Справа №718/831/24
Провадження №1-кс/718/99/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню № 000029 від 22.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те, що 20.02.2024 року біля 16 год. 38 хв., знаходилася за місцем проживання, де до неї зателефонувала невідома особа із номера телефонна НОМЕР_1 , представившись працівниками служби безпеки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом блокування картки НОМЕР_2 , ввійшовши у довіру, заволоділа коштами в сумі 61 902 гривень, які вона самостійно перерахувала на рахунок банківської картки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . (ЄО - 849) 22.02.2024 про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 0000029 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 20.02.2024 року близько 16:38 год. до неї, під час перебуванню за місцем проживання, зателефонувала н/о із моб. тел. НОМЕР_1 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час розмови повідомила, що із її карти № НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти та здійснити покупки, тому запропонували зателефонувати на гарячу лінію « НОМЕР_4 ». Після чого вона здійснила дзвінок на гарячу лінію, після дзвінку їй одразу зателефонував моб. тел. НОМЕР_5 та моб. тел. НОМЕР_6 . Під час розмови потерпілій повідомили, для того, щоб зберегти грошові кошти потрібно перекинути їх на безпечний рахунок № НОМЕР_3 , однак потрібно розділити кошти на дві транзакції тому потерпіла о 16:58 год. із своєї карти № НОМЕР_2 , яка емітована в ІНФОРМАЦІЯ_2 на безпечний рахунок № НОМЕР_3 , який емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перекинула грошові кошти у сумі 29900 грн. та комісію 1050.99 грн. та одразу скинула о 17:00 год. із своєї карти № НОМЕР_2 на безпечний рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 29900 грн. Та комісію 1050.99 грн.

Потерпіла підтвердила факт переказу коштів квитанціями.

Враховуючи вище викладене, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю отримання вказаних відомостей у, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 01.02.2024 по 04.03.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 01.02.2024 по 04.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 01.02.2024 по 04.03.2024 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю отримання вказаних відомостей , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 01.02.2024 по 04.03.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 01.02.2024 по 04.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 01.02.2024 по 04.03.2024 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1