Справа № 450/762/24 Провадження № 1-кс/450/266/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"15" березня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000079 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

14.03.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають володіння ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про документи та речі, які містять інформацію про надання ОСОБА_5 , кредитних коштів у розмірі 15 000 гривень від 25.01.2024 року, в тому числі номер банківського рахунку, на який ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано кошти та реквізити електронного платіжного засобу споживача, якому було перераховано такі кошти; про речі та документи, які містять інформацію про ІР - адресу авторизованих входів до системи особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом яких було оформлено Кредитний договір від 25.01.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нібито, ОСОБА_5 ; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 25.01.2024 року ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Суховоля, Пустомитівського району, який проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомих йому осіб, які у невідомий йому спосіб, заволоділи його даними, скориставшись інтернет ресурсом, за допомогою онлайн сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформили на його ім`я кредит, вказавши невідому банківську картку отримувача, у сумі 15 000 гривень. Про дану подію ОСОБА_6 стало відомо, шляхом отримання смс повідомлення на електронній пошті із договором позики від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що, являється фізичною особою підприємцем. В своїй діяльності використовує банківську картку, емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_2 . Інших банківських карток у нього не було та не використовував. Так, 25.01.2024 року близько 09 год 00 хв, ОСОБА_5 переглядаючи смс-сповіщення на своєму мобільному телефоні, зауважив дивне смс-повідомлення яке надійшло на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому були вкладення - документи. Відправник: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відкривши дане повідомлення, чоловік зрозумів, що 25.01.2024 року на його ім`я було взято кредит у вказаному підприємстві на суму 15 000 гривень. Проте, жодного кредиту, на вказану суму, тим паче у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не брав. Своїх паспортних даних нікому не повідомляв, та жодних документів не втрачав. На жодну із банківських карток якими він користується грошові кошти в вказаній сумі не надходили. Так сконстатувавшись із гарячою лінією компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дану інформацію підтвердили, а саме те, що на моє його ім`я відкрито кредит на суму 15 000 гривень. Також, переглядаючи детально документи, які ОСОБА_5 отримав на електронну пошту, встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 , емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_8 , клієнтом якого останній не був ніколи. Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, шо фінансові операції які здійснювались в межах банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть бути пов`язані із вчиненням :значеного кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають володіння ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча та прокурор подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.01.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із руху коштів по картці від 29.01.2024 року за період з 24.01.2023 року по 26.01.2024 року вбачається, що у клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.01.2024 року, паспорту споживчого кредиту, пропозиції про укладення кредитного договору (кредитної лінії), заявки кредитного договору, виписки про рух грошових коштів по картці від 29.01.2024 року, належній ОСОБА_5 за період з 24.01.2024 року по 26.01.2024 року вбачається, що 25.01.2024 року на ім`я ОСОБА_5 було взято кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 15 000 гривень.

Згідно з відповіді позичальника про прийняття пропозиції (акцепт) Кредитного договору № 24.01.2024-100003895 вбачається, що Кредитодавцем зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 . Окрім того, встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 , емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають володіння ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про документи та речі, які містять інформацію про надання ОСОБА_5 , кредитних коштів у розмірі 15 000 гривень від 25.01.2024 року, в тому числі номер банківського рахунку, на який ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано кошти та реквізити електронного платіжного засобу споживача, якому було перераховано такі кошти; про речі та документи, які містять інформацію про ІР - адресу авторизованих входів до системи особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом яких було оформлено Кредитний договір від 25.01.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нібито, ОСОБА_5 та надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про надання ОСОБА_5 , кредитних коштів у розмірі 15 000 гривень від 25.01.2024 року, в тому числі номер банківського рахунку, на який ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано кошти та реквізити електронного платіжного засобу споживача, якому було перераховано такі кошти; про речі та документи, які містять інформацію про ІР - адресу авторизованих входів до системи особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом яких було оформлено Кредитний договір від 25.01.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нібито, ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000079 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають володіння ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про документи та речі, які містять інформацію про надання ОСОБА_5 , кредитних коштів у розмірі 15 000 гривень від 25.01.2024 року, в тому числі номер банківського рахунку, на який ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано кошти та реквізити електронного платіжного засобу споживача, якому було перераховано такі кошти; про речі та документи, які містять інформацію про ІР - адресу авторизованих входів до системи особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом яких було оформлено Кредитний договір від 25.01.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нібито, ОСОБА_5 .

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1