Справа № 750/7613/24
Провадження № 1-кс/750/2771/24
У Х В А Л А

14 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13 червня 2024 року засобами поштового зв`язку надійшло клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт шляхом позбавлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 права на відчуження, розпорядження та користування на вилучені 11.06.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 наступні документи: товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192118 від 05.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192117 від 05.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192115 від 04.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192116 від 04.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192111 від 03.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192113 від 03.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192112 від 03.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192102 від 26.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192103 від 26.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191894 від 15.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191875 від 01.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191874 від 01.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191905 від 21.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191869 від 31.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191863 від 26.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191862 від 26.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191859 від 25.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191860 від 25.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431510 від 29.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431497 від 24.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431495 від 23.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191832 від 27.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431502 від 26.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191823 від 12.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191832 від 27.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431462 від 02.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431463 від 02.06.2023;товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191791 від 12.05.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191784 від 10.05.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191767 від 22.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191776 від 24.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191763 від 22.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191746 від 27.02.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430763 від 23.06.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191586 від 14.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430801 від 12.07.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191406 від 09.08.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191638 від 15.12.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191652 від 26.12.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191567 від 01.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191338 від 30.05.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191406 від 09.08.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430691 від 02.02.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191606 від 30.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191498 від 14.09.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430922 від 01.09.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430687 від 02.02.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191605 від 30.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191499 від 14.09.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191585 від 14.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191407 від 09.08.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191565 від 31.10.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191607 від 30.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191570 від 01.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030424 від 10.05.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030711 від 04.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030719 від 04.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 050082 від 17.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030798 від 14.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030799 від 14.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030759 від 11.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 080171 від 11.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030292 від 12.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030299 від 13.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030595 від 14.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030831 від 19.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030830 від 19.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030758 від 11.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031335 від 20.09.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031334 від 20.09.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 050051 від 02.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030713 від 04.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 080173 від 11.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 080174 від 11.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031147 від 29.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031444 від 05.10.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031299 від 14.09.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192099 від 22.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192098 від 22.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192092 від 18.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192091 від 15.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192095 від 21.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192044 від 09.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192045 від 09.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192033 від 08.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192032 від 07.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192030 від 06.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192029 від 06.11.2023; договір купівлі-продажу № 1212/23 від 12.12.22023 між ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну № П-056 від 12.12.2023; рахунок-фактуру № П-056; договір купівлі-продажу №0112/23 від 01.12.2023 між ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_7 »; видаткову накладну № АО-0000157 від 07.12.2023; рахунок-фактуру № АО-0000203 від 07.12.2023; договір купівлі-продажу № 1212/23 від 12.12.22023 між ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну № П-056 від 12.12.2023; рахунок-фактуру № П-056.

Накласти арешт шляхом позбавлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 права на відчуження, розпорядження та користування на вилучені 11.06.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 наступні документи: видаткову накладну № П-030 від 20.12.2023; рахунок-фактуру № П-030 від 20.12.2023; договір поставки № 516 від 18.12.2023 між САЗ ДСНС та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну №П-029 від 18.12.2023; рахунок-фактуру № П-030 від 18.12.2023; договір поставки № 496 від 11.12.2023 між САЗ ДСНС та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну №П-026 від 10.11.2023; рахунок-фактуру № П-026 від 10.11.2023; договір поставки № 404 від 02.11.2023 між САЗ ДСНС та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну № АО-0000157 від 07.12.2023; рахунок-фактуру № АО-0000203 від 07.12.2023; договір купівлі-продажу № 1212/23 від 12.12.22023 між ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 »; накладну № 2055 від 13.11.2023; накладну № 2029 від 06.11.2023; накладну № 2030 від 06.11.2023; накладну № 2032 від 07.11.2023; накладну № 2033 від 08.11.2023; накладну № 2045 від 09.11.2023; накладну № 2040 від 09.11.2023; накладну № 2092 від 18.12.2023; накладну № 2091 від 15.12.2023; копію особової справи ОСОБА_8 ; копію особової справи ОСОБА_9 ; копію особової справи ОСОБА_10 ; копію особової справи ОСОБА_11 ; копію особової справи ОСОБА_12 ; роздруківку платіжної інструкції № 21/12/2023; роздруківку платіжної інструкції № 18/12/2023; роздруківку платіжної інструкції № 14/11/2023.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, але подав заяву про підтримання та розгляд клопотання за його відсутності.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законодавством порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В провадженні П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, шляхом зловживання своїм службовим становищем, із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме, ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , здійснюють привласнення бюджетних коштів при здійсненні закупівлі деревини, шляхом внесення неправдивих відомостей до видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів.

В ході проведення обшуку адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де проживає та здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192118 від 05.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192117 від 05.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192115 від 04.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192116 від 04.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192111 від 03.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192113 від 03.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192112 від 03.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192102 від 26.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192103 від 26.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191894 від 15.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191875 від 01.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191874 від 01.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191905 від 21.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191869 від 31.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191863 від 26.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191862 від 26.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191859 від 25.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191860 від 25.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431510 від 29.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431497 від 24.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431495 від 23.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191832 від 27.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431502 від 26.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191823 від 12.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191832 від 27.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431462 від 02.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431463 від 02.06.2023;товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191791 від 12.05.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191784 від 10.05.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191767 від 22.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191776 від 24.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191763 від 22.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191746 від 27.02.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430763 від 23.06.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191586 від 14.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430801 від 12.07.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191406 від 09.08.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191638 від 15.12.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191652 від 26.12.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191567 від 01.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191338 від 30.05.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191406 від 09.08.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430691 від 02.02.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191606 від 30.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191498 від 14.09.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430922 від 01.09.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430687 від 02.02.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191605 від 30.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191499 від 14.09.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191585 від 14.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191407 від 09.08.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191565 від 31.10.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191607 від 30.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191570 від 01.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030424 від 10.05.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030711 від 04.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030719 від 04.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 050082 від 17.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030798 від 14.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030799 від 14.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030759 від 11.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 080171 від 11.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030292 від 12.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030299 від 13.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030595 від 14.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030831 від 19.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030830 від 19.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030758 від 11.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031335 від 20.09.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031334 від 20.09.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 050051 від 02.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030713 від 04.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 080173 від 11.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 080174 від 11.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031147 від 29.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031444 від 05.10.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031299 від 14.09.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192099 від 22.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192098 від 22.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192092 від 18.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192091 від 15.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192095 від 21.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192044 від 09.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192045 від 09.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192033 від 08.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192032 від 07.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192030 від 06.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192029 від 06.11.2023; договір купівлі-продажу № 1212/23 від 12.12.22023 між ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну № П-056 від 12.12.2023; рахунок-фактуру № П-056; договір купівлі-продажу №0112/23 від 01.12.2023 між ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_7 »; видаткову накладну № АО-0000157 від 07.12.2023; рахунок-фактуру № АО-0000203 від 07.12.2023; договір купівлі-продажу № 1212/23 від 12.12.22023 між ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну № П-056 від 12.12.2023; рахунок-фактуру № П-056;видаткову накладну № П-030 від 20.12.2023; рахунок-фактуру № П-030 від 20.12.2023; договір поставки № 516 від 18.12.2023 між САЗ ДСНС та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну №П-029 від 18.12.2023; рахунок-фактуру № П-030 від 18.12.2023; договір поставки № 496 від 11.12.2023 між САЗ ДСНС та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну №П-026 від 10.11.2023; рахунок-фактуру № П-026 від 10.11.2023; договір поставки № 404 від 02.11.2023 між САЗ ДСНС та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну № АО-0000157 від 07.12.2023; рахунок-фактуру № АО-0000203 від 07.12.2023; договір купівлі-продажу № 1212/23 від 12.12.22023 між ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 »; накладну № 2055 від 13.11.2023; накладну № 2029 від 06.11.2023; накладну № 2030 від 06.11.2023; накладну № 2032 від 07.11.2023; накладну № 2033 від 08.11.2023; накладну № 2045 від 09.11.2023; накладну № 2040 від 09.11.2023; накладну № 2092 від 18.12.2023; накладну № 2091 від 15.12.2023; копію особової справи ОСОБА_8 ; копію особової справи ОСОБА_9 ; копію особової справи ОСОБА_10 ; копію особової справи ОСОБА_11 ; копію особової справи ОСОБА_12 ; роздруківку платіжної інструкції № 21/12/2023; роздруківку платіжної інструкції № 18/12/2023; роздруківку платіжної інструкції № 14/11/2023.

Постановою слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві від 12.06.2024, вилучені під час обшуку речі, визнано речовими доказами.

Обґрунтовуючи подане клопотання про доцільність арешту майна, слідчий зазначив, що майно, яке вилучене в ході обшуку є речовими доказами, накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, забезпечить можливість в подальшому використання речових доказів для призначення та проведення ряду судових експертиз.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом процесуальних положень, закріплених у частинах першій та другій статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що вилучені під час обшуку документи є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, тому накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, забезпечить можливість в подальшому використання речових доказів для призначення та проведення ряду судових експертиз.

За наведених обставин, клопотання слідчого про накладення арешту на майно є обґрунтованим і таким, що підлягає повному задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 170, 172,173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 права на відчуження, розпорядження та користування на вилучені 11.06.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 наступні документи: товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192118 від 05.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192117 від 05.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192115 від 04.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192116 від 04.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192111 від 03.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192113 від 03.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192112 від 03.01.2024; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192102 від 26.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192103 від 26.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191894 від 15.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191875 від 01.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191874 від 01.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191905 від 21.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191869 від 31.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191863 від 26.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191862 від 26.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191859 від 25.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191860 від 25.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431510 від 29.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431497 від 24.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431495 від 23.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191832 від 27.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431502 від 26.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191823 від 12.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191832 від 27.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431462 від 02.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 431463 від 02.06.2023;товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191791 від 12.05.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191784 від 10.05.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191767 від 22.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191776 від 24.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191763 від 22.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191746 від 27.02.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430763 від 23.06.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191586 від 14.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430801 від 12.07.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191406 від 09.08.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191638 від 15.12.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191652 від 26.12.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191567 від 01.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191338 від 30.05.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191406 від 09.08.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430691 від 02.02.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191606 від 30.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191498 від 14.09.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430922 від 01.09.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 430687 від 02.02.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191605 від 30.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191499 від 14.09.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191585 від 14.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191407 від 09.08.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191565 від 31.10.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191607 від 30.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 191570 від 01.11.2022; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030424 від 10.05.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030711 від 04.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030719 від 04.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 050082 від 17.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030798 від 14.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030799 від 14.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030759 від 11.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 080171 від 11.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030292 від 12.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030299 від 13.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030595 від 14.06.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030831 від 19.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030830 від 19.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030758 від 11.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031335 від 20.09.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031334 від 20.09.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 050051 від 02.03.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 030713 від 04.07.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 080173 від 11.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСВ 080174 від 11.04.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031147 від 29.08.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031444 від 05.10.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЮСА 031299 від 14.09.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192099 від 22.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192098 від 22.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192092 від 18.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192091 від 15.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192095 від 21.12.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192044 від 09.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192045 від 09.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192033 від 08.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192032 від 07.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192030 від 06.11.2023; товарно-транспортну накладну з серійним номером ЧАА 192029 від 06.11.2023; договір купівлі-продажу № 1212/23 від 12.12.22023 між ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну № П-056 від 12.12.2023; рахунок-фактуру № П-056; договір купівлі-продажу №0112/23 від 01.12.2023 між ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_7 »; видаткову накладну № АО-0000157 від 07.12.2023; рахунок-фактуру № АО-0000203 від 07.12.2023; договір купівлі-продажу № 1212/23 від 12.12.22023 між ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну № П-056 від 12.12.2023; рахунок-фактуру № П-056.

Накласти арешт шляхом позбавлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 права на відчуження, розпорядження та користування на вилучені 11.06.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 наступні документи: видаткову накладну № П-030 від 20.12.2023; рахунок-фактуру № П-030 від 20.12.2023; договір поставки № 516 від 18.12.2023 між САЗ ДСНС та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну №П-029 від 18.12.2023; рахунок-фактуру № П-030 від 18.12.2023; договір поставки № 496 від 11.12.2023 між САЗ ДСНС та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну №П-026 від 10.11.2023; рахунок-фактуру № П-026 від 10.11.2023; договір поставки № 404 від 02.11.2023 між САЗ ДСНС та ФОП « ОСОБА_5 »; видаткову накладну № АО-0000157 від 07.12.2023; рахунок-фактуру № АО-0000203 від 07.12.2023; договір купівлі-продажу № 1212/23 від 12.12.22023 між ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 »; накладну № 2055 від 13.11.2023; накладну № 2029 від 06.11.2023; накладну № 2030 від 06.11.2023; накладну № 2032 від 07.11.2023; накладну № 2033 від 08.11.2023; накладну № 2045 від 09.11.2023; накладну № 2040 від 09.11.2023; накладну № 2092 від 18.12.2023; накладну № 2091 від 15.12.2023; копію особової справи ОСОБА_8 ; копію особової справи ОСОБА_9 ; копію особової справи ОСОБА_10 ; копію особової справи ОСОБА_11 ; копію особової справи ОСОБА_12 ; роздруківку платіжної інструкції № 21/12/2023; роздруківку платіжної інструкції № 18/12/2023; роздруківку платіжної інструкції № 14/11/2023.

Слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копію ухвали направити слідчому та власнику арештованого майна.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1