Справа № 953/3684/24
Провадження № 1-кс/953/4252/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 114-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, щодо реалізації лісоматеріалів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.10.2023 по 01.06.2024, а саме: договорів на реалізацію лісоматеріалів з додатками (специфікації; заявки, доручення; графіки поставок товару; листування із покупцями; перелік деревини, вимоги якості тощо), додаткових угод; актів приймання-передачі товару, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, супровідних документів, бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів; платіжних документів, які підтверджують оплату за поставлені товари по договорам; документами щодо повної товарної характеристики, сертифікатів якості поставлених лісоматеріалів; відомості щодо маркування деревини (із зазначенням серії та номеру бирки), яка постачалася на адресу зазначених підприємств.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 14.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшли матеріали 5 управління Департаменту військової контррозвідки Служби Безпеки України стосовно посадових осіб та підрядних організацій міста Харкова, Харківської та Донецької областей, які упродовж 2024 року перешкоджають законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в операційній зоні Харківської та Донецької областей в особливий період.

Крім того, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_11 стосовно посадових осіб та підрядних організацій міста Харкова, Харківської та Донецької областей, в тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), які упродовж 2023-2024 років, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи та продовжують заволодівати бюджетними коштами під час здійснення будівельних робіт в операційній зоні Харківської та Донецької областей, в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб громадяни України, створили протиправний механізм із завищення фактичної вартості деревини, яка постачається для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області. Для реалізації злочинного умислу вищезазначені особи зареєстрували низку підприємств, які контролюються через «тіньових» бухгалтерів.

Зазначений злочинний механізм полягає у закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які контролюються однією групою осіб через аукціони (Українська універсальна біржа) потрібного об`єму лісопродукції у підконтрольних ними державних підприємств (Вовчанське лісове господарство, Куп`янське лісове господарство, Ізюмське лісове господарство) за ціною 970 грн. за м3 хвойних порід (сосна), діаметром 15-19 см, довжиною 3-4 м.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснює безтоварні операції з продажу деревини вищезазначеним підконтрольним підприємствам, які по фіктивним ТТН нібито транспортують до Дніпропетровської області, а фактично постачають зі складів лісових господарств до Департаменту за прямими договорами за ціною 4100 грн. за м3 хвойних порід (сосна), діаметром 15-19 см, довжиною 3-4 м.

За період січень - березень 2024 року Департаментом закуплено деревини у підконтрольних особам причетним до вчинення злочину приватних підприємств на загальну суму близько 170 млн. грн.

Вказані обставини підтверджуються в тому числі копіями документів наданими ІНФОРМАЦІЯ_39 щодо зведення фортифікаційних споруд на території Харківської області, в тому числі щодо придбання лісоматеріалів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування належності підписів особам, які підписували договори та інші документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) лісоматеріалів, оскільки є підстави вважати, що підписи посадових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності підроблені.

Також, 15.05.2024 призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_40 , для виконання якої необхідні документи щодо придбання лісоматеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у Вовчанського, Ізюмського та Куп`янського лісових господарств.

Крім того, після проведення комплексу необхідних слідчих та інших процесуальних дій, заплановано призначення судової економічної експертизи, для проведення якої також необхідні документи щодо придбання лісоматеріалів у лісових господарств.

З метою здійснення повного, всебічного, швидкого досудового розслідування, а також проведення необхідних судових експертиз (економічної, товарознавчої, почеркознавчої), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вище вказаних документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення злочину та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Вказані документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а саме за результатами їх аналізу буде встановлено відповідальних посадових осіб, які підписували договори, акти прийому передач накладні тощо. Після проведення відповідних експертиз за цими документами буде підтверджено розмір шкоди завданого кримінальним правопорушенням. У випадку встановлення підроблених підписів у зазначених документах можливо буде встановити осіб, які це вчинили.

Враховуючи, що даний злочин є прихованим, а також зважаючи на те, що службові особи вказаних підприємств можуть вчинити дії, спрямовані на приховування, знищення, спотворення, документів як особисто, так і шляхом протиправного впливу на осіб, у володіння яких вони перебувають, витребування документів шляхом направлення запитів є не доцільним та таким, що не наддасть можливості отримати фактичні дані про протиправні діяння вказаних осіб, в зв`язку з чим, визначений перелік документів не можливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000017 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 114-1 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав для вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, органом досудового розслідування не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим не надано слідчому судді відомостей що призначення у даному кримінальному провадженні судових експертиз, проведення яких є неможливим без надання експертам оригіналів документів.

Отже, слідчий суддя вважає, що у даному випадку вилучення оригіналів документів є обмеженням права власності на ці документи, надмірним втручанням в господарську діяльність підприємства та неприйнятно обтяжливим заходом забезпечення кримінального провадження, який не відповідає вимогам розумності і співрозмірності завданням кримінального провадження.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні слідчого з можливістю вилучення копій таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 114-1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та можливістю вилучення їх копій, щодо реалізації лісоматеріалів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.10.2023 по 01.06.2024, а саме:

1) договорів на реалізацію лісоматеріалів з додатками (специфікації; заявки, доручення; графіки поставок товару; листування із покупцями; перелік деревини, вимоги якості тощо), додаткових угод;

2) актів приймання-передачі товару, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, супровідних документів, бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів;

3) платіжних документів, які підтверджують оплату за поставлені товари по договорам;

4) документами щодо повної товарної характеристики, сертифікатів якості поставлених лісоматеріалів;

5) відомості щодо маркування деревини (із зазначенням серії та номеру бирки), яка постачалася на адресу зазначених підприємств.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 14 серпня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1