Справа №463/6289/24
Провадження №1-кс/463/5165/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000260 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.01.2022 року з 00:00 год. по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, із можливістю вилучення роздруківок кінцевих з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, що зберігаються в операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000260 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 до ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з НПУ Департаменту кіберполіції у Львівській області за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який просить вжити заходів відносно невідомих мені осіб, які 05.01.2024 близько 13:00 під виглядом надання послуг по обміну іноземної валюти, в приміщенні обміннику, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього в розмірі 13 000 доларів США. ІТС ІПНП № 1388 від 15.01.2024.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної у прохальній частині поданого клопотання інформації слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування, в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, було надано доручення працівникам УПК у Львівській області ДКП Національної поліції України з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання вищевказаного доручення надійшов рапорт старшого інспектора 2-го відділу УПК у Львівській області ДКП Національної поліції України, згідно матеріалів кримінального провадження 04.01.2024 потерпілий відшукав оголошення на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІD оголошення: НОМЕР_7 ) щодо обміну криптовалюти. В подальшому зв`язавшись із невідомою особою у месенджері «Телеграм» потерпілий домовився про обмін 13 000 доларів США, на криптовалюту USDT, яку невідомий повинен був перевести на зазначений ОСОБА_5 . криптогаманець. 05.01.2024 невідомий вказав, що гроші необхідно буде принести до пункту обміну валют у АДРЕСА_3 та назвати зазначений ним код.

05.01.2024 ОСОБА_5 прибув та здав по коду грошові кошти у сумі 12 800 доларів США, проте криптовалюта на його гаманець так і не була зарахована.

Так, з метою виконання доручення було здійснено ряд заходів з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Проведеним моніторингом було виявлено ряд оголошень аналогічного характеру, що були розміщені на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою отримання відомостей про ці оголошення (ID: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) було сформовано запит до вищевказаної платформи.

Згідно отриманої відповіді від платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано відомості про 4 облікові записи, з яких було створено дані оголошення, а також додаткові технічні відомості (е-пошти, ІР-адреси, оплати послуг та ін.):

1) Логін: ІНФОРМАЦІЯ_6 Обліковий запис створено: 2017-05-19 15:01:20 Останній вхід: 2024-01-05 11:11:25. IP (Останній вхід): 178.133.52.21 Користувач: Finly UA Тел.: НОМЕР_6 ,

Платні послуги користувача: ID транзакції: 224918817. Провайдер: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ціна: 1849.00 Найменування послуги: Поповнення рахунку на 1849 грн. (1849) Дата: 2024-01-03 12:21:48

2) Логін: ІНФОРМАЦІЯ_8 Обліковий запис створено: 2019-05-26 16:44:57 Останній вхід: 2024-01-11 08:54:36. IP (Останній вхід): НОМЕР_11 Користувач: Obmin UA Тел.: 58

Платні послуги користувача: ID транзакції: 225326104. Провайдер: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ціна: 1849.00 Найменування послуги: Поповнення рахунку на 1849 грн. (1849) Дата: 2024-01-08 12:50:37

3) Логін: ІНФОРМАЦІЯ_9 Обліковий запис створено: 2019-02-03 13:12:34 Останній вхід: 2024-01-11 13:58:56. IP (Останній вхід): НОМЕР_12 Регіон: Миколаївська область. Місто: Миколаїв Користувач: Менеджер Тел.: 74

Платні послуги користувача: ID транзакції: 225676144. Провайдер: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ціна: 499.00 Найменування послуги: Поповнення рахунку на 499 грн. (499) Дата: 2024-01-12 13:07:50 ID транзакції: 225596805. Провайдер: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ціна: 499.00 Найменування послуги: Поповнення рахунку на 499 грн. (499) Дата: 2024-01-11 14:01:27

4) Логін: ІНФОРМАЦІЯ_10 Обліковий запис створено: 2014-11-28 10:04:42 Останній вхід: 2024-01-22 11:00:04. IP (Останній вхід): 178.133.72.60 Користувач: Money Plus Тел.: 28,

Платні послуги користувача: ID транзакції: 226110110. Провайдер: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ціна: 199.00 Найменування послуги: Поповнення рахунку на 199 грн. (199) Дата: 2024-01-17 17:40:46 ID транзакції: 226006861. Провайдер: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ціна: 549.00 Найменування послуги: Поповнення рахунку на 549 грн. (549) Дата: 2024-01-16 15:42:41 ID транзакції: 225966401. Провайдер: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ціна: 649.00 Найменування послуги: Поповнення рахунку на 649 грн. (649) Дата: 2024-01-16 09:42:52 ID транзакції: 225812279. Провайдер: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ціна: 349.00 Найменування послуги: Поповнення рахунку на 349 грн. (349) Дата: 2024-01-14 12:07:09 ID транзакції: 225811757. Провайдер: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ціна: 1199.00 Найменування послуги: Поповнення рахунку на 1199 грн. (1199) Дата: 2024-01-14 12:04:47

Проведеним аналізом ІР-адрес виявлено, що у переважній більшості діяльність з даних акаунтів здійснювалася із мобільної мережі інтернет зв`язку (динамічні ІР) виключно оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Також фіксується імовірне використання VPN-сервісів. Єдині статичні ІР-адреси (імовірно NAT), які наявні надавалися на початку 2023 року провайдером ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області:

1) 2023-02-23 09:33:34 46.98.125.33 2) 2023-02-26 10:49:40 46.98.125.30

3) 2023-02-27 13:30:49 46.98.125.186 4) 2023-03-06 08:12:40 46.98.125.209

Наступним було проведено аналіз абонентських номерів, що зазначені у оголошеннях. Так, з шести номерів, три були активні на момент проведення перевірки та функціонували у Дніпропетровській області:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АДРЕСА_4 ;

НОМЕР_3 АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, яка міститься у вказаних документах, на думку слідчого, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5,7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого слідчим клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчим суддя приходить до висновку, що в порушення вимог п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України в поданому клопотанні слідчим не зазначено, яке саме значення мають для розслідуваного кримінального провадження документи, тимчасовий доступ до яких просить надати, а також не зазначено, які обставини у кримінальному провадженні планується встановити за їх допомогою.

Крім того, в поданому слідчим клопотанні зазначено про те, що особа, яка причетна до даного правопорушення може користуватись наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Однак, доказів на підтвердження вказаних покликань слідчим слідчому судді не представлено. Долучена до матеріалів клопотання оперативна інформація, оформлена рапортом старшого інспектора 2-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_6 на виконання доручення слідчого належним доказом на підтвердження вказаних обставин в розумінні положень чинного КПК України вважатись не може.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначеної у прохальній частині клопотання інформації, а тому суд в клопотанні відмовляє.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

В клопотанні слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000260 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1