ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

15 липня 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000068 від 15.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до суду дізнавачем СД Фастівського РУП ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.05.2024 року, близько 17:40 години, на мобільний телефон матері зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитали, чи підтверджує вона платіж на невідому їй особу, після чого заявниця поклала слухавку. В подальшому вона з свого номера, а саме НОМЕР_2 , перетелефонувала на номер НОМЕР_3 , де їй повідомили, що перетелефонують через деякий час. Через кілька хвилин їй зателефонували з номера НОМЕР_4 , під час телефонної бесіди заявниця повідомила, що невідомі особи цікавляться підтвердженням оплати на невідомих осіб, та їй повідомили, що зараз здійснять переключення на службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час подальшого спілкування невідомий чоловік назвав прізвище, ім`я, та по-батькові заявниці, а також інші дані, включаючи останні номери її банківських карток, що пересвідчило її в тому, що вона дійсно спілкується з працівником банку, та під час спілкування вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому співрозмовники змінили пароль, та заявниця отримала кредит на суму 129 400 грн., після чого об 19:12 годині, вона здійснила оплату, перерахувавши з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 14070 грн., об 19:14 годині грошові кошти в сумі 19095, об 19:17 годині грошові кошти в сумі 24120 грн. та об 19:18 годині грошові кошти в сумі 26130 грн.. А також на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 20100 грн., час перерахування коштів 20:20 годин. Під час того, як заявниця перераховувала кошти, їй телефонували з номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та преконали її в тому, що вона дійсно спілкується з працівниками банку. 30.05.2024 року заявниця, слідуючи вказівкам співрозмовників, прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , їй зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_9 та почав казати, що їй потрібно розблокувати свою картку, але коли вона повідомила, що знаходиться у відділенні банку та почала ставити запитання, співрозмовник кинув слухавку.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотанням подав заяву про розгляд в її відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 15.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 29.05.2024 року ОСОБА_4 перерахувала на банківськи картки» « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_5 , та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 103515.00 грн. Під час спілкування зловмисники користувалися телефонними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

До теперішнього часу, особи які скоїли вказаний кримінальний проступок не встановлені.

Встановлення інформації щодо часу, тривалості дзвінків з абонентських номерів НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 (оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), яким користуються зловмисники, має суттєве значення та сприятиме встановленню фактів, які підлягають доказуванню в ході кримінального провадження.

Згідно ст.1 Закону України «Про інформацію», документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі. Таким чином, вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В зв`язку з цим органу досудового слідства слід отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, повідомлення абонентів мобільного зв`язку за участю абонентських номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 23.07.2022 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абонент.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо,тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000068 від 15.06.2024, тимчасовий доступ до речей, документів і інформації, а саме:

- про всі вхідні, вихідні дзвінки і sms повідомлення обладнань за абонентськими номерами НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , у період часу з 17 годин 00 хвилин 29 травня 2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням:

- адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дату, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1