Справа № 202/7989/24
Провадження № 1-кс/202/4373/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 21.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.06.2024 дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється прокурорами Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури.

Дізнання розпочате за фактом надходження на адресу відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 21.06.2024 заяви військовослужбовця НГУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.06.2024 року невстановлена особа шляхом довіри через оголошення купівлі - продажу автівки, незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами, які він перерахував двома платежами на банківські картки:

- № НОМЕР_1 о 12.42 год. у сумі 11700 грн.;

- № НОМЕР_2 о 14.11 год. у сумі 28500 грн., які потерпілий перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 .

Після чого, невідомий чоловік, з яким спілкувався ОСОБА_4 за номером телефону НОМЕР_4 , перестав виходити на зв`язок.

Дізнанням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 21.06.2024 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 11700 гривень, видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ), банківська картка № НОМЕР_2 , на яку 21.06.2024 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в загальній сумі 28500 гривень, також видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що на даний час невідомо власників банківських карток, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, то для встановлення об`єктивної істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Повідомлена належним чином про час та місце розгляду клопотання дізнавач до суду не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Сектором дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнання розпочате за фактом надходження на адресу відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 21.06.2024 заяви військовослужбовця НГУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.06.2024 року невстановлена особа шляхом довіри через оголошення купівлі - продажу автівки, незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами, які він перерахував двома платежами на банківські картки: № НОМЕР_1 о 12.42 год. у сумі 11700 грн.; № НОМЕР_2 о 14.11 год. у сумі 28500 грн., які потерпілий перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 .

Після чого, невідомий чоловік, з яким спілкувався ОСОБА_4 за номером телефону НОМЕР_4 , перестав виходити на зв`язок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 21.06.2024 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 11700 гривень, видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ), банківська картка № НОМЕР_2 , на яку 21.06.2024 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в загальній сумі 28500 гривень, також видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Враховуючи те, що на даний час невідомо власників банківських карток, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, то для встановлення об`єктивної істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості щодо банківських операцій за рахунками банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, дізнавачем доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію за рахунками банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:

1. виписки руху коштів по картці № НОМЕР_1 , в період з 21.06.2024 по день винесення ухвали слідчим суддею, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

2. інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

3. фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на які було переведено кошти з карки № НОМЕР_1 , в період з 21.06.2024 по день винесення ухвали слідчим суддею, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

4. документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

5. документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

6. виписки руху коштів по картці № НОМЕР_2 , в період з 21.06.2024 по день винесення ухвали слідчим суддею, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

7. інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

8. фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на які було переведено кошти з карки № НОМЕР_2 , в період з 21.06.2024 по день винесення ухвали слідчим суддею, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

9. документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

10. документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1