Справа № 442/6896/23
Провадження № 1-кс/442/891/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000810 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 18.09.2023 із письмовою заявою до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.09.2023 о приблизно 02:00 невідома особа, невідомим шляхом заволоділа його грошовими коштами з його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 3042 грн. 32 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що у нього наявний рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На рахунку в банку наявна банківська карта № НОМЕР_1 (карта ключ до рахунку), це бізнес карта для фізичних осіб підприємців.

15.09.2023 приблизно о 04:00 год. ночі, в цей час як потерпілий спав у себе вдома, проснувся та глянув на свій мобільний телефон, де побачив на сповіщення про те, що з його банківської карти № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти двома платежати, 1) о 02:44 год. на суму 374,53 грн., 2) о 02:46 год., на сму 2667,79 грн. Після чого він зайшов на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що грошові кошти дійсно знято на невідомі ресурси під назвавою НОМЕР_2 ) 374,53 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із відміткою, що сума валюти у транзакції 10.00 USD, 2) 2667,79 грн. « ОСОБА_6 » із відміткою, що сума валюти у транзакції 71.23USD. Після чого потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому порекомендували заблокувати карту, що він і зробив самостійно у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.10.2023 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_7 було видано ухвалу про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, внаслідок технічних причин вилучити документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вдалося.

Тому з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 15.09.2023 по 05.06.2024 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карті №№ НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку №№ НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.09.2023 по 05.06.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку №№ НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ., належним чином завірених копій.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1