печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

05.03.2024 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням, за погодженням із прокурором, та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що в період часу з серпня 2023 року по грудень 2023 року, невстановлені особи, які представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи коштами на грошову суму у розмірі 676,100.00 (шістсот сімдесят шість тисяч сто гривень).

Окрім іншого встановлено, що приблизно в середині грудня 2023 року, точної дати досудовим розслідування не встановлено, до ОСОБА_4 надійшов дзвінок від ОСОБА_5 , користується абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , який повідомив про те, що одна з волонтерських компаній, яка співпрацює з Міністерством економіки України, доставила транспортний засіб на територію України для подальшої передачі на потреби ЗСУ, які використовуватимуть для збиття літаючих об`єктів шахедів. Після чого, в той же день на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є офіційною електронною поштовою адресою Селянського фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) надіслав рахунок на оплату №1 від 18 грудня 2023 року на суму 326,100.00 грн щодо купівлі будівельних матеріалів. ОСОБА_4 , в особі Голови СФГ « ОСОБА_6 », будучи введений в оману вищевказаним діями невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , перерахував вказану грошову суму за реквізитами, вказаними у рахунку-фактурі.Згідно отриманої відповіді з Департаменту оперативно-технічих заходів Національної поліції України, станом на 27.02.2024 року за вказаними адресами актуальні координати (із зазначенням LAC та CID) операторів рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, а саме: інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які знаходились у періоди часу:

- з 00 год. 00 хв. 00 сек. 29.09.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 29.09.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 29.09.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 29.09.2023;

- з 00 год. 00 хв. 00 сек. 03.10.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 03.10.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 03.10.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 03.10.2023;

- з 00 год. 00 хв. 00 сек. 24.05.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 24.05.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 24.05.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 24.05.2023;

- з 00 год. 00 хв. 00 сек. 25.05.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 25.05.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 25.05.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 25.05.2023;

- з 00 год. 00 хв. 00 сек. 26.05.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 26.05.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 26.05.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 26.05.2023;

- з 00 год. 00 хв. 00 сек. 04.08.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 04.08.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 04.08.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 04.08.2023;

- з 00 год. 00 хв. 00 сек. 08.08.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 08.08.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 08.08.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 08.08.2023;

- з 00 год. 00 хв. 00 сек. 12.10.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 12.10.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 12.10.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 12.10.2023;

- з 00 год. 00 хв. 00 сек. 14.10.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 14.10.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 14.10.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 14.10.2023;

- з 00 год. 00 хв. 00 сек. 16.10.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 16.10.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 16.10.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 16.10.2023;

- з 00 год. 00 хв. 00 сек. 24.10.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 24.10.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 24.10.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 24.10.2023;

- з 00 год. 00 хв. 00 сек. 30.10.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 30.10.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 30.10.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 30.10.2023;

в зоні дії зазначених вище базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і ММS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ІССІD, ІMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань абонентів, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містить відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001932 від 16.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим доведено, що інформація, доступ до якої сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву «Виноградар») Подільського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 та іншим слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001932 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості їх вилучення, щодо моніторингу стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які працювали знаходились у періоди часу:

-з 00 год. 00 хв. 00 сек. 29.09.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 29.09.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 29.09.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 29.09.2023;

-з 00 год. 00 хв. 00 сек. 03.10.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 03.10.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 03.10.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 03.10.2023;

-з 00 год. 00 хв. 00 сек. 24.05.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 24.05.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 24.05.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 24.05.2023;

-з 00 год. 00 хв. 00 сек. 25.05.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 25.05.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 25.05.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 25.05.2023;

-з 00 год. 00 хв. 00 сек. 26.05.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 26.05.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 26.05.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 26.05.2023;

-з 00 год. 00 хв. 00 сек. 04.08.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 04.08.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 04.08.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 04.08.2023;

-з 00 год. 00 хв. 00 сек. 08.08.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 08.08.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 08.08.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 08.08.2023;

-з 00 год. 00 хв. 00 сек. 12.10.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 12.10.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 12.10.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 12.10.2023;

-з 00 год. 00 хв. 00 сек. 14.10.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 14.10.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 14.10.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 14.10.2023;

-з 00 год. 00 хв. 00 сек. 16.10.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 16.10.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 16.10.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 16.10.2023;

-з 00 год. 00 хв. 00 сек. 24.10.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 24.10.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 24.10.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 24.10.2023;

-з 00 год. 00 хв. 00 сек. 30.10.2023 до 11 год. 59 хв. 59 сек. 30.10.2023; з 12 год. 00 хв. 00 сек. 30.10.2023 до 23 год. 59 хв. 59 сек. 30.10.2023;

в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен) оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

1.АДРЕСА_4 :

VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID
5
4434

2. АДРЕСА_5 :

VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID
77
05
33212002
VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID
30924

3. АДРЕСА_6 :

VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID
76

532

4. АДРЕСА_7 :

VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID

11
943

5. АДРЕСА_8 :

VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID
72
51492
3
151
31
934

6. АДРЕСА_9 :

VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID
0
13362
5
11

7. АДРЕСА_10 :

VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID
262
11
4

8. АДРЕСА_11 :

VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID
81
5
461
3

9.м. Київ, пр-т Леоніда Каденюка (Юрія Гагаріна), буд. 6-А:

VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID
87
7
311
761
433

10. АДРЕСА_12 :

VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID
1

VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID
34

11. АДРЕСА_13 :

ІНФОРМАЦІЯ_7
LACCIDLACCIDLACCID
41

89
82

12.АДРЕСА_14 :

VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID
47
437
9035872

13. АДРЕСА_15 :

VODAFONE KYIVSTAR LIFECELL
LACCIDLACCIDLACCID
291
34
914

із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і ММS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ІССІD, ІMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_20