У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.05.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000076 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

слідчим відділом ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000076 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.05.2024 ст.слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи тим, що 19.02.2024 року у ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить прийняти міри до невідомих осіб, які в період часу з 15.05.2023 по 31.10.2023, під виглядом брокерів фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами в загальній сумі близько 210 180 грн, які ОСОБА_5 перечислював із належної йому банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на відповідні банківські рахунки. За результатами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 27 березня 2024 року та проведеним аналізом виписки про рух грошових коштів по рахунках було встановлено, що із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 о 15:32 у сумі 15 000 грн, відбувся переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговується банком ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., тобто було здійснено переказ з карти на карту, а вивід таких через термінал не відбувся.Також, із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 о 15:32 у сумі 14 100 грн, який обслуговується банком ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Враховуючи обставини за яких вчинено суспільно-небезпечне кримінально каране діяння є підстави вважати що банківські рахунки, на підставі яких клієнту видано зазначені вище банківські картки використовуються для вчинення й інших кримінальних правопорушень та відкриті клієнтом банку саме для вчинення кримінальних правопорушень.З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 . Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказані речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку можливості немає, у зв`язку з чим виникла необхідність звернутися із вказаним клопотанням, просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в суд для розгляду клопотання не з`явився, при зверненні із клопотанням подав заяву про розгляд такого за його відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по вищеозначених карткових рахунках, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що в цій частині клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням слідчого проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України).

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и л а :

клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП №1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 з інформацією про:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківських рахунків, а саме: 1) № НОМЕР_3 , 2) № НОМЕР_6 за період часу з 11 травня 2023 року по 31.12.2023 року, із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по банківських рахунках 1) № НОМЕР_3 , 2) № НОМЕР_6 за період часу з 11 травня 2023 року по 31.12.2023 року, з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківських карт 1) № НОМЕР_3 , 2) № НОМЕР_6 за період часу з 11 травня 2023 року по 31.12.2023 року із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст.слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1