Справа № 158/4069/23
Провадження № 1-кс/0158/586/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 02 травня 2024 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

представника власника майна - ОСОБА_5

розглянув клопотання прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000102 від 28.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

01.05.2024 до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № №0000102 від 28.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи клопотання тим, що У провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження №0000102 від 28.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження Цуманської селищної ради № 80-од від 17.05.2023 на ОСОБА_6 , тракториста комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради" починаючи з 18 травня 2023 року покладено виконання обов`язків директора комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради".

Згідно з наказом комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради" № 11-к від 18.05.2023 ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради".

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань комунальне підприємство "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради" створено 10.02.1995.

Основним видом економічної діяльності комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради" є надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна.

Іншими видами економічної діяльності комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради" є лісозаготівлі, виготовлення виробів із бетону для будівництва, комплексне обслуговування об`єктів, інші види діяльності із прибирання, організування поховань і надання суміжних послуг, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, вантажний автомобільний транспорт, забір, очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод, збирання безпечних відходів, будівництво доріг і автострад, вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, вирощування інших однорічних і дворічних культур, вирощування інших багаторічних культур, лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, лісопильне та стругальне виробництво.

Відповідно до п. 2.1 Статуту комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради", підприємство створено з метою активізації соціально - економічного розвитку території, експлуатації та розвитку майнового комплексу та житлово -комунального господарства, надання практичної допомоги у створенні робочих місць та надання послуг членам громади, здійснення благоустрою та озеленення території санітарної очистки, надання ритуальних послуг, виконання будівельно - монтажних робіт та інших робіт для задоволення потреб населення ОТГ.

Відповідно до п. 6.2 Статуту очолює та здійснює оперативне керівництво підприємством його директор (виконавчий орган управління), який призначається на підставі рішення сесії Цуманської селищної ради за результатами конкурсу.

Таким чином, ОСОБА_6 виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в силу чого, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 ст. 364 КК України, є службовою особою.

Крім того, відповідно до наказу комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради" № 5-к від 20.03.2023 на посаду головного бухгалтера комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради" призначено ОСОБА_7 .

Відповідно до п. 2.15 посадової інструкції головний бухгалтер здійснює поточний контроль за правильністю зарахування та використання власних надходжень, складання фінансової та бюджетної звітності, за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Згідно з п. 2.18 посадової інструкції головний бухгалтер забезпечує дотримання вимог нормативно - правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій, товарних матеріальних цінностей грошових коштів та документів.

Таким чином, ОСОБА_7 виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в силу чого, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 ст. 364 КК України, є службовою особою.

Згідно з наказом комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради" № 7 від 31.01.2019 на посаду бухгалтера комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради", шляхом переведення, призначено ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 2.2. посадової інструкції бухгалтер забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

Таким чином, ОСОБА_4 виконувала адміністративно-господарські функції, в силу чого, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 ст. 364 КК України, є службовою особою.

Виконувач обов`язків директора комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради" ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, в порушення вимог нормативних актів з охорони навколишнього природного середовища, а саме ст. ст. 16, 19, 23, 28, 51 Кодексу України "Про надра", ст. 24 Гірничого Закону України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", якими встановлюються кваліфікаційні, організаційні і технічні вимоги для проведення даного виду діяльності - видобутку піску, не отримавши спеціальний дозвіл на користування надрами, акта про надання гірничого відводу, технічного проекту розробки та рекультивації кар`єру; без ведення щорічних планів розвитку гірничих робіт на кар`єрі, геологічного звіту та протоколів підрахунку запасів піску, геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації без здійснення рентних платежів за користування надрами за видобутий та реалізований пісок до відповідних бюджетів, достовірно знаючи про запаси корисних копалин місцевого значення на території Цуманської територіальної громади, вирішив організувати незаконний видобуток та збут корисних копалин місцевого значення - піску, маскуючи незаконну діяльність під надання транспортних послуг очолюваним ним комунальним підприємством.

Для успішної реалізації свого задуму ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, яким передбачалося використання транспортних засобів комунального підприємства для незаконного видобування та транспортування піску покупцям, отримання від них коштів. При цьому, з метою маскування злочинної діяльності передбачалося внесення до документів первинного бухгалтерського обліку відомостей щодо використання транспортних засобів КП «Цуманське ВУЖКГ» в цілях, що не суперечать зареєстрованим видам економічної діяльності підприємства.

Усвідомлюючи, що одноособово не зможе реалізувати свій злочинний план, розраховуючи на довготривалість та систематичність злочинних дій, ОСОБА_6 у 2023 році (точна дата та час не встановлені, але не пізніше вересня 2023 року) запропонував своїм підлеглим працівникам - головному бухгалтеру ОСОБА_7 та бухгалтеру ОСОБА_4 забезпечити збут організованого ним незаконного видобутого піску шляхом оформлення по бухгалтерії підприємства відповідних документів про нібито надання підприємством транспортних послуг.

Отримавши згоду останніх на спільне вчинення злочинів, ОСОБА_6 , відповідно до розробленого плану, розподілив функції співучасників, та будучи організатором кримінального угруповання взяв на себе повноваження з планування злочинів, вжиття координаційних дій співучасників під час вчинення злочину, впровадження заходів, спрямованих на перешкоджання розкриттю злочинів, особисто здійснював пошук осіб, які були зацікавлені у придбанні піску, організував його видобуток та навантаження на транспортні засоби для перевезення замовникам.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_4 (бухгалтер комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради") як співучасник (пособник) повинна була отримувати кошти від осіб за збут піску, вживати заходи для маскування незаконної діяльності щодо продажу піску шляхом внесення до документів первинного бухгалтерського обліку завідомо недостовірної інформації про надання підприємством нібито транспортних послуг.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 (головний бухгалтер комунального підприємства "Виробниче управління житлово - комунального господарства Цуманської селищної ради") як співучасник (пособник) повинна була отримувати кошти від осіб за перевезення корисної копалини місцевого значення - піску, оформлювати документи первинного бухгалтерського обліку шляхом внесення до них недостовірних даних, з метою надання законності діям з незаконного видобутку корисної копалини місцевого значення - піску.

Відтак, добровільно організувавшись у стійке злочинне угруповання - організовану групу, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , починаючи з вересня 2023 року по 27 грудня 2023 року, використовуючи своє службове становище та надані повноваження, діючи в складі організованої групи, вчинили незаконний видобуток та збут корисної копалини місцевого значення - піску за наступних обставин.

ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи про запаси корисних копалин місцевого значення - піску, що знаходяться на земельній ділянці під лініями електропередач між опорами 150 та 151 високовольтної 750 кВ ЛЕП «Рівненська АЕС - підстанція Західноукраїнська» (північніше від земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0005), що розташована в територіальних межах Цуманської територіальної громади Луцького району Волинської області та належить до сільськогосподарських земель - ріллі, з виростанням екскаватора д.н.з НОМЕР_1 , який належить КП «Цуманське ВУЖКГ», шляхом викопування котловану довжиною 160 метрів, шириною 70 метрів та глибиною понад три метри, та із земельної ділянки, з кадастровим номером :03:000:0429, цільове призначення якої для обслуговування існуючого сміттєзвалища твердих побутових відходів, шляхом викопування котловану, у період з вересня 2023 року по 27 грудня 2023 року, організував незаконне видобування корисних копалин місцевого значення - піску, об`ємом 1114,46 м3.

Крім того, ОСОБА_6 упродовж зазначеного періоду за допомогою трактора марки "Беларус", д.н.з. НОМЕР_2 , з причепом, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить КП «Цуманське ВУЖКГ», під керуванням ОСОБА_8 , та вантажного автомобіля марки ГАЗ-3309, д.н.з. НОМЕР_4 , який належить КП «Цуманське ВУЖКГ», під керуванням ОСОБА_9 , які не були обізнані із умислом співучасників злочину, організував вивезення незаконно добутого піску із місця видобутку та його збут жителям навколишніх населених пунктів.

У свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, за координації ОСОБА_6 , відповідно до відведених їм функцій, упродовж згаданого періоду приймали замовлення від громадян щодо купівлі піску, отримували кошти від продажу піску, при цьому маскуючи незаконну діяльність шляхом внесення до документів первинного бухгалтерського обліку відомостей щодо використання транспортних засобів КП «Цуманське ВУЖКГ» в цілях, що не суперечать зареєстрованим видам економічної діяльності підприємства, а саме - надання транспортних послуг.

В результаті протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 внаслідок порушення законодавства про використання та охорону надр у вигляді незаконного видобутку піску в обсязі 1114,46 м3 державним інтересам заподіяно екологічний збиток в розмірі 1 254 436,18 гривень.

За вказаним фактом ОСОБА_4 12.03.2024 повідомлено про підозру, а 30.04.2024 повідомлено про нову підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві приватної власності належить нерухоме майно, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:2435, площею 0,081 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстрована у реєстрі за останньою 04.11.2021;

- житловий будинок, загальною площею 48,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстрована у реєстрі за останньою 28.09.2021.

З метою відшкодування збитків завданих державі в результаті протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане нерухоме майно.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, з підстав, наведених у клопотанні.

Власник/володілець майна ОСОБА_4 та її представник ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили у зв"язку з тим, що майно на яке прокурор просить накласти арешт є спільною суміною власністю ОСОБА_4 та її чоловіка, оскільки набуте за час шлюбу.

Слідчий суддя, заслухавши учасників удового розгляду, дослідивши надані матеріали клопотання, встановив, що СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 28.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, її діями завдані збитки державі у вказаному вище розмірі, задля досягнення мети відшкодування збитків завданих державі є необхідність у накладені арешту на нерухоме майно, що перебуває у приватній власності останньої, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди; недопущення приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

2) перелік і види майна, що належить арештувати:

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:2435, площею 0,081 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстрована у реєстрі за останньою 04.11.2021;

- житловий будинок, загальною площею 48,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстрована у реєстрі за останньою 28.09.2021.

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном: інформація із реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що враховуючи, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, її діями завдані збитки державі у вказаному вище розмірі, задля досягнення мети відшкодування збитків завданих державі є необхідність у накладені арешту на нерухоме майно, що перебуває у приватній власності останньої, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, тому на належне їм майно слід накласти арешт тимчасово позбавивши можливості користуватися ними, відчужувати їх, розпоряджатися будь-яким чином ними.

Твердження власника майна та її представника про те, що зазначене айно є спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_4 та її чоловіка будь-якими іншими доказами не підтверджено, а тому судом до уваги не береться.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:2435, площею 0,081 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та житловий будинок, загальною площею 48,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , тимчасово позбавивши можливості відчужувати, розпоряджатись будь-яким чином ними до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1