Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5591/24
Номер провадження 1-кс/711/1449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України, про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території Уманського району Черкаської області, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, направлений на скоєння особливо тяжких кримінальних правопорушень, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Так, задля втілення плану злочинних дій та досягнення мети незаконного збагачення від здійснення незаконної господарської діяльності, ОСОБА_6 , який був обізнаним про способи та методи організації грального бізнесу, а саме: використання серверів із програмами азартного характеру, розміщених за межами приміщення, в якому надається доступ до азартних ігор та маючи можливості отримання доступу до них, комп`ютерних програм та їх обслуговування, необхідно було підшукати та отримати в оренду приміщення, в яких створити мережу гральних закладів з проведення та наданням гравцям за допомогою технічних пристроїв - комп`ютерної техніки та мережі Інтернет можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, які є комп`ютерними симуляторами ігрових автоматів, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових коштів для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Для повноцінного функціонування гральних закладів та створення умов для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів, через мережу Інтернет, ОСОБА_6 необхідні були працівники, які б здійснювали функції адміністраторів (операторів-касирів) гральних закладів, в обов`язки яких входило: отримання від клієнтів гральних закладів грошових коштів у вигляді ставок, які в подальшому за допомогою електронної системи «https://chcblack.net» вносились на віртуальний рахунок клієнта (гравця), який відкривався у віртуальному особистому кабінеті конкретного грального закладу, надання безпосереднього доступу до азартних ігор шляхом видачі створеного в цій системі унікального коду, який надавав гравцям, за допомогою програмного забезпечення «iConnect», можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», видача виграшів клієнтам гральних закладів у вигляді грошових коштів, отриманих ними в процесі гри на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів, в результаті випадковості.

Не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками, шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_6 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері організації функціонування гральних закладів на території Уманського району Черкаської області з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 злочинної організації у різний, достеменно невстановлений у ході розслідування час, добровільно увійшли залучені мешканці Уманського району Черкаської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи в шлюбі та спільно проживаючи з ОСОБА_5 , а також маючи серед своїх знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з якими у нього склалися товариські та довірливі відносини, усвідомлюючи те, що останні поділяють його життєві погляди та способи заробітку, в невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року та знаходячись у невстановленому місці, поділився своїм злочинним наміром з кожним із них, запропонувавши об`єднати зусилля по створенню злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також виконувати кожному із них роль співорганізатора злочинів з метою вчинення яких створювалась злочинна організація та стати кожному із них керівником нижчої ланки, кожна із яких буде функціонувати в окремому гральному закладі і яка буде погоджувати всі свої дії та дії підконтрольних їм учасників об`єднання особисто з ним, але керуватиме від його імені іншими учасниками злочинної організації та контролюватиме спільно з ним усю злочинну діяльність групи.

В свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , як співорганізатори повинні були здійснювати організаційно-розпорядчі функції, а саме: розподіляти грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, забезпечувати гральні заклади відповідним обладнанням (комп`ютерна техніка, відеоспостереження, тощо), слідкувати за його справністю, вирішувати питання швидкого ремонту обладнання в разі його поломки; організовувати проведення до приміщень, де розміщувалися гральні заклади, комунікацій, які забезпечують доступ до мережі Інтернет, вчасно сплачувати за його користуванням, а також комунальні послуги; слідкувати та здійснювати керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувати перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття, вживати заходи конспірації, координувати та контролювати роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувати безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювати контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукувати та приймати без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачувати останнім, за погодженням з організатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряти здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювали інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувати умови функціонування гральних закладів та для доступу до азартних ігор, які здійснюються через мережу Інтернет.

В подальшому, ОСОБА_9 , як співорганізатор у невстановлений досудовим розслідуванням час, продовжуючи виконувати відведену їй керівну злочинну роль, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, частково передала свої функції ОСОБА_13 , а саме: здійснювати керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувати перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття, вживати заходи конспірації, координувати та контролювати роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувати безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювати контроль за прибутками та витратами закладу, передавати показники лічильників та вносити плату за користування мережею Інтернет та іншими комунальними послугами; за погодженням з ОСОБА_9 , безпосередньо підшукувати операторів-касирів гральних закладів, виплачувати останнім грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряти здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювати інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувати умови доступу до азартних ігор, які здійснюються через мережу Інтернет.

Також, до функцій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , на виконання злочинного плану, входило підшуковування та отримання в оренду нежитлових приміщень для відкриття гральних закладів, а також до функцій вказаних вище осіб, а також ОСОБА_5 та ОСОБА_9 входило організація, встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до мережі Інтернет у приміщеннях гральних закладів, здійснення обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контроль сплати по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів та вжиття інших заходів, спрямованих на забезпечення належного функціонування гральних закладів.

Крім цього, відповідно до розробленого організаторами злочинного плану, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись їх волі та виконувати ролі виконавців та безпосередньо працювати операторами-касирами в гральних закладах.

При цьому, відповідно до розробленого плану вчинення злочинних дій, з метою забезпечення конспірації та запобігання викриття правоохоронними органами злочинної діяльності усіх гральних закладів, ОСОБА_6 будучи організатором здійснював контроль за діяльністю всієї мережі гральних закладів як особисто так і через співорганізаторів. В свою чергу кожний із співорганізаторів повинний був здійснювати контроль за діяльністю окремих гральних закладів, а саме: ОСОБА_7 в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , а ОСОБА_9 та ОСОБА_13 в м. Умань Черкаської області, при цьому безпосередні виконавці злочинних дій - оператори-касири, не повинні знати про функціонування гральних закладів в інших містах та осіб, які контролюють діяльність гральних закладів, крім тих, в яких вони працюють особисто.

Відповідно до злочинного плану, за невстановлених слідством обставин, від невстановлених в ході досудового слідства осіб, отримувалися авторизаційні дані (логіни та паролі) до електронної системи «https://chcblack.net», яка забезпечує адміністрування процесу азартної гри, в тому числі створення гральних рахунків (14-ти значний номер), доступ до яких забезпечувався за допомогою програмного забезпечення «iConnect». Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів (внутрішньоігрових грошових одиниць) та зараховувались до програмних засобів, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності.

В свою чергу, продовжуючи виконувати відведену їм керівну злочинну роль, в частині залучення нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 у різний невстановлений досудовим розслідуванням час та місцях, залучили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , які не мали постійного місця роботи та стабільного джерела доходів, а також ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , які не мали постійного місця роботи та стабільного джерела доходів на рівні мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб, прийняти участь в злочинній організації та увійти до її складу, яким як виконавцям злочину, відвели роботу операторів-касирів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати в сумі, визначеній організатором, за відпрацьовані години.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_6 планом злочинних дій, доведеним до їх відома відповідно ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , оператори-касири ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону, добровільно погодились із запропонованими їм планом щодо надання гравцям можливості доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої була діяльність по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, визнавши лідерство ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 та усвідомлюючи необхідність неухильного дотримання дисципліни та підкорення останнім.

Таким чином, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року, ОСОБА_6 , діючи, як організатор та керівник злочинної організації, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , як співорганізатори, ОСОБА_13 як співорганізатор та виконавець, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , як виконавці, зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників та координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, з метою отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогам Закону.

Для організації злочинної діяльності створеної їм групи, ОСОБА_6 підшукав та орендував приміщення, для розміщення в них обладнання для організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме:

- нежитлове одноповерхове приміщення (малі архітектурні форми), на перехресті (круговий рух) АДРЕСА_3 , яке розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0280, що за адресою: АДРЕСА_4 , яка знаходиться в комунальні власності Уманської міської ради та передана в оренду ТОВ «фірма Зустріч» (), в особі директора ОСОБА_17 за договором б/н від 10.05.2016;

- нежитлове приміщення кафе-бару «Вакула» площею 168,8 м2, розташоване на першому поверсі будинку, що за адресою: АДРЕСА_5 , яке на праві власності належить ОСОБА_18 .

Крім того, ОСОБА_6 для протиправної діяльності створеної ним злочинної організації та незаконного функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, надав автомобіль Hyundai Santa FE, д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_9 автомобіль Lexus ES, д.н.з. НОМЕР_2 , на яких зазначені особи пересувалися між вказаними гральними закладами, використовували автотранспорт для перевезення обладнання для гральних закладів, а також незаконно отриманих готівкових коштів, зустрічалися в них з іншими учасниками.

Так, за описаними вище обставинами організована ОСОБА_6 злочинна організація у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань,переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, в невстановлений в ході досудового розслідування період, але з початком злочинної діяльності не пізніше січня 2023 року до 21.11.2023, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор та функціонування на території Уманського району Черкаської області чотирьох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості та протиправна діяльність яких була задокументована правоохоронними органами за наступних обставин.

25.09.2023, у гральному закладі розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , функціонування якого організував ОСОБА_6 , за сприяння та керівництва ОСОБА_9 і ОСОБА_13 , а також з відома та участі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, у проміжок часу з 12.29 годин до 13.04 годин ОСОБА_15 , діючою у складі злочинної організації відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надано ОСОБА_19 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, отримавши від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 400 грн., використовуючи електронну систему «https://chcblack.net» перевела їх на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала код, введення якого забезпечило останньому можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», доступ до якого здійснено за допомогою програмного забезпечення «iConnect». За результатами проведення азартної гри ОСОБА_19 отримав на віртуальний рахунок виграш, який ОСОБА_15 перевела в готівку та видала останньому.

30.09.2023, у гральному закладі розташованому на перехресті (круговий рух) АДРЕСА_3 , функціонування якого організував ОСОБА_6 , за сприяння та керівництва ОСОБА_9 і ОСОБА_13 , а також з відома та участі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, у проміжок часу з 17.57 годин до 18.07 годин ОСОБА_13 , діючою у складі злочинної організації відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надано ОСОБА_19 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, отримавши від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 500 грн., використовуючи електронну систему «https://chcblack.net» перевела їх на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала код, введення якого забезпечило останньому можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», доступ до якого здійснено за допомогою програмного забезпечення «iConnect». За результатами проведення азартної гри ОСОБА_19 отримав на віртуальний рахунок виграш, який ОСОБА_13 перевела в готівку та видала останньому.

03.10.2023, у гральному закладі розташованому на перехресті (круговий рух) АДРЕСА_3 , функціонування якого організував ОСОБА_6 , за сприяння та керівництва ОСОБА_9 і ОСОБА_13 , а також з відома та участі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, у проміжок часу з 13.27 годин до 14.02 годин ОСОБА_14 , діючою у складі злочинної організації відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надано ОСОБА_19 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, отримавши від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 500 грн., використовуючи електронну систему «https://chcblack.net» перевела їх на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала код, введення якого забезпечило останньому можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», доступ до якого здійснено за допомогою програмного забезпечення «iConnect». За результатами проведення азартної гри ОСОБА_19 отримав на віртуальний рахунок виграш, який ОСОБА_14 перевела в готівку та видала останньому.

21.11.2023, у гральному закладі розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , функціонування якого організував ОСОБА_6 , за сприяння та керівництва ОСОБА_9 і ОСОБА_13 , а також з відома та участі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, у проміжок часу з 18.15 годин до 18.25 годин ОСОБА_14 , діючою у складі злочинної організації відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надано ОСОБА_19 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, отримавши від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 500 грн., використовуючи електронну систему «https://chcblack.net» перевела їх на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала код, введення якого забезпечило останньому можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», доступ до якого здійснено за допомогою програмного забезпечення «iConnect».

Крім цього, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також з метою припинення незаконного функціонування зазначених вище закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та припинення злочинної діяльність зазначених вище осіб, проведено обшуки:

-в період часу з 21 год. 20 хв. 21.11.2023 до 00 год. 36 хв. 22.11.2023 в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), розташованому на земельній ділянці, що за адресою: АДРЕСА_4 , в присутності ОСОБА_16 , під час проведення якого було виявлено 17 місць для гравців, обладнаних комплектами із системних блоків, клавіатур, мишок, моніторів, флеш-накопичувачів, підключених до мережі Інтернет та комп`ютера адміністратора, із встановленим на них програмним забезпеченням «iConnect», що є симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; обладнання для доступу до мережі Інтернет; систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; три мобільні телефони; грошові кошти отримані від протиправної діяльності в сумі 20 200 грн., 100 євро, 800 доларів США;

-в період часу з 21 год. 18 хв. 21.11.2023 до 04 год. 32 хв. 22.11.2023 в нежитловому приміщенні, загальною площею 56,2 м2, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , в присутності ОСОБА_14 , під час проведення якого було виявлено 13 місць для гравців, обладнаних комплектами із системних блоків, клавіатур, мишок, моніторів, флеш-накопичувачів, підключених до мережі Інтернет та комп`ютера адміністратора, із встановленим на них програмним забезпеченням «iConnect», що є симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; обладнання для доступу до мережі Інтернет; систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; два мобільні телефони; грошові кошти отримані від протиправної діяльності в сумі 11 580 грн. серед яких у тому числі були кошти використані під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину;

-в період часу з 21 год. 20 хв. 21.11.2023 до 02 год. 12 хв. 22.11.2023 в нежитловому приміщенні кафе-бару «Вакула», розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , в присутності ОСОБА_10 , було виявлено 16 місць для гравців, обладнаних комплектами із системних блоків, клавіатур, мишок, моніторів, флеш-накопичувачів, підключених до мережі Інтернет та комп`ютера адміністратора, із встановленим на них програмним забезпеченням «iConnect», що є симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; обладнання для доступу до мережі Інтернет; систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; мобільні телефони;

-в період часу з 21 год. 32 хв. 21.11.2023 до 02 год. 05 хв. 22.11.2023 обшук в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності ОСОБА_8 , під час проведення якого було виявлено 10 місць для гравців, обладнаних комплектами із системних блоків, клавіатур, мишок, моніторів, флеш-накопичувачів, підключених до мережі Інтернет та комп`ютера адміністратора, із встановленим на них програмним забезпеченням «iConnect», що є симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; обладнання для доступу до мережі Інтернет; систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; мобільний телефон.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 28.06.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.255 КК України - участь у злочинній організації; ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України - організація і проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені злочинною організацією; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинені злочинною організацією.

Санкція ч.1 ст.255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна; санкція ч.3 ст.209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому слідчий та прокурор вбачають необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_5 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 знаходяться:

- земельна ділянка площею 0,1366 га, кадастровий номер :02:001:1474 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234);

- 2/3 частки нежитлових будівель - комплекс будівель складів, загальною площею 3505,6 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46),

- земельна ділянка площею 2,2027 га, кадастровий номер :01:001:0438 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6).

На підставі клопотання слідчого, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без повідомлення власника майна - підозрюваної ОСОБА_5 .

До початку судового розгляду від слідчої ОСОБА_3 надійшло клопотання про розгляд клопотання без її участі, при цьому клопотання просила задовольнити.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого, погоджене прокурором, та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України.

28.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255 КК України - участь у злочинній організації; ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України - організація і проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені злочинною організацією; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинені злочинною організацією.

Санкція ч.2 ст.255 КК України та ч.3 ст.209 КК України передбачає покарання зокрема у виді конфіскації майна.

Також в судовому засіданні встановлено, що відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 знаходяться:

- земельна ділянка площею 0,1366 га, кадастровий номер :02:001:1474 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234);

- 2/3 частки нежитлових будівель - комплекс будівель складів, загальною площею 3505,6 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46),

- земельна ділянка площею 2,2027 га, кадастровий номер :01:001:0438 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6).

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Нормами ч.10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено, що земельна ділянка площею 0,1366 га, кадастровий номер :02:001:1474 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234); 2/3 частки нежитлових будівель - комплекс будівель складів, загальною площею 3505,6 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46); земельна ділянка площею 2,2027 га, кадастровий номер :01:001:0438 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6), належать підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а санкції статей кримінальних правопорушень у яких підозрюється остання, передбачають зокрема покарання у виді конфіскації майна, а тому з метою збереження майна для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а також забезпечення дієвості кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказане майно необхідно накласти арешт із встановленням заборони розпорядження ним, оскільки незастосування вказаного заходу, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, може призвести до відчуження вказаного майна, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянку площею 0,1366 га, кадастровий номер :02:001:1474 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234);

- 2/3 частки нежитлових будівель - комплекс будівель складів, загальною площею 3505,6 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46),

- земельну ділянку площею 2,2027 га, кадастровий номер :01:001:0438 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6),

встановивши заборону розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1