Справа № 756/2919/24
Номер провадження № 1-кс/756/639/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 13.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 07.03.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 13.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які стосуються відомостей щодо номеру банківської карточки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), а саме:

- відомостей про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), а також копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до дати оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено вказаний банківський рахунок;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 );

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках за вказаним номером банківського рахунку у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 25 хв. 07.02.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по зазначеному рахунку у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 25 хв. 07.02.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів за вказаним рахунком у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 25 хв. 07.02.2024;

- усі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 25 хв. 07.02.2024;

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності за всіма випадками звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по вказаному рахунку у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 25 хв. 07.02.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 16 год. 00 хв. по 16 год. 25 хв. 07.02.2024;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи IP адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 25 хв. 07.02.2024.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте слідчим разом із клопотанням та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Крім того, у заяві слідчий та прокурор просить подане ними клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 13.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування (докази), 07.02.2024, близько о 16:13 год., невстановлена органом досудового розслідування особа, у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою фішингової публікації, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_4 , у розмірі 26 201 грн 90 коп., які належать ОСОБА_5 .

При цьому, під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , будучи приведеною до присяги, надала показання щодо обставин заволодіння її грошовими коштами.

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.5. Між тим, оскільки слідчим не було надано письмових доказів, які б підтверджували незаконне проведення банківський операцій із списанням грошових коштів належних потерпілій за інші періоди, а також не було обґрунтовано строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що стосуються відкриття вказаного рахунку, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по такому банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до дату дії ухвали слідчого судді, суд не вбачає таких підстав для задоволення клопотання в цій частини, а лише до 08.02.2024, тобто до дня виявлення потерпілою зняття грошових коштів з її банківської картки.

3.6. Установлені судом обставини доводять, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 13.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_2 ), а саме:

- відомостей про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), а також копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до 08.02.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено вказаний банківський рахунок;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 );

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках за вказаним номером банківського рахунку у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 25 хв. 07.02.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по зазначеному рахунку у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 25 хв. 07.02.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів за вказаним рахунком у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 25 хв. 07.02.2024;

- усі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 25 хв. 07.02.2024;

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності за всіма випадками звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по вказаному рахунку у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 25 хв. 07.02.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 16 год. 00 хв. по 16 год. 25 хв. 07.02.2024;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи IP адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 25 хв. 07.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1