Справа№487/8229/23
Провадження №1-кс/487/3074/24
УХВАЛА

Іменем України

05.06.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001902 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 0001902, відомості про яке внесені 19.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 307 ч. 1, 307 ч. 2, 307 ч. 3 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Херсонською обласною прокуратурою.

23.04.2024 у даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру наступним особам:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Іванівка, Генічеського району (колишній Іванівський район) Херсонської області, молдованці, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимій, Дії підозрюваної кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 3 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці міста Херсон Херсонської області, українці, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимій. Дії підозрюваної кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 3 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці міста Херсон, Херсонської області, українці, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимій. Дії підозрюваної кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 3 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці міста Херсон, Херсонської області, українці, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_5 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимій. Дії підозрюваної кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю міста Херсон, Херсонської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимому.Дії підозрюваного кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинен і за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю міста Херсон Херсонської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_8 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимому. Дії підозрюваного кваліфіковано за:

-ч. 1 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинені повторно;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинені повторно.

Відповідно до інформації з УСБУ в Херсонській області встановлено, що підозрювані у кримінальному провадженні користуються наступними банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме:

- інформацію, щодо власника банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.06.2023 по 13.05.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карток) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001902 .

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом із тим, у доданому до клопотання рапорті відсутнє посилання на зазначені слідчим банківські картки, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001902 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1