Справа № 727/1954/24
Провадження № 1-кс/727/661/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 28.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що Вказує, що окремі мешканці Чернівецької області налагодили протиправну схему переміщення та вербування людей з числа незахищених верств населення, в тому числі осіб з ознаками інвалідності та з неблагополучних сімей, з метою їх експлуатації по жебракуванню та особистого збагачення.

Також встановлено, що службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема директор ОСОБА_4 , заступник директора ОСОБА_5 , протягом 2022-2023 років, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснили привласнення відсортованих побутових відходів(папір, картон, скло, пластик, упаковка, метал) для подальшої реалізації, які в свою чергу не обліковувалися по бухгалтерському обліку. Пошуком та контролем за особами ромської національності здійснювала громадянка ОСОБА_6 . Частина коштів отриманих від реалізованих відсортованих побутових відходів перераховувалася на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб ромської національності. Реалізація необлікованих на МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсортованих побутових відходів здійснювалась із залученням службових осіб суб`єктів господарювання та фізичних осіб підприємців, а саме фізичної особи-підприємця та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.10.2022 ОСОБА_6 надає реквізити

банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 заступнику директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 для перерахунку коштів за відсортовані побутові відходи.

Також встановлено, що зазначена банківська карта належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Відповідно до виписки по руху коштів по банківській карті ОСОБА_12 № НОМЕР_4 , 10.10.2022 на зазначену карту перераховано кошти в сумі 8400 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 належної громадянину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Таким чином, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: деталізованої виписки по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 належній громадянину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 за період часу 01.01.2022 по даний час із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента, місця, ідентифікаційних ознак терміналу зняття коштів готівкою

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 28.08.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000135 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.149 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості №0000135 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.149 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: деталізованої виписки по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 належній громадянину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 за період часу 01.01.2022 по даний час із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента, місця, ідентифікаційних ознак терміналу зняття коштів готівкою.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1