Провадження № 1-кс/947/7271/24
УХВАЛА

28.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001426 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, 07.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001426, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі матеріалів УСБУ в Одеській області про розкрадання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовим особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладення договорів без можливості проведення розрахунків за ними з метою штучного порушення процедури банкрутства та подальшої передачі або продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиторам за заниженими цінами в рахунок погашення боргів.

Зокрема, 20.08.2019, 03.09.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позичальник) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позикодавець) укладені договори № 11ФД та № 12ФД відповідно про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги згідно умов яких позикодавець надав позичальнику грошові кошти в загальній сумі 2 850 000 грн.

Також, 10.12.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позичальник) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 45 з проведення ремонту устаткування на території Ізмаїльського району вартістю 2 507 000 грн.

За вказаними договорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було проведено розрахунків з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті чого перед останнім утворилася заборгованість в сумі 5 772 291,75 грн.

У зв`язку з неналежним виконанням умов вказаних договорів, МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 про відкриття провадження у справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Господарським судом Одеської області відкрито провадження (справа № 916/4081/21) у справі про банкротство Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З 18.07.2022 судом введено процедуру розпорядження майном останнього та призначено розпорядника майна.

При цьому, згідно отриманих у ході досудового розслідування відомостей вищевказаними особами планується відчуження на користь підконтрольних ним підприємств в рахунок погашення боргів майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема виробничих баз, дорожньо-ремонтних пунктів тощо та частина яких вже використовується без укладення договорів оренди або не за цільовим призначенням.

Так, в ході проведення досудового розслідування, отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_6 , стосовно податкової та фінансової звітності, відкритих банківських рахункахДочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де вбачається, що отримання вказаної інформації можливо лише, в порядку ст. 159, 162 КПК України.

Поряд з цим, як зазначалось 20.08.2019, 03.09.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позичальник) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позикодавець) укладені договори № 11ФД та № 12ФД відповідно про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, рух коштів по вказаним договорам здійснювався на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : р/р НОМЕР_3 , IBANUA 0144302.

На теперішній час виникла необхідність в аналізі руху грошових коштів на рахунках Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001426 від 07.11.2023, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , із можливістю вилучення завірених належним чином копії даних документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках р/р НОМЕР_3 , IBANUA НОМЕР_6 та інших рахунках Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (рахункам) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справ з юридичного оформлення рахунків Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомості щодо того, з якої IP адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),за договорами № 11ФД від20.08.2019 та № 12ФД від 03.09.2019, у період часу з 20.08.2019 по теперішній час;

- відомості щодо уповноваженої особи Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )(прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення за договорами № 11ФД від20.08.2019 та № 12ФД від 03.09.2019, у період часу з 20.08.2019 по теперішній час;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період часу з 20.08.2019 по теперішній час;

-документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), векселів тощо;

-відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період часу з 20.08.2019 по теперішній час;

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», Комунального некомерційного підприємства Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, у період часу з 20.08.2019 по теперішній час;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків Комунального некомерційного підприємства Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

-інформації про залишок на рахунках Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1