Справа № 201/5427/24
Провадження № 1-кс/201/1897/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000765 від 03.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального право порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання вищевказане клопотання слідчого.

В клопотанні слідчого зазначено, що на початку серпня 2023 року (більш точного часу встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, діючи умисно, з метою переслідування своїх особистих інтересів, маючи умисел на обрання до незаконного органу влади створеного на тимчасово окупованій території Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області, 09.08.2023 рішенням так званої «територіальної виборчої комісії Старобільського району» № 10/66 була затверджена як «кандидат у депутати ради муніципального округу Старобільський муніципальний округ першого скликання, висунута виборчим об`єднанням «Луганське регіональне відділення всеросійської політичної партії «єдина росія» за єдиним виборчим округом».

За результатами проведених виборів, у відповідності до законодавства російської федерації та так званої «лнр» на тимчасово окупованій території, так званою «територіальною виборчою комісією Старобільського району» винесено рішення №22/127 від 18.09.2023 «Про реєстрацію обраного депутата ради муніципального округу Старобільський муніципальний округ першого скликання ОСОБА_4 ».

Так, 10.09.2023, громадянка України ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних дій, а також негативні наслідки, що можуть настати внаслідок їх реалізації, маючи умисел на участь у виборах «у депутати Старобільського муніципального округу луганської народної республіки», а саме на території тимчасово окупованої Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області, зі своїх особистих мотивів відповідно до протоколу територіальної виборчої комісії Старобільського муніципального округу про результати виборів від 10 вересня 2023 року, обрана «депутатом ради муніципального округу Старобільського муніципального округу першого скликання від Всеросійської політичної партії «єдина росія», та згідно з рішенням 1 сесії 1 скликання №7 від 19 вересня 2023 року «Про обрання голів та заступників голів постійних комісій Ради муніципального округу муніципальне утворення Старобільський муніципальний округ луганської народної республіки» ОСОБА_4 обрана на посаду «заступника голови постійної комісії з соціальної політики, у справах молоді, господарства Ради».

В ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 93 КПК України, співробітниками оперативного підрозділу отримано відомості про видачу гр. ОСОБА_4 паспорта громадянина України.

Разом з тим, відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» заява про видачу паспорта не відноситься до документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України або підтверджують її спеціальний статус, а інших документів під час досудового розслідування не отримано.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 перебуває на клієнтському обліку у АТ КБ «ПриватБанк» та має закриті банківські рахунки.

Відповідно до розділу V Постанови правління Національного Банку України №162 від 29.07.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків» банк відкриває поточний рахунок фізичній особі, яка не має рахунку в цьому банку. При цьому фізична особа повинна: пред`явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково повинна пред`явити документ із РНОКПП; заповнити заяву про відкриття поточного рахунку. Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

З огляду на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що у АТ КБ «ПриватБанк» наявні копії матеріалів, які можуть бути використані в ході досудового розслідування з метою виконання вимог ст. 91 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі з можливістю копіювання документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографії клієнтки банку та номеру його мобільних телефонів, а також заяву про відкриття рахунку та договору банківського рахунку, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000765 від 03.10.2023 співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до документів з подальшим виготовленням їх копій та забезпеченням можливості їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме копії паспорта громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , уродженку м. Луганськ Луганської області, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , а також фотографії клієнта банку, номерів мобільних телефонів, заяву про відкриття рахунку та договір банківського рахунку, укладений між банком і клієнтом.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1