У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що до До Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України з Офісу Генерального прокуроранадійшов запит компетентного органу Королівства Швеція про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № АМ-122115-23 (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 22.11.2023).

Відповідно до відомостей, викладених у запиті, встановлено, що старший прокурор Національної прокуратури Державного підрозділу по боротьбі з міжнародною та організованою злочинністю ОСОБА_14веде нагляд над слідством номер№ АМ-122115-23, у справі відмивання грошей за обтяжуючих обставин - ст. 3 та ст. 5 Закону (2014:307) «Про покарання за злочини, пов`язані з відмиванням грошей».

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно з іншими особами, в якості призначеного одержувача готівки на суму 3 500 000 шведських крон, яка призначалася для подальшого переправлення за кордон, вчинила дії, спрямовані на приховування того факту, що гроші були отримані злочинним шляхом або внаслідок злочинної діяльності, або на сприяння можливості отримання іншою особоюцих грошей. Це сталося 4 вересня 2023 року в муніципалітеті Сьодертельє. Правопорушення слід вважати скоєним за обтяжуючих обставин, оскільки воно стосується значної грошової суми.

Наразі триває розслідування злочину, пов`язаного з відмиванням грошей та скоєного за обтяжуючих обставин, яке охоплює період серпень - вересень 2023 року.

Це розслідування пов`язане з масштабнішим досудовим слідством з приводу відмивання грошей за обтяжуючих обставин, що датується 1 липня 2021 року, в якому фігурує організація, що виконувала операції з великими сумами готівки для злочинних організацій по всій Швеції та Європі. Операції з готівкою полягають в тому, що підозрювані зустрічаються на дуже короткий час і передають або отримують пакети, що, відповідно до підозри, містять готівку. Багато з цих зустрічейвідбуваються з людьми, пов`язаними з кримінальними мережами, і, за оцінкою, готівка, яку вони передають, отримана від злочинної діяльності.

На початку вересня 2023 року було проведено втручання щододвох осіб,причетнихдо операцій з готівкою на суму близько 3 500 000 шведських крон, в рамках поточногорозслідування злочину з відмивання грошей за обтяжуючих обставин.

Однією з затриманих і заарештованих осіб (вже не перебуває під вартою) була ОСОБА_4 , оскільки вона була передбачуваним одержувачем готівки.Під час обшуку в будинку ОСОБА_4 були виявлені документи, які свідчать про те, що її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 через їхню транспортну компанію перевозить товари, гроші та людей через кордон, особливо між Швецією та Україною. Відповідно до отриманої інформації, транспортна компанія називається « ОСОБА_8 ». ОСОБА_7 володіє чотирма пасажирськими автобусами. ОСОБА_7 не зареєстрований у Швеції, але, відповідно до отриманої інформації, є громадянином України і має дозвіл на проживання уПольщі.

Також, під час допиту ОСОБА_9 , що працює разом зі своїм чоловіком ОСОБА_7 у транспортній компанії.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з частиною першою статті 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податківщодофізичних осіб - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які з 01.01.2019 по 21.05.2024 одержували доходи (ПІБ, дату народження, дату реєстрації, податковий номер, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації) від підприємств на яких працевлаштовані (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ,суми нарахованого/виплаченого доходу, ознаки доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

31 травня 2024 року