Справа № 396/428/24
Провадження № 1-кс/396/134/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили бюджетні кошти під час виконання договору підряду по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 », шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів в частині об`ємів виконаних робіт.
Встановлено, що 01.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №100/18 «Будівництва сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 ».
На виконання вказаного договору підряду №100/18 від 01.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли цивільні зобов`язання щодо здійснення будівництва сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_1 , про що складені відвідні акти, довідки та платіжні доручення.
На даний час, виникла необхідність у зібранні, дослідженні та оцінці документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 », зокрема для проведення:
- судової будівельно-технічної експертизи, з метою визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
- судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації підписів у складених документах по об`єкту.
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, інструкція прямо вказує , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
-судової економічної експертизи, з метою встановлення збитків, завданих державі.
У зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні (виїмці) оригіналів та засвідчених копії документів щодо процедури укладання договору підряду №100-18 від 01.10.2018 року, документів щодо виконання будівельних робіт, проведення розрахунку тощо.
Зазначені документи зберігаються (перебувають у володінні) у Замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 , правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 .
30.01.2024 слідчим у порядку ст.93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання копій документів щодо правонаступника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, слідчий у вказаному запиті вимагає надати наступні документи:
- рахунки, платіжні документи про отримання тa подальше перерахування бюджетних коштів, за виконання робіт по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»);
- документація з приводу проведення ремонтно-будівельних робіт (акти виконаних робіт ( форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ- 3), іншої документації з приводу проведення ремонтних робіт) по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»);
- документів підтверджуючих проведення розрахунку за проведені роботи;
- тендерної документації для процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 та змін, що вносились до тендерної документації;
- документи тендерних пропозицій учасників закупівлі (ідентифікатор закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 ) по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»)
- договір про закупівлю між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 №100/18 від 01.10.2018 по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»).
- договір про технічний нагляд по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»;
- акти виконаних робіт, довідки вартості по технічному нагляду за об`єктом «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»
- договір про авторський нагляд по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень»;
- акти виконаних робіт, довідки вартості по авторському нагляду за об`єктом «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень».
15.03.2024 року до Новоукраїнського РВП ГУНП надійшов лист про надання копій документів від ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якого у надані документів відмовлено, у зв`язку із відсутністю ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Також, ІНФОРМАЦІЯ_8 надано копій рішення щодо припинення юридичної особи публічного права - ІНФОРМАЦІЯ_2 , та встановлення правонаступника, яким на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_4 .
13.03.2024 року слідчим надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 про витребування вказаних вище документів.
Станом на 26.03.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 відповіді на запит слідчого не надав, в телефонному режимі не зв`язувався.
На виконання вказаної необхідності органом досудового розслідування виконанні всі необхідні дії спрямовані на отримання від ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахованих вище документів.
Крім того, встановлено, що зазначені документи, що потребують вилучення являються документами в яких наявна інформація з обмеженим доступом з приводу здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході розслідування виникла необхідність залучити до кримінального провадження в якості речових доказів перераховані вище матеріали, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснити їх дослідження та оцінку.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей та документів в розумінні Кримінального процесуального Кодексу України є заходом примусового характеру повязаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідо до п.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Під час судового розгляду сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, повинна також довести можливість використання як доказів, відомостей, що містяться у речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів тільки у тому випадку, коли сторона кримінального провадження доведе наявність таких обставин. Під час розгляду питання про застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, сторони повинні надати слідчому судді докази обставин, на які посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит необхідні відомості, тобто необхідні документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Розглянувши клопотання та надані докази, слідчий суддя не може взяти до уваги ту обставину, що слідчий у порядку ст. 93 КПК України зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про отримання представником володільця запиту слідчого, а лише містять копію запиту. Крім того матеріали клопотання не містять наслідків розгляду даного звернення. Долучений до матеріалів клопотання рапорт слідчого не підтрверджує відмову у наданні запитуваної інформації.
Оскільки однією із підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ є відмова щодо надання речей чи документів, які мають важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність звернення із даним клопотанням, що в свою чергу є підставою для відмови у задоволенні останнього.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1