Справа № 351/296/23 Номер провадження №1-кс/351/190/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18.04.2024 до слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні дізнавача зазначено, що ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000006 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_5 , 1969 р.н., жит. м. Снятин Снятинської ТГ Коломийського району Івано-Франківської області, який повідомив, що невідома особа, увійшовши в довіру останнього, під приводом купівлі-продажу товару, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 19000 гривень, які він самостійно перекинув на інший банківський рахунок.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в його користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку він виготовив собі під час оформлення документів на фізичну особу-підприємця, використовував він її доволі часто, адже неодноразово оплату за товари йому здійснювали на дану банківську карту.

Також ОСОБА_5 зазначив, що для продажу свого товару він також використовує платформу для продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за час використання якої у нього ніколи не виникало проблем.

07.01.2023 на платформі для продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було створено оголошення про продаж бензинового генератора марки «Elektra Beckum», а 09.01.2023 приблизно о 16:00 год. до нього на мобільний телефон, який він залишив у оголошенні, зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 , по голосу він зрозумів, що це особа чоловічої статі, яка повідомила його, що її зацікавив його товар і вона хотіла б його придбати.

Після чого вони обговорили всі деталі покупки, дану особу все влаштовувало і навіть те, що потрібно було здійснити передплату 30 % від загальної суми 19 500 гривень, як вони узгодили, коли особа здійснить передплату, то ОСОБА_5 відправить їй генератор за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де іншу суму вартості товару особа оплатить при отриманні, відправити він повинен був у м. Тетіїв Київської області до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , отримувачем повинен був бути ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_5 відправив покупцеві реквізити своєї банківської карти та очікував на надходження коштів, про те до нього на мобільний телефон зателефонували із абонентського номеру НОМЕР_4 та повідомили, що це представник банку і пояснили, що для того, щоб отримати грошові кошти за товар йому необхідно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створити дзеркальний грошовий переказ на банківську карту № НОМЕР_5 , яку йому продиктував представник банку, скинути на неї повну суму вартості товару, як пояснив представник банку, це є необхідним для прозорої бухгалтерії, адже він є приватним підприємцем і йому це допоможе не мати будь-яких проблем із законом, а коли покупець оплатить всю суму за товар, то ОСОБА_5 повернуть його перераховані кошти і грошові кошти, які перекине на його банківський рахунок покупець за товар.

Саме тому ОСОБА_5 здійснив три перекази трьома транзакціями, перша транзакція 10500 гривень, друга 5000 гривень та третя 4000 гривень, після чого вони із представником банку завершили розмову.

Через що він вирішив зателефонувати до покупця, щоб запитати його коли він здійснить оплату товару, щоб ОСОБА_5 як найшвидше мій його відправити, але покупець на його телефонні дзвінки не відповідав, а коли він намагався зв`язатися з представником банку для того, щоб йому повернули кошти, то він на його телефонні дзвінки не відповідав також, зателефонувавши на гарячу лінію банку ОСОБА_5 повідомили, що будь-хто з їх працівників чи представників з ним не зв`язувалися, а швидше за все він став жертвою шахраїв.

Відповідно до інформації отриманої внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що показання потерпілого не відповідають дійсності, оскільки в період з 07.01.2023 по 31.01.2023 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти не надходили.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з дати видачі картки (рахунку) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок);

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дати видачі картки (рахунку) по даний час, у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі в електронному вигляді);

- хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу при знятті грошових коштів у відділенні банку;

- у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку), на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- інформація щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

- ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв, через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000006 від 12.01.2023, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Водночас, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день розгляду цього клопотання слідчим суддею, а саме по 23.04.2024.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях, у зв`язку з чим у задоволенні цієї частини клопотання вважає за необхідне відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання та вилучення цих копій, а саме:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з дати видачі картки (рахунку) по 23.04.2024 (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок);

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дати видачі картки (рахунку) по 23.04.2024, у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі в електронному вигляді);

- хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу при знятті грошових коштів у відділенні банку;

- у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку), на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- інформація щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку);

- ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв, через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8