Справа № 676/2827/24
Номер провадження 1-кс/676/782/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 14 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 01 січня 2024 року по 14 березня 2024 року, в тому числі: інформація про рух коштів по зазначених банківських (карткових) рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках; інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків; інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків, а також: завірених копій договорів про відкриття вказаних банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13 березня 2024 року до чергової частини ВпД №1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.01.2024 по 13.03.2024, в період воєнного стану, невстановлена особа, невстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із рахунком НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , чим самим завдала останній майнової шкоди на суму 60130,49 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000334від «14» березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

В ході допиту ОСОБА_6 встановлено, щоу неї в наявності перебувала картка Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на якій у неї був кредитний ліміт в сумі 500 гривень. Даною карткою вона не користувалась зовсім так як вона їй не потрібна була. Окрім цього остання повідомила, що застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у неї не має та вона ніколи його собі не завантажувала, так як остання не вміє ним користувалась. Приблизно в кінці грудня 2023 року до неї підійшла її онука ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та попросила у неїїї картку Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 так як остання вказала, що їй її знайомий мав надіслати грошові кошти, на, що вона погодилась і надала останній свою картку. Далі через декілька днів до неї прийшла її онука та попросила, щоб вона їй надала свій телефон, так як вона повідомила, що у неї зламався її телефон, на, що остання погодилась та надала їй свій телефон марки «Xiaomi» «моделі Redmi 9A». Даним телефоном її онука користувалась близько 2-ох місяців. Окрім цього остання вказала, що її ОСОБА_8 на її мобільний телефон поставила пароль, про те вона не знає який, так як остання їй відмовляється його повідомляти.Далі приблизно в кінці лютого 2024 року їй надійшло смс-повідомлення на її мобільний телефон марки «NOKIA» із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, як вона не дуже розуміється у своєму телефоні, то вона пішла до своєї сусідки на ім`я ОСОБА_9 , щоб вона допомогла їй переглянути дане смс-повідомлення. Коли її сусідка ОСОБА_10 переглянула дане смс-повідомлення, то повідомила останній, що на її кредитній картці була кредитна заборгованість в сумі 50000 гривень. В подальшому потерпіла пішла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб запитати у працівників банку, що це за кредитна заборгованість, на, що останні їй повідомили, що наїї кредитній картці був збільшений кредитний ліміт з 500 гривень на 50000 гривень, про те вона останнім повідомила, що вона цього не робила. Далі працівник банку запропонував їй замінити картку, на, що вона погодилась та останні їй надали нову картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_2 ), окрім цього працівники банку їй запропонували замінити sim-картку у її мобільному телефоні на, що вона погодилась та пішла і замінила її. В подальшому 13 березня 2024 року близько 10 години 00 хвилин вона пішла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як хотіла запитати у працівників банку про її кредитну картку. Під час розмови із працівником банку остання повідомила, що на її кредитній картці збільшилась кредитна заборгованість до суми 66543,78 гривень та те, що тепер кредитний ліміт на її картці Універсальна становить 75000 гривень. Окрім цього остання повідомила, що у неї також відкрита картка Для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), про те вона дану картку не відкривала та у неї її немає в наявності.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334від 14 березня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з яких в період з 01 січня 2024 року по 13 березня 2024 рокузнімалися належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 60130,49 гривень, що підтверджується долученими до клопотання слідчого виписками по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN0883 від 27.03.2007 за період 01.01.2024-13.03.2024 р. та по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 21.03.2014 за період 01.01.2024-13.03.2024 р/

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, в яких містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 01 січня 2024 року по 14 березня 2024 року, в тому числі: інформація про рух коштів по зазначених банківських (карткових) рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках; інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків; інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків, а також: завірених копій договорів про відкриття вказаних банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1