СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1886/24
ун. № 759/5143/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду № 01/12-22/138 від 07.12.2022з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція системи опалення зі встановленням Модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою АДРЕСА_2 », ДК 021:2015:код 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування».

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 15/26-22/226 від 29.12.2022 із Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем опалення зі встановлення модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , згідно коду ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція» на суму 5 433 680,75 грн.

Розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 від 29.12.2022 № 405/1 затверджено проектно-кошторисну документацію по об`єкту.

В результаті виконання вказаного договору, між сторонами підписано акти приймання виконаних будівельних робіт від 30.12.2022 № 1, № 2, № 3, акти вартості устаткування від 30.12.2022 №1/2, № 2/1 на загальну суму 2 883 968, 8 грн, які оплачені у повному обсязі за бюджетні кошти.

Проведеним аналізом податкової звітності Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманої в результаті проведеного тимчасового доступу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) номенклатура з придбання теплогенератора модульного ТМ 100-Т-00-ГТ/А « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутня, що може вказувати на відсутність реального джерела походження товару, що підтверджено протоколом огляду від 06.11.2023 року.

Крім цього, розділи «Виготовлення системи димовидалення», п. 53 - Вартість системи димовидалення на суму 450000 грн та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » п. 55-72 на суму 74832,87 грн Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 30.12.2022 вказують на задвоювання робіт та матеріалів.

Під час виконання підрядних робіт Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було сформовано податковий кредит на придбання послуги «Виготовлення системи димовидалення» у ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак фактично виготовлення та монтаж вказаної системи здійснювався робітниками та силами підрядної організації Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 складено Акт від 24.11.2023 №20-24/9, відповідно до якого, за результатами проведеного контрольного обміру обсягів та вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція систем опалення зі встановлення модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою: АДРЕСА_2 » встановлено завищення вартості об`єкту будівництва на суму 554 727,23 грн, та як наслідок надлишково сплачені бюджетні кошти, що підтверджено додатком 40 вказаного Акту.

Зазначені обставини вказують на факт розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 діючи у спільній змові з посадовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно відомостей Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директором Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що прямо вказує на пов`язаність посадових осіб зазначених юридичних осіб.

У зазначеному кримінальному проваджені призначено ряд експертиз, а саме: 20.12.2023 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 20.12.2023 призначено будівельно-технічну експертизу, та 29.12.2023 призначено судово-економічну експертизу, проведення яких доручено експертам Донецького відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Під час проведення почеркознавчої експертизи, 04.01.2023 супровідним листом № 7/17/644-17-23-21/24 від 03.01.2024 надійшло клопотання від експерта Київського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 , щодо надання додаткових матеріалів, зразків необхідних для проведення експертизи № 3890, а саме в клопотанні порушуються питання надання експерту:

-вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- умовно-вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

З метою виконання клопотання експерта, слідчим 10.01.2024 направлено доручення № 1121/109/24/75-2024 про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

16.01.2024 на адресу СУ ГУНП в Київській області за вих. № 785-2024 від 16.01.2024 надійшли матеріали виконаного доручення. В ході виконання доручення проведено комплекс заходів, за результатами яких було встановлено місцезнаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , працюючий: директором Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактична адреса: АДРЕСА_5 ,тел: НОМЕР_4 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , працюючий: директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) фактична адреса: АДРЕСА_5 , тел: НОМЕР_7 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , працюючий: директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фактична адреса: АДРЕСА_9 , офіс підвал, тел: НОМЕР_9 .

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка перебуває у володінні Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просить розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000267 від 17.08.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка перебуває у володінні Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал договору підряду № 15/26-22/226 від 29.12.2022 із Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем опалення зі встановлення модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , згідно коду ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція», з додатками та додатковими угодами; оригінали Актів виконаних робіт, платіжні доручення; в оригіналах документація щодо придбання матеріалів та обладнання під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем опалення зі встановлення модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою:

АДРЕСА_2 , згідно коду ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція»; копії реєстраційних документів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію наказу про призначення директора Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію посадової інструкції директора Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію штатного розпису Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи в яких містяться вільні зразки почерку та підпису директора Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; чорнові записи, електронні носії інформації (флеш накопичувачі, мобільні телефони, комп`ютерна техніка) на яких може знаходитись інформація яка має значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1