Справа № 646/3656/24
№ провадження 1-кс/646/946/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 20.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 20.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.03.2024 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 19.03.2024 приблизно о 16:00 год., перейшовши за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито для оформлення карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній вів всі данні своєї банківської карти № НОМЕР_1 , після чого невідомі особи шляхом використання електронно обчислюваної техніки заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 4700 грн., чим завдали останній матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 19.03.2024 приблизно о 16:00 год., на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 , в «Вайбері» прийшло повідомлення на оформлення карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від скритого номеру. Перейшовши в смс повідомлення, там було посилання на оформлення карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшовши за посиланням треба було обрати банк за яким можна було би авторизуватись, він обрав банк яким користується а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після переходу з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшло на самий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який нічим не відрізнявся від оригіналу. Після переходу на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потребувало ввести данні карти а саме: номер карти № НОМЕР_1 , після чого потерпілому зателефонувала невідома особа, з мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив мені автовідповідач, не повідомляти свої данні іншим особам, що вони дуже турбуються та інше, після чого ОСОБА_4 натиснув на кнопку № НОМЕР_3 , для того щоб надати пароль, йому оператор надав пароль з чотирьох символів, після чого він на вище вказаному сайті ввів пароль який йому продиктували, та у нього почав сайт грузитись. В цей же момент коли у потерпілого грузив сайт на телефоні, він вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши в особистий кабінет, він замітив що з його карти в цей момент коли грузив сайт, було списано 4700 грн., хоча вище вказану операція він не здійснював. ОСОБА_4 додав, що 19.03.2024, він ніяких списань з карти чи оплату товарів не робив. Після чого він звернувся до операторів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заблокував вище вказану карту. Також, потерпілий добровільно надав для долучення до матеріалів кримінального провадження, копію власних документів та оригінали документів а саме виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по його рахункам на 4 аркушах.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів банківських рахунках за № НОМЕР_1 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3

На думку слідчого вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце належним чином, про причини неявку суду не повідомлялось.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, а саме до руху коштів банківського рахунку за № НОМЕР_1 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 20.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, інших носіїв інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 18.03.2024 по 20.03.2024;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 18.03.2024 року по 20.03.2024 рік.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 11.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1