Справа №949/798/24
Провадження №1-кс/949/274/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 червня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 25 квітня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000044 від 25 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 60 днів, що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , (номер рахунку НОМЕР_2 ) коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , (номер рахунку НОМЕР_2 ), із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 14.00 год. 24.04.2024 по закінчення терміну дії ухвали;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , (номер рахунку НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 14.00 год. 24.04.2024 по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , (номер рахунку НОМЕР_2 ), що здійснені за допомогою банкоматів, з 14.00 год. 24.04.2024 по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000044 від 25 квітня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 квітня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 24 квітня 2024 року невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 37185 грн, які вона самостійно перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 повідомила, що 24 квітня 2024 о 15.40 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Вона підняла слухавку та зрозуміла, що говорить автовідповідач. Через декілька хвилин з нею почала розмовляти особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_17 і повідомила, що він зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_17 зазначив, що її універсальну картку мають заблокувати і щоб зберегти кошти вона повинна їх перерахувати на картку для виплат. Згодом, вона зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала грошові кошти двома платежами в сумі 31550 грн. та 3015,08 грн. зі своєї універсальної картки на картку для виплат. Потім до неї зателефонували з того ж номеру та запитали, чи перерахувала вона грошові кошти, що вона підтвердила. Тоді особа, що представлялась ОСОБА_17 , сказала, що вона мусить перерахувати дані кошти на іншу тимчасову картку, яку він продиктує. Також він попросив надати пін-коди до карток та код до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввела номер картки НОМЕР_3 , яку їй продиктував ОСОБА_17 . Потім через вищезазначений додаток остання перерахувала кошти зі своєї картки для виплат в сумі 15075 грн., 14572,50 грн. та 7537,50 грн. на картку НОМЕР_3 , що вказав оператор. Після цього, він сказав, щоб вона видалила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перезавантажила телефон, а він зателефонує пізніше. Вона зробила все, що сказав їй оператор, проте ніхто їй не телефонував. Після цього вона почала самостійно телефонувати на вказаний номер, але він не відповідав.

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника.

При цьому, в результаті виконаної ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_16 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який 24 квітня 2024 року здійснив транзакцію грошових коштів в сумі 7001 грн. на свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), які отримав від ОСОБА_16 внаслідок шахрайських дій.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківській карті № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) в період з 14.00 год 24 квітня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 24 квітня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 24 квітня 2024 року невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 37185 грн, які вона самостійно перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2024 року за №0000044 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаної банківської картки, з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданих до клопотання копій дублікатів платіжних інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що 24 квітня 2024 року в проміжку часу з 16:32 год. по 16:36 год. відбулися перекази коштів з картки ОСОБА_16 НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 в сумах 15000 грн., 14500 грн. та 7500 грн.

Разом з тим, з виписки з карткового рахнку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_18 , за період з 24 квітня 2024 року по 06 травня 2024 року вбачається, що 24 квітня 2024 року о 16:33 год., о 16:34 год. та о 16:36 год. на вказаний рахунок відбулися перерахування коштів у сумах 15000 грн., 14500 грн. та 7500 грн., відправник: НОМЕР_8 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000044 від 25 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 25 квітня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , (номер рахунку НОМЕР_2 ) коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , (номер рахунку НОМЕР_2 ), із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 14.00 год. 24.04.2024 по закінчення терміну дії ухвали;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , (номер рахунку НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 14.00 год. 24.04.2024 по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , (номер рахунку НОМЕР_2 ), що здійснені за допомогою банкоматів, з 14.00 год. 24.04.2024 по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії цієї ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду

Рівненської області ОСОБА_1