Справа № 727/3770/24
Провадження № 1-кс/727/1098/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000677 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_5 , 2002 р.н., ОСОБА_6 , 1992 р.н., ОСОБА_7 , 1999 р.н., ОСОБА_8 , 1995 р.н., та інших на даний час невстановлених слідством осіб, вступивши у попередню злочинну змову, здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин, методом так званих "закладок" на території м. Чернівці та Чернівецької області.

Так 03.01.2024 року під час здійснення контролю за вчиненням злочину, у вигляді оперативної закупки наркотичних засобів у групи осіб в складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , через телеграм канал «UNDERGROUND», свідком ОСОБА_9 , відповідно до наданої інформації від оператора телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), було переведено грошові кошти в сумі 2600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тобто здійснив оплату за наркотичний засіб.

11.01.2024 року під час здійснення контролю за вчиненням злочину, у вигляді оперативної закупки наркотичних засобів у групи осіб в складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , через телеграм канал «UNDERGROUND», свідком ОСОБА_9 , відповідно до наданої інформації від оператора телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), було переведено грошові кошти в сумі 3270 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 та 3130 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тобто здійснив оплату за наркотичний засіб.

17.01.2024 року під час здійснення контролю за вчиненням злочину, у вигляді оперативної закупки наркотичних засобів у групи осіб в складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , через телеграм канал «UNDERGROUND», свідком ОСОБА_9 , відповідно до наданої інформації від оператора телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) було переведено грошові кошти в сумі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тобто здійснив оплату за наркотичний засіб.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: деталізованих виписок руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 14.12.2023 по дату винесення ухвали суду; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІРадрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 14.12.2023 по дату винесення ухвали суду; повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому СВ поліції №1 ( м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- деталізованих виписок руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 14.12.2023 року по 15.04.2024 року;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІРадрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 14.12.2023 року по 15.04.2024 року;

- повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1