Дата документу 04.03.2024Справа № 554/2045/24
Провадження № 1-кс/554/2844/2024
УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000097 від 21.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового встановлено, що 20.02.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 20.02.2024 близько 08 год. 30 хв., шахрайським шляхом, під приводом отримання одноразової грошової допомоги українцям від ООН в розмірі 6800 грн., змусила останнього перейти за посиланням отриманим в соціальній мережі «Facebok» і підтвердити свою особу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого відбулося списання грошових коштів з банківської катки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритої на його ім`я в розмірі 28998,28 грн.

Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , завдавши матеріальної шкоди на вищевказану суму.

21.02.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 20.02.2024 близько о 08 год. 30 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання одноразової грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 , змусила останнього перейти за посиланням отриманим в за стосунку «Facebook» в результаті чого відбулося перерахування грошових коштів з банківської катки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритої на його ім`я в розмірі 28998,28 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:

1.1. Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку з 20.02.2024 по 04.03.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);

1.2. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 за 20.02.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1