Справа № 450/1091/24 Провадження № 1-кс/450/255/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"12" березня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000333 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

12.03.2024 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання старшому дізнавачу відділу поліції № З Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація щодо особи, якій видавалась банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_2 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_2 з 01.11.2023 року, чи надходили кошти від ОСОБА_5 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 01.11.2023 року по теперішній час. У разі якщо карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: UА 4546502 та інші операції; в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_3 , надати відеозаписи (фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення у володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділ поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального правопорушення відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000333 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 року до відділу поліції № 3 Львівського районного управління №2 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій остання 01.11.2023 року приблизно о 12:00 годині перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом заробітку грошей через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно переказала грошові кошти у сумі 8000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , однак в подальшому грошові кошти їй повернуто не було. Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, було внесено 02.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.11.2023 року у мобільному додатку «Телеграм» їй написала особа, яка була записана, як « ОСОБА_7 », в ході переписки співрозмовник запропонував потерпілій вступити в так звану віп-спільноту, задля цього необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 8000 гривень на вказану в переписці банківську карту, на, що потерпіла погодила та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , зайшовши на власному мобільному телефоні в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела грошові кошти у сумі 8000 гривень на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в подальшому співрозмовник повідомив потерпілій, що необхідно ще перерахувати грошові кошти у сумі 10000 гривень, однак остання повідомила, що таких грошей у неї немає та попросила повернути грошові кошти у сумі 8000 гривень, які вона вже перерахувала, однак в подальшому на її повідомлення перестали відповідати та заблокували переписку. До матеріалів кримінального провадження потерпіла - ОСОБА_5 долучила платіжну інструкцію № Р24АD2548 в якій зазначено, що з рахунку платника ОСОБА_5 було перераховано кошти у сумі 8000 гривень на рахунок одержувача ОСОБА_6 номер рахунку IBAN: НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_2 за період з 01.11.2023 року по теперішній час.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали заяви про розгляд такого у їх відсутності, просили клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.11.2023 року та платіжної інструкції № Р24АD2548, вбачається, що ОСОБА_5 01.11.2023 року здійснила переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 8 000, 00 грн. Особа, на ім`я якої відкрита банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_2 , може бути причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати старшому дізнавачу відділу поліції № З Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація щодо особи, якій видавалась банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_2 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_2 з 01.11.2023 року, чи надходили кошти від ОСОБА_5 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 01.11.2023 року по теперішній час. У разі якщо карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: UА 4546502 та інші операції; в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_3 , надати відеозаписи (фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення у володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000333 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому дізнавачу відділу поліції № З Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація щодо особи, якій видавалась банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_2 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_2 з 01.11.2023 року, чи надходили кошти від ОСОБА_5 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 01.11.2023 року по теперішній час. У разі якщо карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на основі банківського рахунку ІВAN: UА 4546502 та інші операції; в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківського рахунку ІВAN: НОМЕР_3 , надати відеозаписи (фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення у володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1