УХВАЛА

12 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 слідчої ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 (далі слідчий), яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про примусове відібрання біологічних зразків для проведення експертизи,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із указаним клопотанням про примусове відібрання біологічних зразків для проведення експертизи.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для державної реєстрації юридичної оосби ТОВ "Нікабудтранс" () документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Також, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, а саме для внесення змін до відомостей про юридичну особу, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Рівнеспецбуд" () та ТОВ "Салтур Інвест" () документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АБ «Укргазбанк», за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи корпоративні платіжні картки ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «ВЕРСУН» () та ТОВ «АСПІН» (), де останні виконують функції фіктивних директорів, скористались можливістю отримати кошти понад фактичний залишок (вхідний залишок), та незаконно заволоділи коштами АБ «Укргазбанк» в загальній сумі 3 413 316,67 грн, а саме:

використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 до Рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_2 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_1 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 8,25 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 20:49 год. по 22:29 год. 04.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_3 , що за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 58; АТМ00059, що за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2; АТМ00035, що за адресою: АДРЕСА_1 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 808 346,88 грн.;

використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_4 до Рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_5 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_4 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 6,19 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 22:30 04.12.2020 год. по 01:20 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_6 , що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 57; АТМ00042, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 262; АТМ00036, що за адресою: АДРЕСА_2 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 519 242,70 грн.

використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_7 до Рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_8 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_7 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 5,65 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 21:04 04.12.2020 год. по 07:42 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_9 , що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12; АТМ00043, що за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 58; АТМ00049, що за адресою: АДРЕСА_1 ; АТМ00036, що за адресою: АДРЕСА_2 ; АТМ00333, що за адресою: АДРЕСА_3 ; АТМ00320, що за адресою: АДРЕСА_4 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 1 023 633,82 грн.

використовуючи корпоративну платіжну картку корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_10 до Рахунку ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_11 , та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_10 станом на 15:42 год. 04.12.2020 становив 48,73 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 00:19 год. по 06:21 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_12 , що за адресами: м. Рівне, вул. Соборна, 17; АТМ00036, що за адресою: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 53; АТМ00325, що за адресою: АДРЕСА_5 , здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 415 751,23 грн.

використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_13 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_14 та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_13 станом на 15:43 год. 04.12.2020 становив 82,43 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 06:49 год. по 08:56 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_15 , що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 44; АТМ00320, що за адресою: м. Львів, п-т Черв. Калини, 105; АТМ00335, що за адресою: АДРЕСА_6 , здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 415 715,18 грн.

використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_16 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_17 та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративні картці ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_16 станом на 15:57 год. 04.12.2020 становив 26,10 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, та в період з 08:43 год. по 08:55 год. 05.12.2020, із використанням банкомату АТМ00335, що за адресою: Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 2, здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 230 626,86 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , незаконно заволоділи коштами АБ «Укргазбанк» в загальній сумі 3 413 316,67 грн, а саме: коштами в сумі 808 346,88 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № № НОМЕР_1 до Рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_2 , коштами в сумі 519 242,70 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_4 до Рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_5 , коштами в сумі 1 023 633,82 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_7 до Рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_8 , коштами в сумі 230 626,86 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № № НОМЕР_16 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_14 , коштами в сумі 415 751,23 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_10 до Рахунку ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_11 , коштами в сумі 415 715,18 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_13 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_14 , та розпорядились ними на власний розсуд.

21.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність в отриманні біологічних зразків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

05.04.2024 винесено постанову про відібрання біологічних зразків, а саме букального епітелію, для проведення судової молекулярно-генетичної експертизи, яку надано для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_5 , в присутності його захисника адвоката ОСОБА_6 .

Однак, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовився надати біологічні зразки, а саме букальний епітелій.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засідання не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, заслухавши позицію сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України

21.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність в отриманні біологічних зразків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

05.04.2024 винесено постанову про відібрання біологічних зразків, а саме букального епітелію, для проведення судової молекулярно-генетичної експертизи, яку надано для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_5 , в присутності його захисника адвоката ОСОБА_6 .

Однак, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовився надати біологічні зразки, а саме букальний епітелій.

Відповідно до ч.1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов`язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово.

Відібрані біологічні зразки мають важливе значення для встановлення істини під час досудового розслідування кримінального провадження, доведеності або спростування вини підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести з їх допомогою.

Фізична недоторканість особи охоплюється поняттям «приватне життя» і охороняється статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод як право на повагу до сімейного і приватного життя. Тобто будь-яке медичне втручання становить втручання у це право. Проте такі втручання є виправданими, відповідно до п. 2 ст. 8 Конвенції, якщо вони необхідні в інтересах національної та громадської безпеки, економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Так, Європейський суд з прав людини зазначив: легітимний інтерес щодо запобігання злочинності може бути більш важливим за інтереси суб`єктів даних і суспільства щодо захисту персональних даних (у тому числі відбитків пальців та інформації ДНК) (рішення у справі «S. Та Марпер проти Сполученого Королівства», п.104»).

Відповідно п. 1 ч. 1 ст. 5 до Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» № 2391-ХІ від 09.07.2022, - обов`язковій державній реєстрації підлягає геномна інформація - осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні умисних тяжких чи особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, життя, здоров`я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, власності, громадської безпеки, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, або стосовно яких обвинувальний акт у кримінальних провадженнях зазначеної категорії злочинів передано до суду.

Разом з тим, відповідно ч. 4 ст. 5 вказаного Закону, порядок проведення обов`язкової державної реєстрації геномної інформації людини затверджується Кабінетом Міністрів України.

Згідно положень «Порядку проведення обов`язкової державної реєстрації геномної інформації людини», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 978 від 29.08.2023 «Деякі питання реалізації Закону України Про державну реєстрацію геномної інформації людини», та безпосередньо розділу «Відбір біологічного матеріалу та направлення його на молекулярно-генетичну експертизу (дослідження)», передбачено, що:

4. Відбір та направлення на проведення молекулярно-генетичної експертизи (дослідження) біологічного матеріалу осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні умисних тяжких чи особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, життя, здоров`я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, власності, громадської безпеки, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, у разі, коли результати експертизи (дослідження) можуть бути використані для забезпечення завдань кримінального провадження, здійснюється згідно із статтею 242 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час відбору біологічного матеріалу уповноваженою особою органу досудового розслідування формується реєстраційна картка відбору в електронній (за наявності технічної можливості) та/або паперовій формі згідно з додатком 1.

16. Біологічний матеріал упаковується та опечатується печаткою органу (установи або закладу), уповноважена особа якого (якої) здійснила (організувала) його відбір, і зберігається в умовах, що забезпечують цілісність упакування та унеможливлення несанкціонованого доступу.

19. Відібраний біологічний матеріал разом з реєстраційною карткою відбору протягом 30 календарних днів надсилається із супровідним листом у паперовому конверті фельд`єгерською службою або передається безпосередньо суб`єкту проведення досліджень для проведення молекулярно-генетичної експертизи (дослідження).

Відповідно до ч. 3 ст. 245 КПК України - відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов`язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність примусового відібрання біологічних зразків для проведення експертиз, що має істотне значення для даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.160-166,245 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на примусове відібрання зразків букального епітелію в підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення судової молекулярно-генетичної експертизи.

Отримання біологічних зразків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 доручити слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9