Справа №295/6463/24
УХВАЛА

Іменем України

29.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000863 від 06.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з січня 2023 невідома особа, перебуваючи на території м. Житомира, шляхом обману, користуючись банківськими картами, відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами ряду осіб.

19.04.2024 в порядку ст. 278 КПК України ОСОБА_5 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено аналіз інформації про рух коштів, який відбувався на банківських картах емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2023-2024 років із № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , та які використовувались ОСОБА_5 під час вчинення шахрайських дій відносно громадян стало відомо, що відомості стосовно операції щодо зарахування коштів на банківський рахунок зазначені без ідентифікуючих ознак контрагента, що унеможливлює встановлення особи потерпілих.

Беручи до уваги викладене вище, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме відомостей про особу (ПІБ, адреса, контактний номер телефону, ІНН і т.д), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно операцій по зарахуванню коштів.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області, які уповноважені здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000863 від 06.09.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до відомостей про особу (ПІБ, адреса, контактний номер телефону, ІНН і т.д), стосовно операцій по зарахуванню коштів а саме:

16.11.2023 08:14 НОМЕР_6 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

06.10.2023 12:28 НОМЕР_8 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

05.10.2023 17:09 НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

05.10.2023 17:04 НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

30.09.2023 10:44 НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

18.09.2023 08:27 НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

18.09.2023 08:24 НОМЕР_10 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

16.09.2023 16:51 НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

16.09.2023 16:42 НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

12.09.2023 12:48 НОМЕР_11 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

08.09.2023 11:49 НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

06.09.2023 16:55 НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

06.09.2023 16:50 НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

30.08.2023 09:45 НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

30.08.2023 09:32 НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

20.08.2023 12:54 НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

20.08.2023 12:50 НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

25.10.2023 11:54 НОМЕР_12 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

25.10.2023 11:31 НОМЕР_12 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

17.10.2023 10:05 НОМЕР_12 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

15.10.2023 10:42 НОМЕР_12 - ІНФОРМАЦІЯ_3 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

10.10.2023 11:41 НОМЕР_13 - Ощадбанк Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків НОМЕР_7

09.10.2023 16:47 НОМЕР_12 - Ощадбанк Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" у терміналах інших банків 30010001

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 10.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1