Справа № 472/162/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року селище Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 0000036 клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2024 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській област ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що 12.02.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.02.2024 до СПД № 1 Вознесенського РУП надійшла заява від мешканки смт. Веселинове ОСОБА_5 , про те, що 10.02.2024, не встановлена особа, під приводом продажу автомобіля «Кіа Соренто» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 131 100 грн., які остання в якості часткової передплати, самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19 350 грн., № НОМЕР_3 кошти в сумі 57300 грн., № НОМЕР_4 кошти в сумі 54450 грн., але автомобіль так і не отримала, зв`язок із продавцем зник.

14.03.2024 здійснено доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Після надходження грошових коштів, здійснено переказ на інші банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: грошові кошти у сумі 19 265 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 та грошові кошти у сумі 15 412 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 .

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , якими користується невстановлена особа та які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 10.02.2024 по теперішній час, з метою встановлення користувача банківського рахунку, на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом. Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для шахрайських дій, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_7 .

Дізнавач та прокурор будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 10.02.2024 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме вхід до банківських онлайн- програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період з 10.02.2024 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- інформацію про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та осіб, що їх отримували та використовували;

- якщо невідомою особою при керуванні банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 та дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , у одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовані в Миколаївській області.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1