Справа № 712/3077/24
Провадження №1- кс/712/1422/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000707 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000707 від 28.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування встановлено, що в період часу з 16 год. 00 хв. 23.02.2024 до 13 год. 00 хв. 27.02.2024 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 під приводом надання послуг з придбання автомобіля за кордоном, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 1990 року народження, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 189 000 грн., які останній перерахував на рахунки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в результаті чого завдано значної шкоди. (ЄО-10617 від 27 02.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 23.02.2024 переглядаючи мережу інтернет, перейшов на оголошення «ОЛХ» стосовно купівлі автомобіля «BMW Е61», зв`язавшись з особою, яка розмістила це оголошення на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , останній повідомив, що автомобіль в Польщі та ОСОБА_6 працює на компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ознайомившись із умовами договору, ОСОБА_5 здійснив першу оплату в сумі 19 500 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , але 23.02.2024 ОСОБА_6 повідомив, що оплата не пройшла та запросив здійснити ще одну оплату, на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ коштів в сумі 19 500 грн. на картку (номер рахунку) НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . Пізніше 26.02.2024 потерпілий здійснив, ще два перекази на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_7 у розмірі 29 000,00 грн. та 2 000,00 грн, після чого ОСОБА_6 повідомив, що оплата не пройшла та ОСОБА_5 здійснив ще дві оплати у розмірі 20 000,00 грн. та 11 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . Також коли автомобіль був вже ніби то в Україні, то ОСОБА_6 повідомив заявнику, що потрібно здійснити ще оплату на що ОСОБА_5 погодився та переказав гроші двома транзакціями 24 000,00 грн. та 24 000,00 грн. пізніше 27.02.2024 року потерпілий здійснив ще один переказ коштів на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , в сумі 24 000, 00 грн. потім ОСОБА_6 повідомив, що цю картку заблоковано та потрібно здійснити переказ коштів на рахунок НОМЕР_5 ОСОБА_9 в сумі 20 000,00 грн., що заявник і зробив. Після чого, ОСОБА_6 видалив переписку та заявник автомобіля не отримав.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) картка № НОМЕР_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 22 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року, до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) картка № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000707 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 16 год. 00 хв. 23.02.2024 до 13 год. 00 хв. 27.02.2024 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 під приводом надання послуг з придбання автомобіля за кордоном, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 1990 року народження, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 189 000 грн., які останній перерахував на рахунки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в результаті чого завдано значної шкоди. (ЄО-10617 від 27 02.2024).

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) картка № НОМЕР_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 22 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року, до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) картка № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) картка № НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 22 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), картка № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) картка № НОМЕР_2 , за період 00 год. 00 хв. 22 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) картка № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 22 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) картка № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 22 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 22 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) картка № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1