Справа № 645/1008/24
Провадження №1-кс/645/379/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшов рапорт з ДКП, про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , скориставшись соціальною мережею "Інстаграм", знайшов оголошення щодо продажу будівельних матеріалів. Після чого, 21.02.2024 року ОСОБА_5 , здійснив переказ власних грошових коштів, на банківську картку НОМЕР_2 , у розмірі 803 гривні зі своєї банківської картки (номер якої встановлюється). На теперішній час, сторінка щодо продажу товару видалена, грошові кошти не повернуто, товар не доставлено. Інша інформація встановлюється.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.02.2024 року в мережі інтернет, у додатку «Телеграм», який мається на його мобільному телефоні, він знайшов чат бот, щодо продажу будівельних матеріалів. Того ж дня він почав переписуватися з продавцем на вказаному сайті. Під час переписки, він обрав собі товар, а саме декоративну штукатурку, яка коштувала 2000 гривень. Продавець написав, що необхідно перерахувати завдаток, у розмірі 1000 гривень. Потерпілий йому відповів, що у нього тільки мається 800 гривень, на що він погодився та скинув потерпілому номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 вийшов зі свого будинку та направився до терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому, того ж дня 21.02.2024 року о 10:23:16 годин, він перерахував через термінал (номер ТБ 201614) готівкові особисті грошові кошти, у розмірі 803 грв. 60 коп. При цьому зазначив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але його банківська картка тимчасово заблокована, тому йому довелося перераховувати через термінал. Після того як ОСОБА_6 перерахував грошові кошти, він сфотографував чек та відправив продавцю. Приблизно через 15 хвилин, продавець видалив переписку та взагалі свій сайт. На теперішній час товар не надіслано, грошові кошти не повернуто.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, у зв`язку з чим дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; майону поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; капітану поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_2 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 21.02.2024 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 21.02.2023 року по дату постановлення ухвали.

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку№ НОМЕР_2 , за період з 21.02.2024 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 21.02.2024 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 27.03.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1