Справа № 296/2570/24
Ухвала

Іменем України

27 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на документи, предмети та речі, вилучені 14.03.2024 під час невідкладного обшуку поряд з будівлею магазину, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- автомобіль «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зберігається на спеціальному майданчику зберігання транспортних засобів ГУНП в Житомирській області в м.Житомирі, вул.Слобідська, 35;

- документ з серійним номером НОМЕР_3 ;

- документ з написами В-10 №№3151353 Privalomosios Transporto Priemoniu Techines Apriuros Rezultata NR.;

- несправжні (імітаційні) засоби, які імітують купюри номіналом 100 доларів США в кількості 150 штук на загальну суму 15 тисяч доларів, кожна з яких має єдину серію та номер «LB19287319 S» та напис «SUVENIR», які поміщено до сейф-пакета №PSP1234723;

- три ключі від автомобілів, які поміщені до сейф-пакету №WAR0060167;

- 2 номерні знаки LT MZU892, які поміщено до сейф-пакета №PSP4185804.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що восени 2023 року, у ОСОБА_5 , виник умисел на отримання прибутку для власного збагачення, шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на території Житомирської області всупереч положенням Законів України «Про гуманітарну допомогу» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації», під час дії воєнного стану, востаннє продовженого Указом Президента України від 05.02.2024 №49/2024 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.02.2024 № 3564-IX з 14.02.2024 строком на 90 діб.

З цією метою невстановлені слідством особи здійснили ввіз 3 таких то автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, а саме трьох автомобілів марок «BMW Х5» 2004 року випуску, ««HYUNDAI SantaFe», 2006 року випуску, «Mersedes Benz ML 270», 2004 року випуску, які визначені гуманітарною допомогою, під приводом необхідності для потреб Збройних сил України.

Однак, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів ЗСУ, ОСОБА_5 здійснила їх продаж ОСОБА_6 за грошові кошти, в результаті отримавши прибуток на загальну суму 15 000 доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 581 817,00 гривень, за наступних обставин.

Так, 14.03.2024 о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи поряд з будівлею магазину, що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснила продаж ОСОБА_6 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема:

- транспортний засіб марки «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 за грошові кошти в розмірі 5 800 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 224 969,24 гривень);

- транспортний засіб марки «HYUNDAI SantaFe», 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 за грошові кошти в розмірі 4 600 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 178 388 гривень);

- транспортний засіб марки «Mersedes Benz ML 270», 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 , за грошові кошти в розмірі 4 600 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 178 388 гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , за вищевказаних обставин здійснила продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час воєнного стану на загальну суму 581 817,00 гривень.

З метою недопущення знищення або спотворення майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, ефективного документування злочинної діяльності фігурантів провадження, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, було проведено 14.03.2024 невідкладний обшук, до постановлення ухвали слідчого судді, поряд з будівлею магазину, що за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: автомобіль «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зберігається на спеціальному майданчику зберігання транспортних засобів ГУНП в Житомирській області в м.Житомирі, вул.Слобідська, 35.

Також в салоні автомобіля виявлено та вилучено: документ з серійним номером НОМЕР_3 ; документ з написами В-10 №№3151353 Privalomosios Transporto Priemoniu Techines Apriuros Rezultata NR.; несправжні (імітаційні) засоби, які імітують купюри номіналом 100 доларів США в кількості 150 штук на загальну суму 15 тисяч доларів, кожна з яких має єдину серію та номер «LB19287319 S» та напис «SUVENIR», які поміщено до сейф-пакета №PSP1234723; три ключі від автомобілів, які поміщені до сейф-пакету №WAR0060167; 2 номерні знаки LT MZU892, які поміщено до сейф-пакета №PSP4185804.

Постановою слідчого вилучений автомобіль, документи та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Необхідність накладення арешту слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує збереженням вилученого майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_7 надіслав на адресу суду заяву, сформовану через підсистему "Електронний суд", в якій розгляд клопотання просить проводити без його участі та без участі ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання заперечують.

Відповідно до вимог ч.4 ст107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням заступника начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Житомирській області від 21 березня 2024 року №31.6-1149-2024; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 ; протоколом додаткового допиту свідка від 14 березня 2024 року; заявою ОСОБА_5 від 14 березня 2024 року; протоколом від 13 березня 2024 року виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення негласної слідчої (розшукової) дії в рамках кримінального провадження №0000025 від 05 січня 2024 року; протоколом огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів від 14 березня 2024 року; повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 15 березня 2024 року; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 01 лютого 2024 року; постановою про визнання вилученого майна речовими доказами.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 14 березня 2024 року, цього дня в період з 16 год 00 хв до 17 год 01 хв старшою слідчою СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майором поліції ОСОБА_8 в порядку ч.3 ст.233 КПК України, проведено обшук автомобіля марки «BMW Х5» номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_1 , поряд з будівлею магазину, за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено: автомобіль «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ; документ з серійним номером НОМЕР_3 ; документ з написами В-10 №№3151353 Privalomosios Transporto Priemoniu Techines Apriuros Rezultata NR.; несправжні (імітаційні) засоби, які імітують купюри номіналом 100 доларів США в кількості 150 штук на загальну суму 15 тисяч доларів, кожна з яких має єдину серію та номер «LB19287319 S» та напис «SUVENIR»; три ключі від автомобілів; 2 номерні знаки LT MZU892.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 22 березня 2024 року у справі №296/2486/24 надано дозвіл на обшук автомобіля «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , проведений 14.03.2024 р. поряд з будівлею магазину, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, під час якого було виявлено та вилучено: документ із серійним номером НОМЕР_3 ; документ із написами В-10 №№3151353 Privalomosios Transporto Priemoniu Techines Apriuros Rezultata NR.; несправжні (імітаційні) засоби, які імітують купюри номіналом 100 доларів США в кількості 150 штук на загальну суму 15 тисяч доларів, кожна з яких має єдину серію та номер «LB19287319 S» та напис «SUVENIR»; три ключа від автомобілів; два номерних знаків LT MZU892.

Враховуючи досліджені докази, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене 14 березня 2024 року в ході проведення обшуку автомобіля «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) 5847CD, номер кузова НОМЕР_2 , поряд з будівлею магазину, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: автомобіль «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) 5847CD, номер кузова НОМЕР_2 ; документ з серійним номером НОМЕР_3 ; документ з написами В-10 №№3151353 Privalomosios Transporto Priemoniu Techines Apriuros Rezultata NR.; несправжні (імітаційні) засоби, які імітують купюри номіналом 100 доларів США в кількості 150 штук на загальну суму 15 тисяч доларів, кожна з яких має єдину серію та номер «LB19287319 S» та напис «SUVENIR»; три ключі від автомобілів; 2 номерні знаки LT MZU892, - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року з огляду на обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та його кваліфікацію.

Враховуючи наведене, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 14 березня 2024 року в ході проведення обшуку автомобіля «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) 5847CD, номер кузова НОМЕР_2 , поряд з будівлею магазину, за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14 березня 2024 року в ході проведення обшуку автомобіля «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації ( НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , а саме на:

- автомобіль «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) 5847CD, номер кузова НОМЕР_2 ;

- документ з серійним номером НОМЕР_3 ;

- документ з написами В-10 №№3151353 Privalomosios Transporto Priemoniu Techines Apriuros Rezultata NR.;

- несправжні (імітаційні) засоби, які імітують купюри номіналом 100 доларів США в кількості 150 штук на загальну суму 15 тисяч доларів, кожна з яких має єдину серію та номер «LB19287319 S» та напис «SUVENIR»;

- три ключі від автомобілів;

- 2 номерні знаки LT MZU892.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1