Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1030/2024 Справа № 641/2548/24
УХВАЛА
10 травня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, уточнивши яке, слідчий зазначає, що 15.01.2024 року до ВП №1 (м. Тростянець), надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , н. м. т. НОМЕР_1 , про те, що 15.01.2024 року приблизно о 15-00 год., на його мобільний телефон, надійшов дзвінок з н.м.т. НОМЕР_2 та представились як працівники охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого повідомили йому, що по його картці за № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбуваються незрозумілі транзакції. Далі т. н. працівник охорони попрохав CVV-код, що на звороті картки, щоб запобігти зняттю коштів. Повідомивши даний код, заявник виявив як з його картки було знято грошові кошти на суму 20 800 грн..
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що має відкритий рахунок у банку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними номерами: картка для виплат № НОМЕР_4 та картка універсальна за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ). Так, 15.01.2024 року, останній перебував на роботі в м. Тростянець, на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 та представились начальником охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, так названий начальник охорони, почав розповідати, що на протязі п `яти хвилин проводились три транзакції по п`ять тисяч гривень до РФ. ОСОБА_5 сказав, що карткою у цей час не користувався, так як був зайнятий. Далі почав говорити, що грошові кошти на суму 15 000 грн. перераховано, щоб не перерахували грошові кошти, що залишились потрібно назвати трьохзначний код, що на звороті картки, тобто CVV-код. ОСОБА_5 почав діяти згідно інструкції вказаного працівника, після того як назвав дані цифри, то останній пояснив, що зараз прийде смс повідомлення, чи 3, чи 6 цифр, точно не пам`ятає та потерпілому потрібно його назвати. Проте, на номер телефону останнього так і не прийшло смс повідомлення. В ході розмови, ОСОБА_5 почав підозрювати, що його обманюють, після цього останній поїхав до найближчого відділення банку в м. Тростянець. Приїхавши до банку, ОСОБА_5 підійшов до спеціаліста, пояснив ситуацію, що склалася. Остання почала перевіряти рахунок та повідомила, що з картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) було переказано грошові кошти на суму 20 800 грн. зі зняттям готівки в банкоматі АДРЕСА_1 .
Крім цього, згідно з наданою випискою потерпілого про рух коштів в колонці про деталі операції мається запис, що грошові кошти на суму 20 800 грн. знято в банкоматі «DN00, av Haharina». Проте, у наданій виписці з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостатньо вихідних даних для встановлення особи злочинця.
Враховуючи викладене, оскільки у органу досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисник міг користуватися чи здійснити спробу використання даної банківської карти, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
15.01.2024 року до ВП №1 (м. Тростянець), надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , н. м. т. НОМЕР_1 , про те, що 15.01.2024 року приблизно о 15-00 год., на його мобільний телефон, надійшов дзвінок з н.м.т. НОМЕР_2 та представились як працівники охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого повідомили йому, що по його картці за № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбуваються незрозумілі транзакції. Далі т. н. працівник охорони попрохав CVV-код, що на звороті картки, щоб запобігти зняттю коштів. Повідомивши даний код, заявник виявив як з його картки було знято грошові кошти на суму 20 800 грн.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколу допиту потерпілого від 16.01.2024, копію виписки по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) за період з 15.01.2024 року по 15.01.2024 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «DN00 САНА 0099» за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 15-00 год. 15.01.2024 року до 15-25 год. 15.01.2024 року, де зафіксовані зняття грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) на суму 20 800 грн., які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10.06.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1