Справа № 357/6854/24
У Х В А Л А

16 травня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації з транспортної телекомунікації мережі з абонентських номерів

У С Т А Н О В И В:

14.05.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента сім картки, із яким номером використовувались в мобільному терміналі з IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 IMEI3: НОМЕР_3 IMEI4: НОМЕР_4 у період з 01.01.2023 до 01.05.2024, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період з 01.01.2023 до 01.05.2024 з можливістю вилучення паперових та електронних копій вказаних документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000087 від 15 березня 2024 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 після укладення договору між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 останній, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 1500 гривень, чим завдав ОСОБА_10 збитків на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_10 1957 року народження та встановлено, що потерпілий 04 січня 2024 року звернувся до адвоката ОСОБА_11 щоб останній допоміг йому у звернені до пенсійного фонду та суду, для підвищення пенсії, в результаті чого укладено угоду, яка зобов`язувала виплатити ОСОБА_11 10 відсотків від суми у разі відшкодування пенсійним фондом пенсії. При складанні угоди останній здійснив оплату готівкою ОСОБА_11 у сумі 1500 гривень. Після чого ОСОБА_11 вийшов на зв`язок лише 22 січня 2024 року та повідомив, що по даній справі є позитивне рішення суду та пообіцяв показати рішення суду та в подальшому на неодноразові телефонні дзвінки номер телефону НОМЕР_5 та телефонні повідомлення на вказаний номер не відповідав.

Крім того, 11.04.2024 допитано потерпілу ОСОБА_12 1952 року народження, яка повідомила, що її син ОСОБА_13 зв`язався за номером НОМЕР_5 з юристом ОСОБА_11 за правовою допомогою щодо перерахунку пенсії та домовився про зустріч. 23.12.2023 ОСОБА_12 разом зі своїм сином ОСОБА_13 приїхали в офіс до ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 та уклали договір про надання правової допомоги та ОСОБА_11 повідомив, що потрібно одразу здійснити оплату готівкою в сумі 1500 гривень та пообіцяв у найкоротші терміни надати домовлені послуги, а саме для підняття пенсії. Також остання порекомендувала ОСОБА_11 своїй свасі - ОСОБА_14 , яка приблизно через тиждень також звернулась до нього за допомогою та заплатила суму в розмірі 1500 гривень. 27.01.2024, ОСОБА_11 зателефонував із номера НОМЕР_5 до її сина ОСОБА_15 та повідомив, що потрібно доплатити за потерпілу ОСОБА_12 800 гривень та за її сваху 900 гривень та відправив сину номер карти НОМЕР_6 , куди син перерахував вище вказані суми. Після чого її син ОСОБА_15 декілька разів телефонував до ОСОБА_11 на, що останній не відповідав та поїхав до офісу ОСОБА_11 , де було зачинено та зустрів охоронця який розповів, що ОСОБА_11 шукають вже багато людей та, що він також його не бачив.

Крім того, 12.04.2024 допитано потерпілу ОСОБА_16 1964 року народження, яка повідомила, що зв`язалася за номером телефону НОМЕР_5 з адвокатом ОСОБА_11 для отримання правової допомоги з приводу пенсії та домовилась про зустріч. 30.10.2023 вони зустрілись з ОСОБА_11 в нього в офісі за адресою: АДРЕСА_2 та уклали письмову угоду про надання правової допомоги та останній повідомив, що потрібно відразу сплатити суму готівкою у розмірі 2000 гривень. 23.11.2023 до потерпілої зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що остання має принести грошові кошти у сумі 700 гривень за «збір». 09.02.2024 до потерпілої зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що потрібно сплатити суму в розмірі 1000 гривень, але так і не відповів на запитання навіщо йому дана сума після чого вона принесла до його офісу вище вказану суму. 23.02.2024 до потерпілої зателефонував ОСОБА_11 через мобільний додаток «Вайбер» та повідомив, що домовився про виплату відразу всієї суми від перерахування пенсії за шість місяців, але потерпілій потрібно буде сплатити 10 відсотків від даної суми на що остання повідомила, що не має такої суми та ОСОБА_11 зазначив, що потрібно сплатити 700 гривень на банківський рахунок ніби як дівчатам з пенсійного фонду щоб пришвидшити виплату на, що вона попросила свого сина перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_6 суму в розмірі 700 гривень, які попросив ОСОБА_11 .. В березні 2024 потерпіла отримала звичайну пенсію без надбавки яку обіцяв ОСОБА_11 та на неодноразові телефонні дзвінки останній не відповідав.

Крім того, 15.04.2024 допитано потерпілу ОСОБА_17 1966 року народження, яка повідомила, що її знайома побачила об`яву з зазначеним номера мобільного телефону - НОМЕР_5 на, що вона зателефонувала на вказаний номер та відповів ОСОБА_11 , представився адвокатом та повідомив, що потрібно приїхати до нього в офіс за адресою: АДРЕСА_2 . 16.11.2023 вона зустрілась з ОСОБА_11 в нього в офісі та вони уклали письмовий договір про надання правової допомоги та повідомив, що потрібно одразу здійснити оплату готівкою в розмірі 1000 гривень на, що потерпіла повідомила, що має тільки 200 гривень які віддала ОСОБА_11 , а через декілька днів до потерпілої зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що потрібно принести йому ще 200 гривень, що потерпіла відразу ж і зробила. У грудні зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що потрібно принести грошові кошти готівкою у розмірі 800 гривень за судовий збір на, що потерпіла відразу віднесла до офісу ОСОБА_11 дані кошти. Через декілька днів зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що потрібно ще принести суму в розмірі 1000 гривень на, що потерпіла відмовила та запитала як іде справа на, що останній відповів, що суд вони виграли та результат скоро буде, після чого ОСОБА_11 на неодноразові телефонні дзвінки не відповідав та на зв`язок не виходив.

Оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , використовував термінали мобільного зв`язку: IMEI: НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2 IMEI: НОМЕР_3 IMEI: НОМЕР_4 .

У зв`язку з розпочатим кримінальним провадженням та ураховуючи, що іншим шляхом отримати інформацію про номери абонентів мобільного зв`язку, які на момент вчинення злочину працювали у зоні вчинення кримінального правопорушення неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до мобільних номерів, які використовувалися в терміналі з IMEI: НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2 IMEI: НОМЕР_3 IMEI: НОМЕР_4 .

Метою застосування даного заходу, є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування. Зокрема необхідно встановити можливих свідків або співучасників вчинення вказаного кримінального правопорушення, інформацію стосовно спілкування із потерпілими та інших особами, місцезнаходження вказаної особи, сім-карти (номера телефоні), які використовувались у вказаному телефоні, а також та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування, за період з 01.01.2023 до 01.05.2024.

Беручи до уваги вище викладене, а також спосіб здійснення злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якого міститься інформація, в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, тощо.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Для з`ясування всіх обставин даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен вищевказаного оператора мобільного зв`язку.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації з транспортної телекомунікації мережі з абонентських номерів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента сім картки, із яким номером використовувались в мобільному терміналі з IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 IMEI3: НОМЕР_3 IMEI4: НОМЕР_4 у період з 01.01.2023 до 01.05.2024, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період з 01.01.2023 до 01.05.2024 з можливістю вилучення паперових та електронних копій вказаних документів.

Строк дії ухвали по 16 липня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1