Справа № 497/20/24
Провадження № 1-кс/497/562/24
УХВАЛА

08.07.2024 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

04.07.2024 року слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді через канцелярію суду з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000752 від 20.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 19.12.2023 року до відділення поліції №1 Болградського РВП звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, що 18.12.2023 року о 17:39 годині з її банківської карти № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили переказ грошових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на суму 18 000,00 гривень.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 3793 від 19.12.2023 року, та наступного дня відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2023 року о 17:39 годині з банківської карти № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , переведено грошові кошти у сумі 18000 гривень на невідомий рахунок одержувача № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

21.12.2023 року було допитану в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне: що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в неї є банківська картка номер якої НОМЕР_1 , також на її власному мобільному телефоні є мобільний додаток Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яким вона користуюсь, 18.12.2023 року о 17:00 годині ОСОБА_5 , увійшла до вище вказаного додатку за допомогою свого власного мобільного телефону де здійснила оплату комунальних платежів на суму 1596 гривень, після чого вийшла з додатку та заблокувала мобільний телефон, далі приблизно о 17:39 годині почула сповіщення на своєму мобільному телефоні, розблокувавши телефон та увійшовши до вище вказаного додатку побачила що, з її банківської карти № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили переказ грошових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на суму 18000 гривень комісія якої склала 185 гривень, далі вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила оператору про те що вона перекази не робила, після чого оператор заблокував її картки та змінили пароль до додатку. Наступного дня ОСОБА_5 , пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Арциз, Одеської області, де їй надали квитанцію за рухом коштів, після чого звернулась до поліції.

21.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 09.01.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за потерпілою ОСОБА_5 .

25.02.2024 оглядом вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти у сумі 18 000,00 гривень з банківської картки ОСОБА_5 , 18.12.2023 о 17:39 годині були перераховані на картку № НОМЕР_3 .

Таким чином, тимчасовий доступ до рахунку може надати в подальшому можливість встановлення факту отримання грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 володілець якого незаконно використав їх.

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, отримання грошових коштів, інформацію про володільця банківської картки № НОМЕР_3 , розпорядження грошовими коштами а також спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення особи, яка перерахувала грошові кошти з картки потерпілої на згадану банківську картку та в подальшому могла перерахувати їх іншу картку або картки інших співучасників, зняти грошові кошти у банкоматі, розрахуватися в магазинах, кафе тощо за придбаний товар, послуги, а також встановлення місця вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку у період часу з 18.12.2023 до 28.12.2023.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.35).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , - надати слідчому відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно відомостей про особу, за якою зареєстровано банківська карта № НОМЕР_3 , а саме: інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 18.12.2023 до 28.12.2023 із зазначенням повних реквізитів, отримання, перерахування та зняття грошових коштів, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів слідчим відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1