пр. № 1-кс/759/2341/24
ун. № 759/6544/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із використанням документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2023 року організовано схему незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, а саме на підставі документів вказаної благодійної організації 18 осіб виїхало за кордон та не повернулись.

В ході виконання доручення прокурора, оперативними працівниками ГОРВ ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено комплекс заходів направлений на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема встановлено, засновників та учасників БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Дата реєстрації: 03.04.2014. Юридична адреса: АДРЕСА_1 . Керівником являється, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 . В період з 24.02.2022 по теперішній час, періодично здійснював перетин державного кордону України (підстава виїзду: «багатодітний батько»). Співзасновником, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 . В період з 24.02.2022 по теперішній час періодично здійснював перетин державного кордону України (підстава виїзду: «інвалід»).

За результатами перевірки встановлено, що за юридичною адресою благодійна організація свою діяльність не здійснює. Там знаходиться квартира в якій на підставі договору оренди з ОСОБА_4 проживають двоє громадян України. Окрім того, встановлено що фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює будь-якої благодійної діяльності. Слід зазначити, що фонд навіть не має власного веб-сайту.

За наявними даними, в період з 2022-2023 рік скориставшись послугами вищевказаної благодійної організації, територію України покинули 18 військовозобов`язаних, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 . Паспорт громадянина України НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Тел.: НОМЕР_7 Покинув територію України 21.01.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 . Паспорт громадянина України НОМЕР_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Тел.: НОМЕР_11 . Покинув територію України 25.01.2023 через ППр «Чоп (Страж)»;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 . Паспорт громадянина України НОМЕР_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Тел.: НОМЕР_15 . Покинув територію України 21.01.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_16 . Паспорт громадянина України: НОМЕР_17 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Тел.: НОМЕР_19 . Покинув територію України 23.02.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_20 . Паспорт громадянина України: НОМЕР_21 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 та НОМЕР_23 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Тел.: НОМЕР_24 . Покинув територію України 10.01.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_25 . Паспорт громадянина України НОМЕР_26 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_27 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . Тел.: НОМЕР_28 . Покинув територію України 31.01.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_29 . Паспорт громадянина України НОМЕР_30 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_31 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Покинув територію України 09.03.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_32 . Паспорт громадянина України НОМЕР_33 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Покинув територію України 07.03.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_35 . Паспорт громадянина України НОМЕР_36 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 та НОМЕР_38 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 . Тел.: НОМЕР_39 . Покинув територію України 13.09.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_40 . Паспорт громадянина України НОМЕР_41 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_42 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Тел.: НОМЕР_43 . Покинув територію України 09.02.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_44 . Паспорт громадянина України НОМЕР_45 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_46 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 . Тел.: НОМЕР_47 . Покинув територію України 24.03.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_48 . Паспорт громадянина України НОМЕР_49 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_50 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 в/ч. Тел.: НОМЕР_51 . Покинув територію України 01.02.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_52 . Паспорт громадянина України НОМЕР_53 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_54 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 . Тел.: НОМЕР_55 . Покинув територію України 31.01.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_56 . Паспорт громадянина України НОМЕР_57 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_58 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Тел.: НОМЕР_59 . Покинув територію України 06.02.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_60 . Паспорт громадянина України НОМЕР_61 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_62 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 . Тел.: НОМЕР_63 . Покинув територію України 06.02.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_64 . Паспорт громадянина України НОМЕР_65 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_66 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 . Тел.: НОМЕР_67 . Покинув територію України 31.03.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_68 , паспорт громадянина України НОМЕР_69 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_70 . Місце народження: Київська обл., м. Ірпінь. Тел.: НОМЕР_71 . Покинув територію України 13.02.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_72 . Паспорт громадянина України НОМЕР_73 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_74 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 . Тел.: НОМЕР_75 . Покинув територію України 14.04.2023 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власників абонентських номерів та їх анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) в період часу з 24.02.2022 по 27.03.2024, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається і не дає можливості втрутитися у приватне спілкування особи (осіб) та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_21 ; Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_22 .

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000055 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні: приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_21 , приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_22 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000055 від 06.02.2024, до речей і документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, в тому числі з нульовою тарифікацією (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимута місця знаходження абонентів А та Б, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) за період часу з 24.02.2022 по 27.03.2024 та яка знаходиться у володінні операторів телекомунікацій:

- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_22 , за абонентським номером: НОМЕР_2 ;

- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_21 , за абонентським номером: НОМЕР_3

із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді)

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1