Справа № 947/2091/24
Провадження № 1-кс/947/2802/24
УХВАЛА

28.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчої групи заступник начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 15.02.2023,за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих дій на території України, зокрема 22.11.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », у приміщенні колцентру розташованого на 6 та 7 поверсі вказаного бізнес центру було виявлено та вилучено пластикову банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_1 , та на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні власника вказаної банківської картки та отримання інформації про рух грошових коштів на вказаній банківській картці за період часу з 15.02.2023 по 22.11.2023.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська установа «ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), перебуває на території Федеративної Республіки Німеччина, а саме: Адреса банка: ІНФОРМАЦІЯ_20 , місто FRANKFURT AM MAIN, країна: Федеративна Республіка Німеччина, SWIFT-код НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні у банківської установи, з метою підтвердження факту грошового переказу вчиненого потерпілою на розрахунковий рахунок наданий особами причетними до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження. Та лише отримавши доступ до вказаної інформації у органу досудового розслідування буде можливість встановити власника та ідентифікуючі дані особи, яка отримала грошовий переказ від потерпілої особи.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації (документи ) щодо банківського рахунку відкритого за банківською карткою НОМЕР_1 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), що розташовано за адресою: Адреса банка: АДРЕСА_2 . На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації в рамках міжнародного співробітництва, а саме: документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_19 » (COMMERZBANK AG) та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів з моменту відкриття банківського рахунку по 23.11.2023, а саме: стосовно операції банківського переказу грошових коштів з банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_19 » (COMMERZBANK AG),у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункового рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_19 » (COMMERZBANK AG).

Встановлено, що вищевказані документи, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні «ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), розташовано за адресою: Адреса банка: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), що розташовано за адресою: Адреса банка: АДРЕСА_2 . На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації в рамках міжнародного співробітництва, а саме: документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( COMMERZBANK AG) та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів з моменту відкриття банківського рахунку по 23.11.2023, а саме: стосовно операції банківського переказу грошових коштів з банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( COMMERZBANK AG),у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункового рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( COMMERZBANK AG)

Тимчасовий доступ до речей і документів надати (забезпечити) компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина з можливістю тимчасового вилучення документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1