1Справа № 335/2865/24 1-кс/335/1392/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме: всієї наявної податкової звітності за період з 01.01.2023 року по теперішній час; переліку розрахункових рахунків підприємств, які відкривались ними за період з 01.01.2023 року по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта; відомостей (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПІ України щодо податкового кредиту з ПДВ платника за період з 01.01.2023 року по теперішній час; актів перевірок, податкових повідомлень-рішень за період з 01.01.2023 року по теперішній час; інформації щодо IP-адрес, з яких подавалась податкова звітність вказаних суб`єктів господарської діяльності за період з 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) подання звітності, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій керівників приватних підприємств, які за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 , організували злочинну схему привласнення бюджетних коштів, шляхом укладання з вказаними підприємствами договорів на проведення будівельних та ремонтних робіт захисних споруд цивільного захисту на території м. Дніпра.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вступили в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » та заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , спрямовану на привласнення коштів територіальних громад під час виконання бюджетної програми «Заходи та роботи з територіальної оборони», які фінансуються за рахунок дотацій з обласних бюджетів на здійснення першочергових заходів підготовки території громади (громад) до оборони в особливий період, захисту критичної інфраструктури та населення, шляхом укладання договорів на капітальний ремонт об`єктів за завищеними цінами та низької якості, чим завдають збитки місцевому бюджету.

10.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 10/07-3 «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13351» по АДРЕСА_2 . Відповідно до умов договору строк виконання договору встановлено до 31.12.2023 та вартість договору становить 12 389 513,25 грн. з урахуванням ПДВ. 15.12.2023 між замовником та підрядником укладено додаткову угоду №4 до договору, якою збільшено строк виконання умов договору до 31.12.2024.

Станом на 31.12.2023 Департаментом на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання умов договору № 10/07-3, здійснено оплату у розмірі 9 835 621,56 грн з ПДВ.

16.01.2024 слідчим здійснено виїзд за місцем проведення робіт: АДРЕСА_2 , де встановлено, що роботи не ведуться, виконано лише роботи по улаштуванню входу до укриття.

Окрім того, 10.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 10/07-2 «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13142» по АДРЕСА_3 . Відповідно до умов договору строк виконання умов договору встановлено до 31.12.2023 року та вартість договору складає 16 597 754,32 грн з урахуванням ПДВ. 13.12.2023 року між замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 4 до договору, якою збільшено строк виконання умов договору до 31.12.2024.

Станом на 31.12.2023, Департаментом, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов договору № 10/07-2 здійснено оплату у розмірі 13 126 735,8 грн з ПДВ.

16.01.2024 здійснено виїзд за місцем проведення робіт: АДРЕСА_3 , де встановлено, що роботи ведуться невстановленими робітниками, виконано роботи по улаштуванню входу до укриття, частково виконані роботи по монтажу вентиляції.

Відповідно до відомостей про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджено факт того, що ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) здійснено попередні оплати по вищевказаним договорам у розмірі 60%, що є грубим порушенням чинного законодавства.

Окрім того, вивченням відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що фактично роботи по договорах із ремонту захисних споруд виконують інші підприємства за договорами субпідряду, які отримують за свої послуги значно менші кошти, ніж перераховується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з боку ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_9 в 2023 році уклав з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ряд наступних договорів, а саме: договір № 30/05-1 від 30.05.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 8 640 027,39 грн; договір № 20/07-1 від 20.07.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 4 361 200,26 грн; договір № 08/09-1 від 08.09.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 3 465 119,68 грн.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_9 в 2021-2023 роках уклав з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ряд наступних договорів, а саме: договір № 07/06-2 від 07.06.2021, «Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт. Таромське у м. Дніпрі» на суму 107 148 106,00 грн; договір № 04/09-4 від 04.09.2023, «Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт. Таромське у м. Дніпрі» на суму 26 455 740,00 грн.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_9 в 2023 році уклав з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ряд наступних договорів, а саме: договір № 05/10-1 від 05.10.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 12 296 761,16 грн; договір № 13/12-3 від 13.12.2023, «Послуги з поточного ремонту частини приміщень та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 345 858,32 грн.

Прокурор зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку із чим він звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів здійснювати за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, про які йде мова у клопотанні прокурора.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області області ОСОБА_7 , начальнику управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_9 , начальнику другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_10 , заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_11 , прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме: всієї наявної податкової звітності за період з 01.01.2023 по 23.04.2024; переліку розрахункових рахунків підприємств, які відкривались ними за період з 01.01.2023 по 23.04.2024, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта; відомостей (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПІ України щодо податкового кредиту з ПДВ платника за період з 01.01.2023 по 23.04.2024; актів перевірок, податкових повідомлень-рішень за період з 01.01.2023 по 23.04.2024; інформації щодо IP-адрес, з яких подавалась податкова звітність вказаних суб`єктів господарської діяльності за період з 01.01.2023 по 23.04.2024 із зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) подання звітності, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 23.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1