Справа № 201/4079/24
Провадження № 1-кс/201/1381/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 від 03.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000766 від 03.10.2023 за фактом добровільного обрання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території України, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням Кремінської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та 24.01.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик ОСОБА_5 на 10 годину 00 хвилин на 28.01.2024, 29.01.2024, 30.01.2024 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000766 від 03.10.2023, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваної тощо.

Жодного разу у призначений час громадянка України ОСОБА_5 у призначене місце не з`явилась, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням із прокурором 31.01.2024, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру та повістки про виклик на 04.02.2024, 05.02.2024, 06.02.2024 на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 31.01.2024 та в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Таким чином, 31.01.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набула статусу підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному обранні до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території України, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора.

Жодного разу у призначений час громадянка України ОСОБА_5 у призначене місце не з`явилась, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_5 належить на праві власності:

- земельна ділянка площею 0,1382 га, кадастровий номер :42:001:0134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31;

Відповідно до відповіді з АТ «Державний ощадний банк України» №46/12-11/75029/2023-БТ від 02.11.2023 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- АТ «Державний ощадний банк України» номер рахунку: НОМЕР_5 (980), IBAN: НОМЕР_6 ;

- АТ «Державний ощадний банк України» номер рахунку: НОМЕР_7 (980), IBAN: НОМЕР_8 ;

Відповідно до відповіді з АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 від 06.11.2023 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_11 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_17 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_19 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_20 , IBAN: НОМЕР_21 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_22 , IBAN: НОМЕР_23 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_24 , IBAN: НОМЕР_25 .

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , а саме: на земельну ділянку площею 0,1382 га, кадастровий номер :42:001:0134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31; банківські рахунки та грошові кошти які перебувають на них з забороною здійснення видаткових операцій, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , а саме: АТ «Державний ощадний банк України» номер рахунку: НОМЕР_5 (980), IBAN: НОМЕР_6 ; АТ «Державний ощадний банк України» номер рахунку: НОМЕР_7 (980), IBAN: НОМЕР_8 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_11 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_17 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_19 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_20 , IBAN: НОМЕР_21 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_22 , IBAN: НОМЕР_23 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_24 , IBAN: НОМЕР_25 .

На підставі викладеного, слідчий просив накласти арешт майно підозрюваної ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна проводити розгляд даного клопотання без участі власника цього майна підозрюваної у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та її представників.

Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваної.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000766 від 03.10.2023 за фактом добровільного обрання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території України, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням Кремінської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та 24.01.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик ОСОБА_5 на 10 годину 00 хвилин на 28.01.2024, 29.01.2024, 30.01.2024 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000766 від 03.10.2023, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваної тощо.

31.01.2024 слідчим за погодженням із прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру та повістки про виклик на 04.02.2024, 05.02.2024, 06.02.2024 на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 31.01.2024 та в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Таким чином, 31.01.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набула статусу підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному обранні до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території України, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора.

Доведено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 належить на праві власності: земельна ділянка площею 0,1382 га, кадастровий номер :42:001:0134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31.

Також доведено, що згідно з відповіддю з АТ «Державний ощадний банк України» №46/12-11/75029/2023-БТ від 02.11.2023 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме: АТ «Державний ощадний банк України» номер рахунку: НОМЕР_5 (980), IBAN: НОМЕР_6 ; АТ «Державний ощадний банк України» номер рахунку: НОМЕР_7 (980), IBAN: НОМЕР_8 .

Крім того, доведено, що згідно з відповіддю з АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 від 06.11.2023 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме: АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_11 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_19 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_20 , IBAN: НОМЕР_21 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_22 , IBAN: НОМЕР_23 ; АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_24 , IBAN: НОМЕР_25 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 від 03.10.2023, із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: земельну ділянку площею 0,1382 га, кадастровий номер :42:001:0134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 від 03.10.2023, іна майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: банківські рахунки та грошові кошти, які перебувають на них з забороною здійснення видаткових операцій, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- АТ «Державний ощадний банк України» номер рахунку: НОМЕР_5 (980), IBAN: НОМЕР_6 ;

- АТ «Державний ощадний банк України» номер рахунку: НОМЕР_7 (980), IBAN: НОМЕР_8 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_11 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_19 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_20 , IBAN: НОМЕР_21 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_22 , IBAN: НОМЕР_23 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_24 , IBAN: НОМЕР_25 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1