Справа № 638/881/20
Провадження № 1-кс/638/222/24
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000223 від 17 січня 2020 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить суд скасувати арешт майна, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , накладеного ухвалою слідчого судді від 24 січня 2020 року у кримінальному провадженні №0000223 від 17 січня 2020 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за клопотанням слідчого.

Заявник у судове засідання не з`явився, у своїй заяві до суду представник заявника просив слухати справу у його відсутності та вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про дату та час судового засідання повідомлені своєчасно та належним чином.

Суд, вивчивши матеріали справи, матеріали кримінального провадження №0000223 від 17 січня 2020 року, з`ясувавши доводи заявника та дослідивши надані докази, вважає встановленим наступні факти та відповідні їм правовідносини.

В провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000223 від 17 січня 2020 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

11 жовтня 2016 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу, за умов якого остання придбала у власність трикімнатну квартиру АДРЕСА_1 , житловою площею 38,0 кв.м., загальною площею 57,2 кв.м.

Згідно п.2.1 договору продаж здійснено за 1 092 000,00 грн., що є еквівалентом 42 000 доларів США, які ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_5 повністю, ще до підписання цього договору, та своїм підписом під цим договором підтверджено проведення зі сторони ОСОБА_5 повного розрахунку за продану квартиру та відсутність щодо неї претензій майнового характеру.

Заочним рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від 01.02.2018 року (справа №638/16074/16-ц) звернуто стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_6 за кредитним договором №ML 702/920/2008 від 15.05.2008 року у розмірі 4 320 346,77 грн., що встановлена рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від 02.04.2014 року по справі №2-834/11 шляхом визнання за ТОВ «Факторинг Україна» права продажу будь-якій особі - покупцеві предмету іпотеки за іпотечним договором №PML ML 702/920/2008 від 15.05.2008 року, а саме: трикімнатної квартири житловою площею 38,0 кв.м., загальною площею 57,2 кв.м. - №48, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням всіх повноважень продавця за ціною не нижче 485 560,00 грн.

Рішенням постановлено передати предмет іпотеки: трикімнатну квартиру житловою площею 38,0 кв.м., загальною площею 57,2 кв.м. - №48, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в управління ТОВ «Факторинг Україна» на період до його реалізації з метою збереження предмета іпотеки з наданням права обладнання предмету іпотеки новими охоронними пристроями, вільного доступу до нерухомого майна, заміни замків, а також укладання договорів на охорону із спеціалізованими підприємствами.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 04.06.2019 року змінено спосіб виконання судового рішення від 01.02.2018 року (справа №638/16074/16-ц) в частині звернення стягнення на предмет іпотеки наступним чином: звернути стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_6 за кредитним договором №ML 702/920/2008 від 15.05.2008 року у розмірі 4 320 346,77 грн., що встановлена рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від 02.04.2014 року по справі №2-834/11, а саме: трикімнатну квартиру житловою площею 38,0 кв.м., загальною площею 57,2 кв.м. - АДРЕСА_1 , шляхом продажу на прилюдних торгах, у тому числі у формі електронних торгів, у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України «Про виконавче провадження».

03 грудня 2019 року на електронних торгах, проведених ДП «Сетам» реалізовано предмет іпотеки - трикімнатну квартиру житловою площею 38,0 кв.м., загальною площею 57,2 кв.м. - №48, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено протокол №450063 проведення електронних торгів.

18 грудня 2019 року за ОСОБА_3 зареєстровано право приватної власності на вказану квартиру, рішення приватного нотаріуса ОСОБА_7 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50306113.

Постановою Харківського апеляційного суду від 27.08.2020 року (справа №638/16074/16-ц) заочне рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 01.02.2018 року скасовано та ухвалено нову постанову.

Позову ТОВ «ОТП Факторинг України» до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - ОСОБА_6 про звернення стягнення на предмет іпотеки - залишено без задоволення.

Ухвалу Дзержинського районного суду м. Харкова від 04.06.2019 року - скасовано та ухвалено нову постанову.

Заяву ТОВ «ОТП Факторинг України» про зміну способу виконання заочного рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 01.02.2018 року - залишено без задоволення.

Рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від 01.11.2021 року позовну заяву ОСОБА_5 до ОСОБА_3 , треті особи - ТОВ «ОТП Факторинг України», приватний виконавець виконавчого округу Харківської області ОСОБА_8 про витребування майна від добросовісного набувача та визнання права власності задоволено частково, у ОСОБА_3 витребувано спірне нерухоме майно - трикімнатну квартиру житловою площею 38,0 кв.м., загальною площею 57,2 кв.м. - АДРЕСА_1 .

Постановою Полтавського апеляційного суду від 18.05.2023 року, залишеної без змін постановою Верховного Суду України від 04.10.2023 року, рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 01.11.2021 року - скасовано, в задоволенні позову ОСОБА_5 - відмовлено.

У відповідності до статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.

Завданням арешту майна у відповідності із абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а метою арешту майна згідно із частиною 2 статті 170 КПК України, є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Приписи ч.2 цієї статті наголошують на тому, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається можливим встановити належних обґрунтувань для необхідності подальшого накладення арешту майна, а також не доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На теперішній час ОСОБА_3 є законним власником спірного нерухомого майна, а арешт, що накладений в рамках кримінального провадження, порушує її права.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ОСОБА_3 та наявність підстав для скасування арешту на майно в межах вимог заявника, накладеного ухвалою слідчого судді від 24.01.2020 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 170, 174 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000223 від 17 січня 2020 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт на майно, який було накладено ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 24.01.2020 року (Справа № 638/881/20, провадження № 1-кс/638/398/20), а саме на квартиру АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя