Справа № 367/4300/22
Провадження №1-кс/367/1201/2023
УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000857 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, в якому слідчий СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим групи слідчих СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для проведення нотаріальної дії щодо об`єкта нерухомого майна № 109, а саме незавершеного будівництва, незавершеного будівництвом 85-квартирного житлового будинку, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 5436.06 кв.м, готовністю 36%, тому числі, свідоцтва про придбання майна з електронних торгів, серія та номер: 1050, виданий 22.12.2020, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 та всіх документів, які стали підставою для вчинення вказаної нотаріальної дії із можливістю вилучення їх в оригіналах та тимчасового доступу до всіх документів, які стали підставою для вчинення реєстраційної дії, а саме рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 55870796 від 22.12.2020, прийнятого приватним нотаріусом ОСОБА_13 , із можливістю вилучення їх в оригіналах, а також тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, із можливістю вилучення належним чином завірених копій сторінок Реєстру, на яких зареєстроване свідоцтво про придбання майна з електронних торгів, серія та номер: 1050, виданий 22.12.2020, що є у власності приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_13 , який згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000857 від 27.09.2022 за ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Так на підставі розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 168 від 23.09.2022 визначено місце встановлення тимчасового модульногомістечка для мешканців ІНФОРМАЦІЯ_2 та внутрішньо-переміщених осіб, а саме: за закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 ; на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:049:6167, :01:049:3028, :01:049:3027.

У ході досудового розслідування також встановлено, що вказані земельні ділянки, у тому числі земельна ділянка з кадастровим номером :01:049:6167 (площею 3,6632 га), перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується відомостями Державного земельного кадастру про земельну ділянку та інформацією з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має прав на земельну ділянку.

При цьому у вказаного товариства також відсутнє будь-яке речове право на земельну ділянку з кадастровим номером :01:049:3009 по АДРЕСА_3 (комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на якій знаходиться незавершене будівництво, 85-квартирний житловий будинок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 36% готовності.

Згідно даних реєстру - майно викуплене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору купівлі-продажу № 429 від 13.04.2021.

При цьому, попереднім власником майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке набуло права на майно на підставі свідоцтва про його придбання з електронний торгів № 1050 від 22.12.2020.

Попереднім власником майна згідно вказаного свідоцтва було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке також придбало об`єкт незавершеного будівництва на електронних торгах (свідоцтво № 256 від 18.03.2009).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до заяв в компетентні та правоохоронні органи долучає також Договір № 12/1 від 12.07.2021 про передачу майна, майнових та немайнових прав на об`єкти незавершеного будівництва, будівельні матеріали, обладнання в рахунок зарахування частини боргу за кредитним договором.

Згідно умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуває майнові права на об`єкт незавершеного будівництва відповідно договору про відступлення прав вимоги № 02/06/2021_М в рахунок погашення богу за кредитним договором № 60-09 від 12.03.2020 між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, згідно деталізованої інформації реєстру речових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) не реєструвала за собою прав на майно по АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:049:3009, таке право було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Вказує, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:049:3009 перебувала та перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , права власності та користування, у тому числі суперфіцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виникали. ІНФОРМАЦІЯ_9 передавала вказану земельну ділянку в оренду КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (договір від 15.04.2016 - припинено 01.06.2021), а те у свою чергу у суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (договір від 26.07.2019 - припинено 29.07.2020) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договір від 10.08.2020 - припинено 01.06.2021).

Також на підставі рішення Господарського суду Київської області від 08.11.2022 у справі № 911/2504/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_13 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про визнання незаконним та скасування рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 6 сесії УШ скликання від 27.04.202) № 473-O6-V11 «Про надання згоди комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на укладання договору суборенди» в частині надання згоди комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Гостомельської селищної ради на передачу в суборенду Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_12 » земельної ділянки площею 2,3632 га (кадастровий номер :01:049:3009) за адресою АДРЕСА_3 терміном на 5 років, переведення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права орендаря за договором оренди землі від 07.05.2021, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_14 та КІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », шляхом заміни орендаря за договором оренди землі від 07.05.2021 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в частині оренди земельної ділянки по АДРЕСА_3 площею 2,3632 (кадастровий номер :01:049:3009) в селищі Гостомель для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків, визнання недійсним з моменту його вчинення договір суборенди земельної ділянки но вул. Богдана Хмельницького площею 2,3632 га (кадастровий номер :01:049:3009) в селищі Гостомель для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », витребування земельної ділянки по АДРЕСА_3 площею 2,3632 га (кадастровий номер :01:049:3009) в селищі Гостомель для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з незаконного користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - позивачу відмовлено повністю.

Постановляючи рішення судом констатовано, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надало суду належних та допустимих доказі, які б підтверджували вказані обставини, що незавершений будівництвом 85-квартирний житловий будинок загальною площею 5436,06 кв.м, готовністю 36%, площа забудови 1272,6 кв.м, знаходиться на земельній ділянці по АДРЕСА_3 площею 2,3632 га в селищі Гостомель з кадастровим номером :01:049:3009.

Також судом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не доведено перехід до нього права на земельну ділянку на якій розміщений об`єкт незавершеного будівництва у встановленому законом порядку.

Наразі рішення у справі № 911/2504/21 засилено постановою Північного апеляційного господарського суду.

Вказані обставини свідчать про те, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:049:3009 площею 2,3632 га ніколи не перебувала у власності, користуванні чи оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а вчинені державними реєстраторами - нотаріусами реєстраційні дії були проведенні неправомірно на без наявних документів, що підтверджували б законність внесення до реєстру відомостей про розміщення незавершеного будівництвом 85-квартирного житлового будинку загальною площею 5436,06 кв.м, готовністю 36%, площа забудови 1272,6 кв.м - на земельній ділянці по АДРЕСА_3 площею 2,3632 га в селищі Гостомель з кадастровим номером :01:049:3009.

Так, приватним нотаріусом Іртиського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчено договір купівлі - продажу, серія та номер: 429, виданий 13.04.2021 та в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснено запис про прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 57613146 від 13.04.2021.

На підставі вказаного договору незавершений будівництвом 85- квартирний житловий будинок зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначає, що приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_13 у Державного реєстрі речових прав було вчинено дію з реєстрації майна власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке набуло права на нього на підставі свідоцтва про його придбання з електронних торгів № НОМЕР_3 від 22.12.2020, про що до реєстру внесено запис за індексним номером 55870796 від 22.12.2022.

При цьому у свідоцтві виданому ОСОБА_13 № 1050 від 22.12.2020 безпідставно вказано, що на земельній ділянці з кадастровим номером :01:049:3009 по АДРЕСА_3 (комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 ) знаходиться незавершене будівництво.

Крім того, Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_15 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53363942 від 29.07.2020, на підставі рішення місцевого самоврядування №1242-64-VII, виданого 14.07.2020 Гостомельською Селищною Радою Київської області.

Також, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_16 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53686108 від 19.08.2020, на підставі договору суборенди землі, б/н від 10.08.2020 виданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.07.2020 № 1269-65- VII.

Наголошує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які стали підставою для проведення нотаріальної дії щодо об`єкта нерухомого майна, а саме незавершеного будівництва, незавершеного будівництвом 85-квартирного житлового будинку, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 5436.06 кв.м, готовністю 36%, у тому числі, свідоцтва про придбання майна з електронних торгів, серія та номер: 1050, виданий 22.12.2020, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 та всіх документів, які стали підставою для вчинення вказаної нотаріальної дії із можливістю вилучення їх в оригіналах та тимчасового доступу до всіх документів, які стали підставою для вчинення реєстраційної дії, а саме рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 55870796 від 22.12.2020, прийнятого приватним нотаріусом ОСОБА_13 , із можливістю вилучення їх в оригіналах, а також тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, із можливістю вилучення належним чином завірених копій сторінок Реєстру, на яких зареєстроване свідоцтво про придбання майна з електронних торгів, серія та номер: 1050, виданий 22.12.2020.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень (судової почеркознавчої експертизи) орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Враховуючи викладене, наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_13 , яка згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, поданих в паперовій формі, які стали підставою для проведення нотаріальної та реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна, а саме незавершеного будівництва, незавершеного будівництвом 85-квартирного житлового будинку, об`єкта житлової нерухомості, загальною площею 5436.06 кв.м, готовністю 36%, а також інших документів, які стали підставою для укладення договору купівлі- продажу, документів, пов`язаних з державною реєстрацією вказаного договору, у зв`язку з чим вказане клопотання слідча просить розглядати без участі приватного нотаріуса ОСОБА_13 .

Слідча СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів це є захід забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 27.09.2022 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_16 під № 0000857, за фактом здійснення службовими особами та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самовільного будівництва будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці з кадастровим номером :01:049:6167, площею 3,6632 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у комунальній власності, внаслідок чого завдається значна шкода її власнику територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄО 33177/34649), правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Разом з тим, у клопотанні не вказного значення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ щодо об`єкта нерухомого майна № 109, що за доводами клопотання знаходиться на земельній ділянці :01:049:3009, для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, стороною кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, не доведено того, що доступ до документів за цим клопотанням сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000857 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1