Справа № 527/728/24
провадження № 1-кс/527/305/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

22 квітня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, в якому просила надати їй або групі слідчих у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 16.02.2024 року по 07.03.2024 року, включно, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій. У випадку зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 16.02.2024 року по 07.03.2024 року включно. Виконання даної ухвали прошу доручити центральному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000184від 07.03.2024, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 року до ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , про те, що 19.02.2024 року у другій половині дня, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покинув адресу свого постійного місця проживання АДРЕСА_2 та до теперішнього часу місцезнаходження не відоме.

08 квітня 2024 року до СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшов ініціативний рапорт від опероуповноваженого ОСОБА_7 про те, що у зниклого безвісти ОСОБА_5 , наявна банківська картка № НОМЕР_1 а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування заданим фактом, а також з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Зокрема інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 16.02.2024 року по 07.03.2024 року включно (перерахування на іншу картку, зняття готівки в банкоматі, розрахунки в магазинах, онлайн покупки тощо).

У випадку зняття готівки з рахунків потерпілої у банкоматі, розрахунках у магазині, в органу досудового розслідування виникатиме необхідність в отриманні тимчасового доступу до адреси розташування даного банкомату, магазину та відеозаписів або фото знімків з камер, що розташовані на банкоматі, або у відділенні банку, які зафіксували факт зняття грошових коштів особою та часу проведення даних операцій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи що, інформація стосовно руху грошових коштів по картковим рахункам потерпілого має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 16.02.2024 року по 07.03.2024 року, включно, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій.

У випадку зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 16.02.2024 року по 07.03.2024 року включно.

Виконання даної ухвали доручити центральному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1