Справа № 563/2135/23
провадження № 1-кс/563/74/24
УХВАЛА

27 лютого 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000319 від 15 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 15 грудня 2023 року до ВП № 7 РРУП ГУНП надійшла писькмова заява ОСОБА_5 про те, що 14 липня 2023 року малознайомий їй чоловік на ім`я " ОСОБА_6 ", шляхом зловживання довірою, замовив у онлайн банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку закріпив за депозитною карткою № НОМЕР_3 , яка була закріплена за рахунком НОМЕР_4 , котру заявниця надала останньому в користування повідомивши при цьому всі реквізити та номери паролів і в подальшому на яку оформив "купівлю електротоварів у розстрочку" у магазині КТС, чим спричинив останній майнову шкоду.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що оформлення кредиту у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалось із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що закріплена за банківським рахунком НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 . Крім цього, на ім`я потерпілої відкрито ще депозитну картку № НОМЕР_3 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями є інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківських картках " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що закріплена за банківським рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_4 , ліцензія на здійснення фінансової діяльності належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки, відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по вказаному рахунку за відповідний період мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення зазначеного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій подане клопотання просить розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000319 від 15 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківський рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що закріплена за банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_4 , з наданням копій особової справи, а також ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отриманню грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 06 липня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, а також часу та ІР-адрес зміни фінансового номеру; інформації чи створений обліковий запис на онлайн-платформі; щодо руху коштів в сумі 2 000 гривень з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які були перераховані в період часу з 13 липня 2023 року по теперішній час, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 (у володінні якого знаходяться вказані документи), або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

У разі необхідності, надати дозвіл на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 27 березня 2024 року.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: