Справа № 544/682/24
пров. № 1-кс/544/255/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 02.04.2024 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що в період часу з 20.03.2024 по 25.03.2024 невстановлена особа під приводом надання роботи в мережі «Фейсбук» шляхом обману заволоділа конфіденційною інформацією заявниці, після чого оформила кредит в банківських установах на її ім`я на загальну суму 42500 грн. 02.04.2024 сектором дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що 20.03.2024 вона написала користувачу « ОСОБА_8 » в телеграмі щодо заробітку, яку знайшла через оголошення в соціальній мережі «Facebook», та якій вона написала, що готова з нею співпрацювати, після чого вона написала, що необхідно мати банківські картки українських банків, а саме запропонувала користуватися AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , які у заявниці були. Також зазначили, що необхідною умовою є відсутність боргів у вказаних банківських установах. Після чого вона погодилась та надала свій пароль до вказаних додатків, а також надала даній особі номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , на яку після реєстрації 20.03.2024 надходили кошти у розмірі 500 гривень. Також ОСОБА_7 повідомила свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 до якого були прив`язані додатки з банками, після чого їй надійшли CMC-повідомлення з кодом для підтвердження входу в додатки. 22.03.2024 року о 10 год. їй знову написала в месенджері «Telegram» вказаний користувач та попросила сфотографувати свій паспорт та ідентифікаційний код та свідоцтво про місце реєстрації. Після чого в період часу з 21.03.2024 по 24.03.2024 почали надходити CMC-повідомлення з кодами для реєстрації та підтвердження взяття мікрозаймів з різних банківських установ на її ім`я на загальну суму 42500 гривень. Згідно з наданою випискою по рахунку потерпілої ОСОБА_7 нарахування кредитних коштів невстановленою особою здійснювалось за допомогою банківського рахунку потерпілої НОМЕР_4 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 , з котрого в подальшому здійснювались перекази грошових коштів на банківські картки зловмисника.

Так, в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , та відповідно до отриманої інформації, після надходження кредитних коштів з відповідних кредитних установ на банківську картку потерпілої ОСОБА_7 , грошові кошти було перераховано на банківські картки № НОМЕР_8 , та на картку № НОМЕР_2 , котра належить потерпілій. Відповідно до виписки по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що на банківську картку за № НОМЕР_8 було здійснено наступні перекази грошових коштів: 1) 22.03.2024 1:16:46 - на загальну суму 11000 грн.; 2) 22.03.2024 1:19:29 - на загальну суму 4700 грн.; 3) 22.03.2024 13:26:23 - на загальну суму 11300 грн.; 4) 22.03.2024 19:38:28 - на загальну суму 14000 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про володільця банківської картки за № НОМЕР_8 , на котру було перераховано грошові кошти отримані у кредитних установах.

З відкритих джерел було встановлено, що банківська картка, належна невідомій особі, котра шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої за № НОМЕР_8 була емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000078 від 02.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Так, 02.04.2024 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що в період часу з 20.03.2024 по 25.03.2024 невстановлена особа під приводом надання роботи в мережі «Фейсбук» шляхом обману заволоділа конфіденційною інформацією заявниці, після чого оформила кредит в банківських установах на її ім`я на загальну суму 42500 грн. 02.04.2024 сектором дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що 20.03.2024 вона написала користувачу « ОСОБА_8 » в телеграмі щодо заробітку, яку знайшла через оголошення в соціальній мережі «Facebook», та якій вона написала, що готова з нею співпрацювати, після чого вона написала, що необхідно мати банківські картки українських банків, а саме запропонувала користуватися AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , які у заявниці були. Також зазначили, що необхідною умовою є відсутність боргів у вказаних банківських установах. Після чого вона погодилась та надала свій пароль до вказаних додатків, а також надала даній особі номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , на яку після реєстрації 20.03.2024 надходили кошти у розмірі 500 гривень. Також ОСОБА_7 повідомила свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 до якого були прив`язані додатки з банками, після чого їй надійшли CMC-повідомлення з кодом для підтвердження входу в додатки. 22.03.2024 року о 10 год. їй знову написала в месенджері «Telegram» вказаний користувач та попросила сфотографувати свій паспорт та ідентифікаційний код та свідоцтво про місце реєстрації. Після чого в період часу з 21.03.2024 по 24.03.2024 почали надходити CMC-повідомлення з кодами для реєстрації та підтвердження взяття мікрозаймів з різних банківських установ на її ім`я на загальну суму 42500 гривень. Згідно з наданою випискою по рахунку потерпілої ОСОБА_7 нарахування кредитних коштів невстановленою особою здійснювалось за допомогою банківського рахунку потерпілої НОМЕР_4 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 , з котрого в подальшому здійснювались перекази грошових коштів на банківські картки зловмисника. У ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , та відповідно до отриманої інформації, після надходження кредитних коштів з відповідних кредитних установ на банківську картку потерпілої ОСОБА_7 , грошові кошти було перераховано на банківські картки № НОМЕР_8 , та на картку № НОМЕР_2 , котра належить потерпілій. Відповідно до виписки по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що на банківську картку за № НОМЕР_8 було здійснено наступні перекази грошових коштів: 1) 22.03.2024 1:16:46 - на загальну суму 11000 грн.; 2) 22.03.2024 1:19:29 - на загальну суму 4700 грн.; 3) 22.03.2024 13:26:23 - на загальну суму 11300 грн.; 4) 22.03.2024 19:38:28 - на загальну суму 14000 грн. У зв`язку вищевикладеним виникла необхідність у отриманні відомостей про володільця банківської картки за № НОМЕР_8 , на котру було перераховано грошові кошти отримані у кредитних установах. Було встановлено, що банківська картка, належна невідомій особі, котра шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої за № НОМЕР_8 була емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20.03.2024 по 20.05.2024 для встановлення інформації про вказаний переказ, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000078 від 02.04.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000078 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, а саме: т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_8 за період часу з 20.03.2024 по 20.05.2024, інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її IP-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів а саме: т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1