Справа № 214/3741/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

17.04.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 03.04.2024 року при невідомих обставинах таємно викрала грошові кошти з її карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на загальну суму 9151 грн. Обставини встановлюються.

Опитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 03.04.2024 року, вона перебувала за місцем проживання, а саме АДРЕСА_1 , у вечірній час, їй почали надходити смс повідомлення з приводу підтвердження списання грошових коштів, ОСОБА_5 проігнорувала смс повідомлення та продовжила відпочивати. Приблизно о 22-00 годині, ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 9151,96 грн.

03.04.2024 року о 18-36 годині з вищевказаної картки знято грошові кошти в сумі 1140 грн. NovaPay, Kyiv та ще 4 платежі здійснені через ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv на суму 3840 грн.

03.04.2024 року о 20-14 годині з вищевказаної картки здійснено 3 платежі за послугу ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 2133 грн.

03.04.2024 року о 20-35 годині з вищевказаної картки здійснено 2 платежі за послугу ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv у сумі 910 грн.

03.04.2024 року о 21-49 годині з вищевказаної картки здійснено платіж за послугу ІНФОРМАЦІЯ_7 , ID платежу: НОМЕР_3 у сумі 54,44 грн.

04.04.2024 року о 12-24 годині з вищевказаної картки здійснено платіж за послугу IQOS, ID платежу: НОМЕР_4 у сумі 900 грн.

04.04.2024 року у вечірній час, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та заблокувала банківську картку.

Ні на яких сайтах остання свої дані не вказувала, паролі і логін третім особам не повідомляла, ніякі дзвінки не отримувала.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 03.04.2024 року по 04.04.2024 року про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або іншого документа власника платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, встановлено що на території органу досудового розслідування перебуває представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 , з вилученням їх за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим, слідча звернулася з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити (а.с.13).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації за період з 03.04.2024 року по 04.04.2024 року про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або іншого документа власника платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000516 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації за період з 03.04.2024 року по 04.04.2024 року про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або іншого документа власника платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1