Справа №345/1332/24
Провадження № 1-кс/345/219/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2024 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

26.02.2024 старша слідча СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 22.12.2023;

-як здійснювалися трансакції з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо);

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, терміналу тощо, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: фактична адреса, IMEI, MAC-адреса, ІP-адреса, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-історію авторизації користувача за 22.12.2023;

-платіжні системи, через які здійснювалися перекази, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, платіжні дані отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані);

-інформацію про банк-екваєр кожної трансакції, здійсненої по вищевказаному рахунку за 22.12.2023;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача грошових коштів за трансакціями з вищевказаних рахунків;

-виписки по платіжній картці власника рахунку (отримувача), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку): грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-документів, які містять фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) до документів, які містять IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-документів, які містять інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку.

Клопотання обґрунтовує тим, що 29.12.2023 в чергову частину Калуського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.12.2023 о 19:44 год. невідома особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти на загальну суму 5 711,5 грн., які знаходилися на пенсійні картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітованій на ім`я заявниці, здійснивши переказ через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, чим завдала матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 для долучення до матеріалів провадження надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 29.11.2023 до 29.12.2023, відповідно до якої з вказаного карткового рахунку 22.12.2023 о 19:44 год. без відома потерпілої через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 було здійснено грошовий переказ в сумі 5 650 грн. з комісією 61,50 грн.

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 22.12.2023.

На даний час без вищевказаної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 22.12.2023, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , неможливо достовірно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять вказану інформацію.

Старша слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак, разом із клопотанням подала до суду заяву, в якій просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання старшої слідчої ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчої стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

В іншій же частині клопотання слідчої є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання старша слідча СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, а тому слідчий суддя прийшла до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 22.12.2023;

-як здійснювалися трансакції з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо);

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, терміналу тощо, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: фактична адреса, IMEI, MAC-адреса, ІP-адреса, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-історію авторизації користувача за 22.12.2023;

-платіжні системи, через які здійснювалися перекази, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, платіжні дані отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані);

-інформацію про банк-екваєр кожної трансакції, здійсненої по вищевказаному рахунку за 22.12.2023;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача грошових коштів за трансакціями з вищевказаних рахунків;

-виписки по платіжній картці власника рахунку (отримувача), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку): грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-документів, які містять фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) до документів, які містять IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-документів, які містять інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій речей та документів в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: