печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2021 року, за рахунок проведення заходів з формування і оздоровлення лісів згідно завдань 2021 року по Дитятківському лісництву ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі лісорубних квитків №012135, №012109, №012093, №012138, №012147, №012145, №012113 виданих ДАЗВ було проведено рубки на території Дитятківського лісництва ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До вказаної заготівлі, у відповідності до документації ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладених договорів були залучені працівники Підприємства, фізичні особи згідно цивільно-правових договорів, ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 ».

Зокрема, як встановлено в ході слідства, під час здійснення розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичними особами, ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснювало перерахування грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримувало грошові кошти на банківські рахунки НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Щодо фізичних осіб, то ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » винагорода, за виконані роботи згідно цивільно-правових договорів, перераховувалась на карткові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

Враховуючи вище викладене, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію та документи по вказаним банківським рахункам.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договір на відкриття рахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем iBank 2 UA по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адрес з яких проходило з`єднання системи iBank 2 UA з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для підключення до системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ; платіжні документи (доручення, інструкції, відомості про нарахування), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банк для перерахування коштів за період з 09.06.2021 по 24.02.2022; з зазначенням відомостей щодо власників ЕЦП якими здійснювалось підписання поданих документів, доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 09.06.2021 по 01.10.2023 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу);

- облікової справи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договір на відкриття рахунку з ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем iBank 2 UA по рахунку ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адрес з яких проходило з`єднання системи iBank 2 UA з комп`ютера ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для підключення до системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ; платіжні документи (доручення, інструкції, відомості про нарахування), надані ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у банк для перерахування коштів за період з 10.03.2021 по 24.02.2022; з зазначенням відомостей щодо власників ЕЦП якими здійснювалось підписання поданих документів, доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 10.03.2021 по 01.10.2023 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу);

- заяви про відкриття рахунків, договори на відкриття рахунків, заяв на видачу банківських карток щодо обслуговування рахунків, та документів що підтверджують отримання таких карток, копій документів що подавались з метою відкриття рахунків, анкет та опитувальників що складались з метою відкриття рахунків, інших документів, що створювались в ході відкриття, обслуговування та користування рахунками, які містять зразки підписів та почерку клієнтів, фотокартки клієнтів, у випадку наявності фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із зазначених банківських рахунків в період з 10.03.2021 по 24.02.2022, роздруківку руху грошових коштів по рахунках з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунків по 01.10.2023, щодо наступних клієнтів та рахунків:

№ ПІБ Банківський рахунок

1. ОСОБА_13 НОМЕР_6

2. ОСОБА_14 НОМЕР_7

3. ОСОБА_15 НОМЕР_8

4. ОСОБА_16 НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_6

5. ОСОБА_17 НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_7

6. ОСОБА_18 НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_8

7. ОСОБА_19 НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_9

8. ОСОБА_20 НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_10

9. ОСОБА_21 НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_11

10. ОСОБА_22 НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_12

11. ОСОБА_23 НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_13

12. ОСОБА_24 НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_14

13. ОСОБА_25 НОМЕР_18 ІНФОРМАЦІЯ_15

14. ОСОБА_26 НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_16

15. ОСОБА_27 НОМЕР_20 3229 0400 0000 0262 0023 4615 3

16. ОСОБА_28 НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_17

17. ОСОБА_29 НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_18

18. ОСОБА_30 НОМЕР_23 ІНФОРМАЦІЯ_19

19. ОСОБА_31 НОМЕР_24 ІНФОРМАЦІЯ_20

20. ОСОБА_32 НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_18

21. ОСОБА_33 НОМЕР_25 ІНФОРМАЦІЯ_21

22. ОСОБА_34 НОМЕР_26 ІНФОРМАЦІЯ_22

23. ОСОБА_35 НОМЕР_27 ІНФОРМАЦІЯ_23

24. ОСОБА_36 НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_24

25. ОСОБА_37 НОМЕР_28 ІНФОРМАЦІЯ_25

26. ОСОБА_38 НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_26

27. ОСОБА_39 НОМЕР_30 ІНФОРМАЦІЯ_27

28. ОСОБА_40 НОМЕР_31 ІНФОРМАЦІЯ_28

29. ОСОБА_41 НОМЕР_32 ІНФОРМАЦІЯ_29

30. ОСОБА_42 НОМЕР_33 ІНФОРМАЦІЯ_30

31. ОСОБА_43 НОМЕР_24 ІНФОРМАЦІЯ_31

32. ОСОБА_44 НОМЕР_34 ІНФОРМАЦІЯ_32

33. ОСОБА_45 НОМЕР_35 ІНФОРМАЦІЯ_29

34. ОСОБА_46 НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_33

35. ОСОБА_47 НОМЕР_36 ІНФОРМАЦІЯ_34

36. ОСОБА_48 НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_28

37. ОСОБА_49 НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_35

38. ОСОБА_50 НОМЕР_37 3229 0400 0000 0262 0024 9860 3

39. ОСОБА_51 НОМЕР_38 3229 0400 0000 0262 0213 0862 2

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11270/24-к

Примірник № 2 надається слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1