Справа № 211/1333/24
Провадження № 1-кс/211/787/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.02.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

08.04.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000226 від 19.02.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2024 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.02.2024 останньому надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи з повідомлення про заблокування акаунта у мобільному застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого з банківської картки ОСОБА_26 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 12 200 гривень. Обставини події встановлюються. У ході допиту потерпілого ОСОБА_26 встановлено, що «…В лютому 2024 року я отримав картку «Універсальна» , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_3 , доступу до картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при мені. 18.02.2024 року я збирався переказати грошові кошти у розмірі 105 грн. зі своєї банківської карти, що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої НОМЕР_1 , за покупку запчастини. Я зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб переказати грошові кошти, але через те, що я неправильно ввів пін код перший раз до додатку в мене не вийшло зайти, але за другим разом я зайшов до додатку та переказав грошові кошти. Пізніше, цього ж дня, приблизно о 21:00 год. мені на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_4 , представились АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в мене цей номер підписаний як « ОСОБА_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та повідомили, що мій акаунт заблоковано, щоб його розблокувати потрібно натиснути «1». Я так і зробив. Після чого я зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що з моєї кредитної карти № НОМЕР_1 було списано грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 12 200 грн.». Показання потерпілого підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська карта № НОМЕР_1 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: -руху коштів на рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_26 , за період часу з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому ОСОБА_26 , за період часу з 01.02.2024 року до моменту надання інформації; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_26 за період часу з 01.02.2024 року до моменту надання інформації; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_26 , якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_26 , за період часу з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); - виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.02.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , ОСОБА_22 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-руху коштів на рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_26 , за період часу з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому ОСОБА_26 , за період часу з 01.02.2024 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_26 за період часу з 01.02.2024 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_26 , якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_26 , за період часу з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1