УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області

ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000498 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України,

ВСТАНОВИВ

20 травня 2024 року до Володимир-Волинського міського суду Волинської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, яке вона обґрунтовує тим, що 17 травня 2024 року, о 10 год. 50 хв., гр. ОСОБА_4 , під час проходження прикордонного контролю, перебуваючи в службовому приміщенні міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг-Зосінг», що по вулиці Левінцова, 60, міста Устилуг Володимирського району Волинської області, діючи умисно, з метою приховування факту надання документів для виїзду за кордон, які можливо містять ознаки підробки, надав працівнику Державної прикордонної служби України грошові кошти в сумі 2000 доларів США ( 20 купюр номіналом по 100 доларів США), в якості неправомірної вигоди.

17.05.2024 відомості за даним фактом СВ Володимирського відділу поліції ГУНП у Волинський області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань й розпочате кримінальне провадження №0000498 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

17.05.2024, під час огляду місця події в пункті пропуску «Устилуг», що по АДРЕСА_1 було вилучено грошові кошти в сумі 2000 доларів США, 20 купюрами по 100 доларів США кожна:

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером КD23994060А;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером НА95402432А;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером КВ83852755І;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером КВ99191432Р;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером КВ09083568G;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером KJ40890290A;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HJ64139964A;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером KL06185110C;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером DB68101167B;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером KL75360983B;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HE24243000B;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером DB39163833D;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HE84220672C;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HD10020144B;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером KB66402628D;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером KB43831462J;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HL68354681D;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HB01456990B;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером DI05252259A;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HB39716672H,

котрі було поміщено в спецпакет НПУ WAR1085946, котрий опечатано та підписано понятими та слідчим. Також було вилучено лист від ПАТ «НАСК «ОРАНТА», поміщений до паперового конверту НПУ, котрий опечатано липкою стрічкою NPU-038014 та підписано слідчим та понятими.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені вищезгадані речі вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий зазначає, що вилученні речі, а саме: 20 купюр номіналом по 100 доларів США, а також лист від ПАТ «НАСК «ОРАНТА» мають значення речових доказів, і тому самі по собі та в сукупності з іншими доказами можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України і підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

В іншому ж випадку, вказані речі, які є речовими доказом у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних слідчих дій із вказаними предметами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання також не з`явився за невідомими суду причинами, про час та місце розгляду клопотання неодноразово повідомлявся шляхом надсилання повістки та оголошенням на сайті.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, у відповідності з ч.4 ст. 107 ЦПК України, не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, письмові заперечення представника власника майна, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.2 ст.131, ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000498 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Предметом вказаного кримінального правопорушення можуть бути майно (гроші, цінності та інші речі), право на нього (документи, які надають право отримати майно, користуватися ним або вимагати виконання зобов`язань тощо), будь-які дії майнового характеру (передача майнових вигод, відмова від них, відмова від прав на майно, безоплатне надання послуг, санаторних чи туристичних

путівок, проведення будівельних або ремонтних робіт тощо).

Згідно витягу з ЄРДР 17 травня 2024 року, о 10 год. 50 хв., гр. ОСОБА_4 , під час проходження прикордонного контролю, перебуваючи в службовому приміщенні міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг-Зосінг», що по вулиці Левінцова, 60, міста Устилуг Володимирського району Волинської області, діючи умисно, з метою приховування факту надання документів для виїзду за кордон, які можливо містять ознаки підробки, надав працівнику Державної прикордонної служби України грошові кошти в сумі 2000 доларів США ( 20 купюр номіналом по 100 доларів США), в якості неправомірної вигоди.

17.05.2024, під час огляду місця події в пункті пропуску «Устилуг», що по АДРЕСА_1 було вилучено грошові кошти в сумі 2000 доларів США, 20 купюрами по 100 доларів США кожна:

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером КD23994060А;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером НА95402432А;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером КВ83852755І;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером КВ99191432Р;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером КВ09083568G;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером KJ40890290A;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HJ64139964A;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером KL06185110C;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером DB68101167B;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером KL75360983B;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HE24243000B;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером DB39163833D;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HE84220672C;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HD10020144B;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером KB66402628D;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером KB43831462J;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HL68354681D;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HB01456990B;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером DI05252259A;

- купюра номіналом 100 доларів з серійним номером HB39716672H,

а також лист від ПАТ «НАСК «ОРАНТА»,.

Постановою слідчого від 20.05.2024 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000498 та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для накладення арешту на зазначене у клопотанні слідчого майно, з метою його збереження, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на такі ризики, слідчий суддя вважає обґрунтованим застосувати заборону користування та розпоряджання вказаним майном.

Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Доказів будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчому судді під час розгляду не надані.

Слідчий суддя відзначає, що накладення арешту не є припиненням права власності на майно або невідворотнім позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, однак такий захід є тимчасовим.

Керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000498 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на:

- двадцять купюр номіналом по 100 доларів США кожна, поміщені в спец пакет НПУ WAR1085946, котрі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 надав працівнику Державної прикордонної служби України;

- лист від ПАТ «НАСК «ОРАНТА», поміщений до паперового конверту НПУ, котрий опечатано липкою стрічкою NPU-038014,

шляхом заборони розпоряджатися та користуватися цим майном.

Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити слідчому та власнику майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1