пр. № 1-кс/759/1522/24
ун. № 759/4125/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001454 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001454 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 01.03.2022 призвано на військову службу ІНФОРМАЦІЯ_2 . 28.08.2022 під час артилерійських та танкових обстрілів с. Піски Покровського району Донецької області зі сторони противника рф у бою ОСОБА_4 зник безвісти.

ОСОБА_4 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який знаходився у сматфоні Xiaomi Redmi 10, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , сім картку під час несення служби не змінював. Був клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), мав два рахунки, доступний кредитний ліміт, який з квітня-травня 2022 року не використовувася, тобто баланс на карті не був від`ємним. Одна з банківських карток була у ОСОБА_4 при собі, інша була «віртуальна».

У подальшому на адресу реєстрації ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , надійшло сповіщення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що він має заборгованість в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 17005931 від 05.03.2021 в сумі 4 115, 77 грн.

Відповідно до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунках ОСОБА_4 з часу його зникнення проводилися наступні банківські операції: 21.09.2022 поповнення мобільного НОМЕР_1 на суму 500 грн.; 25.09.2022 перекази коштів на суму 950 грн. та на суму 900 грн. на карту НОМЕР_4 , оплату на суму 350 грн.

Крім того, невідома особа, у період з 24.09.2022 по 25.09.2022, використовуючи абонентський номер ОСОБА_4 , зареєструвалася у додатку «Viber», надсилала дружині ОСОБА_4 ОСОБА_5 повідомлення у «Viber» та звичайними смс такого змісту, ніби цією особою проводяться «перевірка» та «слідчі дії» без жодних конкретних пояснень, невстановлена особа обіцяла повернути телефон ОСОБА_5 або вислати його поштовим зв`язком. Також, після того як абонентський номер ОСОБА_4 з`явився в мережі, йому телефонував кум ОСОБА_6 . Натомість, з абонентського номеру НОМЕР_5 здійснювався дзвінок ОСОБА_6 на його номер НОМЕР_6 . Особа з цього номеру запитала хто це, та чому дзвонить, без пояснень. Тому є підстави вважати, що особа, яка використовувала номер НОМЕР_5 , могла користуватися абонентським номером ОСОБА_4 НОМЕР_1 та використовувати його для отримання до банківських рахунків.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження за № 0001454 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001454 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), а саме наступної інформації щодо клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 :

-інформацію про номери рахунків і в якій валюті мав/ має та має клієнт, в тому числі із позначенням, які саме рахунки є «віртуальними» за період обслуговування клієнта;

-інформацію про номери банківських карток, які були/ є закріплені (видані) клієнту за кожним із рахунків, в тому числі із позначенням, які саме номери карток є «віртуальними», тобто закріплені за «віртуальними рахунками» за період обслуговування клієнта;

-документів, які стали підставою для відкриття рахунків щодо клієнта в повному обсязі, зокрема: укладених договорів, угод та додатків до них, поданих заяв, наданих згод, погоджень, приєднань, ознайомлень щодо всіх умов надання банківських послуг, окремо зазначивши, які рахунки є кредитними, тобто мали доступний кредитний ліміт для клієнта та у якому розмірі і валюті;

-інформацію про розміри кредитних лімітів по рахунках клієнта із зазначенням хронології їх збільшення та зменшення з відображенням точних дат та підстав такого збільшення або зменшення (тобто заявки клієнта у телефонній розмові, у додатку, веб-банкінгу, самостійного встановлення таких лімітів банком) за період обслуговування клієнта;

-інформацію про закріплений за клієнтом та кожним з його рахунків абонентський номер телефону за період обслуговування клієнта;

-інформацію та документи, які відображають рух (надходження та списання, перерахування, перекази тощо) грошових коштів із зазначенням їх сум, джерела надходження, залишок грошових коштів на рахунках після кожної проведеної операції, подальший деталізований рух грошових коштів із зазначенням призначення (виду операції: переказ, поповнення рахунку, оплата товарів у магазинах, в тому числі он-лайн, тощо) та повним зазначенням реквізитів сторін операції номерів рахунків, банківських карток, номерів телефонів, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, назв та імен, тощо, та із зазначенням інформації про назви банківських (фінансових) установ тих осіб, від яких здійснювалося надходження коштів клієнту та яким здійснювалося перерахування коштів клієнтом, з наданням виписок про рух грошових коштів по рахунках на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 01.08.2022 по дату винесення ухвали;

-інформацію про зняття готівки в банкоматах, терміналах чи касах банку (з наданням фото чи відео матеріалів при здійсненні таких операцій) у із зазначенням дати, часу операції та їх адреси розташування (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) за період часу з 01.08.2022 по дату винесення ухвали;

-інформацію щодо MAC, IPадрес, номерів ІМЕІ, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу із зазначенням способу - через додаток чи веб-браузер, тощо, вичерпну інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий доступ за період часу з 01.08.2022 по дату винесення ухвали;

-історію про дзвінки та копії аудіо записів дзвінків абонента з номером НОМЕР_1 до служби підтримки банку чи служби безпеки банку на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 01.08.2022 по дату винесення ухвали;

-інформацію про осіб з числа працівників банківської установи, які здійснювали доступ до персональної інформації клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , та спілкувалися з абонентом з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, тривалості, розділів, виду інформації до якої відбувався доступ, із розшифруванням переліку виконаних дій (перегляд інформації у розділах, її коригування, вивантаження, збереження, тощо) та зазначенням MAC, IPадрес, з яких здійснювався такий доступ за період часу з 01.08.2022 по дату винесення ухвали;

-інформацію про банківські системи захисту, якими захищена інформація та грошові кошти клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , та про банківські системи захисту, які пройдено (авторизовано, аутенфіковано) для здійсненні операцій по рахунках клієнта 21.09.2022 та 25.09.2022;

- інформацію та вичерпні завірені копії документів (договорів, угод, розрахункових платіжних документів) про закриття рахунків клієнта та підстав для їх закриття, передачі (продажу), також документів, що у повному обсязі відображають підстави для передачі/ викупу/ погашення заборгованості клієнта ОСОБА_4 із значенням її розміру, та/ або надання права вимоги заборгованості клієнта іншим особам, окрім АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також документів, що уповноважили інших осіб мати права та обов`язки щодо заборгованості клієнта, із значенням розмірів заборгованостей та рахунків, дати та часу передачі таких прав та обов`язків, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в тому числі укладені договори, додатки, угоди, інші документи в повному обсязі укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1