Справа № 756/5185/24
Номер провадження № 1-кс/756/1120/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 22.04.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

1.2. У клопотанні прокурор просить надати прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та засвідчених копій актів (матеріалів) перевірок які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 2017 по 2023 роки.

- засвідчених копій актів (матеріалів) перевірок контролюючих органів щодо перевірки зберігання та використання прекурсорів за період з 2016 по 2023 роки;

- засвідчених копії звітів про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться та територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за 2018, 2019 та 2020 роки, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 згідно з додатками 7, 8 і 9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або інформацію про їх відсутність.

1.3. Указане клопотання прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи та зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати доступ до документів не пізніше 30 діб з моменту отримання копії ухвали.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання прокурор не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій просив задовольнити клопотання.

2.2. Оскільки прокурором у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особа, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликалась.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1.У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесеного 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 2 ст. 320 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 . А отже, клопотання слідчого підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) маючи ліцензію на здійснення господарської діяльності на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці 4) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №770 всупереч встановленим правилам обігу прекурсорів та обов`язків ліцензіатів не подавалися звіти про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за 2019, 2020 та 2021 роки.

Відповідно до інформації від ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, перевезення, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, строком з 01.04.2021 до 01.04.2026, проте всупереч вимог постанови КМУ №770 від 06.05.2009 жодних звітів за 2021, 2022 роки до Держлікслужби не подавало.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження АДРЕСА_3 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення реалізація, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів терміном дії з 11.03.2021 до 11.03.2026, проте звіти за 2019, 220, 222 та 2023 роки не подавало, подано лише звіт за 2020 рік.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) місцезнаходження АДРЕСА_4 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів терміном дії з 12.09.2019 по 12.09.2024, проте звіти за 2019 та 2023 роки не подавало.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) місцезнаходження АДРЕСА_5 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення, прекурсорів терміном дії з 12.05.2017 до 12.05.2022, проте звіт за 2020 ріки не подавало.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) місцезнаходження АДРЕСА_6 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів терміном дії з 23.09.2021 до 23.09.2026, проте звіти за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки не подавало.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) місцезнаходження АДРЕСА_7 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів терміном дії з 22.04.2021 до 22.04.2026, проте жодних звітів до ІНФОРМАЦІЯ_8 не подавало.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) місцезнаходження АДРЕСА_7 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, прекурсорів терміном дії з 14.03.2017 до 14.03.2022, проте жодних звітів до Держлікслужби не подавало.

3.3. Відповідно до п. 18 Постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» (далі-постанова) встановлено порядок провадження діяльності з прекурсорами. Відповідно до якої суб`єкти господарювання, які провадять діяльність, пов`язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ та списку 1 таблиці ІV переліку препаратів, шо містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов`язані подавати Держлікслужбі за формою згідно з додатками 7,8 і 9: до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території, до 31 березня року, що настає за звітним, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться та територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

3.4. Надані матеріали досудового розслідування вказують про те, що вказані суб`єкти господарської діяльності відповідно до відповіді на запит прокурора не надали звітів про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року, про що свідчить відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.04.2024, що наразі утворює підстави вважати, що порушено порядок правил обігу прекурсорів.

З цих підстав суд погоджується із тим, що є достатні підстави, що документи, які в казані в п. 1.2 рішення зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10).

3.5. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.6. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити частково, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

3.7. Між тим, не підлягають задоволенню вимоги в частині отримання іншої документації, оскільки вимоги не є конкретизованими, а отже н відповідають вимогам п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю копіювання, а саме ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та засвідчених копій актів (матеріалів) перевірок які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 2017 до 2023 років.

- актів (матеріалів) перевірок контролюючих органів щодо перевірки зберігання та використання прекурсорів за період з 2016 до 2023 років;

- звітів про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться та територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за 2018, 2019 та 2020 роки, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 згідно з додатками 7, 8 і 9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або інформацію про їх відсутність.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1