Дата документу 27.03.2024Справа № 554/2902/24
Провадження № 1-кс/554/3849/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000120 від 21 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України

в с т а н о в и в:

1. Дізнавач звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване у АДРЕСА_1 , зокрема інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 за період з 01 січня 2018 року по дату ухвали, а саме:

П. І. Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);

назву фактичного виду діяльності підприємства; ї

чи проводились перевірки даного ТОВ дотримання вимог податкового законодавства в період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

чи є у вказаного ТОВ заборгованості по сплаті податків з 01 січня 2018 року та по теперішній час;

інформацію про перевірки ТОВ, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01 січня 2018 року по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ);

чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного ТОВ. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;

податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2018-2024 роки.

2. В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження №0000120 від 21 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України.

3. Із змісту відомостей, внесених до ЄРДР, слідує, що 21 лютого 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла письмова заява секретаря ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 про те, що працівники ПМР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самовільно, всупереч установленому законом порядку, здійснили вимкнення 529 ліфтів по м. Полтаві, таким чином порушивши нормальну життєдіяльність громадян.

4. На офіційний запит щодо надання інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 відповіді не надало.

5. Таким чином, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, виокремлення кола осіб, які причетні до його вчинення, механізму та схеми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів викладених в заяві та допитах свідків та крім цього дані документи матимуть значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, тому, на підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації. що зазначена у п. 1 цієї ухвали та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

6. У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

7. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зміни їх місцезнаходження, витоку інформації, що зазначена у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

8. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

9. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

10. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

11. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

12. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

13. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

14. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження №0000120 від 21 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України.

15. Проаналізувавши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване у АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

16. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів ВнП№1 ПРУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 , та начальнику СД ВнП №1 ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Полтавського РУП ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване у АДРЕСА_1 , зокрема інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 за період з 01 січня 2018 року по дату ухвали, а саме:

П. І. Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);

назву фактичного виду діяльності підприємства; ї

чи проводились перевірки даного ТОВ дотримання вимог податкового законодавства в період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

чи є у вказаного ТОВ заборгованості по сплаті податків з 01 січня 2018 року та по теперішній час;

інформацію про перевірки ТОВ, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01 січня 2018 року по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ);

чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного ТОВ. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;

податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2018-2024 роки;

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване у АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи, їх копії (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 26 травня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11