Справа № 569/423/24
УХВАЛА

про арешт майна

30 квітня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження №0000162 від 15.11.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Поляни Волочиського району Хмельницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та громадянка України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку організували канал контрабандного ввезення з Арабської Республіки Єгипет до України прекурсорів (псевдоефедриновмісних пігулок).

Крім того, встановлено, що згідно механізму протиправної діяльності, організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_8 під приводом туристичних та робочих поїздок, з використанням наземного транспорту, а саме автомобіля марки MERCEDES-BENZ E 270 CDI з д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) - НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 та автомобіля марки MERCEDES-BENZ GLE 350 номерний знак НОМЕР_3 , VIN- НОМЕР_4 , та повітряного транспорту, декілька разів на місяць відвідують Єгипет, де купують псевдоефедриновмісні пігулки в особливо великому розмірі та контрабандно, з приховуванням від митного контролю в особистих речах, ввозять на територію України для їх подальшого збуту.

Поряд з цим, отримана інформація свідчить про те, що ОСОБА_5 залучила до протиправної діяльності з метою транспортування прекурсорів по території України громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою АДРЕСА_4 , свого батька громадянина України ОСОБА_11 28.03.1964 та колишнього чоловіка громадянина України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою АДРЕСА_5 .

Зокрема під час протиправної діяльності з метою перевезення прекурсорів ОСОБА_9 використовував власний транспортний засіб марки Honda Accord, номерний знак НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 . ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказівкою ОСОБА_5 допомагав їй перевозити прекурсори в м. Рівне для громадянина ОСОБА_13 при цьому використовував транспортний засіб марки Toyota Avensis, номерний знак НОМЕР_7 , VIN- НОМЕР_8 . Також ОСОБА_5 неодноразова вказувала своєму батьку громадянину України ОСОБА_11 , щоб той доставив прекурсори в АДРЕСА_6 , який для перевезення прекурсорів використовував транспортний засіб марки Mitshubishi PajeroSport, номерний знак НОМЕР_9 , VIN- НОМЕР_10 . У випадку коли ОСОБА_5 чи комусь із кола її родини не траплялося змоги доставити прекурсори в м. Рівне, тоді вона зверталася за допомогою до ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням транспортування прекурсорів в м. Рівне, який для цього використовував транспортний засіб марки BMW 525D, номерний знак НОМЕР_11 , VIN- НОМЕР_12 .

В подальшому, встановлено, що після перетину кордону ОСОБА_5 , систематично здійснює збут прекурсорів (псевдоефедриновмісних пігулок), жителю м. Рівне громадянину України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою АДРЕСА_7 . Передача прекурсорів ОСОБА_13 здійснюється особисто ОСОБА_5 або ОСОБА_9 на території м. Рівне. Після отримання прекурсорів ОСОБА_13 передає ОСОБА_5 особисто, а також через ОСОБА_9 або її родичів грошові кошти або надсилає на наданий ОСОБА_5 банківський рахунок.

Після отримання прекурсорів (псевдоефедриновмісних пігулок), ОСОБА_13 здійснює їх збут особам, які займаються виготовленням психотропної речовини метамфетамін в підпільних нарколабораторіях на території Рівненської області. Зокрема, отримавши прекурсори від ОСОБА_13 вказані особи організовують виготовлення психотропної речовини метамфетамін, яку в подальшому, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, збувають наркозалежним особам з числа мешканців Рівненської області.

15.03.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку у транспортному засобі TOYOTA AVENSIS, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова (VIN)- НОМЕР_8 вилучено: пакет Нової Пошти № НОМЕР_13 , мобільний телефон ОСОБА_5 марки iPhone15PRO MAX, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 125 гривень, 2 румунські леі, 4 банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , файл із паперовим згортком, в якому знаходяться предмети, схожі на долари США, мобільний телефон ОСОБА_10 iPhone14, паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 5 банківських карток № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , технічний паспорт на автомобіль TOYOTA AVENSIS, д.н.з. НОМЕР_7 серії НОМЕР_26 , дорожня сумка коричневого кольору (умовно сумка №1) з продуктами харчування та засобами гігієни, дорожня сумка коричневого кольору (умовно сумка №1) з продуктами харчування та засобами гігієни, два пакети з продуктами, автомобіль TOYOTA AVENSIS, д.н.з. НОМЕР_7 .

Того ж дня зазначені предмети, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні вказав, що що вищевказані предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав викладених у ньому, просили суд його задоволити та накласти арешт на майно вказане у клопотанні.

ОСОБА_5 та її захисник - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні просили відмовити у накладенні арешту за безпідставністю.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на речі вказані у клопотанні з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання - задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.03.2024 року в ході обшуку автомобіля TOYOTA AVENSIS, д.н.з. НОМЕР_7 серії НОМЕР_26 , а саме: пакет Нової Пошти № НОМЕР_13 , мобільний телефон ОСОБА_5 марки iPhone15PRO MAX, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 125 гривень, 2 румунські леі, 4 банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , файл із паперовим згортком, в якому знаходяться предмети, схожі на долари США, мобільний телефон ОСОБА_10 iPhone14, 5 банківських карток № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , технічний паспорт на автомобіль TOYOTA AVENSIS, д.н.з. НОМЕР_7 серії НОМЕР_26 , дорожня сумка коричневого кольору (умовно сумка №1) з продуктами харчування та засобами гігієни, дорожня сумка коричневого кольору (умовно сумка №1) з продуктами харчування та засобами гігієни, два пакети з продуктами, автомобіль TOYOTA AVENSIS, д.н.з. НОМЕР_7 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського ОСОБА_1