Справа №760/9873/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання дізнавача Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000096 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000096 від 11.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення дізнання по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи здійснили підроблення офіційних документів - актів виконаних робіт щодо надання послуг представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовникам - ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФО « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - які у подальшому надані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для отримання Умов на скид стічних вод, у той час як такі послуги товариством не надавались, а такі документи не складались.

19.05.2023 було допитано комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається прочисткою каналізаційних мереж, про що складається відповідна документація (акти) про проведені роботи і в подальшому вказана документація надається замовникам (клієнтам), які в свою чергу на підставі вказаної документації можуть отримати умови на скид стічних вод у міську систему каналізації м. Києва у Департаменті екологічного нагляду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та лабораторія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклали договір про спільну діяльність. Користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги своїм замовникам щодо організації проведення хімічних аналізів стічних вод абонентів. Результатом проведення вказаних аналізів є протокол вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод (хімічних аналізів), який має свій ідентифікаційний номер і який передається від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а потім замовнику.

На початку березня 2023 р., гр. ОСОБА_9 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , стало відомо про існування документів з яких слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2022-2023 років начебто надавались для ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_7 », ФО « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » такі послуги як: прочистка та відкачка жироуловлювача з подальшою утилізацією відходів та гідродинамічне профілактичне прочищення каналізаційної мережі.

Крім того, 07.06.2023 під час додаткового допиту комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , повідомив, що ряду підприємств на території м. Києва могли були видані дозвільні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі підроблених документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуюче викладене, а також неможливість отримати інформацію в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у долучені до матеріалів документів, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що дізнавач, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 11.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчим дотримано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України, у клопотанні обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий використовує формулювання «тощо» по відношенню до переліку витребуваної інформації. Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином завірених копій статутних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

-належним чином завірених копій наказів про призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

-належним чином завіреної копії особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » гр. ОСОБА_27 ;

-оригіналів документів (актів надання послуг, актів виконаних робіт, тощо), що підтверджують здійснення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів, які надавались ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з метою отримання умов на скид стічних вод в міську систему каналізації м. Києва, по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_1 в період з 2022 по 2023 роки;

-оригіналів документів (протоколів вимірювання показників та властивостей проб стічних вод), що підтверджують здійснення систематичного контролю за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються до міську систему каналізації м. Києва, які надавались ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з метою отримання умов на скид стічних вод в міську систему каналізації м. Києва, по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_1 в період з 2022 по 2023 роки;

-оригіналу акту надання послуг № 478 від 15.02.2022 р. виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_27 , по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

-оригіналу акту здачі приймання робіт (надання послуг) №667 від 05.09.2022 р., виданого ФОП « ОСОБА_28 » на замовлення ОСОБА_29 по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

-оригіналу протоколу вимірювання показників складу та властивостей проб вод від 15.09.2022 р. виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

-належним чином завірені копії договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_28 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) в період часу з 2022 р. по 2023 р.;

-належним чином завірені копії договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період часу з 2022 р. по 2023 р.;

-належним чином завірені копії договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 2022 р. по 2023 р.;

-належним чином завірені копії договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ФО ОСОБА_29 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) в період часу з 2022 р. по 2023 р.;

-належним чином завірену копію довіреності, яку було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на ФО ОСОБА_29 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) в період часу з 2022 р. по 2023 р.;

-належним чином завірених копій документів, що підтверджують сплату послуг (квитанції, чеки) наданих ФОП « ОСОБА_28 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_29 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з 2022 р. по 2023 р.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1