Дата документу 29.03.2024Справа № 554/3050/24
Провадження № 1-кс/554/3757/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №0000134 від 11.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового встановлено, що 11.03.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , працюючої бригадиром виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що 09.03.2023 близько о 14.:00 год. перебуваючи на робочому місці, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 отримала він невстановленої особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки фіктивне повідомлення у месенджері Viber про ухвалення Верховною Радою України Закону України від 12.02.2024 № 3254-174, який передбачає виплати українським громадянам у розмірі 12000 грн., для отримання яких необхідно було перейти за вказаним отриманим посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , що нею і було виконано. Через деякий, приблизно через 30 хв. при перетелефонуванні на «гарячу лінію» банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона дізналася від оператора про те, що з банківської картки для виплат емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 відкритої на її ім`я відбулося несанкціоноване перерахування грошових коштів у розмірі 5000 грн. на кредитну банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкриту на її ж ім`я, і вже після цього з вказаної кредитної банківської картки відбувся переказ грошових коштів на картку іншого банку в розмірі 20000 грн.

11.03.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 09.03.2023 близько о 14.:00 год. перебуваючи на робочому місці, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 отримала він невстановленої особи фіктивне повідомлення у месенджері Viber про ухвалення Верховною Радою України Закону України від 12.02.2024 № 3254-174, який передбачає виплати українським громадянам у розмірі 12000 грн., для отримання яких необхідно було перейти за вказаним отриманим посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , що нею і було виконано. Через деякий, приблизно через 30 хв. при перетелефонуванні на «гарячу лінію» банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона дізналася від оператора про те, що з банківської картки для виплат емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 відкритої на її ім`я відбулося несанкціоноване перерахування грошових коштів у розмірі 5000 грн. на кредитну банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкриту на її ж ім`я, і вже після цього з вказаної кредитної банківської картки відбувся переказ грошових коштів на картку іншого банку в розмірі 20000 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання грошових коштів з двох банківських карток, відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , емітованих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: з банківської картки № НОМЕР_1 , з якої 09.03.2024 відбулося незаконне перахування грошових коштів в розмірі 5000 грн., кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , з якої 09.03.2024 відбулося незаконне списання грошових коштів в розмірі 20 000 грн., а також інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 09.03.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції та із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет банкінг); ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про списання грошових коштів з двох банківських карток, емітованих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального проступку оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення.

Враховуючи той факт, що обидві банківські картки, емітовані в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:

1.1. Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з кредитної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 09.03.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);

1.2. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по кредитній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 за 09.03.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

1.3. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці для виплат, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 за 09.03.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у Полтавському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1