Березівський районний суд Одеської області
14.03.2024
Справа № 494/462/24
Провадження № 1-кс/494/133/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000090 від 10.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся старший слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000090 від 10.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11.03.2024 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 14.03.2024 року.

В обґрунтовування клопотання зазначив, що 09.02.2024 року до ВП №2 Березівського РВП надійшла письмова заява від мешканки с. Макарове, Березівського району, Одеської області громадянки ОСОБА_5 про те, що 08.02,2024 р, о 17:38 годині невідома особа, шляхом шахрайських дій, здійснила переказ грошових коштів з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку (фрагмент) НОМЕР_2 в сумі 6 500 гривень. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому на її ім`я відкрито рахунок НОМЕР_3 та у Ширяївському відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківську картку «для виплат» № НОМЕР_1 на її ім`я, 07.02.2024 року о 00:00 годин вона перебувала за власним місцем мешкання і в цей час у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановленому на телефоні ОСОБА_5 та прив`язаному до її номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 , прийшло повідомлення про те, що її рахунок поповнено на суму 6648 гривень у якості соціальної виплати на дитину. 08.02.2024 року близько 17:38 години на вищевказаний номер мобільного телефону в мобільному застосунку «Вайбер» прийшло повідомлення наступного змісту «Переказ на картку іншого банку з картки № НОМЕР_1 в сумі 6500 гривень на банківську картку - фрагмент 5168.. 1174». Після цього, зайшовши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 6500 гривень, які вона нікому не пересилала. Будь-яких дзвінків, посилань, кодів підтвердження операції з перерахунку грошей потерпілій ОСОБА_5 не надходило. В ході проведення слідчих (розшукових) заходів у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), та під`єднаних мобільних номерів до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з05.02.2024 року по 10.02.2024 року, про сторонні входи в аккаунт № НОМЕР_4 , клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року, про сторонні входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », привязаного до мобільного номеру клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року. Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відокремлений підрозділ, а саме філію - Одеське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 .

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 13.05.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 14.03.2024 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні, втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відокремлений підрозділ, а саме філію - Одеське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відокремлений підрозділ, а саме філію - Одеське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року, про сторонні входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », привязаного до мобільного номеру клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року, та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000090, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000090 від 10.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через Одеське обласне управління Акціонерного: товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ВП-. НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про користувача банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_3 ), та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_3 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року;

-інформацію про сторонні входи в аккаунт НОМЕР_4 , клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням ІР адреси, у період часу з з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 14.04.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1