Справа № 642/6283/23
Провадження № 1-кс/642/1003/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001574 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 , з можливістю вилучення у відділенні Харківського ГРУ АТ КБ « ПриватБанк » за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 14-А , копій на паперовому та електронному носії наступних документів: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), АТ КБ « ПриватБанк », за період з 17.01.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; -перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по рахунку з № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), АТ КБ « ПриватБанк », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів в тому числі і за наступними транзакціями від 18.01.2024 по 19.01.2024, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 17.01.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку; -копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), АТ КБ « ПриватБанк » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).; - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; - чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 17.01.2024 по теперішній час, якщо так то який саме.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001574 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.10.2023, близько 17:00 на номер телефону ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , з номеру « НОМЕР_3 » зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ПриватБанку », який повідомив, що з кредитної картки ОСОБА_4 були проведені операції на російських сайтах. Після цього, ОСОБА_4 ввела в своєму телефоні комбінації сказані невідомим чоловіком та пізніше цього ж дня виявила, що невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами в сумі 37217 грн 70 коп з її кредитної картки.

Також, в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, досудовим розслідуванням було встановлено, що 18.01.2024, невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_4 та представившись працівником кіберполіції отримала конфедінційну інформацію щодо банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому використавши електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошима у розмірі 89172 грн., на території Холодногірського району та м. Харкова.

До СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , в якому зазначено, що проведеними заходами, спільно з працівниками УКР ГУНП в Харківській області, було встановлено, що згідно фотозображень особи, що здійснювали зняття коштів потерпілої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дані особи можуть бути причетними до ряду аналогічних шахрайств на території м. Харкова, у зв`язку з цим було відпрацьовано аналогічні шахрайства та порівняно фотозображення.

11.03.2024 матеріали кримінальних проваджень № 0001574 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 0000319 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, були об`єднані в одне кримінальне провадження, якому було присвоєно № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що 18.01.2024, грошові кошти у ОСОБА_7 , були зняті з її банківської картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у сумі 89172 гривень.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « Приватбанк » та перелік банківських терміналів АТ КБ « Приватбанк », із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківським картам із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17.01.2024 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « Приватбанк », що має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 , з можливістю їх вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ПриватБанк » за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 14А , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку після 17.01.2024, з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « Приватбанк » та перелік банківських терміналів АТ КБ « Приватбанк », із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківським картам із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17.01.2024 по теперішній час, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ПриватБанк » щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення , зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 17.01.2024 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких планується.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - АТ КБ « Приват Банк ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ПриватБанк », що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 , з можливістю вилучення у відділенні Харківського ГРУ АТ КБ « ПриватБанк » за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 14А , у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 , з можливістю вилучення у відділенні Харківського ГРУ АТ КБ « ПриватБанк » за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд.14А , копій на паперовому та електронному носії наступних документів:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), АТ КБ « ПриватБанк », за період з 17.01.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по рахунку з № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), АТ КБ « ПриватБанк », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів в тому числі і за наступними транзакціями від 18.01.2024 по 19.01.2024, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 17.01.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), АТ КБ « ПриватБанк » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 17.01.2024 по теперішній час, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1