Справа № 754/4980/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 квітня 2024 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх отримання в копіях в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 по рахункам Проектного інституту СБУ (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , за період часу з 01.01.2021р. по 31.12.2023р., з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть володіти будь якою інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, яка буде слугувати доказом по кримінальному провадженню.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному (виділеному з № 0000003)19.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), Проектного ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) субпідрядних організацій приватної форми власності за попередньою змовою між собою в особливо великих розмірах із подальшим привласненням під час проведення капітального ремонту спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва та інших об`єктів на території Деснянського району міста Києва, виготовлення проектної документації на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 . В межах досудового розслідування даного кримінального провадження, досліджується питання розкрадання бюджетних грошових коштів, у тому числі, під час розробки проектів ІНФОРМАЦІЯ_8 на будівництво та реконструкцію будівель на території Деснянського району міста Києва, який при виконанні вказаних у клопотанні робіт використовував такі розрахункові рахунки: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_9 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_19 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );- НОМЕР_12 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_8 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_13 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО НОМЕР_7 . Відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках та обставини зняття грошових коштів будуть слугувати доказом факту привласнення бюджетних грошових коштів та допоможуть встановити повне коло осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить підтвердити обставини виводу бюджетних грошових коштів через залучення до проведення проектних робіт субпідрядних організацій та/або фізичних осіб-підприємців, інженерів-проектувальників.Отримана інформація допоможе встановити осіб, які перераховували кошти з/на вказані рахунки, їх контактну інформацію, суми, підстави перерахування та контрагентів, якім надходили перераховували грошові кошти. Встановлені службові особи або фізичні особи-підприємці (контрагенти/субпідрядники) можуть бути свідками або співучасниками вчинення кримінального правопорушення. Отримана інформація та документи згідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи клопотання просить його задовольнити.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу інформацію про рух коштів по рахункам для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню .

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 по рахункам Проектного інституту СБУ (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , за період часу з 01.01.2021р. по 31.12.2023р., а саме: - інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування); копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків, анкет клієнтів, копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти, документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»), договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому Деснянського УПГУНП в м.Києві ОСОБА_5 .В

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: