Провадження № 1-кс/686/5466/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000772,

встановив:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань у м.Хмельницькому проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000772 від 01.10.2019 року, за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, в ході проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, що здійснювався за оперативного супроводу ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат (збитків) державного бюджету на суму 3562111,99 грн.

Також, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із колишніми власниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою укриття фактів розтрати державних коштів, виділених для поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 ), упродовж грудня 2019 року, здійснили підробку юридичних та бухгалтерських документів.

В ході проведення досудового розслідування здобуто фактичні дані про можливі зловживання з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час використання бюджетних коштів та майна, а саме: 26.10.2018 ГУНП в Хмельницькій області укладено договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на капітальний ремонт приміщень адміністративного корпусу з підвалом по АДРЕСА_2 , на суму 942311,53 грн., в т.ч. ПДВ 157051,92 грн., (оплата від 29.10.2018 № 4012 на суму 942 311,53 грн.). Договір субпідряду від 10.07.2018, №10/07/18 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на виконання електромонтажних робіт в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_3 . Технічний нагляд здійснювався на підставі договору від 26.10.2018 № 29/18-ТН, що був укладений з ФОП ОСОБА_5 , на суму 11707,00 грн. Акт приймання виконаних будівельних робіт №1, прийнятий та підписаний інженером технічного нагляду ОСОБА_5 , від ГУНП - заступником начальника ГУНП підполковником поліції ОСОБА_6 , від підрядника - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 . За результатами обстеження виконаних робіт, відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт №1, встановлено, що в порушення вимог пунктів 99,100 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668, та підпункту 6.4.3 пункту 6.4 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, безпідставно включено до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в і КБ-3) роботи, які фактично не проведені, на суму 113 503,67 грн. Інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 , за відсутності частини виконаних робіт, підписано та скріплено особистою печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт №1, що, в подальшому, стало підставою для сплати, чим порушено умови договору на здійснення технічного нагляду. При цьому, інженеру з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 , відповідно до договору від 26.10.2018 № 29/18-ТН ГУНП, сплачено кошти в сумі 11707,00 грн. (оплата 29.10.2018). 10.07.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_7 , як підрядною організацією, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір субпідряду №10/07/18 на виконання електромонтажних робіт в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_10 , по АДРЕСА_2 . Вищевказані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та субпідрядною організацією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фактично виконані не були, чим спричинені збитки, згідно з висновком експерта, на суму 113 503 грн. На даний час, є необхідність у проведенні додаткових оглядів, з залученням спеціалістів у галузі будівництва, а також і, не виключено, що є потреба у призначенні додаткової будівельно-економічної експертизи.

У кримінальному провадженні, серед іншого, перевіряється факт безпідставної оплати за проведення капітального ремонту приміщень адміністративного корпусу з підвалом ІНФОРМАЦІЯ_10 , по АДРЕСА_3 , на суму 942311,53 грн.

Під час здійснення досудового розслідування, 11.12.2023, призначено ряд судово-почеркознавчих експертиз, з метою встановлення, хто саме з посадових осіб підписував первинні кошторисні та бухгалтерські документи та вносив у них відповідні відомості, в тому числі і щодо підписання таких документів у 2017-2019 роках директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 . Зазначенні експертизи доручено проводити судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 . Під час проведення експертиз, від експерта надійшло клопотання про необхідність надання експериментальних та вільних зразків почерку та підпису, зокрема і ОСОБА_7 .

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні документи, оригінали яких, за період з 2017 по 2019 роки, підписувалися особисто ОСОБА_7 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і у таких документах може міститися особистий почерк та підпис ОСОБА_7 . Зазначені документи в оригіналах, які перебувають у володінні, розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться при матеріалах кримінального провадження №0000013 від 23.04.2019, за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 21.06.2024, № 31-3871ВИХ-24, зазначено, що такі документи, в оригіналах можуть бути вилученні з зазначеного кримінального провадження, що не буде перешкодою для судового розгляду у кримінальному провадженні № 0000013. Відповідно до відомостей, викладених у листі начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 від 20.06.2024, №54/3-5108ВИХ-24, встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_14 перебуває кримінальне провадження №0000013 від 23.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, по обвинуваченню ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою виконання почеркознавчої експертизи та отримання вільних зразків підпису ОСОБА_7 , отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 від 19.11.2021, про вилучення оригіналів документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі вказаної ухвали суду, 25.11.2021, в ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено тимчасовий доступ до документів, які місять оригінали підписів ОСОБА_7 , які, у подальшому, були надані для проведення почеркознавчої експертизи. Після проведення почеркознавчої експертизи, вказані документи долучені до матеріалів кримінального провадження та в суд, під час розгляду провадження по обвинуваченню ОСОБА_7 , не подавались, тому, вилучення оригіналів вказаних документів подальшому судовому розгляду не перешкодить.

Встановлено, що 25.11.2021, протоколом тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені документи, які у собі містять оригінали підписів та почерку ОСОБА_7 , а саме: 1) оригінал договору на закупівлю робіт за бюджетні кошти № 19/10/18/1159 від 26.10.2018, на 4 арк.; 2) завірена особистим підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копія виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на 1 арк.; 3) завірена особистим підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, на 1 арк.; 4) завірена особистим підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, на 1 арк.; 5) завірена особистим підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копія ліцензії, виданої ДАБІ України, на 2 арк.; 6) завірена особистим підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, на 1 арк.; 7) оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, на 1 арк.; 8) оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, на 10 арк.; 9) оригінал підсумкової відомості використаних ресурсів за жовтень 2018 року, на 7 арк.; 10) оригінал розрахунку загальновиробничих витрат за жовтень 2018 року, на 1 арк.

Вказані документи містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , й безпосередньо відносяться до обставин подій, які встановлюються та досліджуються, під час здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000772 від 01.10.2019.

Враховуючи те, що у даному провадженні призначенні судово-почеркознавчі експертизи і, з метою необхідності здійснення порівняльного дослідження почерку та підпису ОСОБА_7 , необхідно отримати доступ до документів, які містять вільні зразки почерку та підпису останнього, з метою направлення їх на експертне дослідження, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000013 від 23.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, по обвинуваченню ОСОБА_7 , та перебувають у володінні, розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з необхідністю їх вилучення, у яких наявний почерк та підпис, за 2017-2019 роки, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , з метою забезпечення проведення судово-почеркознавчих експертиз та подальшого здійснення досудового розслідування.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази».

Слідчий та представник володільця документів, які клопотали про розгляд справи у їх відсутність, у судове засідання не з`явились.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як докази та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена потребою проведення судових експертиз, зокрема й почеркознавчих експертиз, та потребою доказування у кримінальному провадженні, тому, слідчий суддя вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів вказаних документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000772 (згідно з витягом з ЄРДР від 22.06.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема, до оригіналів документів, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження №0000013 від 23.04.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, та які стосуються діяльності ОСОБА_7 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за 2017-2019 роки, або які містять почерк та підписи ОСОБА_7 , в тому числі - до завірених особистим підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копій: виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на 1 арк.; довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, на 1 арк.; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.; ліцензії, виданої ДАБІ України, на 2 арк.; дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, на 1 арк., а також до оригіналів: договору на закупівлю робіт за бюджетні кошти № 19/10/18/1159 від 26.10.2018 р., на 4 арк.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, на 1 арк.; акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, на 10 арк.; підсумкової відомості використаних ресурсів за жовтень 2018 року, на 7 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат за жовтень 2018 року, на 1 арк.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє до 03 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя