Провадження № 1-кс/752/1623/24
У Х В А Л А

21 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0002298 від 06.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0002298 від 06.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002298 від 06.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян України у співучасті з громадянами країн Європейського Союзу у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 29.06.2023 по теперішній час, під приводом продажу автомобілів для Збройних сил України шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки заволодівають грошовими коштами громадян, тим самим завдають останнім матеріальних збитків.

Так, співробітниками протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України в ході моніторингу та аналітики мережи Інтернет, а саме сайтів оголошень, серед яких й платформа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що група осіб використовуючи мобільні номера телефонів, які належать мобільним операторам України, під виглядом продажу та пригону автомобілів із-за кордону для потреб Збройних сил України, викладають оголошення та пропонують придбати автомобіль по заниженій вартості, а також у разі необхідності доставити його покупцеві. Після спілкування з потенційним потерпілим, особи шахрайським шляхом із використанням електронно обчислювальної техніки заволодівають грошовими коштами в розмірі не менш як п`ятдесят відсотків від повної суми оплати за транспортний засіб та в подальшому зникають.

В ході проведення досудового розслідування співробітниками протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України встановлено, що група осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень використовують банківські картки та розрахункові рахунки для отримання грошових коштів від потерпілих шахрайським шляхом, а саме за наступними реквізитами:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також відносно осіб ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_10 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_25 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_26 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , а також відносно особи ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_29 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні зазначених банківських установ, з метою аналізу проведених операцій вказаних фізичних осіб.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останніми розголошення, знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002298 від 06.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ, а саме щодо інформації за банківськими картами та рахунками, оскільки вона може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у банківських установах.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0002298 від 06.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні банківських установ:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?завірених копій документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у т.ч. заяв, анкет, договорів, копій паспорту та ІПН, фото, фінансового телефона та інших документів, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

?відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахункам за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?відомостей про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату, через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами, на яких зазначена особа, яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?інформації щодо рахунків власниками яких є ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_10 із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

?руху коштів по рахункам власниками яких ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_10 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

?справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

?платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

?інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях);

?інформації про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях);

?інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?завірених копій документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у т.ч. заяв, анкет, договорів, копій паспорту та ІПН, фото, фінансового телефона та інших документів, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

?відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?відомостей про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами, на яких зазначена особа, яка знімала грошові кошти, з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?завірених копій документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_25 у т.ч. заяв, анкет, договорів, копій паспорту та ІПН, фото, фінансового телефона та інших документів, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

?відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_25 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?відомостей про зняття грошових коштів з рахунка, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?завірених копій документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_26 у т.ч. заяв, анкет, договорів, копій паспорту та ІПН, фото, фінансового телефона та інших документів, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

?відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_26 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?відомостей про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату, через який знімались грошові кошти, з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами, на яких зазначена особа, яка знімала грошові кошти, з вище зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

?завірених копій документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 у т.ч. заяв, анкет, договорів, копій паспорту та ІПН, фото, фінансового телефона та інших документів, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

?відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?відомостей про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату, через який знімались грошові кошти, з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа, яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків, за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?інформації про осіб, які 10.01.2024 о 10 год. 46 хв. знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_22 через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_6 , відділення № НОМЕР_35 , зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях);

?інформації про осіб, які 23.01.2024 о 15 год. 05 хв. знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_22 через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банкомат CAOD9435), розташований за адресою: АДРЕСА_7 , зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях;

?інформації про осіб, які 29.01.2024 знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_24 через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_6 , відділення № НОМЕР_35 , зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

-ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

?завірених копій документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 у т.ч. заяв, анкет, договорів, копій паспорту та ІПН, фото, фінансового телефона та інших документів, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

?відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?відомостей про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату, через який знімались грошові кошти, з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами, на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків, за період з 01.01.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?інформації щодо рахунків власниками яких є ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_29 із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

?руху коштів по рахункам власниками яких ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_29 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

?справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

?платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

?інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях);

?інформації про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях);

?інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1