Справа № 210/4028/24
Провадження № 1-кс/210/1097/24
У Х В А Л А

іменем України

08 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000359, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000359.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 25.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СВ ВП N?2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 ,

Слідчим відділенням ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні N? 0000618 від 22 листопада 2023 року за 4.2 ст. 369-2, ч.1 ст. 366-2 КК України. встановлено, що 18.12.2023 заступник начальника управління технічного регулювання з питань водопостачання та водовідведення «Кривбасводоканал» ОСОБА_4 , робоче місце якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , одержав неправомірну вигоду у вигляді паливної карти з дизельним паливом на загальну суму 5 тисяч грн. та 24.01.2024 одержав неправомірну вигоду у вигляді 5 паливних талонів «Авіа» на дизельне паливо на загальну суму 4 тис. 650 грн. для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, з метою вирішення питання щодо підключення об?єкту, що належить ФОП ОСОБА_5 до водопостання та укладення договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.01.2024 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.01.2024 у приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 , в ході проведення якого вилучено зокрема, паливні талони « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у кількості 3 штук, 4 з яких нероздільні між собою; аркуш паперу з чорновими записами у вигляді «Каминская-Кислова», «Украинская, 2а» на ньому, планшет Ipad model A2270, s/n H95dfv32QJGC у чохлі зеленого кольору, ноугбук Asus X543ua-DM2327, s/n НОМЕР_1 сірого кольору, телефон Аррlе задня панель голубо-сірого кольору, на якому відсутні будь які маркування у чохлі чорного кольору.

Крім того, під час проведення обшуку у приміщенні служового кабінету ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 245 тис. 640 грн., та ОСОБА_4 зазначив, що це його власні грошові кошти, які повернуті йому по запобіжному заходу у вигляді застави по іншому кримінальному провадженню.

Згідно відомостей з ЄДРСР, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08 березня 2023 року у кримінальному провадженні N? 0000258 за 4.3 ст. 368 КК України скасовано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18 січня 2023 року про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 та постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора задоволено та обрано підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою до 16 березня 2023 року включно, із визначенням альтернативного запобіжного заходу у виді застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 536 800 грн. та після чого, останній 16.03.2023 був звільнений з-під варти у зв?язку із внесенням застави.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ОСОБА_4 20.03.2023 подано щорічну декларацію за 2022 рік, відповідно до якої ним зазначено інформацію про членів сім?ї суб?єкта декларування, а саме дружину ОСОБА_6 . Також зазначено, що лише ним отримано у 2022 році дохід у розмірі 421 тис. 628 грн. та у розділі грошові активи відсутні дані про об?єкти для декларування.

Разом з тим, відповідно до п.8 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються грошові активи, наявні у суб?єкта декларування або членів його сім?ї, сукупна вартість яких перевищує 50 податкових мінімумів станом на останній день звітного періоду, а також відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, у щорічній декларації за 2022 рік відсутні доходи та грошові активи, з яких можливо сплати розмір застави визначений в ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.03.2023, що викликає сумнів законність походження вилучених грошових коштів в ході проведення обшуку від 24.01.2024, а також можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що свідчить про умисне внесення суб?єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції .

В ході вивчення інформації зазначеної ОСОБА_4 в декларації за звітний період, встановлено, що останнім в 2021 році придбано транспортний засіб марки Volkswagen Touager 2012року випуску.

Відповідно до інформації в порядку ст. 93 КПК України отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що автомобіль марки Volkswagen Touager номерний знак НОМЕР_2 , перереєстровано 22 січня 2021 року в ТСЦ 1248 на гр. ОСОБА_4

3 метою встановлення обставин події кримінального правопорушення, проведення повного всебічного досудового розслідування, проведення НАЗК перевірки внесення суб?єктом декларування ОСОБА_4 відомостей до декларації, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення документів, які будуть використанні з метою досягнення цілей кримінального провадження, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) копія договору купівлі-продажу або інший документ на підставі якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 придбано транспортний засіб марки Volkswagen Touager номерний знак НОМЕР_3 ;

2) документ, в якому зазначена вартість транспортного засобу марки Volkswagen Touager номерний знак НОМЕР_4 , придбаного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

3) Платіжні документи (платіжні доручення, квитанції), надані на підтвердження оплати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 придбаного транспортного засобу марки Volkswagen Touager номерний знак НОМЕР_2 ;

4) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) марки Volkswagen Touager номерний знак НОМЕР_2 .

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 366-2 КК України кримінальна відповідальність передбачена за умисне внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів вказано, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ОСОБА_4 20.03.2023 подано щорічну декларацію за 2022 рік, відповідно до якої ним зазначено інформацію про членів сім?ї суб?єкта декларування, а саме дружину ОСОБА_6 . Також зазначено, що лише ним отримано у 2022 році дохід у розмірі 421 тис. 628 грн. та у розділі грошові активи відсутні дані про об?єкти для декларування. Таким чином, у щорічній декларації за 2022 рік відсутні доходи та грошові активи, з яких можливо сплати розмір застави визначений в ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.03.2023, що викликає сумнів законність походження вилучених грошових коштів в ході проведення обшуку від 24.01.2024, а також можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що свідчить про умисне внесення суб?єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції .В ході вивчення інформації зазначеної ОСОБА_4 в декларації за звітний період, встановлено, що останнім в 2021 році придбано транспортний засіб марки Volkswagen Touager 2012року випуску.

Проте слідчим не обґрунтовано та не вмотивовано, яке значення для досудового розслідування мають саме ті документи, до яких просить доступ останній.

Крім того, слідчим не долучено в якості доказів копію щорічної декларації за 2022 рік, поданої ОСОБА_4 .

Крім того, в доданих до клопотання документах відсутні дані про те, що слідчий звертався до ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 за отриманням вказаних в клопотанні документів, та йому було відмовлено в наданні таких документів.

За таких обставин, при відсутності чітко сформульованого клопотання слідчого про надання доступу до документів, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, про доступ до яких просить слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також не доведено, що копії документів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому при відсутності зазначених доказів та ненадання їх слідчому судді, з метою недопущення порушень прав людини, які закріплені ст. 8 Європейської Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000359, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1