1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2715/24 1-кс/335/1025/2024
22 березня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб на території м. Запоріжжя, організувала діяльність з проведення азартної гри на ігрових автоматах в нежитлових приміщеннях, з метою незаконного збагачення. Так встановлено, що вищевказані особи використовують у мережі Інтернет веб-сайти - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких запропоновано можливість гри в азартні ігри.
Так, проведеними під час досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні мешканці м.Запоріжжя та Запорізької області яким присвоєні наступні індивідуальні податкові номери (ІПН, РНОКП): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
З метою повного та всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб причетних до його скоєння, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформацію щодо номерів поточних рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особами, яким присвоєно індивідуальні податкові номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2022 по 20.03.2024; інформацію щодо номерів платіжних банківських карток та поточних рахунків прив`язаних до них емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особами, яким присвоєно вище зазначені індивідуальні податкові номери за період з 01.01.2022 по 20.03.2024; інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам/рахункам, які належать вище зазначеним особам, із зазначенням повних даних контрагентів (їх кодів, найменування та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів де знімалися кошти (поповнювалися картки, рахунки), кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовому та електронному носії інформації, завіреному належним чином з відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2022 по 20.03.2024; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по карткам/рахункам, які належать особам з ІПН НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2022 по 20.03.2024, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських рахунків/карток, які належать особам з ІПН - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформації з систем відео спостереження і фото фіксації банкоматів, а також з відділень банківських установ в яких здійснювалися транзакції щодо одержання грошових коштів вище зазначеними особами, в паперовому вигляді і на електронному носії за період з 01.01.2022 по 20.03.2024, по банківським рахункам/карткам; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам/рахункам, які належать вище зазначеним особам із зазначенням інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу (за Київським часом) в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2022 по 20.03.2024; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам/рахункам, які належать вище зазначеним особам, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінців розписок про видачу ПІН коду, корінців розписок про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків, з можливістю їх вилучення для проведення судових експертиз (почеркознавчої, економічної).
Слідчий в судове засідання не прибув. 22.03.2024 старший слідчий СУ ГУ НП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.
Уповноважений представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів.
Крім того, необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення відповідних судових експертиз.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- оригіналів матеріалів інформацію щодо номерів поточних рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особами, яким присвоєно індивідуальні податкові номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2022 по 20.03.2024;
- інформацію щодо номерів платіжних банківських карток та поточних рахунків прив`язаних до них емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особами, яким присвоєно вище зазначені індивідуальні податкові номери за період з 01.01.2022 по 20.03.2024;
- інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам/рахункам, які належать вище зазначеним особам, із зазначенням повних даних контрагентів (їх кодів, найменування та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів де знімалися кошти (поповнювалися картки, рахунки), кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовому та електронному носії інформації, завіреному належним чином з відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2022 по 20.03.2024;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по карткам/рахункам, які належать особам з ІПН НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2022 по 20.03.2024, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків за період з 01.01.2022 по 20.03.2024;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських рахунків/карток, які належать особам з ІПН - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період з 01.01.2022 по 20.03.2024;
- інформації з систем відео спостереження і фото фіксації банкоматів, а також з відділень банківських установ в яких здійснювалися транзакції щодо одержання грошових коштів вище зазначеними особами, в паперовому вигляді і на електронному носії за період з 01.01.2022 по 20.03.2024, по банківським рахункам/карткам;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам/рахункам, які належать вище зазначеним особам із зазначенням інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу (за Київським часом) в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2022 по 20.03.2024;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам/рахункам, які належать вище зазначеним особам, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінців розписок про видачу ПІН коду, корінців розписок про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків за період з моменту здійснення такої операції по 20.03.2024, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 22.05.2024 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1