Справа № 136/127/24
провадження №1-кс/136/230/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

19.01.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 16.01.2024 в месенджері "Вайбер", знайшла оголошення щодо виплати фінансової допомоги на опалення у зимовий період на фішинговому сайті, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого підтвердила оформлення заявки. В подальшому з її банківської кредитної картки імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відбувався переказ грошових коштів двома платежами в сумі 8 000, та 7000 грн., відповідно на загальну суму 15000 грн. Дані кошти згідно банківської виписки було зараховано на банківську картку імітовану " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 . В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди на суму 15000 грн. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительку АДРЕСА_1 , яка пояснила, що у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ним булі оформлено на його ім`я кредитний картковий рахунок імітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_4 . На вказаній картці знаходився кредитний ліміт в розмірі 15 000 грн. Даною карткою вона ніколи не розраховувалася в мережі інтернет, доступу де даного рахунку та картки ніхто, окрім неї не мав. Вказаний рахунок був прив`язаний до мобільного номеру телефона оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 . 16.01.2024 у групі месенджера Вайбер знайшла повідомлення про отримання соціальної підтримки на придбання засобів опалення та для отримання допомоги необхідно було перейти на фітингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 після переходу на яке із її банківської кредитної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано грошові кошти в сумі 15 000 гривень двома платежами на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). В подальшому ОСОБА_5 19.01.2024 звернулася в одне із відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в м. Липовець, де працівники банку пояснили її, що дійсно 16.01.2024 із її банківської карти НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_4 перераховані гроші в сумі 15 000 гривень двома платежами через ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього належну їй банківську карту за її проханням працівниками банка було заблоковано. На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_5 надано виписку з АГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по її банківському рахунку № НОМЕР_4 від 19.01.2024, згідно якої наявні дві транзакції з переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 16.01.2024 о 10:15 в сумі 7000.00 UAH - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 , 16.01.2024 о 10:17 в сумі 8000.00 UAH - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 , а також скрін-шот із додатку Ощад24, де зазначено, що гроші перераховано на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). В ході проведення досудового розслідування 02.04.2024 отримано доступ до інформації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та встановлено, що банківську карту НОМЕР_3 відкрито на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та на нього оформлено банківський рахунок ( НОМЕР_8 , а також відповідно до анкети-заяви між укладеної між AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_6 встановлено мобільний телефон останнього ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 . Разом із тим відповідно до платіжних інструкцій №077А4241 від 16.01.2024 та №077А446С від 16.01.2024 встановлено, що зараховані грошові кошти із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 у сумах 7000 та 8000 грн відповідно на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 НОМЕР_8 , банківська карта НОМЕР_3 в подальшому перераховані на банківську карту НОМЕР_10 рахунок отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_11 . Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення. Відповідно до проведеної виїмки встановлено, що переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 здійснено на банківський рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_12 в тому числі на картковий рахунок № НОМЕР_3 із якого в подальшому грошові кошти перераховано на банківський рахунок, особи з ідентифікаційним номером НОМЕР_13 , НОМЕР_11 в тому числі на картковий рахунок №

НОМЕР_10 . Дана банківська картка на яку було здійснено перерахування грошових емітована онлайн-банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Відповідно до відомостей з відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є віртуальним мобільним банком, який діє по ліцензії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄРДПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Call центр ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_15 , який випускає картки для клієнтів їх банку. Також в ході отримання інформації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що дійсно абонентським номером НОМЕР_9 користується ОСОБА_6 , якому на банківський картковий рахунок було зараховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 та якими він в подальшому розпорядився, переказавши їх на інший рахунок. З метою вставлення всіх обставин по даному кримінальному провадженні, встановленню кола осіб причетних до скоєння вказаного злочину та інших учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, шо зберігається у провайдерів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, що закріплено у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУГІ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВГІ №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів в паперовому чи в електронному вигляді:

1. Які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Call центр ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_15 по банківському рахунку особи НОМЕР_11 , на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_10 , яка містить інформацію за період часу з 16.01.2024 по 13.05.2024: зокрема про рух коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та призначенням платежів); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію шодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), шодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 , СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах. де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Які знаходиться у володінні в операторів та провайдерів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , щодо з`єднань на мобільні телефони з абонентським номером: НОМЕР_9 , які відбувались в період з 16.01.2024 по 13.05.2024, які містять інформацію:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_9 абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення). MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації іо незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А

надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2024 по 13.05.2024, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_9 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1