печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001047 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких організована група осіб шахрайським шляхом заволоділа корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до настання збитків в особливо великих розмірах.

Відповідно до попередньо отриманих відомостей, злочин вчинено за наступних обставин:

Так, не встановлені особи підробили довіреність від 15.01.2019, відповідно до якої компанія «НаскінаІнвестментЛтд» уповноважує ОСОБА_6 , у числі іншого, розпоряджатися корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (100% належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи на підставі вказаної підробленої довіреності нібито від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклала договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого новим власником 100 % частки статутного капіталу став ОСОБА_5 , який є керівником цього підприємства.

Таким чином невстановлена група осіб, підробивши та використавши підроблену довіреність, шляхом обману заволоділа належними компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 100 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість активів якого становить понад 1,233 млрд грн, чим завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

При цьому, НаскінаІнвестментЛтд не укладало жодних правочинів, які були б спрямовані на відчуження корпоративних прав компанії.

З метою підтвердження незаконності довіреності від 15.01.2019 представники НаскінаІнвестментЛтд звернулися до юридичної компанії у Респібліці Кіпр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »/ ІНФОРМАЦІЯ_7 для встановлення дійсності апостилю на довіреність та нотаріального засвідчення вказаної довіреності.

У результаті направлених запитів у відповідні структури встановлено, що відповідно до відповіді Міністерства юстиції та громадського порядку Кіпрської Республіки апостиль на довіреності від 15.01.2019 не верифіковано, тобто апостиль не є справжнім.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/ ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомило про те, що нотаріус ОСОБА_7 (нотаріус чий підпис нібито стоїть на довіреності) помер у жовтні 2018 року, тобто до постановлення довіреності.

Відповідно до попередньо отриманих відомостей, незаконно проведені реєстраційні дії, якими здійснено зміну права власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу - ОСОБА_8 , та передано їх у власність ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчиненого злочину виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001047 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких організована група осіб шахрайським шляхом заволоділа корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до настання збитків в особливо великих розмірах.

Постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 27 червня 2024 року у кримінальному провадженні № 0001047 від 31.05.2024 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001047 від 31.05.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , прокурору ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме: а саме:

- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_5 з часом виконання протягом 2019 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_5 з часом виконання протягом 2022 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу, з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);

- договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого новим власником 100 % частки статутного капіталу став ОСОБА_5 , з усіма додатками та додатковими угодами, актами приймання-передачі, а також документів, що стали підставою для укладення вищевказаного договору, зокрема протоколів загальних зборів учасників підприємства, документів щодо підтвердження повноважень представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підписання договору купівлі-продажу тощо;

- бухгалтерських та фінансових документів, пов`язаних із виконанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого новим власником 100 % частки статутного капіталу став ОСОБА_5 , та їх оплати (виписки по рахунку, платіжні доручення, квитанції тощо);

- документів, поданих приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , які стали підставою для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - наступних відомостей: зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника,зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпоряджень, протоколів та наказів щодо створення вказаного підприємства з усіма додатками, наказів про призначення, переведення та переміщення, у разі наявності - про звільнення ОСОБА_5 , за період з 01.01.2022 по 01.01.2024, а також усіх документів, що визначали функціональні (службові) обов`язки вказаного працівника, штатний розпис підприємства за період з 01.01.2022 по 01.01.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1