№ 336/2572/24
пр. № 1-кс/336/340/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 17.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У клопотанні зазначив, що 17.03.2024 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

В ході досудового розслідування було встановлено, 17.03.2024 до ЧЧ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, у додатку Телеграм, з акаунту знайомого, під приводом позики грошей, шахрайським шляхом, заволоділа грошима заявника у розмірі 9700 гривень, які останній перерахував з власної карти НОМЕР_2 на карту шахрая НОМЕР_1 . Розмір спричиненої матеріальної шкоди складає 9700 гривень. (ЄО 5585)

Визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що на протязі приблизно 10 років він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має у ньому рахунок НОМЕР_3 відкритий на його ім?я та прив?язану до нього платіжну карту «карта для виплат Голд» № НОМЕР_2 . Також він є користувачем мобільного номеру НОМЕР_4 , у мобільному телефоні Моторола, у якому встановлено додаток Телеграм. Так, у нього є знайомий, кум, співробітник в одній особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає м. Запоріжжя Дніпровський район, користується мобільними номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . 17.03.2024 приблизно о 14.24 від акаунта ОСОБА_6 з номера НОМЕР_5 йому прийшло смс-повідомлення, із проханням позичити 9700 грн. на кілька годин. У зв?язку із тим, що це його близький знайомий, він не став перевіряти чи саме ОСОБА_7 йому написав, він перевів йому гроші на зазначений у переписці номер карти НОМЕР_1 . Так, він зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та перевів зі своєї карти НОМЕР_7 на карту НОМЕР_1 гроші у розмірі 9700 грн. Про переказ, він надіслав скріншот у переписку із ОСОБА_8 . Після цього, від імені ОСОБА_7 у нього попрохали ще гроші у позику 13500 грн. У нього закрались сумніви, що це саме ОСОБА_8 . За таких підстав, він зателефонував на мобільний номер ОСОБА_7 та запитав, чи все в нього гаразд та навіщо йому стільки грошей. На це, ОСОБА_7 повідомив, що невстановлена особа, взломала його Телеграм та з його номеру, на якому він встановлений НОМЕР_5 розсилають повідомлення всім наявним абонентам з проханням позичити гроші. Таким чином, йому стало відомо, що невстановлена особа, під приводом позики від імені знайомого ОСОБА_7 , акаунт якого взломали, заволоділа грошима у розмірі 9700 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 17.03.2024 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області Гуржос ОСОБА_12 або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 17.03.2024 до моменту оголошення ухвали:

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 з 17.03.2024 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 квітня 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1