233 № 233/1468/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

12 березня 2024 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000097 від 10 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2024 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09 березня 2024 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06 березня 2024 року з його банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти в сумі 2894,01 грн. за покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ та з банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти в сумі 4756,90 грн. за покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 06 березня 2024 року з його банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти в сумі 2894,01 грн. за покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ та з банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також були зняті грошові кошти в сумі 4756,90 грн. за покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ. Також потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 05 березня 2024 року йому на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з невідомого йому мобільного номеру НОМЕР_3 мобільний оператор « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так дана особа повідомила, що його аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблоковано, та для цього необхідно ввести цифру «1», зробивши все вищезазначене увійти до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останній так і не зміг.

Згідно виписки по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з банківської карти було знято грошові кошти у сумі - 2894,01 грн.

З банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зняті грошові кошти в сумі 4756,90 грн. за покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовим рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистих рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу 05.03.2024 року по день пред`явлення ухвали до виконання;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистих рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу 05.03.2024 року по день пред`явлення ухвали до виконання;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 щодо втрати або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за №0000097 від 10 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000097 від 10 березня 2024 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слід зазначити, що у більшості випадків переказ грошей з картки на картку в Україні здійснюється миттєво. У деяких випадках термін зарахування коштів може становити від 1 до 5 робочих днів. Швидкість зарахування залежить від банку отримувача коштів.

Оскільки ОСОБА_4 зазначив дату зняття коштів 06.03.2024, то слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід конкретизувати і обмежити проміжком часу 00 год. 00 хв. 05.03.2024 по 00 год. 00 хв. 10.03.2024.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 10 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_6 , факс НОМЕР_7 ), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовим рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистих рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу 05.03.2024 року по 10.03.2024;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистих рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу 05.03.2024 року по 10.03.2024;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 12 травня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/149/24, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1