ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3116/24
провадження № 1-кс/753/1605/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

20.05.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів та банківських рахунків) з 01.12.2022 по 30.01.2024;

- інформацію про адреси розташування платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.12.2022 по 30.01.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також фото файлів з камер спостереження вказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківської карткою № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн - кредитування.

На обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003009 від 17.09.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2020 року по 02.09.2022 року невстановлена особа зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілої остання пояснила, що вона проживає за вищевказаною адресою сама. Так у соціальній мережі Facebook випадково знайшла чоловіка, який їй одразу сподобався та вони почали переписуватися. В ході їх листування він розповідав їй про своє життя , що в нього двоє дітей та запропонував їй переїхати до нього в Америку. Цього чоловіка звали ОСОБА_6 . Переписка тривала півтора роки. В один момент чоловік запропонував приїхати до жінки в Київ у відпустку, на що жінка погодилась. Але для цього вона має зв`язатися з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6» в якій він працює та надіслав їй електронну пошту вищевказаної компанії. З даної електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 почали приходити листи з номерами карток, на які їй потрібно було надсилати гроші. Вона з січня 2022 року почала надсилати гроші на ці картки. Платежі були різних сум. Також чоловік просив гроші на відкриття візи, готель у Польщі, що вона й оплачувала. Повідомлення надходили англійською мовою на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7. Чоловік говорив, що працює в Австралії , та мав приїхати у вересні 2022 року. Так їй надсилали листи на електронну пошту, про те що він вилітає з Сіднею у Польщу, вона оплатила квитки. Вони постійно тримали зв`язок , щоб його компанія знала де він знаходиться. Через деякий час жінка зрозуміла, що її вводять в оману та заблокувала електронну пошту компанії і вирішила написати заяву в поліцію з приводу шахрайства відносно неї. Також вона додала, що сплатила платежів на суму близько 360000 грн. Всі платежі робила в гривнях.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0003009 від 17.09.2023, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0003009, з 2020 року по 02.09.2022 невстановлена особа зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_8 (ЄО 46791 від 16.09.2022).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 17.09.2022 встановлено, що вона проживає за вищевказаною адресою сама. Так у соціальній мережі Facebook випадково знайшла чоловіка, який їй одразу сподобався та вони почали переписуватися. В ході їх листування він розповідав їй про своє життя , що в нього двоє дітей та запропонував їй переїхати до нього в Америку. Цього чоловіка звали ОСОБА_6 . Переписка тривала півтора роки. В один момент чоловік запропонував приїхати до жінки в Київ у відпустку, на що жінка погодилась. Але для цього вона має зв`язатися з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6» в якій він працює та надіслав їй електронну пошту вищевказаної компанії. З даної електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 почали приходити листи з номерами карток, на які їй потрібно було надсилати гроші. Вона з січня 2022 року почала надсилати гроші на ці картки. Платежі були різних сум. Також чоловік просив гроші на відкриття візи, готель у Польщі, що вона й оплачувала. Повідомлення надходили англійською мовою на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 говорив, що працює в Австралії , та мав приїхати у вересні 2022 року. Так їй надсилали листи на електронну пошту, про те що він вилітає з Сіднею у Польщу, вона оплатила квитки. Вони постійно тримали зв`язок , щоб його компанія знала де він знаходиться. Через деякий час жінка зрозуміла, що її вводять в оману та заблокувала електронну пошту компанії і вирішила написати заяву в поліцію з приводу шахрайства відносно неї. Також вона додала, що сплатила платежів на суму близько 360000 грн. Всі платежі робила в гривнях.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.12.2023 встановлено, що вона продовжила спілкуватися з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . Спілкування відбувалось в програмі gmail.com. Так, 05.10.2023 вона перевела гроші в сумі 18 720 грн. На картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 . 09.10.2023 вона перевела грошові кошти в сумі 20 000 грн зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , а 30 000 грн та 15 988 грн перевела кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 на картку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 . Загалом під час спілкування з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 потерпіла перевела грошові кошти в сумі 439 704,50 грн.

Згідно з копією дубліката чека від 07.09.2023 (номер квитанції № 97 від 04.12.2022) ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ у сумі 12 400,00 грн, картка/рахунок одержувача: НОМЕР_7, призначення переказу «переказ з картки на картку у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та доступ до яких просить надати слідчий.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів та банківських рахунків) з 01.12.2022 по 30.01.2024;

- інформацію про адреси розташування платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.12.2022 по 30.01.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також фото файлів з камер спостереження вказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківської карткою № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн - кредитування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1