печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002050, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002050 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб вказаних підприємств у вигляді безпідставного звільнення від сплати обов`язкових митних платежів, всупереч інтересам служби, спричинили тяжкі наслідки державному бюджету України.

Посадові особи МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 з невстановленими на даний час працівниками МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , які користуються пмк і онт № 229/100, № 93/100, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та організували злочинну схему, за якою розмитнення товарів, що імпортуються вказаними підконтрольними підприємствами проводиться з уникненням обов`язкової оплати за митне оформлення контейнерів та за значно заниженими тарифами, у тому числі шляхом приховання та підміни товарних груп, що завдало державному бюджету України збитків в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що 24.01.2024 ДПС України складено висновок аналітичного дослідження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно встановлено наступне: 1. комісією регіонального рівня прийнято рішення про відповідність: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) критеріям ризиковості платника податку; 2. За умови встановлення та доведення слідством, вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ймовірно, здійснило реалізацію ТМЦ в т. ч. «Імпортований товар» у готівковій, або інших формах розрахунків, на невстановлених осіб, без фактичного визначення податкових зобов`язань, та могло призвести до заниження сум податку у декларації з ПІДВ на суму 30 383 001,32 гривень; 3. за умови встановлення та доведення слідством, вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ймовірно здійснило реалізацію ТМЦ в т. ч. «Імпортований товар» у готівковій або інших формах розрахунків на невстановлених осіб без фактичного визначення фінансового результату до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, та могло призвести до заниження сум податку у декларації з податку на прибуток на суму 27 344 701,19 гривень; 4. у разі встановлення та підтвердження слідством фактів викладених у цьому Висновку вбачаються ознаки порушення ст. 209 Кримінального кодексу України, а саме, легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом на загальну суму 182 298 007,94 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0002050 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_4 надала до суду заяву, згідно якої проти задоволення клопотання не заперечувала, розгляд справи просила здійснювати за її відсутності.

Представники особи, у володінні яких знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002050 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002050 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_19 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- юридичної справи (документи щодо відкриття рахунків);

- інформації щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріпленим за рахунком;

- документів (виписка) про рух коштів, в електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів, за період з моменту відкриття рахунків по 03.04.2024;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договорів, документів щодо отримання коштів за період з моменту відкриття рахунків по 03.04.2024;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- наявних фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків;

- договір (ів) на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку та комп`ютерами підприємств, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з моменту відкриття рахунків по 03.04.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13574/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1