Провадження № 1-кс/554/5173/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування СУ ГУНП України в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що слідчою групою ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

ОСОБА_6 підозрюється у пособництві у заволодінні 28 земельними ділянками, розташованими на території Кобеляцької територіальної громади Полтавського району Полтавської області, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, державних актів на право власності на землю, вчинене в умовах воєнного стану у особливо великих розмірах, організованою групою, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками, у невстановлені час та місці, але не пізніше квітня 2023 року, залучив до реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були обізнані із злочинним планом ОСОБА_7 і метою діяльності організованої групи.

Після чого, ОСОБА_8 , як член організованої групи, виконуючи відведену йому роль в реалізації спільного та погодженого із ОСОБА_7 плану, у невстановлені час, місці та спосіб, але не пізніше квітня 2023 року отримав від невстановленої у ході досудового розслідування особи незаповнені бланки державних актів на право приватної власності на землю, а саме: серії Р1 № 551924; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551923; серії Р1 № 551922; серії Р1 № 551920; серії Р1 № 551917; серії Р1 № 551918; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551926; серії Р1 № 551925; серії ІІІ-ПЛ № 023576; серії ІІІ-ПЛ № 023535; серії ІІІ-ПЛ № 023614; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії ІІІ-ПЛ № 023615; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023607; серії ІІІ-ПЛ № 023613; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023608; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023575; серії ІІ-ПЛ № 037903; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії Р1 №551514; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023615 та серії ІІ-ПЛ № 037909.

У свою чергу, ОСОБА_7 , у невстановлені час та місці, але не пізніше квітня 2023 року, з метою доведення злочинного наміру до кінця, спрямованого на заволодіння земельними ділянками та прикриття свого злочинного умислу, надав вказівку підпорядкованим членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснити пошук осіб щодо яких будуть внесені відомості в бланки державних актів на право приватної власності на землю для подальшої державної реєстрації права власності та реалізації незаконно зареєстрованих земельних ділянок на користь ОСОБА_7 , його дружини ОСОБА_10 та близької знайомої ОСОБА_11 , яким не були обізнані про злочинний план ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль як організатора та члена організованої групи у невстановлені час та місці, але приблизно до квітня 2023 року, з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи, залучив у ролі пособників організованій групі своїх знайомих, з якими підтримував тривалі дружні відносини, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , пообіцявши останнім грошову винагороду у розмірі від 300 до 500 доларів США за підшукану одну особу, яка не має у власності земельних ділянок та отримання від неї її персональних даних, необхідних ОСОБА_8 для внесення в бланки державних актів на право приватної власності на землю, на що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , будучи обізнаними про злочинний план організованої групи, погодились.

Крім того, ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_7 щодо пошуку осіб, з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи, у невстановлені час та місці, але приблизно до квітня 2023 року, залучила у ролі пособника організованій групі свого знайомого, з яким підтримувала дружні відносини, ОСОБА_6 , пообіцявши останньому грошову винагороду у розмірі від 300 до 500 доларів США за підшукану одну особу, яка не має у власності земельних ділянок та отримання від неї її персональних даних, необхідних ОСОБА_8 для внесення в бланки державних актів на право приватної власності на землю, на що ОСОБА_6 , будучи обізнаним про злочинний план організованої групи, погодився.

Після цього, членами організованої групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також пособниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 з відома та контролю ОСОБА_7 , у період з квітня по вересень 2023 року, шляхом використання своїх ділових та родинних зв`язків, знайомств по АДРЕСА_1 підшукано осіб, яким не було відомо про злочинні наміри організованої групи та отримано від останніх персональні дані, які в подальшому передавалися для обліку та структуризації ОСОБА_9 , наступним чином:

ОСОБА_12 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також друзів та знайомих - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ;

ОСОБА_13 підшукано та отримано персональні дані від ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ;

ОСОБА_6 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 ;

ОСОБА_8 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , а також знайомого ОСОБА_32 ;

ОСОБА_9 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , а також друзів та знайомих - ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 .

Для реалізації злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками, ОСОБА_9 відповідно до відведеної їй ролі у організованій групі, за вказівкою та під контролем ОСОБА_7 , у невстановлені час та місці, однак перебуваючи у м. Кобеляки у період з початку квітня по кінець жовтня 2023 року, здійснювала збір та облік відомостей, які необхідні для подальшої реєстрації права власності на земельні ділянки щодо можливих місць їх розташувань на місцевості з числа не витребуваних та нерозподілених земельних ділянок (паїв) в адміністративних межах Кобеляцької МТГ, а також відносно заздалегідь підшуканих осіб, зокрема: їх паспортні дані; реєстраційні номери облікової картки платника податків; місце фактичного проживання та реєстрації; наявність виконавчих проваджень; наявність арештів на рухоме та нерухоме майно; наявність у власності особи раніше набутих земельних ділянок з їх цільовим призначенням та площею. Після цього, ОСОБА_9 особисто або використовуючи засоби мобільного зв`язку через чат-месенджери надавала вказані відомості ОСОБА_8 , які останній вносив до бланків державних актів на право приватної власності на землю.

У подальшому, ОСОБА_8 , у невстановлені час та місці, однак у період з початку квітня по кінець вересня 2023 року, перебуваючи у м. Кобеляки, з метою доведення злочинного наміру до кінця у невстановлений спосіб та від невстановлених осіб, отримав архівні відомості щодо реєстраційних номерів та дат рішень АДРЕСА_1 за період 2000-2003 років, де наявні відтиски гербових печаток вказаних сільських рад, які ОСОБА_8 використав в якості зразків для замовлення аналогічних гербових печаток.

Після цього, ОСОБА_8 , у невстановлені час та місці, однак у період з початку квітня по кінець вересня 2023 року, перебуваючи у м. Кобеляки, з метою доведення злочинного наміру до кінця, з використанням комп`ютерної техніки, підроблено незаповнені бланки державних актів на право приватної власності на землю: серії Р1 № 551924; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551923; серії Р1 № 551922; серії Р1 № 551920; серії Р1 № 551917; серії Р1 № 551918; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551926; серії Р1 № 551925; серії ІІІ-ПЛ № 023576; серії ІІІ-ПЛ № 023535; серії ІІІ-ПЛ № 023614; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії ІІІ-ПЛ № 023615; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023607; серії ІІІ-ПЛ № 023613; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023608; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023575; серії ІІ-ПЛ № 037903; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії Р1 № 551514; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023615 та серії ІІ-ПЛ № 037909, шляхом особистого внесення до останніх відомостей з анкетними даними заздалегідь підшуканих осіб, які надавалися ОСОБА_9 , а також реєстраційних номерів та дат рішень Світлогірської, Канавської, Озерянської, Василівської, Бродщинської, Сухинівської та Вільховатської сільських рад Кобеляцького району Полтавської області за період 2000-2003 років, посвідчення бланків державних актів підписами замість голів сільських рад та гербовими печатками сільських рад, які заздалегідь замовлені ОСОБА_8 за допомогою чат-месенджеру «Вайбер» у ОСОБА_40 , яка не була обізнана про його злочинні наміри, нанесення зовнішніх меж земельної ділянки, що включають межі земельної ділянки з описом суміжних землевласників і землекористувачів та поворотні точки меж земельної ділянки, внесення порядкового номеру за яким Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю.

В результаті внесення ОСОБА_8 завідомо неправдивих відомостей до державних актів на право приватної власності на землю, сформовані наступні державні акти, а саме:

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551924 від05.12.2001, громадянину України ОСОБА_16 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 4,5400 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №793;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551919 від09.10.2001, громадянці України ОСОБА_14 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4400 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №763;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551923 від 21.11.2001, громадянину України ОСОБА_17 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4000 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №781;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551922 від 09.10.2001, громадянину України ОСОБА_15 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4400 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №762;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551920 від 15.08.2001, громадянину України ОСОБА_12 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,9500 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №733;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551917 від 28.08.2000, громадянці України ОСОБА_41 , на підставі рішення №24 Світлогірської сільської ради від 28.01.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1600 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення особистого підсобного господарства». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №75;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551918 від 28.08.2000, громадянину України ОСОБА_42 , на підставі рішення №25 Світлогірської сільської ради від 28.01.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1600 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення особистого підсобного господарства». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №74;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551919 від 05.12.2001, громадянину України ОСОБА_18 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4400 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №794;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551926 від 15.08.2001, громадянину України ОСОБА_19 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 4,4900 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №734;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551925 від 15.08.2001, громадянці України ОСОБА_20 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4400 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №732;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023576 від 27.12.2002, громадянину України ОСОБА_8 , на підставі рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,6900 га на території Канавської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №439;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023535 від 27.12.2002, громадянину України ОСОБА_43 , на підставі рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,2600 га на території Канавської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №438;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023614 від 27.12.2002, громадянці України ОСОБА_44 , на підставі рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002року, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,26 га на території Канавської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №437;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ №023579 від 27.12.2002, громадянці України ОСОБА_45 , на підставі рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,2900 га на території Канавської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №435;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023615 від 18.09.2000, громадянці України ОСОБА_46 , на підставі рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 4,3000 га на території Озерянської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №43;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023610 від 18.09.2000, громадянці України ОСОБА_27 , на підставі рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4500 га на території Озерянської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №41;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023607 від 18.09.2000, громадянину України ОСОБА_26 , на підставі рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 4,1800 га на території Озерянської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №40;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ №023613 від 18.09.2000, громадянці України ОСОБА_24 , на підставі рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 2,3500 га на території Озерянської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №38;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ №023611 від 18.09.2000, громадянину України ОСОБА_25 , на підставі рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4500 га на території Озерянської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №42;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ №023608 від 14.12.2002, громадянці України ОСОБА_47 , на підставі рішення виконавчого комітету Василівської сільської ради №161 від 11.10.2002, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,2680 га на території Василівської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №273;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ №023611 від 14.12.2002, громадянці України ОСОБА_48 , на підставі рішення виконавчого комітету Василівської сільської ради №161 від 11.10.2002року, передано у приватну власність земельну ділянку площею 4,1400 га на території Василівської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №274;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ №023575 від 03.09.2002, громадянину України ОСОБА_49 , на підставі рішення 20 сесії 23 скликання Сухинівської сільської ради від 15.03.2002, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,8067 га на території Сухинівської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №69;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІ-ПЛ №037903 від 03.09.2002, громадянину України ОСОБА_50 , на підставі рішення 20 сесії 23 скликання Сухинівської сільської ради від 15.03.2002, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,8770 га на території Сухинівської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №70;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ №023579 від 20.07.2003, громадянці України ОСОБА_29 , на підставі рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,2100 га на території Вільховатської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №182;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551514 від 20.11.2003, громадянину України ОСОБА_23 , на підставі рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,2100 га на території Вільховатської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №143;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023610 від 20.07.2003, громадянину України ОСОБА_51 , на підставі рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003, передано у приватну власність земельну ділянку площею 4,6600 га на території Вільховатської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №183;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ №023615 від 05.04.2002, громадянину України ОСОБА_21 , на підставі рішення 15 сесії 23 скликання Бродщинської сільської ради від 16.10.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,5000 га на території Вільховатської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №395;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІ-ПЛ № 037909 від 05.04.2002, громадянці України ОСОБА_22 , на підставі рішення 15 сесії 23 скликання Бродщинської сільської ради від 16.10.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,5000 га на території Вільховатської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №396.

Однак, фактично в книгах Світлогірської, Канавської, Озерянської, Василівської, Бродщинської, Сухинівської та Вільховатської сільських рад Кобеляцького району Полтавської області відсутні записи (відомості) про реєстрацію зазначених державних актів на право приватної власності на землю та про передачу їх у приватну власність вказаним громадян.

Крім того, згідно вищевказаних рішень Світлогірської, Канавської, Озерянської, Василівської, Бродщинської, Сухинівської та Вільховатської сільських рад Кобеляцького району Полтавської області, земельні ділянки вказаним громадянам у приватну власність не передавались.

Після цього, ОСОБА_7 , в невстановлені час та місці, однак у різний період часу протягом квітня-вересня 2023 року, використовуючи свої ділові зв`язки та репутацію, діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого злочинного плану, кінцевою метою якого було заволодіння земельними ділянками Кобеляцької МТГ, домовився з посадовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ ТЕРРА-МАКС» (), директором якого являється ОСОБА_52 та ПП «АРХІ-ТЕРРА» (), директором якого являється ОСОБА_53 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 , про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у відповідності до параметрів, зазначених у вищевказаних підроблених державних актах на право приватної власності на землю, на що останні погодились та виготовили ОСОБА_7 технічну документацію із землеустрою, яку передали останньому в паперовому вигляді.

В подальшому, починаючи з 15.05.2023 по 24.10.2023, ОСОБА_8 , з метою доведення заздалегідь спланованого злочинного наміру до кінця, спрямованого на заволодіння земельними ділянками на користь ОСОБА_7 , для безперешкодного та швидкого внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на вищезазначені земельні ділянки, залучив до злочинної діяльності заступника начальника Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кобеляцької міської ради Полтавської області ОСОБА_54 , державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кобеляцької міської ради Полтавської області ОСОБА_55 та державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пришибської сільської ради Полтавської області ОСОБА_56 , які згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» наділені повноваженнями суб`єктів державної реєстрації прав та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_8 , починаючи з 15.05.2023 по 24.10.2023, передав державним реєстраторам ОСОБА_57 , яка надає послуги за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_58 , який надає послуги за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_59 , яка надає послуги за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення державної реєстрації права власності вищевказані завідомо підроблені державні акти на право приватної власності на землю з технічною документацією із землеустрою та витягами з ДЗК, на підставі яких, державну реєстрацію права власності на земельні ділянки здійснено наступним чином:

15.05.2023 рішенням державного реєстратора виконавчого комітету Кобеляцької міської ради Полтавської області (далі - ВК КМР) ОСОБА_60 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0013 за ОСОБА_16 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0413 за ОСОБА_61 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0053 за ОСОБА_18 .

19.05.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0064 за ОСОБА_14 .

23.05.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0429 за ОСОБА_62 .

23.05.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_57 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0065 за ОСОБА_17 .

05.06.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_57 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0081 за ОСОБА_15 .

06.06.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_57 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0307 за ОСОБА_12 .

09.06.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_57 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0313 за ОСОБА_19 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0309 за ОСОБА_20 .

10.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0025 за ОСОБА_63 .

12.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0109 за ОСОБА_64 .

12.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0067 за ОСОБА_65 .

26.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:026:0007 за ОСОБА_66 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0003 за ОСОБА_23 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0010 за ОСОБА_21 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0005 за ОСОБА_22 .

26.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_57 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:026:0006 за ОСОБА_67 .

27.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_57 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0004 за ОСОБА_29 .

15.09.2023 державного реєстратора виконавчого комітету Пришибської сільської ради ОСОБА_59 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0017 за ОСОБА_28 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0176 за ОСОБА_24 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0179 за ОСОБА_25 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0220 за ОСОБА_26 .

18.09.2023 державного реєстратора виконавчого комітету Пришибської сільської ради ОСОБА_59 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0003 за ОСОБА_27 .

21.09.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0357 за ОСОБА_68 .

25.09.2023 рішенням державного реєстратора центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пришибської сільської ради ОСОБА_59 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0359 за ОСОБА_8 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0358 за ОСОБА_69 .

24.10.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0361 за ОСОБА_70 .

Таким чином, після державної реєстрації права власності на вищевказані земельні ділянки, ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь підшуканих осіб та підроблені державні акти на право приватної власності на землю, маючи у розпорядженні первинну документацію на земельні ділянки та витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримав можливість реалізувати земельні ділянки на свою користь, що являлось кінцевою метою злочинної діяльності організованої ним злочинної групи.

Після цього, в невстановлені час та місці, однак у різний період часу з 05.06.2023 по 18.10.2023, ОСОБА_7 для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності, яка полягала в заволодінні та отримання фактичної можливості розпоряджатися незаконно зареєстрованими земельними ділянками, на виконання заздалегідь узгоджених домовленостей між членами злочинної групи, розподілив земельні ділянки між учасниками наступним чином:

земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0413 та :01:001:0429, ОСОБА_7 , в якості винагороди за виконану роботу ОСОБА_9 , передав останній у фактичне розпорядження на її власний розсуд, шляхом їх реєстрації права власності на родичів останньої ОСОБА_71 та ОСОБА_72 ;

земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0003 ОСОБА_7 , в якості винагороди за виконану роботу ОСОБА_6 , передав останньому у фактичне розпорядження на його власний розсуд, шляхом її реєстрації права власності за ОСОБА_27 ;

земельні ділянки з кадастровими номерами :00:001:0359 та :00:001:0361, ОСОБА_7 , в якості винагороди за виконану роботу ОСОБА_8 , передав останньому у фактичне розпорядження на його власний розсуд, шляхом їх реєстрації права власності особисто на нього та його родичку ОСОБА_73 .

Крім того, ОСОБА_7 , як організатор, очолюваної ним організованої групи, для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності, яка полягала в одержанні в особисте розпорядження незаконно здобутих земельних, ділянок з метою прикриття своєї протиправної діяльності та надання подальшим діям легальності щодо продажу вказаних земельних ділянок на свою користь, у не встановлені час та місці, але не пізніше 05.06.2023 залучив до злочинної діяльності свою дружину ОСОБА_10 та спільну знайому з дружиною ОСОБА_11 , які не були обізнані про злочинний намір ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_7 для отримання у фактичне розпорядження земельних ділянок, за сприяння ОСОБА_13 , який підшукав приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_74 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_7 , здійснив заволодіння незаконно зареєстрованими земельними ділянками з метою отримання можливості розпоряджатися ними, шляхом укладення правочинів заздалегідь підшуканими підставними особами з ОСОБА_11 , які нотаріально посвідчені ОСОБА_75 за адресою: АДРЕСА_1 , наступним чином:

05.06.2023 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 посвідчено договори купівлі-продажу:

земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0013, укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_11 ;

земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0064, укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_11 ;

земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0053, укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_11 ;

15.06.2023 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0081, який укладено між ОСОБА_14 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

21.06.2023 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 посвідчено договори купівлі-продажу:

земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0065, укладений між ОСОБА_17 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0313, укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0309, укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_7 для отримання у фактичне розпорядження земельних ділянок, за сприяння ОСОБА_13 , який підшукав приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_7 , здійснив заволодіння незаконно зареєстрованими земельними ділянками з метою отримання можливості розпоряджатися ними, шляхом укладення правочинів заздалегідь підшуканими підставними особами з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які нотаріально посвідчені ОСОБА_76 за адресою: АДРЕСА_1 , наступним чином:

10.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:007:0025 між ОСОБА_77 та ОСОБА_10 ;

16.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0109 між ОСОБА_78 та ОСОБА_10 ;

17.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0067 між ОСОБА_79 та ОСОБА_10 ;

18.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0005 між ОСОБА_22 та ОСОБА_10 ;

22.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0307 між ОСОБА_12 від імені якого на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_13 та ОСОБА_10 ;

23.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:026:0006 між ОСОБА_80 та ОСОБА_7 ;

29.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0004 між ОСОБА_29 та ОСОБА_7 ;

01.09.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:026:0007 між ОСОБА_81 та ОСОБА_10 ;

06.09.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0010 між ОСОБА_21 та ОСОБА_10 ;

08.09.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0003 між ОСОБА_23 та ОСОБА_10 ;

04.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0357 між ОСОБА_82 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

05.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:007:0017 між ОСОБА_28 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

11.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:007:0176 між ОСОБА_24 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

12.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0358 між ОСОБА_83 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

16.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:007:0179 між ОСОБА_25 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

18.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0220 між ОСОБА_26 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 .

У зв`язку з вищевикладеним, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за пособництва ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння земельними ділянками, що розташовані на території Кобеляцької МТГ, шляхом підробки державних актів на право приватної власності на землю та їх подальшого використання, заволоділа 28 земельними ділянками, що перебували у комунальній власності, ринкова вартість яких, згідно висновку експерта, становить

4 237 876 грн, завдавши Кобеляцькій МТГ матеріального збитку на зазначену суму.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кобеляки Полтавської обл., громадянину України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

02.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.190, ч.5 ст.27 ч. 3 ст.28 ч.1 ст.358, ч.5 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри та причетність підозрюваного ОСОБА_13 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0065, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1668 від 21.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

довіреністю, якою ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_7 на представлення інтересів з питань придбання (купівлі) земельних ділянок на території Полтавської області, від 15.06.2023р., посвідченої приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0013, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1444 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551924 від 05.12.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_16 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0064, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1446 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0313, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1664 від 21.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551926 від 15.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_19 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0053, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1450 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551919 від 05.12.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_18 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0309, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1666 від 21.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551925 від 15.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_20 ;

довіреністю, якою ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_13 на представлення інтересів в АТ «Банк «Український капітал» з питань управління та розпорядженням будь-якими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_16 в цьому банку, від 05.06.2023р., посвідченої приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

довіреністю, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_13 на представлення інтересів в АТ «Банк «Український капітал» з питань управління та розпорядженням будь-якими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_16 в цьому банку, від 05.06.2023р., посвідченої приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

довіреністю, якою ОСОБА_12 уповноважує ОСОБА_13 на продаж та/або передачу в оренду або в користування земельну ділянку з кадастровим номером::00:002:0307, від 15.06.2023р., посвідченої приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0081, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1588 від 15.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551922 від 09.10.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_15 ;

висновком експерта №84/2 від 12.01.2024року, відповідно якого, підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:001:0003, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №389 від 08.09.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_23 ;

висновком експерта №84/3 від 16.01.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:006:0005, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №260 від 18.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_22 ;

висновком експерта №84/4 від 19.01.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:006:0010, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №374 від 06.09.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_21 ;

висновком експерта №84/10 від 13.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:001:0004, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №324 від 29.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_29 ;

висновком експерта №84/9 від 08.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:002:0064, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №1446 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 , виконано ОСОБА_14 ;

висновком експерта №84/5 від 29.01.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:001:0357, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №565 від 04.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_68 ;

висновком експерта №84/6 від 31.01.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:007:0017, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №583 від 05.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_28 ;

висновком експерта №84/7 від 02.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:001:0067, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №256 від 17.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_65 ;

висновком експерта №84/8 від 06.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551922 від 09.10.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_15 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

висновком експерта №84/1 від 10.01.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551924 від 05.11.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_16 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

висновком експерта №84/15 від 27.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551920 від 15.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_12 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

протоколом огляду речей, від 04.12.2023 року, в ході якого проведено огляд речових доказів, вилучених 08.11.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

протоколом тимчасового доступу тимчасового доступу до речей та документів відділу №4 управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, від 08.11.2023;

описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів відділу №4 управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, від 08.11.2023;

листом-відповіддю Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області №10-16-0.62-103/2-24 від 09.01.2024року;

книгою видачі бланків державних актів на право приватної власності на землю (Інв. №01-33 Полтавського обласного управління земельних ресурсів);

протоколом 12-ї сесії 23-го скликання Світлогірської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області від 24.04.2001р. про дострокове припинення повноважень сільського голови ОСОБА_84 з 25.04.2001року;

протоколом огляду інформації від 31.01.2024р., вилученої 24.01.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Банк Український капітал», з додатками;

висновком експерта №84/11 від 15.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551925 від 15.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_20 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

висновком експерта №84/12 від 19.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551919 від 05.12.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_18 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

висновком експерта №84/14 від 23.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551926 від 05.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_19 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

висновком експерта №84/13 від 21.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:006:0109, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №242 від 16.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_85 ;

висновком експерта №84/16 від 26.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:001:0358, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №610 від 12.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_86 ;

висновком експерта №84/17 від 18.03.2024року, відповідно, якого рукописні записи (в тому числі цифровий) зазначені у державних актах на право приватної власності на землю: серії Р1 №551919; серії Р1 №551922, серії Р1 №551514, серії Р1 №551926, серії Р1 №551920, серії Р1 №551925, серії ІІІ-ПЛ №023615, серії ІІІ-ПЛ №023613, серії ІІІ-ПЛ №023611, виконано ОСОБА_8 ;

висновком експерта №84/18 від 25.03.2024року, відповідно, якого рукописні записи (в тому числі цифровий) зазначені у державних актах на право приватної власності на землю: серії ІІІ-ПЛ №023608; серії ІІІ-ПЛ №023611, серії ІІІ-ПЛ №023579, серії ІІІ-ПЛ №023610, серії ІІІ-ПЛ №023615, серії ІІ-ПЛ №037909, виконано ОСОБА_8 ;

висновком експерта №84/19 від 27.03.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:007:0176, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №603 від 11.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_24 ;

висновком експерта №84/20 від 29.03.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:001:0220, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №641 від 18.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_26 ;

висновком експерта №84/22 від 04.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:007:0025, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №232 від 10.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_87 ;

висновком експерта №84/21 від 02.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:026:0006, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №321 від 23.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_67 ;

висновком експерта №84/23 від 09.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:002:0013, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №1444 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 , виконано ОСОБА_16 ;

висновком експерта №84/24 від 15.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:002:0053, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №1450 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 , виконано ОСОБА_18 ;

висновком експерта №84/26 від 19.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:002:0313, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №1644 від 21.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 , виконано ОСОБА_19 ;

висновком експерта №84/25 від 17.04.2024року, відповідно, якого підпис в довіреності на продаж земельної ділянки з кадастровим номером: :00:002:0307, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №2150 від 21.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_88 , виконано ОСОБА_12 ;

висновком експерта №84/27 від 24.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:026:0007, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №336 від 01.09.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_66 ;

заявою в.о. Кобеляцького міського голови-секретаря міської ради про залучення до даного кримінального провадження як потерпілого (в порядку ст.55 КПК України);

постановою про залучення юридичної особи в якості потерпілого, від 10.04.2024р.;

протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_89 , від 10.04.2024р. Під час допиту ОСОБА_90 пояснив про те, що з 27.03.2024 він являється секретарем Кобеляцької міської ради та виконує обов`язки Кобеляцького міського голови. Так, Кобеляцькою міською радою Полтавської області у ході виконання своїх повноважень, як органу місцевого самоврядування, встановлено факти заволодіння земельними ділянками (невитребуваних паїв), що розташовані на території Кобеляцької територіальної громади Полтавського району Полтавської області, шляхом використання підроблених державних актів на право приватної власності на землю. З урахуванням викладеного, та приймаючи до уваги те, що внаслідок протиправного заволодіння особами земельними ділянками, які перебували у комунальній власності Кобеляцької територіальної громади Полтавської області, останній завдано майнової шкоди, керуючись ст.ст. 55, 58 КПК України, було прийнято рішення про подачу заяви про визнання потерпілим Кобеляцької міської територіальної громади у вищевказаному кримінальному провадженні.

протоколом додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_89 , від 12.04.2024р. Під час допиту ОСОБА_90 пояснив про те, що ОСОБА_91 має великий вплив на усі сфери діяльності Кобеляцької міської територіальної громади. До 27.03.2024, являвся радником секретаря Кобеляцької міської ради ОСОБА_92 , через якого вирішував усі питання що стосуються діяльності громади, в тому числі по земельним питанням. Оскільки останній веде ряд різних видів господарської діяльності на території Кобеляцької міської територіальної громади, ОСОБА_7 має вплив на ряд осіб, які звертаються до нього за допомогою або позичають кошти, у зв`язку з чим, останній має можливість повністю контролювати дії таких осіб.

протоколом допиту в якості свідка приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу, ОСОБА_76 , від 13.11.2023р.;

протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_21 , від 20.02.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_93 , від 14.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_94 , від 06.02.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_95 , від 16.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_96 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_97 , від 24.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , від 23.11.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , від 21.11.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , від 05.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_98 , від 07.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_99 , від 24.11.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_100 , від 19.12.2023р.;

протоколом допиту в якості свідка приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу, ОСОБА_101 , від 06.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , від 08.11.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , від 14.12.2024р.;

заява (явка з повинною) гр. ОСОБА_8 , від 04.01.2024р.

висновком комплексної судової експертизи з питань землеустрою та оціночно-земельної експертизи №КСЕ-19-24/11532 від 25.04.2024р., де ринкова вартість незаконно здобутих організованою групою земельних ділянок становить 4 237 876грн.;

повідомленням УСБУ в Полтавській області від 29.09.2023 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним заволодінням земельними ділянками на території Кобеляцької міської територіальної громади;

матеріалами виконаних доручень УСБУ в Полтавській області від 10.10.2023, 16.10.2023, 19.10.2023, 19.12.2023, 10.01.2024 у ході яких встановлено кадастрові номери земельних ділянок та осіб за якими зареєстровано право власності на підставі підроблених державних актів на право приватної власності на землю;

відповідями на запити в порядку ст. 93 КПК України від Полтавської районної військової адміністрації Полтавської області з копіями рішень виконавчого комітету Світлогірської сільської ради №24 та №25 від 28.01.2000, рішення 10 сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.01.2001, рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002, рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, рішення виконавчого комітету Василівської сільської ради від 11.10.2002 №161, рішення 20 сесії 23 скликання Сухинівської сільської ради від 15.03.2002, рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003, рішення 15 сесії 23 скликання Бродщинської сільської ради від 16.10.2001 з яких вбачається, що рішення про передачу земельних ділянок у приватну власність заздалегідь підшуканим організованою групою особам відповідними сільськими радами не приймались;

протоколом обшуку від 08.11.2023 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 у ході якого виявлено та вилучено гербові печатки Світлогірської, Канавської, Озерянської, Кунівської, Шенгурівської, Лучківської, Бутенківської, Василівської, Сухинівської, Вільховатської, Бродщинської сільських рад народних депутатів Кобеляцького району Полтавської області та Кобеляцької міської ради Полтавської області, 74 незаповнених бланки державних актів на право приватної власності на землю, в тому числі, з серіями та номерами других примірників, які відповідають серіям та номерам використаних державних актів для реєстрації права власності на заздалегідь підшуканих осіб, а також інші чорнові записи ОСОБА_8 щодо анкетних даних заздалегідь підшуканих осіб, серій та номерів державних актів та кількості використаних ОСОБА_8 державних актів;

протоколами обшуку від 08.11.2023 за місцем знаходження приватних нотаріусів Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_101 та ОСОБА_76 у ході яких виявлено та вилучено оригінали нотаріальних справ щодо укладення договорів купівлі-продажу заздалегідь підшуканими організованою групою особами з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , в тому числі, вилучено оригінали підроблених державних актів на право приватної власності на землю;

протоколом обшуку від 08.11.2023 за місцем розташування офісу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , де також розташовується робоче місце ОСОБА_9 у ході якого виявлено та вилучено оригінали технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), які виготовлені на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_102 , а також інші чорнові записи щодо переліку (обліку) земельних ділянок, які перебувають у власності/оренді ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з відмітками щодо дат та анкетних даних осіб, якими реалізовано земельні ділянки ОСОБА_7 ;

протоколом обшуку від 08.11.2023 за місцем розташування ТОВ «Компанія Терра-Макс» у ході якого виявлено та вилучено оригінали технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, а також персональні комп`ютери на яких міститься в електронному вигляді вказана технічна документація, яка виготовлена на замовлення ОСОБА_7 ;

протоколом огляду документів від 21.11.2023, які вилучено під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 у ході якого встановлено, що останній використовував один із примірників бланків державних актів на право приватної власності на землю в якості чорновиків для внесення відомостей у них в максимально наближеній формі, встановленій законодавством під час заповнення державних актів, в тому числі, для підробки підписів сільських голів та інженерів-землевпорядників;

протоколом огляду документів від 21.12.2023, а саме книг реєстрації державних актів на право приватної власності на землю, які вилучено 08.11.2023 під час проведення тимчасового доступу у відділі № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, у ході якого встановлено, що номери реєстрації державних актів на право приватної власності на землю, які заповнювались ОСОБА_8 та містяться у вказаних книгах не відповідають власникам, анкетні відомості котрих містяться у 28 державних актах;

протоколами огляду від 27.02.2024, 12.03.2024 та 05.04.2024 відомостей, які вилучені у ході тимчасового доступу у ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», якими встановлено, що заздалегідь підшукані організованою групою особи не подавали особисто заяв до державних реєстраторів виконавчого комітету Кобеляцької міської ради та виконавчого комітету Пришибської сільської ради; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мали постійний зв`язок між собою протягом квітня-жовтня 2023 року; учасники організованої групи та їх пособники систематично збирались за місцем розташування офісу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та підтримували постійний зв`язок з особами, яких заздалегідь підшукали для реалізації злочинного плану;

протоколом тимчасового доступу від 24.01.2024 в АТ Банк «Український капітал» у ході якого вилучено оригінали документації щодо відкриття та закриття поточних рахунків, які оформлені на заздалегідь підшуканих організованою групою осіб та необхідні організованій групі для укладення та посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок приватними нотаріусами Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_103 та ОСОБА_76 ;

протоколом від 19.12.2023 огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_12 в порядку ст. 237 КПК України у ході якого виявлено фото-зображення, що містяться в галерії пристрою з записами анкетних відомостей щодо ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_16 ;

протоколом від 22.12.2023 огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_8 в порядку ст. 237 КПК України у ході якого виявлено фото-зображення, що містяться в галереї пристрою та стосуються рішень сільських рад про передачу громадянам у власність/оренду земельних ділянок з підписами голів та відтисками гербових печаток сільських рад, які ОСОБА_8 використано для підробки державних актів;

протоколом від 27.12.2023 огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_9 в порядку ст. 237 КПК України у ході якого виявлено фото-зображення, що містяться в галереї пристрою та стосуються боргових зобов`язань по оренді земельних ділянок, не витребуваних паїв, а також документації щодо 28 незаконно здобутих організованою групою земельних ділянок, зокрема договори купівлі-продажу вказаних ділянок, витяги з Державного реєстру речових прав, схеми місця розташування земельних ділянок, фото аркушів із записами анкетних даних заздалегідь підшуканих осіб та кадастрових номерів земельних ділянок;

протоколами допиту свідків ОСОБА_76 від 13.11.2023 та ОСОБА_101 від 06.12.2023, які підтвердили факт присутності заздалегідь підшуканих організованою групою осіб під час підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок на користь ОСОБА_7 ;

протоколами допиту свідка ОСОБА_21 від 23.11.2023 та 20.02.2024, ОСОБА_22 від 28.11.2023 та ОСОБА_23 від 05.12.2023, які підтвердили факти прибуття до приватних нотаріусів для підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок та надання ними своїх персональних даних ОСОБА_13 , яким надавались вказівки свідкам щодо дати та часу прибуття до приватних нотаріусів, де після підписання договорів ОСОБА_13 передавав свідкам грошову винагороду кожному у розмірі 300 доларів США;

протоколом допиту свідка ОСОБА_99 від 24.11.2023, який спростував факт виконання ним підписів, які містились на державних актах на право приватної власності на землю у графі «інженер-землевпорядник»;

протоколами допиту свідків ОСОБА_60 , ОСОБА_57 , ОСОБА_104 від 01.12.2023 та ОСОБА_59 від 04.12.2023, якими підтверджено факт здійснення державної реєстрації права власності земельних ділянок на заздалегідь підшуканих організованою групою осіб;

протоколом допиту свідка ОСОБА_102 від 14.12.2023 та ОСОБА_95 від 16.12.2023, які підтвердили факти прибуття до приватних нотаріусів для підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок та надання ними своїх персональних даних ОСОБА_9 , якою надавались вказівки свідкам щодо дати та часу прибуття до приватних нотаріусів;

протоколом допиту свідка ОСОБА_100 від 19.12.2023, якою підтверджено факт замовлення у неї гербових печаток сільських рад ОСОБА_8 ;

протоколами допиту свідків ОСОБА_105 , ОСОБА_27 , ОСОБА_97 , ОСОБА_96 та ОСОБА_29 від 19.01.2024, якими підтверджено факт надання їх персональних даних ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_94 від 06.02.2024, який показав, що він, будучи директором ТОВ «Компанія «Терра-Макс», в квітні місяці 2023 року, перебуваючи в офісі ОСОБА_7 у АДРЕСА_1 , отримав від останнього за грошову винагороду замовлення на виготовлення технічної документації із землеустрою, після чого ОСОБА_106 отримавши від ОСОБА_8 документацію з оригіналами державних актів на право приватної власності та персональними даними заздалегідь підшуканих організованою групою осіб, виготовив технічну документацію із землеустрою та передав її ОСОБА_7 ;

розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» від 27.10.2023 та 20.12.2023 та «зняття інформації з електронних інформаційних систем» від 12.12.2023 відносно ОСОБА_9 з яких вбачається, що остання, під контролем та за вказівкою ОСОБА_7 , здійснювала збір та облік відомостей, які необхідні для подальшої реєстрації права власності на земельні ділянки щодо можливих місць їх розташувань на місцевості з числа не витребуваних та нерозподілених земельних часток (паїв) в адміністративних межах Кобеляцької міської територіальної громади, а також відносно осіб, які заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та пособниками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , зокрема їх паспортні дані, реєстраційні номери облікової картки платника податків, місце фактичного проживання та реєстрації, наявність виконавчих проваджень, наявність арештів на рухоме та нерухоме майно, наявність у власності особи раніше набутих земельних ділянок з їх цільовим призначенням та площею; особисто або використовуючи засоби мобільного зв`язку через чат-месенджери надавала вказані відомості ОСОБА_8 , які останній вносив до бланків державних актів на право приватної власності на землю; пошук осіб щодо яких ОСОБА_8 вносились відомості в бланки державних актів на право приватної власності на землю для подальшої державної реєстрації права власності та реалізації незаконно зареєстрованих земельних ділянок на користь ОСОБА_7 ; координування дій заздалегідь підшуканих осіб щодо їх завчасного прибуття у визначені ОСОБА_13 дату та час до приватних нотаріусів для підписання договорів купівлі-продажу; надсилання ОСОБА_13 відносно заздалегідь підшуканих осіб пакету документів, необхідних приватним нотаріусам для складання договорів купівлі-продажу по земельним ділянкам;

розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» від 20.12.2023 та «зняття інформації з електронних інформаційних систем» від 13.12.2023 відносно ОСОБА_8 з яких вбачається, що останній з ОСОБА_9 отримували за виконану роботу грошову винагороду від ОСОБА_7 , який, в свою чергу, здійснював фінансування усіх витрат, пов`язаних із замовленням гербових печаток, забезпеченням явки заздалегідь підшуканих осіб до приватних нотарісуів та надання їм грошової винагороди за підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок, а також ОСОБА_8 під контролем та за вказівкою ОСОБА_7 , здійснював підробку 28 незаповнених бланків державних актів на право приватної власності на землю, які в подальшому надсилав за допомогою мобільних чат-месенджерів ОСОБА_9 та передавав інженерам-землевпорядникам для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); замовлення у ОСОБА_100 гербових печаток сільських рад Кобеляцького району Полтавської області, які використовував під час підробки 28 державних актів на право приватної власності на землю; пошук рішень сільських рад, на яких містяться підписи голів та відтиски гербових печаток, необхідних йому для підробки державних актів; пошук осіб щодо яких ним вносились відомості в бланки державних актів на право приватної власності на землю для подальшої державної реєстрації права власності та реалізації незаконно зареєстрованих земельних ділянок на користь ОСОБА_7 ;

розсекреченим протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з електронних інформаційних систем» від 13.12.2023 відносно ОСОБА_12 з яких вбачається, що останній надсилав ОСОБА_7 список осіб, яких підшукав за вказівкою останнього, для передачі анкетних відомостей підшуканих осіб ОСОБА_8 , необхідних під час заповнення останнім відомостей у бланки державних актів на право приватної власності на землю та подальшої реєстрації права власності

на вказані земельні ділянки за ними та продажу на користь ОСОБА_7 ;

висновками експерта за результатами проведення судових почеркознавчих експертиз згідно яких, підписи виконані на договорах купівлі-продажу земельних ділянок, належать заздалегідь підушканим організованою групою особам;

висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи згідно якого, рукописні записи виконані на державних актах на право приватної власності на землю виконані ОСОБА_8 ;

висновками експерта за результатами проведення судових технічних експертиз документів згідно яких, відтиски гербових печаток, що містяться на державних актах на право приватної власності на землю виконані гербовими печатками, які вилучено 08.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ;

іншими розсекреченими матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

матеріалами, які характеризують особу ОСОБА_6 ;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

- незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Підставою застосування підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , і свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_93 , ОСОБА_96 , ОСОБА_107 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_112 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_94 , ОСОБА_113 , ОСОБА_99 , ОСОБА_98 , а також свідків, коло яких наразі встановлюється, у цьому ж кримінальному провадженні, з метою зміни показань свідків та інших підозрюваних на користь підозрюваного ОСОБА_6 , що унеможливить якісне та об`єктивне проведення досудового розслідування та може позбавити можливості притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Щодо ймовірності ризику незаконного впливу на вказаних свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, слід зазначити, що ОСОБА_6 , через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, які йому інкриміновані, серед іншого, передбачає позбавлення волі на строк понад десять років з конфіскацією майна, а тому ОСОБА_6 може ухилятися від слідства та суду, переховуватись від органів досудового розслідування, покинути межі території України, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні злочини.

Окрім цього наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, з якими ОСОБА_6 перебуваючи на волі може оговорити захисну позицію.

Окрім того, підозрюваний ОСОБА_6 користуючись своїми злочинним зв`язками, зможе вжити заходів для впливу на таких осіб з метою надання ними завідомо неправдивих показань, їх ненадання або перекручування обставин.

Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне, повне та об`єктивне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винних осіб до кримінальної відповідальності.

Крім цього, підозрюваний ОСОБА_6 може здійснювати вплив як особисто так і через інших осіб на свідків, інших підозрюваних та їх близьких родичів, які виконуючи неправомірні вказівки ОСОБА_6 забезпечували та сприяли в незаконному отриманні у власність вищезазначені земельні ділянки.

На даному етапі кримінального провадження ризик впливу на свідків існує до моменту безпосереднього отримання показань від свідків і інших підозрюваних та їх дослідження. І тому заборона спілкуватися з певними особами як наслідок встановлення ймовірного впливу на них - об`єктивна необхідність забезпечення недоконаності показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_6 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішення, у тому числі вироку суду.

Окрім цього наразі встановлюється повне коло осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з якими підозрюваний ОСОБА_6 , зможе оговорити захисну позицію та незаконно впливати на свідків (в тому числі з застосуванням фізичного та психологічного насильства та погрози його застосування).

Наявність у підозрюваного значних засобів для існування: офіційних джерел доходів, заощаджень, соціальних зв`язків, що є неспростовним ризиком продовження вчинення злочинів ОСОБА_6 (особисто або через «кримінальних осіб», з якими він перебуваючи на волі матиме необмежену можливість спілкуватись/домовлятись з ними про можливі незаконні дії в даному кримінальному провадженні) у майбутньому, в тому числі незаконного впливу на інших підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 і свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_93 , ОСОБА_96 , ОСОБА_107 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_112 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_94 , ОСОБА_113 , ОСОБА_99 , ОСОБА_98 , а також інших свідків, коло яких наразі встановлюється.

Так, в разі застосування до підозрюваного ОСОБА_6 , більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт, таких як, застава, особиста порука чи особисте зобов`язання, орган досудового розслідування не матиме можливості запобігти спробам ОСОБА_6 , вчинити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання заперечували, просили домашній арешт в нічний час.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Зі змісту ст. 131-132 КПК України встановлено, що запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснювати дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

У відповідності до ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Аналізуючи пояснення прокурора щодо наявних ризиків, долучені до клопотання матеріали, суд не вдаючись до оцінки доказів на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя констатує, що під час розгляду клопотання прокурор, не довів наявність всіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України та не довели недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Оскільки прокурором не доведено наявність ризиків, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя приходить до висновку, що твердження прокурора про існування цих ризиків є непідтвердженими та передчасними, також такими, що ґрунтуються в своїй переважній більшості на припущеннях.

Відповідно до п. 3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини-обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

В той же час суд враховує, що п. 1 ст. 5 Європейської конвенції з прав людини визначає, що кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Стороною обвинувачення не доведено всіх зазначених в клопотанні ризиків, а також того, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів на даному етапі не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КК України, а також із врахуванням того, що запобігти навіть не доведеним слідчим та прокурором ризикам можливо покладенням судом на підозрюваного певних обов`язків, визначених ч.5 ст. 195 КПК України, суд вважає за можливе у відповідності до ст. 179 КПК України не застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, а застосувати до нього запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час.

Відповідно до вимог ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Вирішуючи питання про обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу, суд враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

З огляду на наведене вище слідчим суддею встановлено, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 є занадто суворим в даному конкретному випадку, оскільки він працює на відповідальній посаді на підприємстві критичної інфраструктури та доглядає за онкохворим батьком, одружений, має двох малолітніх дітей. Крім того, органом досудового розслідування під час розгляду клопотання не доведено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе виправдати потреби досудового розслідування кримінального провадження.

Разом із тим, враховуючи характер вчиненого кримінального правопорушення, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, наявність постійного місця проживання, особу підозрюваного, наслідки вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слід застосувати більш м`який запобіжний захід домашній арешт в нічний час доби.

Керуючись ст. 181,183, 193,196 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування СУ ГУНП України в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кобеляки Полтавської обл., громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 22 години вечора по 06:00 годину ранку за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на два місяці в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за їх викликом (телефонним дзвінком або надсилання письмової повістки про виклик);

не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання та роботи;

здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

утримуватися від спілкування з підозрюваними з приводу даного кримінального провадження ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , і свідками ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_93 , ОСОБА_96 , ОСОБА_82 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_79 , ОСОБА_78 , ОСОБА_81 , ОСОБА_80 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_112 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора в їх присутності.

Зобов`язати працівників відділення №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, поставлення підозрюваного ОСОБА_6 на облік, як особу відносно якої обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, про що повідомити слідчому.

Надати право працівникам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_120 , і слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , з`являтися в житло підозрюваного ОСОБА_6 з метою контролю за його поведінкою та за необхідності вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1