Справа № 304/2005/23 Провадження № 1-кс/304/387/2024
У Х В А Л А

17 квітня 2024 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №0000002 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, погодженим заступником керівника обласної прокуратури, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000002 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 18 липня 2024 року. Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що службові особи ТОВ «Укртранспетрол» впродовж квітня травня 2023 року, здійснивши придбання на аукціонах з продажу понад 2 000 т нафти, орендуючи на території Закарпатської області обладнання, організували протиправний механізм, пов`язаний з обігом пального, шляхом виготовлення паливно-мастильних матеріалів з подальшою реалізацією як за місцем виготовлення, так і через мережі підконтрольних АЗС на території області без відповідного обліку за готівку, не відображаючи господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку, що у свою чергу призводить до ухилення від сплати всіх необхідних акцизних податків та зборів до Державного бюджету України, чим спричиняються збитки державі у великих розмірах. Також встановлено, що на початку 2022 року ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Укртранспетрол» () та ТОВ «Немирівський птахорепродуктор» (), спільно з ОСОБА_6 , не маючи ліцензії на право виробництва пального, розробили злочинну схему незаконного виготовлення пального з використанням можливостей, обладнання і територій підконтрольних товариству по АДРЕСА_1 , та орієнтовно восени 2022 року, підшукали осіб, які відповідали визначеним злочинним планом критеріям, поставили до відома про деталі розробленого злочинного плану, провівши розподіл ролей, а саме на ОСОБА_7 покладено обов`язки забезпечення технологічного процесу виробництва пального, переробки нафти, на ОСОБА_8 контролювати переміщення пального по території нафтобази, його відпуск фізичним та юридичним особам, прийняття пального, злив незаконно виготовленого пального, отримання готівкових коштів за реалізоване незаконно виготовлене пальне, на ОСОБА_9 покладено обов`язки забезпечувати закупівлю нафти, з використанням реквізитів та даних підконтрольних юридичних осіб, необхідної для виготовлення пального, контролювати обсяги незаконно виготовленого пального з метою забезпечення потреб клієнтів, підшукання клієнтів, яким здійснюватиметься реалізація незаконно виготовленого пального, узгодження цін, контроль розрахунку за продане незаконно виготовлене пальне. З листопада 2022 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та виконавцями ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 закуплено, у тому числі на аукціонах в АТ «Укргазвидобування» та інших суб`єктів постачання, 6 734,24 т нафти, з якої у період 2022-2023 років незаконно виготовлено близько 3,5 млн літрів пального, яке відповідно до висновків судово-хімічних експертиз № 25287/23-34 від 15.11.2023 та № 27005/23-34/27666/23-34 від 27.11.2023 не відповідає ДСТУ 7688:2015, ДСТУ 7687:2015. Крім того, як вказує детектив, невстановлені особи за адресою: АДРЕСА_2 , незаконного зберігають з метою збуту та збувають незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, які є підакцизним товаром. Також, під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Укртранспетрол» за період 2022 2023 років у порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», абз.1 та абз.6-8 пп. 230.1.2 п. 230.1 ст. 230 Податкового кодексу України, не маючи ліцензії на право виробництва пального, здійснили незаконне виробництво пального в обсязі 4,03 тисячі тон або близько 5 млн літрів, таким чином набувши та володіючи майном, одержаним злочинним шляхом (незаконно виготовленим пальним), у подальшому розпорядилися ним, вчинивши правочини з його продажу (відвантаження та переміщення) на суму близько 56 626 287 гривень, при цьому вчиняючи дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна (пального) з метою уникнення від відповідальності та сплати всіх необхідних платежів, шляхом відображення в супровідних та фінансових документах недостовірних відомостей про відвантаження абсорбенту (компоненту дизельних палив) та сировини вуглеводневої, достовірно знаючи, що таке майно (паливо) одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 18 січня 2024 року повідомлено підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 204 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 204 КК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Також, 22 січня 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 204 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 204 КК України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Детектив вказує, що 10 березня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено постановою заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури до трьох місяців, тобто до 18 квітня 2024 року. Також вказує, що закінчити досудове розслідування у передбачений ст. 219 КПК України строк протягом трьох місяців з дня повідомлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 204 КК України, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 204 КК України, тобто до 18 квітня 2024 року, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: встановити та допитати додаткових свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення; здійснити у встановленому законом порядку розсекречення ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених судових експертиз; скласти та повідомити остаточну підозру у кримінальному провадженні; повторно допитати підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, у даному кримінальному провадженні; виконати інші слідчі (процесуальні) дії, у проведенні яких виникне необхідність; ознайомити підозрюваних із матеріалами кримінального провадження; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Проведенням вищезазначених процесуальних дій можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини кожного з учасників даного кримінального правопорушення, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду. Детектив зазначає, що тримісячний строк досудового розслідування закінчується 18 квітня 2024 року, однак внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих і розшукових дій, зокрема проведення ряду відповідних судових експертиз, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Підозрювані у судове засідання не з`явилися, хоча повідомлялися про місце, дату та час розгляду клопотання у встановленому законом порядку, передбаченому ст. 135 КПК України.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 цього Кодексу під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 1 статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до п. 2 ч. 4 вказаної статті, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до трьох місяців керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора.

З матеріалів клопотання видно, що з 06 липня 2023 року відділом детективів із захисту економіки у сферах обігу підакцизних товарів, віртуальних активів та забезпечення розшуку активів підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Також, як видно з матеріалів клопотання, 18 січня 2024 року у вказаному кримінальному провадження про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 204 КК України було повідомлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім цього з матеріалів клопотання видно, що 22 січня 2024 року у вказаному кримінальному провадження про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 204 КК України було повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 204 КК України.

Десятого березня 2024 року заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців, а саме до 18 квітня 2024 року, який наразі, як вказує детектив у клопотанні, також закінчується.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема частиною 1 вказаної статті зазначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

При цьому п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як видно з матеріалів клопотання, протягом вказаного строку органом досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих і розшукових дій, зокрема проведення ряду відповідних судових експертиз, закінчити розслідування кримінального провадження у строк до 18 квітня 2024 року неможливо.

При цьому перепоною детектив ОСОБА_3 зазначає необхідність встановити та допитати додаткових свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення; здійснити у встановленому законом порядку розсекречення ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених судових експертиз; скласти та повідомити остаточну підозру у кримінальному провадженні; повторно допитати підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, у даному кримінальному провадженні; виконати інші слідчі (процесуальні) дії, у проведенні яких виникне необхідність; ознайомити підозрюваних із матеріалами кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Отже враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 18 квітня 2024 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення продовженого прокурором строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слід продовжити.

Разом з цим слідчий суддя звертає увагу органу слідства на неприпустимість порушення розумних строків досудового розслідування, якщо воно надалі триватиме без дієвих заходів.

Керуючись статтями 3, 9, 219, 294, 295, 295-1, 309, 396 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, продовжити до 18 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1