1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4823/24 1-кс/335/1827/2024
06 червня 2024 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи в неустановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022, здійснили підроблення та у подальшому використали документи, які наче б то підтверджують поставку 24.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) товару (Н-гексану) у кількості 26,4 т., а саме видаткової накладної №569 від 24.02.2022 та міжнародної товарно-транспортної накладної (СMR) №352123 за договором поставки №1708-17КПР (1225/7).
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (надалі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або Товариство), є суб`єктом господарювання, місцезнаходження якого зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є (10.41) Виробництво олії та тваринних жирів.
Так, 17.08.2017 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупцем) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (Постачальником) укладено договір поставки № 1708-17КПР (1225/7).
У грудні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою про сплату грошових коштів за начебто здійснену Товариству поставку продукції Н-гексану (надалі Товар) за видатковою накладною № 569 від 24.02.2022 та міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № 352123.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) запевняє про отримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупцем) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.02.2024 товару у кількості 26,4 т.
Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адвокатом ОСОБА_6 ) надано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для огляду оригінали письмових доказів, які начебто підтверджують поставку 24.02.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальником) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупцю) товару у кількості 26,4 т., зокрема, видаткову накладну № 569 від 24.02.2022 та міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 352123.
Зокрема, у судовому засіданні Господарського суду Запорізької області по справі № 908/3570/23 (суддя ОСОБА_7 ), яке відбулося 09.04.2024, представник позивача (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - адвокат ОСОБА_6 подав клопотання про долучення до матеріалів справи «оригіналу» видаткової накладної №569 від 24.02.2022 разом з цим «оригіналом».
Також, у цьому судовому засіданні він стверджував про наявність у нього оригіналу міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) №352123, однак, для ознайомлення або огляду ця накладна не надавалася, в матеріалах судової справи мається копія відповідного документа, надана представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дає підстави вважати, що оригінали вказаного документа перебувають у володінні саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) вважає надані представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адвокатом ОСОБА_6 ) оригінали видаткової накладної № 569 від 24.02.2022 та міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № 352123 підробленими, оскільки Товариство (його уповноважений представник) 24.02.2022 Товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальника) не отримував, видаткову накладну № 569 від 24.02.2022 та міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 352123 не підписував, підпис посадової особи Товариства печаткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаних документах не скріплювався, а відтак не володіє жодною інформацією звідки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальника) з`явилися вищезгадані документи та хто саме ініціював і здійснив їх виготовлення від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупця).
На сьогоднішній день, оригінали видаткової накладної № 569 від 24.02.2022 перебувають в матеріалах судової справи № 908/3570/23 (суддя ОСОБА_7 ) господарського суду Запорізької області, оригінали міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № 352123 знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За інформацією наданою представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адвокатом ОСОБА_6 ) останнє отримало начебто від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезазначені документи у липні місяці 2022 року.
Потерпілий зазначив, що з початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну у місті Пологи Пологівського району Запорізької області (на території якого розташовані виробничі потужності Товариства та його майно) розпочалися воєнні (бойові) дії, майже відразу місто стало фактично окупованим (заблокованим) представниками військових (збройних) формувань російської федерації.
Територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно захопили представники військових (збройних) формувань російської федерації, які розмістили на ній свій особовий склад і військову техніку та під погрозою застосування зброї змусили працівників служби охорони Товариства залишити його територію.
Захопивши територію, яка належить Товариству, а також належне йому майно (нерухоме та рухоме, у тому числі печатки та штампи, належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), представники військових (збройних) формувань російської федерації до сьогоднішнього дня продовжують контролювати його та використовувати на власний розсуд.
Повністю втративши контроль над виробничими потужностями та майном Товариства, адміністрація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.04.2022 повідомила про це правоохоронні органи, звернувшись до них з відповідною заявою. Зазначений факт підтверджується заявою про вчинення кримінального правопорушення від 29.04.2022 та витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.05.2022.
На сьогоднішній день, доля майна, належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньому не відома та як і саме його використання.
Враховуючи вищевикладене, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявляє, що документи, які начебто підтверджують поставку 24.02.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товару у кількості 26,4 т., а саме видаткова накладна № 569 від 24.02.2022 та міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) № 352123 є підробленими.
22.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслано запит, з метою отримання належним чином завірених копій судової справи №908/3570/23 та оригіналу видаткової накладної №569 від 24.02.2022.
23.04.2024 отримано відповідь голови ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами вказаного запиту. Згідно із відповіддю 12.03.2024 закрито підготовче провадження та з 26.03.2024 розпочато розгляд справи №908/3570/23 по суті. Провадження у справі 908/3570/23 здійснюється суддею ОСОБА_7 одноособово.
Дізнавач посилаючись на те що, зазначені документи через встановлення шляхом їх дослідження та проведення відповідних експертиз мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, подано клопотання за підписом голови суду про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у справі № 908/3570/23 без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахуванням позиції слідчої, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
В частині надання тимчасового доступу до оригіналу видаткової накладної № 569 від 24.02.2022, з можливістю її вилучення, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем необґрунтована необхідності у вилученні оригіналів зазначених документів, а також не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, при цьому матеріали клопотання не містять даних про призначення експертизи, вид експертного дослідження і які обставини передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Пологівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Пологівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Пологівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 3 Пологівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме: до судової справи №908/3570/23, шляхом ознайомлення з нею, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1