У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому вказано, що Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005286 від 21.12.2023 за ч. 4ст. 191, ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.01.2022, невстановлені досудовим розслідуванням особи, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме часткою у статутному капіталі у розмірі 50%, що складає 4925 гривень, яка належить засновнику Товариства ОСОБА_4 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме укладення Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який 11.01.2022 був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за №2, 3.

Встановлено, що 11.01.2022 приватним нотаріусом Київського міськогонотаріального округу ОСОБА_5 на офіційному бланку НРС 108435 було роздруковано Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно якого ОСОБА_4 передав, а ОСОБА_6 прийняла частину частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 50%. Даний акт був зареєстрований в реєстрі за №2,3. Справжність підписів на даному акті засвідчив ПНКМНО ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 отримавши інформацію про те, що вона є власником 50% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », усвідомлюючи що вона не має жодних законних підстав для набуття, володіння, використання та розпорядження зазначеною часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вирішила розпорядитися нею. Так, 19.01.2022 ОСОБА_6 підробила Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей щодо того, що ОСОБА_6 є власником 50% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою його подальшого використання для відчуження даної частки третій особі.

В подальшому державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 на власному бланку НРО 731677 виготовила Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до якого ОСОБА_6 передала, а ОСОБА_8 прийняв частину частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 50%.

Факт відсутності у ОСОБА_6 права на користування та розпорядження часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 50% підтверджує висновок експерта №СЕ-19/111-23/25043-ПЧ за результатами проведеної почеркознавчої експертизи якою встановлено, що рукописний текст та підпис, розташовані у графі « ОСОБА_4 » в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 11.01.2022 виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою. Крім того, допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 зазначає, що даний акт приймання-передачі він не підписував, належну йому частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нікому не відчужував, та 11.01.2022 цілий день був вдома. Дані обставини в сукупності спростовують факт набуття ОСОБА_6 у власність частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вказує на злочинність її дій.

Варто зазначити, що у кримінальному провадженні №0000738 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, за описаними вище фактами злочинної діяльності.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлен, що невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримавши в незаконний спосіб доступ до банківських рахунків товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділа часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 50 %, що належить ОСОБА_4 , тим самим у період 2022-2023 років заволоділа дивідендами засновника ОСОБА_4 , завдавши останньому майнову шкоду.

В ході досудового розслідування на запит слідчого було отримано відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.01.2022 по 31.01.2024. За результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку встановлено, що 02.09.2022 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський рахунок ОСОБА_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого було випущено картку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 000 000,00 гривень з призначенням платежу - виплата дивідендів за 2022 рік та 06.09.2023 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський рахунок ОСОБА_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого було випущено картку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 200 090,00 гривень з призначенням платежу - дивіденди за І-е пів. 2023 р.

Крім того, в ході досудового розслідування на запит слідчого отримано відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 / НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 11.01.2022 по 26.01.2024. За результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку встановлено, що 10.08.2022 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський рахунок ОСОБА_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого було випущено картку НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 000 000,00 гривень з призначенням платежу - виплата дивідендів за 2021 р.

Варто зазначити, що за результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2021-2024 років, факту здійснення виплати дивідендів ОСОБА_4 за 2021 рік також не встановлено.

За таких обставин можливо стверджувати про заволодіння дивідендами ОСОБА_4 як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2021 рік, а також за 2022-2023 роки.

Крім того, за результатами огляду руху коштів по зазначеним рахункам було встановлено ознаки можливих безтоварних операцій вчинених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими юридичними особами, з метою можливого виведення грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для особистого збагачення посадових осіб зазначеного підприємства.

Так, за результатами огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 / НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 по 16.04.2024, було виявлено транзакцію здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), а саме: 12.01.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 12.01.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.02.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.03.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.04.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 07.05.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.06.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.07.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.08.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 07.09.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.10.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.11.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.12.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.01.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.02.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 18.04.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.05.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.06.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.07.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 26.08.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.09.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.10.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.11.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 08.11.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 18.01.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 09.02.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.03.2023 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 13.03.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 06.11.2023 на суму 500 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо). Наразі є достатні підстави вважати, що зазначені платежі, які є регулярними та по декілька разів на місяць однаковими сумами, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) здійснювалися за безтоварні операції, тобто з метою виведення грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальшого їх привласнення посадовою особою даного товариства.

Крім того, за результатами огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 / НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 по 16.04.2024, було виявлено транзакцію здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), засновником якої є син ОСОБА_9 - ОСОБА_10 та у якій ОСОБА_9 був кінцевим бенефіціарним власником, а саме: 12.01.2021 на суму 223 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.03.2021 на суму 200 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 20.04.2021 на суму 288 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 08.06.2021 на суму 200 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 09.06.2021 на суму 150 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 10.06.2021 на суму 100 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 11.06.2021 на суму 75 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 11.06.2021 на суму 305 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 23.12.2021 на суму 284 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 23.12.2021 на суму 567 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 28.12.2022 на суму 435 000,00 гривень за інформаційно-консультаційні послуги.

Ідентичні за своєю суттю між зазначеними юридичними особами транзакції було виявлено в ході огляду руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.01.2022 по 31.01.2024.

Крім того, в ході досудового розслідування у процесуальному статусі свідка було допитано оперативного співробітника ДКР НП України, який також здійснює оперативне супроводження даного кримінального провадження, який повідомив наступне. Під час огляду руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено ряд транзакцій (оплат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на підприємства, що здійснювали ремонтно-будівельні роботи та надавали (налагоджували) відповідні прилади, за явно завищеними цінами, тобто вказані надходження на підприємства за виконані роботи та постачання товарів, містять ознаки фіктивності. Встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_9 ), яке з 2021 року по 2024 рік проводило ремонтно-будівельні роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 1151032.46 грн., за наявною інформацією такі роботи на вищевказану суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснювало, також встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_9 ), яке реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » лічильник невидимих часток у рідинах APSS-2000 та налагодило його на загальну суму 799998 грн., ціна такого лічильника на багато менша. Окрім цього, в ході допиту свідок повідомив, що встановлено два підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_11 ), на рахунки яких на протязі 2023-2024 року здійснювались перерахунки грошових коштів на загальну суму близько 1 млн 500 тисяч гривень за організацію конференцій, а також розміщення реклами лікарських засобів в медичних журналах. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » близько 624 тисячі гривень за розміщення лікарських засобів, що виготовляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказана реклама відсутня у відповідних журналах за 2023-2024 роки (складено протоколи зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем, або не пов`язаний з подоланням систем логічного захисту) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 993 тисячі гривень на організацію конференцій у період часу з 2022 року по 2024 рік, хоча вказані конференції не проводились.

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по всім наявним рахункам ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0005286 від 21.12.2023 за ч. 4ст. 191, ч. 1 ст. 206-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по:

-банківським рахункам ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номерів рахунків ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких та на які здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристроїв з якого було здійснено вхід, ІР-адрес, які використовувалися для управління рухом коштів, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та " ІНФОРМАЦІЯ_15 " здійснити їхню розшифровку, а також інформації щодо звітності, реєстраційної справи, реєстраційних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- банківським рахункам ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номерів рахунків ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких та на які здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристроїв з якого було здійснено вхід, ІР-адрес, які використовувалися для управління рухом коштів, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та " ІНФОРМАЦІЯ_15 " здійснити їхню розшифровку, а також інформації щодо звітності, реєстраційної справи, реєстраційних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- банківським рахункам ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номерів рахунків ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких та на які здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристроїв з якого було здійснено вхід, ІР-адрес, які використовувалися для управління рухом коштів, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та " ІНФОРМАЦІЯ_15 " здійснити їхню розшифровку, а також інформації щодо звітності, реєстраційної справи, реєстраційних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- банківським рахункам ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номерів рахунків ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких та на які здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристроїв з якого було здійснено вхід, ІР-адрес, які використовувалися для управління рухом коштів, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та " ІНФОРМАЦІЯ_15 " здійснити їхню розшифровку, а також інформації щодо звітності, реєстраційної справи, реєстраційних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- банківським рахункам ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме номерів рахунків ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких та на які здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристроїв з якого було здійснено вхід, ІР-адрес, які використовувалися для управління рухом коштів, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та " ІНФОРМАЦІЯ_15 " здійснити їхню розшифровку, а також інформації щодо звітності, реєстраційної справи, реєстраційних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 );

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

21 травня 2024 року