СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2321/24
ун. № 759/6516/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000118 від 30.05.2022року про продовження дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Красилів Хмельницької області, громадянина України, українця, не одруженого, є особою з інвалідністю 2 групи, освіта вища, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

встановив:

02.04.2024 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000118 від 30.05.2022 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, в межах строку досудового розслідування на два місяці.

Клопотання обгрунтовується тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 30.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358 і ч. 5 ст. 361 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_4 27.04.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, у тому числі: заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 01.06.2022; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 07.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 07.09.2022; протоколом обшуку від 06.10.2022: протоколом огляду документів від 07.10.2022; протоколом огляду від 07.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 06.10.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 23.05.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 23.05.2023; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.04.2023; протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 11.05.2023; відповіддю з УОТЗ ГУНП в Київській області щодо проведення аналізу з`єднань по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 ; протоколом огляду від 30.05.2023 інформації з ПрАТ «Київстар» щодо мобільному номеру телефону НОМЕР_1; висновком почеркознавчої експертизи від 01.06.2023 № СЕ-19/111-23/27068-ДД; висновком експерта від 02.06.2023 № СЕ-19/111-23/27101-ДД за результатами технічної експертизи документів; висновком експерта від 26.06.2023 № СЕ-19/111-23/31946-ДД за результатами технічної експертизи документів; висновком експерта від 19.06.2023 № СЕ-19/111-23/29423-КТ за результатами проведеної комп`ютерно-технічної експертизи; висновком експерта від 30.06.2023 № СЕ-19/111-23/32247-КТ за результатами проведеної судової комп`ютерно-технічної експертизи; висновком експерта від 17.08.2023 № 20119/2354 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи; іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 09.05.2023 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 27 червня 2023 року з визначенням розміру застави 1865 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 5 005 660 (п`ять мільйонів п`ять тисяч шістсот шістдесят) грн, яку внесено.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора і суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця проживання; від спілкування із свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.06.2023 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 27.07.2023.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.07.2023 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 25.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.09.2023 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 27.10.2023.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.10.2023 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 19.12.2023.

Ухвалою слідчого судді досудове розслідування у провадженні продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27.10.2023.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.12.2023 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 13.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 12.02.2024 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 12.04.2024.

15.09.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27.09.2023, у задоволенні скарги ОСОБА_4 на постанову слідчого ОСОБА_12 від 15.09.2023 про зупинення досудового розслідування - відмовлено.

У подальшому від компетентних органів Естонської Республіки отримано відповідь про те, що ОСОБА_13 не проживає постійно на території Естонської Республіки і відомості про його можливе місце проживання на території Естонської Республіки відсутні. На підставі вказаного, компетентними органами Естонської Республіки не здійснено всіх слідчих та процесуальній дій, зазначених в клопотанні про надання міжнародної правової допомоги, а саме не допитано члена правління компанії «EVOR Consulting OU» ОСОБА_14 . Окрім цього, компетентними органами Естонської Республіки надано інформацію про те, що ОСОБА_13 фактично мешкає в Федеративній Республіці Німеччина, Ганновер 30419, Фреундентхальштрассе, 13е.

У зв`язку з цим, 08.01.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено, з метою проведення слідчих дій у провадженні, в тому числі направлення уповноваженому органу Федеративної Республіки Німеччини клопотання про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінального провадження, з метою допиту члена правління компанії «EVOR Consulting OU» ОСОБА_14 та проведення інших слідчих та процесуальних дій.

11.01.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.01.2024, у задоволенні скарги ОСОБА_4 на постанову слідчого ОСОБА_12 від 11.01.2024 про зупинення досудового розслідування - відмовлено.

Під час проведення вищевказаних процесуальних дій, можна здобути відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочин, який йому інкримінують є особливо тяжким та передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 12-ти років, з конфіскацією майна, та будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує за інкримінований йому злочин для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, не має на утриманні малолітніх дітей, недієздатних осіб, тобто не має стійких соціальних зв`язків.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України полягає у тому, що на даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування; не встановлені усі співучасники злочинів, місця зберігання речей та документів, що можуть бути використані як речові докази, не встановлено особи які сприяли ОСОБА_4 у злочинній діяльності.

Так, кримінальне правопорушення вчинене підозрюваним здійснювалося з невстановленим на даний час колом осіб, яким підозрюваний може повідомити форми і методи роботи правоохоронних органів України, що стали йому відомі у зв`язку із набуттям статусу підозрюваного. Крім того з метою ухилення від кримінальної відповідальності він зможе як сам так і на його вимогу використовуючи інших осіб, шляхом вмовлянь, погроз чи підкупу впливати, або вимагати впливу на свідків та очевидців вчиненого злочину, відомості про які він може отримати, як з копій матеріалів кримінального провадження так із інших джерел.

Ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що на даний час невстановлені усі спільники ОСОБА_4 у вчиненні даних кримінальних правопорушень, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, а тому ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього кодексу.

Продовження обов`язків ОСОБА_4 обґрунтовується необхідністю забезпечити об`єктивне розслідування у провадженні та запобігти впливу на учасників слідства та фальсифікації доказів.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, на два місяці.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи його необгрунтованим та таким, що не грунтується на встановлених в ході слідства обставинах, також важали пред"явлену підозру не обгрунтованою та вказували на відсутність у його діях ознак злочинів, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України та на незаконність проведених обшуків і використання слідством завідомо підроблених документів. Додатково вказували на відсутність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

ОСОБА_4 27.04.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 09.05.2023 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 27 червня 2023 року з визначенням розміру застави 1865 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 5 005 660 (п`ять мільйонів п`ять тисяч шістсот шістдесят) грн, яку внесено.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора і суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця проживання; від спілкування із свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалами слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва неодноразово було продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 12.02.2024 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 12.04.2024.

Згідно з ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч.3 ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказав на те, що у строк, встановлений КПК України, завершити досудове розслідування не є можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих дій, а ризики, передбачені ст.177 КПК України не зменшились.

Оцінюючи в сукупності надані докази, встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є таким, що ґрунтується на вимогах чинного законодавства та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 176-178, 194, 199, 309, 369, 372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000118 від 30.05.2022року про продовження дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихо ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,- задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 09.05.2023 р., зобов`язавши:

- прибувати до слідчого, прокурора і суду за викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин кримінального правопорушення;

Визначити строк дії ухвали на два місяці, до 08.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 11.04.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1