УХВАЛА

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

Справа № 348/888/24

Номер провадження 1-кс/348/194/24

19 квітня 2024 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 18.04.2024.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000075 від 13.04.2024, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,-

УСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вимог клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 13.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2024 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в sms месенджер «tеlеgrаm» заявниці написала її сестра та попросила позичити кошти в сумі 7500 грн. На дану пропозицію заявниця погодилась, та 12.04.2024 о 14.03 год. на суму 7538 грн. здійснила переказ кошті на банківську карту НОМЕР_1 . В подальшому заявниці стало відомо, що сторінку її сестри в телеграм каналі було взламано, та кошти шляхом обману та зловживанням довірою заявниця перерахувала на банківську картку невідомої особи.

Допитана із даного приводу потерпіла ОСОБА_5 надала наступні показання: так, 12.04.2024 о 13:57 год. в смс-месенджер «телеграм» потерпілій написала повідомлення її сестра ОСОБА_6 , із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка на даний час перебуває у Республіці Польщі, з метою позичити їй грошові кошти в суму 7500 грн., на 2-3 години. У зв`язку із цим потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти.

Так, 12.04.2024 о 14:03 год. потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7538 грн., перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому потерпілій стало відомо, що сторінку смс-месенджера «телеграм» її сестри було взламано та грошові кошти потерпіла перерахувала на банківську карту невідомої особи.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, а саме: -завірених копій договору про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), в період часу з 12.04.2024 по строк дії ухвали включно; -інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 12.04.2024 по строк дії ухвали включно; -інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 12.04.2024 по строк дії ухвали включно; -записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Вище вказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. При цьому з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач попередньо подала клопотання, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та слухати без її участі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Зазначена у клопотанні інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України, подане за погодженням з прокурором.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також дізнавачем доведено підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінальних правопорушень та встановлення осіб (їх місце знаходження), які їх вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, а можливе її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання необхідно задоволити, з можливістю вилучення вказаної інформації.

При цьому даному клопотанні дізнавач ставить питання про доступ до інформації за період з 12.04.2024 по строк дії ухвали включно, тобто у часі, який ще не настав, а відтак необхідно надати тимчасовий доступ до інформації за конкретний період, а саме по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, а саме надання доступу до інформації за період часу з 12.04.2024 по дату постановлення ухвали (19.04.2024).

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 40-1, 107, 131, 132, 159, 160-163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору карного розшуку Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , які згідно витягу з ЄРДР від 16.04.2024 здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

-завірених копій договору про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів);

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (програми, технічці пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку;

-записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 12.04.2024 по 19.04.2024 включно,

-з можливістю вилучення інформації на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 19 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1