Дата документу 05.06.2024Справа № 554/5946/24
Провадження № 1-кс/554/6327/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.06.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000799 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2024 до ЧЧ Полтавського РУП надійшла заява про те, що 05.05.2024 близько 10:30 год., невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 1092 грн., ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , після того як остання ввела дані своєї картки зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була здійснена транзакція на користь банківської картки зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що зарахування грошових коштів було здійснено на банківську картку № НОМЕР_2 .

Враховуючи вище викладене виникла необхідність звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтаві для встановлення всіх фактів даного кримінального правопорушення та для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримати зазначену інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у інший спосіб неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 04.05.2024 по 00:00 год. 06.05.2024 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські карти, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 04.05.2024 року по 00:00 год. 06.05.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 04.05.2024 р. по 00:00 год. 06.05.2024, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити ОСОБА_2 та слідчим групи слідчих.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1