КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/192/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 174 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер: № 757/5268/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Компанії «GNT Trade DMCC» - власника ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 лютого 2023 року, -

за участю:

представника - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.02.2023 року задоволено клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/317/23-к від 05.01.2023 року та у справі № 757/322/23-к від 05.01.2023 року в рамках кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 року та

- скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.01.2023 у справі № 757/322/23-к на майно на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» () із встановленням обмежень щодо розпорядження корпоративними правами шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, Єдиний державний реєстр судових рішень уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» (), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства - в частині зазначеної заборони;

- скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.01.2023 у справі № 757/317/23-к на майно на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРГІ ЛТД» () із встановленням обмежень щодо розпорядження корпоративними правами шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, Єдиний державний реєстр судових рішень уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства - в частині зазначеної заборони.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу в інтересах Компанії «GNT Trade DMCC» - власника ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.02.2023 року, скасувати її та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту на майно.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, внаслідок неповноти судового розгляду.

Апелянт вказує, що клопотання про скасування арешту з часток ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" та ТОВ "ЗПК "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" (справа № 757/5268/23-к), яке подане адвокатом ОСОБА_8 , судом не передано на загальний розподіл відповідно до вимог ч. З ст. 35 КПК України та Засад використання автоматизованої системи документообігу Печерського районного суду (затверджене зборами суду 06.09.2019), а передане слідчому судді ОСОБА_1 з приміткою при розподілі "поєднано зі справою № 757/5258/23-к». Між тим, справа 757/5258/23-к стосується розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у іншому кримінальному провадженні за № 0000221 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. Наведене кримінальне провадження ніяким чином не пов`язане з кримінальним провадженням" № 0001431, ЄРДР від 22.12.2022, у якому накладався арешт на частки товариств. Таким чином, передача клопотання адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту раніше визначеному слідчому судді ОСОБА_1 суперечить ст. 35 КПК України та вимогам пункту 2.3.39 Засад використання автоматизованої системи документообігу Печерського районного суду.

Також зазначає, що до суду з клопотанням про скасування арешту звернувся адвокат ОСОБА_7 від імені ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" та ТОВ "ЗПК "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" на підставі договору про надання правової допомоги, укладеного з одним із бенефіціарів ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" та ТОВ "ЗПК "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" В. Науменком, який не мав права укладати будь-які договори від імені вказаних товариств. На час розгляду клопотання та на даний час 100 % часток ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (код СДРПОУ 19349403) та 90 % часток ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» ), належать - Компанії "Джи-Ен-Ті Трейд При Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC, далі - GNT Trade DMCC). GNT Trade DMCC, як учасника TOB «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» та ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» на території України може представляти лише ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на підставі довіреності від 11.01.2023 року. ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» та ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» не є власником 100% власних часток, відповідно, ОСОБА_12 , не є представником власника або володільця майна, якому в розумінні ст. 174 КПК України законодавець надав право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно. А відтак слідчий суддя був зобов`язаний відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту, як поданого особою, що не має права на звернення з цим клопотанням.

Щодо поновлення строків на апеляційне оскарження представник зазначає, що розгляд клопотання про скасування арешту майна відбувся без участі та повідомлення представників власників майна, питання про скасування арешту якого вирішувалось, крім того, оскаржувана ухвала була внесена до ЄДРСР та опублікована лише 10.11.2023 року.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ОСОБА_6 , який підтримав доводи своєї апеляційної скарги та просив її задовольнити в повному обсязі, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником Компанії «GNT Trade DMCC» - власника ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» - адвокатом ОСОБА_6 , не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 лютого 2023 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, слідчий суддя згідно наданих матеріалів провадження дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/317/23-к від 05.01.2023 року та у справі № 757/322/23-к від 05.01.2023 року в рамках кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 року.

Однак, рішення слідчого судді було постановлене з істотним порушенням вимог КПК України, через які воно не може бути перевірено по суті і у будь-якому разі підлягає скасуванню з призначенням судом апеляційної інстанції нового розгляду слідчим суддею суду першої інстанції.

Такі порушення полягають в наступному.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Колегія суддів, під час вивчення матеріалів справи вбачає, що з клопотанням про скасування арешту майна до Печерського районного суду міста Києва звернувся адвокат ОСОБА_7 в інтересах ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" та ТОВ "ЗПК "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" на підставі договору про надання правової допомоги, укладеного з одним із бенефіціарів ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" та ТОВ "ЗПК "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" В. Науменком. 100 % часток ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» () та 90 % часток ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» (), належать - Компанії "Джи-Ен-Ті Трейд При Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC, далі - GNT Trade DMCC). GNT Trade DMCC, як учасника TOB «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» та ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» на території України може представляти лише ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на підставі довіреності від 11.01.2023 року. ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ДТД» та ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» не є власником 100% власних часток. Тому, суд приходить до висновку, що слідчим суддею належним чином не перевірено повноваження особи, яка звернулася з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України і чи був ОСОБА_12 представником власника або володільця майна, якому в розумінні ст. 174 КПК України законодавець надав право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно.

Крім того, перевіряючи доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_6 , щодо передачі клопотання адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту раніше визначеному слідчому судді ОСОБА_1 , що суперечить ст. 35 КПК України та вимогам пункту 2.3.39 Засад використання автоматизованої системи документообігу Печерського районного суду, колегія суддів вказує, що Київський апеляційний суд неодноразово направляв супровідний лист до Печерського районного суду міста Києва про витребування матеріалів справи № 757/5258/23-к, для того, щоб встановити достовірність зазначених доводів. Однак, матеріали вказаної судової справи до Київського апеляційного суду не надійшли, що унеможливило перевірку вказаних доводів, викладених в апеляційній скарзі.

Зважаючи на вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що слідчим суддею при розгляді клопотання про арешт майна допущені істотні порушення вимог КПК України, які перешкоджали ухвалити законне та обґрунтоване рішення.

На підставі вищевикладеного, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника Компанії «GNT Trade DMCC» - власника ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» - адвоката ОСОБА_6 підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 лютого 2023 року, - скасуванню з призначенням нового розгляду у суді першої інстанції іншим слідчим суддею клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/317/23-к від 05.01.2023 року та у справі № 757/322/23-к від 05.01.2023 року в рамках кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 року.

Щодо можливості апеляційного оскарження апелянтом ухвали про скасування арешту майна, колегія суддів виходить з правового висновку, викладеного в ухвалі Верховного Суду від 23 січня 2024 року по справі № 569/19829/21, згідно якого суд касаційної інстанції прийшов до висновку, що ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або про відмову у такому скасуванні призводить, до таких же правових наслідків, як і ухвала про арешт майна або відмову в арешті майна, тому положення пункту 9 частини 1 статті 309 у їх взаємозв`язку зі статтями 170, 173, 174 КПК передбачають право на апеляційне оскарження не лише ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, а також і ухвали про скасування або про відмову у скасуванні арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 174, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника Компанії «GNT Trade DMCC» - власника ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» - адвоката ОСОБА_6 , - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 лютого 2023 року, якою задоволено клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/317/23-к від 05.01.2023 року та у справі № 757/322/23-к від 05.01.2023 року в рамках кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 року та

- скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.01.2023 у справі № 757/322/23-к на майно на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» () із встановленням обмежень щодо розпорядження корпоративними правами шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, Єдиний державний реєстр судових рішень уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» (), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства - в частині зазначеної заборони;

- скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.01.2023 у справі № 757/317/23-к на майно на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРГІ ЛТД» () із встановленням обмежень щодо розпорядження корпоративними правами шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, Єдиний державний реєстр судових рішень уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства - в частині зазначеної заборони, - скасувати.

Призначити новий розгляд клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/317/23-к від 05.01.2023 року та у справі № 757/322/23-к від 05.01.2023 року в рамках кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 року, іншим слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4