Справа № 191/1205/24
Провадження № 1-кс/191/226/24
У Х В А Л А

22 березня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000057 від 16 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024 року до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що невідома особа шляхом оману заволоділа її грошовими коштами, а саме їй в «Телеграм каналі» написала знайома ОСОБА_6 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень на номер картки НОМЕР_2 іметована « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тоді заявниця зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після чого заявниці ОСОБА_5 приблизно через годину зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що її «Телеграм канал» було зламано. Тоді заявниця ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.(ЄО 3091 від 15.03.2024)

16.03.2024 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено матеріали до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

18.03.2024 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 15.03.2024 року 13.30 годині, вона отримала смс - повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» від своєї колеги по роботі (Кузьмина ОСОБА_7 , завідувач лабораторії психіатричної лікарні, де працюють разом), про допомогу та прохання перерахувати кошти в сумі 5000 гривень, вказані гроші вона поверне наступного дня. В даному проханні потерпіла ОСОБА_5 не засумнівалась оскільки вказану людину знає з доброго боку, але потерпіла не була на роботі та не мала змоги особисто запитати у ОСОБА_8 , що в неї трапилось. Під час переписки з акаунту ОСОБА_8 було відправлено номер картки № НОМЕР_2 на яку потерпіла перерахувала кошти в сумі 5000 гривень зі своєї картки № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Близько через 1 годину зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила що її акаунт в телеграмі зламано та вказані повідомлення були розіслані багатьом її знайомим та родичам. Після чого даний акаунт було видалено та всі повідомлення разом з ним. Але потерпіла встигла зробити знімки екрану з перепискою, яка залишилась.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 15.03.2024 року переведено потерпілою ОСОБА_5 грошові кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих на невідому особу, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю здійснення виїмки документів з обов`язковим зазначенням відомостей, які містять в собі інформацію про:

1. Повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особи, яка є власником рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 15.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

3. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, кримінально-процесуального кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Однак, згідно чинного законодавства, а саме: відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Також ч.1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 21.03.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею досліджено копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000057 від 16.03.2024 року (а.с.3), порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 від 15.03.2024 року (а.с.4), про те, що 15.03.2024 року о 13 год. 30 хв невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 ; протокол допиту потерпілої ОСОБА_9 від 18.03.2024 року (а.с.7); скріншот переписки у Телеграм каналі в якому зазначено номер карткового рахунку та перерахування грошових коштів у сумі 5000 грн. (а.с.8).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000057 від 16 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та за участю уповноважених осіб на здійснення дізнання - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особи, який є власником рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2)Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 15.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

3)Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.03.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1