справа № 361/5525/24
провадження № 1-кс/361/1141/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001208 від 05 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

06 червня 2024 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого управління Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 від 31 травня 2024 року, погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001208 від 05 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 03 травня 2024 року приблизно о 19 год. ОСОБА_5 , у додатку Вайбер перейшла за посиланням про отримання грошової допомоги ВПО та, ввівши дані банківських карток НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , невстановлена особа, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила зняття грошових коштів з вказаних карток в загальній сумі 38 000 грн. У ході допиту потерпіла повідомила, що близько 17 год. 03 травня 2024 року їй на мобільний номер НОМЕР_3 у групі ВПО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення про виплату від міжнародних організацій. З метою отримання допомоги вона перейшла за посиланням, де її перенаправило на мобільний застосунок «Дія», де ОСОБА_5 ввела номер своєї банківської картки зарплатної та пін-код до неї. Оскільки в посиланні надійшла інформація про введення невірного пін-коду, потерпіла вийшла з цього застосунку й зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Звернула увагу, що картка, яку вона вказала в посиланні, містила ту ж саму суму, що і до входу в застосунок. Потім ОСОБА_5 звернула увагу, що кредитна картка, що підтягнута до її акаунта, зменшилась на 18 000 грн. Вона відразу почала телефонувати на телефон гарячої лінії та блокувати картку. Поки потерпіла очікувала на зв`язок із оператором банку, з її карти продовжувались транзакції на зняття грошових коштів, що в загальній сумі склало 38 000 грн. Списання грошових коштів відбулось із банківського рахунку НОМЕР_4 .

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника банківського рахунку НОМЕР_4 , виписки про рух коштів по вказаному банківському рахунку, а також виписок по латіжним (кредитним) краткам (рахункам) банківського рахунку НОМЕР_4 в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, що використовувались як фінансові з відображенням усіх змін фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів із точними датами й часом такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна; інформації щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали; у разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку - вказати абонентський номер, відомості про оператора та повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; пристрої, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківському рахунку; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, що можуть бути надані (доступні) банку за період з 19 год. по 20 год. 03 травня 2024 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява слідчого про розгляд клопотання за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0001208 від 05 травня 2024 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за вказаний період із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- повних відомостей (повні анкетні та паспортні дані) про власника банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 19 год. по 20 год. 03 травня 2024 року;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківського рахунку НОМЕР_4 , у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 19 год. по 20 год. 03 травня 2024 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 19 год. по 20 год. 03 травня 2024 року;

- номери телефонів, що використовувались як фінансові з відображенням усіх змін фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів із точними датами й часом такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна, за період з 19 год. по 20 год. 03 травня 2024 року;

- інформації щодо залишку коштів на рахунку станом на 03 травня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 19 год. по 20 год. 03 травня 2024 року;

- пристрої, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 19 год. по 20 год. 03 травня 2024 року;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, що можуть бути надані (доступні) банку.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 можливість вилучення з КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1