20.06.2024 Справа № 756/7095/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004171 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.12.2023 о 17 годині 42 хвилини, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_1 в сумі 4000 гривень, які належать ОСОБА_5 та уклала від імені ОСОБА_5 кредитний договір №06.12.2023-100002517 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (швидко гроші) на суму 31000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.12.2023 приблизно о 16 годині 42 хвилин на свій номер мобільного телефону отримала дзвінок від невстановленої жінки, яка представилась працівницею ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та під приводом первипуску сім-карти вказала потерпілій ввести комбінацію із цифр, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась. Після вводу даної комбінації та коду, який назвала потерпіла у останньої з банківської картки емітованої банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в сумі 4000 гривень та оформлено кредитний договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 31100 гривень 00 копійок.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження копію виписки банківського рахунку де вказано, що дійсно 06.12.2023 з належного потерпілій банківського рахунку НОМЕР_2 відбувались списання грошових коштів на суму 4045 гривень 00 копійок, а з належного потерпілій банківського рахунку НОМЕР_3 було оформлено кредитний договір на суму 31100 гривень 00 копійок.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004171 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

-анкетні дані особи, на ім`я якої створено розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

-анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 00:00 год. 06.12.2023 року по 00:00 год. 07.12.2023 року здійснені із розрахунковими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.

-Фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 00:00 год. 06.12.2023 року по 00:00 год. 07.12.2023 року по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

-інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 06.12.2023 року по 00:00 год. 07.12.2023 року;

-договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з з 00:00 год. 06.12.2023 року по 00:00 год. 07.12.2023 року.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 20.06.2024 по 20.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1