Справа № 190/2458/23
Провадження №1-кс/190/181/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання начальника СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000431 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Начальник СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 20.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 19.10.2023 о 19:29 до ЧЧ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , про те, що 19.10.2023 року близько 14 години 45 хвилин на її мобільний телефон подзвонив з номеру НОМЕР_2 , не відомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який вказав що по її депозитній картці " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_3 проходять шахрайські дії, та запропонував змінити код від картки, в результаті чого заявниця повідомила йому пінкод. Перетелефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , заявниці стало відомо що невідомі особи перевели грошові трьома платежами, загальною сумою 65000 гривень на невідомий заявниці рахунок

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 19.10.2023 року біля 14:45 год., їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий їй громадянин, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , та повідомив, що картки «Депозитна» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , зареєстрованої на її ім`я, було здійснено спробу шахраями з Вінницької обл., зняти належні їй грошові кошти, на яку саме суму не сказав. У зв`язку з чим громадянин на ім`я ОСОБА_5 з метою уникнення у відношенні потерпілої шахрайських схем, запропонував змінити пін-код карти «ощад банку» «депозитна», яка зареєстрована на ім`я потерпілої. Та вказати діючий пін-код даної карти. Після чого, вона дійсно повіривши, що даний громадянин являється співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та з метою уникнення незаконних дій шахраїв у відношенні потерплої, повідомила співробітнику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , діючий пін-код карти «Депозитна» « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 попрохав, щоб я за допомогою клавіатури на належному її телефонному пристрої ввела новий пін-код, який буде дійсним для картки «Депозитна» « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після розмови з даним чоловіком вона здійснила дзвінок до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де в ході телефонної розмови зі співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дізналася що з її картки «Депозитна» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - було здійснено зняття грошових коштів у три платежі: 25000 грн., 25000 грн., та 15000 грн. Куди саме її не відомо.

Надійшов рапорт від департаменту кіберполіції національної поліції України, управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області про те, що в ході виконання доручення від 30.10.2023 №44.7/2-11523, відповідно до інформації, отриманої З Української міжбанківської асоціації платіжних систем ЄМА встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 трьома транзакціями на загальну суму 65000,00 грн., було переведено о 15:01 год., 19.10.2023 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 . В подальшому, з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти о 15:05 год., 19.10.2023 в розмірі 65000,00 грн, переведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_5 . О 15:05 год. 19.10.2023 року частина грошей в розмірі 8400,00 грн., з картки № НОМЕР_5 виведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

22.03.2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , та було встановлено що йому на банківський рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 65000 грн. В подальшому частина грошей, 19.10.2023 року об 15:12 год. в сумі 5799 грн. була перерахована на банківську картку № НОМЕР_7 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Та частина грошей 19.10.2023 року об 15:16 год., в сумі 8400 грн перерахована на банківську картку № НОМЕР_6 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

20.03.2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_6 який належить ОСОБА_7 . Було встановлено що 19.10.2023 року о 15:16 год., на його рахунок було зарахування грошових коштів в сумі 8400 грн. В подальшому дані кошти було частинами переведено на різні банківські рахунки. А саме 19.10.2023 року об 15:18 год. грошові кошти в сумі 1481 грн., було переведено на банківський рахунок № НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 19.10.2023 року об 15:19 год. грошові кошти в сумі 1716 грн., було переведено на банківську картку № НОМЕР_9 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.10.2023 року об 15:19 год. грошові кошти в сумі 1841 грн., було переведено на банківську картку № НОМЕР_10 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.10.2023 року об 15:20 год. грошові кошти в сумі 884 грн., було переведено на банківський рахунок № НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 19.10.2023 року об 15:20 год. грошові кошти в сумі 1548 грн., було переведено на банківський рахунок № НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 19.10.2023 року об 15:21 год. грошові кошти в сумі 856 грн., було переведено на банківський рахунок № НОМЕР_13 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів фактичні дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливо довести іншим способом.

Начальник СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_9 , за період часу з 15:00 год., 19.10.2023 року по 23:59 год., 21.10.2023 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_9 , за період часу з 15:00 год., 19.10.2023 року по 23:59 год., 21.10.2023.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_10 , за період часу з 15:00 год., 19.10.2023 року по 23:59 год., 21.10.2023 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № № НОМЕР_10 , за період часу з 15:00 год., 19.10.2023 року по 23:59 год., 21.10.2023.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_8 , за період часу з 15:00 год., 19.10.2023 року по 23:59 год., 21.10.2023 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку: № НОМЕР_8 , за період часу з 15:00 год., 19.10.2023 року по 23:59 год., 21.10.2023 року.

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_11 , за період часу з 15:00 год., 19.10.2023 року по 23:59 год., 21.10.2023 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку: № НОМЕР_11 , за період часу з 15:00 год., 19.10.2023 року по 23:59 год., 21.10.2023 року.

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_12 , за період часу з 15:00 год., 19.10.2023 року по 23:59 год., 21.10.2023 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку: № НОМЕР_12 , за період часу з 15:00 год., 19.10.2023 року по 23:59 год., 21.10.2023 року.

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_13 , за період часу з 15:00 год., 19.10.2023 року по 23:59 год., 21.10.2023 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку: № НОМЕР_13 , за період часу з 15:00 год., 19.10.2023 року по 23:59 год., 21.10.2023 року.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 08 травня 2024 року по 08 червня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1