Справа № 755/9167/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001753 від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходяться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру: НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2024 року до 04.06.2024 року; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2024 року до 04.06.2024 року; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,щодо абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2024 року до 04.06.2024 року, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також, адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень, та інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, знаданням інформації у повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001753 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшло повідомлення від співробітників УКР ГУНП у м. Києві стосовно мешканця Дніпровського району, який з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товарів для військових, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук», шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян України, а саме, після отримання грошових коштів на банківські рахунки, обіцяних товарів не поставив, чим завдав матеріального збитку ( ЖЄО 24143 від 22.05.2024 року).

У подальшому, при проведенні досудового розслідування, під час допиту потерпілої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , остання повідомила, що 26.04.2024 року в соціальній мережі «Facebook», а саме, у групі волонтерів під назвою «Добровільний збір для ЗСУ» та інших, вона опублікувала пости зі змістом щодо необхідності у купівлі турнікетів та аптечок для військовослужбовців. У подальшому, у цей же день, до потерпілої у друзі додався раніше невідомий їй чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » та надіслав їй повідомлення щодо наявності у нього турнікетів у кількості 20 штук. Проте, зі свого боку він повідомив, що здійснити відправку товару у вигляді турнікетів він зможе тільки після здійснення з боку потерпілої благодійного внеску у розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень на ремонт та заправку його авто. На підтвердження щирості та правдивості своїх намірів віддати турнікети за донат, особа на ім`я « ОСОБА_6 » продемонстрував посвідчення учасника бойових дій, начебто, видане на його ім`я, та повідомив, що на даний момент він також являється волонтером.

Далі, потерпіла здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 000 гривень на рахунок особи на ім`я « ОСОБА_7 », відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_7 , а саме: НОМЕР_8 , що і було попередньо обумовлено. Після цього, особа на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив потерпілій, що він має аптечки та може надати їх за грошові кошти у розмірі 3 000 (три тисячі) гривень, на що потерпіла також надала свою згоду та перерахувала обумовлену суму на вказаний вище банківський рахунок.

У подальшому, ОСОБА_7 було створено через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТТН № НОМЕР_9 , проте, посилку потерпіла не отримала, внаслідок того, що ОСОБА_7 здійснив переадресацію вказаного відправлення на іншу невідому потерпілій особу. Після того, як потерпіла виявила факт переадресації посилки на іншу особу, вона особисто зателефонувала на контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_10 , та пред`явила йому звинувачення у шахрайстві, а ОСОБА_7 натомість, повідомив потерпілій, що він здійснить переадресацію на ім`я потерпілої ще раз, однак, після того, як та здійснить на рахунок ОСОБА_7 ще один платіж грошових коштів на суму 5 000 (п`ять тисяч) гривень, на що потерпіла надала відмову.

На даний момент, грошові кошти, якими особа на ім`я ОСОБА_7 заволодів шахрайським шляхом, начебто, в якості оплати за товар, повернені не були, а також, товар потерпіла особа не отримала. Всіма умисними протиправними діями з боку ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди у розмірі 4 000 тисячі гривень.

Також, працівниками відділу боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайством УКР ГУ НП у м. Києві отримано оперативну інформацію щодо вчинення шахрайських дій на території м. Києва та інших областей шляхом зловживання довірою в соціальній мережі «Facebook» та встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , який користується мобільними номерами операторів стільникового зв`язку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .

При цьому, номер мобільного телефону, за допомогою якого потерпіла зв`язувалась із ОСОБА_7 , співпадає із номером телефону, який був встановлений оперативним шляхом та належить ОСОБА_7 .

Так, під час проведення досудового розслідування оперативними методами було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, ймовірно, причетний ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , що користується сім-картами з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та використовує для цього технічний пристрій із ІМЕІ: НОМЕР_12 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до інформація, що міститься в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також, адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень та інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

У разі встановлення винної особи, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення винуватості останньої у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялися про дату та час розгляду клопотання, однак, їх представники до суду не з`явилися.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ слідча, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікацій про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходяться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру: НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2024 року до 04.06.2024 року; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2024 року до 04.06.2024 року; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,щодо абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2024 року до 04.06.2024 року, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також, адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень, та інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, знаданням інформації у повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: