Провадження № 1-кс/592/4530/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001252 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 23.04.2024. близько 14:00 год. невідома особа, чоловічої статі, який представився ОСОБА_5 , зателефонував з н.т. НОМЕР_1 та у подальшому, шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником банку, під приводом надання допомоги від шахрайських дій. заволодів грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . яка належить ОСОБА_6 , на заявлену суму 11800 грн., так як остання повідомила необхідні невідомій особі коди, що надходили їй на її н.т. НОМЕР_3 . (ЖСО №21871 від 23.04.2024).

Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, наданих AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої були перераховані на карту НОМЕР_4 , емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 24.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001252 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, па чиє ім 'я емітована банківська карта НОМЕР_4 , з зазначенням паспортно-анкетних даних, місця роботи та проживання, РНОКПП.

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 03.07.2024. із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період. IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської карти НОМЕР_4 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за період з моменту емісії по 03.07.2024 у якості фінансових.

Строк дії ухвали до 25.08.2024 року включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1