Справа № 353/378/24
Провадження № 1-кс/353/48/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання виконувача обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000043, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2024 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «15» квітня 2024 року о 13 год. 36 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Виконувач обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні виконувач обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: історії авторизацій по банківській картці НОМЕР_2 , яка обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року; інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року; інформації про власника банківської картки НОМЕР_2 , яка обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії); інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) з банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів за період із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року; переліку використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_2 за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року; інформації про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_2 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року; інформації про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_2 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року; інформації про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці НОМЕР_2 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти по банківській карткці НОМЕР_2 за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернетсайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні виконувач обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.01.2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу автозапчастини, спілкуючись із потерпілим через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів його грошовими коштами, які потерпілий перерахував із своїх банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_2 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на загальну суму в розмірі 76820 грн.

На підставі постанови про визначення підслідності від 29.02.2024 року, яка винесена прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова, підслідність у даному кримінальному провадженні визначена за сектором дізнання відділення поліції № 5 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_3 , який показав, що 24.01.2024 року близько 17 год. 30 хв. йому у додаток «Вайбер» написала невідома особа, яка була записана як « ОСОБА_6 » з номером мобільного телефону НОМЕР_6 та цікавилась його оголошенням, яке ОСОБА_5 виклав у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу верхнього багажника від автомобіля ВАЗ. В ході переписки, дійшовши згоди щодо ціни та стану товару, невідома особа запропонувала скористатись ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпілий ОСОБА_5 погодився, після чого потерпілому було скинуто посилання, де потерпілий вводив дані своїх банківських карток, однак ніяких дій не здійснювалось. Невідома особа запропонувала звернутися потерпілому у технічну підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному посиланню, де в ході переписки із «менеджером» потерпілому повідомили, що потрібно продиктувати код, який прийде смс-повідомленням, що потерпілий і зробив, однак далі ніяких дій не здійснювалось. Після цього потерпілому ОСОБА_5 повідомили, що потрібно верифікувати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для верифікації банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілому у переписці було скинути номер банківської картки НОМЕР_5 , куди потрібно було скинути всі кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ коштів із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 « НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_5 одним платежем на суму 70000 гривень. Здійснивши цей переказ, далі в переписці потерпілому повідомили, що потрібно скинути ще 4000 гривень, тому що не пройшла верифікація. Після цього потерпілий здійснив зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 одним платежем на суму 4000 гривень. Здійснивши ці дії потерпілого було викинуто із так званої технічної підтримки, і з того часу покупець на телефонні дзвінки не відповідає та у мережі «Вайбер» не відписує.

Відповідно до платіжної інструкції про переказ коштів на суму 4000 гривень, які надав потерпілий ОСОБА_5 , банківська картка НОМЕР_2 обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ),

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_2 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, виконувач обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів виконувач обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання виконувача обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати виконувачу обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- історії авторизацій по банківській картці НОМЕР_2 , яка обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації про власника банківської картки НОМЕР_2 , яка обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) з банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів за період із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- переліку використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_2 за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_2 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_2 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці НОМЕР_2 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській карткці НОМЕР_2 за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернетсайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню виконувачем обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та уповноваженими сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області - оперуповноваженими сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1