Справа № 459/754/24
Провадження № 1-кс/459/430/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000275 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послався на те, що 22.02.2024 о 21 год 32 хв. невідома особа через мережу інтернет та посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в телеграм каналі шляхом застосування електронно обчислювальної техніки із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , незаконно зняла грошові кошти в сумі 45 000 грн, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на вище зазначену суму. У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що приблизно 5 років тому в Ощад банку відкрила банківську карту зарплатну, до якої прив`язаний її мобільний телефон НОМЕР_2 . Крім цього, вона у вказаному банку відкрила ще кредитну карту якою користувалася приблизно два рази за весь час, номер рахунку якої НОМЕР_1 , який також був прив`язаний її мобільний телефон. 22.02.2024 зранку до неї на мобільний телефон, а саме у Вайбер прийшло повідомлення із посиланням від ОСОБА_6 , де були вказані ссилки банків в тому числі і Ощад банку, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказане посилання скинула у групу дитячого садка ОСОБА_7 . Коли вона перейшла за посиланням то відкрилося вікно. Тоді вона натиснула на телефоні цифру 1, оскільки в вікні так писало. Після того як вона натиснула, то в телефоні почула чотири рази звук нібито з повідомлення про зняття готівки. Після чого вона вийшла із додатку та зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб перевірити рахунок. Після чого вона побачила, що грошові кошти на карті кредитній відсутні, а саме 40000 гривень, тобто кредитний ліміт, який був на карті, а також 5 000 гривень новий кредитний рахунок. Після чого, вона зрозуміла, що перейшла за посиланням шахраїв та зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала карти та мобільний додаток. Дані своїх карт вона нікому не надавала. В подальшому їй стало відомо, що грошові кошти були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Відтак, в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 22.02.2024 з 00 год. 01 хв. по 13.03.2024 з 23 год. 59 хв.;

- документів які містять інформацію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 22.02.2024 з 00 год. 01 хв. по 13.03.2024 з 23 год. 59 хв. по час надання доступу до інформації;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 22.02.2024 з 00 год. 01 хв. по 13.03.2024 з 23 год. 59 хв.;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 22.02.2024 з 00 год. 01 хв. по 13.03.2024 з 23 год. 59 хв.;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 22.02.2024 з 00 год. 01 хв. по 13.03.2024 з 23 год. 59 хв.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1