Справа № 211/5706/23
Провадження № 1-кс/211/488/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000209, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням. Просив розглядати клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 05.09.2023 року до сектору дізнання ВП № 1 Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №14559 від 04.09.2023 за заявою ОСОБА_4 в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 04.08.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , в ході телефонної бесіди з а.н. НОМЕР_1 , ввела останнього в оману, під вигаданим приводом продажу дров, через оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» отримала від в якості передоплати за дрова, грошові кошти в сумі 5800грн, які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 ,яку вказала невстановлена особа, однак дрова не доставила, грошові кошти так і не повернула, на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідає, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 5850грн

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, які потерпілий переказав на картку № НОМЕР_2 були переслані на інші банківські картки, а саме № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 40-1, 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 Оперуповноважений; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

відомості щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 в період з 03.08.2023 по 05.09.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мали доступ до банківського НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 03.08.2023 по 00:00 год. 05.09.2023.

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 03.08.2023 по 00:00 год. 05.09.2023 з банківського рахунку НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

відомості щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 в період з 03.08.2023 по 05.09.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мали доступ до банківського НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 03.08.2023 по 00:00 год. 05.09.2023.

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 03.08.2023 по 00:00 год. 05.09.2023 з банківського рахунку НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

відомості щодо руху коштів по картці/рахунку № № НОМЕР_7 в період з 01.05.2023 15.05.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_7 в період з 01.05.2023 - 15.05.2023;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.05.2023 - 15.05.2023 з банківського карти № № НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

з можливістю надання зазначеної вище інформації в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1