Справа №485/805/24
Провадження № 1-кс/485/138/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 24 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

05 квітня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 24 березня 2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.03.2024 року шахрайським шляхом під приводом продажу зерна пшениці, в інтернет мережі, в додатку «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами заявника, в сумі 29 284 грн., які заявник самостійно перерахував з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту продавця НОМЕР_2 .

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що його дружина ОСОБА_6 21.03.2024 року, знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж зерна. Вказане оголошення її зацікавило, та вона зв`язалась із продавцем з приводу купівлі-продажу вказаного товару. Після розмови, ОСОБА_6 надала своєму чоловікові номер банківської картки продавця № НОМЕР_2 , на яку 22.03.2024 року потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 здійснив п`ять переказів в сумах: 10210 грн., 4602 грн., 3417 грн., 6834 грн., 4221 грн. на загальну суму 29284 грн. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 від своєї дружини дізнався, що вона натрапила на шахраїв, які її обманули, так як товар відправлений не був.

З показань свідка ОСОБА_6 встановлено, що 21.03.2024 року у соціальній мережі «Фейсбук», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила оголошення про продаж зерна. Вказане оголошення її зацікавило, та вона вирішила подзвонити на зазначений у оголошенні номер телефону НОМЕР_4 . В ході розмови з продавцем, з яким ОСОБА_6 домовилась про купівлю, 2-х тон зерна та 20-ти літрів олії, останнім було оголошено вартість, яку необхідно сплатити одразу на його банківську картку № НОМЕР_2 на суму 10160 грн. В подальшому продавець повідомив про необхідність перерахувати кошти за страхування товару в розмірі 4580 грн.; на пломби та чіпи до автомобіля, який здійснює перевозку товару в розмірі 3400 грн., зазначивши, що дані кошти буде повернуто водієм по приїзду; для виїзду машини з товаром у розмірі 6800 грн.; за простій машини у розмірі 4200 грн. Всі вищевказані суми коштів були перераховані її чоловіком ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку продавця № НОМЕР_2 . В подальшому продавцем знову було повідомлено про необхідність перерахувати грошові кошти в розмірі 2400 грн., але у ОСОБА_6 виникли сумніви та остання запідозрила, що це шахраї.

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого відносно потерпілої кримінального проступку, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, просить надати доступ до руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 20.03.2024 по дату винесення ухвали.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), та/або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 20.03.2024 по 08.04.2024 року із указанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, у яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 20.03.2024 по 08.04.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1