справа №176/1403/24
провадження №1-кс/176/239/24
УХВАЛА

03 червня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання особи уповноваженої на здійснення дізнання інспектора СРПП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання особи уповноваженої на здійснення дізнання інспектора СРПП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 11.05.2024 в 15 годин 06 хвилин невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою, запропонував потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з її кредитної картки № НОМЕР_2 перерахувати грошові кошти в сумі 12 060 гривень на іншу картку номера якої потерпіла не пам`ятає, остання погодилась на дану пропозицію і самостійно здійснила даний переказ, в результаті чого з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 12 060 гривень, тим самим спричинивши матеріального збитку потерпілій на суму 12 060 гривень.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 13.05.2024 було розпочато кримінальне провадження № 0000042за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою дотримання розумних строків досудового розслідування, застосування комплексу необхідних слідчих та розшукових дій у кримінальному провадженні створено спільну групу, до складу якої включно особу, уповноважену на здійснення дізнання - оперуповноваженого СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , уповноважену на здійснення дізнання - інспектора СРПП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «...14.05.2024 року в період часу з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. мені на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з моєю кредитною картою НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснено неправомірний доступ та мені потрібно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після розмови, я зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 та мені повідомили, що протягом 3 хвилин мені перетелефонує працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одразу мені зателефонувала невідома особа о 14 год. 20 хв. з номеру НОМЕР_5 та представилась працівником служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування мені вказали зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провести певні операції, які саме я не пам`ятаю, але після цього я побачила, що на моїй кредитній картці кредитний ліміт становить 14 000 гривень, та мені повідомили, що грошові кошти надійшли помилково, та мені потрібно повернути 12 000 гривень. Потім зв`язок обірвався. Потім мені зателефонувала невідома особа о 14 год. 21 хв. з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та повідомляла те ж саме що і вищевказана невідома особа, та зв`язок знову обірвався. Після цього в цей же день о 14 год. 36 хв. мені зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та вже з вказаного номеру невідома особа мені продиктувала номер банківської карти, на яку я о 15 год. 06 хв. самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 гривень та 421,77 гривень комісія банку. Після перерахування вищевказана особа з даного номеру повідомила нікуди не телефонувати, але через деякий час я зрозуміла, що це біли шахраї та я зателефонувала на НОМЕР_4 та заблокувала свою банківську карту....».

На даний час проведено значний обсяг оперативних заходів, згідно яких подальше встановлення та фіксація доказів і обставин злочину слідчим шляхом можливе лише в разі отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що отримана інформації має суттєве значення для встановлення повного кола осіб, які вчинили зазначений злочин, а саме з мобільного термінала за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 можливо було спілкуватися з виконавцем або спільниками та використовувати його для координації своїх дій та зв`язку зі спільниками чи виконавцями перед, після та під час вчинення злочину, дана інформація матиме доказове значення для притягнення винних осіб до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у встановлені місцезнаходження, маршруту руху всіх учасників вказаної події, що можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів та вилучення інформації (роздруківки) щодо деталізації телефонних з`єднань абонентів мобільного зв`язку про всі вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів, із вказівкою їх з`єднання з абонентом «Б», їх тривалість, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій та визначенням ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювала вказана сім картка, без надання інформації про зміст розмов, тим самим не порушуючи ст.31 Конституції України, якою гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та відповідно до ст. 258 Кримінального процесуального кодексу України, яка визначає, що спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та на електронному носії.

Згідно рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформації № 107 від 23.03.2021 надання послуг в електронній комунікаційній мережі через яку можливе перенесення мобільного номеру телефону під обслуговування іншого оператора зв`язку України, із збереженням мобільного номеру.

Тому зазначена інформація може знаходиться в оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання особи уповноваженої на здійснення дізнання інспектора СРПП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , особам уповноважені на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СРПП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо деталізації телефонних з`єднань (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання (із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А» та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»- абонент «Б»), типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, в тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів, азимут відносно знаходження базових станцій абонентів за номерами, які реєструються у мережі зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 01 хв. 10.05.2024 року по 24 год. 00 хв. 13.05.2024 року з метою встановлення перевірки на причетність до вищевказаного кримінального правопорушення осіб, які могли напередодні, та в день вчинення кримінального правопорушення телефонувати, або приймати на вказані мобільні телефони дзвінки від спільників, або замовника кримінального правопорушення, та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , особам уповноважені на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СРПП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо деталізації телефонних з`єднань (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання (із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А» та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»- абонент «Б»), типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, в тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів, азимут відносно знаходження базових станцій абонентів за номерами, які реєструються у мережі зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 01 хв. 10.05.2024 року по 24 год. 00 хв. 13.05.2024 року з метою встановлення перевірки на причетність до вищевказаного кримінального правопорушення осіб, які могли напередодні, та в день вчинення злочину телефонувати, або приймати на вказані мобільні телефони дзвінки від спільників, або замовника вбивства, та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , особам уповноважені на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СРПП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо деталізації телефонних з`єднань (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання (із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А» та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»- абонент «Б»), типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, в тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів, азимут відносно знаходження базових станцій абонентів за номерами, які реєструються у мережі зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 01 хв. 10.05.2024 року по 24 год. 00 хв. 13.05.2024 року з метою встановлення перевірки на причетність до вищевказаного кримінального правопорушення осіб, які могли напередодні, та в день вчинення злочину телефонувати, або приймати на вказані мобільні телефони дзвінки від спільників, або замовника вбивства, та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя