Справа № 703/1507/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2024 року за №0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

установив:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 07 березня 2024 року за №0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фабулою: «до чергової частини відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 06 березня 2024 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 06 березня 2024 року невідома особа, використовуючи платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу транспортного засобу із-за кордону, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 19700 гривень 00 копійок, які заявниця перерахувала на вказаний невідомою особою банківський рахунок НОМЕР_3 ».

У ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , яка зазначила, що 05 березня 2024 року знайшла оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу автомобіля марки «Opel Vivaro» та в подальшому зв`язавшись з власником оголошення на ім`я ОСОБА_5 по вказаному мобільному номеру НОМЕР_1 , домовила про купівлю зазначеного транспортного засобу. Після цього, 06 березня 2024 року близько 10 години 00 хвилин від останнього вона отримала смс-повідомлення у соціальній мережі «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з договором купівлі продажу та реквізити для здійснення оплати. Цього ж дня, о 10 годині 37 хвилин вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 19700 гривень на вказаний ОСОБА_5 банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . У подальшому, ОСОБА_5 перестав відповідати на телефонні дзвінки, автомобіль її доставлений не був.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про відомості щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомостей про рух коштів по даній картці в період часу з 00 годин 00 хвилин 06 березня 2024 року по даний час, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000094 внесені 07 березня 2024 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 06 березня 2024 року, ОСОБА_4 повідомила працівників поліції про те, що 06 березня 2024 року близько 10 години 37 хвилин здійснила платіж на рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_6 за договором купівлі-продажу та брокерські послуги в сумі 19798 гривень 50 копійок.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12 березня 2024 року, остання зазначила, що 05 березня 2024 року ввечері вона переглядала сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу транспортного засобу та знайшла оголошення про продажу автомобіля марки «Opel Vivaro» із-за кордону, де було вказану особу, яка займається продажем на ім`я ОСОБА_5 та мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Вона зателефонувала до вказаної особи та у ході розмови узгодили всі деталі купівлі-продажу, розмитнення та доставки автомобіля. Під час вказаної розмови ОСОБА_5 також повідомив, що вона має сплатити грошові кошти в сумі 19700 гривень за договір купівлі-продажу та брокерські послуги. 06 березня 2024 року близько 10 години 00 хвилин від останнього вона отримала смс-повідомлення у соціальній мережі «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з договором купівлі-продажу та реквізити для здійснення оплати. Цього ж дня, о 10 годині 37 хвилин вона здійснила переказ грошових коштів на вказаний ОСОБА_5 банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , та після чого відправила ОСОБА_5 квитанцію про оплату, на що ОСОБА_5 повідомив, що все пройшло успішно та він вже готує митну декларацію. Цього ж дня, через 40 хвилин ОСОБА_5 відправив їй готову декларацію, оскільки вона сама брокер та розуміє, яку достовірну інформацію має мітити даний документ, то вона відразу знайшла помилки та невідповідності в ній. Геннадій також повідомив їй, що вона має здійснити ще 5 платежів за розмитнення та відправив реквізити, три платежі вона мала здійснити на вищевказаний рахунок та ще два на рахунок НОМЕР_4 . Однак, у цей час вона вже розуміла, що відносно неї можливо вчиняються шахрайські дії з боку вищевказаної невідомої особи, тому дані перекази вона виконувати відмовилася та попросила, щоб ОСОБА_5 відправив їй технічний паспорт на автомобіль та державний номерний знак, однак останній повідомив, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відсутнє та відправив номерний знак автомобіля, який нею було встановлено, що є неіснуючим. У подальшому, ОСОБА_5 перестав відповідати на її дзвінки, грошові кошти їй повернути так і не було.

Як вбачається з платіжної інструкції №0.0..1 від 06 березня 2024 року, ОСОБА_4 06 березня 2024 року о 10 годині 37 хвилин здійснила переказ коштів у сумі 19700 гривень 00 копійок з свого рахунку на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000094 від 07 березня 2024 року, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 або за її дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та електронному носіях, а саме до:

- інформації про власника рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, номерів інших банківських рахунків відкрити на вказану особу;

- інформації про рух коштів за період часу з 00 годин 00 хвилин 06 березня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді по рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття готівки, заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео фалів щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, за період часу з 00 годин 00 хвилин 06 березня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалася активація приграми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувалися для входу в систему інтернет-банкінгу в період часу з 00 годин 00 хвилин 06 березня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1