Справа № 615/2402/23
Провадження № 1-кс/615/303/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- реквізити контрагента, на які мається зарахування з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , 06.12.2023 здійснено транзакцію - переказ коштів у розмірі 22 777 грн. на банківську карту « НОМЕР_2 »;

- реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вказаної транзакції тa зарахування коштів на банківську карту « НОМЕР_2 »;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента « НОМЕР_2 », на яку 06.12.2023 мається зарахування коштів у розмірі 22 777 грн. З банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 ;

- відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти « НОМЕР_2 » та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 06.12.2023 з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 06 грудня 2023 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошей в сумі 23 000,00 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 надала пояснення, що 06 грудня 2023 року о 18 год 17 хв їй надійшло повідомлення у додаток Вайбер від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що з її банківської картки № НОМЕР_3 зняті кошти різними платежами по 5 000,00 грн. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй стало відомо, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 15 000,00 грн перевелись на її іншу картку № НОМЕР_4 , та на кредитній картці залишились кошти у розмірі 8 000,00 грн. Побачивши це, вона подумала, що це збій системи та перевела кошти у розмірі 15 000,00 грн з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 . Після чого, о 18 год 30 хв їй знову прийшло повідомлення, про те, що з кредитної картки знялись грошові кошти у розмірі 5 025,00 грн трьома платежами. О 18 год 34 хв надійшло повідомлення про зняття з кредитної картки грошових коштів у сумі 7 816,00 грн. Зайшовши до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 вона виявила, що її кредитній картці мінус 905 грн, після чого вона її одразу заблокувала.

15.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 10.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме руху коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , та у ході огляду якого встановлено, що 06.12.2023 маються зарахування коштів розмірами 5 000 грн., 5 000 грн., 5 000 грн. та 7 777 грн., які у подальшому у розмірі 22 777 грн. переведені на банківську карту « НОМЕР_2 », емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000334 від 07.12.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000334 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- реквізити контрагента, на які мається зарахування з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено транзакцію - переказ коштів у розмірі 22 777 грн. на банківську карту « НОМЕР_2 »;

- реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вказаної транзакції тa зарахування коштів на банківську карту « НОМЕР_2 »;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента « НОМЕР_2 », на яку 06.12.2023 мається зарахування коштів у розмірі 22 777 грн. з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 ;

- відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти « НОМЕР_2 » та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 06.12.2023 року з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1