Провадження №1-кс/127/5076/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0003031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці виник злочинний умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельної ділянки площею 1,15 га з кадастровим номером :01:132:0002, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебувала на праві постійного користування Вінницького транспортного коледжу.

Так, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановлений слідством спосіб, час та місці отримала Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 453629 від 13.10.2008, який виданий ОСОБА_4 , зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 603.

Відповідно до наданої державному реєстратору Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 453629 від 13.10.2008 та зареєстрований в Книзі записів за № 603, ОСОБА_4 на підставі рішення Третейського суду від 04.08.2007, справа №1-3469 є власником земельної ділянки площею 1,15 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :10:001:0016.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 0-2-0.20-94/105-17 від 31.07.2017, в ІНФОРМАЦІЯ_2 не виявлено Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 453629, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 603 від 13.10.2008 та виданого ОСОБА_4 на земельну ділянку площею 1,15 га для комерційного використання за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до Книги записів державних актів на право приватної власності на землю на території ІНФОРМАЦІЯ_3 записи щодо реєстрації державного акту серії ЯЗ № 453629 від 13.10.2008 відсутній.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 0-2-0.6-879/2-20 від 31.01.2020, відомості про земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0016 відсутні в Державному земельному кадастрі, дана земельна ділянка не формувалася, замість даного кадастрового номеру зареєстровано в базі даних земельну ділянку з кадастровим номером :01:132:0002.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 16.11.2016, ОСОБА_4 прибула до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи і усвідомлюючи, що Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 453629 від 13.10.2008, який виданий ОСОБА_4 , зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 603 є підробленим та містить неправдиві відомості, пред`явила та надала вищевказані документи державному реєстратору ОСОБА_5 з метою оформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:132:0002, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, ОСОБА_5 , будучи введеною в оману та не підозрюючи дійсних намірів ОСОБА_4 , отримавши зазначений документ сформував заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та, у подальшому, 16.11.2016 о 17 годині 08 хвилин здійснила реєстраційні дії та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про право приватної власності за ОСОБА_4 на земельну ділянку з кадастровим номером :01:132:0002, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідування час та місці, виник злочинний умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою унеможливити або утруднити встановлення факту одержання у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :01:132:0002 внаслідок вчинення предикатного злочину.

У результаті вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_4 фактично набула у приватну власність земельну ділянку, з кадастровим номером :01:132:0002, у результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Після чого, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного набуття права власності на земельну ділянку та зміну форми земельної ділянки з кадастровим номером :01:132:0002, площею 1,15 га, звернулася 15.12.2016 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який здійснював свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 , з метою виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу вищевказаної земельної ділянки в натурі (на місцевості) на дві земельні ділянки площею 0,65 га та 0,5 га.

У результаті вищеописаних дій, з земельної ділянки з кадастровим номером :01:132:0002, площею 1,15 га, утворились дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:132:0003, площею 0,65 га та :01:132:0004, площею 0,5 га.

Внаслідок вищеописаних дій ОСОБА_4 набула земельну ділянку, одержану в результаті вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:132:0002, площею 1,15 га, цільове призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» перебувала у приватній власності ОСОБА_4 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 16.11.2016 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступного документу: державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯЗ №453629, виданий 13.10.2008, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, ОСОБА_4 звернулася 15.12.2016 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який здійснював свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 , з метою виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу вищевказаної земельної ділянки в натурі (на місцевості) на дві земельні ділянки площею 0,65 га та 0,5 га.

У результаті вищеописаних дій, з земельної ділянки з кадастровим номером :01:132:0002, площею 1,15 га, утворились дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:132:0003, площею 0,65 га та :01:132:0004, площею 0,5 га.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:132:0004, площею 0,5 га, цільове призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» перебувала у приватній власності ОСОБА_4 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 21.12.2016 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступного документу: заяви, серія та номер: 2218, виданий 14.12.2016, видавник: ОСОБА_7 . приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

Після чого, земельна ділянка перереєстрована в спільну часткову власність за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 3206, виданий: 23.12.2016, видавник: ОСОБА_13 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:132:0004, площею 0,5 га, цільове призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» перебуває у приватній власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 21.06.2022 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів: рішення суду, серія та номер: 127/14834/18, виданий 29.03.2021, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; постанова, серія та номер: 127/14834/18, виданий 09.03.2022, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:132:0003, площею 0,65 га, цільове призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» перебувала у приватній власності ОСОБА_4 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 21.12.2016 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступного документу: заяви, серія та номер: 2218, виданий 14.12.2016, видавник: ОСОБА_7 . приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

В подальшому, ОСОБА_4 звернулася 28.12.2016 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який здійснював свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 , з метою виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу вищевказаної земельної ділянки в натурі (на місцевості) на дві земельні ділянки площею 0,24 га та 0,41 га.

У результаті вищеописаних дій, з земельної ділянки з кадастровим номером :01:132:0003, площею 0,65 га, утворились дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:132:0005, площею 0,24 га та :01:132:0006, площею 0,41 га.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:132:0005, площею 0,24 га, цільове призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» перебувала у приватній власності ОСОБА_4 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 27.12.2016 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступного документу: заяви щодо поділу земельної ділянки, серія та номер: 3207, виданий 23.12.2016, видавник: ОСОБА_13 . приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

Після чого, земельна ділянка перереєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 14, виданий: 11.01.2017, видавник: ОСОБА_15 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:132:0005, площею 0,24 га, цільове призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» перебуває у приватній власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 21.06.2022 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів: рішення суду, серія та номер: 127/14834/18, виданий 29.03.2021, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; постанова, серія та номер: 127/14834/18, виданий 09.03.2022, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:132:0006, площею 0,41 га, цільове призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» перебувала у приватній власності ОСОБА_4 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 27.12.2016 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступного документу: заяви щодо поділу земельної ділянки, серія та номер: 3207, виданий 23.12.2016, видавник: ОСОБА_13 . приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

В подальшому, ОСОБА_4 звернулася 17.01.2017 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який здійснював свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 , з метою виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу вищевказаної земельної ділянки в натурі (на місцевості) на дві земельні ділянки площею 0,20 га та 0,21 га.

У результаті вищеописаних дій, з земельної ділянки з кадастровим номером :01:132:0006, площею 0,41 га, утворились дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:132:0007, площею 0,2 га та :01:132:0008, площею 0,21 га.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:132:0007, площею 0,2 га, цільове призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» перебувала у приватній власності ОСОБА_4 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 26.01.2017 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступного документу: заяви щодо поділу земельної ділянки, серія та номер: 26, виданий 19.01.2017, видавник: ОСОБА_7 . приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

Після чого, земельна ділянка перереєстрована за ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 195, виданий: 31.01.2017, видавник: ОСОБА_13 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:132:0007, площею 0,2 га, цільове призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» перебуває у приватній власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 21.06.2022 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів: рішення суду, серія та номер: 127/14834/18, виданий 29.03.2021, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; постанова, серія та номер: 127/14834/18, виданий 09.03.2022, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:132:0008, площею 0,21 га, цільове призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» перебувала у приватній власності ОСОБА_4 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 26.01.2017 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступного документу: заяви щодо поділу земельної ділянки, серія та номер: 26, виданий 19.01.2017, видавник: ОСОБА_7 . приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

Після чого, земельна ділянка перереєстрована за ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 413, виданий: 04.05.2017, видавник: ОСОБА_18 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:132:0008, площею 0,21 га, цільове призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» перебуває у приватній власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , відомості про яке внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 21.06.2022 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів: рішення суду, серія та номер: 127/14834/18, виданий 29.03.2021, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; постанова, серія та номер: 127/14834/18, виданий 09.03.2022, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Таким чином, в ході досудового розслідування, для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

-Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:131:0005, площею 0,24 га, від 12.01.2017 року зареєстрований в реєстрі за № 14, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 ;

-Документи до договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:131:0005, площею 0,24 га, від 12.01.2017 року зареєстрований в реєстрі за № 14.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 глави 7 розділу 1 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об`єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Враховуючи, що вищевказані документи мають важливе значення для з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, необхідні для перевірки достовірності документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація права власності на земельну ділянку, а також проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з метою вилучення оригіналів, для проведення почеркознавчої експертизи, наступних документів:

-Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:131:0005, площею 0,24 га, від 12.01.2017 року зареєстрований в реєстрі за № 14, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 ;

-Документи до договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:131:0005, площею 0,24 га, від 12.01.2017 року зареєстрований в реєстрі за № 14.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя