Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1653/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000465, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про рух грошових коштів по вказаному у клопотанні рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 12.02.2024 року, з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000465, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, під час якого з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, виникла необхідність доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами співробітників ДСР Національної поліції України за фактом того, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виконання робіт за договорами №80 від 30.04.2021 та №97 від 06.07.2023, в період часу з 30.04.2021 по 22.09.2023 здійснено ряд підозрілих фінансово-господарських операцій за виконання робіт та послуг в сумі 41 308 779 грн. на наступних СГД:

- 7 039 844 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за роботи з монтажу фасаду із алюмінієвими вікнами;

- 34 268 935 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за медичне обладнання та інші товари.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про проведення судового засідання без його участі, у якій клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4, ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Крім цього, частиною третьою статті 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Як встановлено слідчим суддею, у клопотанні слідчого не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Зокрема, як зі змісту клопотання слідчого, так і з доданих до нього матеріалів кримінального провадження, не вбачається, яким чином ОСОБА_5 , РНОКП НОМЕР_3 , тимчасовий доступ до банківського рахунку якого просить надати слідчий, причетна до вчинення кримінального правопорушення та якими доказами, здобутими в ході досудового розслідування, підтверджуються такі обставини.

У зв`язку з наведеним слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться у поданому клопотанні, та не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні банківського рахунку.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000465, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6