Провадження № 1-кс/344/4688/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000488 від 10.06.2024 за кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

12.06.2024 дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з зазначеним клопотанням до суду, в обґрунтування якого зазначила, що 09.06.2024 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 09.06.2024 в період часу з 14 год 21 хв по 18 год 03 хв невідома особа, яка користувалась ном. тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, під приводом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та працівника кіберполіції, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 127 900 грн., які остання перерахувала через термінал на банківський рахунок зловмисника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.06.2024 о 14 год 21 хв на номер мобільного телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_4 зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 , тривалість дзвінка 02 хв 27 сек, відповівши на який, вона почула голос особи чоловічої статі, яка представилась працівником кіберполіції, який запитався чи потерпіла дійсно наразі здійснює онлайн замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона відмовила. Після чого невідома особа зазначила, що ОСОБА_5 зараз зателефонує представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони закінчили телефонну розмову.

Надалі того ж дня, о 14 год 25 хв, на номер мобільного телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_4 зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону, а саме - НОМЕР_2 , тривалість дзвінка 02 хв 13 сек, відповівши на який, ОСОБА_5 почула голос особи чоловічої статі, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Дана особа запиталась чи потерпіла дійсно наразі здійснює онлайн замовлення планшету та мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона відмовила. Після чого невідома особа запропонувала зняти грошові кошти та заблокувати банківські картки з його допомогою. Під час розмови був поганий зв`язок і невідома особа, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала ОСОБА_5 зателефонувати на інший її номер, на що вона погодилась, і вони закінчили телефонну розмову.

Надалі того ж дня, о 14 год 33 хв, на номер мобільного телефону потерпілої - НОМЕР_5 знову зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону, а саме - НОМЕР_2 , тривалість дзвінка 09 хв 12 сек, відповівши на який, ОСОБА_7 почула голос тієї самої особи, що попередньо їй телефонувала. Дана особа зазначила, що для збереження грошових коштів ОСОБА_5 на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілій потрібно створити у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нову банківську картку, що вона зробила під час телефонної розмови, і через декілька хвилин телефонну розмову було роз`єднано.

Після чого, о 14 год 46 хв на номер мобільного телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_5 знову зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону, а саме - НОМЕР_2 , тривалість дзвінка 02 год 00 хв. Під час телефонного дзвінка, вище зазначена особа, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначила, що для того, щоб ОСОБА_5 не втратила грошові кошти, які є наразі на її банківських картках, потерпілій потрібно зняти грошові кошти з її банківських карток і надіслати їх обов`язково через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку менеджера банку, і зазначила, щоб ОСОБА_5 цілий час залишалася на зв`язку і здійснювала подальші дії під час розмови. Після чого, ОСОБА_5 пішла до терміналу, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та здійснила поповнення банківського рахунку, який їй продиктувала невідома особа, а саме НОМЕР_3 :

09.06.2024 о 17:14:47 год здійснила поповнення зазначеного рахунку на суму 102 000 грн.;

09.06.2024 о 17:30:26 год здійснила поповнення зазначеного рахунку на суму 25 900 грн.

Крім того, під час поповнення вище зазначеного рахунку, невідома особа в ході телефонної розмови продиктувала ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який потрібно було зазначити у платіжному терміналі, що потерпіла і зробила за вказівкою особи. Після здійснених транзакцій ОСОБА_5 отримала відповідні квитанції. Надалі невідома особа запропонувала потерпілій під час телефонної розмови заблокувати її банківські картки, на що ОСОБА_5 погодилась і за вказівкою особи здійснила дії в результаті яких заблокувала банківські картки. Також особа зазначила, щоб потерпіла протягом трьох годин не користувалась мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і, що цього ж дня о 21 год 00 хв їй буде повернено грошові кошти на її нову банківську картку, яку ОСОБА_5 створила попередньо під час телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номеру телефону НОМЕР_1 з якого контактували з батьком потерпілої, оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , в період часу з 01.06.2024 по 17.06.2024 включно.

Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв`язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , по номеру телефону НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2024 по 17.06.2024 включно.

Дізнавач у клопотанні просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі та без участі прокурора.

Представник заінтересованої особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного висновку:

При розгляді клопотання встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000488 від 10.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, у дізнавача виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , по номеру телефону НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2024 по 17.06.2024 включно, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення кола осіб (їх місцезнаходження), які причетні до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначиних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю зазначений захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл терміном на два місяці старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні,а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , по номеру телефону НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2024 по 17.06.2024 включно, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1