17.04.2024
Справа № 331/1942/24
Провадження № 1-кс/331/729/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 року до відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.11.2023 року, знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , близько 16 год. 00 хв., невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довіри за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, отримала інформацію, щодо банківських карток гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами, спричинивши останній матеріальний збиток на суму 619 грн. 12 коп.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 та користується мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_4 тa ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_3 , яка користується мобільним терміналом IМЕI НОМЕР_5 тa мобільними телефонами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які постійно підтримують зв`язок між собою.

З метою підтвердження зазначеної інформації було проведено ряд заходів, передбачених главою 21 КПК України, під час яких було підтверджено, що до злочинної діяльності причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 та користується мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_4 тa ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_3 , яка користується мобільним терміналом IМЕI НОМЕР_5 тa мобільними телефонами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які постійно підтримують зв`язок між собою.

Під час оперативно розшукових заходів, встановлено, що грошові кошти потерпіла від шахрайських дій останніх, перераховувала на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та НОМЕР_12 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час, з метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме :

- інформації стосовно осіб, на яких видані карти НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документів на відкриття банківських карткових рахунків по вказаним карткам (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

- інформації стосовно руху грошових коштів по вищевказаним банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та поточним рахункам на за період часу з 00 год.00 хвилин 01.09.2023 до 00 год.00 хвилин 10.03.2024.

- інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювала авторизацію по вказаним карткам за період часу з 00 год.00 хвилин 01.09.2023 до 00 год.00 хвилин 10.03.2024.

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за вказаний період часу, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділенням Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, як такі що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дослідивши доводи клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.

З огляду на те, що тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , з подальшим вилученням у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого в м. Запоріжжя, а саме:

- інформації стосовно осіб, на яких видані карти НОМЕР_10 , НОМЕР_11 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та поточним рахункам на за період часу з 00 год.00 хвилин 01.09.2023 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше), призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалась авторизацію по вказаній карті за період часу 00 год.00 хвилин 01.09.2023 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карткам № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період часу;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1