Справа № 595/431/24
Провадження № 1-кс/595/115/2024
У Х В А Л А

07 березня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000087, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 04 березня 2024 року, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та ст. дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , в.о. дізнавача о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2023 по 15.06.2023, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 23.05.2023 по 15.06.2023 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2023 по 15.06.2023; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2023 по 15.06.2023; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2023 по 15.06.2023; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000087, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається із клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, то 24.05.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Жизномир Чортківського району, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 15000 грн, які були перераховані із карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 ОСОБА_14 на рахунок АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , які слугували за покупку спортивного харчування у продавця на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_2 , який користувався н.т. НОМЕР_4 і н.т. НОМЕР_5 , та по даний час останній зобов`язання не виконав, а саме не надіслав товар, чим спричинив ОСОБА_14 матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 27 травня 2023 року за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_14 від 27 травня 2023 року, такий повідомив, що у березні 2023 у соціальні мережі Інтернет на сайті ОЛХ він побачив оголошення про продаж спортивних товарів та вирішив написати продавцю про купівлю спортивного товару, а саме креатину та іншої добавки до їжі, також у оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_6 , на який він зателефонував. В ході спілкування із продавцем, останній повідомив свої дані, а саме ОСОБА_15 та надав реквізити своєї карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку необхідно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 6000 грн через термінал у м. Бучач, що він і зробив. У подальшому продавець ОСОБА_15 із м. Біла Церква Київської області сказав, що через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 відправить вищевказаний товар. Зазначив, що починаючи з березня 2023 року по травень 2023 року він спілкувався із даним продавцем за допомогою месенджера «Viber», а також у телефонному режимі, за його контактним номером НОМЕР_6 , оскільки упродовж даного періоду часу він купляв у нього товар та останній виконував умови усного договору про відправку та доставку замовленого товару. 24 травня 2023 року він зателефонував до ОСОБА_15 та повідомив, що йому потрібно придбати у нього креатин у кількості 400 упаковок, на що останній відповів, що у нього є даний товар та він може 25.05.2023 його відправити, але потрібно здійснити передоплату у сумі 15000 грн, а іншу частину суми оплатити при отриманні товару на Новій Пошті. Він погодився на дану пропозицію та здійснив переказ грошових коштів на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 15000 грн 24.05.2023 о 12.46 гол. 25 травня 2023 року він написав ОСОБА_15 , спитавши коли він здійснить відправку, на що останній не відписував на його повідомлення та вищевказаний товар не надіслав чим не виконав умови їхнього усного договору купівлі-продажу, який до даного факту виконувався у повному обсязі. 26 травня 2023 року він знову ж таки написав до ОСОБА_15 із іншого мобільного номера, а саме НОМЕР_7 , проте останній не надав відповіді та на неодноразові телефонні дзвінки не відповідав. Окрім цього він встановив особу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 . Дану інформацію він отримав із соціальної мережі інтернет. оскільки йому були відомі його П.І.П. які він вказував як відправник.

Згідно квитанції Monobank №ВЕ1Х-М8Р7-6Н26-ЗАМХ від 24 травня 2023 року, ОСОБА_14 здійснив переказ особистих коштів в сумі 15000,00 грн з картки № НОМЕР_8 на платіжну карту № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що 02 березня 2024 року, згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме, з метою встановлення особи на рахунок якої були перераховані кошти, виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до карткового номера АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , в.о. дізнавача о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2023 по 15.06.2023, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 23.05.2023 по 15.06.2023 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2023 по 15.06.2023;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2023 по 15.06.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2023 по 15.06.2023;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1