Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3659/24
Провадження №: 1-кс/332/230/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.

16.05.2024 до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 14.05.2024, близько 13:30 год., користуюсь мобільним додатком «Фейсбук», вона перейшла за посиланням (адреса посилання невідома) для отримання « ОСОБА_6 », де в запропонованій формі ввела номер мобільного телефону, підтвердила авторизацію в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, 14.05.2024 близько 13:42 год з картки заявниці № НОМЕР_1 , емітентом якої є « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зникли грошові кошти у сумі 27 148, 80 грн (ЄО № 5586).

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 14.05.2024, приблизно о 13:30 год., знаходячись на своєму робочому місці, при перегляді стрічки новин у соціальній мережі «Фейсбук», з`явився рекламний банер з підписом «ДІЯ - грошова гуманітарна допомога». ОСОБА_5 перейшла за вказаним банером, після чого на екрані висвітився інтерфейс, зовні схожий на додаток «Дія», де потрібно було ввести мобільний номер телефону, що потерпіла і зробила, після чого з`явився запит на підтвердження авторизації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розуміючи, що це є наслідком введення номеру мобільного телефону та гадаючи, що зазначені дії необхідні для авторизації у додатку «Дія», ОСОБА_5 підтвердила авторизацію у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після підтвердження надійшло ідентичне сповіщення, після чого потерпіла відмовилась від авторизації та після цього надійшло повідомлення про необхідність зателефонувати до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 і зробила. При телефонній розмові оператор повідомив, що усі банківські рахунки, які належали потерпілій, наразі заблоковані та з кредитної картки знято грошові кошти у сумі 27 148, 80 грн.

16.05.2024, направившись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілій надали виписку по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 , згідно якої 14.05.2024 були здійснені наступні транзакції: о 13:40, у сумі 40 грн. зі значенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; о 13:42, у сумі 27 148, 80 грн. зі значенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження за № 0000246 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, інформації із зазначенням ір-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою із зазначенням дати та часу, платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів, терміналів за допомогою яких здійснювалась оплата та матеріалів фото-відео-фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах, за період з 14.05.2024 по 01.06.2024.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання документів та інформації, з можливістю їх вилучення, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 14.05.2024 по 01.06.2024, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Слідчий надав до суду письмову заяву, в якій просив клопотання розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, та відповідає вимогам КПК України.

Встановлено, що в СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000379 від 17.05.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 17.05.2024 та постанови про призначення групи слідчих від 17.05.2024 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Зазначені у клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Водночас документи, про доступ до яких просить слідчий є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, а тому згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, вказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є неможливим.

За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

постановила:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000379 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у т.ч.:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 14.05.2024 по 01.06.2024, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформації отриманої банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 25 липня 2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1