Справа № 405/8436/23
провадження № 1-кс/405/501/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000782 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, будучи обізнаними з умовами перетину державного кордону України, діючи з корисливих мотивів, вступили в злочинну змову та налагодили протиправну діяльність по незаконному переправленню осіб, у тому числі військовозобов`язаних, через державний кордон України. За незаконну грошову винагороду, у розмірі від 3000 до 5000 доларів США, організували протиправний механізм з незаконного переправлення через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу через систему «Шлях», з використанням заздалегідь виготовлених фіктивних документів по волонтерській програмі (запрошення від юридичної особи Польщі, довіреність, гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, договір про надання волонтерської допомоги, договір про надання гуманітарної допомоги).

В ході виконання доручення, працівниками УСБУ в Кіровоградській області встановлено, до вказаної незаконної діяльності причетний гр. України ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Васильків Київської області, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_2 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_1 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_2 , для пересування використовує автомобілі марки LEXUS NX200, д.н.з. НОМЕР_3 та Toyota C-HR, д.н.з. НОМЕР_4 .

Не маючи змоги на одинці здійснити свої злочинні задуми,

ОСОБА_4 створив злочинну групу, в якій ОСОБА_4 є організатором (діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, організовує та контролює діяльність кожного члена злочинної групи, вживає заходи для приховування злочинної діяльності), яка функціонує на постійний основі, в якій чітко визначені ролі кожного з учасників, зокрема:

Виконавці:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , для зв`язку використовує абонентські номери НОМЕР_5 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_8 , для пересування використовує особистий автомобіль Subaru Forester, д.н.з. НОМЕР_9 .

Вказана особа діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, за вказівками

ОСОБА_4 , безпосередньо здійснює пошук «військовозобов`язаних клієнті», проводить зустрічі з ними для більш детального обговорення процедури оформлення в системі «Шлях», а також з метою отримання готівкових коштів за незаконну діяльність.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Надвірна

Івано-Франківської області, гр. України, зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_10 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_11 .

Вказана особа діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, за вказівками

ОСОБА_4 , здійснює виготовлення фіктивного пакету документів по волонтерській програмі (запрошення від юридичної особи Польщі, довіреність, гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, договір про надання волонтерської допомоги, договір про надання гуманітарної допомоги), листів-звернень до Мінінфраструктури та обласних, міських військових адміністрацій, які надають право виїзду особам, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу через систему «Шлях».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у своїй незаконній діяльності використовують наступні товариства з обмеженою відповідальністю та громадські організації, які зареєстровані та діють на території України та Польщі, зокрема:

-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ;

-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , здійснення діяльності за адресою:

АДРЕСА_2 ;

-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ;

-Переяслав-Хмельницька міська організація всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 , офіс розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » / ІНФОРМАЦІЯ_11 (NIP НОМЕР_18 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 (NIP НОМЕР_19 ), зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_15 .

Так, в ході виконання доручення, встановлено наступних військовозобов`язаних осіб, які користуючись протиправними послугами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з використанням завідомо виготовленого підробленого пакету документів, будучи внесеними до системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за наказами ІНФОРМАЦІЯ_14 , в різний проміжок часу перетнули державний кордон України та на сьогодні перебувають за кордоном, зокрема:

Використовуючи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,паспорт НОМЕР_20 .

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_21 .

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_22 .

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт НОМЕР_23 .

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт НОМЕР_24 .

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт НОМЕР_25 .

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт НОМЕР_26 .

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт НОМЕР_27 .

9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт НОМЕР_28 .

Використовуючи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

1. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт НОМЕР_29 .

2. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт НОМЕР_30 .

3. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт НОМЕР_31 .

4. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт НОМЕР_32 .

5. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт НОМЕР_33 .

6. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт НОМЕР_34 .

Використовуючи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

1. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт НОМЕР_35 .

2. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт НОМЕР_36 .

3. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт НОМЕР_37 .

4. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , паспорт НОМЕР_38 .

5. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , паспорт НОМЕР_39 .

6. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , паспорт НОМЕР_40 .

Використовуючи Переяслав-Хмельницька міська організація всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):

1. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , паспорт НОМЕР_41

У тому числі встановлено наступних військовозобов`язаних осіб, які скористались протиправними послугами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , отримали завідомо підроблений пакет документів, були внесені до системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за наказами ІНФОРМАЦІЯ_14 , в різний проміжок часу, про те не перетнули державний кордон України та на сьогодні перебувають на території України, зокрема:

Використовуючи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_53 .

Використовуючи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_56 .

Так, в ході виконання доручення, на запит ІНФОРМАЦІЯ_57 (вих. №61/5/1/11206/нт від 19.12.2023), 7 прикордонний ІНФОРМАЦІЯ_58 надав відповідь вх. 558/нт від 24.01.2024 (вих. №02.3/47-24 від 02.01.2024) щодо факту відмови у перетині державного кордону України ОСОБА_49 та ОСОБА_50 .

Разом з тим, на запит ІНФОРМАЦІЯ_57 (вих. №61/5/1/285/нт від 11.01.2024), ІНФОРМАЦІЯ_59 надав відповідь вх. 652/нт від 29.01.2024 (вих. №05.2/1621-24 від 25.01.2024) щодо факту перетину державного кордону України ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , у тому числі з копіями документів які пред`являлись вказаними особами під час паспортного контролю у пункті пропуску.

Також, в ході виконання доручення, на запит ІНФОРМАЦІЯ_57 (вих. №61/5/1/284/нт від 11.01.2024), 6 прикордонний ІНФОРМАЦІЯ_60 надав відповідь вх. 574/нт від 24.01.2024 (вих. №02.3/550-24 від 18.01.2024) щодо факту відмови у перетині державного кордону України ОСОБА_59 , а також щодо факту перетину державного кордону України ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , у тому числі з копіями документів які пред`являлись вказаними особами під час паспортного контролю у пункті пропуску.

За результатом проведення С(Р)Д встановлено, що ОСОБА_4 ,

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у своїй незаконній діяльності використовували банківські рахунки громадської організації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), на які надходили грошові перекази від військовозобов`язаних осіб (клієнтів) за їх фіктивне оформлення та внесення до системи «Шлях», зокрема:

- IBAN: НОМЕР_42 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

-IBAN: НОМЕР_43 АТ ІНФОРМАЦІЯ_62 ;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_17 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_63 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_64 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_65 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_66 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_67 ,заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_68 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

1.1. Документи, що підтверджують відкриття рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " № НОМЕР_42 .

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунку № НОМЕР_42 у період з 24.02.2022 по 21.02.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_42 у період з 24.02.2022 по 21.02.2024, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії;

1.2. Документи, що підтверджують відкриття рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", № НОМЕР_43 .

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунку № НОМЕР_43 у період з 24.02.2022 по 21.02.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_43 у період з 24.02.2022 по 21.02.2024, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 29.04.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_69