Справа № 357/6843/24
У Х В А Л А

14 травня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №0000438, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №0000438, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

Клопотання мотивоване наступним, досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, починаючи із 2022 року по 2023 рік включно на території м. Біла Церква організовано роботу «кол-центрів» з метою несанкціонованого отримання інформації та подальшого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, що заподіяло значну шкоду та вчинено в період воєнного стану. На виконання доручення, наданого окружною прокуратурою в порядку ст. 36 КПК України в рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, Білоцерківським РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що організатором запровадження шахрайського механізму на території м. Біла Церква Київської області розгалуженої мережі т.зв. «кол-центрів» є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Біла Церква Київської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який з потачку 2022 року по теперішній час, використовуючи спеціалізоване обладнання для створення т.зв.«ботоферм», тобто програмних засобів (у т.ч. аккаунтів) та телекомунікаційних пристроїв, об`єднаних у єдину систему, що працює за конкретно визначеним алгоритмом та імітує діяльність групи людей у мережах електронних комунікацій, що в свою чергу надає змогу поширювати потрібний зловмисникам контент від великої кількості джерел мережі інтернет, які працюють під управлінням однією особи через створені нею т.зв. «кол-центри» з метою отримання конфіденційної інформації громадян, за допомогою якої отримується незаконний доступ до їх банківських рахунків, електронних гаманців громадян, систем розрахунків у криптовалюті та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем фінансових установ із метою подальшого викрадення грошових коштів. За отриманими даними, ОСОБА_5 придбав житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (житловий будинок загальної площі 113,9 кв.м. власником якого є ОСОБА_5 на підставі свідоцтва право власності від 09.06.2022 та розташований на земельній ділянці із кадастровим № :04:019:0045) у якому облаштував робочі місця, завіз відповідну електронно-обчислювальну техніку, організував проведення підбору працівників через оголошення в мережі інтернет, шляхом спонукання їх до роботи операторами, при цьому забезпечивши останніх необхідним інвентарем, персональними комп`ютерами, сім-картками операторів мобільного зв`язку, тобто створив всі умови для заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Також, з`ясовано, що ОСОБА_5 залучив до вищевказаної протиправної діяльності інших громадян України, а саме: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Біла Церква Київської обл., зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , яка виконує функції по організації роботи т.зв «кол-центра», відповідає за підбір, інструктаж та контроль персоналу і звіт про суму грошових коштів отриманих внаслідок оборудок; ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Чернігів, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , який здійснює пошук зацікавлений осіб, що за грошові кошти працюють на даному «кол-центрі» та/або надавати дані свої банківських карток «дропів»; ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Біла Церква Київської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , який виконує функції щодо купівлі необхідного обладнання, sim-карти, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки для роботи т.зв.«кол-центра». Зокрема, ОСОБА_5 з метою розширення вищевказаного протиправного механізму, залучив довірену собі особу гр. України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Біла Церква Київської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , що відповідає за функціонування шахрайського т.зв. «кол-центра» розташованого на 2-му поверсі в орендованому офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , у якому облаштовані близько 10 робочих місць та обладнані відповідною електронно-обчислювальною технікою. Також, на виконання доручення в рамках кримінального провадження встановлено, що інший фігурант провадження - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично проживає разом із своєю дівчиною

на ім`я Софія за адресою: АДРЕСА_8 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Крім того, додатково стало відомо, що ОСОБА_7 має в користуванні приміщення розташовані за адресами: АДРЕСА_4 (житловий будинок) та АДРЕСА_9 (розташоване СТО «Київська») у яких функціонують т.зв. «шахрайські кол-центри», облаштовані для роботи відповідні місця та завезено відповідну електронно-обчислювальну техніку.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000438, відомості про яке 02.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст.361 КК України.

На даному етапі досудового розслідування, виникає потреба у проведенні такої слідчої (розшукової) дії як обшук володіння особи, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та предметів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки наявні підстави вважати, що у помешканні за вказаною адресою можуть знаходитись: банківські картки «дропів», що залучаються для незаконних операції, комп`ютерна техніка та інші носії інформації, мобільні телефони, що використовуються в ході реалізації схеми, чорнові записи, копії та оригінали документів, що надають можливість ідентифікувати «дропів», грошові кошти, отримані злочинним шляхом, інші предмети та документи, що пов`язані з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні та які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженні.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником ? нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , (квартира) є ОСОБА_10 .

Згідно з частинами 1, 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Зволікання з проведенням обшуку вищевказаного домоволодіння призведе до втрати доказів та відомостей, без яких неможливо об`єктивно та всебічно провести розслідування даного злочину.

У відповідності із статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла.

Як передбачено ст.13 та ч. 1 ст. 233 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

В зв`язку з тим, що іншими способами неможливо отримати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання старшого слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №0000438, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у кримінальному провадженні №0000438, відомості про яке 02 листопада 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст.361 КК України, на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , власником ? частини якої є ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення речей і документів: а саме: банківські картки осіб «дропів», що залучаються для незаконних операції; комп`ютерна техніка (стаціонарні ПК, ноутбуки, планшети) інша спеціалізована електронно-обчислювальна техніка, що використовується з метою несанкціонованого отримання інформації та подальшого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем; флеш носії, жорсткі та оптичні диски, інші носії інформації, що мають на собі інформацію, отриману та використану в ході протиправної діяльності; мобільні телефони та сім-картки, що використовувались в ході реалізації протиправної діяльності; чорнові записи, копії та оригінали документів, що надають можливість ідентифікувати «дропів», та/або містять дані про несанкціоноване отримання інформації та подальшого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем; грошові кошти, отримані злочинним шляхом, або законність походження яких викликає розумний сумнів; інші предмети та документи, що пов`язані з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні та які мають значення речових доказів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.06.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України вказана ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла особи, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1