Справа № 342/731/24
Провадження № 1-кс/342/34/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000067 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Городенка), за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділенням ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні зазначено, що 03.05.2024 о 10 год. 05. хв., невстановлена особа зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_1 на мобільний телефон НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що на її банківській карті наявне несанкціоноване втручання і невідомі особи намагаються здійснити шахрайські дії. У подальшому, ОСОБА_5 назвала чотири останні цифри своєї банківської картки та коди доступу, а невстановлена особа шляхом зловживання довірою із використанням електроннообчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, в період часу з 10:15 год. по 10:29 год. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 79741,97 грн.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено що 10:05 год. до неї на її мобільний номер зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_4 де вона почула жіночий голос. Дана особа представилась їй працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що по її банківській карті № НОМЕР_5 проводяться шахрайські дії та її потрібно заблокувати, також дана особа повідомила їй що потрібно продиктувати чотири останні цифри номеру моєї банківської картки. Згодом вона продиктувала дані цифри та оператор повідомив їй що потрібно зачекати. Цього ж дня близько 10:20 год. їй знову зателефонував вищевказаний номер, та оператор сказав що банківську картку заблоковано. Після розмови із оператором їй стало цікаво та вона вирішила зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подивитись на стан свого рахунку. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виявила відсутність грошових коштів із своїх банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 . Загальна сума викраденого склала 79 741 грн. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала дані картки. Крім того вказала, що 07.05.2024 вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб дізнатися як проходить службове розслідування по факту зняття грошових коштів із її банківських карток. В ході проведення розмови, представник банку повідомив їй про те, що грошові кошти в сумі 4500 грн., 29999 грн. та 29998 грн. були перераховані із її банківської картки № НОМЕР_3 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_7 .

А тому, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про банківські платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до п. 20-7 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Однак, Верховною Радою України 14.04.2022 внесено зміни до Розділу ІХ-1 «Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану» КПК України, а саме стаття 615 КПК України викладена у новій реакції, в якій у п.2 ч.1 вказує, що у випадку відсутності об`єктивної можливості виконання слідчим суддею повноважень, такі повноваження дозволяються виконувати керівнику відповідного органу прокуратури.

Згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» Івано-Франківська область не відноситься до території на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищенаведене слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_2 по платіжних картах№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 в період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 заблоковані ? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток №НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , за період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток №НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , за період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток №НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , , № НОМЕР_5 , за період часу з 02.05.2024 по 04.04.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , , № НОМЕР_5 , за період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Івано-Франківськ.

Слідчий просить розгляд цього клопотання проводити на підставі ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої перебувають зазначені нею документи.

Слідчий та прокурор на розгляд вказаного клопотання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку. До суду подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі, клопотання просять задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомлявся про час і місце розгляду справи відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам», який набрав чинності 22.03.2022 року, Розділ IX «Перехідні положення» доповнено пунктом 20-7 такого змісту: «20-7. Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу (відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг; персональні дані особи) здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».

Слідчий суддя вважає, що п. 20-7 Перехідних положень КПК України є спеціальною тимчасовою правовою нормою, яка підлягає самостійному застосуванню у період дії воєнного стану в Україні, з огляду на таке.

Тимчасовий доступ до речей і документів є визначеним нормами кримінального процесуального законодавства заходом забезпечення кримінального провадження, який підлягає застосуванню у відповідності з вимогами ст. ст. 131, 132, 159166 КПК України.

Особливості режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені, зокрема п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України, яким передбачено: «У разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді».

При вирішенні питання співвідношення вимог норм п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України і п. 20-7 Перехідних положень КПК України не можна покладатися на принцип подолання колізій норм права, за яким повинна застосовуватися норма права, яка прийнята пізніше, а потрібно виходити саме зі змістовного правила подолання колізій норм права, оскільки зазначені норми різняться за змістом, а норму п. 20-7 Перехідних положень КПК України не можна розглядати, як «додаткову» або «допоміжну» норму, яка розвиває основні положення КПК України.

Зазначена норма є тимчасовою нормою, як і норма п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України, але на відміну від останньої вона підлягає застосуванню не тільки під час дії воєнного стану на території України, а й під час дії на території України надзвичайного стану.

У вказаних процесуальних нормах права зазначаються різні уповноважені особи: у п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України це «керівник відповідного органу прокуратури», а у п. 20-7 Перехідних положень КПК України це «керівник прокуратури», які не є тотожними у розумінні змісту Закону України «Про прокуратуру».

Норма п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України стосується виконання повноважень слідчого судді, передбачених ст. ст. 163 і 164 КПК України, а норма п. 20-7 Перехідних положень КПК України стосується тимчасового доступу до речей і документів, визначених виключно у п. п. 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, не посилається на ст. ст. 163 і 164 КПК України, а визначає у якості підстави здійснення тимчасового доступу у період воєнного стану в Україні постанову прокурора, погоджену з керівником прокуратури, що стосується тимчасової зміни такої правової підстави, яка встановлена ч. 2 ст. 159 КПК України.

З викладеного слідує, що об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень під час дії воєнного стану наділяє керівника відповідного органу прокуратури розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у всіх випадках, без конкретизації пунктів частини 1 статті 162 КПК України. Натомість спеціальна норма, що передбачена Перехідними положеннями КПК України, пов`язує можливість винесення прокурором постанови про тимчасовий доступ до речей і документів з конкретними пунктами (2, 5, 7, 8) статті 162 цього Кодексу та дією надзвичайного або воєнного стану на території України, без прив`язки до відсутності об`єктивної можливості виконання слідчим суддею своїх повноважень.

Подальші зміни, що вносились до кримінального процесуального закону у зв`язку з удосконаленням окремих положень досудового розслідування в умовах воєнного стану не скасовували дію пункту 20-7 Перехідних положень КПК України.

Слідчий суддя зважає на те, що норма п. 20-7 Перехідних положень КПК України, не виключена з тіла КПК України та є чинною станом на теперішній час.

Як вбачається зі змісту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15.03.2022 №2137-ІХ, яким розділ XІ Перехідних положень КПК України було доповнено пунктом 20-7, метою внесення зазначених змін до КПК України є підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» в умовах воєнного стану.

Слідчий суддя враховує те, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в Україні з 05:30 24 лютого 2022 року був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Відповідно до ч.1 ст.5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

За таких обставин, п. 20-7 Перехідним положень КПК України є спеціальною правовою нормою тимчасової дії, яка підлягає самостійному застосуванню у період дії воєнного стану на території України, виключно у випадках, передбачених п. п. 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, а тому має бути застосована у даному випадку як правова підстава для відмови у задоволенні клопотання слідчого.

Також слід зазначити, що на момент надходження до ІНФОРМАЦІЯ_6 даного клопотання та на час його розгляду слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_6 виконують свої повноваження, то підстави для застосування положень п.2 ч.1 ст.615 КПК України відсутні.

Натомість, в силу вимог п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу (відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг; персональні дані особи) здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Слідчий суддя також зазначає, що відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів сторона повинна зазначити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Тобто норми кримінального процесуального законодавства передбачають можливість тимчасового доступу лише до речей та документів у яких містяться необхідні стороні кримінального провадження відомості, з метою їх використання як доказ обставин, що встановлюються у кримінальному проваджені.

Як зазначалося вище, доступ до речей і документів до яких просить надати слідчий, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку що в задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000067 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 159, 160-164, 309, п. 20-7 розділу XI Перехідних положень КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000067 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1