УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1058/24

Провадження № 1-кс/568/137/24

15 липня 2024 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000111 ЄРДР від 13.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в період часу з 15.04.2022 р. по 16.04.2024 р. невідома особа, в умовах воєнного стану, викрала із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 грошові кошти на загальну суму 107902 гривні.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000111 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всі обставини кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківських картках, інформацією про ІР-адреси, інші дані володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала клопотання про проведення судового засідання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 13.05.2024 року СВ ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: в період часу з 15.04.2022 р. по 16.04.2024 р. невідома особа, в умовах воєнного стану, викрала із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 грошові кошти на загальну суму 107902 гривні.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим суддею 03.07.2024 р. розглянуто аналогічного змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000111 від 13.05.2024 р.. Ухвалою від 03.07.2024 р. клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 задоволено частково та надано тимчасовий доступ до тих самих документів за 16.04.2024 р., до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ в даному клопотанні

Таким чином, клопотання в частині надання доступу до інформації за 16.04.2024 р. вже було предметом розгляду у суді, обставин, які б не досліджувались при винесенні попереднього рішення, не зазначено, а тому клопотання не містить належного обґрунтування щодо необхідності у повторному зверненні слідчого до суду з зазначеним клопотанням, а тому і відсутні підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Враховуючи вказане, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого за період з 15.04.2022 р. по 15.04.2024 р. включно.

Крім того, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_4 задоволенню не підлягає, оскільки суду не надано доказів про включення слідчого слідчого відділення ВП № 2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 (від 13.05.2024 р.).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000111 (ЄРДР від 13.05.2024 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовільнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у вигляді всіх операцій, які було здійснено за період часу з 15.04.2022 р. по 15.04.2024 р. включно із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів, повну інформацію про отримувачів переказів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1