Справа № 699/764/24
Номер провадження 1-кс/699/174/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000078 від 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, 29.04.2024 до ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 про те, що 01.04.2024 близько 10:00 години він переглядаючи інтернет сторінки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив оголошення щодо продажу роторної коси. З метою придбання роторної коси, здійснив телефонний дзвінок на № НОМЕР_1 та домовився із продавцем про продаж коси та в подальшому здійснив перерахунок грошових коштів із власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі 17000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого продавець на зв`язок не виходить, товар не доставлений.

В ході досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 01.04.2024 він на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив оголошення про продаж роторної коси та зв`язавшись із продавцем за № НОМЕР_1 та домовився із останнім про придбання коси за 17 000 гривень. В подальшому він на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставив оголошення про доставку указаної коси. В подальшому він перерахував грошові кошти на банківську картку ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яку йому надали продавець та водій перевізник (м.т. НОМЕР_4 ). В подальшому замовлена косарка доставлена не була.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 про всю наявну інформацію щодо банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 .

У зв`язку із вказаними обставинами, а також те, що для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Належним чином викликані прокурор, дізнавач до судового засідання не з`явились, дізнавач надав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без їх участі.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.7)

- рапорти (а.с.8,9)

- постанова про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи (а.с. 10)

- постанова про призначення групи прокурорів (а.с.11-12)

- доручення в порядку ст.. 40-1 КПК України (а.с.13)

- протокол допиту потерпілого (а.с.14-15)

- банківська виписка (а.с. 16)

- скріншоти переписки (а.с.17-21)

- посвідчення водія (а.с.22)

- платіжна інструкція (а.с.23)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані дізнавачем, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А)обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти, що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах.

Однак щодо періоду надання інформації про рух коштів, слідчий суддя дійшов висновку щодо обмеження часу використання інформації з 01.04.2024 р. ( дата перерахування коштів) та 3 банківських дні потому. На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1. Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000078 від 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

2. Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні № НОМЕР_5 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 01.04.2024 по 05.04.2024 р. включно;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_3 з 01.04 .2024 р. по день винесення ухвали

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період з 01.04.2024 р. по день винесення ухвали

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та геолокації місця зміни)

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

3. Строк дії ухвали до 20.07.2024 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку..

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло

_______________2024 ____________( )

Слідчий суддяОСОБА_1