Справа № 569/2645/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 21.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 1, 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що працівники одного із правоохоронних органів Рівненської області діючи за попередньою змовою групою осіб, за грошову винагороду, здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зокрема причетним до скоєного кримінального правопорушення являється молодший інспектор відділу нагляду та безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого 07.02.2024 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 08.02.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1, 3 ст. 368 КК України.

Зокрема як вбачається із матеріалів кримінального провадження

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із своєї банківської карти здійснює оплату послуг щодо постачання на території Рівненської області наркотичних та психотропних засобів за що здійснює перерахування грошових коштів невстановленим особам безпосереднім поставщикам вищевказаних заборонених в обігу речовин, які здійснює із своєї банківської карти № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з тим встановлено, що ОСОБА_6 частину грошових коштів перераховує на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою подальшої передачі останнім грошових коштів довіреним особам ОСОБА_6 задля подальшого безперешкодного перенесення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Рівненської області.

Слідчий у клопотанні вказує, що у вищевказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці отриманої під час слідства вищевказаної інформації, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, які причетні до виготовлення, пересилання та збуту у подальшому наркотичних засобів та психотропних речовин, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, що в сукупності з іншими доказами може мати значення для кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса:

АДРЕСА_1 ) та мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса:

АДРЕСА_1 ) надати слідчим слідчої групи третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- роздруківок руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.12.2023 по даний час з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів;

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок;

-відомостей про відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » такими особами як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;

-абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на персональні дані таких осіб: як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 15.12.2023 по даний час для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Банк Клієнт» («ABank24») із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

-договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" («ABank24») щодо обслуговування рахунків, які відкриті на персональні дані таких осіб: як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт"(«ABank24») між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 15.12.2023 по даний час;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), у яких фігурують особи з персональними даними: як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 15.12.2023 по даний час;

-фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на персональні дані таких осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з прив`язкою до кожної фінансової операції, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Доступ до вищевказаної інформації надати на протязі двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА