Справа № 539/5797/23
Провадження № 1-кс/539/306/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2023 за № 0000317за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2023 за № 0000317 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.11.2023 приблизно о 19 годині 05 хвилин невстановлена особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом під приводом грошової допомоги заволоділа коштами в сумі 6000 гривень котрі ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 чим завдала матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 21.11.2023 о 16 год. 51 хв. ОСОБА_4 у месенджері «Телеграм» написала її знайома ОСОБА_5 , яка прохала грошової допомоги у сумі 6000 грн. ОСОБА_4 повідомила, що має таку суму та перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яку їй надіслали у повідомленні кошти у сумі 6000 грн. Через 30 хв. знайома попрохала ще кошти у сумі 9000 грн., але ОСОБА_4 вирішила зателефонувати ОСОБА_6 , яка в ході телефонної розмови повідомила, що повідомлення писала не вона.

На підставі ухвали слідчого судді від 17.02.2023 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 21.11.2023 по 25.11.2023, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

На підставі вищезазначеної ухвали, 14.03.2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.

Згідно виписки, картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , емітована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

15.03.2024 року надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою аналізу вилученої інформації. В ході виконання доручення встановлено, що після зарахування коштів (6000 грн.) 21.11.2023 о 16:55 від ОСОБА_8 на карту ОСОБА_9 в подальшому кошти (6000 грн., 21.11.2023 о 16:57) були переказані на картку ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), рахунок отримувача НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 за період часу з 21.11.2023 по 25.11.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса головного офісу: АДРЕСА_3 .

Прохає надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення, а саме, інформацію інформацію:

- про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 за період часу з 21.11.2023 по 25.11.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , зокрема надходження 21.11.2023 коштів на загальну суму 6000 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 6000 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів на загальну суму 6000 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 22.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000317, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2023 р. за № 0000317 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУКИ в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію:

- про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 за період часу з 21.11.2023 по 25.11.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , зокрема надходження 21.11.2023 коштів на загальну суму 6000 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 6000 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів на загальну суму 6000 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.

Строк дії ухвали до 05 травня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1