Справа № 396/199/24
Провадження № 1-кс/396/147/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000054 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 26.01.2024 в соціальну мережу "Вайбер" потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який надіслав посилання з приводу замовлення доставки ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що ОСОБА_5 за посиланням перейшла та вказала повні реквізити своєї банківської карти. Після чого, о 15:58 год. виявила в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що з її банківської карти № НОМЕР_1 були переказані невідомій особі грошові кошти в сумі 4500 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до отриманої інформації, а саме: виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що рахунок належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. В ході аналізу вказаної інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 4500 грн однією операцією були переказані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

26.03.2024 в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено запит з приводу отримання інформації щодо здійснення платіжної операції, яка відбулась 26.01.2024 о 15:58 год. по зарахуванню коштів в сумі 4 500 грн від ОСОБА_5 .

02.04.2024 до СВ Новоукраїнського РВП надіслано відповідь від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до якого слідчому відмовлено у наданні спадкових справ, регламентуючи тим, витребування (вилучення) документів спадкових справ здійснюється в порядку, визначеному законом та ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, яка шахрайським шляхом, заволоділа коштами належними потерпілій ОСОБА_5 з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема, необхідно отримати повну інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо здійснення платіжної операції, яка відбулась 26.01.2024 о 15:58 год. по зарахуванню коштів в сумі 4 500 грн від ОСОБА_5 .

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: повну інформацію, щодо здійснення платіжної операції, яка відбулась 26.01.2024 о 15:58 год. про зарахування коштів в сумі 4 500 грн від потерпілої ОСОБА_5 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) по матеріалах кримінального провадження за №0000054 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали до 04.05.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1