Провадження 1-кс/193/82/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 05 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2024 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 05.04.2024 до чергової частини відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 при перегляді ролику на ютубі побачила рекламу Є-допомога та попрохала свого сина ОСОБА_6 оформити їй дану допомогу. Син перебуваючи в м. Дніпро згодився та зайшов на декілька посилань з Є-допомогою, на двох з яких ввів пін-код та номер телефону ОСОБА_5 .. Посилання збереглися:

1)ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2)

ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4)ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5)ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Посилання на яких вводив дані не пам`ятає. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 двічі зателефонував автовідповідач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що для підтвердження доступу потрібно нажати «1». Підтвердивши дану операцію в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 знялися кошти загальною сумою 49218 грн з універсальної картки. В додатку «Privat24» вказано, що кошти перейшли на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_8 ,сс ІНФОРМАЦІЯ_9 .

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за №0000060 від 05.04.2024 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проте тільки на двох посиланнях він вводив номер телефону матері ( НОМЕР_2 ) та пін-код. Далі їй зателефонували двічі з номеру НОМЕР_1 та автовідповідач повідомив, що для підтвердження доступу потрібно нажати цифру «1» та вона двічі її нажала. Приблизно через 30 хвилин їй зателефонував син та повідомив, що йому прийшло на телефон смс-повідомлення про залишок коштів на її рахунку так як рахунок матері прив`язаний також до нього. ОСОБА_7 відразу зайшов до ІНФОРМАЦІЯ_10 та побачив, що кошти знялися 05.04.2024 о 13:57 год. загальною сумою 49 218 грн. В додатку «Privat24» вказано, що кошти перейшли на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_8 ,сс ІНФОРМАЦІЯ_9 . 05.04.2024 вона звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в смт. Софіївка, Криворізького району, Дніпропетровської області, де представники банку надали довідку за реквізитами та виписку. До матеріалів додає скріншоти з мобільного додатку Privat24 куди переведено грошові кошти

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , є те що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкрито що найменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, слідчий просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000060 від 05.04.2024 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період з 04.04.2024 по 06.04.2024, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 04.04.2024 по 06.02.2024, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками. Доступ надати:слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.04.2024 за №0000060, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Крім того, потерпілою ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження довідки за реквізитами та виписку по картці/рахунку: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 .

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000060 від 05.04.2024 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙБАНК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період з 04.04.2024 по 06.04.2024, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 04.04.2024 по 06.02.2024, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Доступ надати слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 12 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1