ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 171/1193/24

Провадження № 1-кс/210/984/24

12 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000124 від 11.04.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 27.05.2024 року, 12.06.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000124 від 11.04.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що 08.05.2024 приблизно о 12:00 невідомі особи, через СМС повідомлення в Месенджері Вайбер, з невстановленого номеру з невстановленим змістом, шляхом обману під приводом здійснення підтвердження для отримання соціальної допомоги, з використанням інформаційно-комунікаційних систем змусили ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснити підтвердження входу в банківську систему через додаток «Дія» в наслідок чого заволоділи грошовими коштами в сумі 13700 грн., належних ОСОБА_5 , з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлений розрахунковий рахунок, чим завдали збитку останній на раніше вказану суму.

За вказаним фактом 11.05.2024 внесено відомості до ЄРДР № 0000124 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

08.05.2024 ОСОБА_5 на мобільний номер телефону надійшло повідомлення в додатку «Viber» щодо соціальних виплат, в подальшому перейшовши по посиланню та здійснивши авторизацію через додаток «Дія», здійснила авторизацію належної їй картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В наслідок чого з раніше вказаної картки без відома та згоди ОСОБА_5 проведено наступні операції:

- 19:15, переказ на суму 2000 гривень, деталі операції переказ коштів з рахунку через: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

- 19:15, переказ на суму 900 гривень, деталі операції переказ коштів з рахунку через: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 .

- 19:16, переказ на суму 2000 гривень, деталі операції переказ коштів з рахунку через: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 30010001.

- 19:16, переказ на суму 2000 гривень, деталі операції переказ коштів з рахунку через: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 30010001.

- 19:16, переказ на суму 2000 гривень, деталі операції переказ коштів з рахунку через: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 30010001.

- 19:16, переказ на суму 2000 гривень, деталі операції переказ коштів з рахунку через: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 30010001.

- 19:16, переказ на суму 1700 гривень, деталі операції переказ коштів з рахунку через: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 .

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_10 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; - часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; - виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; - обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; -встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Слідчий до судового засідання не прибув, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 11.04.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000124 від 11.04.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації:

- про рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_10 в період часу з 06.05.2024 по 10.05.2024;

- ІР та МАК адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_10 в період часу з 06.05.2024 по 10.05.2024;

- файлів аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_10 , - 08.05.2024;

- відомостей про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 , - 08.05.2024;

- відомостей про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 , - 08.05.2024, або про банк, якому належить термінал, через який було здійснено переказ.

Доступ надати слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1