Справа №766/4017/24
н/п 1-кс/766/2296/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000253 від 14.09.2023 року, дізнавача сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000253 від 14.09.2023 року, дізнавача сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме: щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з моменту відкриття банківської карти по 11.03.2024 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття банківської карти по 11.03.2024 року; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття банківської карти по 11.03.2024 року; інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з моменту відкриття банківської карти по 11.03.2024 року.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що 13.09.2023 року до Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.07.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone 14 Pro», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника, які остання 19.07.2023 року о 10:20 год., перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 2 000 грн., та 19.07.2023 року о 11:46 год., перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 6 500 грн., внаслідок чого заподіяно матеріальний збиток на вказану суму.

В ході розслідування провадження встановлено, що ОСОБА_4 , що являється інвалідом другої групи, з 2022 року являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у її користуванні є банківська картка № НОМЕР_3 , яку вона оформлювала онлайн, також у її користуванні є мобільний телефон в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 який вона вказувала при оформленні банківської карти.

19.07.2023 року перебуваючи за місцем свого проживання, в соціальній мережі «Facebook» де вона зареєстрована як « ОСОБА_5 » помітила рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якої розміщено посилання на яке вона перейшла та її перекинуло на сторінку телеграм каналу, на вказаній сторінці було розміщена оголошення з приводу продажу мобільних телефонів різних моделей. Написавши в приватні повідомлення менеджеру вказаного інтернет магазину вона пояснила, що її зацікавив мобільний телефон торгівельної марки «Iphone 14Pro» на, що менеджер пояснили всі умови покупки мобільного телефону, а саме, що потрібно зробити повну оплату в сумі 10 000 грн., на банківську карту та надали реквізити карту на яку потрібно зробити оплату за мобільний телефон. Вказані умови її влаштували та вона вирішила придбати мобільний телефон та 19.07.2023 року о 10:20 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської карти № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 2 000 грн., а також 19.07.2023 року о 11:46 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської карти № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 6 500 грн. Після перерахування грошових коштів, телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було видалено, всю їх переписку було видалено на, що вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Встановлено, що вказаний банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, дізнавач зазначає, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчий, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період часу з моменту відкриття банківської карти по 11.03.2024 року, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000253 від 14.09.2023 року, дізнавачу сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій або в електронному вигляді, а саме: щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 19.06.2023 по 19.08.2023 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 19.06.2023 по 19.08.2023року; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 19.06.2023 по 19.08.2023 року; інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 19.06.2023 по 19.08.2023 року.

В іншій частин клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1