Дата документу 25.04.2024Справа № 554/488/24
Провадження № 1-кс/554/4768/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати в кримінальному провадженні№0000010 від 14.01.2024 тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 ,інформації щодоосіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням:дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; IP адрес, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали; в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали надавши можливість вилучити вищезазначені документи.Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СДВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання зайого відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000010 від 14.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідуваннявстановлено, що 13.01.2024 в ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано повідомлення ОСОБА_7 про те, що 08.01.2024 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 в соціальному застосунку Інстаграм знайшла оголошення з продажу взуття. В подальшому замовила в продавця товар оплативши передплату в розмірі 2205 грн. на рахунок НОМЕР_3 та товару так і не отримала.В ході досудового розслідування, стало відомо, що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а з даної банківської картки - на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів, щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024, із зазначенням:дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти; інформації щодоособи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; IP адрес, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024; в період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024, із зазначенням:дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти; інформації щодоособи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; IP адрес, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024; в період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати з 25 квітня 2024 року до 25 червня2024 року старшому дізнавачу ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СДВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів, щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 25 квітня 2024 року до 25 червня 2024 року старшому дізнавачу ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СДВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024, із зазначенням:дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти; інформації щодоособи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; IP адрес, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024; в період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 25 квітня 2024 року до 25 червня 2024 року старшому дізнавачу ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СДВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024, із зазначенням:дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти; інформації щодоособи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; IP адрес, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024; в період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2024,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншійчастиніклопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 25 квітня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 25 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1