Справа № 686/1037/24
Провадження № 1-кс/686/2443/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000777 від 04.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2024 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у будинку та нежитлових приміщеннях, які розташовані на території господарства, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , з можливістю відшукання та вилучення: документів з вільними зразками підписів та почерку волонтерів БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; гарантійних листів на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», «Актів приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу)» та листів-звернень від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів на підставі яких укладалися «Акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу)» на транспортні засоби: «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; «HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;«VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ; «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ; «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; «JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; «MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ; «VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ; «NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ; «NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ; «KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ; «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ;«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ; «OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 ; «LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 ; «ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 ; «FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 ; «RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 та інших транспортних засобів, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги; довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; посвідчень волонтерів благодійної організації «Реабілітація та Відродження»; комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи; інших документів, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; актів приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «група осіб під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують за грошові кошти.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження проведено комплекс необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосередніми організаторами та виконавцями кримінального правопорушення являються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , їхній син ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступивши у злочину змову із посадовими особами Благодійної Організації «Реабілітація та Відродження», , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, каски, військове спорядження, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , який маючи можливість безперешкодно перетинати державний кордон України разом із своєю дружиною ОСОБА_11 , ввозять на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які декларують на Благодійну Організацію «Реабілітація та Відродження», .

Встановлено, що до складу посадових осіб Благодійна Організація «Реабілітація та Відродження», , юридична адреса: АДРЕСА_2 входять:

Керівник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_2 ;

Засновник - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_59 , уродженець с. Ометинці Немирівського району Вінницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

Засновник - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_4 ;

Засновник - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_5 .

Посадові особи БО «Реабілітація та Відродження», транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та відповідно до «Декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою» задекларовані на отримувача БО «Реабілітація та Відродження», , через сервісні центри реєструють на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за БО «Реабілітація та Відродження».

В період часу, з травня 2023 року по теперішній час, засновником БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_16 через Територіальний сервісний центр №6841 на тимчасовий державний облік, на період дії воєнного стану та 90 діб після його закінчення, за БО «Реабілітація та Відродження», , зареєстровано 29 транспортних засобів, а саме:

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , дата реєстрації в ТСЦ 02.03.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , дата реєстрації в ТСЦ 02.03.2024;

Автомобіль марки «HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , дата реєстрації в ТСЦ 27.02.2024;

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , дата реєстрації в ТСЦ 27.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , дата реєстрації в ТСЦ 24.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , дата реєстрації в ТСЦ 22.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , дата реєстрації в ТСЦ 21.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , дата реєстрації в ТСЦ 20.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , дата реєстрації в ТСЦ 20.02.2024;

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , дата реєстрації в ТСЦ 14.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , дата реєстрації в ТСЦ 14.02.2024;

Автомобіль марки «JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , дата реєстрації в ТСЦ 09.02.2024;

Автомобіль марки «MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 , дата реєстрації в ТСЦ 30.01.2024;

Автомобіль марки «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 , дата реєстрації в ТСЦ 30.01.2024;

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 , дата реєстрації в ТСЦ 25.01.2024;

Автомобіль марки «NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , дата реєстрації в ТСЦ 19.01.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 , дата реєстрації в ТСЦ 19.01.2024;

Автомобіль марки «NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 , дата реєстрації в ТСЦ 18.01.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 , дата реєстрації в ТСЦ 12.12.2023;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 , дата реєстрації в ТСЦ 12.12.2023;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 , дата реєстрації в ТСЦ 12.12.2023;

Автомобіль марки «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 , дата реєстрації в ТСЦ 29.11.2023;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 , дата реєстрації в ТСЦ 25.11.2023;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 , дата реєстрації в ТСЦ 25.11.2023;

Автомобіль марки «OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 , дата реєстрації в ТСЦ 24.11.2023;

Автомобіль марки «LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 , дата реєстрації в ТСЦ 07.11.2023;

Автомобіль марки «ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 , дата реєстрації в ТСЦ 07.11.2023;

Автомобіль марки «FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 , дата реєстрації в ТСЦ 05.05.2023;

Автомобіль марки «RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 , дата реєстрації в ТСЦ 05.05.2023.

В подальшому, транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги на «отримувача» - БО «Реабілітація та Відродження», , посадовими особами Благодійної Організації через довірених осіб: ОСОБА_17 та ОСОБА_18 реалізовуються за грошові кошти військовослужбовцям, працівникам інших силових структур, а також фізичним особам.

Частина із вищезазначених транспортних засобів на даний час вже реалізована фігурантами кримінального провадження за грошові кошти, а частина з них на даний час ще є в наявності та пропонуються для продажу фігурантами кримінального провадження, за ціною 5 500 - 6 500 доларів США за один транспортний засіб. Також фігурантами кримінального провадження пропонуються для продажу транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги на іноземній реєстрації без їхньої постановки на тимчасовий облік на період дії воєнного стану та 90 діб після його закінчення.

Зокрема ОСОБА_10 здійснює продаж транспортних засобів, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, через інтернет майданчик «AUTO.RIA», який зареєстрований на даній інтернет платформі під іменем « ОСОБА_19 », номер телефону НОМЕР_60 , шляхом розміщення оголошень про продаж нерозмитнених транспортних засобів для потреб Збройних Сил України.

Також проведеними заходами встановлено, що частина вищевказаних транспортних засобів зберігаються на території «площадці» за адресою: АДРЕСА_6 де їх пропонують для продажу ОСОБА_20 та ОСОБА_15 .

В ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що фігурант кримінального провадження ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_61 , уродженець м.Хмельницький, українець, громадянин України, депутатом не являється, волонтер БО «Реабілітація та Відродження», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає разом зі своєю дружиною ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 (на праві приватної власності належить ОСОБА_22 , ІПН: НОМЕР_62 ).

Також встановлено, що ОСОБА_10 , більшість свого часу проводить за адресою: АДРЕСА_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_23 , ІПН: НОМЕР_63 ) на господарстві своєї бабусі ОСОБА_23 , а саме на території та в гаражному приміщенні за даною адресою ОСОБА_5 зберігає транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги його батьками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також проводить їх передпродажну підготовку.

Проведеними заходами встановлено, що волонтер БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_10 , за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_8 , а також на господарстві за адресою: АДРЕСА_1 може зберігати документи, предмети та речі, які підтверджують його злочину діяльність та в подальшому можуть бути визнанні речовими доказами під час досудового розслідування кримінального провадження».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення свідчать: рапорта ст. оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області ОСОБА_24 від 04.03.2024 та від 12.03.2024; рапорт ст. оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області ОСОБА_25 від 19.02.2024; копії декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; протоколи про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.02.2024; інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до інформаційної довідки № 368330633 від 04.03.2024 з Державного реєстру речових прав нерухоме майно, буд. АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_23 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме: документи із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_5 ; гарантійні листи на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу), листи-звернення від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів, на підставі яких укладалися акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на транспортні засоби: «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; «HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;«VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ; «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ; «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; «JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; «MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ; «VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ; «NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ; «NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ; «KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ; «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ;«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ; «OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 ; «LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 ; «ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 ; «FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 ; «RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 та інші транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги; довіреності про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; посвідчення волонтерів благодійної організації «Реабілітація та Відродження»; комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи; документи, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; акти приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільні телефони, якими користується ОСОБА_5 можуть знаходитися у нежитлових (у тому числі гаражних) приміщеннях, які розташовані на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_23 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення перелічених вище речей слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання дозволу на проведення обушку лише у нежитлових (у тому числі гаражних) приміщеннях, які розташовані на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_23 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки слідчим не доведено наявності підстав вважати, що докази, про намір відшукати яких указує слідчий, можуть перебувати у приміщенні самого будинку, який належить на праві власності його бабусі.

Так, згідно рапорту ст. оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області ОСОБА_24 від 04.03.2024 ОСОБА_5 може зберігати транспортні засоби, ввезенні на територію України як гуманітарна допомога, в гаражному приміщенні на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання у частині надання дозволу на відшукання та вилучення мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , документів з вільними зразками підписів та почерку волонтерів БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 також не підлягає задоволенню у зв`язку із недоведеністю, станом на момент розгляду клопотання, достатніх підстав вважати, що вказані пристрої та документи можуть знаходиться у нежитлових (у тому числі гаражних) приміщеннях, яким користується ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному № 0000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України дозвіл на проведення обшуку у нежитлових (у тому числі гаражних) приміщеннях, які розташовані на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_23 , з метою відшукання та вилучення:

- документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_5 ;

- гарантійних листів на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, актів приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу), листів-звернень від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів, на підставі яких укладалися акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на транспортні засоби:

«KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

«HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

«VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

«KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

«KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

«KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;

«KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

«VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ;

«KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ;

«JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

«MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ;

«KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

«VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ;

«NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ;

«KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ;

«NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ;

«KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ;

«KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ;

«OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ;

«KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ;

«OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 ;

«LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 ;

«ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 ;

«FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 ;

«RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 та інші транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги;

- довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів;

- посвідчень волонтерів благодійної організації «Реабілітація та Відродження»;

- комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи; документів, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; актів приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільних телефонів, яким користується ОСОБА_5 .

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 13 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя