Справа № 367/2444/24
Провадження №1-кс/367/327/2024
УХВАЛА

Іменем України

22 березня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;інформацію про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , за період часу з 01.02.2024 по 05.02.2024, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , з 01.02.2024 по 05.02.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;інформацію про карткові рахунки, на який банківського рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;інформацію про підключення до банківського рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 01.02.2024 по 05.02.2024;справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , за період часу з 01.02.2024 по 05.02.2024, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , з 01.02.2024 по 05.02.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;інформацію про карткові рахунки, на який банківського рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;інформацію про підключення до банківського рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 01.02.2024 по 05.02.2024;зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.Розгляд клопотання просить здійснити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику слідчого та прокурора.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2024 до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , про те, що 01.02.2024 близько о 10 год. 30 хв. на мобільний номер телефону заявниці НОМЕР_7 , зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_8 , представилась працівником банку та шляхом зловживання довірою, отримали реквізити банківської картки заявниці - НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та після цього з банківських рахунків заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 було списано грошові кошти в загальній сумі - 34716 грн.

Таким чином, зазначає, що в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, 22.03.2024 через канцелярію суду подала заяву в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу слідчого про надання тимчасового доступу «до теперішнього часу» неконкретною, а тому надає такий доступ по день звернення слідчого до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Також суд відмовляє у вимогі про надання матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом, оскільки дана вимога є неконкретною.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 22.03.2024, закінчення строку дії ухвали 22.04.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до 15.03.2024;

-інформацію про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2024 по 05.02.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , з 01.02.2024 по 05.02.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про карткові рахунки, на який з банківського рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 01.02.2024 по 05.02.2024;

-інформацію про підключення до банківського рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 01.02.2024 по 05.02.2024.

-справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до 15.03.2024;

-інформацію про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 за період часу з 01.02.2024 по 05.02.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , з 01.02.2024 по 05.02.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про карткові рахунки, на який з банківського рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 01.02.2024 по 05.02.2024;

-інформацію про підключення до банківського рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 01.02.2024 по 05.02.2024.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 22.03.2024.

Закінчення строку дії ухвали 22.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1