Номер провадження 1-кс/754/942/24
Справа № 754/4331/24
У Х В А Л А

27 березня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 20.01.2024 року за ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

27.03.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0000161 від 20.01.2024 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2024 р. ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створив оголошення про продаж дитячого крісла вартістю 5200 грн., після чого, цього ж дня у месенджер "Вайбер" йому надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 про бажання придбати дитяче крісло через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що ОСОБА_5 погодився та для цього перейшов за прикріпленим у повідомленні посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввів дані своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , після чого з даної картки було списано грошові кошти у сумі 29346 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 22.01.2024 р. приблизно о 17 год. 30 хв., знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , він виклав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж дитячого автокрісла з оголошеною вартістю 5200 грн. Того ж дня, у месенджері «Вайбер» йому надійшло повідомлення від громадянки на ім`я « ОСОБА_6 » про бажання придбати автокрісло за його оголошенням. Під час листування йому було запропоновано оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що він погодився. Пізніше, він зателефонував у «Вайбері» « ОСОБА_6 » на номер телефону НОМЕР_3 , але вона відхилила дзвінок та написала, що зайнята і не може говорити на даний момент. Після цього, невідома особа відправила йому посилання, перейшовши за яким він начебто зможе отримати сплачені кошти за товар та попередила, що якщо будуть виникати якісь питання, то є чат-бот технічної підтримки, в якому спеціалісти зможуть надати допомогу. Перейшовши за вказаним посиланням, він ввів дані своєї банківської картки, що призвело до несанкціонованого списання грошових коштів з його банківської картки на загальну суму 29346 грн.

Крім того встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , також встановлено, що остання перевела грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 49973 грн.

З метою проведення комплексної перевірки причетності особи до вчинення інших кримінальних правопорушень, кола осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та місця легалізації - зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, зокрема, прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів (відправник/отримувач); у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 готівковані в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій ї договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_5 з використанням електронно- обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_5 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2024 по теперішній час.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, зокрема, прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів (відправник/отримувач); у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 готівковані в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій ї договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_5 з використанням електронно- обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_5 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2024 по теперішній час.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя