Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/503/24
номер провадження 1-кс/695/296/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000155 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000155 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), філії Черкаського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 ) оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), з вказанням особи (прізвище, ім`я по-батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;

- інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 31.01.2024 по 02.02.2024;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, у всіх випадках у період часу з 31.01.2024 по 02.02.2024.

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) у період часу з 31.01.2024 по 02.02.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.02.2024 в денний час з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 невстановленою особою вчинено крадіжку грошових коштів у сумі 22800 грн., що належать ОСОБА_5 , жительці АДРЕСА_3 , чим спричинено збитки потерпілій на вищевказану суму.

По даному факту 02.02.2024 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що вона являться клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користувалась банківською соціальною картою № НОМЕР_4 , яка була прив`язана до її мобільного телефону НОМЕР_6 . 01.02.2024 року в обідній час на її мобільний телефон НОМЕР_6 почали надходити СМС повідомлення про те, що з її банківської картки знято грошові кошти у сумі 22800 грн. Після чого, вона через власний мобільний телефон зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переконалася в тому, що кошти дійсно знято. Далі вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку.

Під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та здійснила перерахунок грошових коштів за допомогою електро-обчислювальної техніки з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) у період часу з 31.01.2024 по 02.02.2024.

Дана інформація знаходиться в розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом неможливо отримати дану інформацію.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 01.02.2024 в денний час з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 невстановленою особою вчинено крадіжку грошових коштів в сумі 22800 грн., що належать ОСОБА_5 , жительці АДРЕСА_3 , чим спричинено збитки потерпілій на вищевказану суму.

З протоколу допиту потерпілого від 02.02.2024 р. вбачається, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і 01.02.2024 з її банківської картки № НОМЕР_4 знято невідомою особою грошові кошти в сумі 23000 грн.

З копії виписки по картковому рахунку філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (смт. Чорнобай) НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 за період з 01.02.2024 р. по 02.02.2024 вбачається, що 01.02.2024 р. о 12:53 здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 22800,00 грн.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою:, АДРЕСА_1 ), філії ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , розміщеній за адресою: АДРЕСА_2 )

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Натомість слідчим не доведено необхідність отримання запитуваної інформації за період з 31.01.2024 р., оскільки кошти були зняті 01.02.2024 р.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до частково задоволення з наданням доступу до інформації та документів за період з 01.02.2024 р. по 02.02.2024 р.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , чи за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, наявних у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою:, АДРЕСА_1 ), філії Черкаського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , розміщеній за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), з вказанням особи (прізвище, ім`я по-батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;

- інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.02.2024 по 02.02.2024;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, у всіх випадках у період часу з 01.02.2024 по 02.02.2024.

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) у період часу з 01.02.2024 по 02.02.2024.

У решті вимог відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1