Єдиний унікальний номер 728/1431/24
Номер провадження 1-кс/728/192/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м. Бахмач Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000217 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

06 червня 2024 року слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які належали ОСОБА_4 та грошовими коштами в сумі 2000 грн., які належали ОСОБА_5 .

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_4 пояснили, що грошові кошти, якими заволоділи злочинці, вони перерахували на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникла необхідність у встановленні зазначеного карткового рахунку та руху по ньому грошових коштів.

Враховуючи викладене, в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходиться інформація щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку 04.07.2022, фото або відео особи, що знімала кошти через банкомат, інші види послуг, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Слідчий в судове засідання не з`явився. У наданій заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

04.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які належали ОСОБА_4 та грошовими коштами в сумі 2000 грн., які належали ОСОБА_5 .

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_4 пояснили, що грошові кошти, якими заволоділи злочинці, вони перерахували на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникла необхідність у встановленні зазначеного карткового рахунку та руху по ньому грошових коштів.

05.07.2022 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000217 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

про номер банківського рахунку НОМЕР_3 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, наявного номеру телефону власника рахунку, відомостей про рух коштів по рахунку за період з 11 год. 00 хв. 04.07.2022 по час надання інформації, відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття, адреси розташування таких банкоматів, фото або відео особи, яка знімала готівку, інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали встановити до 06.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1