Справа № 274/7943/23
Провадження № 1-кс/0274/410/24
"27" лютого 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
21.02.2024 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі для використання, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 09.11.2023 по 00 год. 00 хв. 01.01.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 10.11.2023 невстановлена особа, використовуючи мобільні термінали з номерами ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) зателефонували до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілої реквізити про банківську картку № НОМЕР_5 та коди підтверджень після в останньої з банківської картки було перераховано грошові кошти на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_6 в сумі 9 523 грн.
Відповідно до ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду слідчим проведено тимчасовий доступ по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 . Під час огляду даної виїмки встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 належна ОСОБА_6 . Також встановлено, що 10.11.2023 о 10:54:58 відбулося поповнення карткового рахуноку № НОМЕР_6 на суму 9 200 грн., найменування платника - ІНФОРМАЦІЯ_5 , найменування отримувача - ОСОБА_6 . Після чого із банківської картки № НОМЕР_6 , яка належна ОСОБА_6 , 10.11.2023 о 10:56:07 грошові кошти в сумі 9 200 грн., які належні потерпілій ОСОБА_5 перераховано на рахунок отримувача, а саме № НОМЕР_1 , який належний банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації по банківській операції, які проводилися із використанням банківської картки, а саме операції грошових переказів на картку № НОМЕР_1 невстановленої особи за період часу з 09.11.2023 по 01.01.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі для використання, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 09.11.2023 по 00 год. 00 хв. 01.01.2024.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1