Справа № 367/6067/24
Провадження №1-кс/367/868/2024
УХВАЛА

Іменем України

27 червня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 15.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській картці № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 13.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритими по банківській картці № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фотознімків особи, яка відкривала рахунки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 13.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що упровадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе, 3, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 15.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману).

В ході дізнання встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що, знайшовши оголошення з продажу мотоблока, перерахував грошові кошти в розмірі 11885 гривень на банківську карту НОМЕР_3 , але замовлення так і не отримав, ЄО-6177.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_6 вказав, що 13.06.2024 о 20 год. 00 хв. гр ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення з приводу продажу мотоблока, після чого зв`язався з продавцем у месенджері по н.т. НОМЕР_4 , з яким домовились про купівлю, але останній попросив перерахувати передоплату.

Тоді гр. ОСОБА_6 13.06.2024 о 20 год. 31 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 3845 гривень. 14.06.2024 о 08 год. 00 хв. продавець з н.т. НОМЕР_4 подзвонив гр. ОСОБА_6 та попросив повну оплату, після: чого гр. ОСОБА_6 14.06.2024 о 08 год. 02 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 8040 гривень.

Дізнавач зазначає, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.

Дізнавач СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, у прохальній частині клопотання просила розглянути його без участі процесуального керівника, групи дізнавачів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 15.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману). В ході дізнання встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що, знайшовши оголошення з продажу мотоблока, перерахував грошові кошти в розмірі 11885 гривень на банківську карту НОМЕР_3 , але замовлення так і не отримав, ЄО-6177. Під час допиту потерпілого, ОСОБА_6 вказав, що 13.06.2024 о 20 год. 00 хв. гр ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення з приводу продажу мотоблока, після чого зв`язався з продавцем у месенджері по н.т. НОМЕР_4 , з яким домовились про купівлю, але останній попросив перерахувати передоплату. Тоді гр. ОСОБА_6 13.06.2024 о 20 год. 31 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 3845 гривень. 14.06.2024 о 08 год. 00 хв. продавець з н.т. НОМЕР_4 подзвонив гр. ОСОБА_6 та попросив повну оплату, після: чого гр. ОСОБА_6 14.06.2024 о 08 год. 02 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 8040 гривень.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_4 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_6 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.

На переконання слідчого судді дізнавачем доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 15.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській картці № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 13.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритими по банківській картці № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фотознімків особи, яка відкривала рахунки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 13.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.06.2024, закінчення строку дії ухвали 27.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1