Справа № 761/4191/24
Провадження № 1-кс/761/3282/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0002390 , відомості відносно якого 19.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002390, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Відповідно до інформації наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що в період часу з 2020-2021 роки за результатами проведених конкурсних торгів між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договори щодо постачання прокладок для рейкових колій (ПНБ-3 та ПРБ-1) на суму понад 25 млн. грн. для потреб структурних підрозділів залізниці. Виготовлення вищевказаної продукції відбувається безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та постачання до структурного підрозділу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувається через Київський головний матеріальний склад, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ст. Бобрик). Протягом 2020-2021 років постачання до РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гумових прокладок здійснювало виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті використання вищевказаної продукції, що за своїм фізико-хімічним складом не відповідає вимогам заявлених ДСТУ 2805-94, відбувається передчасне псування прокладок для рейкових колій, що призводить до збільшення витрат РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання вказаної категорії ТМЦ. Також, внаслідок використання неякісних прокладок створюються передумови до виникнення надзвичайних подій на залізниці під час здійснення пасажирських та вантажних перевезень. Вказана ситуація відома посадовим особам РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які безпосередньо організовують роботу комісії вхідного контролю, та керівництву галузевої служби колій. Однак, будь-які дії з їх боку спрямовані на припинення постачання продукції, що не відповідає вимогам договорів між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до теперішнього часу не вживаються, навпаки підписуються додаткові угоди без проведення тендерної процедури. Тобто, посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи в інтересах вищевказаної комерційної структури, організували приймання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДСТУ 2805-94 та безпідставно перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » понад 25 млн грн за продукцію сумнівної якості, тим самим розтрачаючи державні кошти. Крім того, в ході проведення досудового розслідування на виконання доручення слідчого було встановлено, що протиправний механізм постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб колійної служби РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не відповідають вимогам ДСТУ 2805-94, впроваджено, контролюється та забезпечується з боку службових осіб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього з`ясовано, що постачання неякісної прокладки нашпальної гумової для рейкових колій ПНБ-3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювала протягом 2020-2021 років безпосередньо до Київського головного матеріального складу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 (ст. Бобрик) в рамках наступних договорів: ПЗ/НХ-20257/НЮ від 01.04.2020 на суму 1755244 грн. (поставлено). Пролонгований на 2021 рік. ПЗ/НХ-20257/НЮ-д-1 від 28.12.2020, 11414 шт. на суму 351048 грн.; ПЗ/НХ-20256/HЮ вiд 01.04.2020 в кількості 57253 шт., на суму 1760873 грн. (поставлено). Пролонгований на 2021 рік - ПЗ/НХ-20256/HЮ-д-1 від 28.12.2020, 11450шт. на суму 352156 грн.; П3/НХ-20400/НЮ від 25.05.2020 в кількості 95000 шт., на суму 2921700грн. (поставлено). Пролонгований на 2021 рік - П3/HX 20400/НЮ-д-2 від 28.12.2020, 19000шт. на суму 582540 грн.; ПЗ/НХ-20401/HЮ вiд 25.05.2020 в кількості 90677 шт., на суму 2780156 грн. (поставлено). Пролонгований на 2021 рік - П3/НХ-20401/НЮ-д-2 від 30.12.2020, 18135 шт. на суму 556019 грн. Відповідно до платіжних доручень, складених на підставі вищезазначених договорів, оплати за товар надходила з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 . У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), що стосується відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 . Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення усіх правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002390, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів, а саме договорів, статутних документів, наказу про призначення на посаду та зведених регістрів бухгалтерського обліку з можливістю зробити копії.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки положеннями ст. 159 КПК України не передбачено вилучення належним чином їх завірених копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю зробити копії, а саме:

документівщодо відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунку; виписки по рахунку за період з 01.01.2020 по 01.01.2022, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: