Справа № 559/1905/24
Провадження № 1-кс/559/414/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"30" травня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000330 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 24.05.2024 року о 22:07 в результаті отримання несанкціонованого доступу до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідома особа отримала доступ до банківської картки ОСОБА_5 КБ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , та шахрайським шляхом заволоділа коштами, а саме: 1020 грн., які були перераховані через платіжну систему citi24.ua, та продовжуючи протиправні дії о 23:00 і 23:01 здійснила два грошових перекази на банківську картку ОСОБА_6 КБ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ). Надані під час допиту свідчення потерпілої ОСОБА_5 підтверджено випискою по карткових рахунках АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про особу володільця банківської картки на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України . Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000330 від 27.05.2024, за ознаками ч.4 ст.190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час кримінального провадження використовувався банківський рахунок, зазначений у клопотанні.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих, слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо:

- інформації про власника рахунку банківської картки на ім`я - ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ), із наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) з вказанням мобільних телефонів, за допомогою яких отримано доступ до рахунків, а також номера інших наявних рахунків відкритих на вказану особу;

- історію авторизації власника банківської картки на ім`я - ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 20.05.2024 до 29.05.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) і інших її рахунках за період із 01.01.2024 по 29.05.2024 з детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій із переказу коштів впродовж 24.05.2024;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) за період із 20.05.2024 до 29.05.2024;

- інформацію, за наявності, про інші розрахункові рахунки, на які відбулося 24.05.2024 зарахування коштів із розрахункового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ), а саме: інформацію про власників і виписки по встановленим рахункам.

Встановити строк дії ухвали до 30.06.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1