Справа № 626/1152/24
Провадження № 1-кс/626/524/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.03.2024 року до суду надійшло дане клопотання із якого слідує таке.

В провадженні відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000265 від 12 березня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

11.03.2024 о 15:33 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ( ЄО№1010 від 11.03.2024 ) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки по АДРЕСА_1 , про те що в період часу з 22.02.2024 по 09.03.2024, невідома особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в загальній сумі 5540 гривень, без відома останньої, чим спричинила матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки по АДРЕСА_1 , встановлено те, що 22.02.2024 близько 12 години 35 хвилин їй на мобільний телефон номер якого НОМЕР_2 ( фінансовий номер) прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1740 гривень. Вказану транзакцію вона не проводила. Для перевірки достовірності даної інформації, що містилася в повідомленні, направилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в смт. Сахновщина, де їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування на вищевказаний рахунок грошових коштів в сумі 450 гривень від невідомої мені особи на прізвище ОСОБА_5 .. Дана особа їй взагалі невідома. З метою збереження коштів здійснила переказ коштів в сумі 440 гривень на банківську картку онука ОСОБА_6 . Працівники банку повідомили, що дійсно з її вищевказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів на іншу банківську картку, номер якої не повідомили, також запропонували пере випустити банківську картку, заблокувавши попередню банківську картку. На що вона погодилася, картку було пере випущено на банківську картку № НОМЕР_3 . До поліції одразу не звернулася, так як сума коштів для неї була незначна. Далі, 09.03.2024 зранку близько 10 години вона йшла по вул. Шмідта смт. Сахновщина, до центру, з метою зняти кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4000 гривень, які 08.03.2024 була перерахувала їй донька ОСОБА_7 , та їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3800 гривень. Вказану транзакцію вона не проводила. Тому, для перевірки достовірності даної інформації, що містилася в повідомленні, зателефонувала на гарячу лінію обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розмови зі співробітником заблокувала вищевказану банківську картку та вхід у Ощад24, їй порадили звернутися до відділення банку. 11.03.2024 вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Сахновщина, де працівники банку надали їй виписку по картці, в якій зазначено, що 22.02.2024 о 12 годині 35 хвилин було проведено транзакцію в сумі 1740 гривень, ( сума разом з комісією банку складає 1762 гривень), та 09.03.2024 о 09 годині 48 хвилин було проведено транзакцію в сумі 3800 гривень, ( сума разом з комісією банку складає 3843 гривень), які були проведені на інші банківські картки, на які саме не вказали. Вказані транзакції вона не проводила. Завдано матеріальну шкоду на загальну суму 5540 гривень ( сума разом з комісією банку складає 5605, 40 гривень). Хто саме здійснив крадіжку коштів їй не відомо.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 22.02.2024 по теперішній час у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за картою № НОМЕР_3 та НОМЕР_1 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з боку невідомих осіб.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить задовольнити його клопотання та розглянути його у її відсутність.

Приймаючи до уваги, що сторона обвинувачення довела про існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за можливе провести судове засідання без виклику володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході судового розгляду встановлено, що у провадженні слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000265 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 22.02.2024 близько 12 години 35 хвилин їй на мобільний телефон номер якого НОМЕР_2 ( фінансовий номер) прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1740 гривень. Вказану транзакцію вона не проводила. Для перевірки достовірності даної інформації, що містилася в повідомленні, направилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в смт. Сахновщина, де їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування на вищевказаний рахунок грошових коштів в сумі 450 гривень від невідомої мені особи на прізвище ОСОБА_5 .. Дана особа їй взагалі невідома. З метою збереження коштів здійснила переказ коштів в сумі 440 гривень на банківську картку онука ОСОБА_6 . Працівники банку повідомили, що дійсно з її вищевказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів на іншу банківську картку, номер якої не повідомили, також запропонували пере випустити банківську картку, заблокувавши попередню банківську картку. На що вона погодилася, картку було пере випущено на банківську картку № НОМЕР_3 . До поліції одразу не звернулася, так як сума коштів для неї була незначна. Далі, 09.03.2024 зранку близько 10 години вона йшла по вул. Шмідта смт. Сахновщина, до центру, з метою зняти кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4000 гривень, які 08.03.2024 була перерахувала їй донька ОСОБА_7 , та їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3800 гривень. Вказану транзакцію вона не проводила. Тому, для перевірки достовірності даної інформації, що містилася в повідомленні, зателефонувала на гарячу лінію обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розмови зі співробітником заблокувала вищевказану банківську картку та вхід у Ощад24, їй порадили звернутися до відділення банку. 11.03.2024 вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Сахновщина, де працівники банку надали їй виписку по картці, в якій зазначено, що 22.02.2024 о 12 годині 35 хвилин було проведено транзакцію в сумі 1740 гривень, ( сума разом з комісією банку складає 1762 гривень), та 09.03.2024 о 09 годині 48 хвилин було проведено транзакцію в сумі 3800 гривень, ( сума разом з комісією банку складає 3843 гривень), які були проведені на інші банківські картки, на які саме не вказали. Вказані транзакції вона не проводила. Завдано матеріальну шкоду на загальну суму 5540 гривень ( сума разом з комісією банку складає 5605, 40 гривень). Хто саме здійснив крадіжку коштів їй не відомо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необхідно надати доступ до речей, які містяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю, а саме до документів за період з 22.02.2024 по теперішній час у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за картою № НОМЕР_3 та НОМЕР_1 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_30 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.02.2024 по теперішній час у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.02.2024 по теперішній час у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.02.2024 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 22.02.2024 по теперішній час у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя