Справа № 712/5121/24
Провадження №1- кс/712/2238/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 від 03.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000462 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 01.02.2024 близько 20 години 50 хвилин невстановлена особа, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару з використанням фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківських карток, здійснивши операції по перерахунку коштів, заволодівши грошовими коштами на загальну суму близько 11 700 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 01.02.2024 один із своїх виробів, а саме сумку через плече вона вирішила продати в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де о 20 годині 50 хвилин опублікувала оголошення. Через декілька хвилин у додатку «Вайбер» ОСОБА_5 отримала повідомлення з номера: НОМЕР_2 з підписом: ОСОБА_6 , зі змістом про те, що особа хоче придбати у неї сумочку, але через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_5 погодилась та повідомила про те, що робить це вперше. Ще через декілька хвилин особа надіслала ОСОБА_5 посилання, в якому відкрилось віконце, де ОСОБА_5 самостійно ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », CVV-код, строк дії картки. Протягом наступних 15 хвилин грошових коштів не надійшло і вона продовжила спілкування з «покупцем». В подальшому особа сказала ОСОБА_5 , що вона не може перевести грошові кошти на цю картку та попросила надати іншу картку, на що ОСОБА_5 погодилась. Наступного дня 02.02.2024 близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_5 знову перейшла за посиланням, де ввела номер іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », CVV-код та строк дії, після чого через 15 хвилин на мобільний телефон потерпілій надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з картки ОСОБА_5 були зняті грошові кошти в сумі 6 000 гривень, після чого зрозуміла що надала свої дані шахраям. В подальшому ОСОБА_5 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де дізналась що 01.02.2024 о 21 годині 13 хвилин відбулося три транзакції з картки ОСОБА_5 на суму 1 900 гривень, тобто 5 700 гривень загалом, після чого ОСОБА_5 звернулась до поліції для складання відповідної заяви про злочин.

Таким чином вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході подальшого досудового розслідування 11.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/1701/24, провадження 1-кс/712/828/24 від 13.02.2024 до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході аналізу якої встановлено, що переказ грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 01.02.2024 здійснено трьома транзакціями, а саме: у сумі 1 900 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , у сумі 1 900 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , у сумі 1 900 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картки вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/1701/24, провадження №1-кс/712/828/24 від 13.02.2024 до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 30 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 березня 2024 року до карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що до повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ не належить надіслання документів та інформації для проведення вилучення (виїмки) до володільця речей і документів.

Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 від 03.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника карток, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номери інших банківських карток та рахунків, відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 30 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 березня 2024 року по картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів з розшифруванням; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів, (із зазначенням фактичного місця розташування банкомату) з карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 30 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 березня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 30 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 березня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 30 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 березня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) щодо власника карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк дії даної ухвали до 29.06.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1