Провадження № 1-кс/947/4835/24
УХВАЛА

Іменем України

08.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000273 від 01.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що, в період часу з 22.01.2021 року по 31.12.2022 року, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), діючи за попередньою змовою з службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), заволоділи коштами державного бюджету під час виконання договору №24А-21 від 22.01.2021 року, відповідно до якого сторони мали відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Детектив звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді документів та інформації щодо відкриття, закриття, руху грошових коштів у період з 22.01.2021 по 31.12.2021 за рахунками НОМЕР_1 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: юридичної справи з моменту відкриття рахунків; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів та інших документів; відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з цінними паперами та золотовалютними цінностями); інформації про ІР адресу, з якої велось управління рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати детективам Підрозділу Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та за їх дорученням детективам Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді документів та інформації щодо відкриття, закриття, руху грошових коштів у період з 22.01.2021 по 31.12.2021 за рахунками НОМЕР_1 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: юридичної справи з моменту відкриття рахунків; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів та інших документів; відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з цінними паперами та золотовалютними цінностями); інформації про ІР адресу, з якої велось управління рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1