Справа № 161/4991/24
Провадження № 1-кс/161/1541/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 березня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації (витягів) з бази даних Автоматизованої системи митного оформлення документів та документів щодо митного оформлення та пропуску товару, що ввозився на користь вантажоутримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які подавалися з використанням процедури «електронне декларування»: UA205080/2022/003547 від 01.07.2022, UA205080/2022/003674 від 04.07.2022, UA205080/2022/003546 від 02.07.2022, зокрема: договорів з додатками, угод та контрактів з додатками, накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, СМГС (ЦІМ), бріфів, інвойсів, ВМД, уніфікованих митних квитанцій (МД-1), сертифікатів, подорожніх листів, що стосуються митного оформлення (переміщення, імпортування) через державний кордон України на користь вантажоутримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контрольних талонів, актів оглядів переоглядів товару, фото файлів товару та інших документів, що слугували підставою для проведення митних формальностей по даному факту; матеріалів службового розслідування у випадку його проведення щодо неправомірного застосування податкової преференції відповідно до Закону України від 21.06.2022 №2325-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування», протоколу оперативної наради щодо набрання чинності Закону України від 21.06.2022 №2325-ІХ та листів ознайомлення особового складу митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 з вищевказаним Законом.

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000013 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з метою встановлення обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, подане клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбаченого ч.5 ст.163 КПК України, тому прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику відділу управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_10 , старшим детективам даного відділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід надати тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний в клопотанні), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику відділу управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_10 , старшим детективам даного відділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації (витягів) з бази даних Автоматизованої системи митного оформлення документів та документів щодо митного оформлення та пропуску товару, що ввозився на користь вантажоутримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які подавалися з використанням процедури «електронне декларування»: UA205080/2022/003547 від 01.07.2022, UA205080/2022/003674 від 04.07.2022, UA205080/2022/003546 від 02.07.2022, зокрема: договорів з додатками, угод та контрактів з додатками, накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, СМГС (ЦІМ), бріфів, інвойсів, ВМД, уніфікованих митних квитанцій (МД-1), сертифікатів, подорожніх листів, що стосуються митного оформлення (переміщення, імпортування) через державний кордон України на користь вантажоутримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контрольних талонів, актів оглядів переоглядів товару, фото файлів товару та інших документів, що слугували підставою для проведення митних формальностей по даному факту; матеріалів службового розслідування у випадку його проведення щодо неправомірного застосування податкової преференції відповідно до Закону України від 21.06.2022 №2325-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування», протоколу оперативної наради щодо набрання чинності Закону України від 21.06.2022 №2325-ІХ та листів ознайомлення особового складу митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 з вищевказаним Законом.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати п`ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1