У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання Хорольській за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000097, внесеному 18 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 18.03.2023 року, близько 20 год. 35 хв., з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_4 , таємно заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 21 000 гривень00 копійок.

18.04.2023 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , у користуванні має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якою вона частково користується, а саме кредитна картка № НОМЕР_1 .

14.04.2023 року ОСОБА_5 , з метою отримання інформації по її кредиту через її особистий кабінет, е змогла зайти до останнього, після чого зателефонувала на гарячу лінію банку. Представники банку надали потерпілій інструкцію, як зайти в особистий кабінет що остання і зробила. Коли ОСОБА_5 , зайшла до особистого кабінету , то виявила, о 18.03.2023 року була здійснена банківська операція по зняттю грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 в сумі 21 000 гривень, хоча ні потерпіла ні хто небуть інший вказану операцію не здійснював. До того ж потерпіла даною карткою взагалі не користується ніяких операцій, окрім погашення кредиту не здійсює, та ніхто крім неї не знає паролей до зазначеної картки а також до особистого кабінету.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , які відкриті в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Частина 1 ст. 159 КПК України вказує,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор ОСОБА_2 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прохав суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної установи.

Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що іншими способами перевірити дану версію та встановити ймовірних злочинців, окрім даного заходу не представляється можливим, з метою встановлення ймовірних злочинців, свідків являється необхідним, отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000097 внесеного до ЄРДР 18 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ,інспектору СВ ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ,слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_14 ,слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 також оперативним працівникам відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області котрі діють на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформацію щодо надання карткових рахунків клієнту ОСОБА_17 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-до клієнтських та контактних даних поданих ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 при відкритті банківського рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»;

-інформацію про рух коштів за картковими рахунками клієнта ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у період з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року;

-інформацію щодо входів у «raiffeisenonline» клієнта ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у період з 01.03.2023 року по 20.04.2023 року, а саме з яких пристроїв (мобільні чи стаціонарні) та з підтвердженням з паролем входу чи іншими засобами.

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення, до 19 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1