Справа № 211/2280/24
Провадження № 1-кс/211/781/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000113 від 02.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 02.04.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №6583 від 02.04.2024. за заявою ОСОБА_4 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 31.03.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , використовуючи особисту сторінку її подруги ОСОБА_5 в мобільному додатку "Телеграм", представившись нею та користуючись довірою ОСОБА_4 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами та обернення їх на свою користь, попрохала перерахувати в якості позики на невеликий проміжок часу грошові кошти в сумі 8000 грн. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, вважаючи свої дії необхідними для допомоги своїй подрузі, добровільно перерахувала свої особисті грошові кошти в сумі 8 000 грн. на особистий рахунок НОМЕР_1 (4500 грн.) та зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 ще 3500 грн. Після чого ОСОБА_4 дізналась від своєї подруги, що її особисту сторінку в мобільному додатку «Телеграм» було взломано, та не вона надсилала смс-повідомлення з проханнями про позику грошей, внаслідок чого проти правними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на загальну суму 8 000 грн. По теперішній час грошові кошти не повернули, контактний номер телефону невстановленої особи відсутній.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати таких відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача .

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1

надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 доступ на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 ;

-відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 31.03.2024 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких в період з 31.03.2024 року по теперішній час володільцем банківської картки № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1