Справа № 559/992/24
Провадження № 1-кс/559/240/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації

"20" березня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000175 від 17 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до інформації, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 16.03.2024 в період часу з 13 год. 08 хв. до 15 год. 20 хв. невідома особа, під приводом купівлі товарів на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 18000 грн., що зберігалися на її банківській картці. Встановлено, що ОСОБА_5 16.03.2024 у період з 13 год. 08 хв. до 15 год. 20 хв. отримувала повідомлення в додатку «viber» від невідомої особи з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в якому, зокрема, містилося посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши на яке ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , після чого відбувся переказ її коштів (за рахунок коштів кредитного ліміту) в сумі 18000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем у якому вказаний ОСОБА_6 (код отримувача НОМЕР_5 ).

В досудового слідства з метою проведення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), що перебувають у володінні зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_4 .

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000175 від 17 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення було списано грошові кошти в сумі 18000 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації по банківській картці № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , за період з 16.03.2024 до 19.03.2024, а саме:

-копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) з зазначенням місць зняття коштів із неї та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківської картки з зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) з зазначенням місць зняття коштів із цього банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з нього з зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 у період із 16.03.2024 до 19.03.2024, а саме: інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

-деталізованої інформації про призначення платежів по вказаних рахунках (деталі операції з їх розшифруваннями);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком НОМЕР_4 , із наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 у відділеннях банків із наданням підтверджувальних документів;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 і рахунку НОМЕР_4 ;

-інформації про абонентські номери, щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 ,

розкривши слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в кримінальному провадженні №000175 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 20.04.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1