печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001808 від 27.09.2023,-

В С Т А Н О В И В:

14.06.2024 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001808 від 27.09.2023, шляхом накладення арешту на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , з коморою в підвалі, площею 1,5 кв.м, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на нежитлові приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі під літ. Б-5), з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0425, площею 0.0808 га, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat», 2016 р.в., номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Jaguar» модель «I-Pace», 2019 р.в., номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Volvo» модель «V50», 2006 р.в., номерний знак НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на мотоцикл марки «Spark» модель «Sp200r-25i», 2019 р.в., номерний знак НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Mercedes-Benz» модель «E 350», 2010 р.в., номерний знак НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «BMW» модель «X6», 2015 р.в., номерний знак НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :01:003:0072, площею 0,0792 га, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :01:005:0151, площею 0,1605 га, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :01:008:0066, площею 0,1505 га, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 та комору в будинку № LVIII, загальною площею 4,6 кв.м, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «AUDI» модель «Q5», 2018 р.в., номерний знак НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «PASSAT», 2017 р.в., номерний знак НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «E 200 CDI», 2010 р.в., номерний знак НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Skoda» модель «Octavia», 2017 р.в., номерний знак НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Skoda» модель «Octavia A5», 2011 р.в., номерний знак НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Skoda» модель «Octavia», 2014 р.в., номерний знак НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на гараж № НОМЕР_25 загальною площею 17,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_10 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Volkswagen» модель «Crafter», 2015 р.в., номерний знак НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Сторона обвинувачення вказує на те, що на даний час виникла необхідність в накладенні арешту оскільки у разі визнання судом її винуватості у інкримінованих злочинах, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України, можуть підлягати подальшій конфіскації, а також швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001808 від 27.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбаченихч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2023 року ОСОБА_4 , посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, маючи уявлення щодо необхідних вимог до організації та утримання місць розпусти, вирішив створити та очолити стійке угрупування - злочинну організацію, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримання систематичного протиправного прибутку від такої діяльності.

Усвідомлюючи складність у організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією інших осіб і подальшого її належного контролю, а також розуміючи, що для досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного заняття сутенерством, йому необхідна допомога сторонніх осіб, ОСОБА_4 вирішив залучити до такої діяльності інших осіб.

Розробивши злочинний план, спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій кожного, визначивши мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, ОСОБА_4 визначив для себе організаційні функції.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом систематичного забезпечення заняття проституцією іншими особами, розуміючи, що для організації забезпечення такої незаконної діяльності необхідно підібрати інших осіб, в якості виконавців, які б здійснювали контроль за діяльністю осіб, що надають сексуальні послуги, займались пошуком та підбиранням приміщень для надання оплатних послуг сексуального характеру, осіб жіночої статі для заняття проституцією, здійснювали доставку повій до місць надання сексуальних послуг та до клієнтів, забезпечували їх охороною,

Злочинна організація, очолювана ОСОБА_4 , характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками групи, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинної організації, що виразилося у стабільності групи, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування злочинної організації фінансових можливостей, а також згуртованості групи, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із учасників факту об`єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» незаконної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у сутенерстві, створенні та утриманні місць розпусти;

- тривалістю свого існування в період часу з не пізніше вересня 2023 року по 11 червня 2024 року.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , як організатор, створив злочинну організацію, здійснював разом ізОСОБА_5 та ОСОБА_6 керівництво нею, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від сутенерства, згідно якого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінальних правопорушень, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, координував діяльність злочинної діяльності, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації та осіб, які надають сексуальні послуги, та жорстко контролював їх виконання.

Безпосередньо собі ОСОБА_4 відвів загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації, в тому числі:

- забезпечення прикриття їх протиправної діяльності перед правоохоронними органами;

- інструктаж учасників злочинної організації щодо форм і методів конспірації протиправної діяльності;

- здійснення розподілу грошових коштів, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення;

- підбір нових учасників злочинної організації, а також відбір осіб жіночої статі, які надають сексуальні послуги.

Злочинна організація, яку очолював ОСОБА_4 , з метою вчинення систематичного забезпечення заняття проституцією іншими особами, була стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності свого складу, наявності жорсткої ієрархії, високого рівня довіри, чіткого розподілу обов`язків між учасниками, наявних постійних внутрішніх зв`язків та тривалості функціонування по 11 червня 2024 року, тобто до припинення її функціонування правоохоронними органами.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2023 року ОСОБА_4 , посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, маючи уявлення щодо необхідних вимог до організації та утримання місць розпусти, вирішив створити та очолити стійке угрупування - злочинну організацію, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг, особами жіночої статі та отримання систематичного протиправного прибутку від такої діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 та учасники, очолюваної ним, злочинної організації забезпечили заняття проституцією іншою особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_23 надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 4000 гривень за надання таких послуг, до яких входить вартість послуг водія.

Так, 11.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України та затримано в порядку, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України. Того ж дня, тобто 11.06.2024 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою до 09.08.2024 включно, без альтернативи у вигляді застави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у приватній власностіОСОБА_4 перебувають наступні об`єкти:

на підставі договору купівлі-продажу від 17.07.2020, квартира загальною площею 30 кв.м, з коморою в підвалі 1,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

на підставі договору купівлі-продажу від 28.09.2022, нежитлові приміщення загальною площею 79 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі під літ.Б-5);

на підставі договору дарування від 21.07.2023 року, двокімнатна квартира загальною площею 73 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 ;

на підставі договору купівлі-продажу від 23.09.2020, квартира загальною площею 65 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5 ;

на підставі договору купівлі-продажу від 09.02.2022, земельна ділянка площею 0.0808 га, кадастровий номер: :02:002:0425;

Volkswagen Passat, 2016 р.в. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

Jaguar I-Pace, 2019 р.в., н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

Volvo V50, 2006 р.в., н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

Spark Sp200r-25i 2019 р.в., НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 .

Варто зазначити, що за наявною інформацією, отриманою у встановленому законом порядку, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що кримінальна відповідальність за діяльність створеної ним злочинної організації, передбачена ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України, санкція яких передбачає конфіскацію майна, а також тому, що останній раніше притягався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та знає процедуру конфіскації майна підозрюваного, з метою унеможливлення такої стосовно всього його майна, яке було придбане підозрюваним за рахунок прибутку від незаконної діяльності, реєструє фактично придбане ним майно на близьких родичів, зокрема на дружину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому, 11.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України та затримано в порядку, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України. Того ж дня, тобто 11.06.2024 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжних захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Ще частина майна зареєстрована на мати підозрюваного - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код НОМЕР_28 ), на яку ОСОБА_4 зареєстрував наступні об`єкти:

Mercedes-Benz E 350, 2010 р.в, н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

BMW X6, 2015 р.в., н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

на підставі договору купівлі-продажу від 09.08.2017, земельна ділянка для обслуговування житлового будинку площею 0,0792 га, кадастровий номер: :01:003:0072 (Дубляни, Підкови, 4);

на підставі договору купівлі-продажу від 20.10.2023 земельної ділянки площею 0.1605 га, кадастровий номер: :01:005:0151;

на підставі договору купівлі-продажу від 16.10.2023 земельної ділянки площею 0.1505 га, кадастровий номер: :01:008:0066;

на підставі договору купівлі-продажу від 01.03.2012, однокімнатна квартира загальною площею 28 кв.м, за адресою: АДРЕСА_6 ;

за адресою: АДРЕСА_7 (місце фактичного мешкання ОСОБА_4 );

на підставі акту передачі нерухомого майна в новобудові ЖБК «Квіти Галичини» від 28.03.2018, квартира загальною площею 70,5 кв.м, та за адресою: АДРЕСА_8 та комора в будинку № LVIII загальною площею 4,6 кв.м;

на підставі договору міни від 07.07.2015, двокімнатна квартира загальною площею 47,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_9 .

При цьому, важливо відмітити, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , користується періодично, а деякими із перерахованих об`єктами і регулярно на підставі усної домовленості, а також і згідно відповідних довіреностей, виданих на його ім`я від ОСОБА_26 , що підтверджується інформацією, надаю із АРМА. Також, підозрюваний на постійній основі проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , який на праві власності належить його матері, а автомобілі, які перебувають у власності останньої, регулярно знаходяться під керуванням ОСОБА_4 , що підтверджується протоколами, складеними за результатами проведення ряду заходів негласних слідчих (розшукових) дій та адміністративними постановами про порушення правил дорожнього руху, складених на ім`я підозрюваного у ході пересування на даних автомобілях.

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , до протиправної діяльності було залучено рідну сестру - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та її чоловіка - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які забезпечують безперебійне функціонування злочинної схеми, шляхом здійснення, спільно з організатором, контролю надходження грошових коштів від клієнтів, що тримали сексуальні послуги, на банківські рахунки, які відкриті в фінансових установах на імена останніх, з метою їх акумулювання, зняття в банкоматах міста та передачі ОСОБА_4 . Крім того, встановлено, що родиною ОСОБА_29 , на прохання ОСОБА_4 , в декількох банках України (АТ АКБ «Львів» та АТ «КРЕДОБАНК») укладено відповідні договори про отримання в оренду та користування банківських скриньок, де зберігаються грошові кошти, отримані в результаті описаної вище злочинної діяльності, та якими розпоряджається ОСОБА_4 відповідно до виданих на його ім`я довіреностей, що підтверджується інформацією, надаю із АРМА, протоколами, складеними за результатами проведення ряду заходів негласних слідчих (розшукових) дій, а також дані факти знайшли своє підтвердження в ході обшуків за адресою проживання родини ОСОБА_29 , зокрема у листування останніх із підозрюваним та чорновими записами разом із відповідними банківськими квитанціями, а також в ході обшуків у згаданих вище банках, де у скриньках, відкритих на ім`я ОСОБА_30 , виявлено та вилучено понад 800 000 доларів США. При цьому, сестра підозрюваного, як і її чоловік, працевлаштовані вчителями в «Мурованському ліцеї» (Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів села Муроване Мурованської СР ТГ Львівського району Львівської області) та іншого джерела доходу не мають.

У зв`язку із вищевикладеним, підозрюваний ОСОБА_4 , зареєстрував на ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_29 ) п.п. 1-3, її чоловіка - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_30 ) п.п. 4-8 та їх спільну доньку - ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код НОМЕР_31 ) п. 9, наступні об`єкти:

від 20.01.2024 автомобіль AUDI Q5, сірого кольору, 2018 р.в., н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

від 28.01.2023 автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT чорного кольору, 2017 р.в., н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ;

від 22.12.2021 автомобіль MERCEDES-BENZ E 200 CDI сірого кольору, 2010 р.в., н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 .

від 06.12.2023 автомобіль Skoda Octavia, сірого кольору, 2017 р.в., н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ;

від 06.05.2023 автомобіль Skoda Octavia A5, сірого кольору, 2011 р.в., н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ;

від 28.12.2022 автомобіль Skoda Octavia, чорного кольору, 2014 р.в., н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ;

гараж № НОМЕР_25 загальною площею 17,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_10 ;

на підставі Договору про відступлення права вимоги та перевід боргу від 30.12.2017, квартира в новобудові ЖК «Житлово-будівельний кооператив «Галицька Корона 5», загальною площею 70,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11 ;

від 11.05.2024 автомобіль Volkswagen Crafter, 2015 р.в., н.з. НОМЕР_26 , Vin: НОМЕР_27 (від 25.01.2022 до 11.05.2024 належав ОСОБА_26 , належний користувач - ОСОБА_4 ).

Метою накладення арешту на майно у даному випадку є забезпечення можливої конфіскації майна як покарання у разі визнання винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України.Положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або в безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 59 КК України конфіскація майна - це покарання, що полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, є власністю засудженого, якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена у випадках, спеціально передбачених в особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до положень КК України за злочини, які інкриміновано ОСОБА_5 , передбачене покарання, пов`язане з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлені дані, які вказують на те, що майно належить ОСОБА_4 та у разі визнання судом її винуватості у інкримінованих злочинах, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, можуть підлягати подальшій конфіскації. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту на майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 . На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , з коморою в підвалі, площею 1,5 кв.м, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на нежитлові приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі під літ. Б-5), з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0425, площею 0.0808 га, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat», 2016 р.в., номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Jaguar» модель «I-Pace», 2019 р.в., номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Volvo» модель «V50», 2006 р.в., номерний знак НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на мотоцикл марки «Spark» модель «Sp200r-25i», 2019 р.в., номерний знак НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Mercedes-Benz» модель «E 350», 2010 р.в., номерний знак НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «BMW» модель «X6», 2015 р.в., номерний знак НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :01:003:0072, площею 0,0792 га, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :01:005:0151, площею 0,1605 га, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :01:008:0066, площею 0,1505 га, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 та комору в будинку № LVIII, загальною площею 4,6 кв.м, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «AUDI» модель «Q5», 2018 р.в., номерний знак НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «PASSAT», 2017 р.в., номерний знак НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «E 200 CDI», 2010 р.в., номерний знак НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Skoda» модель «Octavia», 2017 р.в., номерний знак НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Skoda» модель «Octavia A5», 2011 р.в., номерний знак НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Skoda» модель «Octavia», 2014 р.в., номерний знак НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на гараж № НОМЕР_25 загальною площею 17,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_10 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.

Накласти арешт на автомобіль марки «Volkswagen» модель «Crafter», 2015 р.в., номерний знак НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна. Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим та/або прокурором. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1