печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8285/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів, проти миру, людяності та ознак геноциду) Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001307 від 30.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24 лютого по 20 травня 2022 року на території міста Маріуполь Донецької області відбувалося збройне протистояння військових підрозділів України проти збройних формувань рф, аж до повної окупації міста збройними формуваннями рф та підконтрольними ним незаконними збройними формуваннями так званих «днр» та «лнр».

У вказаний період часу, а саме під час збройного протистояння військовими підрозділами України проти збройних формувань рф та підконтрольним їм незаконних збройних формувань так званих «днр» та «лнр», низка військовослужбовців з числа захисників та оборонців України, а також цивільні особи, серед яких затримані працівники правоохоронних органів України потрапили в полон до ворога.

Після потрапляння у полон військовослужбовців Збройних Сил України, які приймали участь у обороні міста Маріуполь, а також цивільних осіб - затриманих працівників правоохоронних органів України доставляли, в тому числі, на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме на територію колишньої ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (вул. 40 років України) де за дорученням та вказівками невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та так званої Державної служби виконання покарання Міністерства юстиції « ОСОБА_4 », створено місце утримання незаконно засуджених квазісудовими органами «днр» за порушення так званих «законів днр», військовополонених захисників України, цивільних осіб, серед яких затримані працівники правоохоронних органів України, які, на думку представників держави-агресора, могли становити загрозу окупаційному режиму рф.

Під час проведення допитів з потерпілими встановлено, що під час перебування їх в полоні, до них з числа працівників колонії застосовано фізичне та психологічне насильство, що полягало у численних нанесеннях тілесних ушкоджень та катувань.

Крім того, встановлені особи, серед числа співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які причетні до вчинення кримінального правопорушення, серед яких наступні, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_50 .

Згідно інформації наданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » від 08.02.2024 зазначені особи, обслуговуються у їх банківській установі та мають відповідні банківські рахунки.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_55 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_56 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_57 , слідчому СВ відділення поліцї №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_58 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_59 , слідчому СВ відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_60 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України поліції ОСОБА_61 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (головний офіс: ЄДРПОУ НОМЕР_51 , за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: ЄДРПОУ АДРЕСА_3 ,), а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритих на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_50 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_52 ) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів РНОКПП (ЄДРПОУ), номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху грошових коштів по рахункам зазначених осіб за період з 2014 року по 12.02.2024;

- відомостей стосовно банківських терміналів/банкоматів, з використанням яких одержувались грошові кошти з банківських рахунків зазначених осіб, за період з 2014 року 12.02.2024, із зазначенням адреси;

- документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, та фото матеріали до них.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8285/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1