Справа № 191/1166/24
Провадження № 1-кс/191/223/24
У Х В А Л А

іменем України

21 березня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000194 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що невстановлена особа під виглядом продавця товару котлу "Proton Холмова" потужністю 12 кВт в соціальній мережі «Фейсбук» (адреса інтернет магазину відсутня), під час листування в соціальній мережі шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 28300 грн., який останній 20.07.2023 о 17:14 годині добровільно, самостійно перерахував одним платежем з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (власником банківського рахунку є ОСОБА_5 ) в рахунок оплати за вказаний товар, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 на загальну суму 28300 грн. На даний час товар потерпілим ОСОБА_4 не отримано, грошові кошти не повернуто. (ЄО 8486 від 23.08.2023)

24.08.2023 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесено відомості до ЄРДР за №0000194, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.11.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 01.07.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» переглядав рекламу та натрапив на рекламу продажу котлів для опалювання, та одразу звернувся за даною рекламою. На його повідомлення звернувся чоловік, який представився ОСОБА_6 . Даний чоловік запропонував купити котел та надіслав каталог.

20.07.2023 чоловік на ім`я ОСОБА_6 скинув свою картку № НОМЕР_3 , щоб потерпілий надіслав грошові кошти за котел який обрав, а саме: «Proton Холмова» потужністю 12 кВт за 28300 гривень. Потерпілий ОСОБА_4 зі своєї картки № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на загальну суму 28300 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

Наступного дня, 21.07.2023 чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Доставку котла потерпілий ОСОБА_4 замовив додому. В той день коли повинні були доставити котел, у останнього не вийшло бути вдома, і потерпілий ОСОБА_4 змінив дату доставки. Через деякий час, ОСОБА_4 знаходячись в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив, що відправник зробив переадресацію на повернення котла. Коли ОСОБА_4 подзвонив до відправника, а саме: ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_5 , останній пояснив, що ОСОБА_6 попрохав ОСОБА_8 направити котел назад до місця відправки. Після цього, потерпілий намагався зв`язатись з ОСОБА_6 , але останній не відповідав та заблокував номер телефону.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 20.07.2023 переведено грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи, яка є власником рахунку № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 20.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 20.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_9 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000194 від 24.08.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженим ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

- повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи, яка є власником рахунку № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 20.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 20.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1