Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2536/24
Провадження № 1-кс/644/462/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000522 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить суд Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати документи із зазначенням наступних відомостей: про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків, адрес проведення операцій за період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 16.03.2024; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 16.03.2024 було використано на оплату послуг, надавши повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зазначивши повну адресу проведення таких операцій. Визначити термін дії ухвали строком на два місяці.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП №2ГУНПв Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000522 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2024 невстановлена особа привласнила собі банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , якими користувався ОСОБА_5 , з яких в подальшому цього ж дня в період часу з 08:30 год. до 12:45 год. перебуваючи на території Індустріального р-ну м. Харкова, діючи в період воєнного стану на території України, таємно викрала грошові кошти, належні ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду останньому на суму близько 10000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в період часу з 15.03.2024 по 17.03.2024 я знаходився на відпочинку у м. Харкові. При собі в нього був гаманець зі шкіри чорного кольору з емблемою «V», в якому знаходились документи (водійське посвідчення на його ім`я та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіль «Opel Astra Sport Touer» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ) та банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , оформлена на ім`я дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 . По приїзду на ст.м. «Холодна гора» близько 18:00 год. він попрямував до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розміщеного по вул. Полтавський шлях, де розраховувався карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Саме в цьому супермаркеті він останній раз бачив свій гаманець з документами та картками. Гаманець він поклав до правої внутрішньої кишені куртки, у яку був одягнений. Більше він гаманець не діставав. Ночував він за адресою: АДРЕСА_2 . Наступного дня, 16.03.2024 близько 14:10 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , він виявив відсутність свого гаманця з документами та банківськими картками, на рахунку яких було: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_5 грн кредитних коштів та власних близько 3850 грн, загальною сумою 20850 грн, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - близько 42000 грн, з яких 5000 грн кредитних коштів. Після чого він зайшов до мобільних додатків вказаних банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою перевірки стану рахунків та блокування зниклих карток, де виявив, що 16.03.2024 в період часу з 10:23 год. до 12:43 год. відбувались розрахунки в Індустріальному районі м. Харкова з моєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 4055 грн, та 16.03.2024 в період часу з 08:28 год. до 13:24 год. відбувались розрахунки в м. Харкові з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 на загальну суму 5950,76 грн. Побачивши вказані розрахунки з обох карток невідомою особою, він одразу ж заблокував картки через вказані додатки та звернувся до поліції із заявою.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , належної дружині потерпілого ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якій перебували власні кошти потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 37000 грн, з якої були викрадені власні кошти останнього, що міститься у АТ « ОСОБА_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 16.03.2024.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ОСОБА_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України встановлено, що інформація, яка міститься у АТ «Акцент Банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 16.03.2024, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримання в інший спосіб, інакше як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої відбувались розрахунки в торгових точках, та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, інакше як шляхом санкціонування отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідча до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчею подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2024 матеріали досудового розслідування були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з коротким викладом обставин: 16.03.2024 невстановлена особа привласнила собі банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , якими користувався ОСОБА_5 , з яких в подальшому цього ж дня в період часу з 08:30 год. до 12:45 год. перебуваючи на території Індустріального р-ну м. Харкова, діючи в період воєнного стану на території України, таємно викрала грошові кошти, належні ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду останньому на суму близько 10000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000522 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : надати документи із зазначенням наступних відомостей:про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків, адрес проведення операцій за період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 16.03.2024; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 16.03.2024 було використано на оплату послуг, надавши повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зазначивши повну адресу проведення таких операцій.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 15.06.2024 року.

Роз`яснити АТ «Акцент-Банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1