Справа № 527/582/24
провадження № 1-кс/527/164/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

27 лютого 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 16 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 16 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 : - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії,з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали; - інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали; - Виконання даної ухвали доручити центральному відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 15.02.2024 до ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що 14.02.2024 ОСОБА_5 для отримання грошової допомоги перейшла за посиланням в мережі інтернет після чого, невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4900 грн.

16.02.2024 року в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила наступне:у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки на дві карточки. Одна картка пенсійна для виплат інша кредитна. Пенсійна НОМЕР_2 . Кредитна НОМЕР_3 . На кредитній картці були гроші в сумі 2500 грн. На пенсійній залишок був 2400 грн. Ці дві карточки прив`язані до мобільного телефону НОМЕР_4 .

14.02.2024 року близько 16 години на мобільний НОМЕР_4 прийшло звичайне смс-повідомлення про те, що вона нібито отримала якусь грошову допомогу в додатку «Дія». Після цього зайшла через посилання в додаток «дія». Далі автоматично в неї запросило повний номер мобільного телефону. Увела номер, потім автоматично запросило останні 4 цифри пенсійної картки. Увівши останні 4 цифри далі запросило автоматично пін-код. Увела пін-код та прийшло повідомлення повторити його. Після проведених операцій автоматично висвітилось, що їй на картку будуть зараховані кошти в сумі 6500 грн.

14.02.2024 о 21 годині 24 хв. в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 почали надходити смс-повідомлення про списання з її карточок грошових коштів а саме з кредитки 2500 грн. і з пенсійної 2400 грн..

Даний факт, також підтверджується доданою копією квитанцією по карті потерпілої ОСОБА_5 , відповідно до якої було здійснено списання грошових коштів у сумі 4900 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Пенсійна НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з якої 15.02.2024 були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 : - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії,з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали; - інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 14.02.2024 по день постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити центральному відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1