УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/7526/24

Провадження № 1-кс/712/3226/24

25 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001914 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001914 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2024, близько 19:00 год. за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, здійснила несанкціоноване втручання в дистанційне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та таємно викрала майно ОСОБА_5 , 1990 р.н., а саме - банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якої заволоділа грошима в сумі 24500 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 05.06.2024 близько15:40 год. вона разом із своїми сусідами, які проживають в кімнаті № НОМЕР_1 , по АДРЕСА_2 , а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на прогулянку та в ході якої, заявниця діставала із свого рюкзака банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та оплачувала нею товари. Приблизно о 16:30 год. вони всі разом повернулись додому та перебували в кімнаті потерпілої, але через деякий час ОСОБА_7 та ОСОБА_9 пішли до себе в кімнату, а Данііл залишився. Через втому потерпіла заснула, а ОСОБА_10 залишився в неї кімнаті. Приблизно о 21:00 год. ОСОБА_5 прокинулась, але кімнаті нікого не було. При перегляді свого мобільного телефону та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона побачила СМС повідомлення, щодо списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 (банківські картки НОМЕР_4 та 4323........1530) на поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на суму 500 грн., банківських карток НОМЕР_6 …… НОМЕР_7 на суму 2080,00грн. та НОМЕР_8 на суму 2080,00 грн., а також зняття готівки в банкоматі на суму 20 800 грн. Загальна сума операцій склала 25 460 грн разом з комісією. Крім того, зникла її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . На думку потерпілої причетним до вчинення крадіжки банківської картки та грошей з неї може бути її сусід ОСОБА_11 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_9 ), паспорт НЕ НОМЕР_10 виданий 12.08.2006 Соснівським РВ УМВС в Черкаській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 (банківські картки які видані до вказаного рахунку: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_12 ).

У рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП:), паспорт (ІД - картка) громадянина України № НОМЕР_13 виданий 07.09.2023, орган що видав ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) АДРЕСА_6 .

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001914 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) АДРЕСА_6 ,з можливістю подальшого вилучення інформації в письмовому та електронному вигляді:

- копії реєстраційної справи по клієнтам банку згідно ЄКБ яким належать персональні банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;

- перелік відкритих банківських рахунків із зазначенням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали суду) із зазначенням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали по клієнтам банку яким належать персональні банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнтів банку яким належать персональні банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 )за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру по клієнтам банку яким належать персональні банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ,та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2024 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру із зазначенням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно по клієнтів банку яким належать персональні банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкритих по клієнтам банку яким належать персональні банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно по клієнтам банку яким належать персональні банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам банку яким належать персональні банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1