печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000752 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000752 від 20.09.2022, зокрема за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, створили та очолили злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли організатор та керівник організованої групи як структурного елементу злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які й були її членами, а також інші учасники стійкого злочинного об`єднання як його окремих ланок, напрямків: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно перебуваючи в різних регіонах країни, виконуючи відведену кожному роль, в період не раніше дня початку повномасштабного вторгнення держави-агресора 24.02.2022 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) до 25.04.2023, тобто до моменту припинення діяльності окремих елементів злочинної організації правоохоронними органами, учасники злочинного угрупування, здійснювали незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та в подальшому з метою отримання стабільного незаконного прибутку здійснювали незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на території України.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Києві, не раніше дня початку повномасштабного вторгнення держави-агресора 24.02.2022 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та вступив до складу створеної невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, злочинної організації, до складу якої в різні проміжки часу також входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які за попередньою змовою зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації та з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, в період не раніше дня початку повномасштабного вторгнення держави-агресора 24.02.2022 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) до 25.04.2023, діючи під керівництвом невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, за участі інших учасників злочинної організації здійснював незаконне пересилання прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів.

На виконання плану злочинних дій, відомого і узгодженого організаторами, керівниками злочинної організації та всіма її учасниками, останнім необхідно було налагодити незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах.

З цією метою необхідно було забезпечити прекурсорами наркотичних засобів і психотропних речовин (речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 № 770) структурну частину злочинної організації - організовану злочинну групу, діяльність якої полягала у виготовленні психотропних речовин, їх доставку, збут до оптових розповсюджувачів (покупців), як іншої ланки стійкого злочинного об`єднання з метою подальшого фасування й реалізації кінцевому покупцю (споживачу).

У зв`язку з цим, на виконання розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам стійкого злочинного об`єднання, ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, забезпечивши незаконне виготовлення/придбання, зберігання та перевезення прекурсорів при невстановлених слідством обставинах, діючи під наглядом та вказівками невстановлених слідством осіб з числа організаторів та керівників стійкого злочинного об`єднання, приблизно о 19 год. 20 хв. 15 березня 2023 року, перебуваючи у відділенні №365 поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» () за адресою: м. Київ, просп. Соборності, 7а, за електронною накладною №ЕН1142, використовуючи з метою конспірації анкетні відомості фіктивного відправника, який в документах зазначений, як ОСОБА_22 , к.т. НОМЕР_1 , адреса відправлення: АДРЕСА_1 , відправив іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який з метою конспірації вказаний як ОСОБА_23 к.т. НОМЕР_3 , за адресою одержувача: АДРЕСА_2 , відправлення - дві пластикові каністри, обгорнуті ліпкою стрічкою з наліпками «Універсальний миючий засіб концентрат Uni-1», в яких містилась прозора рідина жовтого кольору, до складу якого входив прекурсор у великих розмірах, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляна кислота, відсотковий вміст якої становить більше 15%, а загальний об`єм складає від 20,0 до 100,0 літрів, а саме 30 л.

В свою чергу ОСОБА_10 , будучи учасником злочинної організації з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи у ролі співвиконавця - в структурі організованої групи, як окремого структурного елемента стійкого злочинного об`єднання, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам стійкого злочинного об`єднання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, діючи під наглядом та вказівками організатора та керівника організованої групи, як структурного елементу злочинної організації ОСОБА_8 , 17 березня 2023 року приблизно о 13 год. 14 хв., у відділенні №1 поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» () за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, селище Чорнобай, вул. Черкаська, 18, отримав вищевказане відправлення, чим придбав з метою використання для виготовлення психотропних речовин прозору рідину жовтого кольору, до складу якого входив прекурсор у великих розмірах, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляна кислота, відсотковий вміст якої становить більше 15%, а загальний об`єм складає від 20,0 до 100,0 літрів, а саме 30 л.

У подальшому ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам стійкого злочинного об`єднання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, забезпечивши незаконне виготовлення/придбання, зберігання та перевезення прекурсорів при невстановлених слідством обставинах, діючи під наглядом та вказівками невстановлених слідством осіб з числа організаторів та керівників стійкого злочинного об`єднання, приблизно о 15 год. 59 хв. 03 квітня 2023 року, перебуваючи у відділенні №365 поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» () за адресою: м. Київ, просп. Соборності, 7а, за електронною накладною №ЕН4117, використовуючи з метою конспірації анкетні відомості фіктивного відправника, який в документах зазначений, як ОСОБА_22 , к.т. НОМЕР_1 , адреса відправлення: АДРЕСА_1 , відправив іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , який є організатором та керівником організованої групи як структурного елементу стійкого злочинного об`єднання, та з метою конспірації вказаний як ОСОБА_24 , к.т. НОМЕР_5 , за адресою одержувача: АДРЕСА_3 , відправлення - прозора п`ятнадцятилітрова пластикова каністра, обгорнута у полімерну плівку з наліпкою «Універсальний миючий засіб концентрат Uni-1», в якому містилась прозора рідина жовтого кольору, до складу якого входив прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляна кислота, відсотковий вміст якої становить 31,1%, а загальний об`єм складає 15 л.

В свою чергу ОСОБА_8 , будучи як учасником злочинної організації з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, так й керівником її структурного елементу - організованої групи, але діючи у ролі співвиконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам стійкого злочинного об`єднання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, діючи під наглядом та вказівками невстановлених слідством осіб з числа організаторів та керівників злочинної організації, 04 квітня 2023 року приблизно о 12 год. 58 хв., у відділенні №8 поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» () за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, отримав вищевказане відправлення, чим придбав з метою використання для виготовлення психотропних речовин прозору рідину жовтого кольору, до складу якого входив прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляна кислота, відсотковий вміст якої становить 31,1%, а загальний об`єм складає 15 л.

Надалі ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам стійкого злочинного об`єднання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, забезпечивши незаконне виготовлення/придбання, зберігання та перевезення прекурсорів при невстановлених слідством обставинах, діючи під наглядом та вказівками невстановлених слідством осіб з числа організаторів та керівників стійкого злочинного об`єднання, приблизно о 18 год. 48 хв. 20 квітня 2023 року, перебуваючи у відділенні №365 поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» () за адресою: м. Київ, просп. Соборності, 7а, за електронною накладною № ЕН9937, використовуючи з метою конспірації анкетні відомості фіктивного відправника, який в документах зазначений, як ОСОБА_22 , к.т. НОМЕР_1 , адреса відправлення: АДРЕСА_1 , відправив іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , який є організатором та керівником організованої групи як структурного елементу стійкого злочинного об`єднання, та з метою конспірації вказаний як ОСОБА_24 , к.т. НОМЕР_5 , за адресою одержувача: АДРЕСА_4 , відправлення - пластикова каністра білого кольору замотана у пакувальну плівку з наліпкою «Універсальний миючий засіб концентрат Uni-1», в якому містилась прозора рідина світло-жовтого кольору, до складу якого входив прекурсор у великих розмірах, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляна кислота, відсотковий вміст якої становить більше 15%, а загальний об`єм складає від 20,0 до 100,0 літрів, а саме 20 л.

В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи як учасником злочинної організації з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, так й керівником її структурного елементу - організованої групи, але діючи у ролі співвиконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам стійкого злочинного об`єднання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, діючи під наглядом та вказівками невстановлених слідством осіб з числа організаторів та керівників злочинної організації, 21 квітня 2023 року приблизно о 14 год. 36 хв., у відділенні №2 поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» () за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11/1, отримав вищевказане відправлення, чим придбав з метою використання для виготовлення психотропних речовин прозору рідину світло-жовтого кольору, до складу якого входив прекурсор у великих розмірах, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляна кислота, відсотковий вміст якої становить більше 15%, а загальний об`єм складає від 20,0 до 100,0 літрів, а саме 20 л.

Із поштового відділення вказані прекурсори були незаконно перевезені на транспортних засобах, які використовувались учасниками організованої групи у складі злочинної організації (автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Golf», реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1999 року випуску, зеленого кольору, VIN - НОМЕР_7 ; автомобіль марки «Honda» моделі «Accord», реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2007 року випуску, білого кольору, VIN - НОМЕР_9 ; автомобіль марки «Honda» моделі «Accord», реєстраційний номер НОМЕР_10 , 2000 року випуску, синього кольору, VIN - НОМЕР_11 ; автомобіль марки «AUDI» моделі «Q7», реєстраційний номер НОМЕР_12 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN - НОМЕР_13 ) до заздалегідь облаштованого місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_5 , де у подальшому незаконно зберігався в порушення встановленого порядку й використовувались для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин з метою їх систематичного незаконного збутузгідно плану діяльності стійкого злочинного об`єднання.

13.03.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення , незаконно впливати на інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні , перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Кримінальні правопорушення, що інкримінуються ОСОБА_6 у складі злочинної організації, є особливо тяжкими і передбачають можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду. ОСОБА_6 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, свою участь у стійкому злочинному, може планувати втечу та переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності. ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та має реальні можливості залишити територію України з цією метою, як і в межах пункту пропуску через державний кордон України так і поза межами таких, а також переховуватись на території України. Перебування нашої держави у стані війни з російською федерацією може також сприяти ОСОБА_6 до залишення меж країни, що унеможливить подальше проведення належного досудового розслідування та судового розгляду. Крім цього, у кримінальному провадженні повідомлено про підозру іншим учасникам злочинної організації, однак на теперішній час не встановлені всі співучасники, які причетні до діяльності злочинного об`єднання з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин, у зв`язку з чим інші особи матимуть можливість сприяти у переховуванні учасників злочинного об`єднання з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Зважаючи на міру покарання, яка загрожує підозрюваному, сторона обвинувачення обґрунтовано вважає, що ОСОБА_6 , перебуваючи поза межами установи попереднього ув`язнення, вчинятиме дії, спрямовані на знищення або спотворення доказів у даному кримінальному провадженні, збір яких на даний час слідством не завершено, що значно вплине на процес доказування вини як підозрюваного, так й його спільників, які діяли у складі злочинної організації. На теперішній час у кримінальному провадженні не проведений увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, не встановлені усі місця зберігання психотропних речовин, прекурсорів, інших предметів та документів, що є предметом вчинення злочинів та можуть бути використані як речові докази, не встановлені всі місця незаконної діяльності стійкого злочинного об`єднання та інших осіб, причетних до її здійснення.Підозрюваний ОСОБА_6 та інші члени злочинної організації під час здійснення діяльності з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин, з метою узгодження дій по реалізації злочинного плану, вживали заходи конспірації та приховування своєї діяльності. Зокрема, використовували мобільні термінали, інші електронні засоби, які за своїм функціоналом дозволяють спілкуватися шляхом направлення зображень і текстових повідомлень. Вказані засоби зв`язку, як знаряддя підготовки вчинення злочину, містять докази протиправної діяльності підозрюваного та інших співучасників, а тому, усвідомлюючи важливість доказового значення цих предметів для досудового розслідування, підозрюваний матиме можливість вжити заходів до їх приховання, знищення чи спотворення наявної у них інформації.

Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи членом злочинної організації, може незаконно впливати на інших підозрюваних, експертів, інших учасників кримінального провадження, з метою надання недостовірних показань, зміни раніше наданих у кримінальному провадженні показань і уникнення кримінальної відповідальності.

Обставинами, на підставі яких сторона обвинувачення дійшла висновку, що ОСОБА_6 перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, є те, що у випадку засудження за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311 КК України, до нього може бути застосовано виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Перебуваючи на волі до вирішення питання про виявлення майна з метою його конфіскації та накладення на нього арешту, наявний ризик того, що ОСОБА_6 вчинить активні дії щодо його приховування, перешкоджаючи таким чином кримінальному провадженню, зокрема досягненню мети та завдань кримінального провадження, невідворотності покарання та його достатності. Крім того, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 має відповідні фінансові та організаційні можливості, особистісні та незаконно-ділові зв`язки, які він, перебуваючи на волі, зможе використати для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності та перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином.

ОСОБА_6 , будучи учасником стійкого злочинного об`єднання, ураховуючи налагодження протиправної діяльності з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин, може вчинити інші кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів, а також продовжити кримінальні правопорушення у складі злочинної організації.

Підсумовуючи, слідчий просив застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення розміру застави.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити. Зауважив, що строк досудового розслідування продовжено до 25.04.2024, відтак просив застосувати до підозрюваного тримання під вартою строком до 25.04.2024.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його безпідставність, відсутність обґрунтованої підозри та ризиків. Зазначив, що підозра не підтверджується долученими до клопотання доказами, з переліченими учасниками нібито злочинної організації ОСОБА_6 особисто не знайомий і стосунки не підтримував, поштові відправлення здійснював ОСОБА_22 . Досудове розслідування триває з вересня 2022 року, підозру оголошено через півтора року, до цього ОСОБА_6 не мав жодного статусу у провадженні, лише був особою, у якої вилучено речі під час обшуку 25.04.2023, у тому числі документи, які підтверджують, що останній є фізичною особою-підприємцем. ОСОБА_6 ніколи не переховувався від органів досудового розслідування, не знищував, не ховав, не спотворював будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, не впливав на інших учасників справи, не перешкоджав кримінальному провадженню іншим чином, не вчиняв інших кримінальних правопорушень. Висловлені у клопотанні слідчого твердження про наявність вищевказаних ризиків нічим не підтверджуються і є лише припущенням. Також ОСОБА_6 має постійне місце проживання, сталі соціальні зв`язки (дружину та неповнолітню дитину), працює, є соціально благополучною людиною, не судимий, має гарну репутацію серед близьких та знайомих, позитивно характеризується. Він не був учасником цього кримінального провадження і за першим викликом свідомо з`явився за викликом слідчого для вручення йому повідомлення про підозру, сьогодні так само з`явився до суду. З огляду на викладене просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_5 також заперечував проти задоволення клопотання. З урахуванням наявності у ОСОБА_6 міцних соціальних зв`язків, постійного місця проживання, здійснення ним підприємницької діяльності з продажу хімічних речовин, просив відмовити у задоволенні вказаного клопотання та застосувати до останнього запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі.

Підозрюваний ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні клопотання та застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або не застосовувати жодний запобіжний захід. Вказав, що за першим викликом з`явився до ДБР, суду, знаючи, що його можуть позбавити волі, проведенню обшуку не заважав. Охарактеризував себе як людину, яка все життя працювала, намагалася поганого не робити, закон не порушувати. Людей зі «злочинної організації» він не знає, тому інкримінувати йому ч. 2 ст. 255 КК України недоцільно. Щодо інкримінування йому ч. 2 ст. 311 КК України зазначив, що дійсно займається продажем хімсировини, яка не відноситься до прекурсорів, бо має нижчий вміст концентрації. Однак, зазначив, що не завжди перевіряв на концентрацію весь товар, який закуповував, при цьому постачальник надає накладну та сертифікат якості, вказані документи були вилучені під час обшуку. Зазначив, що середньомісячний дохід складає 30-60 тисяч грн, проживає з дружиною та дитиною в орендованому житлі, власного житла не має, дружина працює в ТОВ «Нова пошта», займається міжнародними відправленнями.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, письмові заперечення сторони захисту та долучені до них документи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000752 від 20.09.2022, зокрема за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311 КК України.

13.03.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311 КК України /а. м. 234-249/.

Ухвалою слідчого судді від 16.10.2023 (справа №757/46201/23-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000752 продовжено до 12 місяців, тобто до 25.04.2024 /а. м. 250/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до матеріалів клопотання, а саме у: протоколах огляду предмету від 11.04.2023, 10.04.2023, 11.04.2023, 11.04.2023, 12.04.2023, 11.04.2023, 12.04.2023, 12.04.2023, 13.04.2023 /а. м. 83-119/, висновках експерта від 18.04.2023, 25.07.2023, 28.07.2023 /а. м. 120-156, 192-204/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції від 27.03.2023, 06.04.2023, 13.04.2023, 26.04.2023, 26.04.2023 /а. м. 157-191/, скріншотах листування /а. м. 205-233/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_6 .

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, зокрема, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, покарання за яке встановлене виключно у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. При цьому наявність у ОСОБА_6 міцних соціальних зв`язків, а саме того, що він має сім`ю, постійне місце проживання, раніше не судимий, хоч і позитивно характеризує підозрюваного, але не нівелює вказаного ризику.

Як зазначив прокурор, на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, а тому для уникнення покарання у тому числі за скоєння особливо тяжкого злочину підозрюваний може самостійно або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З урахуванням інкримінування підозрюваному участі в злочинній організації, тривалості інкримінованої протиправної діяльності, слідчий суддя вважає наявними ризики незаконного впливу на експертів у даному провадженні. Зокрема, ОСОБА_6 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення експертів до надання неправдивих показань, здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України вбачається з огляду на те, що ОСОБА_6 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань зі співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Підозрюваний також може зловживати своїми процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Крім того, інкримінований ОСОБА_6 злочин передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати останнього вчиняти дії направлені на його приховання або відчуження.

Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення підтверджується тим, що ОСОБА_6 свою злочинну діяльність, згідно підозри, здійснював з метою отримання матеріального прибутку. Вказане свідчить про можливість продовження здійснення підозрюваним протиправної діяльності або вчинення іншого кримінального правопорушення, в тому числі, з корисливим мотивом, що обумовлює існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Сторона захисту посилалась на те, що ОСОБА_6 має легальні доходи, здійснює підприємницьку діяльність як ФОП, проте підтвердження цього в ході розгляду не надано.

Доводи сторони захисту про відсутність існування вказаних ризиків є необґрунтованими та спростовуються вищевикладеним.

Поряд із тим, з урахуванням викладеного, вимог статей 177, 178 КПК України, ступеня ймовірності реалізації наявних в провадженні ризиків, даних про особу підозрюваного, його стан здоров`я, роль в протиправній діяльності згідно повідомлення про підозру, слідчий суддя вважає недоведеним, що застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою на даній стадії провадження буде недостатнім для запобігання встановленим ризикам та не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного, а тому вважає відсутніми підстави для застосування до підозрюваного такого запобіжного заходу як тримання під вартою.

З урахуванням наведених обставин, особи підозрюваного та його процесуальної поведінки, вважаю необхідним та достатнім для запобігання наявним в провадженні ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного застосувати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 23-00 год. до 05-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту у разі оголошення повітряної тривоги, на строк до 25 квітня 2024 року, та покласти на підозрюваного передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки, що на думку слідчого судді, мінімізують ступінь ймовірності реалізації зазначених ризиків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, визначеними слідчим, прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 183, 184, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого - відмовити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 23-00 год. до 05-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту у разі оголошення повітряної тривоги, на строк до 25 квітня 2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, визначеними слідчим, прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Підозрюваному ОСОБА_6 негайно прибути за адресою застосування запобіжного заходу.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі порушення умов домашнього арешту або невиконання покладених слідчим суддею обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених слідчим суддею обов`язків до 25 квітня 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1