Справа № 405/9327/23
провадження № 1-кс/405/1144/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 31.05.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000096 від 31.05.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000096 від 31.05.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись громадянином України, діючи в період збройного конфлікту, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи характер своїх злочинних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час створив обліковий запис у загальнодоступному ресурсі мережі Інтернет «Telegram» - з номером телефону НОМЕР_1 , за допомогою якого у період з 25.02.2023 по 05.02.2024 поширював інформацію про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів територією України, переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, надсилаючи повідомлення особі на ім`я « ОСОБА_5 », який використовує обліковий запис у загальнодоступному ресурсі мережі Інтернет «Telegram» - з номером телефону НОМЕР_2 .

Відповідно до відповіді відділу КР УСБУ в Кіровоградській області від 26.01.2024 № 61/КР/764нт, в ході здійснення пошукових заходів встановлено, що м.т. НОМЕР_2 зареєстрований на громадянку рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Чудово Новгородської області РФ, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, встановлено, що вказаний номер мобільного телефону може використовуватися громадянином рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Перевірочними заходами не встановлено приналежності вище вказаних громадян рф до правоохоронних, спеціальних органів або військових формувань рф.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, а саме в поширенні інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів територією України, переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася (не поширювалася) у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 чи ІНФОРМАЦІЯ_7 , в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України, за відсутності ознак державної зради або шпигунства.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за нібито поширення вищевказаної інформації отримував грошові перекази на банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунку, яким обслуговуються банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просить здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 31.05.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_14 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ документів, а саме на підставі яких було відкрито картковий рахунок, яким обслуговувалась банківська картка № НОМЕР_3 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття по 17.04.2023 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, фотовідеознімків з зображеннями осіб, якими вчинялись дії по зняттю та зарахуванню коштів на зазначений рахунок), а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам, якими обслуговуються банківські картки № НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунків по 17.04.2023;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку з моменту відкриття рахунків по 17.04.2023;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» з моменту відкриття рахунків по 17.04.2023;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, актів виконаних робіт, якими підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, актів регенерації ключів з моменту відкриття рахунків по 17.04.2023;

- довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2023;

- карток із зразками підписів, що діяли протягом періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаним рахункам з моменту відкриття по 17.04.2023;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунків за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2023;

- заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2023;

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам з моменту відкриття рахунків по 17.04.2023;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2023;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 08.07.2024

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16