Справа № 752/2162/24
Провадження № 1-кс/752/1185/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0001392 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001392 від 11.12.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №?0001392 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП у м. Києві з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення, згідно якого отримана оперативна інформація, що на території м. Києва діє група осіб, які за попередньою змовою за грошову винагороду надають військовозобов`язаним особам висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби з виключенням з військового обліку, а також додаток до вказаного висновку.

На виконання доручення слідчого, оперативним шляхом встановлено, що ймовірно причетною до вчинення вищевказаного кримінального провадження може бути: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який під час здійснення злочинної діяльності користується абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Установлено, що ОСОБА_5 через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, надає рекомендації та сприяє виготовленню за грошову винагороду для зацікавлених осіб документів, а саме, висновків ВЛК щодо непридатності до військової служби та зняття з військового обліку.

Крім того, в ході досудового розслідування, згідно долучених до матеріалів кримінального провадження 09.01.2024 ОСОБА_6 документа, а саме, Консультаційного висновка спеціаліста КНП МОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лікаря-консультанта ОСОБА_7 , за результатами проведення обстеження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке проводився за адресою: АДРЕСА_3 , від 22.12.2023, останньому постановлено діагноз: АКМ:І ГХст,ст2,р.в.д.Спортивне серце. Вегетативна дисфункція синусового вузла. С-м ранньої реполяризації шлуночків. Синусова брадикардія. Гіперваготонія. СА блокада т2с 1тип. Міграція ваодія ритму. СНІ, однак зі слів свідка ОСОБА_6 , встановлено, що вказані документи були частиною попередньої домовленості з ОСОБА_5 , для подальшого використання під час проходження ОСОБА_6 військово-лікарської комісії для визнання останнього непридатним до несення військової служби, а також їх виготовлення за вказівкою ОСОБА_5 було попередньо оплачено на рахунок: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , в сумі 69 675, 00 грн. та НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , в сумі 70 000, 00 грн., які ОСОБА_6 здійснив двома окремими транзакціями та в подальшому, через поштовий зв`язок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_9 , 30.12.2023 отримав поштове відправлення №59 0010 7914 6797, в якому і знаходився вищевказаний висновок. Крім того, ОСОБА_6 , повідомив, що вказаними хворобами з серцем не хворів та не хворіє, а також 22.12.2023 не відвідував лікаря та за вищевказаною адресою ніколи не був.

Також, в ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, під час оперативного супроводження даного кримінального провадження, встановлено, що до вищевказаних злочинів можуть бути причетна група осіб до якої входить:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН. Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Мобільний телефон: НОМЕР_3 .Паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, 16.01.2012.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_7 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , 03.07.2017, дійсний до 03.07.2027, який безпосередньо підшуковує осіб, які мають бажання, виїхати за межі України, на час дії воєнного стану, не маючи на те законних підстав, за певну суму грошових коштів;

2.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН. Адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . Мобільний телефон: НОМЕР_8 . Паспорт громадянина України: НОМЕР_9 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , 20.03.2018. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_10 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , 13.04.2018, дійсний до 13.04.2028. Лікар-кардіолог, яка надала висновок про непридатність до військової служби;

3.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_5 . Мобільний телефон: НОМЕР_12 . Паспорт громадянина України: НОМЕР_13 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 , 10.12.2008. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_14 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , 27.02.2018, дійсний до 27.02.2028. Лікар, яка надала висновок ультразвукового обстеження серця;

4.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_15 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_6 . Мобільний телефон: НОМЕР_16 . Паспорт громадянина України: НОМЕР_17 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 , 15.04.1998. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_18 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , 18.10.2018, дійсний до 18.10.2028. Лікар, який проводив сканування;

5.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_19 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_7 . Мобільний телефон: НОМЕР_20 . Паспорт громадянина України: НОМЕР_21 , виданий Старобільським РВ УМВС України в Луганській області, 19.01.2001. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_22 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_13 , 15.09.2014, дійсний до 15.09.2024. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_23 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_14 , 11.09.2019, дійсний до 11.09.2029. Лікар діагностичного центру, який надав висновки проходження ЕКГ по холтеру без присутності та участі в обстеженні пацієнта;

6.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_24 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_8 . Мобільний телефон: НОМЕР_25 . Паспорт громадянина України: НОМЕР_26 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 , 30.11.2020. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_27 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , 09.04.2021, дійсний до 09.04.2031. На картку банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_28 , картковий рахунок НОМЕР_5 згідно договору 321381617 від 11.12.2023, яка належить ОСОБА_9 було переведено 70 000 грн за виготовлення пакету документів. Також ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 надіслав пакет документів ІНФОРМАЦІЯ_17 використовуючи свої реквізити;

7.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_29 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . На картку банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_30 , картковий рахунок НОМЕР_4 , згідно договору 321298747 від 08.12.2023, яка належить ОСОБА_8 було переведено 69 675 грн за виготовлення пакету документів.

Причетність вищевказаних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме: рапортами про виявлення кримінального правопорушення, матеріалами виконання доручення слідчого, допитами свідків, протоколами протоколом огляду та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Однак, на даний час, в органів досудового розслідування відсутні об`єктивні відомості щодо даних власників даних банківських карток.

Таким чином, з метою отримання відомостей, що будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, про те, кому належать вищевказані банківські рахунки а також щодо руху коштів по ним за період у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000319 від 21.02.2023, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю виготовлення їх копії на цифровий носій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-кому належать банківські рахунки: НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , у тому числі номери телефонів, IPадреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету, листів, заяв та документів, наданих власниками карткових рахунків, фотознімки/відеозаписи із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карт за такими рахунками, а також інформації про рух грошових коштів та здійсненні платежів по вказаних рахунках за період з 01.06.2023 по дату постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1