Справа № 456/2143/24
Провадження № 1-кс/456/461/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

02 травня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номерами банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 10.04.2024 по 16.04.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації. В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000425 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2024 у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 10.04.2024 близько 10:54 години зателефонувала їй із телефонних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши в її в оману, отримавши дані та код її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , шахрайським способом, провела незаконні операції за допомогою електронно-обчислюваної техніки, внаслідок чого відбулося списання коштів в сумі 38 119 гривень. В допиті потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. В. Дідушичі Стрийського району Львівської області вказала, що вона є користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі останніх 7 років, у неї є банківська картка, на яку вона отримую заробітну плату № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ). Дана банківська картка закріплена за її номером телефону НОМЕР_7 . Від даного банку кредитних краток у неї не було. Станом на 10.04.2024 на вказаній кратці на рахунку була 1 гривня. На її мобільному телефоні є мобільний додаток даного банку. 10.04.2024, перебуваючи за своїм місцем проживання о 10:27 год їй подзвонили з номеру НОМЕР_2 , невідомий чоловік представився працівником банку, повідомив що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уже закрито у зв`язку з тим, що він російський, буде новий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та він хоче їй допомогти встановити цей додаток, автоматично, на що вона погодилась. В ході розмови їй надійшло смс-повідомлення від банку наступного змісту: «ви обираєте увійти до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_7 з G314», там було також зазначено «нікому не повідомляйте повідомлення», на що вона не звернула увагу. В ході розмови особа, яка представилася працівником банку, просила назвати йому пароль до свого додатку ОТП банку, щоб автоматично перенести всю інформацію в новий застосунок, що вона і зробила, назвала йому 4 цифри паролю. В якийсь час розмова перервалася та їй знову передзвонив той самий чоловік з іншого номера НОМЕР_3 , сказав що потрібно очікувати, оскільки збій в мережі. В подальшому їй сказали, що потрібно видалити свій додаток банку та через годину часу буде налаштований новий, на цьому їхня розмова завершилась. Через деякий час їй стало дивно для чого видаляти додаток, вона перепитала в сина чи йому дзвонили з банку, оскільки син теж є його клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », син відповів що ні. Вона не хвилювалась, оскільки знала що на її банківській картці грошей немає, але все-таки 15.04.2024 вирішила замінити банківську картку, і уже у відділенні банку в м. Стрий від працівників їй стало відомо, що 10.04.2024 було створено віртуальну кредитну банківську картку № НОМЕР_4 , та з неї були перераховані кошти в розмірі 38 119 гривень - отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначення платежу - повернення боргу ОСОБА_7 . Вона зрозуміла, що їй телефонували шахраї, які представились працівниками банку, та яким вона добровільно надала пароль до додатку, думаючи, що вони його перевстановлюють, тим самим надала доступ до її банківського рахунку. Таким чином потерпілій заподіяно шкоду на суму 38 119 гривень. БІН (ВIN) «Bank Identification Number» або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою іноернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_9 за 10.04.2024 по 16.04.2024 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

В клопотанні слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.04.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000425) /а.с.5/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000425 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номерами банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 10.04.2024 по 16.04.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в приміщенні в одного з відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові чи м. Стрий, а саме:

- виписок за номером банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 10.04.2024 по 16.04.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1