справа № 361/6181/22
провадження № 1-кс/361/524/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000441 від 29 листопада 2017 року, -

встановив:

01 квітня 2024 до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 від 30 березня 2024 року, з якого вбачається, що СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 29 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні зазначено, що на початку 2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 організували за адресою: АДРЕСА_1 пункт продажу квартир у будинку по АДРЕСА_2 , при цьому усвідомлюючи, що дозвіл на будівництва за цією адресою у відповідних органах отриманий не був. Шляхом зловживання довірою та обману під приводом продажу квартир у період з травня 2017 року по серпень 2018 року уклали з інвесторами договори про сплату пайових внесків до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого громадянами були перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому в період із травня 2017 року по грудень 2018 року, отримавши грошові кошти, фігуранти розпорядилися ними на власний розсуд, завдавши матеріальної шкоди інвесторам.

Потім з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані грошові кошти були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », Київська регіональна філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші.

Крім того, з метою приховування незаконної діяльності, у жовтні 2017 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 за результатами проведеної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності на об`єкті «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 » внесли неправдиві відомості до Акту за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб`єктами вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності № Т-1910/1 від 20.10.2017, припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності № С-1910/1 від 19.10.2017 та протоколі про порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності № З-Л-З-1910/1 від 19.10.2017.

Враховуючи необхідність повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення всіх причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000441 від 29 листопада 2017 року, з можливістю вилучення їх оригіналів, зокрема до: договорів на виконання робіт № 19/05/17-М від 29.05.2017, № ВГ29/05/17-14 від 29.05.2017, № 22/06/14-П від 22.06.2017, № ВГ-22/06/17-М від 22.06.2017; договорів про надання послуг на об`єкті «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 », що були укладені з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншими юридичними чи фізичними особами; актів виконаних робіт по вказаним договорам; рахунків-фактур; іншої наявної документації, що супроводжувала виконання робіт або надання інших послуг.

На розгляд клопотання старший слідчий ОСОБА_3 , незважаючи на належне повідомлення, не прибула, відомостей про неможливість явки не надала. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом слідчого без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, старшим слідчим СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігаються документи, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000441 від 29 листопада 2017 року та можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , прокурорам Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), зокрема до:

- договорів на виконання робіт № 19/05/17-М від 29.05.2017, № ВГ29/05/17-14 від 29.05.2017, № 22/06/14-П від 22.06.2017, № ВГ-22/06/17-М від 22.06.2017;

- договорів про надання послуг на об`єкті «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 », що були укладені з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншими юридичними чи фізичними особами;

- актів виконаних робіт по вказаним договорам;

- рахунків-фактур;

- іншої наявної документації, що супроводжувала виконання робіт або надання інших послуг.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , прокурорам Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 можливість вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1