Справа № 643/5483/24
Провадження № 1-кс/643/655/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001530 від 26.04.2024 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0001530 від 26.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

26.04.2024 року до ХРУП №2 надійшло повідомлення від служби 102 про те, що військова служба правопорядку за адресою: АДРЕСА_1 виявили військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював продаж транспортного засобу, який йому продали невстановлені особи, з іноземним талоном, як гуманітарна допомога.

Під час допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що останній вирішив придбати транспортний засіб через платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Знайшовши оголошення ОСОБА_4 списався з продавцем транспортного засобу, а саме VOLKSVAGEN TOUAREG, сірого кольору, номерний знак іноземної реєстрації НОМЕР_2 , який його зацікавив. В ході переписки ОСОБА_4 погодився придбати зазначений транспортний засіб і скинув передоплату в сумі 8000 грн. на банківську карту НОМЕР_3 отримувач ( ОСОБА_5 ), дану банківську карту указав продавець в ході переписки з ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_4 попросив продавця транспортного засобу привести його у м. Харків, так як у ОСОБА_4 не було можливості приїхати в м. Київ на, що продавець погодився і попросив перевести грошові кошти в сумі 12000 грн., в якості оплати з послуг доставки, на банківську карту НОМЕР_3 отримувач ( ОСОБА_5 ). Після того як ОСОБА_4 перевів грошові кошти на зазначену картку це було 28.03.2024 о 20.58, останньому 01.04.2024 привезли зазначений транспортний засіб у м. Харків, де він заплатив 4800 доларів США. Після того як ОСОБА_4 забрав транспортний засіб, продавець повідомив, що документи на авто відправлять ІНФОРМАЦІЯ_3 і за них треба заплатити, ще 3000 грн. Далі ОСОБА_4 06.04.2024 отримав документи на авто, які прислав продавець через нову пошту. Після чого ОСОБА_4 вирішив продати зазначений транспортний засіб, але при продажі встановлено, що зазначений транспортний засіб продавати не можна так як він в Україну був ввезений, як гуманітарна допомога.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, з банківської картки НОМЕР_3 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки НОМЕР_3 , банківських справ власників зазначеної банківської картки із зазначенням інформації щодо руху грошових коштів по ній (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) за період з 01.03.2024 по теперішній час, а також до наявних фото, відеоматеріалів де зображено особу, що відкривала банківську картку НОМЕР_3 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківської картки.

Строк дії ухвали до 04.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1