Провадження № 1-кс/522/2096/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001178 від 01.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2023 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 22.08.2023 по 28.08.2023, невстановлена особа, у невстановленому місці, достовірно знаючи, що на території України впроваджено воєнний стан, відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача ОСОБА_4 від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами), шляхом зловживання довірою ОСОБА_3 , під приводом продажу автомобілю марки «Мітсубісі Л200», заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 135000 гривень, тим саами спричинивши останньому матеріальні збитки на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, під час допиту потерпілого ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 21.08.2023 року перебуваючи у с. Токарівка, Херсонської області, він хотів придбати автомобіль, тому в мережі Інтернет підшукував відповідні варіанти оголошень та побачив на сайті оголошень, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про продаж автомобіля марки «Мітсубісі Л200» в кузові білого кольору. В оголошенні був вказаний номер телефону продавця ( НОМЕР_1 ) через який потерпілий зв`язався з продавцем та обговоривши умови продажу, продавець розповів потерпілому що він є діючим волонтером БО »Благодійний фонд відродження сили української нації» та повідомив що потрібно перерахувати завдаток у розмірі 30000 грн. Після чого 22.08.2023 р. потерпілий відповідно до домовленостей, перерахував зі своєї банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 завдаток у розмірі 15000 грн. на картку № НОМЕР_3 .

28.08.2023 р. потерпілий отримав поранення під час виконання бойового завдання та потрапив до госпіталю у м. Миколаїв, знаходячись у госпіталі 28.08.2023 р. на вищевказану банківську картку потерпілий перерахував зі своєї банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 залишок вартості автомобіля у розмірі 120000 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасового доступ та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та прив`язаних до них банківських рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_4 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та прив`язаних до них банківських рахунків, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту (для фізичної особи ПІБ), коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), в період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за картковим рахунком з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з карткового рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників карткового рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_2 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.04.2024