Справа № 439/396/24
Провадження №1-кс/439/85/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

28 лютого 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000059 від 20 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

26 лютого 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором: начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься у речах та документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва англійською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої інформації, а саме: інформації про власника картки за номером: НОМЕР_2 та інформації про власника картки за номером: НОМЕР_3 , а також іншу банківську інформацію за такими рахунками.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим Відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000059 від 20 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, яка використовувала абонентський номер телефону: НОМЕР_4 , під приводом надання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були списані з її банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки НОМЕР_5 та банківської картки НОМЕР_6 , обслуговуванням яких займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом використання інформаційних технологій, перерахувала грошові кошти із рахунку потерпілої на банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки: НОМЕР_2 , банківської картки: НОМЕР_3 , банківської картки: НОМЕР_7 , чим заподіяла матеріальної шкоди потерпілій на загальну суму 126 186 гривень 99 копійок.

Слідча акцентує, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлені дізнанням особи користувались банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва англійською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема банківськими рахунками, доступ до яких здійснюється за допомогою банківської картки за номером: НОМЕР_2 та банківської за номером: НОМЕР_3 , обслуговуванням яких займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва англійською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Слідчий мотивує, що інформація про наявні банківські рахунки, доступ до яких здійснюється за допомогою банківської карти за номером: НОМЕР_2 та банківської картки за номером: НОМЕР_3 , обслуговуванням яких займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить банківську таємницю. Водночас отримання такої інформації має важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у останньому. Відсутні інші способи з`ясування таких обставин.

Слідча СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого нею клопотання не з`явилася. Від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000059 від 20 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, яка використовувала абонентський номер телефону: НОМЕР_4 , під приводом надання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були списані з її банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки НОМЕР_5 та банківської картки НОМЕР_6 , обслуговуванням яких займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом використання інформаційних технологій, перерахувала грошові кошти із рахунку потерпілої на банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки: НОМЕР_2 , банківської картки: НОМЕР_3 , банківської картки: НОМЕР_7 , чим заподіяла матеріальної шкоди потерпілій на загальну суму 126 186 гривень 99 копійок.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва англійською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема отримували грошові кошти за банківськими рахунками, доступ до яких здійснюється за допомогою банківської картки за номером: НОМЕР_2 та банківської за номером: НОМЕР_3 , обслуговуванням яких займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва англійською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідча, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва англійською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчої щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчої необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчій Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва англійською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої інформації, а саме:

-інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_3 , рух коштів по цих картках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших рахунках даних володільців цих банківських карток, за період часу, починаючи зі 00 годин 00 хвилин 19 лютого 2024 року по 23 годину 59 хвилин 23 лютого 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, зокрема відомості про здійснені платежі;

-інформацію про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися транзакції у період часу, починаючи зі 00 годин 00 хвилин 19 лютого 2024 року по 23 годину 59 хвилин 23 лютого 2024 року;

-інформацію про фінансові номера, що прив`язані до банківської картки НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_3 , за період часу, починаючи із моменту відкриття до 23 лютого 2024 року, а саме: всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера.

Строк дії ухвали один місяць із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1