Справа № 203/2228/24
Провадження № 1-кп/0203/706/2024
УХВАЛА

іменем України

04 червня 2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м.Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001260 від 06.12.2023 року, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_4 наприкінці серпня-початку вересня 2018 року, знаходячись у м. Кам`янське, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи (далі - невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну реєстрацію створення юридичної особи, а саме внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи - ТОВ «Манпек» (), завідомо неправдивих відомостей про те, що він є засновником, директором ТОВ «Манпек» (), з місцем юридичної адреси: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 3-Д.

У свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, а саме державної реєстрації створення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із не встановленою слідством особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що він не буде здійснювати господарську діяльність та не буде засновником та директором ТОВ «Манпек» (), з місцем юридичної адреси: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 3-Д.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_4 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Манпек», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, а саме ТОВ «Манпек»; рішення про заснування ТОВ «Манпек»; статут ТОВ «Манпек»; реєстраційну заяву платника податку на додану вартість.

У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації створення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника, директора ТОВ «Манпек», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, наприкінці серпня-початку вересня 2018 року, знаходячись у м. Кам`янське, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надав невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України НОМЕР_1 , виданого Заводським РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, 20 липня 1998 року, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомив інші персональні дані, які відповідно до закону передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної створення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 наприкінці серпня-початку вересня 2018 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Манпек» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи; рішення про заснування, статут, реєстраційну заяву платника податку на додану вартість.

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані, для складання вищевказаних документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, ОСОБА_4 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Манпек», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оскільки він засновувати Товариство (бути учасником товариства з розміром внеску 100%, тобто в розмірі 380000 гри), виконувати функції директора Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, знаходитись за місцем юридичної адреси: АДРЕСА_1 , використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою не буде.

У подальшому ОСОБА_4 , більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 27, прим. 2, підписав статут ТОВ «Манпек» (), затверджений рішенням про заснування ТОВ «Манпек» від 06.09.2018, який містив неправдиві відомості про те, що він, ОСОБА_4 , є засновником Товариства (п. 2.1.), Товариство створено з метою здійснення комерційної, виробничо- господарської, науково-дослідної, іншої діяльності та отримання на цій основі прибутку (3.1.) та який зареєстровано в Єдиному реєстрі нотаріусів за №2109.

Також 06.09.2018 ОСОБА_4 , знаходячись біля Комунального підприємства «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, більш точно встановити час та місце у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою особою єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені документи містять завідомо неправдиві відомості: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Манпек» () про те, що він є засновником та керівником Товариства, з місцем юридичної адреси: АДРЕСА_1 , що воно створено на підставі рішення про заснування, із статутним (складеним) капіталом 380000 гри та видами економічної діяльності, передбаченими: 73.11 - рекламні агентства, 73.12 - посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля, 70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування, 63.11 оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, 46.49 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, 33.11 - ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; 33.12 - ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; 33.20 - ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, 38.31 - демонтаж (розбирання) машин і устаткування; реєстраційна заява платника податку на додану вартість Товариства про те, що він є директором, бухгалтером Товариства, підписав їх.

Далі ОСОБА_4 06.09.2018, знаходячись у приміщенні Комунального підприємства «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, більш точно час встановити не виявилося можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою особою єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені документи містять завідомо неправдиві відомості, подав їх для державної реєстрації юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: заяву про держану реєстрацію створеної юридичної особи ТОВ «Манпек» (), рішення про заснування ТОВ «Манпек», статут ТОВ «Манпек» та реєстраційну заяву платника податку на додану вартість ТОВ «Манпек».

Державний реєстратор, знаходячись у приміщенні Комунального підприємства «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, не будучи обізнаний про протиправний характер дій ОСОБА_4 та невстановленої слідством особи, на підставі вищевказаних поданих ОСОБА_4 документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 06.09.2018 о 15.29 годині провів державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Манпек» () в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1086934.

Дії ОСОБА_4 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме:

-ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця - фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

-ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується па таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

-ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

-ст. 89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства;

-ст. 92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом;

-ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України (в ред. Закону № 642-VII від 10.10.2013), тобто як умисне, з корисливих мотивів внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

В підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_5 подав клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 у зв`язку з закінченням строку давності.

Обвинувачений підтримав клопотання, підтвердив добровільність своєї позиції. Зазначив, що усвідомлює і розуміє підставу звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України, йому роз`яснено, що звільнення з цих підстав є нереабілітуючими підставами, а також роз`яснено право на розгляд у загальному порядку.

Прокурор не заперечувала проти звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України з підстав, передбачених ст.49 КК України, та закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 №2617-VIII внесені зміни до Кримінального кодексу України, зокрема, викладено у нових редакціях ст.12 та частину першу ст.49 КК України.

Відповідно до положень ст.12 КК України кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Кримінальним проступком є передбачене Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Відповідно до положень ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.

Санкція ч.2 ст.205-1 КК України, яка діяла на час вчинення кримінального правопорушення, передбачала покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно з положеннями ст.12 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018 № 2617-VIII) кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України №642-VIІ від 10.10.2013) відноситься до кримінального проступку.

Положеннями ч.1 ст.44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Приймаючи до уваги, що вчинене ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України №642-VIІ від 10.10.2013) згідно з положеннями ст.12 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018 № 2617-VIII) є проступком, враховуючи, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за скоєння проступку становить 3 роки, а кримінальне правопорушення фактично було вчинено наприкінці серпня-початку вересня у 2018 року, тобто закінчилися строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, їх перебіг не зупинявся і не переривався,а тому кримінальне провадження підлягає закриттю із звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Оскільки в цьому кримінальному провадженні суд дійшов висновку про те, що кримінальне провадження підлягає закриттю, процесуальні витрати мають бути віднесені на рахунок держави.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.5, 12, 49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.285 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_5 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001260 від 06.12.2023 року, відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,- закрити.

Процесуальні витрати, пов`язані з залученням експерта на проведення судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/104-24/16743-ПЧ від 26.04.2024 року, у розмірі 5300,96 гривень віднести на рахунок держави.

Повний текст ухвали складено та оголошено 04.06.2024 року о 17.30 годині.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1