Провадження № 1-кс/947/3311/24
УХВАЛА

11.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000343 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 212, ст. 356, ст. 219 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000343 від 25.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 212, ст. 356, ст. 219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за результатами фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 31.03.2023 року, виявлено наступне:

- отримання урожайності сільськогосподарських культур у менших обсягах ніж в середньому по Болградському (Арцизському) районі Одеської області, призвело до упущеної вигоди отримання доходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 64 778, 33 тис. грн.;

- реалізація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна за цінами, які не покривають витрати на її виробництво, призвела до не покриття понесених витрат та упущення вигоди отримання доходу на суму 404, 695 тис. грн.;

- реалізація в окремих випадках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції за заниженими цінами порівняно з даними електронної зернової біржи України втрачено доходів на загальну суму 6 323,104 тис. грн.;

- реалізація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції тваринництва за цінами. які не покривають витрати на її виробництво, негативно вплинула на фінансовий результат діяльності, що призвело до не покриття понесених витрат та упущеної вигоди отримання доходів на загальну суму 4 465,0 тис. грн.;

- внаслідок безоплатної видачі зерна пенсіонерам та продуктів харчування переселенцям з окупованих територій України (Донецька та Луганська області), за наявності боргових зобов`язань, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понесені неефективні витрати на загальну суму 662,262 тис. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось із позовною заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; визнання грошових вимог у розмірі 363 500,00 грн; введення процедури розпорядження майном та призначення розпорядником майна у справі арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Заява обґрунтована наявністю заборгованості в сумі 363 500,00 грн. внаслідок невиконання Боржником своїх зобов`язань, передбачених умовами договору оренди сільськогосподарської техніки від 08.04.2022 №08-04-22/О-Т, укладеного між Заявником та боржником.

В ході досудового розслідування 05.07.2023 призначено судові економічні експертизи, проведення яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_4 заявлені клопотання про надання додаткових матеріалів. необхідних для проведення експертизи, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучити в повному обсязі завірені належним чином копії наступних документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2023.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження - слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, процесуальному керівнику - прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_5 та іншим прокурорам зі складу групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливість оглянути оригінали та вилучити в повному обсязі завірені належним чином копії документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Фінансову звітність за період 2020-2022 роки та 1 квартал 2023 року (станом на 31.03.2023); «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (форма №1), «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (форма №3), «Звіт про власний капітал» (форма №4), «Примітки до річної фінансової звітності» (форма №5) за період з 01.01.2020 по 31.03.2023.

2) Звіти про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-ст) за період з 01.01.2020 по 31.03.2023.

3) Звіти про площі та валові збори сільгоспкультур, плодів, ягід і винограду (форма №29 ст) за період з 01.01.2020 по 31.03.2023.

4) Звіти про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (форма 4 ст) за період з 01.01.2020 по 31.03.2023.

5) Звіт про виконання фінансових планів на 1 квартал 2023 року.

6) Акти зустрічної звірки розрахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та контрагентами: СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ФГ « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». СФГ « ОСОБА_7 », ТОВ ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СПВ ОСОБА_8 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_9 », ФГ « ОСОБА_10 », ФГ « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 за період з 01.01.2020 по 31.03.2023.

7) Регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків), первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, акти прийому-передачі), договори (контракти, форвардні контракти) по взаємовідносинам з наступними контрагентами-кредиторами кредиторами за період з 01.01.2020 по 31.03.2023: СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір від 01.08.2019 №01/08/2019 на послуги зі збирання кукурудзи з 19.08.2019), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори від 08.04.2022 №08/04/22/0Т, від 13.09.2022 №13-09-22/O-T оренди сільськогосподарської техніки); Селекційно-генетичний інститут ІНФОРМАЦІЯ_13 (договір №22/06-21 на суму 1127,6 тис. грн.); ФГ « ОСОБА_6 » (договір №10/09-2019 на суму 1007.1 тис.грн.); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 887,5 тис. грн. (договір від 06.04.2022 №01/00484015 oренди сільськогосподарської техніки); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (оренда сільськогосподарської техніки); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір від 16.05.2022 №16-05-2022); СФГ « ОСОБА_7 » (договір від 01.06.2022 №01- 06-20220-Т оренди сільськогосподарської техніки, договори від 01.07.2022 №01-07- 220/Т та від 05.07.2022 №05-07-20220/Г та від 05.07.2022 №05-07-20220/T3 перевезення врожаю); ТОВ ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (договір від 20.04.2022 №822-035 за насіння гірчиці); СПВ ОСОБА_8 (договір від 29.06.2022 №2 за птицю); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (договір від 28.06.2022 №28-06-220-Т оренди сільськогосподарської техніки); ПП « ОСОБА_9 » (договір від 25.04.2022 №39 за насіння кукурудзи); ФГ « ОСОБА_10 » (оренда сільськогосподарської техніки): ФГ « ОСОБА_11 » (договори від 01.08.2022 №01-08-220-Т та від 15.02.2023 №15/02/23 оренда сільськогосподарської техніки); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договір від 14.06.2019 №14/06-2019 оренда сільськогосподарської техніки); ФОП ОСОБА_12 (договір від 25.06.2020 №25-06/2020 оренда власної техніки з екіпажом без ПММ); ФОП ОСОБА_13 (договір від 25.07.2020 №25-06/2020 за оренду сільськогосподарської техніки); ФОП ОСОБА_14 (договір від 11.02.2022 №11.02.2022/О-Т оренда сільськогосподарської техніки); ФОП ОСОБА_15 (договір від 01.07.2022 №01.07.2022/O-T оренда сільськогосподарської техніки).

8) Акти обстеження посівів за період з 01.01.2020 по 31.03.2023.

9) Головна книга ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за 2020 рік, 2021 рік, за 2022 рік та 1 квартал 2023 року.

10) Наказ про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

11) Первинні документи (договори, видаткові накладні, платіжні документи, доручення, касові документи, банківські виписки, інші) та регістри бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують господарські операції по оприбуткуванню зерна на склад, реалізації зерна за період з 01.01.2020 по 31.03.2023.

12) Книга реалізації продукції за період з 01.01.2020 по 31.03.2023.

13) Розрахунок вартості реалізованої продукції, витрат на її виробництво за період з 01.01.2020 по 31.03.2023 із наданням первинних документів по реалізації (договори, видаткові накладні, платіжні документи, доручення, касові документи, банківські виписки, інші).

14) Звіти «Реалізації сільського господарства» підприємств (форма 21-заг) за 2021, 2022 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-2022 роки, за 1 квартал 2023 року.

15) Документи, якими регламентовано та на підставі яких здійснювалась безкоштовна видача зерна пенсіонерам та продуктів харчування переселенцям в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021, 2022 роках, січень-березень 2023 року.

16) Звіти про виконання фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021, 2022 роках, січень-березень 2023 року.

17) Розрахунок безкоштовної видачі зерна пенсіонерам та продуктів харчування переселенцям з окупованих територій України на загальну суму 662, 262 тис.грн. в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі контрагентів із наданням первинних документів (договори, видаткові накладні, платіжні документи, доручення, касові документи, банківські виписки, інші).

18) Накази про надання допомоги (видачі продуктів харчування) пенсіонерам та переселенцям з окупованих територій України у читабельному вигляді № 21 від 04.03.2022, № 24 від 18.03.2022, № 25 від 22.03.2022, № 36 від 11.04.2022, № 37 від 15.04.2022, № 38 від 18.04.2022, № 40 від 21.04.2022, № 45 від 06.05.2022, № 46 від 10.05.2022, № 48 від 13.05.2022, № 50 від 16.05.2022, № 53 від 07.06.2022, № 73 від 29.07.2022 у читабельному вигляді.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1