Справа № 562/1468/24
У Х В А Л А

03.06.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000159 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 30.04.2024 о 12:46 год. до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 30.04.2024 о 10:52 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником служби газу, яка в подальшому повідомила про наявність у потерпілої заборгованості, через яку її банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриту на її ім`я, буде заблоковано, після чого закінчила розмову кинувши слухавку. Після цього 30.04.2024, о 11:12 год. на абонентський номер потерпілої НОМЕР_1 зателефонувала інша невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_4 , яка представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і яка повідомила, що її банківську картку № НОМЕР_3 на даний момент заблоковано, і для її розблокування, необхідно натиснути цифру «1» у вікні вводу, після цього невідома особа повідомила для потерпілої, що на її мобільний номер прийде код підтвердження розблокування картки, який в подальшому після надходження був продиктований потерпілою для невідомої особи через засоби мобільного зв`язку, що надало можливість невідомій особі здійснити вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки заволодіти грошовими коштами в сумі 20 000 грн.

При вході огляду тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_6 від 08.05.2024, справа №562/1468/24, було виявлено рух коштів із банківської карти № НОМЕР_3 на іншу банківську карту № НОМЕР_5 , що відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації: до платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 : - завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; - інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 30.04.2024 по строк винесення ухвали; - фото та відео зображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 30.04.2024 по строк винесення ухвали; - інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 30.04.2024 по строк винесення ухвали; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритомув ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 за період з 30.04.2024 по 29.05.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 30 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6