печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника ПрАТ «Полтавський ГЗК» - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_5 в інтересах ПрАТ «Полтавський гірнично-збагачувальний комбінат» () про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001477 від 24.10.2022,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ПрАТ «Полтавський гірнично-збагачувальний комбінат» () звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 30.10.2023 у кримінальному провадженні №0001477 від 24.10.2022.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказаною ухвалою було скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2023, постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та накладено арешт на зазначені в клопотанні про арешт майна напіввагони люкової моделі із забороною їх використання, відчуження, а також забороною будь-яким іншим чином розпоряджатися таким майном, у тому числі, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше; залізничну під`їзну колію, що примикає до станції Золотнишене Південної залізниці через стрілки № 16 та № 18 в парній горловині станції, межею якої є сигнальні знаки «Межа під`їзної колії», які встановлено по колії І ГП на відстані 20 м від вістряків стрілки № 16, по колії II ГП у створі з маневровим світлофором М 16, розгорнутою довжиною 54 252,7 погонних метрів, з яких - 53 331,7 погонних метрів перебуває на балансі та належить ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та 921 погонних метрів перебуває на балансі та належить ТОВ «Діорит», що експлуатується ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» на підставі договору про експлуатацію залізничної під`їзної колії від 20.08.2014 та додаткових угод до цього договору від 28.10.2016, 09.04.2019, 27.12.2019, 06.08.2020 та 30.08.2022, із забороною відчуження, а також забороною будь-яким іншим чином розпоряджатися таким майном, у тому числі, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та без відповідних на те законних підстав. Органом досудового розслідування протягом значного терміну часу не встановлено фактів, які б вказували на те, що зазначені документи були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження. Продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з забороною користування на піввагонами призводить до порушення справедливого балансу між інтересами власника майна ПрАТ «Полтавський ГЗК» із завданням кримінального провадження, порушення прав і законних інтересів підприємства, як найбільшого українського експортера залізорудних окатків до Європи, суперечить положенням ст. 41 Конституції України.

У судовому засіданні представник ПрАТ «Полтавський ГЗК» - адвокат ОСОБА_3 , підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор ОСОБА_4 подав письмові заперечення, за змістом яких просив відмовити у задоволенні клопотання. Вказує, що у органу досудового розслідування наявні достатні об`єктивні дані, які дають підстави вважати, що речові докази - напіввагони та колія, які використовувалися у злочинній діяльності організованої групи, будуть і надалі використовуватися у злочинній діяльності, що також може призвести до пошкодження, псування, зникнення чи знищення майна, тобто речових доказів у провадженні. Доводи сторони захисту про те, що накладення арешту на напіввагони люкової моделі ПрАТ «Полтавський ГЗК» у вигляді заборони їх використання призведе на надмірного обмеження правомірної діяльності ПрАТ «Полтавський ГЗК» не відповідають вимогам КПК України та матеріалам справи. Досудове розслідування на даний час триває.

Одночасно зазначив, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 28.02.2024 в задоволенні аналогічного клопотання про скасування арешту майна було відмовлено.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання та додатки до нього, докази долучені прокурором, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001477 від 24.10.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Полтавський ГЗК» проводить роботи з видобування залізних кварцитів Горішнє-Плавинсько-Лавриківської ділянки надр, розташованого на території Кременчуцького району Полтавської області в межах спецдозволу на користування надрами № 102 від 29 липня 1997 року. За результатами дроблення та збагачення видобутих залізних кварцитів отримуються відходи сухої магнітної сепарації, право на реалізацію яких у ПрАТ «Полтавський ГЗК» відсутнє. Водночас, вказане підприємство упродовж 2019-2022 років здійснило реалізацію відходів сухої магнітної сепарації, отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів більше 2 млн. тон на суму більше 64 мільона гривень підконтрольним суб`єктам господарювання.

29.06.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також у вчиненні правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними Філії «Головний інформаційно-обчислюваний центр» АТ «Українська залізниця», у власності ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», знаходяться вантажні вагони у кількості 2382 одиниць.

Також, відповідно до інформації АТ «Українська залізниця» встановлено, що залізнична під`їзна колія, що примикає до станції Золотнишене Південної залізниці через стрілки № 16 та № 18 в парній горловині станції, межею якої є сигнальні знаки «Межа під`їзної колії», які встановлено по колії І ГП на відстані 20 м від вістряків стрілки № 16, по колії ІІ ГП у створі з маневровим світлофором М 16, розгорнутою довжиною 54 252,7 погонних метрів, з яких - 53 331,7 погонних метрів перебуває на балансі та належить ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та 921 погонних метрів перебуває на балансі та належить ТОВ «Діорит», що експлуатується ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» на підставі договору про експлуатацію залізничної під`їзної колії від 20.08.2014 та додаткових угод до цього договору від 28.10.2016, 09.04.2019, 27.12.2019, 06.08.2020 та 30.08.2022.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань від 30 липня 2023 року вантажні вагони у кількості 2 382 одиниць та залізничну під`їздну колію, що примикає до станції Золотнишене Південної залізниці визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001477.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2023 року клопотання прокурора задоволено частково та відмовлено у задоволенні в частині заборони користування, а саме вантажними вагонами, оскільки на думку слідчого судді, вказана заборона призведе до надмірного обмеження правомірної статутної діяльності ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», яке є діючим підприємством.

Разом з тим, ухвалою Київського апеляційного суду від 30.10.2023 у справі №757/33208/23-к накаледно арешт на зазначені в клопотанні про арешт майна напіввагони люкової моделі у кількості 2382 із забороною їх використання, відчуження, а також забороною будь-яким іншим чином розпоряджатися таким майном, у тому числі, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше; залізничну під`їзну колію, що примикає до станції Золотнишене Південної залізниці через стрілки № 16 та № 18 в парній горловині станції, межею якої є сигнальні знаки «Межа під`їзної колії», які встановлено по колії І ГП на відстані 20 м від вістряків стрілки № 16, по колії II ГП у створі з маневровим світлофором М 16, розгорнутою довжиною 54 252,7 погонних метрів, з яких - 53 331,7 погонних метрів перебуває на балансі та належить ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та 921 погонних метрів перебуває на балансі та належить ТОВ «Діорит», що експлуатується ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» на підставі договору про експлуатацію залізничної під`їзної колії від 20.08.2014 та додаткових угод до цього договору від 28.10.2016, 09.04.2019, 27.12.2019, 06.08.2020 та 30.08.2022, із забороною відчуження, а також забороною будь-яким іншим чином розпоряджатися таким майном, у тому числі, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

За своїм змістом клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ПрАТ «Полтавський гірнично-збагачувальний комбінат» () є апеляційною скаргою на ухвалу Київського апеляційного суду від 30.10.2023, проте при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

З тексту ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 30.10.2023 вбачається, що з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, знищення майна в даному кримінальному провадженні, колегія суддів вважає, що у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно, зокрема із забороною права користування вантажними вагонами у кількості 2 382 одиниці.

Так, доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б спростовували висновок, викладений в ухвалі Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 30.10.2023 та надало б слідчому судді підстави на даний час вважати, що необхідність у накладенні арешту на майно, яке перелічено в ухвалі Київського апеляційного суду від 30.10.2023, на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування шляхом оцінки в сукупності з іншими зібраними у справі доказами.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу також на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 28.02.2024 (к/п №757/6568/24-к) в задоволенні аналогічного клопотання представника ПрАТ «Полтавський гірнично-збагачувальний комбінат» про скасування арешту майна було відмовлено.

З огляду на викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ПрАТ «Полтавський гірнично-збагачувальний комбінат» () про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001477 від 24.10.2022, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1