Справа № 592/3799/24
Провадження № 1-кс/592/1643/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000683, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 03.03.2024 по 00:00 год. 05.03.2024; рух грошових коштів по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, з яких відбувалися перерахування грошових коштів із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; документи, щодо відкриття та використання по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); дані систем відеоспостереження і фотофіксацїї з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 за вказаний період часу; інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 за вказаний період часу; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 за вказаний період часу.

Клопотання мотивоване тим, що 04.03.2024 у період часу з 17:50 до 19:54, у період дії воєнного стану, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок № НОМЕР_1 , п`ятьма транзакціями, а саме 04.03.2024 о 17:50:43 на суму 50 000 грн., 04.03.2024 о 18:51:00 на 8000 грн,- деталі операції ОСОБА_6 , 04.03.2024 о 18:51:37 на 8229 грн,- деталі операції ОСОБА_6 , 04.03.2024 о 18:58:41 на 60000 грн, 04.03.2024 о 19:54:12 на 5000 грн.- деталі операції ОСОБА_7 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 132000,00 грн.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000683 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 03.03.2024 по 00:00 год. 05.03.2024; рух грошових коштів по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, з яких відбувалися перерахування грошових коштів із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; документи, щодо відкриття та використання по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); дані систем відеоспостереження і фотофіксацїї з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 за вказаний період часу; інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 за вказаний період часу; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам, емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали до 12.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.