Справа № 588/2210/23
Провадження № 1-кс/588/152/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 10.04.2024 звернулася до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000085 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 18.10.2023 близько 17 години на мобільний телефон НОМЕР_1 потерпілої з номеру телефону оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а в подальшому з іншого номеру телефону оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 зателефонував чоловік який представився працівником банку та повідомив останній, що з її банківської платіжної картки № НОМЕР_4 невідомі особи нібито проводять неправомірні дії та для збереження грошових коштів потрібно переказати грошові кошти в сумі 23 040. В ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив номер банківської платіжної картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на яку потрібно ОСОБА_5 перевести грошові кошти. ОСОБА_5 діючи за вказівками, які говорив їй невідомий чоловік, зайшла через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й провела переказ коштів на вище зазначений номер банківської платіжної карти. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 23040 гривень. Проведеними слідчими діями встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_5 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.11.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що 19.10.2023 грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 були зараховані на банківську карту з № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У подальшому власниця даної банківської платіжної картки перерахувала дані кошти в сумі 22 110 грн на банківську платіжну карту № НОМЕР_6 .

В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_6 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_6 що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що в інший спосіб отримати документи неможливо та зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, дізнавач СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй, начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавачу СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 00 год. 00 хв. 19.10.2023 до дня подання клопотання до суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 18.10.2023 близько 17 години на мобільний телефон НОМЕР_1 потерпілої з номеру телефону НОМЕР_2 , а в подальшому з іншого номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився працівником банку та повідомив останній, що з її банківської платіжної картки № НОМЕР_4 невідомі намагаються здійснити зняття коштів. Для збереження власних коштів ОСОБА_5 необхідно перерахувати кошти зі свого банківського рахунку на номер банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , який їй повідомив чоловік, що телефонував. Після цього ОСОБА_5 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своє банківської платіжної картки № НОМЕР_4 перерахувала на БПК № НОМЕР_5 кошти в сумі 23040 грн, в результаті чого невідомий заволодів належними їй грошовими коштами. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 (а.с. 4-6).

У ході проведення досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по рахунку НОМЕР_8 відкритому на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 18.10.2023 (а.с. 7-8).

23.11.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на підставі отриманих матеріалів встановлено, що 19.10.2023 грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_5 , були зараховані на банківську карту з № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У подальшому власниця даної банківської платіжної картки перерахувала отримані кошті в сумі 22110 грн на банківську платіжну карту № НОМЕР_6 (а.с. 14-17).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про руху коштів по банківському картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, які містять інформацію про таке:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 00 год. 00 хв. 19.10.2023 до 15 год. 00 хв. 16.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 16 травня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1