Справа №705/1870/24
1-кс/705/436/24 УХВАЛА
28 березня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході досудового розслідування встановлено, що 26.02.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 20.02.2024 в обідню пору доби, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом виплати грошової допомоги, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, дізналась реквізити банківських карток ОСОБА_5 , які остання самостійно ввела, перейшовши за посиланням на інтернет сторінку, внаслідок чого невстановлена особа отримала доступ до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , з яких заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 800 грн, чим спричинила потерпілій матеріальний збиток на вказану суму.
У ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка в ході допиту вказала, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останньої відкриті банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Так 19.02.2024 в одній із груп в месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 надійшло повідомлення про надання грошової допомоги, до якого прикріплене посилання, за яким необхідно перейти для заповнення даних. Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла ввела реквізити своїх банківських карток та чекала на подальші вказівки. В цей час остання зрозуміла, що відносно неї ймовірно вчиняються шахрайські дії, та зателефонувавши в службу НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 заблокувала свої банківські картки, аби запобігти зняттю грошових коштів з її банківських рахунків.
Наступного дня, 20.02.2024 ОСОБА_5 з даного приводу звернулась до відділення банку, де на її ім`я було видано нові банківські картки, які були прив`язані до тих же банківських рахунків. Вийшовши з відділення банку, на мобільний телефон останньої зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та в останньої запитали підтвердження перерахунку коштів, однак потерпіла перерахунок коштів не підтвердила. Після даної розмови потерпіла ОСОБА_5 виявила, що з її банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у загальній сумі 800 грн.
Дослідивши надані потерпілою ОСОБА_5 платіжні інструкції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що 20.02.2024 з банківського рахунку останньої НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 400 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Також 20.02.2024 з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 400 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме роздруківки руху коштів.
Просила надати групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації щодо руху коштів та інших відомостей по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , та НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , за 20.02.2024, оскільки відомості, які містяться в даних документах, у подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати ці дані неможливо.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , та НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , за 20.02.2024 рік, із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- інформація про входи до акаунту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв, що використовувались для входу у додаток за 20.02.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1