Справа № 953/480/24
н/п 1-кс/953/3301/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" травня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000730 від 09.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 06.05.2024 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 19.11.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_5 ; заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_5 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_5 ; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_5 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 19.11.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що СД Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000730 від 09.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що до ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійша заява від ОСОБА_5 , з якої вбачається, що заявник 09.12.2023 зайшов в групу в месенджері Телеграм, в якій нібито можливо подвоювати грошові кошти. Так, ОСОБА_5 зробив такі перекази зі своєї картки банківської картки № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на картку № НОМЕР_3 о 10:04 год. 19.11.2023 у сумі 5 000,00 гривень та 19.11.2023 о 10:45 год. на картку НОМЕР_4 у сумі 25 000,00 гривень.

У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 17.11.2023 близько 18.00 год. перебуваючи у відрядженні у м. Київ, ОСОБА_5 на його номер НОМЕР_7 в телеграмі написали з акаунту телеграму "Заробіток онлайн", представилися менеджером по розкрутці готелів та баз відпочинку. Повідомили, що будуть виплачувати кошти у розмірі 50,00 грн. за кожну виставку високої оцінки та позитивний відгук конкретним об`явам готелів чи кафе в Google Maps. Після цього його перенаправили на менеджера з ніком ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) в телеграмі, а контакт "Заробіток онлайн" відразу став не активним і він не придав цьому значення. ОСОБА_5 за вечір 17.11.2023 виконав два таких завдання і йому за них виплатили кошти у сумі 200,00 гривень.

18.11.2023 о 09.00 год. ОСОБА_5 продовжив виконувати їхні завдання, але з`явилось нове завдання " ІНФОРМАЦІЯ_3 " яке складалось з 1-4 підзавдань і виплати по завданню проводилась після виконання всіх підзавдань.

Вони написали щоб ОСОБА_5 прочитав їхній договір, нижче, а саме:

Договір гарантійного зобов`язання кожного учасника є чинним. Слід дотримуватися наступних правил компанії та системи:

1: Після введення інформації в систему забороняється надсилати план замовлення їжі, повідомлений вчителем, третій стороні та приймати інші дії протягом періоду замовлення їжі.

2: Операції без дозволу або з порушенням правил суворо заборонені. Ви несете одноосібну відповідальність за збитки, завдані власними порушеннями, і не маєте права укладати компенсаційний договір.

3: Торгова система випадковим чином призначає 2-4 замовлення, і кожне замовлення вимагає передоплати. Кількість і сума замовлення призначаються системою випадковим чином. Останнє замовлення - це замовлення на повернення. ОСОБА_8 замовлення не можна скасувати на півдорозі, а якщо вони не виконані, кошти не повертаються.

4: Уникайте помилок у замовленні. Не надсилайте неправильне замовлення. Надсилання неправильного замовлення призведе до зниження вашої репутації. Система оцінить більше замовлень. Якщо коливання даних призведуть до втрати бізнес-інтересів, ви не зможете зняти кошти, і збитки понесете ви.

Для виконання цих завдань менеджер перенаправляла на так званого наставника з ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_9 ) в телеграмі, а він вже видавав підзавдання. Підзавдання включало передоплату (поповнення) їхньої так званої трейдерської біржи за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 після чого вони виплачували суму поповненя з комісією плюс 30 %. ОСОБА_5 , виконав два підзавдання на суму 1 800,00 гривень (кошти перераховував на карту № НОМЕР_8 ) і вони йому за них нарахували 2 650,00 гривень та виплатили через менеджера на його карту № НОМЕР_6 . В цей день ОСОБА_5 також виконав 6 завдань по відгукам та оцінкам і вони за них виплатили йому ще 200,00 гривень.

19.11.2023 після 09.00 год. знову почались завдання з оцінювання та написання відгуків і після третього завдання прийшло завдання " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке включало предоплату на суму 5 000,00 гривень на біржу ІНФОРМАЦІЯ_5 , о 10.04 год. 19.11.2023 ОСОБА_5 перерахував 5 000,00 гривень на картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ) зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , після виконання цього пункту випало друге підзавдання на проведення передоплати на біржу сумою 25 000,00 грн., ОСОБА_5 довго вагався але після переконань ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_9 ) в телеграмі, що буде останнє підзавдання для отримання всієї виплати ОСОБА_5 о 10.45 год. перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 25 000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 ( ОСОБА_11 ). Але після виконання другого пункту випало третє підзавдання на проведення передоплати на біржу сумою вже 75 000,00 грн., після цього ОСОБА_5 вже категорично відмовився будь-що оплачувати і зрозумів, що його обдурили. Далі ОСОБА_5 , ще довго переписувався із менеджером і з наставником, щоб вони повернули кошти, а вони навпаки пропонували закінчити завдання.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає дізнавач, вказана вище документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати їх неможливо.

Дізнавач на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 10.05.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 09.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 19.11.2023 по 13.05.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_5 ; заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_5 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_5 ; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_5 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 19.11.2023 по 13.05.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.06.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1