Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2022/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000390 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 до СУ ГУНП в Миколаївській області від УСР в Миколаївській області ДСР НП України надійшли матеріали, про те, що група осіб з числа місцевих мешканців м. Миколаєва, організували збут наркотичних засобів на території Миколаївської області.

Відповідно до рапорту співробітника УСР в Миколаївській області ДСР НП України до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім того, відповідно до рапорту співробітника УСР в Миколаївській області ДСР НП України наданого на виконання доручення слідчого встановлено, що вищевказані особи, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення в ході здійснення своєї незаконної діяльності пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин використовують банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000390.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000390 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ):

1. Відомості про рух коштів по банківській картці:

НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній час в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці;

НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по теперішній час в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці;

НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній час в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці;

НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по теперішній час в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці;

НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по теперішній час в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці;

НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці;

2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка;

3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка;

4. Інформацію про особу, яка відкривала банківську НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка;

5. Інформацію про особу, яка відкривала банківську НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка;

6. Інформацію про особу, яка відкривала банківську НОМЕР_5 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка;

7. Інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;

8. Інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;

9. Інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;

10. Інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткового рахунку НОМЕР_4 в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;

11. Інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткового рахунку НОМЕР_5 в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;

12. Інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткового рахунку НОМЕР_6 в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;

13. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, а також копії записів та фото з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

14. У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

15. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: вхід в через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

16. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час;

17. Юридичні справи осіб на ім`я яких відкрито карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номеру телефону вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

18. Інформацію про номери мобільних телефонів, які використовувались для реєстрації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » при відкритті банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час;

19.Інформацію про номери мобільних телефонів з яких до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » чи онлайн платформ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (служба підтримки, чат-звернення, звернення до операторів з технічних чи юридичних питань, смс запити, електронні запити) були звернення від фізичних осіб щодо банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час;

20. Інформацію про електронні скриньки з яких надходили звернення щодо банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19