Cправа № 127/4058/24
Провадження № 1-кс/127/1736/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

21 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000041 від 07.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000041 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від волонтера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.01.2024 у період часу з 10:53 по 11:41 год. невідома особа через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за оголошенням NiKORT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом продажу квадрокоптера «DJI Mavic 3 Classic» на потреби ЗСУ, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 48000 грн., які ОСОБА_5 , користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи за місцем проживання, двома платежами перерахував 24000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 (номер якої не пам`ятає), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказаний в повідомленні номер рахунку НОМЕР_2 , підписаний як ФОП ОСОБА_6 , та 24000 грн, які останній перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - на вказаний в повідомленні номер банківської картки НОМЕР_4 , підписаний як ФОП ОСОБА_6 .

Крім того, 01.02.2024 близько 15:46 год. невідома особа, через застосунок «Телеграм», під приводом продажу рації марки «Моторола», моделі 4400 Е чорного кольору, в додатку «WAR HOUSE ADM», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 35780 грн., які ОСОБА_5 , користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи за місцем проживання, перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 (номер якої не пам`ятає) на вказаний в повідомленні номер рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 .

В ході проведення дізнання, стало відомо, що банківський рахунок НОМЕР_2 , на який потерпілим було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 24000 грн., та банківська картка НОМЕР_4 , емітовані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

Тоді як банківський рахунок НОМЕР_5 , на який потерпілим було здійснено переказ коштів в розмірі 35780 грн., емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: до документів про відкриття і використання банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу із 00:00 год 20 січня 2024 року до теперішнього часу.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у старшого дізнавача ОСОБА_3 виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання старший дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_8 , яка входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Із матеріалів клопотання вбачається, щосектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000041 від 07.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від волонтера ОСОБА_5 про те, що 20.01.2024 у період часу з 10:53 по 11:41 год. невідома особа через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за оголошенням NiKORT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом продажу квадрокоптера «DJI Mavic 3 Classic» на потреби ЗСУ, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 48000 грн., які ОСОБА_5 , користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи за місцем проживання, двома платежами перерахував 24000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 (номер якої не пам`ятає), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказаний в повідомленні номер рахунку НОМЕР_2 , підписаний як ФОП ОСОБА_6 , та 24000 грн, які останній перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - на вказаний в повідомленні номер банківської картки НОМЕР_4 , підписаний як ФОП ОСОБА_6 .

Крім того, 01.02.2024 близько 15:46 год. невідома особа, через застосунок «Телеграм», під приводом продажу рації марки «Моторола», моделі 4400 Е чорного кольору, в додатку «WAR HOUSE ADM», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 35780 грн., які ОСОБА_5 , користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи за місцем проживання, перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 (номер якої не пам`ятає) на вказаний в повідомленні номер рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 .

Органом дізнання було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 , на який потерпілим було здійснено переказ коштів в розмірі 35780 грн., емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення; протоколом допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, згідно з яким останній повідомляв про обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення та зазначив, що невідома особа, яка вчинила відносно нього шахрайство, повідомила йому реквізити рахунку отримувача коштів ОСОБА_7 , на який необхідно було перерахувати кошти, НОМЕР_5 , роздруківкою повідомлень з мобільного телефону потерпілого, де невідома особа зазначила номер рахунку отримувача коштів - ОСОБА_7 , на який необхідно було перерахувати кошти, НОМЕР_5 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу із 00:00 год 20 січня 2024 року по дату постановлення даної ухвали, а саме:

- документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні рахунку, та банківської картки у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформацію про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 00:00 год 20.01.2024 по дату постановлення даної ухвали, або закриття вказаного рахунку, та банківської картки а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та призначенням платежів;

- інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, історію дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку з можливістю здійснення виїмки у м. Вінниця.

У разі, якщо рахунок НОМЕР_5 було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках (рахунках).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_17