Справа № 296/2887/24
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000112 від 27 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 27.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб, протягом 2022-2023 років здійснюється незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом вчинення шахрайських дій, із використанням соціальної мережі "Facebook".

Відтак, реалізуючи свій протиправний намір, вказаними невідомими особами, протягом 2022-2023 років, у соціальній мережі "Facebook" було розміщено ряд неправдивих оголошень, стосовно продажу легкових та безрейкових транспортних засобів, вартістю від 30 000 грн. до 65 000 грн.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, шляхом здійснення телефонних розмов із потерпілими особами у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які звернулися, з приводу придбання відповідного товару, обговорювали з ними умови продажу та доставки легкового або безрейкового транспортних засобів, за попередньою передплатою та сплатою послуг з доставки, таким чином викликаючи у потерпілих осіб впевненість у надісланні, за вказаних умов, відповідного товару.

Після чого, потерпілі особи у кримінальному провадженні, будучи введені в оману, добровільно здійснювали переказ грошових коштів на запропоновані вказаними особами карткові рахунки, за придбання легкового або безрейкового транспортних засобів.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, невідомі особи отримавши на власні карткові рахунки від потерпілих осіб, шляхом обману грошові кошти та не виконавши умови щодо доставлення потерпілим особам обумовленого товару, звернули їх на свою користь та розпорядились ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілим особам у кримінальному провадженні майнової шкоди на суму, що встановлюється.

Під час проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів спрямованих на отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у ході розслідування кримінального провадження. Зокрема, встановлено, що під час вчинення вказаної незаконної діяльності використовувався картковий рахунок: НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ) та картковий рахунок: НОМЕР_4 , відкритий у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ).

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, зокрема:

- інформації про повні анкетні дані особи, на чиє ім`я відкритий картковий рахунок: НОМЕР_1 , чи не є він заблокований, якщо так, коли саме та причини; інформації про рух коштів по картковому рахунку: НОМЕР_1 (у тому числі реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів); інформації про те в якому населеному пункті та з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти з карткового рахунку: НОМЕР_1 ; інформації про мобільний пристрій за допомогою якого здійснювалась реєстрація в мобільному додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з ідентифікуючою ознакою - "ІМЕІ", всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформацію про пристроїв з ідентифікуючою ознакою - "ІМЕІ" та IP-адресу за допомогою якої здійснювався вхід до мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 01.01.2022 по день надання такої інформації; фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 01.01.2022 по день надання такої інформації з банківського рахунку: НОМЕР_1 , дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси).

Вказана інформація перебуває у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

-інформації про повні анкетні дані особи, на чиє ім`я відкритий картковий рахунок: НОМЕР_4 , чи не є він заблокований, якщо так, коли саме та причини; інформації про рух коштів по картковому рахунку: НОМЕР_4 (у тому числі реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів); інформації про те в якому населеному пункті та з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти з карткового рахунку: НОМЕР_4 ; інформації про мобільний пристрій за допомогою якого здійснювалась реєстрація в мобільному додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з ідентифікуючою ознакою - "ІМЕІ", всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформацію про пристроїв з ідентифікуючою ознакою - "ІМЕІ" та IP-адресу за допомогою якої здійснювався вхід до мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 01.01.2022 по день надання такої інформації; фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 01.01.2022 по день надання такої інформації з банківського рахунку: НОМЕР_4 , дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси).

Вказана інформація перебуває у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація (відомості) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Слідча в поданій заяві просить клопотання розглянути та задовольнити (а.с.19).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", необхідно надати за період 01.01.2022 по 01.04.2024 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.01.2022 по час надання інформації.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000112 від 27.10.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, зокрема:

-інформації про повні анкетні дані особи, на чиє ім`я відкритий картковий рахунок: НОМЕР_1 , чи не є він заблокований, якщо так, коли саме та причини; інформації про рух коштів по картковому рахунку: НОМЕР_1 (у тому числі реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів); інформації про те в якому населеному пункті та з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти з карткового рахунку: НОМЕР_1 ; інформації про мобільний пристрій за допомогою якого здійснювалась реєстрація в мобільному додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з ідентифікуючою ознакою - "ІМЕІ", всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформацію про пристроїв з ідентифікуючою ознакою - "ІМЕІ" та IP-адресу за допомогою якої здійснювався вхід до мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 01.01.2022 по 01.04.2024; фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 01.01.2022 по 01.04.2024 з банківського рахунку: НОМЕР_1 , дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси), яка перебуває у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ).

-інформації про повні анкетні дані особи, на чиє ім`я відкритий картковий рахунок: НОМЕР_4 , чи не є він заблокований, якщо так, коли саме та причини; інформації про рух коштів по картковому рахунку: НОМЕР_4 (у тому числі реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів); інформації про те в якому населеному пункті та з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти з карткового рахунку: НОМЕР_4 ; інформації про мобільний пристрій за допомогою якого здійснювалась реєстрація в мобільному додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з ідентифікуючою ознакою - "ІМЕІ", всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформацію про пристроїв з ідентифікуючою ознакою - "ІМЕІ" та IP-адресу за допомогою якої здійснювався вхід до мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 01.01.2022 по 01.04.2024; фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 01.01.2022 по 01.04.2024 з банківського рахунку: НОМЕР_4 , дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси), яка перебуває у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В решті вимог клопотання відмовити.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1