Справа № 577/293/24
Провадження № 1-кс/577/1249/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" липня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 08.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення речей, документів та інформації, а саме:

1. Чи отримували посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), починаючи з лютого 2022 року і до кінця 2023 року, в якості благодійної чи гуманітарної допомоги, або на виконання різних державних програм, від будь-яких суб`єктів господарювання, благодійних організацій, фондів, приватних осіб, осіб-волонтерів тощо, дизельні або бензинові генератори (торгових марок DW8500, forte (ФОРТЕ), Husqvarna, starkgen модель SGT-385SW, ІНФОРМАЦІЯ_3 , WING TIGER модель НОМЕР_2 ; GENERGY Isasa, GENERGY Limited 3000D, OMLine 3500), що у подальшому були передані/розподілені на потреби юридичних та фізичних осіб м. Конотоп? Якщо так, то коли саме були отримані і у подальшому передані/розподілені ці генератори, від кого саме вони були отримані, яких саме марок та моделей, в якій кількості, та кому саме (суб`єктам господарювання, фізичним особам, військовим частинам тощо) вони були передані або реалізовані? Якщо так, то надати документи, що підтверджують вказані факти (акти прийому-передачі, накладні, розпорядження тощо) ?

2. Чи мало місце, починаючи з лютого 2022 року і до кінця 2023 року, передача/реалізація будь-яких дизельних або бензинових генераторів у якості гуманітарної, благодійної допомоги підприємству КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або його посадовим особам? Якщо так, то коли саме, в якій кількості, яких марок та моделей, хто конкретно з осіб їх отримав? Якщо так, то надати документи, що підтверджують вказані факти (акти прийому-передачі, накладні, розпорядження тощо).

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000121 від 08.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України за фактом придбання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дизельних генераторів протягом 2022-2023 років за завищеними цінами за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), що призвело до привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю 64 дизельних генераторів.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 з іншого боку укладено 11 договорів на закупівлю 64 дизельних генераторів, а саме:

1)Договір № 328 від 22.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про закупівлю 15 дизельних генераторів DW8500 за бюджетні кошти на суму 1 884 000,0 грн.;

2)Договір № 329 від 22.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про закупівлю 1 дизельного генератора SGT-385S за бюджетні кошти на суму 1 600 000,0 грн.;

3)Договір № 333 від 23.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про закупівлю 30 дизельних генераторів DW8500 за бюджетні кошти на суму 3 768 000,0 грн.;

4)Договір № 335 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_7 про закупівлю 1 бензинового генератора GENERGY ISANA за бюджетні кошти на суму 10 405,0 грн.;

5)Договір № 336 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_7 про закупівлю 1 генератора Husqvarna G8500P за бюджетні кошти на суму 78 200,0 грн.;

6)Договір № 337 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_7 про закупівлю 1 дизельного генератора LIMITED 3000D за бюджетні кошти на суму 102 500,0 грн.;

7)Договір № 338 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_7 про закупівлю 1 дизельного генератора OMLine 3500 за бюджетні кошти на суму 54 900,0 грн.;

8)Договір № 339 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_8 про закупівлю 3 бензинових генераторів FORTE FG3500E за бюджетні кошти на суму 90 825,0 грн.;

9)Договір № 33 від 06.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю 1 дизельного генератора UND-YD 45 KVA та 1 дизельного генератора UND-YD 55 KVA за кошти статутного капіталу на загальну суму 1 362 000,0 грн.;

10)Договір № 35 від 14.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про закупівлю 1 дизельного генератора UND-YD 35 KVA та 4 дизельних генераторів YН 9000 ASE за кошти статутного капіталу на загальну суму 794 446,50 грн.;

11)Договір № 36 від 14.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про закупівлю 4 дизельних генераторів UND-YD 22 KVA за кошти статутного капіталу на загальну суму 1 804 420,80 грн.

За укладеними договорами проведено відповідну оплату, тобто з банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти на банківські рахунки суб`єктів господарювання.

У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію чи отримували державні установи/організації/підприємства та суб`єкти господарювання протягом 2022-2023 років дизельні чи бензинові генератори як благодійну або гуманітарну допомогу.

З цією метою, листом від 23.05.2024 за вих. №11105/61 слідчим направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідний запит, на вказаний запит 07.06.2024 за вх. 4555 від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь, в якій зазначено, що інформацію, яка цікавить слідство буде надано за умов тимчасового доступу.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктами 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (ст. 91 КПК України).

Слідчий суддя враховує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може вважатися обґрунтованим лише у разі наявності в ньому відомостей про обставини, які підлягають встановленню в кримінальному провадженні (виходячи зі складу злочину, за яким ведеться досудове розслідування), а також обґрунтування того, що конкретний документ чи річ, тимчасовий доступ до яких планується отримати, з великим ступенем імовірності можуть містити фактичні дані на підтвердження певного елементу предмета доказування у відповідному провадженні.

З Витягу з ЄРДР № 0000121 від 08.09.2024 вбачається, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в умовах воєнного стану, придбали за завищеними цінами дизельні та бензинові генератори протягом 2022-2023 років за завищеними цінами за попередньою змовою з невстановленими особами, що призвело до розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю 64 дизельних генераторів. Правова кваліфікація ч.4 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про те чи отримували посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), починаючи з лютого 2022 року і до кінця 2023 року, в якості благодійної чи гуманітарної допомоги, або на виконання різних державних програм, від будь-яких суб`єктів господарювання, благодійних організацій, фондів, приватних осіб, осіб-волонтерів тощо, дизельні або бензинові генератори (торгових марок DW8500, forte (ФОРТЕ), Husqvarna, starkgen модель SGT-385SW, ІНФОРМАЦІЯ_3 , WING TIGER модель НОМЕР_2 ; GENERGY Isasa, GENERGY Limited 3000D, OMLine 3500), що у подальшому були передані/розподілені на потреби саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або його посадовим особам, документів, що підтверджують вказані факти (акти прийому-передачі, накладні, розпорядження); чи мала місце, починаючи з лютого 2022 року і до кінця 2023 року, передача/реалізація будь-яких дизельних або бензинових генераторів у якості гуманітарної, благодійної допомоги підприємству КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або його посадовим особам, в якій кількості, хто конкретно з посадових осіб їх отримав з наданням документів, що підтверджують вказані факти (акти прийому-передачі, накладні, розпорядження).

В цій частині слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до прецедентного права Суду поняття «необхідність» означає, що втручання відповідає нагальній суспільній потребі, тобто що воно є пропорційним переслідуваній законній меті (рішення від 16 грудня 1997 р. у справі «Камензінд проти Швейцарії», № 21353/93, п. 44). З`ясовуючи, чи було втручання «необхідним у демократичному суспільстві», Суд бере до уваги певну свободу розсуду, якою володіють договірні держави. Проте винятки, передбачені п. 2 ст. 8 Конвенції, мають тлумачитися вузько, а необхідність у їх застосуванні має бути переконливо встановлена (рішення від 25 лютого 1993 р. у справі «Функе проти Франції», № 10828/84, п. 55).

Водночас слідчим всупереч вимог п.2 ч.3 ст. 132, п.5 ч.2 ст.160, п.2 ч.5 ст.163 КПК України, не доведено, що вказані в клопотанні документи, які містять інформацію про передачу/розподіл генераторів на потреби юридичних та фізичних осіб м. Конотоп самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у кримінальному провадженні № 0000121 від 08.09.20232 і що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи у зазначеному кримінальному провадженні. Тому в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 08.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів що містять інформацію:

- інформацію про те чи отримували посадові особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), починаючи з лютого 2022 року і до кінця 2023 року, в якості благодійної чи гуманітарної допомоги, або на виконання різних державних програм, від будь-яких суб`єктів господарювання, благодійних організацій, фондів, приватних осіб, осіб-волонтерів дизельні або бензинові генератори (торгових марок DW8500, forte (ФОРТЕ), Husqvarna, starkgen модель SGT-385SW, ІНФОРМАЦІЯ_3 , WING TIGER модель НОМЕР_2 ; GENERGY Isasa, GENERGY Limited 3000D, OMLine 3500), коли саме і від кого саме вони були отримані, та чи у подальшому вони були передані/розподілені на потреби КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або його посадовим особам, документів, що підтверджують вказані факти (акти прийому-передачі, накладні, розпорядження), з можливістю отримання копій цих документів.

- інформацію про те чи мало місце, починаючи з лютого 2022 року і до кінця 2023 року, передача/реалізація будь-яких дизельних або бензинових генераторів у якості гуманітарної, благодійної допомоги підприємству КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або його посадовим особам, в якій кількості, яких марок та моделей, хто конкретно з посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їх отримав та документів що підтверджують вказані факти (акти прийому-передачі, накладні, розпорядження), з можливістю отримання копій цих документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддяОСОБА_1