Справа № 185/2654/23
Провадження № 1-кс/185/881/24
09 липня 2024 року м.Павлоград
З клопотання вбачається, що 04 січня 2023 року до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що під час проведення підрядних робіт за договором, укладеним у 2022 році, по об`єкту «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт» з боку посадових осіб підприємства в умовах воєнного стану, встановлено факт заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
У ході проведення досудового слідства встановлено, що 19 жовтня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_8 ) було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з «Реконструкції котельні потужністю ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 . За результатом проведення тендеру, перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_9 ), з яким було укладено договір № 19/12 від 09 грудня 2022 року, на загальну суму 8 999 897 грн.
Крім цього, за отриманими даними, ТМЦ, які використовувались для виконання умов договору, не відповідають критеріям тендерної закупівлі (у частині технічним характеристикам будівельних матеріалів).
Крім цього, встановлено, що фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_10 . Контроль за виконанням робот на об`єкті будівництва, а також виконання організаційних питань в тому числі підтримання зв`язку із замовниками під час виконання робіт з «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 » здійснювався ОСОБА_10 .
Також в рамках проведеного аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано інформацію та встановлено транзакції.
3a результатом аналізу вищевказаного банківського рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальна сума сплачених грошових коштів на придбання транспортних засобів складає 4 717 038, 66 грн.
Таким чином, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування існує нагальна необхідність для слідства в отриманні документів та інформації, які передбачається отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, у частині клопотання, яке підтверджується письмовими доказами наданими слідчому судді, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні автосалону по продажу автомобілів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори купівлі продажу на автомобілі, кредитні договори, якщо такі укладались, додатки до вказаних договорів, специфікації до них, довідки рахунки, акти приймання передачі автомобілів, копій наданих документів, що посвідчуються особу покупця, розрахункових документів, в тому числі і чеків, заяв про продаж автомобілів, довіреностей, що могли надавати власники, інші документи, які стали підставою для купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) автомобілів марки Mercedes в період з 28.12.2022 по 28.12.2023, перераховано грошові кошти за призначенням:
- 29 грудня 2022 року згідно рахунку № СФ-0521 від 28 грудня 2022 року за автомобіль Mercedes-Benz GLE 350de4 MATIC Coupe на загальну суму 953 574,35 грн.;
- 01 лютого 2023 року згідно рахунку № СФ-0561 від 28 грудня 2022 року за автомобіль Мercedes на загальну суму 120 178,26 грн.;
- 10 лютого 2023 року згідно рахунку № НОМЕР_3 від 10 лютого 2023 року за автошини 275-45R21 на загальну суму 28 728,38 грн.;
В іншій частині відмовити.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 09 вересня 2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1