Єдиний унікальний № 501/1892/24
Провадження № 1-кс/501/360/24
УХВАЛА

08 травня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 07.03.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Сторона обвинувачення: Слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання дізнавача розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

07.03.2024 року до ЄРДР внесені відомості про надходження заяви від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 гривень, які перебували на карті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 та прив`язана до її мобільного телефону НОМЕР_2 , чим причинила ОСОБА_5 матеріальні збитки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла перераховувала гроші на банківську картку з номером НОМЕР_3 , яка видана АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 ЄДРПОУ,МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілої, випискою по картці.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 ЄДРПОУ,МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 ЄДРПОУ,МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків по 08.05.2024 р., із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 05.03.2024 по 15.04.2024;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ«ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 ЄДРПОУ,МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за вказаним рахунком;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків № НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 ЄДРПОУ,МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 05.03.2024 по 15.04.2024, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1