Справа № 462/3896/24
провадження 1-кс/462/909/24
У Х В А Л А

08 травня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02.05.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.05.2024 до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра користуючись соціальною мережею "Instagram" під приводом матеріальної допомоги 02.05.2024 року близько о 18:58 заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську карту НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

04.04.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , котра повідомила, що 02.05.2024 перебувала за адресою свого місце проживання. До її хлопця ОСОБА_5 о 18:58 надійшло повідомлення в соціальній мережі «Instagram» від аккаунту його хрещеної ОСОБА_6 котра проживає у м.Львові. Повідомлення було з проханням виручити її та перерахувати грошові кошти у розмірі 8500 гривень, та повідомила що поверне за 2 години. Хлопець написав, що не має стільки, а тільки 3000 гривень, тоді остання скинула номер карти № НОМЕР_2 , та він попросив щоб ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської карти. Зайшовши в додаток «Privat24» потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 перерахувала суму у розмірі 3000 гривень. За декілька хвилин хлопець подзвонив до хрещеної, та остання повідомила що її сторінку в соціальній мережі «Instagram» зламала невідома особа, жодних грошових вона не отримувала, та зверталась в відділ поліції для написання заяви. По даному факту також зверталась в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони порекомендували звернутись на лінію НОМЕР_3 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду вс тановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів за період часу з 00:00 год. 02.05.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 02.05.2024 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів за період з 00:00 год. 02.05.2024 по термін дії ухвали суду, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації, зокрема:

- інформацію про повний рух коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів за період часу з 00:00 год. 02.05.2024 до закінчення строку дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаної банківської карти за період часу з 00:00 год. 02.05.2024 до закінчення строку дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.