Справа № 163/598/24
Провадження № 1-кс/163/234/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000112 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що 04.03.2024 близько 16:00 години невстановлена особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала від ОСОБА_5 коди підтвердження та реквізити банківських карток після чого з банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулось списання грошових коштів загальною сумою 115898 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти списались наступними операціями: 1) 04.03.2024 о 16:42 у сумі 28000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) 04.03.2024 о 16:43 у сумі 27999 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) 04.03.2024 о 16:44 у сумі 27899 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 4) 04.03.2024 о 16:45 у сумі 12000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Разом з тим було списано з іншого банківського рахунку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , наступними операціями: 1) 04.03.2024 о 16:48 у сумі 15000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) 04.03.2024 о 16:49 у сумі 5000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) 04.03.2024 о 16:50 у сумі 5000 гривень, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по вказаних банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.03.2024 по 06.03.2024.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, одержання доступу до інформації рахунків в банку надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 06 березня 2024 року внесено відомості під № 0000112 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Рапортом інспектора-чергового відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до поліції з приводу заволодіння її коштами в сумі 115898 гривень шахрайським способом, що відбулося шляхом списання коштів з її банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Списання цієї суми коштів із вказаних банківських рахунків підтверджується випискою по картковому рахунку, протоколом допиту потерпілої.

До клопотання слідчим додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахункових рахунках матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000112 слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні Волинського головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 02.03.2024 по 06.03.2024, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;

- інформації про зміну рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів).

Строк дії ухвали встановити до 20 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1