Справа № 699/293/24
Номер провадження № 1-кс/699/154/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

30.04.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у межах кримінального провадження № 0000013 клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування заявленого клопотання, слідчий зазначив, що 08.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 7 січня 2024 року, близько 19 години 30 хвилин, до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, під приводом нібито захисту від дій зловмисників, отримала від неї інформацію з кодом доступу до її мобільного додатку, після чого з її банківських карток зникли грошові кошти в сумі 13 450 та 19 750 гривень відповідно.

Дана подія була 08.01.2024 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у своєму користуванні має банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До даного рахунку зареєстровані картки: № НОМЕР_2 , яка являлася «універсальною» карткою, по суті кредитною, на якій мався кредитний ліміт в сумі 16 000 гривень; № НОМЕР_3 , яка являлася карткою для виплат, на яку вона отримувала соціальні виплати на утримання дітей. 31 грудня 2023 року, близько 11 години, на її картку № НОМЕР_3 , прийшли матеріальні кошти в сумі 19 979 гривень, в якості матеріальної допомоги від якогось благодійного фонду, заявку на яку вона оформляла раніше. 7 січня 2024 року, о 19 годині 39 хвилин, коли знаходилася вдома та займалася власними справами, до неї на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_4 , та в розмові незнайомий чоловічий голос назвався представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 . Останній повідомив, що нібито її картки заблоковані та що необхідно негайно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона відразу ж і зробила. Не кладучи слухавку, вона через вказаний додаток побачила, що дійсно картки заблоковані. Коли вона повідомила йому про це, той сказав, що нібито зараз «пришле пароль для розблокування». Також той почав казати, що нібито наразі «хтось намагається збільшити ліміти кредиту на картці до 50 000 гривень та незаконно заволодіти ними». В цей же час, на мобільний телефон прийшло CMC-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке вона детально не читала, про те в ньому в кінці мався код, який за усною вказівкою незнайомця по телефону, ввела в свій мобільний додаток та підтвердила його. Після цього провела подібну процедуру також і з іншою карткою, тобто також ввела в мобільний додаток отриманий код та підтвердила його. Також той сказав поміняти паролі входу до мобільного додатку та пін-коди доступу до карток, на цьому з ним розмова закінчилася. Коли спробувала знову зайти до власного мобільного додатку, то не змогла цього зробити. Вона відразу ж зателефонувала на «гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перевірила баланс на картках та виявила, що з картки № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 13 450 та 19 750 гривень. 8 січня 2024 року пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Городище, де їй повідомили, що вона стала жертвою шахраїв, а саме що з однієї картки були перераховані грошові кошти на іншу картку, після чого вони були перераховані нібито на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на рахунок « ОСОБА_7 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 був відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_8 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з якого в подальшому здійснено зняття коштів шляхом введення в оману потерпілої.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про всю наявну інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, з метою встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, встановити місце зняття грошових, необхідно отримати доступ до вказаних у клопотанні документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування є Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000013 від 08.01.2024; постанов про доручення досудового розслідування та створення слідчої групи у кримінальному провадженні, про призначення групи прокурорів; рапорту помічника чергового ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується та допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копію довідки з банку; витяг з ЄДРЮО щодо АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, під час розгляду клопотання установлено, що ухвалою слідчого судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 15.02.2024 за клопотанням слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 вже надавався тимчасовий доступ до документів, доступ до яких він просить надати на даний час.

Разом з тим, у клопотанні та додатках до нього не зазначено про результати виконання чи неможливості виконання ухвали слідчого судді від 15.02.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З клопотанням про дозвіл на проведення обшуку у зв`язку з невиконанням виконавчим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали слідчого судді від 15.02.2024 сторона обвинувачення до слідчого судді не зверталася, отже слід дійти висновку, що у доступі до документів слідчому відмовлено не було. Отже останній вже міг отримати доступ до документів, які зазначає у клопотанні.

Ураховуючи вказане слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, отже у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000013, внесеному до ЄРДР 08.01.2024 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1