Справа 556/581/24
Номер провадження 1-кс/556/193/2024
У Х В А Л А

Іменем україни

17.04.2024 року

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Володимирець клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №1 Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000026 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 ККУкраїни, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого СВ відділення поліції №1 Вараського ВП ГУНП України в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене начальником Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури Рівненської області про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділенням поліції №1 Вараського ВП ГУНП України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 ККУкраїни.

В ході досудового розслідування виникла необхідність арешту майна, що полягає у забороні права розпорядження та користування на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить АТ "Універсал Банк", , код банку (МФО): 322001 головний офіс: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить АТ «А-Банк», 49074. м. Дніпро, вул. Батумська, 11 к/р 1026** в Операційному управлінні НБУ, м. Київ МФО банку 307770 та перебувають у володінні ОСОБА_5 Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В ході проведения оперативних заходів та виконання доручення в рамках проведення досудового розслідування, відомості про яке 19.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу УБН ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 про те, що фігуранти у даному кримінальному проваджени переводять грошові кошти у якості оплати за наркотичні засоби на карткові рахунки АТ "Універсал Банк" №№ НОМЕР_1 , АТ "Універсал Банк" № НОМЕР_2 та АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 .

Встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належить - АТ "Універсал Банк", , код банку (МФО): 322001 головний офіс: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, картковий рахунок НОМЕР_4 належить - АТ «А-Банк», 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11 к/р 1026 в Операційному управлінні НБУ, м. Київ МФО банку 307770 СДРПОУ 14360080.

У разі доведення вини підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України останньому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , може здійснити дії, щодо відчуження свого майна, а саме карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить АТ "Універсал Банк", , код банку (МФО): 322001 головний офіс: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить АТ «А-Банк», 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11 к/р 1026** в. Операційному управлінні НБУ, м. Київ МФО банку НОМЕР_5 та перебувають у володінні ОСОБА_7 .1.

Слідчий вказує, що накладення арешту на вказане майно дасть можливість забезпечення позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є речовим доказом у кримінальному провадженні та з метою забезпечення конфіскації майна як вид покарання.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять накласти арешт на майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України дане клопотання розглянуто без виклику або інформування в будь-який спосіб осіб, у володінні яких знаходяться грошові кошти, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза їх списання з рахунків.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 ККУкраїни.

Відповідно до ст. 276 КПК України, 11.04.2024, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, та відповідно слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході проведения оперативних заходів та виконання доручення в рамках проведения досудового розслідування відомості про яке 19.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу УБН ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 про те, що фігуранти у даному кримінальному проваджени переводять грошові кошти у якості оплати за наркотичні засоби на карткові рахунки БФ "Універсал Банк" №№ НОМЕР_1 , АТ "Універсал Банк" № НОМЕР_2 та АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 .

Постановою слідчого слідчого відділення ВП №1 Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 від 11 квітня 2024 року вищезазначене майно визнано речовим доказом та прилучено до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3 ч.2, ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання .

Частиною 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на речі, та не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження. Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що обмеження права власності у даному випадку відповідає завданням кримінального провадження, а тому наявні достатні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №1 Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000026 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 ККУкраїни, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт, що полягає у забороні права розпорядження та користування на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить АТ "Універсал Банк", , код банку (МФО): 322001 головний офіс: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить АТ «А-Банк», 49074. м. Дніпро, вул. Батумська, 11 к/р 1026** в Операційному управлінні НБУ, м. Київ МФО банку 307770 та перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1