Справа № 947/5066/23
Провадження № 1-кс/947/4067/24
УХВАЛА

21.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000389 від 04.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 367КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 367 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2017 по 30.06.2021.

Ревізією встановлено, що 28.07.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (далі Замовник) в особі начальника Южненської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Підрядник) в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 240-В-ЮЖФ-16

Відповідно до умов вказаного договору Підрядник зобов`язується виконати Замовнику за плату роботи по об`єкту «Реконструкція системи пожежогасіння причалів №№ НОМЕР_1 , 4 ЮФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 ».

Вартість робіт у відповідності до актів виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в та актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, №№ 17-165 за грудень 2017 грудень 2018 року становить 128 340 625,25 грн з ПДВ. За виконані роботи кошти сплачені в повному обсязі. Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. № КБ-3 складені у відповідності з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та підписані, з боку Замовника попереднім начальником Південної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , попереднім начальником Південної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , з боку Підрядника генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Ціна договору є динамічною і становить 208 976 880 грн з ПДВ. Термін дії договору до 31.12.2017, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань. До договору укладено додаткові угоди в кількості 21 шт, згідно яких вартість договору зменшена і становить 167 244 034,07 грн з ПДВ, та якими було переглянуто Договірну ціну (Додаток No2) в частині складу та обсягів робіт.

Згідно з п. 6.1 договору 08.12.2016 Замовником перераховано Підряднику аванс в розмірі 50 173 438,6 грн з ПДВ. Згідно того ж пункту договору всі подальші розрахунки проводяться на підставі актів форми № КБ-2в та форми № КБ-3 з урахуванням раніше сплаченого авансу. Пунктом 3.6 договору зазначено, що гарантійний строк експлуатації становить десять років від дати прийняття об`єкта Замовником.

За результатом проведення ревізії встановлено невідповідність договірної ціни (з урахуванням останніх змін до договору) та актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в інвесторській кошторисній документації, яка пройшла обов`язкову експертизу на суму 17 341 987,57 грн з ПДВ, що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів Південної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначену суму.

З метою всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також підтвердження або спростування факту завищення вартості виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виконавчої та проектної документації по об`єкту «Реконструкція системи пожежогасіння причалів №№ НОМЕР_1 , 4 ЮФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), місце розташування за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), місце розташування за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), місце розташування за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- додаткові угоди до Договору (про виконання робіт) № 240-В-ЮЖФ- 16 від 28.07.2016;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) до Договору (про виконання робіт) № 240-В-ЮЖФ-16 від 28.07.2016;

- регістри бухгалтерського обліку у яких відображено розрахунки за товари, роботи і послуги, відповідно до умов Договору (про виконання робіт) № 240-В-ЮЖФ-16 від 28.07.2016 (за період дії договору);

- банківські виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких відображено зарахування грошових коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов Договору (про виконання робіт) № 240-В- ЮЖФ-16 від 28.07.2016.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), місце розташування за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1