Справа №: 398/4873/23
провадження №: 1-кс/398/1227/24
УХВАЛА

Іменем України

(повний текст)

"27" червня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Олександрія клопотання заступника начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 25.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 205-1, частиною 3 статті 206-2 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

28 червня 2024 року заступник начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернулася до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання зазначає, що група не встановлених осіб, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (кримінальне провадження відносно якого направлене до суду) заволоділа часткою у 100% майна засновника ПСП «Богнер» ОСОБА_7 , що складається із будівлі бані, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , будинок №2; сільськогосподарською технікою: трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_1 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_2 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_3 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_4 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_5 , трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_6 , трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_7 , трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_8 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_9 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_10 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_11 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_12 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_13 , трактором колісним марка «ХТА-200-10 «СЛОБОЖАНЕЦЬ», реєстраційний номер НОМЕР_14 , трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_15 , трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_16 , трактором колісним марка «ХТА-250-12», реєстраційний номер НОМЕР_17 , навантажувачем телескопічним марки «JCB 541-70», реєстраційний номер НОМЕР_18 , комбайном зернозбиральним марки «NEW HOLLAND CX 6090», реєстраційний номер НОМЕР_19 , спричинивши ОСОБА_7 велику шкоду на загальну суму 11 525 804 гривні 28 копійок.

На підставі вище викладеного, 25.09.2017 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000427.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 22.08.2001 року розпорядженням голови Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області зареєстровано приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» (далі ПСП «Богнер», підприємство). Відповідно до статуту ПСП «Богнер», що зареєстрований розпорядженням Петрівської районної державної адміністрації №352-р від 22.08.2001 року, засновником підприємства є ОСОБА_8 . У свою чергу, 25.03.2011 року Петрівською районною державною адміністрацією Кіровоградської області були зареєстровані зміни до статуту ПСП «Богнер» від 22.08.2001 року, у відповідності до яких засновником підприємства визначено ОСОБА_7 .

Основними видами діяльності ПСП «Богнер» визначено вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11), розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів (01.42), розведення свиней (01.46), допоміжна діяльність у рослинництві (01.64), оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (46.21) та оптова торгівля живими тваринами (46.23).

Місцем знаходження юридичної особи визначено адресу АДРЕСА_1 .

Так, 20.04.2017 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливу мету, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а також не встановленими слідством особами, кримінальне провадження відносно яких виділено в окреме провадження, виготовила завідомо підроблені документи, а саме «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер», «Статут приватного сільськогосподарського підприємства «Богнер» (нова редакція), ідентифікаційний код: 04345279», «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року» та «Наказ №3».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не встановленими слідством особами, перебуваючи біля станції метрополітену «Осокорки» в місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, в супереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесли до документу «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» від 20.04.2017 року, завідомо неправдиві відомості про обов`язок засновника ПСП «Богнер» ОСОБА_7 передати ОСОБА_6 у власність корпоративні права ПСП «Богнер» разом з усіма виключними правами власника за договірну вартість у розмірі 7000 гривень, засвідчивши вказаний документ у графі «Покупець» власним підписом.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.04.2017 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не встановленими слідством особами, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливу мету, в супереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», внесли до документу «Статут приватного сільськогосподарського підприємства «Богнер» (нова редакція), ідентифікаційний код: НОМЕР_20 » від 20.04.2017 року, завідомо неправдиві відомості про те, що він є власником ПСП «Богнер», засвідчивши вказаний документ у графі «14. Підпис ОСОБА_6 » власним підписом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не встановленими слідством особами, перебуваючи біля станції метрополітену «Осокорки» в місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, де ОСОБА_6 посвідчив власним підписом завідомо підроблені документ, а саме «Наказ №3» про початок виконання обов`язку директора ПСП «Богнер» із 21.04.2017 року, після чого, ОСОБА_5 у не встановленому досудовому розслідуванні місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , та не встановленими слідством особами, посвідчила вказаний вище документ підробленою печаткою ПСП «Богнер».

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила умисний злочин у сфері господарської діяльності, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не встановленими слідством особами, 21.04.2017 року, перебуваючи біля станції метрополітену «Осокорки» в місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, в супереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесли до документу «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року» від 21.04.2017 року, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 , від імені ПСП «Богнер», уповноважує ОСОБА_5 , в порядку передбаченому чинним законодавством України бути представником Підприємства у взаємовідносинах з державними установами, районними державними адміністраціями та місцевими радами Кіровоградської області, органах місцевого самоврядування, державних реєстраторів юридичних і фізичних осіб-підприємців, незалежно від форми власності чи підпорядкування Кіровоградської області, з усіх питань організації та забезпечення діяльності Підприємства; підписувати і подавати від імені Підприємства будь-які документи (реєстраційні картки, облікові картки, заяви, клопотання, протоколи, Статути та необхідні документи щодо внесення змін до відомостей про підприємство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо зміни власника Підприємства та зміни директора Підприємства; отримувати необхідні довідки, свідоцтва і інші документи рішення у встановленому порядку, а також виконувати всі інші дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду повноважень, засвідчивши вказаний документ у графі «Директор ПСП «Богнер» ОСОБА_6 » власним підписом, після чого, ОСОБА_5 , у не встановленому досудовому розслідуванні місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , та не встановленими слідством особами, посвідчила вказаний вище документ підробленою печаткою ПСП «Богнер».

Після вказаних вище дій, в період часу з 21.04.2017 року по 28.04.2017 року, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не встановленими слідством особами, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи біля станції метрополітену «Осокорки» в місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, умисно та цілеспрямовано, діючи за попередньою змовою з не встановленою особою на ім`я ОСОБА_9 , досудове розслідування відносно якого виділене в окреме провадження, передали державному реєстратору відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області ОСОБА_10 , через не встановлену особу, яка діяла від імені ОСОБА_5 , для проведення реєстраційних змін ПСП «Богнер», завідомо підроблені документи, а саме: «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» від 20.04.2017 року, «Статут приватного сільськогосподарського підприємства «Богнер» (нова редакція) Ідентифікаційний код: 04345279» від 20.04.2017 року, Наказ №3 та «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року». В свою чергу, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним із спільними злочинними діями ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а також невстановленої особи на ім`я ОСОБА_9 , у відповідності до ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», не маючи законних підстав не приймати для реєстрації ПСП «Богнер» вказані документи, прийняв для проведення подальшої реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про визнання засновником ПСП «Богнер» ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинила умисний злочин у сфері господарської діяльності, а саме умисне подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України.

Приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» (далі ПСП «Богнер», підприємство), є приватним підприємством, що створене на власності Засновника у відповідності до змін до Статуту ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.08.2001 року, у вигляді частки в 100%, що належить ОСОБА_7 .

У складі частки в 100%, як власності засновника ПСП «Богнер» ОСОБА_7 , перебувають будівля бані, що розташована за адресою АДРЕСА_1 та комплекс нежитлових будівель, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, у її власності також знаходиться сільськогосподарська техніка: трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_1 , трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_2 , трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_3 , трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_4 , трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_5 , трактор колісний марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_6 , трактор колісний марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_7 , трактор колісний марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_8 , трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_9 , комбайн зернозбиральний марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_10 , комбайн зернозбиральний марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_11 , комбайн зернозбиральний марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_12 , комбайн зернозбиральний марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_13 із 10.01.2006 року; трактор колісний марка «ХТА-200-10 «СЛОБОЖАНЕЦЬ», реєстраційний номер НОМЕР_14 із 24.05.2012 року; трактор колісний марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_15 та трактор колісний марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_16 із 26.11.2015 року; трактор колісний марка «ХТА-250-12», реєстраційний номер НОМЕР_17 від 23.02.2016 року; навантажувач телескопічний марки «JCB 541-70», реєстраційний номер НОМЕР_18 із 27.05.2016 року; комбайн зернозбиральний марки «NEW HOLLAND CX 6090», реєстраційний номер НОМЕР_19 із 29.11.2016 року.

28.04.2017 року, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не встановленими слідством особами, реалізуючи свій злочинний намір та корисливий мотив, спрямований на протиправне заволодіння часткою у 100% майна засновника ПСП «Богнер» ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи у співучасті з ОСОБА_6 , та не встановленими слідством особами, вчинила правочин з використанням підроблених документів та печатки ПСП «Богнер», а саме протиправно заволодів часткою у 100% майна засновника ПСП «Богнер» - ОСОБА_7 , що складається із будівлі бані, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , будинок №2; сільськогосподарською технікою: трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_1 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_2 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_3 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_4 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_5 , трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_6 , трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_7 , трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_8 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_9 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_10 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_11 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_12 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_13 , трактором колісним марка «ХТА-200-10 «СЛОБОЖАНЕЦЬ», реєстраційний номер НОМЕР_14 , трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_15 , трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_16 , трактором колісним марка «ХТА-250-12», реєстраційний номер НОМЕР_17 , навантажувачем телескопічним марки «JCB 541-70», реєстраційний номер НОМЕР_18 , комбайном зернозбиральним марки «NEW HOLLAND CX 6090», реєстраційний номер НОМЕР_19 ., шляхом внесення державним реєстратором відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області ОСОБА_10 , що не був обізнаний з їх спільними злочинними діями, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про те, що ОСОБА_6 є директор ПСП «Богнер», тим самим ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та не встановленими слідством особами, спричинили ОСОБА_7 велику шкоду на загальну суму 11 525 804 гривні 28 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила умисний злочин у сфері господарської діяльності, а саме виконання протиправного заволодіння часткою майна засновника підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печатки підприємства, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.206-2 КК України.

29.10.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася в селі Озерне Білоцерківського району Київської області, українка, громадянка України, не заміжня, на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей не маюча, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судима повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 205-1, частиною 3 статті 206-2 Кримінального кодексу України.

З 29.10.2019 року і по сьогоднішній день, місце знаходження підозрюваної ОСОБА_5 не відоме, у зв`язку з чим, 06.12.2019 року вона була оголошена в розшук, а кримінальне провадження №0000427, зупинене. На підтвердження того, що підозрювана ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування у матеріалах кримінального провадження наявний корінець повістки та інформація, щодо відсутності підозрюваної ОСОБА_5 за місцем проживання.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст. 177 КПК України.

На підставі ст. 190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу повинна містити, крім іншого, посилання на обставини, які дають підстави для: обґрунтованої підозри про вчинення особою кримінального правопорушення; для висновку про існування ризику, зазначеного у клопотанні про застосування запобіжного заходу; для висновку щодо існування обставин, зазначених у пунктах 1 або 2 частини 4 ст. 189 КПК України, для прийняття рішення про надання дозволу на затримання.

Згідно копії повідомлення про підозру від 29.10.2019 щодо ОСОБА_5 було складено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України. Постановою заступника начальника відділення начальником СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 зупинено досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000427 від 25.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України та ОСОБА_5 оголошено у розшук.

У зв`язку з вищевикладеним, зважаючи на те, що підозрювана, вчинила умисний корисливий злочин, за один з яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, знаходячись на волі, може продовжити вчиняти нові кримінальні правопорушення, переховуватись від слідства, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою. Крім того, участь підозрюваного в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою.

Керуючись ст. ст. 177, 183, 184, 187-191 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 .

Ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Відповідно до ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Строк дії ухвали визначити шість місяців, тобто з 27 червня 2024 року по 27 грудня 2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 28.06.2024 року о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1