Провадження № 1-кс/947/9178/24
УХВАЛА

11.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000634 від 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №№ 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000634 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

17.05.2024, до ЧЧ Одеського районного управління поліції №1 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 17.05.2024 приблизно об 11:22 год., невстановленою особою, яка представлялась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонувала з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якій ОСОБА_4 назвала 4 останні цифри від своєї картки для виплат № НОМЕР_4 та пін-код від неї, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки з банківських валютних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номери не пам`ятає) ОСОБА_4 , а саме з рахунку № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 100 доларів США, а також з рахунку № НОМЕР_6 було знято грошові кошти у сумі 230 євро. (ЄО 8965 від 17.05.2024)

Показами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 17.05.2024, я перебувала у себе на робочому місці, а саме у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де я працюю медичною сестрою. Приблизно об 11:22 год., мені на мій мобільний телефон, а саме на номер НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , вказаний номер у мене у мобільному «висвітився» підписаним як номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що мою банківську картку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », начебто намагалися взломати невідомі особи та попросив мене назвати останні 4 цифри номеру картки для того щоб впевнитися, що він спілкується з власником картки. Я назвала останні 4 цифри однієї із своїх 4-х банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картки N? НОМЕР_4 . Після цього, невідомий чоловік сказав, що мені через декілька хвилин зателефонують з іншого номеру телефону для того щоб на моїй банківській картці замінити пін-код та не було спроб її злому. Майже одразу після цього, мені зателефонували з номеру НОМЕР_3 та сказали, що зі мною буде спілкуватися «робот Соня» та я повинна буду виконувати її інструкції щоб мені змінили пін-код на картці. Я назвала пін-код від вищевказаної картки для виплат, а саме картки № НОМЕР_4 невідомій особі, яка телефонувала з номеру НОМЕР_3 та зрозумівши, що скоріше за все зі мною спілкуються шахраї, оскільки працівники банку не запитують пін-код від картки, сказала, щоб мені зателефонували приблизно через 30 хв., під приводом того, що до мене начебто зайшли пацієнти, а сама в цей час пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відділенні банку розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де у вказаному банку мені повідомили, що з двох моїх валютних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доларової та сврової (номера карток зазначити не можу, оскільки не пам`ятаю їх, а картки наразі в мене вдома, надам інформацію згодом), з мого рахунку № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 100 доларів США, а також з рахунку № НОМЕР_6 будо знято грошові кошти у сумі 230 євро. Всі мої картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мали однаковий пароль, з картки для виплат грошові кошти не були зняті.

В ході аналізу матеріалів виконаного доручення Департаменту кіберполіції ГУНП в Одеській області встановлено, що грошові кошти з вищезазначених банківських рахунків були переведені на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Враховуючи вище викладене на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреси: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_9 , за номером рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_7 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_9 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області дейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , та за дорученням співробітникам ВКП Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво y кримінальному провадженні №0000634 від 17.05.2024 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківського № НОМЕР_7 до рахунку B відкритого якого прив`язана « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картка який AT використовувався у крадіжці, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

1. Заяв про відкриття/закриття банківського рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2. роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період 16.05.2024 по час набрання ухвали законної сили, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 16.05.2024 по час набрання ухвали законної сили;

3. інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

4. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

5. платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

6. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_7 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

7. усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 16.05.2024 по час набрання ухвали законної сили.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1