Справа № 676/2074/24
Номер провадження 1-кс/676/1017/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 20 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по термін дії ухвали суду, в тому числі: інформацію про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку, а також завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.03.2024 до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 20.03.2024 близько 11:00 год., перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, в період дії воєнного стану, здійснила зняття грошових коштів в сумі 20 000 гривень 00 копійок з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на невідомий рахунок, чим заподіяла останньому матеріальної шкоди в сумі 20 000 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000357 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20.03.2024 близько 10 години 59 хвилин він знаходився за місцем проживання в м. Кам`янець-Подільський та на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 подзвонив невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_4 та чоловічий голос сказав, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як звати не представився, та повідомив що змінюється додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і потрібно у чат боті в додатку «Viber», надіслати свої дані щоб оновити інформацію. Він перейшов до додатку «Viber» та зайшов у чат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер телефону чату НОМЕР_5 , та у даному чаті було повідомлення із інструкцією, виконавши інструкцію, що саме потерпілий не пригадує, йому потрібно було надіслати 4 цифри паролю для входу у додаток, він це зробив. Також поки потерпілий проводив всі дії в додатку «Viber» невідомий чоловік - представник банку постійно був із ним на зв`язку та розмовляв по телефону із ним. Після того як ОСОБА_5 надіслав пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомий чоловік сказав до побачення та поклав слухавку. Після цього він спробував зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак доступ йому був заблокований, зателефонувавши на гарячу лінію банку йому порадили перезавантажити додаток та зайшовши у нього він побачив що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 20 000 гривень 00 копійок та переведено на невідомий рахунок. Після цього він звернувся до поліції заблокувавши картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

27.05.2024 на виконання ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайсуду ОСОБА_1 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Кам`янець-Подільському проведено тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 20.03.2024, та встановлено що переказ коштів з рахунку НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , за період часу з 20.03.2024 р. по 20.03.2024р на суму 20 000,00 грн було здійснено на рахунок НОМЕР_1 , отримувач - ОСОБА_6 ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , з призначенням: ппепереппеперек.

За допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в розділі «Визначення банку за номером IBAN», після введення (IBAN) - усіх цифр номера банківського рахунку, було встановлено, що рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 , просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 20 березня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , на який 20.03.2024р. з відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 рахунку НОМЕР_6 перераховано належні останньому грошові кошти в сумі 20 000 грн.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , та ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по термін дії ухвали слідчого судді, в тому числі: інформацію про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку, а також завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1