Справа №: 398/3551/23
провадження №: 1-кс/398/354/24
УХВАЛА

Іменем України

"28" лютого 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 12.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ОСОБА_4 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 12.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу виготовлення меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 26.01.2023 ОСОБА_5 , знайшов оголошення про виготовлення меблів з контактним номером телефону продавця НОМЕР_1 . В переписці з невідомою особою, останній домовився про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_5 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 31.01.2023 ОСОБА_5 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 3400 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 3400 гривень.

Крім того, у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу сміттєвого баку, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 27.01.2023 ОСОБА_7 , знайшла оголошення про продаж сміттєвого баку з контактним номером телефону продавця НОМЕР_1 . В переписці з невідомою особою, остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_7 , про те, що останній необхідно перерахувати на рахунок IBAN НОМЕР_3 на ім`я ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому17.02.2023 ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 5890 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілої. В результаті злочинних дій потерпілій заподіяно майнову шкоду у розмірі 5890 гривень.

Крім того, у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у мобільному додатку «Viber» оголошення з приводу продажу меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_8 , знайшов оголошення про нейтральне обладнання для кухні із нержавіючої сталі, а також витяжний пристінний зонт з фільтрами для кухні з контактним номером телефону продавця НОМЕР_1 . В переписці з невідомою особою у мобільному додатку «Viber», остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_8 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок IBAN НОМЕР_3 на ім`я ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 24.02.2023 ОСОБА_8 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 1560 гривень на вищевказаний рахунок та 27.02.2023 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8000 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 9560 гривень.

Крім того, у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у мобільному додатку «Viber» оголошення з приводу продажу обладнання з нержавіючої сталі, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_9 , знайшла оголошення про продаж підставки з полицями з нержавіючої сталі, а також витяжний пристінний зонт з контактним номером телефону продавця НОМЕР_1 . В переписці з невідомою особою у мобільному додатку «Viber», остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_9 , про те, що останній необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 07.09.2023 ОСОБА_9 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на вищевказаний рахунок, 09.09.2023 здійснила переказ грошових коштів у сумі 700 гривень на вищевказаний рахунок та третю оплату 09.09.2023 року у мусі 10000, після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілої. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 15700 гривень.

Крім того, у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу виготовлення меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_10 , знайшов оголошення про виготовлення меблів з контактним номером телефону продавця НОМЕР_5 . В переписці з невідомою особою, останній домовився про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_10 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_6 на ім`я ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 15.03.2023 ОСОБА_10 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 4750 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 4750 гривень.

Крім того, у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу сміттєвого баку, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 23.03.2023 ОСОБА_11 , знайшла оголошення про виготовлення металевих конструкцій. В переписці з невідомою особою, остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру виготовлення та продажу товару, повідомила ОСОБА_11 , про те, що останній необхідно перерахувати на рахунок IBAN НОМЕР_6 на ім`я ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 23.03.2023 ОСОБА_11 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 25000 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілої. В результаті злочинних дій потерпілій заподіяно майнову шкоду у розмірі 25000 гривень.

Крім того, у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу виготовлення меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 29.06.2023 ОСОБА_12 , знайшла оголошення про виготовлення барного та кухонного обладнання з контактним номером телефону менеджера НОМЕР_7 . В переписці з невідомою особою, остання домовився про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_12 , про те, що останній необхідно перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім`я ФОП ОСОБА_13 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 29.06.2023 ОСОБА_12 , здійснила переказ грошових коштів через термінал самообслуговування у сумі 4170 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілій заподіяно майнову шкоду у розмірі 4170 гривень.

З допиту свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що їй відома громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка має у користуванні мобільний телефон СІМ картка № НОМЕР_1 , та як відомо ОСОБА_15 займається продажем меблів через мобільний телефон та на останню відкрито приватне підприємство через яке здійснює свою діяльність та неодноразово при особистій зустрічі ОСОБА_6 , приймала замовлення, також допитом свідка ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що йому відома громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка має у користуванні мобільний телефон із СІМ картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , зі слів свідка ОСОБА_16 остання постійного прибутку не має та займається продажем меблів для закладів громадського харчування у мережі Інтернет, зокрема шляхом викладення відповідних публікацій на сайті оголошень «OLX», яким саме чином ОСОБА_6 виготовляє товар та здійснює його подальшу доставку невідомо. Допитом свідка ОСОБА_16 встановлено, що ОСОБА_6 раніше проживала в м. Дніпро, де також займалась підприємницькою діяльністю.

14.02.2024 року в період з 07 години 38 хвилин по 09 годин 43 хвилин з метою виявлення та вилучення слідів кримінального правопорушення на підставі Ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_17 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що належало ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в ході якого вилучено, зокрема: мобільний телефон чорного кольору марки «realmi ні 4.0» imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 з номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , на якому встановлено та активовано месенджери «Whatsapp», «Viber», «Telegram», якими користувалася ОСОБА_6 ; мобільний телефон чорного кольору марки «redmi 7» 32 GB з сім картою НОМЕР_12 , сім карта НОМЕР_13 , imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , на якому встановлено та активовано месенджери «Whatsapp», «Viber», «Telegram», якими користувалася ОСОБА_6 ; мобільний телефон чорного кольору марки «tecno» з сім картома НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , imei1: НОМЕР_19 , imei2: НОМЕР_20 , imei3: НОМЕР_21 , на якому встановлено та активовано месенджери «Whatsapp», «Viber», «Telegram», якими користувалася ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «Galaxy A14» imei1: НОМЕР_22 , imei2: НОМЕР_23 , з сім картами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , на якому встановлено та активовано месенджери «Whatsapp», «Viber», «Telegram», якими користувалася ОСОБА_6 ; ноутбук марки «Aser» чорного кольору, серійний номер НОМЕР_26 , на якому встановлено та активовано месенджери, «Viber», «Telegram», доступ до електронної поштової скриньки, якими користувалася ОСОБА_6 .

Для підтвердження або спростування показів, а також для відновлення оперативної та довгочасної пам`яті, яка містить файли на яких може бути інформація про протиправні дії ОСОБА_6 , які остання з метою приховування своїх злочинних діянь користуючись спеціальним програмним забезпеченням сховала на мобільних телефонах та ноутбуці, виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації з електронних інформаційних систем що полягає в тимчасовому доступі до виявлення та фіксації інформації у тому числі із застосуванням технічного обладнання, яка оброблюється та зберігається у вилучених під час обшуку електронних пристроях.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ОСОБА_6 у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12.03.2023 слідчим органом поліції розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України. В ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у електронних пристроях, якими володіє ОСОБА_6 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_30 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації з електронних інформаційних систем, з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), у т.ч. здійснення копій, що полягає в доступі, виявлені та фіксації інформації, у тому числі із застосуванням технічного обладнання, яка оброблюється та зберігається в: мобільному телефоні чорного кольору марки «realmi ні 4.0» imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 з номерами: сім НОМЕР_27 , сім 2 НОМЕР_28 ; мобільному телефоні чорного кольору марки «redmi 7» 32 GB з сім картою НОМЕР_12 , сім карта НОМЕР_13 , imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 ; мобільному телефоні чорного кольору марки «tecno» з сім картами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , imei1: НОМЕР_19 , imei2: НОМЕР_20 , imei3: НОМЕР_21 ; мобільному телефоні марки «Galaxy A14» imei1: НОМЕР_22 , imei2: НОМЕР_23 , з сім картами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ноутбуці марки «Aser» чорного кольору, серійний номер НОМЕР_26 , якими до 14.02.2024 року користувалась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1