печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2023, в рамках кримінального провадження № 0000426,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт на майно, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 07 листопада 2023 року у справі №757/49869/23-к на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку 02.10.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт накладений на майно ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 07 листопада 2023 року у справі №757/49869/23-к є необґрунтований, а отже підлягає скасуванню з наступних підстав.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12 вересня 2023 року у справі №757/40327/23-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та оригіналів документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Також, з ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12 вересня 2023 року у справі №757/40327/23-к якою надано дозвіл на проведення обшуку, вбачається, що період за який здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000426 від 06.03.2023 року охоплю 2022-2023 роки.

В ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 07 листопада 2023 року у справі №757/49869/23-к слідчий суддя зазначає, що 02.10.2023 року проведено обшук за місцем кінцевого бенефіціара ТОВ «Астріум» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1.

Однак, ОСОБА_4 не є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Астріум», що підтверджуєтеся витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (додається) та актом приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Астріум» від 18.06.2020 року відповідно до якого ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Астріум».

Крім того, твердження органу досудового розслідування, що ОСОБА_4 контролює компанію нерезидента MQS HUNGARY KFT не відповідають дійсності та не підтверджуються жодним доказом.

Навпаки, позиція слідства спростовується з огляду на те що, відповідно до інформації з торгового реєстру Угорщини ( ІНФОРМАЦІЯ_14), компанія MQS Hungary Kft зареєстрована 19 квітня 2011 року, єдиним учасником (членом) є MQI Financial Investor Company Limited Liability Company, початок членства: 18 квітня 2011 року (витяг з торгового реєстру Угорщини додається).

В свою чергу, компанія MQI Financial Investor Company Limited Liability Company, зареєстрована 18 квітня 2011 року, єдиним учасником (членом) є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , членство розпочато: 08.04.2011 року.

Вважаємо постанови слідчого від 02.10.2023 та від 03.10.2023 про визнання речовим доказом майно вилучене під час обшуку 02 жовтня 2023 року за адресою АДРЕСА_1 формальними.

Майже всі вилучені документи викладені іноземними мовами, зі змісту їх видно, що вони стосуються особистих обставин і життя ОСОБА_7 , та не містять необхідних ознак віднесення їх до речових доказів визначених ст. 98 КПК України.

Безпосередньо в переліку документів які визнані речовими доказами є документи про сплату аліментів, сплата за навчання, документи про відкриття особистих рахунків в банку Словаччини, угоди з адвокатами, установчі документи нерезидентів, які не працювали в Україні та не мали жодних ділових відносин з компаніями зазначеними в увалі слідчого судді про дозвіл на обшук.

В судове засідання учасники провадження не з`явились.

До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_8 в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечує, вказує що відпала потреба в подальшому збережені арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000426 від 06.03.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2023 року у справі №757/49869/23-к накладено арешт на тимчасово вилучене майно виявлене, під час проведення обшуку 02 жовтня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Печатка ТОВ «ICC Україна» 30676748;

Печатка «INVEST CONSULTING CENTER LTD» квадратної форми;

Печатка «INVEST CONSULTING CENTER LTD» круглої форми;

Ноутбук Microsoft сірого кольору с/н 54;

Ноутбук Toshiba Tecra m2-S630 с/н 34173551Р;

Платіжне доручення № 457 від 08.05.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 458 від 08.05.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 459 від 08.05.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 386 від 20.03.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 385 від 20.03.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 384 від 20.03.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 383 від 20.03.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 873 від 29.01.2020 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 872 від 29.01.2020 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 877 від 29.01.2020 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 874 від 29.01.2020 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 875 від 29.01.2020 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 1692 від 07.12.2020 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 1693 від 07.12.2020 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 1694 від 07.12.2020 на 1 арк.;

Документ на 1 арк. з друкованим написом на іноземній мові «Suhlas s pravnym ukonom» та текстом, датою «17.12.2019» і підписом в кінці, на зворотньому боці друкованим написом на іноземній мові «Osvedcenie» та текстом, датою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписом і штампом «JUDr. ОСОБА_21 NOTAR. BRATISLAVA» в кінці документу;

Розписка від 05.03.2020 року, укладена між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 1 арк;

Розписка від 21.02.2020 року, укладена між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 1 арк;

Документ на 1 арк. з друкованим написом на іноземній мові «ІНФОРМАЦІЯ_15» та текстом, зокрема «…Per DHL ОСОБА_14», з підписом і штампом в кінці документу;

Платіжне доручення в іноземній валюті № 1IZF3 від 10.01.2020, примірник № 1, на 1 арк;

Квитанція № TR.10422355.25387.8485 від 10.01.2020 на 1 арк.;

Чек на видачу готівки «Укргазбанк. Відділення 50 АБ Укргазбанк» № 536, дата: 10.01.2020, час: 12:21:33 на 1 арк;

Документ з друкованим написом на іноземній мові «PROTOCOL Confirming final points from Meeting held in Trnava, Slovak Republic on 19th November 2019» та текстом з підписами в кінці документу на 1 арк.;

Документ з друкованим написом на іноземній мові «PROTOCOL Confirming final points from Meeting held in Trnava, Slovak Republic on 19th November 2019» та текстом з підписами в кінці документу на 1 арк.;

Документ з написом «Основные параметры предстоящего договора купли-продажи 100% акций Inmed S.R.O. (вместе с дочерней ИнМед Украина)», між «Сторона 1: Продавец -Иесса Гаевская и ОСОБА_11 » «Сторона 2: Покупатель - ОСОБА_15» на 3 арк.;

Договір про передачу частки товариства № 017/12, підписаний в Трнаві, ОСОБА_27 02.01.2020 та ОСОБА_11 09.01.2020 та два документи з друкованим написом на іноземній мові «Osvedcenie» та текстом, датою «2.1.2020» та «9.1.2020», підписом і штампом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які прошито та скріплено печатками з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк.;

Документ з друкованим написом на іноземній мові « ZMLUVA O PREVODE OBCHODNEHO PODIELU c. 017/12 » та текстом з підписами в кінці документу та два документи з друкованим написом на іноземній мові «Osvedcenie» та текстом, датою «2.1.2020» та « НОМЕР_1 », підписом і штампом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які прошито та скріплено печатками з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк.;

друкованим написом на іноземній мові «PROTOCOL Confirming final points from Meeting held in Trnava, Slovak Republic on 19th November 2019» та текстом з підписами в кінці документу на 1 арк.;

Виписка з банківського рахунку АБ «Укргазбанк» IBAN: НОМЕР_2 ОСОБА_4 за період з 19.03.2019 по 09.05.2022 на 2 арк.;

Документ з друкованим написом на іноземній мові «Do Hereby Certify: INFINITY GRAND LLP», текстом та додатки з документами на іноземній мові, які прошито та скріплено печаткою на 22 арк.;

Лист з друкованим текстом та написами іноземною мовою, виконаними кульковою ручкою на 1 арк;

Лист з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та текстом на іноземній мові з помітками, виконаними кульковою ручкою на 1 арк;

Лист з написом « kWh » та текстом на іноземній мові з помітками, виконаними кульковою ручкою на 1 арк;

Рукописний текст на іноземній мові, виконані кульковою ручкою чорного кольору на 1 арк.;

Друкований текст в таблиці «Статті доходу (поступлення на рахунок) та рукописний текст на іноземній мові, виконані кульковою ручкою синього кольору на 1 арк.;

Рукописний текст на іноземній мові, виконані кульковою ручкою синього кольору на 1 арк.;

Друкований текст на іноземній та українській мовах «…Ми плануємо запропонувати Інфініті з одним енергетичним рівнем 6МВ?...» та рукописний текст на іноземній мові, виконаний кульковою ручкою синього кольору на 1 арк.;

Документ з написом на іноземній мові «Deklaracja Srodkow Pienieznych» № 30-ОС.505.1.2022.3905 та текстом на 2 арк.;

Документ з друкованим написом на іноземній мові «Zaznam o poisteni (bankopoisteni)» та текстом та датою 21.09.2021 на 4 арк.;

Документ з друкованим написом на іноземній мові «Declaration of source of funds/wealth» текстом та датою 12.07.2015 на 2 арк.;

Документ з друкованим написом на іноземній мові «The Limited Laibility Partnerships Act 2000. Partnership № ОС 360539» текстом та датою 16.07.2018 на 1 арк.;

Документ з друкованим написом на іноземній мові «Infinity Grand» текстом «…IBAN:НОМЕР_7..» на 1 арк.;

Документ з друкованим написом на іноземній мові «Tuesday, June 13, 2017 at 11:49:39 AM British Summer Time» на 1 арк.;

Документ з друкованим написом на іноземній мові «ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZBY» та текстом від 21.09.2021 на 2 арк.;

Документ з друкованим написом на іноземній мові «ZIADOST O VYDANIE A POUZIVANIE DEBETNEJ PLATOBNEJ KARTY…Zelko Granatir CUID: НОМЕР_3 » та текстом на 1 арк.;

Договір (Заява-договір банківського рахунку) № НОМЕР_4 від 15.11.2019 на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк.;

Платіжне доручення в іноземній валюті № 1IZF3 від 15.11.2019, примірник № 1, на 1 арк;

Квитанція № TR.13725062.4666.8485 від 15.11.2019 на 1 арк.;

Квитанція № 8485_19 від 15.11.2019 на

Квитанція № TR.13725062.49494.8485 від 15.11.2019 на 1 арк.;

Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції № 46003839 від 15.11.2019 на 1 арк;

Чек на видачу готівки «Укргазбанк. Відділення 50 АБ Укргазбанк» № 243 , дата: 15.11.2019, час: 12:44:57 на 1 арк;

Документ з друкованим написом на іноземній мові «SPORAZUM» та текстом від 15.10.2015 на 2 арк.;

Угода між ТОВ «MEDINVEST» та ОСОБА_4 від 15.10.2015 на 2 арк.;

Рукописні записи виконані олівцем іноземною мовою «…Sevseli. Losale Investments Limited…» на 1 арк;

Рукописні записи виконані у вигляді схематичного зображення підприємств у т.ч. нерезидентів, олівцем та кульковою ручкою іноземною мовою, та«… СMSE-MEDILIFE SK-MQS HU-ASTRIUM UA (Budet)-INMED UA(Private)…» на 1 арк;

Аркуш паперу для нотаток з рукописним текстом іноземною мовою на 2 арк;

Друкований текст з розрахунками та наліпкою з рукописними написами на 1 арк.;

Рукописні записи виконані олівцем іноземною мовою на 2 арк;

Рукописні записи розрахунків виконані олівцем та кульковою ручкою з іноземною мовою на 2 арк;

Рукописні записи виконані олівцем іноземною мовою на 1 арк;

Друкований текст «Этап формирования цен, уточнение сроков, подготовка КП по запчастям…» на 4 арк.;

Договір позики від 11.01.2021 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

Платіжна інструкція № 988262 на 1 арк.;

Бланк «PRIMORAC PRIMORAC»із рукописним текстом іноземною мовою на 1 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «ІНФОРМАЦІЯ_17…ОСОБА_16…SPORAZUM» на 2 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «DUX NEKRETNINE d.o.o. Racun 192/1/1» на 1 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «DUX NEKRETNINE d.o.o. Ponuda 72» на 1 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «ОСОБА_17…ОСОБА_16…PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE» на 3 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «PRIMORAC PRIMORAC…PUNOMOC…ОСОБА_19» на 1 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «PRIMORAC PRIMORAC…PUNOMOC…ОСОБА_19» на 1 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «DUX NEKRETNINE UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINE..24.08.2022» на 2 арк.;

Візитка з друкованим текстом іноземною мовою «ОСОБА_18» 1 арк;

Копія листування з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_7 з датою відправлення 06.12.2018 та текстом на іноземній мові на 2 арк.;

Розписка від 24.01.2020 року, укладена між ОСОБА_13 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

Заява на видачу готівки, прим. 2, № TR.10421748.73081.8485 від 31.01.2020 на 1 арк.;

Розписка від 24.01.2020 року, укладена між ОСОБА_13 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «UVJERENJE da se protiv ОСОБА_19» та копія виписки з торгово реєстру № 34536/Т з апостилем від 25.02.2020 на 5 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «VYPIS Z OBCHODNEHO REGISTRA» на 2 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «PRILOG XI. PRILOHA XI» на 10 арк.;

Документ з друкованим написом на іноземній мові «Do Hereby Certify», текстом та додатки з документами на іноземній мові, які прошито та скріплено печаткою на 4 арк.;

Квитанція № 135941 від 12.12.2014 на 1 арк.;

Заповнений бланк «Express Mail» з датою 06.02.2015 на 1 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «Limited Liability Partnership Members Agreement INFINITY GRAND LLP, Icorporation date 30.12.2010, registration No OC360539» на 9 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «Declaration of trust to…Tiffany Nicole Brown.. INFINITY GRAND LLP…MR. ОСОБА_19» на 1 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «Limited Liability Partnerships act 2000 Partnership No No OC360539» на 1 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «Ugovor o Zajmu…09.08.2023» на 2 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «ОСОБА_19…Ponuda ES 1» на 1 арк.;

Документ викладений іноземною мовою «Dohoda o Activacii Sluzieb» на 2 арк.;

Документ викладений іноземною мовою « ZMLUVA O BEZNOM UCTE A BALIKU PRODUKTOV » на 2 арк.;

Конверт «Abanka» з написом «ОСОБА_32» в якому міститься лист з друкованим текстом іноземною мовою та датою 06.03.2018 на 1 арк.;

Скріплений скобою документ з текстом іноземною мовою «Infinity Grand LLP» з датою 14.10.2021 на 3 арк.;

Документ з текстом іноземною мовою «Limited Liability Partnerships act 2000 Partnership No OC360539» та датою «13th June 2021» на 1 арк.;

Документ з текстом іноземною мовою «Limited Liability Partnerships act 2000 Partnership No OC360539» та датою «13th June 2021» на 1 арк.;

Документ з текстом іноземною мовою «Date 03/11/2021 Hawb 3333047» на 1 арк.;

Конверт з рукописним написом «INFINITY GRAND LLP V3383Г» в якому міститься документ «Notarial Certificate. Certificate number V33835 який прошито та скріплено печаткою на 4 арк.;

Папка з написом «Nitro HR», в якій міститься документ з текстом іноземною мовою № OU-489/23, який прошито та скріплено печаткою на 7 арк.;

Документ з текстом іноземною мовою «ОСОБА_19…TVRTKO SAIN», який прошито та скріплено печаткою на 6 арк.;

Рукописний текст на іноземній мові виконаний кульковою ручкою та олівцем на 8 арк.;

Договір про надання послуг та співпрацю від 08.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_15 на 2 арк.;

Платіжне доручення в іноземній валюті № 1IZF7 від 18.03.2020, примірник № 1, на 1 арк;

Документ з текстом іноземною мовою від 30.01.2020 10:27 на 1 арк.;

Платіжне доручення в іноземній валюті № 1IZF7 від 27.08.2020, примірник № 1, на 1 арк;

Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції № 51175918 від 27.08.2020 на 1 арк;

Квитанція № TR.13725062.14441.8485 від 27.08.2020 на 1 арк.;

Чек на видачу готівки «Укргазбанк. Відділення 50 АБ Укргазбанк» № 1835, дата: 27.08.2020 на 1 арк;

Чек на видачу готівки «Укргазбанк. Відділення 50 АБ Укргазбанк» № 1834, дата: 27.08.2020 на 1 арк;

Платіжне доручення в іноземній валюті № 1IZF7 від 24.11.2020, примірник № 1, на 1 арк;

Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції № 52856955 від 24.11.2020 на 1 арк;

Квитанція № TR.13725062.24061.12173 від 24.11.2020 на 1 арк.;

Чек на видачу готівки «Укргазбанк. Відділення 50 АБ Укргазбанк» № 2921, дата: 24.11.2020 на 1 арк;

Копія листування з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_10 «30 Jul 20:19» з написами виконаними олівцем на 1 арк.;

Лист з текстом на іноземній мові «Company Number: 03807687…21/07/2010 » на 6 арк.;

Листи з друкованим текстом на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розрахунки на 3 арк.;

Документ з текстом іноземною мовою «Distribution Agreement» між « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 35 арк;

Блокнот синього кольору з відтиском «ІСС Україна» з чорновими записами на 74 арк.;

Блокнот темно синього кольору з відтиском «2009 - ІСС Україна» з чорновими записами на 76 арк.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Разом з тим, враховуючи, що прокурор ОСОБА_8 не заперечив щодо скасування арешту майна то в подальшому збережені арешту зазначеного майна відпала потреба, а відтак слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність скасування арешту майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2023, в рамках кримінального провадження № 0000426 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2023 року у справі №757/49869/23-к на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку 02.10.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1