УХВАЛА

Іменем України

25 січня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого 19.12.2023р. в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000241 від 04.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», шляхом обману, під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

В ході оперативного супроводження встановлено, що конкурсним комітетом Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи (далі Установа) 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок Установи 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між Установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» укладено Договір позики №274/20/С/06 яким передбаченого фінансування Установою проекту ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП» «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн. та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

06.04.2021 року між Установою, Товариством з обмеженою відповідальністю «МІТАГРОІНВЕСТ» () та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) укладено Договори поруки, згідно яких ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_5 поручилися перед Установою за виконання ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» зобов`язання у розмірі 24 963 800 гривень, відповідно до умов договору.

Установою на виконання умов Договору позики та за заявками ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» всього перераховано ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - 24 963 800 гривень.

В ході аналізу розрахункового рахунку ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ( НОМЕР_2 ) встановлено, що в подальшому кошти отримані від Установи 14.04.2021 та 22.06.2021 перераховані на рахунок ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" ( НОМЕР_3 ).

В свою чергу посадові особи ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" маючи намір особистого збагачення перерахували отримані кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців, а саме:

- ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ) - 2 014 000 грн.,

- ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ) - 4 566 170 грн.

- ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ) 4 548 880 грн.

- ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377) 5 050 000 грн.

В подальшому, вказані суб`єкти господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" здійснили зняття готівкових коштів через термінали та касу банку, чим сприяли в легалізації коштів.

Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання обладнання здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від Установи шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів.

Установою на адреси ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_9 направлено вимогу № 07-232/22 від 15.07.2022 про оплату добровільно до 15 серпня 2022 року суму простроченої позики у сумі 15 000 000,00 гривень та інфляційної індексації у сумі 951 449 грн 24 коп.

Оскільки ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_4 попередня вимога не виконана, Установою вимогами №02-332/22 від 09.09.2022, №02-333/22 від 09.09.2022 та № 02-334/22 від 09.09.2022, повідомлено останніх, що на підставі п.4.1.4. Договору позики (довгострокове повернення всієї суми позики), необхідно добровільно сплатити до 16 вересня 2022 року суму заборгованості за договором позики у сумі 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп. Зазначені вимоги керівництвом ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_4 залишені без належного реагування.

15.11.2022 Установа звернулась до Господарського суду Житомирської області про стягнення з ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ», Володимира Гончарука 24 963 800 грн. та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп.

05.12.2022 ухвалою Господарського суду Житомирської області у справі відкрито провадження № 906/1044/22 про стягнення з ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ», Володимира Гончарука 29 253 765,41 грн., з яких: 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп.

06.02.2023 від директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» до суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі на підставі того, що вирішується питання про порушення справи про банкрутство № 906/173/23.

Господарським судом Житомирської області по справ № 906/173/23 винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Встановлено, що заявником у вищевказаній по справі про банкрутство Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Надія» Громадської організації «Вся Україна» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАГРОІНВЕСТ» ().

Так, 19.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/11757/23 від 21.11.2023 проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого вилучено:

1. Предмет схожий на пістолет з маркуванням « НОМЕР_7 » «САL 8 mm K made in Italy»;

2. 10 предметів схожих на боєприпаси, 4 з яких меншого калібру;

3.Мобільний телефон Infinix IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , в прозорому чохлі;

4. Банківську картку АТ «Укрсимбанк» НОМЕР_10 .

19.12.2023 слідчим у даному кримінальному провадженні вилучені в ході обшуку речі визнано речовим доказом.

Власником вилученого майна, являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього 25.01.2024р. надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Від представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_10 25.01.2024р. надійшло клопотання згідно якого вбачається, що на думку останнього клопотання слідчого є безпідставним та необгрунтованим. Адвокат зазначив, що причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення кримінального правопорушення та факт незаконності заволодіння грошовими коштами, є виключно припущенням, яке нічим не підтверджується, оскільки станом на момент подання даного клопотання, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 04.05.2023 року жодній особі не повідомлено про підозру. Також вказав, що відсутнє будь-яке посилання на докази існування ризиків знищення або пошкодження відповідного майна. З огляду на зазначне просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Згідно заперечення від 25.01.2024р. представник ОСОБА_10 вказав, що під час обшуку були вилучені особисті речі ОСОБА_6 , які не були зазначені в ухвалі від 21.11.2023 слідчого судді Корольовського районного суду Житомира у справі №296/11759/23, а саме: 1) предмет зовні схожий на пістолет маркуванням ME 800 General; 2) 10 предметів схожих на боєприпаси; 3) мобільний телефон марки InFinix IMEI: НОМЕР_8 ; 4) банківська картка АТ "Укргазбанку" НОМЕР_10 .

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Матеріалами клопотання встановлено, що ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 21.11.2023р. надано дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів та банківських карток.

Разом з тим, предмет схожий на пістолет з маркуванням « НОМЕР_7 » «САL 8 mm K made in Italy» та 10 предметів схожих на боєприпаси, 4 з яких меншого калібру, вилучено відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, а тому підлягають арешту.

З огляду на те, що речі, вилучені 19.12.2023р. під час обшуку в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 19.12.2023р. у ході проведення обшуку квартир, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме на: предмет схожий на пістолет з маркуванням « НОМЕР_7 » «САL 8 mm K made in Italy»; 10 предметів схожих на боєприпаси, 4 з яких меншого калібру; мобільний телефон Infinix IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , в прозорому чохлі; банківську картку АТ «Укрсимбанк» НОМЕР_10 .

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1