Справа № 682/1076/24
Провадження № 1-кс/682/70/2024
У Х В А Л А

18 квітня 2024 року

Слідчий суддя

Славутського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 0000333 від 18 листопада 2021 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

18.04.2024 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000333 від 18 листопада 2021 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у Хмельницькій філії вказаної банківської установи.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 18 листопада 2021 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02 листопада 2021 року близько 20:30 годин в АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 , 1975 р.н., місцевий житель зателефонував на № НОМЕР_1 до невстановленої особи, яка під приводом продажу дров, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які заявник перерахував на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

17.11.2021 вказану заяву зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ВнП № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за номером НОМЕР_3 .

В свою чергу по даному факту відкрито кримінальне провадження № 0000333 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження від ОСОБА_5 відібрано заяву про вчинене кримінальне правопорушення, відібрано заяву про залучення до провадження як потерпілого, вручена пам?ятка про процесуальні права та обов?язки потерпілого.

Допитаний ОСОБА_5 , розповів, що 02.11.2021 року близько 20:30 годин перебуваючи в АДРЕСА_2 , він зателефонував на мобільний номер телефону № НОМЕР_1 до невстановленої особи, яка під приводом продажу дров, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які заявник перерахував на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак по даний час невстановлена особа дрова не доставила та на телефонні дзвінки не відповідає, чим своїми діями порушила усний договір про продаж майна.

3 метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин дізнавач звернувся до суду та просив слідчого суддю: надати тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка відкрита на ім?я невідомої особи, за період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 23.59 годин 02.11.2021 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 23.59 годин 02.11.2021;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 23.59 годин 02.11.2021;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 23.59 годин 02.11.2021;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 23.59 годин 02.11.2021, які містяться у офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в у Хмельницькій філії вказаної банківської установи.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000333 від 18 листопада 2021 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім?я невідомої особи, за період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 23.59 годин 02.11.2021 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 23.59 годин 02.11.2021;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 23.59 годин 02.11.2021;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 23.59 годин 02.11.2021;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 02.11.2021 по 23.59 годин 02.11.2021, які містяться у офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в у Хмельницькій філії вказаної банківської установи.

Дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надати членам слідчо-оперативної групи, а саме:

- дізнавачу відділення поліції № l Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ,

- старшому дізнавачу відділення поліції № l Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- начальнику сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНІ в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18.06.2024 року.

Зобов`язати дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 надати учасникам кримінального провадження доступ до вилучених документів у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1