Справа № 204/3310/24
Провадження № 1-кс/204/930/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000093 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

4 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000093 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 23.01.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України про те, що громадяни України з використанням юридичної особи, зареєстрованої на території Україні, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді транспортних засобів представникам держави-агресора. Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди, організували придбання елітних транспортних засобів для їх подальшої добровільної передачі представникам держави-агресора, тим самим реалізовуючи державну політику рф у сфері т.зв. «паралельного імпорту». Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в липні 2022 року взято на баланс 2 транспортні засоби Toyota Land Cruiser 300, д.н.з. № НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , які на даний час перебувають на державній реєстрації в рф з 10.08.2023, д.н.з. НОМЕР_6 (м. Санкт-Петербург, рф) та з 02.12.2023, д.н.з. НОМЕР_7 (Білгородська область, рф) відповідно. На теперішній час суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані автомобілі не знято з реєстрації в Україні та не виключено з обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , як основні засоби. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подається з ІР-адреси: НОМЕР_8 , яка належить провайдеру ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , можуть міститись відомості, а саме: договори, акти виконаних робіт тощо, щодо надання послуг за ІР-адресою: НОМЕР_8 . Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Управління Служби Безпеки України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 23 січня 2024 року. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Судом встановлено, що у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , перебувають договору, акти виконаних робіт тощо, щодо надання послуг за ІР-адресою: НОМЕР_8 , у період з 01.01.2024 по 31.01.2024, які мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000093 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: договорів, актів виконаних робіт, щодо надання послуг за ІР-адресою: НОМЕР_8 , у період з 01.01.2024 по 31.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1