У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1713/24

№ 1-кс/183/399/24

26 лютого 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 лютого 2024 року за № 0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що в період часу з 11.48 годин 08 лютого 2024 року до 20.50 годин 09 лютого 2024 року невстановлена особа, вчиняючи злочин під час воєнного стану таємно викрала грошові кошти з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в розмірі 40 992,79 гривень, яка належить ФОП « ОСОБА_5 », спричинивши майновий збиток на вказану суму. ЖЄО 4420 від 14 лютого 2024 року.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 12 лютого 2024 року виявила, що в період з 11 години 48 хвилин 08 лютого 2024 року до 20 години 50 хвилин 09 лютого 2024 року з її картки НОМЕР_1 було проведено 9 платежів в доларах США у різні місця, а саме: 08 лютого 2024 року о 11:48 год 41 грн 83 коп, 19:50 год 11 444,87 грн, 18:52 год 13 346,01 грн, 21:41 год 2 573,38 грн, 09 лютого 2024 року о 03:59 год 47,53 грн, 18:13 год 47,53 грн, 20:10 год 47,53 грн, 20:45 год 13 346,01 грн, 20:50 год 98,10 грн. Загалом з її картки було списано грошові кошти у сумі 40 992 грн 79 коп. Яким чином з її картки НОМЕР_1 були списані гроші не відомо.

Крім цього, в ході досудового розслідування ОСОБА_5 було надано виписку за її картковими рахунками в період часу з 08 лютого 2024 року по 09 лютого 2024 року, при огляді якої вбачається зняття грошових коштів в розмірі 40 992 гривні 79 копійок, а саме проведена оплата на різних сайтах.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали висновує таке.

З витягу з ЄРДР від 22 лютого 2024 року вбачається, що слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України, з коротким викладом обставин: в період часу з 11.48 годин 08 лютого 2024 року до 20.50 годин 09 лютого 2024 року невстановлена особа вчиняючи злочин під час воєнного стану таємно викрала грошові кошти з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в розмірі 40 992,79 гривень, яка належить ФОП « ОСОБА_5 », спричинивши майновий збиток на вказану суму. ЖЄО 4420 від 14 лютого 2024 року.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 14 лютого 2024 року; показами потерпілої ОСОБА_5 від 21 лютого 2024 року, яка повідомила про обставини аналогічні тим, що викладені в клопотанні; випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , з якої вбачається списання грошових коштів, у вказаних у клопотанні період та розмірі, протоколом огляду предмета від 21 лютого 2024 року, які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає, що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до вказаних документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

надати групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме вилучення копії інформації у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08 лютого 2024 року по 09 лютого 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось це перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- перерахунок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період з 08 лютого 2024 року по 09 лютого 2024 року;

- перерахунок грошових коштів на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- чи здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- чи переведені грошові кошти за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- чи були перераховані грошові кошти на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- чи підключено додаток «інтернет-банкінг» до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему в період з 08 лютого 2024 року по 09 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала в повному обсязі складена та оголошена 26 лютого 2024 року о 08:50 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1