У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/140/24 Провадження № 1-кс/401/352/24

23 квітня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000009 від 10 січня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 10 січня 2024 року за ч.1 ст.190 КК України, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 09.01.2024 року до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.н.т. НОМЕР_1 ) про те, що 30.12.2023 року невстановлена особа, під приводом вкладення інвестиції, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку, яку їй вказали « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим спричинила заявниці матеріальної шкоди.

12.02.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградській області в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого було встановлено, що ОСОБА_4 дійсно перерахувала 30.12.2024 року грошові кошти в сумі 3000 гривень на картку яку їй вказали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , власником якої виявився громадянин ОСОБА_5 , зареєстрований в АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_4 ) який в подальшому 30.12.2023 року перерахував грошові кошти з вищевказаної картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 .

08.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), згідно якого було встановлено, що власником картки № НОМЕР_5 , на яку перерахував грошові кошти ОСОБА_6 , є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , яка відразу після нарахування грошових коштів від ОСОБА_6 перерахувала 30.12.2023 року грошові кошти в сумі 9882 гривні з вказаної власної картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

Для доведення вищевказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № № НОМЕР_7 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу 30.12.2023 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000009 від 10 січня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № № НОМЕР_7 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 30.12.2023 року по строк дії ухвали року, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 30.12.2023 року по строк дії ухвали року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінгз 30.12.2023 року по строк дії ухвали року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 30.12.2023 року по строк дії ухвали року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 30.12.2023 року по строк дії ухвали року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 30.12.2023 року по строк дії ухвали року;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 30.12.2023 року по строк дії ухвали року;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 30.12.2023 року по строк дії ухвали року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 30.12.2023 року по строк дії ухвали року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 30.12.2023 року по строк дії ухвали року;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 30.12.2023 року по строк дії ухвали року.

Зобов`язати службових осіб АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 до вказаної інформації у відділенні № 1 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 23 квітня 2024 року по 23 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1