Справа № 462/2917/24
провадження 1-кс/462/689/24
У Х В А Л А

30 квітня 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000351 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000351 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00хв. 03.04.2024 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000351 від 03.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 02.04.2023 року близько 10.00 год. на мобільний телефон прийшло повідомлення про переказ грошових коштів з її банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 1 250 доларів на невстановлений рахунок, якого вона не здійснювала.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , остання повідомила, що 02.04.2024 року проснувшись близько 10.00 год., вона побачила, що на її мобільному телефоні марки «Samsung» наявні повідомлення у кількості 5 штук з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про відмову у платежі, оскільки ліміт перевищено, вона не зрозумівши, що відбулося зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що в період часу з 01.04.2024 року по 02.04.2024 року, з її валютної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було здійснено 8 платежів, а саме, перший платіж відбувся о 01.04.2024 року 00.48 год., з її вищевказаної банківської карти було знято 200 доларів, другий платіж відбувся о 01.13 год., було списано кошти в сумі 200 доларів, третій платіж відбувся о 01.19 год., було списано кошти в сумі 200 доларів та 02.04.2024 року платіж відбувся о 03.15 год., було списано кошти в сумі 150 доларів також о 03.16 год., 03.50 год., 04.00 год., відбулося три списання коштів по 150 доларів на загальну суму 450 доларів та о 04.02 год., було списано грошові кошти в сумі 50 доларів. Вона не зрозумівши, що відбулося, відразу почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила про вказану подію консультант порадила їй заблокувати банківську картку щоб уникнути подальшого списання грошових коштів, що вона і зробила. В банку їй повідомили, що данні заяви стосовно восьми платежів будуть розглядати до 120 днів, також їм не відомо, яким саме способом було списано її кошти з банківської картки, та вони порадили їй звернутися до поліції.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Проте, надання тимчасового доступу до документів слідчому ОСОБА_6 та, не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000351.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії, а саме: інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00хв. 03.04.2024 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2024 року.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оигінал ухвали.