Справа № 405/4858/23
провадження № 1-кс/405/1572/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2024 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, оголосили аукціон на продаж та в подальшому здійснили продаж нестандартної пшениці в кількості 16 570 т, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до постанови КМУ від 04.03.2015 №83 «Про затвердження переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить до переліку об?єктів, які мають важливе стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Основними видами економічної діяльності підприємства є надання послуг по зберіганню зернових та технічних культур, сушінню та їх відвантаженню на залізничний та автомобільний транспорт (в тому числі і зернових культур, які на праві власності належать ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Так, встановлено, що згідно даних бухгалтерського та складського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на лютий 2021 року на елеваторних потужностях підприємства знаходилось 16 570 т пшениці, які були власністю ІНФОРМАЦІЯ_4 та перебували на зберіганні згідно договору відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву № юр-2зб/347-2009-45/135 від 08.01.2009.

Відповідно до ч.1 та п.1 ч.4 ст. 12 Закону України «Про державний матеріальний резерв» від 24.01.1997 № 51/97-BP, державний резерв матеріальних цінностей є недоторканним і може використовуватися лише за рішенням Кабінету Міністрів України, разом з тим відпуск вищевказаного матеріального резерву, який зберігається на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, провадиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, відпуск матеріальних цінностей проводиться тільки за нарядами Держрезерву.

Всупереч вимогам чинного законодавства, 18.02.2021 через електронний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосили аукціон на продаж «Нестандартної пшениці в кількості 16570559 кг з невластивим запахом «пліснявий, гнильний, різкий, хімічний, заражена шкідниками» із стартовою ціною лота 42 063 800,00 грн.

З метою приховування вказаної протиправної діяльності, із залученням можливостей « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено наступні експертні дослідження: протокол випробування №154, №155 та №156 від 02.02.2021, які визнали зерно непридатним та дозволили списання майна державного агентства резерву та продаж за заниженою вартістю.

Учасниками даного аукціону були наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_4 ) із ціновою пропозицією 7 200 000,00 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_5 ) із ціновою пропозицією 7 620 700,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_6 ) без цінової пропозиції.

04.03.2021 цінову пропозицію TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визначено найбільш економічно вигідною та в той же день ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір поставки за результатами аукціону із вищевказаним суб?єктом СГД №05/48 від 04.03.2021 та додаткову угоду до нього під №1 на загальну суму 7 620 700,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до умов укладеного договору ціна 1 тони пшениці складала 460 грн., що є значно нижче ринкової вартості на період реалізації.

Внаслідок вказаної протиправної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитків на загальну суму понад 50 млн.грн.

Беручи до уваги вищезазначене, з метою отримання відомостей та використання їх як доказів, що містяться в речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Накази про призначення, звільнення, особову справу та особові картки, контракти (трудові договори), посадова інструкція, посадові обов`язки в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- Матеріали проведених інвентаризацій на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2017 та 2019 роках;

- Договір відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву № юр-2зб/347-2009-45/135 від 08.01.2009, додаткових угод, складських квитанцій по його виконанню;

- журнал реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині що стосується 2021 року;

- Балансові документи по зберігаємому майну (головну книгу, рахунки 631, 2021, 2028), фінансові звіти, акти за формою Р-17 (подані до держрезерву), матеріали виконання оздоровчих заходів (наказів про їх проведення, погодження Держрезерву, актів їх виконання), звітів поданих до УкрНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », звітів про кількісно-якісний стан зернопродуктів по Ф. 6к, журналів по формі ЗХС-49, листування представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з представниками Держрезерву, фінансову, балансову та податкову звітність;

- експертні дослідження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме протоколи випробувань № 154, № 155, № 156 від 02.02.2021 та копії усіх документів, що слугували підставою для надання вказаних протоколів;

- тендерну документацію щодо проведення аукціону №UA-PS-2021-02-18-000131-1 (реєстр пропозицій, протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір, документи щодо тендерного комітету або спеціально уповноваженої особи, звіти про виконання договорів та інше) в тому числі договір поставки за результатами аукціону №UA-PS-2021-02-18-000131-1 від 04.03.2021 з додатками та додатковими угодами, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , платіжні доручення, видаткові накладні, акти-прийому-передачі, довіреності, ТТН, тощо;

- рішення Кабінету Міністрів України щодо використання матеріальних цінностей державного резерву, рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального реєстру щодо відпуску матеріального резерву, який зберігався на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, що слугували підставою для використання та відпуску матеріального резерву.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів. Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Накази про призначення, звільнення, особову справу та особові картки, контракти (трудові договори), посадова інструкція, посадові обов`язки в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- Матеріали проведених інвентаризацій на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2017 та 2019 роках;

- Договір відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву № юр-2зб/347-2009-45/135 від 08.01.2009, додаткових угод, складських квитанцій по його виконанню;

- журнал реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині що стосується 2021 року;

- Балансові документи по зберігаємому майну (головну книгу, рахунки 631, 2021, 2028), фінансові звіти, акти за формою Р-17 (подані до держрезерву), матеріали виконання оздоровчих заходів (наказів про їх проведення, погодження Держрезерву, актів їх виконання), звітів поданих до УкрНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », звітів про кількісно-якісний стан зернопродуктів по Ф. 6к, журналів по формі ЗХС-49, листування представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з представниками Держрезерву, фінансову, балансову та податкову звітність;

- експертні дослідження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме протоколи випробувань № 154, № 155, № 156 від 02.02.2021 та копії усіх документів, що слугували підставою для надання вказаних протоколів;

- тендерну документацію щодо проведення аукціону №UA-PS-2021-02-18-000131-1 (реєстр пропозицій, протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір, документи щодо тендерного комітету або спеціально уповноваженої особи, звіти про виконання договорів та інше) в тому числі договір поставки за результатами аукціону №UA-PS-2021-02-18-000131-1 від 04.03.2021 з додатками та додатковими угодами, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , платіжні доручення, видаткові накладні, акти-прийому-передачі, довіреності, ТТН, тощо;

- рішення Кабінету Міністрів України щодо використання матеріальних цінностей державного резерву, рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального реєстру щодо відпуску матеріального резерву, який зберігався на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, що слугували підставою для використання та відпуску матеріального резерву.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13