печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ОТП БАНК " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ " РАЙФФАЙЗЕН БАНК " у м. Києві, МФО НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 ; ПАТ " КРИСТАЛБАНК " МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ; АБ " УКРГАЗБАНК " МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_4 ; ПАТ " БАНК ВОСТОК " МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « УкрСиббанк » МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ; АТ « Сенс Банк » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_7 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІБК «БІЛД ЛАЙФ » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ) виконує для ТОВ « ДИПРОІНБУД » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ) субпідрядні будівельно-монтажні роботи по улаштуванню монолітного каркасу на об`єкті - будівництві житлових будинків № № 13.1, 13.2, 13.6, 13.8, 13.9, 13.14 у складі об`єкта будівництва «Комплексна забудова мікрорайонів VI, VII, VIII, IX, X, XIII багатофункціонального житлового району (VI, VII, IX, X, XIII мікрорайони)» за будівельною адресою: м. Київ, Подільський район, просп. Правди (напроти перетину з проспектом Василя Порика) та будівельно-монтажні роботи по улаштуванню монолітного каркасу на об`єкті будівництва багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_8 .

Так, службові особи ТОВ « ІБК «БІЛЛ ЛАЙФ » з метою приховання своєї незаконної діяльності вносять до офіційних документів - податкової звітності завідомо неправдиві відомості щодо безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ПРОСПЕРІТІ ТРЕЙДІНГ » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ) на загальну суму 107 415 962,82 грн, в тому числі податку на додану вартість - 17 902 660,65 грн.

Згідно з висновком від 29.03.2021 № 29/03/21-1 економічного дослідження фінансово-господарських операцій, здійснених за участю ТОВ « ІБК «БІЛД ЛАЙФ », встановлено, що за період з січня 2019 року по лютий 2021 року виявлено ознаки укладення удаваних правочинів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та працівники яких не мають відношення до діяльності таких підприємств.

Крім того, службові особи ТОВ « ІБК «БІЛД ЛАЙФ », з метою створення уявлення про виконання робіт/послуг, відображають в податковій звітності безтоварні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ПРОСПЕРІТІ ТРЕЙДІНГ » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ) на загальну суму 107 415 962,82 грн, в тому числі податку на додану вартість 17 902 660,65 грн.

В свою чергу службові особи ТОВ « ПРОСПЕРІТІ ТРЕЙДІНГ » під приводом реалізації товарно-матеріальних цінностей, складають та видають завідомо неправдиві офіційні документи щодо реалізації товарів та послуг, а фактично товар реалізується за готівку, після чого забезпечується формування документів на придбання ламінату, лінолеуму, газу скрапленого, труб, будівельних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей з метою прикриття незаконного формування податкового кредиту та в подальшому незаконної реєстрації податкових накладних стосовно ТОВ « ІБК «БІЛД ЛАЙФ » та інших підприємств.

Допитані як свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являються працівниками ТОВ « ПРОСПЕРІТІ ТРЕЙДІНГ », показали, що ніколи не працювали на підприємстві ТОВ « ПРОСПЕРІТІ ТРЕЙДІНГ » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ).

Поряд з тим встановлено, що ТОВ « ІБК «БІЛД ЛАЙФ », ТОВ « ПРОСПЕРІТІ ТРЕЙДІНГ » входять до сфери управління ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), серед яких є інвестиційні фонди, що також перебувають в управлінні ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та пов`язані з ОСОБА_9 , а саме: ДП « Екстрім Плюс » НОМЕР_12 , ТОВ « ЖБК «Сфера » НОМЕР_13 , ТОВ « Інструмент Інвест » НОМЕР_14 , ТОВ « Каштанове Місто » НОМЕР_15 , ТОВ « С І А » НОМЕР_16 , ТОВ « Спецбуд-Моноліт » НОМЕР_17 , ТОВ « Столиця Груп » НОМЕР_18 , ТОВ « Столиця » НОМЕР_19 , ТОВ « ТВ-Тоніс » НОМЕР_20 , АТ « ЗНВКІФ «Тонтон » НОМЕР_21 , ТОВ « Ресурс Проектбуд » НОМЕР_22 .

Крім того, в ході аналізу отриманих під час тимчасового доступу до документів ТОВ « ФК Зеніт ДТ » було встановлено, що у період з 2020 по 2023 продавцями форвардних контрактів на користь ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 були ТОВ « Варшавський-буд » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « Інвест-будсістем » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « Ріелт-Буд » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « Інструмент Інвест » НОМЕР_14 , ТОВ " Інвест-Проджект " ЄДРПОУ НОМЕР_26 , які протиправно залучають кошти від фізичних осіб нібито у якості інвестицій шляхом введення покупців в оману щодо обставин, які мають істотне значення.

Так, аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності відомості про причетних юридичних осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що у володінні службових осіб Банку, наявні документи, які містять відомості, які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах, зокрема матеріали щодо перерахування коштів за банківськими рахунками наведених юридичних осіб.

Крім того, вказана інформація надає змогу порівняти рух коштів по рахункам з податковою звітністю. Вказані відомості мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності відомості про причетних осіб сторона обвинувачення приходить до висновку, що у володінні службових осіб Банку, серед іншого наявні документи, які містять відомості про перерахування коштів.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ОТП БАНК " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ " РАЙФФАЙЗЕН БАНК " у м. Києві, МФО НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 ; ПАТ " КРИСТАЛБАНК " МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ; АБ " УКРГАЗБАНК " МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_4 ; ПАТ " БАНК ВОСТОК " МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « УкрСиббанк » МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ; АТ « Сенс Банк » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ОТП БАНК " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ " РАЙФФАЙЗЕН БАНК " у м. Києві, МФО НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 ; ПАТ " КРИСТАЛБАНК " МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ; АБ " УКРГАЗБАНК " МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_4 ; ПАТ " БАНК ВОСТОК " МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « УкрСиббанк » МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ; АТ « Сенс Банк » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій документів, стосовно ДП « Екстрім Плюс » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ЖБК «Сфера » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « Інструмент Інвест » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « Каштанове Місто » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « С І А » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « Спецбуд-Моноліт » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « Столиця Груп » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « Столиця » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ТВ-Тоніс » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АТ « ЗНВКІФ «Тонтон » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « Ресурс Проектбуд » ЄДРПОУ НОМЕР_22 . а саме:

1) АТ " ОТП БАНК " МФО НОМЕР_1

- НОМЕР_27 , що належить ДП « Екстрім Плюс » НОМЕР_12 , за період з 18.08.2011 по 10.04.2024;

- НОМЕР_28 , що належить ТОВ « Ріелт-Буд » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , за період з 26.09.2014 по 10.04.2024;

- НОМЕР_29 , що належить ТОВ « ЖБК «Сфера » НОМЕР_13 , за період з 05.07.2011 по 10.04.2024;

- НОМЕР_30 що належить ТОВ " Інвест-Проджект " НОМЕР_26 , за період з 22.11.2011 по 10.04.2024;

- НОМЕР_31 , що належить ТОВ « Інструмент Інвест » НОМЕР_14 , за період з 25.09.2015 по10.04.2024;

- НОМЕР_32 , що належить ТОВ « Каштанове Місто » НОМЕР_15 , за період з 23.06.2015 по10.04.2024;

- НОМЕР_33 , що належить ТОВ « Каштанове Місто » НОМЕР_15 , за період з 14.03.2014 по10.04.2024;

- НОМЕР_161що належить ТОВ « Каштанове Місто » НОМЕР_15 , за період з 30.03.2010 по10.04.2024;

- НОМЕР_34 , що належить ТОВ « С І А » НОМЕР_16 , за період з 03.11.2017 по 10.04.2024;

- НОМЕР_35 , що належить ТОВ « С І А » НОМЕР_16 , за період з 29.04.2010 по 25.01.2024;

- НОМЕР_36 , що належить ТОВ « Спецбуд-Моноліт » НОМЕР_17 , за період з 26.01.2012 по 25.01.2024;

- НОМЕР_37 , що належить ТОВ « Спецбуд-Моноліт » НОМЕР_17 , за період з 13.12.2013 по 25.01.2024;

- НОМЕР_38 , що належить ТОВ « Спецбуд-Моноліт » НОМЕР_17 , за період з 06.09.2013 по 25.01.2024;

- НОМЕР_39 , що належить ТОВ « Столиця Груп » НОМЕР_18 , за період з 24.11.2016 по 25.01.2024;

- НОМЕР_40 , що належить ТОВ « Столиця Груп » НОМЕР_18 , за період з 07.09.2016 по 25.01.2024;

- НОМЕР_41 , що належить ТОВ « Столиця » НОМЕР_19 , за період з 13.01.2017 по 25.01.2024;

- НОМЕР_42 , що належить ТОВ « Столиця » НОМЕР_19 , за період з 13.03.2014 по 25.01.2024;

- НОМЕР_43 , що належить ТОВ « Столиця » НОМЕР_19 , за період з 21.04.2010 по 25.01.2024;

- НОМЕР_44 , що належить ТОВ « ТВ-Тоніс » НОМЕР_20 , за період з 08.08.2019 по 25.01.2024;

- НОМЕР_45 , що належить ТОВ « ТВ-Тоніс » НОМЕР_20 , за період з 14.12.2016 по 25.01.2024;

- НОМЕР_46 , що належить АТ « ЗНВКІФ «Тонтон » НОМЕР_21 , за період з 09.08.2022 по 25.01.2024;

- НОМЕР_47 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 06.08.2015 по 10.04.2024;

- НОМЕР_48 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 06.08.2015 по 10.04.2024;

- НОМЕР_49 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 08.07.2019 по 10.04.2024;

- НОМЕР_50 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 19.08.2014 по 10.04.2024;

- НОМЕР_51 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 26.05.2016 по 10.04.2024;

- НОМЕР_52 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 03.07.2019 по 10.04.2024;

- НОМЕР_53 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 26.05.2016 по 10.04.2024;

- НОМЕР_54 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 30.07.2014 по 10.04.2024;

- НОМЕР_55 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 25.09.2015 по 10.04.2024;

- НОМЕР_56 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 08.07.2019 по 10.04.2024;

- НОМЕР_57 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 06.12.2019 по 10.04.2024;

- НОМЕР_58 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2020 по 10.04.2024;

- НОМЕР_59 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2020 по 10.04.2024;

- НОМЕР_60 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2020 по 10.04.2024;

- НОМЕР_61 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 25.09.2015 по 10.04.2024;

- НОМЕР_62 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 19.04.2016 по 10.04.2024;

- НОМЕР_63 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 30.10.2018 по 10.04.2024;

- НОМЕР_64 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 06.08.2015 по 10.04.2024;

- НОМЕР_65 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 30.10.2023 по 10.04.2024;

- НОМЕР_66 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 25.04.2012 по 06.05.2015;

- НОМЕР_67 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 03.04.2012 по 08.05.2015;

- НОМЕР_68 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 17.02.2012 по 01.08.2014;

- НОМЕР_69 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 08.02.2012 по 20.08.2014;

- НОМЕР_70 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 31.07.2014 по 20.05.2019;

- НОМЕР_71 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 10.07.2015 по 16.05.2019;

- НОМЕР_72 , який належить ТОВ « Варшавський-буд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), за період з 30.05.2018 по 10.04.2024;

- НОМЕР_73 , який належить ТОВ « Варшавський-буд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), за період з 30.05.2018 по 10.04.2024;

- НОМЕР_74 , який належить ТОВ « Інвест-будсістем » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), за період з 23.07.2015 по 10.04.2024;

2) АТ " РАЙФФАЙЗЕН БАНК " у м. Києві, МФО НОМЕР_2 :

- НОМЕР_75 , що належить ТОВ « ЖБК «Сфера » НОМЕР_13 , за період з 14.04.2011 по 10.04.2024;

- НОМЕР_76 , що належить ТОВ « ЖБК «Сфера » НОМЕР_13 , за період з 22.03.2010 по 10.04.2024;

- НОМЕР_77 , що належить ТОВ « Каштанове Місто » НОМЕР_15 , за період з 19.05.2014 по 10.04.2024;

- НОМЕР_78 , що належить ТОВ « Каштанове Місто » НОМЕР_15 , за період з 05.06.2014 по 10.04.2024;

- НОМЕР_79 , що належить ТОВ « С І А » НОМЕР_16 , за період з 02.11.2012 по 10.04.2024;

- НОМЕР_80 , що належить ТОВ « С І А » НОМЕР_16 , за період з 02.11.2012 по 10.04.2024;

- НОМЕР_81 , що належить ТОВ « С І А » НОМЕР_16 , за період з 10.08.2011 по 08.06.2023;

- НОМЕР_82 , що належить ТОВ « Столиця Груп » НОМЕР_18 , за період з 31.08.2016 по 29.11.2023;

- НОМЕР_83 , що належить ТОВ « Столиця Груп » НОМЕР_18 , за період з 01.09.2016 по 10.04.2024;

- НОМЕР_84 , що належить ТОВ « Столиця Груп » НОМЕР_18 , за період з 01.09.2016 по 28.11.2023;

- НОМЕР_85 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2020 по 10.04.2024;

- НОМЕР_86 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 21.05.2014 по 17.04.2019;

- НОМЕР_87 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 21.05.2014 по 14.04.2016;

- НОМЕР_88 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 21.05.2014 по 18.04.2019;

- НОМЕР_89 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 21.05.2014 по 15.04.2016;

- НОМЕР_90 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 22.05.2014 по 17.04.2019;

- НОМЕР_91 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 22.05.2014 по 14.04.2016;

- НОМЕР_92 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 05.11.2015 по 03.09.2019;

- НОМЕР_93 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 05.11.2015 по 03.09.2019;

- НОМЕР_94 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 06.11.2015 по 02.04.2019;

3) АТ " РАЙФФАЙЗЕН БАНК ", МФО НОМЕР_95

- НОМЕР_96 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 23.05.2012 по 10.06.2014

- НОМЕР_97 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 24.05.2012 по 10.06.2014;

4) ПАТ " ЕНЕРГОБАНК " МФО НОМЕР_98

- НОМЕР_99 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 15.07.2014 по 20.01.2016;

5) ПАТ " КРИСТАЛБАНК " МФО НОМЕР_3

- НОМЕР_100 , що належить ТОВ « Інструмент Інвест » НОМЕР_14 , за період з 12.09.2018 по 10.04.2024;

- НОМЕР_101 , що належить ТОВ « Ресурс Проектбуд » НОМЕР_22 , за період з 22.12.2017 по 10.04.2024;

- НОМЕР_102 , що належить ТОВ « Ресурс Проектбуд » НОМЕР_22 , за період з 06.06.2019 по 10.04.2024;

- НОМЕР_103 , що належить ТОВ « С І А » НОМЕР_16 , за період з 06.12.2017 по 10.04.2024;

- НОМЕР_104 , що належить ТОВ « Спецбуд-Моноліт » НОМЕР_17 , за період з 11.11.2015 по 10.04.2024;

- НОМЕР_105 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 27.10.2015 по 10.04.2024;

- НОМЕР_106 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 08.11.2016 по 10.04.2024;

- НОМЕР_107 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 26.10.2015 по 27.10.2015;

- НОМЕР_108 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 27.10.2015 по 10.04.2024;

- НОМЕР_109 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 27.10.2015 по 04.09.2019;

- НОМЕР_110 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 19.04.2016 по 10.04.2019;

- НОМЕР_111 , який належить ТОВ « Інвест-будсістем » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), за період з 01.01.2020 по 10.04.2024;

6) АБ " УКРГАЗБАНК " МФО НОМЕР_4

- НОМЕР_112 , що належить ТОВ « Спецбуд-Моноліт » НОМЕР_17 , за період з 25.05.2023 по 10.04.2024;

- НОМЕР_113 , що належить ТОВ « Ріелт-Буд » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , за період з 26.09.2014 по 25.01.2024;

- НОМЕР_114 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 19.08.2019 по 10.04.2024;

- НОМЕР_115 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 20.03.2019 по 10.04.2024;

- НОМЕР_116 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 12.12.2018 по 10.04.2024;

- НОМЕР_117 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 12.12.2018 по 10.04.2024;

- НОМЕР_118 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 12.12.2018 по 10.04.2024;

- НОМЕР_119 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2020 по 10.04.2024;

- НОМЕР_120 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2020 по 10.04.2024;

- НОМЕР_121 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2020 по 10.04.2024;

- НОМЕР_122 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2020 по 10.04.2024;

- НОМЕР_123 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2020 по 10.04.2024;

- НОМЕР_124 , який належать ТОВ « Варшавський-буд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), за період з 30.05.2018 по 10.04.2024;

7) ПАТ " БАНК ВОСТОК " МФО НОМЕР_5

- НОМЕР_125 , що належить АТ « ЗНВКІФ «Тонтон » НОМЕР_21 , за період з 08.12.2021 по 25.01.2024;

- НОМЕР_126 , що належить АТ « ЗНВКІФ «Тонтон » НОМЕР_21 , за період з 23.11.2021 по 09.12.2021;

8) АТ « УкрСиббанк » МФО НОМЕР_6

- НОМЕР_127 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2020 по 10.04.2024;

- НОМЕР_128 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2020 по 10.04.2024;

- НОМЕР_129 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 30.03.2016 по 15.04.2019;

- НОМЕР_130 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 30.03.2016 по 05.08.2019;

- НОМЕР_131 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 30.03.2016 по 05.08.2019;

9) АТ « Сенс Банк » МФО НОМЕР_7

- НОМЕР_132 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 04.03.2016 по 10.04.2024;

- НОМЕР_133 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 04.03.2016 по 10.04.2024

- НОМЕР_134 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 04.03.2016 по 12.04.2018;

- НОМЕР_135 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 07.03.2018 по 25.06.2019;

- НОМЕР_136 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 07.03.2018 по 25.06.2019;

10) АТ « Ощад Банк » ГУ по м. Києву МФО 322669

- НОМЕР_137 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 07.04.2016 по 24.04.2019;

- НОМЕР_138 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 14.04.2016 по 24.04.2019;

11) АТ « Банк Національні інвестиції » МФО НОМЕР_139

- НОМЕР_140 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 25.07.2014 по 10.06.2016;

- НОМЕР_141 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 02.07.2015 по 10.06.2016;

- НОМЕР_142 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 02.07.2015 по 10.06.2016;

- НОМЕР_143 , який належить ТОВ « КУА Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 02.07.2015 по 10.06.2016.

Рахунки у цінних паперах відкриті ТОВ « КУА «Бізнес-Гарант » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

1) ПАТ " ЕНЕРГОБАНК " МФО НОМЕР_98

- НОМЕР_144 - НОМЕР_145 , за період з 17.07.2014 по 08.06.2015;

- НОМЕР_144 - НОМЕР_146 , за період з 01.01.2015 по 09.06.2015;

- НОМЕР_144 - НОМЕР_147 , за період з 01.01.2015 по 09.06.2015;

2) ТОВ « Укрекобудінвест » код ЄДРПОУ НОМЕР_148

- НОМЕР_149 - НОМЕР_150 , за період з 03.07.2015 по 22.02.2022;

- НОМЕР_149 - НОМЕР_151 , за період з 03.07.2015 по 10.04.2024

- НОМЕР_149 - НОМЕР_152 , за період з 03.07.2015 по 04.11.2015;

- НОМЕР_149 - НОМЕР_153 , за період 17.06.2015 по 10.04.2024;

- НОМЕР_149 - НОМЕР_154 , за період з 17.06.2015 по 13.12.2018;

- НОМЕР_149 - НОМЕР_155 , за період 29.07.2016 по 10.04.2024;

- НОМЕР_149 - НОМЕР_156 , за період 29.07.2016 по 10.04.2024;

- НОМЕР_149 - НОМЕР_157 , за період з 29.07.2016 по 29.11.2022;

- НОМЕР_158 , за період з 24.10.2019 по 10.04.2024;

- НОМЕР_159 , за період з 24.10.2019 по 10.04.2024;

- НОМЕР_149 - НОМЕР_160 , за період з 09.07.2019 по 10.04.2024 та документів про клієнта банку (юридичну справу), заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, копій документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, копій їх паспортів);

- технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР - адреси входу в систему "Банк-Клієнт" в електронному вигляді та на папері.

- документів (виписок) про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, та придбання і продажу цінних паперів (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) за вказаний період;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для придбання золото та інших дорогоцінних металів у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені;

- договорів іпотеки та договорів, (контрактів, угод) зовнішньоекономічної діяльності;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ОТП БАНК " МФО НОМЕР_1 , АТ " РАЙФФАЙЗЕН БАНК " у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , ПАТ " КРИСТАЛБАНК " МФО НОМЕР_3 , АБ " УКРГАЗБАНК " МФО НОМЕР_4 , ПАТ " БАНК ВОСТОК " МФО НОМЕР_5 , АТ « УкрСиббанк » МФО НОМЕР_6 , АТ « Сенс Банк » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/17187/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ " ОТП БАНК " МФО НОМЕР_1 , АТ " РАЙФФАЙЗЕН БАНК " у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , ПАТ " КРИСТАЛБАНК " МФО НОМЕР_3 , АБ " УКРГАЗБАНК " МФО НОМЕР_4 , ПАТ " БАНК ВОСТОК " МФО НОМЕР_5 , АТ « УкрСиббанк » МФО НОМЕР_6 , АТ « Сенс Банк »

Виконавець: ОСОБА_1 , 17.04.2024