печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5408/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000106 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий вказує, що 16.01.2024 приблизно о 12 год. 00 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , виявила повідомлення на своєму мобільному телефоні про списання грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 12 580 гривень 73 копійки. Таким чином, невстановлені особи таємно, в умовах воєнного стану, викрали належні ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 12 580 гривень 73 копійки, чим завдали останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Вищевказане дає підстави вважати, що невстановлені особи, таємним шляхом в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про отримувача вказаних грошових коштів.

Ураховуючи вище викладене, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання, про надання тимчасового доступу, прошу проводити розгляд клопотання без виклику представників АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини причетності підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень не можливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучити в електронному та друкованому вигляді: документів щодо руху грошових коштів за період з 08 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 16.01.2024 року із зазначення повних даних отримувача, його коду та індивідуального податкового номеру, номеру рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів/переказів тощо, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням грошових коштів у паперовому та електронному вигляді; адреси звідки та куди перераховувались грошові кошти та зняття отриманих грошових коштів; відомості, щодо перерахування коштів на інші рахунки; інформацію, щодо абонентських номерів, які були прив`язані до облікового запису Інтернет-банку, банківського рахунку отримувачів; відомості, щодо провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ЕР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1