Справа № 583/1191/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000221 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

14.03.2024 до суду надійшло зазначене клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до документів з наданням права вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 за період з 00.00 год. 12.032.2024 по 23.59 год. 14.03.2024. Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 13.03.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що близько 11 год. 13.03.2024 на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік із номеру НОМЕР_2 , який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що наразі проводиться перевірка актуальності карток клієнтів та йому необхідно надати номер банківської картки та пін код до неї. Надавши особисті дані, номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , пін код до неї, вказавши паролі, які надійшли на його мобільний телефон, із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було викрадено грошові кошти в сумі близько 45000 грн. Слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , задля отримання інформації: - щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 у період з 00.00 год. 12 03 2024 до 23.59 год. 14.03.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид і номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок; - щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 у період з 00.00 год. 12.03.2024 до 23.59 год.14.03.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; - про отримувачів грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 у період з 00.00 год. 12.03.2024 до 23.59 год. 14.03.2024, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагент, назви бачку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок; - щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським рахункам ОСОБА_5 у період з 00.00 год. 12.03.2024 до 23.59 год. 14.03.2024.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000221 від 13.03.2024, 13.03.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що близько 11 год. 13.03.2024 на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік із номеру НОМЕР_2 , який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що наразі проводиться перевірка актуальності карток клієнтів та йому необхідно надати номер банківської картки та пін код до неї. Надавши особисті дані, номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , пін код до неї, вказавши паролі, які надійшли на його мобільний телефон, із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було викрадено грошові кошти в сумі близько 45000 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000221 від 13.03.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників, в яких міститься інформація:

- щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 00.00 год. 12 03 2024 до 23.59 год. 14.03.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид і номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 00.00 год. 12.03.2024 до 23.59 год.14.03.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- про отримувачів грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 00.00 год. 12.03.2024 до 23.59 год. 14.03.2024, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагент, назви бачку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 00.00 год. 12.03.2024 до 23.59 год. 14.03.2024.

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням права вилучення роздруківок електронних примірників у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1