27.02.2024 Справа № 756/2052/24

756/2052/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000047 від 05.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, 04.01.2024, приблизно о 14 год. 00 хв., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок номер НОМЕР_1 , карта № НОМЕР_2 , у розмірі 3489 грн. 50 коп., які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, 04.01.2024 ОСОБА_5 почала отримувати телефонні дзвінки на її мобільний номер НОМЕР_3 , з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Взявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився працівником кіберполіції та повідомив, що вони встановлюють новий рівень захисту клієнтів банку і попросив назвати дані її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки з цієї картки намагались зняти грошові кошти. Вона виконала прохання, назвала повні дані своєї картки, а також повідомила, що в неї ще є картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), від якої потерпіла також вказала повні дані та пароль.

Після того як ОСОБА_5 поговорила з невідомим чоловіком і поклала слухавку, вона зрозуміла, що можливо це був шахрай. Тому вона одразу пішла до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані карток саме цих банків вона назвала невстановленій особі. В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона дізналась, що її картка заблокована, тому грошові кошти зняті не були. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили про те, що з її картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) були зняті грошові кошти у сумі 3489 грн. 50 коп.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 , надала копію виписки по її банківській картці, де відображено рух коштів з її картки, яку вона отримала в банку.

Також потерпіла надала перелік номерів телефонів із яких їй телефонували невстановлені особи (шахраї), які за допомогою електронно-обчислювальної техніки та незаконним використанням її персональних даних заволоділи грошовим коштами із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

На даний час, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху коштів із банківської картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме:

- завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок номер НОМЕР_1 , карта № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій;

Слідча вказує, що вказані документи необхідні для виявлення осіб (особи), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів: завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок номер НОМЕР_1 , карта № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій в період часу з 13 год. 55 хв. по 14 год. 15 хв. 04.01.2024;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 27.02.2024 по 27.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1