Справа № 727/2134/24
Провадження № 1-кс/727/716/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівнцькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000050 від 15.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 16.12.2023 р. по 29.12.2023 р. ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману співзасновника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США.

Було встановлено, що кошти в сумі 240320 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Зазначені кошти були перераховані на рахунок, який був вказаний в контракті № AR-13 від 13.12.2023 р. укладеному між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з другої сторони, який для підписання представнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13.12.2023 р. по 08.02.2024 р. Відповідно до виписки по руху коштів, підтверджено показання свідка ОСОБА_9 про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 240087,87 доларів США. В подальшому у період з 05.01.2024 р. по 09.01.2024 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в сумі 240087,87 доларів США на продаж валюти. Операції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були вчинені з використанням інтернет банкінгу. Відповідно до документів з справи з відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що розпорядником рахунку № НОМЕР_2 являється директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 . Разом з тим, в заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надання доступу користувачу до системи «Клієнт-Інтернет-Банк» зазначено фінансовий номер НОМЕР_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що даний номер мобільного телефону належить ОСОБА_11 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суми річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за 2023 рік.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суми річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за 2023 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1