Справа № 635/2159/24
Провадження № 1-кс/635/651/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2024 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 16.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 16.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та/або надати дозвіл на вилучення такої інформації в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання зазначила, що 15.02.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заяві від ОСОБА_5 , про те, що 14.02.2024 ОСОБА_5 на платформі "інстаграм" через сторінку магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " побачила оголошення про продаж мобільного телефону марки Iphone 14 PRO MAX на 128 CB, фіолетового кольору, після чого, з належної їй картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 переказала на картку невстановленої особи НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 21800 грн, але до теперішнього часу мобільний телефон не отримала, продавець на зв`язок не виходить.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 13.02.2024 приблизно о 15 год.32 хв. ОСОБА_5 знаходилась на платформі «інстаграм», зі своєї сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила оголошення про продаж мобільних телефонів, зокрема Iphone 14 PRO MAX на 128 CB, фіолетового кольору. Ціна на вказаний телефон була зазначена 21800 грн. Магазин, що пропонував вказаний мобільний телефон має ім`я i_fishechka_ua. ОСОБА_5 , у особистих повідомленнях даного магазину на платформі «інстаграм» написала повідомлення, що її цікавив вказаний мобільний телефон, та вона хоче отримати більш детальний його опис. ОСОБА_5 , уже в особисті повідомлення переслали ще раз оголошення, де була вказана ціна на даний телефон та всі його характеристики, а також повідомили, що вказаний телефон є в наявності. Особа, що вела з ОСОБА_5 переписку не представилась. ОСОБА_5 запитала, чи відправляють вони телефони до Харкова, бо на сторінці магазину вказано, що він знаходиться в м.Охтирка Сумської області, на що їй повідомили, що працюють ПромОплатою, ОЛХ-доставкою та самовивозом з магазинів, але адресу магазину не повідомили. ОСОБА_5 запитала, чи є відправка накладним платежем, на що магазин відповів, що через накладний платіж не працюють, оскільки були випадки підміни та пошкодження товару, і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відшкодувала їм збитки, а Пром та ІНФОРМАЦІЯ_6 доставка страхують кошти та товар. Також ОСОБА_5 знову повідомили про те, що вона може придбати товар в фізичному магазині в м.Охтирка Сумської області, але адресу магазину не зазначили. Крім того, ОСОБА_5 запитала, що робити якщо телефон їй не сподобається, як його можна буде повернути, на що їй повідомили, що після огляду вона просто відмовляється від посилки, а гроші повертаються їй на картку. ОСОБА_5 погодилась на умови придбання телефону за допомогою «Пром Оплати». Після чого, 14.02.2024 ОСОБА_5 надіслали посилання на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- ІНФОРМАЦІЯ_8 , і вона перейшла за вказаним посиланням, де обрала мобільний телефон, що її цікавив та перейшла до оплати. У вікні оплати було написано «промОплата» та ідентичний сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інтерфейс. ОСОБА_5 заповнила всі дані про доставку та ввела номер своєї картки і перейшла до оплати, але на її картці було встановлено ліміт для оплати в інтернеті і здійснити оплату в неї не вийшло. ОСОБА_5 збільшила ліміт на оплату в інтернеті, але платіж все одно не проходив, про що остання повідомила про це магазину в смс-повідомленні на платформі «інстаграм» та попросила їх надати їй карту для оплати, на що магазин прислав ОСОБА_5 номер картки НОМЕР_3 та повідомив, що це « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після чого, ОСОБА_5 з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 14.02.2024 о 12:51 здійснила переказ грошових коштів у сумі 21800 гривень на банківську картку за № НОМЕР_3 , квитанцію про оплату ОСОБА_5 направила смс-повідомленням в магазин та запитала, коли буде відправка, на що магазин їй відповів, що відправка буде скоро. 14.02.2024 в 15:11 ОСОБА_5 запитала, коли буде відправка, на що магазин відповів їй, що після 18:00. 14.02.2024 о 18:59 ОСОБА_5 знову запитала в магазині, чи відправили їй мобільний телефон, на її повідомлення ніхто не відповідав. Крім того ОСОБА_5 писала їм до 15.02.2024, але магазин смс-повідомлення читав, але на них ніхто не відповідав. Наразі магазин ОСОБА_5 заблокував, гроші їй не повернулись.

Своїми навмисними протиправними діями невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 21800 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання вагомих доказів вчинення правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» («TAC2U», тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 14.02.2024 по 21.02.2024.

Отже, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати вказану інформацію неможливо, єдиним способом її отримання є ухвала слідчого судді. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в ній міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування.

Таким чином, наявність вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятиме розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та матиме доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

У судове засідання дізнавач не прибула, надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку та інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку, до якого необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській областікапітану поліції ОСОБА_6

тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді або на цифровому носії), та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , та а саме до:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» («TAU2U», тощо) а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаного до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 14.02.2024 по 21.02.2024.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1