Справа № 761/7031/24
Провадження № 1-кс/761/5047/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000458 від 18.09.2023 за фактом можливого привласнення, упродовж 2022-2023 років, службовими особами органів та закладів освіти за попередньої змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання бюджетних коштів, які були виділені на відновлення, ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) у закладах освіти м. Києва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва у закладах освіти наявні захисні споруди цивільного захисту (укриття) на відновлення та ремонт яких були виділені упродовж 2022-2023 років бюджетні кошти, однак функціонування відповідних захисних споруд не розпочато, у зв`язку із не відповідністю виконаних у них робіт вимогам чинного законодавства.

В той же час з`ясовано що частина захисних споруд цивільного захисту (укриття) у закладах освіти та мистецької освіти м. Києва, які розташовані за адресами АДРЕСА_1 номер ЗСЦЗ 101376 (Дитячо-юнацька спортивна школа « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_2 номер ЗСЦЗ НОМЕР_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), АДРЕСА_3 номер ЗСЦЗ НОМЕР_2 , (Державний вищий навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АДРЕСА_4 номери ЗСЦЗ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 номер НОМЕР_4 (Національний технічний університет України « ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АДРЕСА_6 номер ЗСЦЗ НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АДРЕСА_7 номер ЗСЦЗ НОМЕР_6 , (Спеціалізована школа № НОМЕР_7 з поглибленим вивченням англійської мови), АДРЕСА_4 номери ЗСЦЗ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), АДРЕСА_8 номери ЗСЦЗ НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), АДРЕСА_9 номери ЗСЦЗ НОМЕР_11 (ДНЗ ІНФОРМАЦІЯ_10 з посиленою військовою та фізичною підготовкою), згідно витягу з бази даних електронного обліку захисних споруд у закладах освіти м. Києва від 11.09.2023 за станом готовності є не готові або обмежено готові.

Таким чином, невстановлені службові особи ряду ІНФОРМАЦІЯ_11 спільно з суб`єктами підприємницької діяльності привласнили бюджетні кошти виділені на відновлення, ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) у закладах освіти м. Києва.

Так, між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_10 , в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_11 , в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір № 55/06 від 08 червня 2023, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (підрядник) зобов`язується виконати поточний ремонт санвузлів в приміщенні бомбосховища (захисної споруди цивільного захисту (укриття) за адресою АДРЕСА_10 до АДРЕСА_12 .

В подальшому між ДНЗ Київський професійний коледж з посиленої військової та фізичної підготовки» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », була укладена

Додаткова угода № 1 до договору № 55/06 від 08 червня 2023, згідно якого строк виконання змінено до 05 серпня 2023.

Також між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_10 , в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_11 , був укладний договір № 66/07 від 31.07.2023, про поточний ремонт вхідної групи бомбосховища за адресою АДРЕСА_10 (ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття), строк виконання до 08 вересня 2023.

Однак, згідно витягу з бази даних електронного обліку захисних споруд у закладах освіти м. Києва від 11.09.2023 захисна споруда цивільного захисту (укриття) № 108901 за адресою АДРЕСА_9 (фактично адреса згідно технічного паспорту на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) обліковий запис № АДРЕСА_13 ), за станом готовності є обмежено готове.

У звязку з цим, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що ремонтні роботи на вищевказаному об`єкті виконані не в повному обсязі, локальний кошторис завищено (дублювання робіт, завищена ціна на матеріали тощо).

Зазначені фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються матеріалами з ІНФОРМАЦІЯ_14 , та іншими матеріалами провадження.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з розкриттям банківської таємниці з приводу банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000458 від 18.09.2023 за фактом можливого привласнення, упродовж 2022-2023 років, службовими особами органів та закладів освіти за попередньої змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання бюджетних коштів, які були виділені на відновлення, ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) у закладах освіти м. Києва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000458 від 18.09.2023, тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , що безпосередньо стосується банківського рахунку НОМЕР_16 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :

-усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались і були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку;

-документів, підтверджуючих видачу банківських карток за період з 01.01.2022 по 15.02.2024 (включно);

-анкет клієнта банку за період з 01.01.2022 по 15.02.2024 (включно);

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком за період з 01.01.2022 по 15.02.2024 (включно);

-руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2022 по 15.02.2024 (включно) на паперовому носії та в електронному вигляді;

-інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифрових носіях інформації за період з 01.01.2022 по 15.02.2024 (включно);

-інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період 01.01.2022 по 15.02.2024 (включно) з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

27 лютого 2024 року