Провадження № 1-кс/947/3150/24
УХВАЛА

05.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000336 від 26.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000336 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що невстановлені особи, маючи на меті особисте збагачення шляхом заволодіння об`єктами нерухомого майна та їх подальшого відчуження добросовісним покупцям, розробили злочинний план, який полягав у наступному: за невстановлених обставин було отримано інформацію, про те, що власник земельної ділянки АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тривалий час перебуває за межами України.

Достовірно знаючи про вказаний факт, невстановлені особи, керуючись корисливим умислом направленим на заволодіння чужим майном, а саме: земельною ділянкою № НОМЕР_1 розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , конспіруючи свої злочинні наміри, вжили заходів до виготовлення довіреності, яка містила відомості, що фактично не відповідали дійсності. Вказану довіреність (датовану 13.10.2023), було зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №1008 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Зокрема у довіреності зазначено що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_2 виданий 23.07.2019 року, дійсний до 23.0.2029 року, орган видачі 2610, запис №582, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів за даним Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_3 , уповноважує на представництво своїх інтересів громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 виданий Біляївським РВ РУМВС України в Одеській області 23 березня 2011 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів за даним Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_5 .

У подальшому невстановлені особи, керуючись корисливим умислом, конспіруючи свої злочинні наміри, використовуючи довіреність (датовану 13.10.2023), яку було зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №1008 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та яка містила дані, що фактично не відповідали дійсності, вжили заходів до продажу земельної ділянки АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 (який відповідно до довіреності яка містила дані що не відповідають дійсності, був уповноважений ОСОБА_4 до представництва її інтересів), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_6 виданий 18.12.2018 року , дійсний до 18.12.2028, орган видачі 8031, запис 554, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів за даним Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.

З метою продажу вказаної земельної ділянки, невстановлені особи, керуючись корисливим умислом, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 . В подальшому, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , було посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки АДРЕСА_1 , укладений між ОСОБА_6 , як представником ОСОБА_4 та ОСОБА_7 (серія та номер 172, бланк №НСМ852293). На підставі вказаного договору та заяви ОСОБА_7 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , було здійснено державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Також, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000336 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучено довіреність від 13.10.2023 відповідно до якої зазначено що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_2 виданий 23.07.2019 року, дійсний до 23.0.2029 року, орган видачі 2610, запис №582, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів за даним Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_3 , уповноважує на представництво своїх інтересів громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 виданий Біляївським РВ РУМВС України в Одеській області 23 березня 2011 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів за даним Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_5 .

Також, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000336 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучено довіреність від 13.10.2023 відповідно до якої зазначено що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_2 виданий 23.07.2019 року, дійсний до 23.0.2029 року, орган видачі 2610, запис №582, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів за даним Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_3 , уповноважує на представництво своїх інтересів громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 виданий Біляївським РВ РУМВС України в Одеській області 23 березня 2011 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів за даним Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_5 .

З метою встановлення відповідності підписів та почерку виконаних від імені ОСОБА_4 у довіреності від 13.10.2023, 06.02.2024 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення експертного дослідження, 14.02.2024 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_4 ..

Крім того, від представника потерпілої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_9 , надійшло клопотання про виїмку оригіналів документів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_4 , та які на даний час знаходяться в справах ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-Довіреність посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 25.02.2008 року за реєстровим № 5-885;

-Довіреність посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 13.04.2009 року за реєстровим № 5-1178;

-Довіреність посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 08.04.2015 року за реєстровим № 5-758;

-Довіреність посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 07.05.2018 року за реєстровим № 5-700;

-Довіреність посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 22.02.2019 року за реєстровим № 5-282;

-Заява від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей, посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 22.02.2029 за реєстровим № 5-279;

-Заява від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей, посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 22.02.2029 за реєстровим № 5-280;

-Заява від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей, посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 22.02.2029 за реєстровим № 5-281;

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ,Старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до оригінали документів з можливістю їх вилучення:

-Довіреність посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 25.02.2008 року за реєстровим № 5-885;

- Довіреність посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 13.04.2009 року за реєстровим № 5-1178;

-Довіреність посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 08.04.2015 року за реєстровим № 5-758;

-Довіреність посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 07.05.2018 року за реєстровим № 5-700;

-Довіреність посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 22.02.2019 року за реєстровим № 5-282;

-Заява від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей, посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 22.02.2029 за реєстровим № 5-279;

-Заява від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей, посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 22.02.2029 за реєстровим № 5-280;

-Заява від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей, посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 22.02.2029 за реєстровим № 5-281;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1