Справа №:755/7157/24
Провадження №: 1-кс/755/1551/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000649 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000649 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовувались невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- до копій договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаних банківських карток з 19.04.2024 року по 30.04.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунку за вказаними картками по 30.04.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «БанкВосток») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток по 30.04.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаними банківськими картками за період з дня відкриття рахунку за вказаними картками по 30.04.2024 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавались вказані банківські картки клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаних карток;

- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «БанкВосток») та отримання сповіщень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до графічних та відеозображеннь особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були перераховані 19.04.2024 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.04.2024 рокувона знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , зі свого мобільного телефону з сім-картою НОМЕР_4 , прийняла вхідний дзвінок з мобільного номеру телефона НОМЕР_5 . Особа, яка телефонувала, представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила неправдиву інформацію щодо отримання невстановленою особою доступу до банківських рахунків заявника, та для блокування несанкціанованих транзакцій, ОСОБА_5 потрібно всі наявні грошові кошти перерахувати на резервну банківську картку, на що остання погодилась. В подальшому, заявниця, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 94320 гривень. В подальшому, з особою, яка дзвонила зв`язок перервався. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вищезазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 94 320 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено що 19.04.2024 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довіри, під приводом блокування несанкціонованих транзакцій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 94320 грн., які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000649 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві будучи, належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000649 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовувались невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- до копій договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаних банківських карток з 19.04.2024 року по 30.04.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунку за вказаними картками по 30.04.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «БанкВосток») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток по 30.04.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаними банківськими картками за період з дня відкриття рахунку за вказаними картками по 30.04.2024 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавались вказані банківські картки клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаних карток;

- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «БанкВосток») та отримання сповіщень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до графічних та відеозображеннь особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були перераховані 19.04.2024 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: