печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000821,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000821 від 06.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що У кримінальному провадженні досліджуються обставини заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме віртуальними активами ОСОБА_4 у сумі 647 063, 31 USDT.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до аналітичного звіту, шляхом використання відкритих та спеціалізованих інструментів для аналізу блокчейн ідентифіковано транзакцію 07:41 14.02.2023 з гаманця ОСОБА_4 НОМЕР_6 на гаманець невстановленої особи НОМЕР_7 (Tx Hash: НОМЕР_8) у розмірі 647063,3139377 USDT, що еквівалентно 647 000 доларам США.

В подальшому, з гаманця НОМЕР_9 здійснено три вихідні транзації, зокрема 08:10 14.02.2023 на гаманець НОМЕР_10 (що обслуговується криптовалютною біржею Binance) Tx Hash НОМЕР_11 у розмірі 60000 USDT (TRC-20).

З метою ідентифікації особи, яка отримала викрадені кошти у розмірі 60000 USDT (TRC-20) Tx Hash НОМЕР_11 до представників криптовалютної біржі Binance направлено запит № 613/38/17-2023. Згідно отриманої інформації транзакція здійснена сервісом посередником EasyBit, що використовує Binance API. В подальшому, на адресу представників сервісу EasyBit надіслано запит № 630/38/17-2023.

Згідно отриманої відповіді криптовалютного сервісу EasyBit встановлено, особу яка здійснювала замовлення обміну по хешу транзакції: НОМЕР_11 (НОМЕР_10, 60000:USDT(TRC20)) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ за яким здійснювалась процедура KYC - посвідчення водія № НОМЕР_1 . Дата реєстрації на криптоплатформі EasyBit здійснювалась 16.02.2023. ІР-адреса, що використовувалася при реєстрації на EasyBit: НОМЕР_2 - ПАО «Укртелеком», з пристрою iOS - браузер Safari, (див. файл «ІНФОРМАЦІЯ_4»). Email, що використовувався при замовленні транзакції обміну ІНФОРМАЦІЯ_2 Також ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто в день здійснення запитуваної транзаціїї, звертався до через службу підтримки із повідомленням: «Добрый день! Я ошибочно отправил 60000 Usdt На обмен Верните пожалуйста ошибочно отправленные токены Спасибо Хеш НОМЕР_11».

В ході дослідження руху активів у розмірі 60 000 USDT встановлено, що ОСОБА_5 16.02.2023 здійснив обмін з USDT на монету ВТС, а саме 2,4383898 ВТС на адресу гаманця НОМЕР_3 , хеш транзакції НОМЕР_12. Після чого 16.02.2023 з електронного гаманця НОМЕР_4 у розмірі 2.4333172 ВТС на гаманець НОМЕР_5 (що обслуговується криптобіржею Binance), хеш транзакції НОМЕР_13.

Встановлено, що власник електронного гаманця НОМЕР_4 на біржі Binance ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначає, що в ході проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, зокрема обшуків, не виявлено крипто-гаманців, що були задіяні під час незаконного вибуття з володіння ОСОБА_4 віртуальних активів на загальну суму 647 063,3139377 USDT (еквівалентно 647 000 доларам США).

Також встановлено, що після вилучення комп`ютерної та мобільної техніки ОСОБА_5 продовжує на теперішній час надавати послуги з обміну крипто-активів за адресою: АДРЕСА_1 , під час чого використовує крипто-гаманець НОМЕР_5 , зареєстрований на біржі «Binance» на його ім`я, на який надходили USDT потерпілого.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000821 від 06.05.2023 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення:

- комп`ютерної техніки, гаджетів, девайсів, крипто-гаманці які можуть використовуватися в протиправній діяльності під здійснення незаконних операцій пов`язаних з віртуальними активами, банківських карток, сім-карток, флеш-накопичувачів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, чорнових записів, записних книг та блокнотів, на яких може міститись інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1