Справа № 369/6195/24
Провадження №1-кс/369/1382/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001078 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0001078 від 10.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: 08.04.2024 року о 08:20 год, ОСОБА_4 , перебуваючи вдома за місцем мешкання за адресою.: АДРЕСА_1 пройшлась за посиланням в мережі "ФБ", після чого з її банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зняли грошові кошти в сумі 80 125 грн.(ІКС ІПНП 3467 від 10.04.2024).

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 07.04.2024 року ввечері, перебуваючи за місцем мешкання перейшла за посиланням в мережі «ФБ», після чого їй зателефонували з номеру № НОМЕР_3 та сказали, що картки заблоковані та потрібно натиснути 1, що вона і зробила. 08.04.2024 року о 08:20 год їй зателефонували ще раз, запитавши, чи справді вона працює в такій установі, назвавши її місце роботи. Телефонували з номеру 094- 50-19-791. Після чого знялись грошові кошти. З картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 зняли гроші в сумі 74 995,72 грн. З картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (зарплатна) зняли грошові кошти в сумі 5130 грн.

Встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішення суду, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2024 по 08.04.2024;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2024 по 08.04.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків

№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2024 по 08.04.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Вказана інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, виконання завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Тому, враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановлені всіх осіб причетних до вчинення вказаного проступку та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

На підставі вищевказаного слідчий просив суд надати слідчим СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні БАНКУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх копіювання, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2024 по 08.04.2024;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2024 по 08.04.2024;а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати БАНК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Слідчий просив суд розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без виклику слідчого та прокурора.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, у своєму клопотанні просив суд розглядати клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора, у якому клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001078 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні БАНКУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх копіювання, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2024 по 08.04.2024;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2024 по 08.04.2024;а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати БАНК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10