Справа №295/2833/24
УХВАЛА

Іменем України

01.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000014 від 12.02.2024,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні прокурор зазначив, що у провадженні СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області перебуває кримінальне провадження під №0000014 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради грошових коштів вказаного комунального підприємства, шляхом внесення недостовірних даних в електронні платіжні відомості щодо належної до виплати заробітної плати бухгалтеру ОСОБА_4 , ліфтерам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , внаслідок завдано шкоди на суму, що встановлюється.

Окрім того, при формуванні платіжних відомостей виявлені розбіжності у сумах до виплати водію ОСОБА_7 , молодшій медичній сестрі ОСОБА_8 .

З метою встановлення обставин кримінального провадження, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі судово-економічної експертизи, виникла необхідність у ознайомленні та вилученні банківських документів щодо перерахування коштів на рахунки вищенаведених осіб, відкриття рахунків, зокрема:

- документи про рух грошових коштів за 2022-2023 роки із зазначенням дати, часу операції, деталі (найменування транзакції), суми, валюти, найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), на ОСОБА_4 , за наявності відомості з банкоматів з фото/відеозаписами зняття коштів з вказаного рахунку за вказаний період;

- документи про рух грошових коштів за період часу з 2022-2023 із зазначенням дати, часу операції, деталі (найменування транзакції), суми, валюти, найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), на ОСОБА_9 , за наявності відомості з банкоматів з фото/відеозаписами зняття коштів з вказаного рахунку за вказаний період;

- документи про рух грошових коштів за 2022-2023 роки із зазначенням дати, часу операції, деталі (найменування транзакції), суми, валюти, найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), на ОСОБА_5 , за наявності відомості з банкоматів з фото/відеозаписами зняття коштів з вказаного рахунку за вказаний період;

- документи про рух грошових коштів за 2022-2023 роки із зазначенням дати, часу операції, деталі (найменування транзакції), суми, валюти, найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , за наявності відомості з банкоматів з фото/відеозаписами зняття коштів з вказаного рахунку за вказаний період;

- документи про рух грошових коштів за 2022-2023 із зазначенням дати, часу операції, деталі (найменування транзакції), суми, валюти, найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , за наявності відомості з банкоматів з фото/відеозаписами зняття коштів з вказаного рахунку за вказаний період;

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за період часу з 15.01.2021 по даний час із зазначенням дати, часу операції, деталі (найменування транзакції), суми, валюти, найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) у паперовому вигляді оригіналів або належно завірених копій;

- платіжних доручень та відповідних відомостей до платіжних доручень, інших документів, що завірені електронними підписами клієнта по рахунку № НОМЕР_7 в паперовому вигляді;

- документи, на підставі яких Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради використовувала систему дистанційного обслуговування Клієнт-Банк, документація щодо проведення інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, документів щодо видачі та отримання кваліфікованих електронних ключів з правом першого та другого підпису працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, іншої документації щодо встановлення та використання системи типу «Клієнт-Банк» Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, надання кваліфікованих електронних підписів, в тому числі договору між банком та організацією про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток, усі додатки до даного договору, документи надані на його виконання; договору на передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати/інших виплат з використанням програмно-апаратного комплексу з усіма додатками до нього, документи надані на його виконання, акт-прийому-передачі по підключенню доступу до програмно-апаратного комплексу у паперовому вигляді належно завірені копії,

- документів, складених та підписаних у системі типу Клієнт-Банк, встановленої у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, щодо перерахування коштів в якості виплати заробітної плати, в тому числі зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за 2022-2023 роки, із зазначенням даних щодо електронних підписів, накладених на вказані документи у електронному вигляді та оригіналів або належно завірених копій паперовому вигляді,

- відомостей стосовно користувачів, які здійснювали підписання зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за 2022-2023 роки, відомостей стосовно електронних підписів, їх кількості у вказаних документах, дати та місця виконання операцій по підписанню та відправленню зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників, даних стосовно комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків тощо), їх місцезнаходження, з якої здійснено підписання зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників, зведені відомості сум для зарахування на картрахунки по рахунку № НОМЕР_7 , що подавалися за 2022-2023 роки, документи, що містять відомості відносно дат, ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, з яких здійснювалося відвідування (авторизація, вхід, вихід) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, електронних підписах накладених на здійснення відповідних операцій та дій, (у електронному вигляді та оригіналів/належно завірених копій паперовому вигляді);

- документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в т.ч. заява про відкриття рахунку, договір про відкриття/обслуговування рахунку, документів щодо здійснення перерахування заробітної плати на вказаний банківський рахунок, заяв про втрати банківських карток по вищенаведених рахунків (у електронному вигляді та оригіналів/належно завірених копій паперовому вигляді).

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що зазначені документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених копій даних документів.

Вищенаведені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_8 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , начальнику відділення слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_8 )) з правом ознайомлення та вилучення в паперовому та електронному вигляді, документів та речей щодо перерахування коштів на рахунки, відкриття рахунків, зокрема:

- документи про рух грошових коштів за 2022-2023 роки із зазначенням дати, часу операції, деталі (найменування транзакції), суми, валюти, найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), на ОСОБА_4 , за наявності відомості з банкоматів з фото/відеозаписами зняття коштів з вказаного рахунку за вказаний період;

- документи про рух грошових коштів за період часу з 2022-2023 із зазначенням дати, часу операції, деталі (найменування транзакції), суми, валюти, найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), на ОСОБА_9 , за наявності відомості з банкоматів з фото/відеозаписами зняття коштів з вказаного рахунку за вказаний період;

- документи про рух грошових коштів за 2022-2023 роки із зазначенням дати, часу операції, деталі (найменування транзакції), суми, валюти, найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), на ОСОБА_5 , за наявності відомості з банкоматів з фото/відеозаписами зняття коштів з вказаного рахунку за вказаний період;

- документи про рух грошових коштів за 2022-2023 роки із зазначенням дати, часу операції, деталі (найменування транзакції), суми, валюти, найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , за наявності відомості з банкоматів з фото/відеозаписами зняття коштів з вказаного рахунку за вказаний період;

- документи про рух грошових коштів за 2022-2023 із зазначенням дати, часу операції, деталі (найменування транзакції), суми, валюти, найменуванням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , за наявності відомості з банкоматів з фото/відеозаписами зняття коштів з вказаного рахунку за вказаний період;

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за період часу з 15.01.2021 по даний час із зазначенням дати, часу операції, деталі (найменування транзакції), суми, валюти, найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) у паперовому вигляді оригіналів або належно завірених копій;

- платіжних доручень та відповідних відомостей до платіжних доручень, інших документів, що завірені електронними підписами клієнта по рахунку № НОМЕР_7 в паперовому вигляді;

- документи, на підставі яких Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради використовувала систему дистанційного обслуговування Клієнт-Банк, документація щодо проведення інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, документів щодо видачі та отримання кваліфікованих електронних ключів з правом першого та другого підпису працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, іншої документації щодо встановлення та використання системи типу «Клієнт-Банк» Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, надання кваліфікованих електронних підписів, в тому числі договору між банком та організацією про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток, усі додатки до даного договору, документи надані на його виконання; договору на передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати/інших виплат з використанням програмно-апаратного комплексу з усіма додатками до нього, документи надані на його виконання, акт-прийому-передачі по підключенню доступу до програмно-апаратного комплексу у паперовому вигляді належно завірені копії;

- документів, складених та підписаних у системі типу Клієнт-Банк, встановленої у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, щодо перерахування коштів в якості виплати заробітної плати, в тому числі зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за 2022-2023 роки, із зазначенням даних щодо електронних підписів, накладених на вказані документи у електронному вигляді та оригіналів або належно завірених копій паперовому вигляді;

- відомостей стосовно користувачів, які здійснювали підписання зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за 2022-2023 роки, відомостей стосовно електронних підписів, їх кількості у вказаних документах, дати та місця виконання операцій по підписанню та відправленню зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників, даних стосовно комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків тощо), їх місцезнаходження, з якої здійснено підписання зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників, зведені відомості сум для зарахування на картрахунки по рахунку № НОМЕР_7 , що подавалися за 2022-2023 роки, документи, що містять відомості відносно дат, ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, з яких здійснювалося відвідування (авторизація, вхід, вихід) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, електронних підписах накладених на здійснення відповідних операцій та дій, (у електронному вигляді та оригіналів/належно завірених копій паперовому вигляді);

- документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в т.ч. заява про відкриття рахунку, договір про відкриття/обслуговування рахунку, документів щодо здійснення перерахування заробітної плати на вказаний банківський рахунок, заяв про втрати банківських карток по вищенаведених рахунків (у електронному вигляді та оригіналів/належно завірених копій паперовому вигляді).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_8 )виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи за вказаний період часу, з можливістю вилучення їх у відділеннях Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Житомирі Житомирської області.

Встановити строк дії ухвали до 16.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1