 року по 08.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 06.04.2023 року по 08.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 27.04.2023 року по 29.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 25.06.2023 року по 05.07.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_29 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 04.03.2023 року по 08.03.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 14.04.2023 року по 15.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 05.04.2023 року по 07.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 04.06.2023 року по 20.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 20.02.2023 року по 22.02.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 29.05.2023 року по 01.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 15.04.2023 року по 17.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_36 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 16.02.2023 року по 19.02.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_37 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 16.02.2023 року по 19.02.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_38 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 09.06.2023 року по 11.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_39 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 02.06.2023 року по 05.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_40 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 21.04.2023 року по 23.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_41 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 13.04.2023 року по 28.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_38 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 17.05.2023 року по 23.05.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_42 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 27.03.2023 року по 30.03.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_43 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 21.03.2023 року по 23.03.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_44 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_45 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 26.09.2022 року по 28.09.2022 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_46 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 04.06.2023 року по 07.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_47 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.04.2023 року по 06.06.2023 року.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 10.12.2022 року по 25.12.2022 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштівза всіма рахунками відкритими ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.),а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 15.12.2022 року по 23.12.2022 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 15.12.2022 року по 23.12.2022 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 08.02.2023 року по 11.02.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.04.2023 року по 06.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 21.03.2023 року по 25.03.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 17.04.2023 року по 22.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 30.04.2023 року по 01.05.202 року3;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 08.04.2023 року по 10.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 29.05.2023 року по 04.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 21.03.2023 року по 29.03.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 05.05.2023 року по 22.05.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 28.05.2023 року по 01.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 28.03.2023 року по 30.03.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 26.06.2023 року по 15.07.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 12.06.2023 року по 14.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 14.06.2023 року по 20.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 20.05.2023 року по 22.05.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 20.05.2023 року по 22.05.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 17.04.2023 по 19.04.2023;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 24.05.2023 року по 25.05.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 05.06.2023 року по 08.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 06.04.2023 року по 08.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 27.04.2023 року по 29.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 25.06.2023 року по 05.07.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_29 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 04.03.2023 року по 08.03.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 14.04.2023 року по 15.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 05.04.2023 року по 07.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 04.06.2023 року по 20.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 20.02.2023 року по 22.02.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 29.05.2023 року по 01.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 15.04.2023 року по 17.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_36 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також доінформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 16.02.2023 року по 19.02.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_37 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 16.02.2023 року по 19.02.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_38 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 09.06.2023 року по 11.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_39 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 02.06.2023 року по 05.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_40 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 21.04.2023 року по 23.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_41 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 13.04.2023 року по 28.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_38 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 17.05.2023 року по 23.05.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_42 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 27.03.2023 року по 30.03.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_43 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 21.03.2023 року по 23.03.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_44 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_45 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 26.09.2022 року по 28.09.2022 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_46 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 04.06.2023 року по 07.06.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_47 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.04.2023 року по 06.06.2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1