Справа № 577/835/24
Провадження № 1-кс/577/1061/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" червня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 10 лютого 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ до інформації за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 12 лютого 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; фото- та відеозображення осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої здійснювалося перерахування грошових коштів з банківської картки; інформації про особу, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта); номеру мобільного телефону, з яким пов`язана банківська картка; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 10 лютого 2024 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1 400 грн 00 коп, які ОСОБА_11 перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 10 лютого 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 13 лютого 2024 року з банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 було здійснено операцію у вигляді переказу грошових коштів в сумі 2 205 грн 55 коп на банківську картку № НОМЕР_1 .

Банківська картка № НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 .

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 12 лютого 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 10 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 10 лютого 2024 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 .

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Крім того дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12 лютого 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, тобто на майбутнє, що суперечить вимогам діючого законодавства України, а тому слідчий суддя вважає, що дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні № 0000080, слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12 лютого 2024 року до дня постановлення ухвали слідчого судді - до 19 червня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 10 лютого 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ до інформації за адресою: АДРЕСА_2 , , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 12 лютого 2024 року до 19 червня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; фото- та відеозображення осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої здійснювалося перерахування грошових коштів з банківської картки; інформації про особу, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта); номеру мобільного телефону, з яким пов`язана банківська картка; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання дізнавача, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1