СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1561/24
ун. № 759/4257/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

29.02.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Постановою заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 від 13.02.2024 місцем проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000125 постановлено вважати місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов рапорт з відділу ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу привласнення грошових коштів посадовими особами одного з районних суддів Київської області, шляхом зловживання службовим становищем.

Отримано інформацію стосовно заступника керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, за наявними даними ОСОБА_6 вносив недостовірні дані в табель обліку відомостей робочого часу, стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону, НОМЕР_2 , обіймає посаду - помічника судді Ржищівського міського суду Київської області, в період з 31.05.2022 по 06.02.2024 не перебувала на робочому місці та не виконувала свої функціональні обов`язки.

В подальшому встановлено, що за період з 31.05.2022 по 06.02.2024, ОСОБА_7 нараховано та виплачено заробітню плату у розмірі 371 000 (триста сімдесят одна тисяча) гривень.

Встановлено, що ОСОБА_7 перетинала державний кордон України 3 рази, з 29.03.2023 по 02.04.2023 року, з 11 серпня 2023 року по 22 серпня 2023 року, з 22 грудня 2023 року по 28 грудня 2023 року, та в цей час згідно «Табелів обліку використання робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вказаний період ОСОБА_7 перебувала на робочому місці.

Окрім того, 15.02.2023 року допитано в якості свідків працівників « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повідомили що працюють на посаді з 2020 року, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з з 31.05.2022 по кінець 2022 року жодного разу не бачили в приміщенні Ржищівського міського суду Київської області, та приблизно тиждень тому, їм стало відомо, що ОСОБА_7 це помічниця голови суду ОСОБА_10 .

Окрім того, 19.02.2024 року допитано в якості свідків працівників Ржищівського міського суду Київської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які повідомили, що в період з 31.05.2022 по 01.03.2023 не бачили ОСОБА_7 на робочому місці, а з 01.03.2023 по теперешній час ОСОБА_7 працює дистанційно.

Окрім того, 19.02.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що в період з 31.05.2022 по 01.03.2023 не весь час, перебувала на робочому місці, після чого перейшла на дистанційну роботу.

Встановлено, що в період з 31.05.2022 по 31.01.2024, ОСОБА_7 нараховано заробітню плату у розмірі 388 557 гривень, які були виплачені на банківський рахунок НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), а саме наступної інформації банківського рахунку НОМЕР_3 та інформації щодо клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 :

-Інформацію про номери рахунків і в якій валюті мав/ має та має клієнт, в тому числі із позначенням, які саме рахунки є «віртуальними» за період обслуговування клієнта;

-Інформацію про номери банківських карток, які були/ є закріплені (видані) клієнту за кожним із рахунків, в тому числі із позначенням, які саме номери карток є «віртуальними», тобто закріплені за «віртуальними рахунками» за період обслуговування клієнта;

-документів, які стали підставою для відкриття рахунків щодо клієнта в повному обсязі, зокрема: укладених договорів, угод та додатків до них, поданих заяв, наданих згод, погоджень, приєднань, ознайомлень щодо всіх умов надання банківських послуг, окремо зазначивши, які рахунки є кредитними, тобто мали доступний кредитний ліміт для клієнта та у якому розмірі і валюті;

-інформацію про розміри кредитних лімітів по рахунках клієнта із зазначенням хронології їх збільшення та зменшення з відображенням точних дат та підстав такого збільшення або зменшення (тобто заявки клієнта у телефонній розмові, у додатку, веб-банкінгу, самостійного встановлення таких лімітів банком) за період обслуговування клієнта;

-інформацію про закріплений за клієнтом та кожним з його рахунків абонентський номер телефону за період обслуговування клієнта;

-інформації та документів, які відображають рух (надходження та списання, перерахування, перекази тощо) грошових коштів із зазначенням їх сум, джерела надходження, залишок грошових коштів на рахунках після кожної проведеної операції, подальший деталізований рух грошових коштів із зазначенням призначення (виду операції: переказ, поповнення рахунку, оплата товарів у магазинах, в тому числі он-лайн, тощо) та повним зазначенням реквізитів сторін операції номерів рахунків, банківських карток, номерів телефонів, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, назв та імен, тощо, та із зазначенням інформації про назви банківських (фінансових) установ тих осіб, від яких здійснювалося надходження коштів клієнту та яким здійснювалося перерахування коштів клієнтом, з наданням виписок про рух грошових коштів по рахунках на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

-інформації про зняття готівки в банкоматах, терміналах чи касах банку (з наданням фото чи відео матеріалів при здійсненні таких операцій) у із зазначенням дати, часу операції та їх адреси розташування (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

-інформацію щодо MAC, IP адрес, номерів ІМЕІ, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу через додаток чи веб-браузер, вичерпну інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий доступ за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

-історію про дзвінки та копії аудіо записів дзвінків абонента з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_5 до служби підтримки банку чи служби безпеки банку на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

-інформацію про осіб з числа працівників банківської установи, які здійснювали доступ до персональної інформації клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , та спілкувалися з абонентом з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу, тривалості, розділів, виду інформації до якої відбувався доступ, із розшифруванням переліку виконаних дій (перегляд інформації у розділах, її коригування, вивантаження, збереження, тощо) та зазначенням MAC, IP адрес, з яких здійснювався такий доступ за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

-інформацію про банківські системи захисту, якими захищена інформація та грошові кошти клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-інформацію та вичерпні завірені копії документів (договорів, угод, розрахункових платіжних документів) про закриття рахунків клієнта та підстав для їх закриття, передачі (продажу), також документів, що у повному обсязі відображають підстави для передачі/ викупу/ погашення заборгованості клієнта ОСОБА_7 із значенням її розміру, та/ або надання права вимоги заборгованості клієнта іншим особам, окрім АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також документів, що уповноважили інших осіб мати права та обов`язки щодо заборгованості клієнта, із значенням розмірів заборгованостей та рахунків, дати та часу передачі таких прав та обов`язків.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків завданих потерпілим, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), а саме наступної інформації щодо клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 :

-Інформацію про номери рахунків і в якій валюті мав/ має та має клієнт, в тому числі із позначенням, які саме рахунки є «віртуальними» за період обслуговування клієнта;

-Інформацію про номери банківських карток, які були/ є закріплені (видані) клієнту за кожним із рахунків, в тому числі із позначенням, які саме номери карток є «віртуальними», тобто закріплені за «віртуальними рахунками» за період обслуговування клієнта;

-документів, які стали підставою для відкриття рахунків щодо клієнта в повному обсязі, зокрема: укладених договорів, угод та додатків до них, поданих заяв, наданих згод, погоджень, приєднань, ознайомлень щодо всіх умов надання банківських послуг, окремо зазначивши, які рахунки є кредитними, тобто мали доступний кредитний ліміт для клієнта та у якому розмірі і валюті;

-інформацію про розміри кредитних лімітів по рахунках клієнта із зазначенням хронології їх збільшення та зменшення з відображенням точних дат та підстав такого збільшення або зменшення (тобто заявки клієнта у телефонній розмові, у додатку, веб-банкінгу, самостійного встановлення таких лімітів банком) за період обслуговування клієнта;

-інформацію про закріплений за клієнтом та кожним з його рахунків абонентський номер телефону за період обслуговування клієнта;

-інформації та документів, які відображають рух (надходження та списання, перерахування, перекази тощо) грошових коштів із зазначенням їх сум, джерела надходження, залишок грошових коштів на рахунках після кожної проведеної операції, подальший деталізований рух грошових коштів із зазначенням призначення (виду операції: переказ, поповнення рахунку, оплата товарів у магазинах, в тому числі он-лайн, тощо) та повним зазначенням реквізитів сторін операції номерів рахунків, банківських карток, номерів телефонів, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, назв та імен, тощо, та із зазначенням інформації про назви банківських (фінансових) установ тих осіб, від яких здійснювалося надходження коштів клієнту та яким здійснювалося перерахування коштів клієнтом, з наданням виписок про рух грошових коштів по рахунках на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

-інформації про зняття готівки в банкоматах, терміналах чи касах банку (з наданням фото чи відео матеріалів при здійсненні таких операцій) у із зазначенням дати, часу операції та їх адреси розташування (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

-інформацію щодо MAC, IP адрес, номерів ІМЕІ, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу через додаток чи веб-браузер, вичерпну інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий доступ за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

-історію про дзвінки та копії аудіо записів дзвінків абонента з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_5 до служби підтримки банку чи служби безпеки банку на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

-інформацію про осіб з числа працівників банківської установи, які здійснювали доступ до персональної інформації клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , та спілкувалися з абонентом з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу, тривалості, розділів, виду інформації до якої відбувався доступ, із розшифруванням переліку виконаних дій (перегляд інформації у розділах, її коригування, вивантаження, збереження, тощо) та зазначенням MAC, IP адрес, з яких здійснювався такий доступ за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

-інформацію про банківські системи захисту, якими захищена інформація та грошові кошти клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-інформацію та вичерпні завірені копії документів (договорів, угод, розрахункових платіжних документів) про закриття рахунків клієнта та підстав для їх закриття, передачі (продажу), також документів, що у повному обсязі відображають підстави для передачі/ викупу/ погашення заборгованості клієнта ОСОБА_7 із значенням її розміру, та/ або надання права вимоги заборгованості клієнта іншим особам, окрім АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також документів, що уповноважили інших осіб мати права та обов`язки щодо заборгованості клієнта, із значенням розмірів заборгованостей та рахунків, дати та часу передачі таких прав та обов`язків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1