УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1170/24

02 квітня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 09.02.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.02.2024 вона розмістила оголошення на сайті продажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дитячого візка. Приблизно о 14 год. до неї з номера НОМЕР_1 через меседжер «Viber» надійшла СМС- переписка, згідно якої невідома особа виявила бажання придбати візок та хоче оформити « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». СМС-переписка містила посилання за яким перейшла заявник та ввела дані своєї банківської карти, її термін дії та CVV- код. На рахунок заявниці відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 надійшли кредитні грошові кошти в сумі 60 000 грн., з яких вона 29 145 грн. перерахувала на вказаний в переписці номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В ході тимчасового доступу до інформації у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по номеру карти № НОМЕР_3 , встановлено, що вказана карта оформлена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровано у АДРЕСА_2 .

Після надходження вказаних грошей, їх частина, в сумі 10 000 грн., була перерахована на карту № НОМЕР_4 , частина в сумі 9604, 79 грн. перерахована на карту № НОМЕР_5 та частина в сумі 9705 грн. на картку № НОМЕР_6 . Емітентом вказаних карток є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту (клієнтам) AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_3 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 на карти якого(яких) отримано грошові кошти - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку «Моnоbаnk»; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 09.02.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 09.02.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 09.02.2024 по дату виконання ухвали.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 09.02.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.02.2024 вона розмістила оголошення на сайті продажу «OLX» про продаж дитячого візка. Приблизно о 14 год. до неї з номера НОМЕР_1 через меседжер «Viber» надійшла СМС- переписка, згідно якої невідома особа виявила бажання придбати візок та хоче оформити « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». СМС-переписка містила посилання за яким перейшла заявник та ввела дані своєї банківської карти, її термін дії та CVV- код. На рахунок заявниці відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 надійшли кредитні грошові кошти в сумі 60 000 грн., з яких вона 29 145 грн. перерахувала на вказаний в переписці номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В ході тимчасового доступу до інформації у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по номеру карти № НОМЕР_3 , встановлено, що вказана карта оформлена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровано у АДРЕСА_2 .

Після надходження вказаних грошей, їх частина, в сумі 10 000 грн., була перерахована на карту № НОМЕР_4 , частина в сумі 9604, 79 грн. перерахована на карту № НОМЕР_5 та частина в сумі 9705 грн. на картку № НОМЕР_6 . Емітентом вказаних карток є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення конкретної суми викрадених грошей, обставин їх викрадення, тощо.

Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність банку, оскільки планується отримати доступ до копій (в тому числі електронних) документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту(клієнтах) AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_3 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 на карти якого(яких) отримано грошові кошти - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ПІН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 09.02.2024 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 09.02.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 09.02.2024 по дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1