Справа № 202/5298/24
Провадження № 1-кс/202/4743/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000132, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000132, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.04.2024 до чергової частини ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області із заявою звернувся військовослужбовець вч НОМЕР_1 бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить прийняти заходи щодо невідомої особи, яка 27.03.2024 під виглядом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала йому на мобільний телефон смс повідомлення з кодом верифікації, після чого в ході телефонної розмови він повідомив дані з смс, в результаті чого з належної йому банківської картки НОМЕР_2 відбулось зняття коштів на загальну суму 64000 грн.

У ході досудового розслідування слідчим була отримана ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №202/5298/24 про надання дозволу на отримання інформації.

01.07.2024 року слідчим СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області була зроблена виїмка протоколом тимчасового доступу до речей і документів та була отримана інформація, щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_2 , з якого стало відомо, що після отримання коду для верифікації, шахраї здійснили переказ грошових коштів з карти потерпілого ОСОБА_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_3 » у загальній сумі 64 тисячі гривень.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника картки: № НОМЕР_3 та відомостей про рух грошових коштів по вказаній картці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Слідчим відділенням ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.07.2024 була отримана інформація, щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_2 , з якого стало відомо, що переказ грошових коштів з карти потерпілого ОСОБА_6 був здійснений на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_3 ».

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000132, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000132, а саме слідчим відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому та/або електронному виді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням наступних відомостей: руху грошових коштів із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування; ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до зазначеної банківської картки; матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону); фото- та відеоматеріалів особи, яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів за період з 00 годин 00 хвилин 27.03.2024 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1