Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3513/24
Номер провадження 1-кс/711/959/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000412 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000412 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000412 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочато за заявою голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, в якій зазначається, що громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відновлено роботу щодо аналізу публічної інформації про використання бюджетних коштів на території Черкаської області в умовах повномасштабної війни та вторгнення Росії на територію України. В умовах війни вказаним громадським формуванням приділяється висока увага використанню органами місцевого самоврядування та підконтрольними їм комунальними підприємствами бюджетних коштів тощо.

Громадською організацією було проаналізовано інформацію висвітлену журналістами видання « НОМЕР_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та групи суб`єктів господарської діяльності.

Згідно публікації видно, що між Смілянським психоневрологічним інтернатом та ФОП ОСОБА_5 укладено 239 договорів на постачання продукції на загальну суму 4,2 мільйони гривень за період 2022-2023 роки. Між ФОП ОСОБА_6 та Смілянським психоневрологічним інтернатом укладено 398 договорів на загальну суму 11,2 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з червня 2022 року перебуває за кордоном, але з вказаним фізичною особою-підприємцем продовжуються укладати договори на постачання продукції. Між ФОП ОСОБА_7 та Смілянським психоневрологічним інтернатом укладено 526 договорів на загальну суму 13 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з серпня 2021 року перебуває за кордоном, але з вказаною фізичною особою-підприємцем також продовжуються укладати договори на постачання продукції. Згідно публікації видно, що між Смілянським психоневрологічним інтернатом та ФОП ОСОБА_5 укладено 239 договорів на постачання продукції на загальну суму 4,2 мільйони гривень за період 2022-2023 роки. Між ФОП ОСОБА_6 та Смілянським психоневрологічним інтернатом укладено 398 договорів на загальну суму 11,2 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з червня 2022 року перебуває за кордоном, але з вказаним фізичною особою-підприємцем продовжуються укладати договори на постачання продукції. Між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 психоневрологічним інтернатом укладено 526 договорів на загальну суму 13 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з серпня 2021 року перебуває за кордоном, але з вказаною фізичною особою-підприємцем також продовжуються укладати договори на постачання продукції.

В ході аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що між Смілянським психоневрологічним інтернатом з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , укладено велика кількість договорів про закупівлю різних продуктів, при цьому вказані договори з обох сторін скріплено підписами та печатками установи та ФОПів.

Разом з тим, в ході досудового розслідування здійснено перевірку обліків інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «АРКАН», згідно чого встановлено факти перетину державного кордону України гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який 18.08.2021 перетнув державний кордон України у напрямку «виїзд» і на даний час не повертався.

Також встановлено факт перетину кордону України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у напрямку «виїзд» як «супровід інваліда 1 група 12ААВ634385» і на даний час не повертався.

В ході аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що між Смілянським психоневрологічним інтернатом з однієї сторони та ФОП ОСОБА_13 з 2019 року по теперішній час укладено 116 договорів на загальну суму близько 2 500 000 грн.

Разом з тим, в ході досудового розслідування здійснено перевірку обліків інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «АРКАН», згідно чого встановлено факти перетину державного кордону України гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який 13.07.2020 перетнув державний кордон України і на даний час не повертався.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що договори закупівель є фіктивними та такими, в яких підроблені підписи ФОПів як постачальників товарів, оскільки договори закупівель укладені та засвідчені підписами в той час, коли ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 фактично перебували за кордоном, а тому не могли підписати вищевказані договори, до того ж в договорах відсутні відомості про те, що від імені ФОПів діяли будь які інші уповноважені на те особи.

Тож при розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації щодо податкової звітності вищевказаних фізичних осіб - підприємців та з`ясувати чи здійснювались ними фінансові операції з іншими особами, встановлення номерів їх банківських рахунків та працевлаштованих у них фізичних осіб. тож з метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Ініціатор клопотання вказує, що вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. На даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини, тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання слідчий не з`явився. Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка осіб, визначених даною статтею не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000412 від 01.11.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000412 від 01.11.2023 Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування вказаного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відомості про зазначене кримінальне провадження внесено на підставі заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої громадською організацією було проаналізовано інформацію висвітлену журналістами видання « НОМЕР_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та групи суб?єктів господарської діяльності.

Згідно публікації встановлено, що між Смілянським психоневрологічним інтернатом та ФОП ОСОБА_5 укладено 239 договорів на постачання продукції на загальну суму 4,2 мільйони гривень за період 2022-2023 роки. Між ФОП ОСОБА_6 та Смілянським психоневрологічним інтернатом укладено 398 договорів на загальну суму 11,2 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з червня 2022 року перебуває за кордоном, але з вказаним фізичною особою-підприємцем продовжуються укладати договори на постачання продукції. Між ФОП ОСОБА_7 та Смілянським психоневрологічним інтернатом укладено 526 договорів на загальну суму 13 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з серпня 2021 року перебуває за кордоном, але з вказаною фізичною особою-підприємцем також продовжуються укладати договори на постачання продукції.

В ході аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », органом досудового розслідування встановлено, що між Смілянським психоневрологічним інтернатом з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , ОСОБА_13 укладено велику кількість договорів про закупівлю різних продуктів, при цьому вказані договори з обох сторін скріплено підписами та печатками установи та ФОПів.

З матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання, встановлено, що відповідно до даних інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «АРКАН», встановлено факти перетину державного кордону України:

- гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який 18.08.2021 перетнув державний кордон України у напрямку «виїзд» і на даний час не повертався;

- гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у напрямку «виїзд» як «супровід інваліда 1 група 12ААВ634385», який на даний час не повертався;

- гр. Розпутнім ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який 13.07.2020 перетнув державний кордон України і на даний час не повертався.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що договори закупівель є фіктивними та такими, в яких підроблені підписи ФОПів як постачальників товарів, оскільки договори закупівель укладені та засвідчені підписами в той час, коли ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_13 фактично перебували за кордоном, а тому не могли підписати вищевказані договори, до того ж в договорах відсутні відомості, про те, що від імені ФОПів діяли будь які інші уповноважені на те особи.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо податкової звітності вищевказаних фізичних осіб - підприємців фінансових операцій з іншими особами, встановлення номерів їх банківських рахунків та працевлаштованих у них фізичних осіб за період часу з 01.01.2017 по 23.04.2024, з можливістю вилучення вказаної інформації в копіях.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей про засновників, керівників, бухгалтерів; про усі банківські рахунки (відкриті та закриті); відомостей з Єдиного реєстру щодо виданих та отриманих податкових накладних з часу взяття на облік в державній податковій інспекції наступного суб`єкта господарювання - ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичних осіб підприємців: ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період часу з 01.01.2017 по 23.04.2024;

- відомостей про фізичних осіб, які отримали доходи від наступного суб`єкта господарювання - ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичних осіб підприємців: ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з вказанням поквартального розміру доходу, за період часу з 01.01.2017 по 23.04.2024;

- відомостей з яких адрес електронних поштових скриньок та ІР- адрес подавалися фінансові звіти та податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, з наступного суб`єкта господарювання - ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичних осіб підприємців: ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період часу з 01.01.2017 по 23.04.2024.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1