Справа № 750/4514/24
Провадження № 1-кс/750/1514/24
У Х В А Л А

02 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01.03.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2024 по 15.03.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 15.03.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 15.03.2024;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 ;

IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.03.2024 надійшла заява ОСОБА_14 за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_14 повідомила, що у неї були карти для виплат (внутрішньо переселених осіб) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до руху коштів з виписки картки НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 . Так наприкінці грудня в мобільному додатку «Telegram» ОСОБА_14 знайшла повідомлення про надання грошової допомоги близько 4400 грн. В посиланні ввела реквізити своєї банківської картки НОМЕР_4 , та інші дані котрі були необхідні, а саме 3 цифри на обороті кати. 16.01.2024 ОСОБА_14 прийшли кошти для ВПО в сумі 8000 грн. Однак починаючи з 17.01.2024 по 22.01.2024 з картки почались списуватись грошові кошти, загалом списалось близько 4000 грн., після чого вона заблокувала карту НОМЕР_4 та випустила нову НОМЕР_5 . 16.02.2024 знову їй прийшли кошти як ВПО в сумі 8000 грн.. Однак 17.02.2024 року знайшовши в месенжер «Telegram», де побачила повідомлення, щодо оформлення допомоги, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де остання перейшла за посиланням та в подальшому у неї знялись всі грошові кошти на картці в сумі 8000 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на імя ОСОБА_14 , з 17.01.2024 по 22.01.2024 відбулося 16 транзакцій на різні суми і позначена як «операція розрахунку у торгово-сервісній мережі GBR London Google AXLEBOLT LTD». 17.02.2024 року було переказано грошові кошти у сумі 8000 грн., трьома транзакціями, через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2024 по 15.03.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 15.03.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 15.03.2024;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 ;

IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 02 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15