Справа № 202/2382/24
Провадження № 1-кс/202/1393/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

08 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000053 від 03.02.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся військовослужбовець ОСОБА_5 , командир автовідділення ВЧ НОМЕР_1 , з заявою про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 220000 тис. грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що наприкінці січня 2024 року він вирішив знайти на сайті ОЛХ автомобіль для використання його у своєму підрозділі для виконання бойових завдань, перевезення БК, вантажу та інших цілей. 26.01.2024 року він побачив оголошення про продаж автомобілю Нісан Патрол, котрий візуально йому підходив. Заявник подзвонив за номером, котрий був зазначений в оголошенні, підняв слухавку чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Вони спілкувались щодо умов придбання авто. ОСОБА_6 розповів, що авто знаходиться на кордоні з Польщею і потрібен час, щоб оформити документи для ввезення авто до України. Для цього він попрохав заявника скинути свій паспорт, ідентифікаційний код та військовий квиток, на що він погодився. Потім ОСОБА_6 повідомив, що надалі контактувати потрібно буде з брокером, який сам зателефонує. 27.01.2024 року ОСОБА_7 зателефонував брокер, який представився як ОСОБА_8 , з номеру НОМЕР_2 , та скинув свої документи та відео як він займається волонтерством. Надалі заявник почав перераховувати грошові кошти на оформлення документів на автомобіль у сумі 21000 грн., 46500 грн., 93600 грн., 60000 грн. Автомобіль повинен був бути доставлений до заявника у м. Слов?янськ. Крім того, 01.02.2024 року ОСОБА_6 повідомив, що йому потрібно ще 24500 грн. нібито за страховку, а якщо ОСОБА_7 не скине гроші, то він поверне авто назад до Польщі. Потерпілий зрозумів, що його обманули та вирішив написати заяву до поліції.

ОСОБА_5 робив переказ грошових коштів на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; Clearing House bank НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Однак по теперішній час автомобіль, за котрий потерпілий перерахував грошові кошти, не доставлений до місця призначення у м. Слов`янськ.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів карткового рахунку НОМЕР_3 , за період з 00.00 год. 27.01.2024 року до моменту проведення тимчасового доступу з зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номерів рахунків із розшифровкою відомостей про них, на котрі було здійснено такі перерахування; відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою котрого здійснювався доступ та місце доступу до картки № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 27.01.2024 року до моменту проведення тимчасового доступу; копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону); фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця вчинення та долю грошових коштів, котрими заволоділи у потерпілого, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000053 від 03.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів карткового рахунку НОМЕР_3 , за період з 00.00 год. 27.01.2024 року до моменту проведення тимчасового доступу з зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номерів рахунків із розшифровкою відомостей про них, на котрі було здійснено такі перерахування; відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою котрого здійснювався доступ та місце доступу до картки № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 27.01.2024 року до моменту проведення тимчасового доступу; копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону); фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк виконання ухвали до 07 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1