Справа № 453/949/24
№ провадження 1-кс/453/220/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

18 червня 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000112 від 22 квітня 2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 21 квітня 2024 року по 30 квітня 2024 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, пов`язані до вказаної картки номери мобільних чи стаціонарних телефонів; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 22 квітня 2024 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 21 квітня 2024 року невідома особа, зловживаючи її довірою, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 94 334, 76 гривень із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , попередньо зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого їй було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

22 квітня 2024 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 21 квітня 2024 року, о 12 годині 58 хвилин, на її мобільний телефон марки «Realme 6 Pro», IMEI (1) НОМЕР_4 , IMEI (2) НОМЕР_5 , sim-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 зателефонував невідомий потерпілій раніше номер, незнайомого оператора « НОМЕР_7 ». Піднявши слухавку, розмову почав чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови, яка тривала понад 20 хвилин, чоловічий голос звертався до ОСОБА_4 по імені, знав усі її анкетні дані, володів паспортними даними, повідомляв про поширені на даний час шахрайські схеми, які вчиняються відносно клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто ОСОБА_4 , зокрема. Задля того, щоб уберегти себе від подібних шахрайських дій, чоловік повідомив потерпілій, що необхідно заблокувати її банківську карту з № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 спочатку підсвідомо розуміла, що це можуть бути шахраї, однак чоловічий голос переконував її у необхідності блокування карти, знав її дані, тому потерпіла відповідно думала, що це справді працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вирішила довіритися його словам. В ході розмови чоловічий голос говорив їй, що зараз надійде повідомлення з кодом, який йому необхідно повідомити, після чого ОСОБА_4 зайшла у повідомлення із « ОСОБА_5 », бачила, що надійшов код та озвучила його співрозмовнику, після чого, вже наприкінці телефонного дзвінка, після неодноразових вмовлянь, потерпіла повідомила пін-код до своєї універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , щоб заблокувати її та, як потерпіла тоді думала захистити себе від шахрайський дій.

Після закінчення розмови, у ОСОБА_4 все ж були сумніви чи все правильно вона зробила та поспілкувавшись із своєю подругою, потерпіла вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перевірити правильність вчинених нею дій. Оператор гарячої лінії після почутого номера телефону «НОМЕР_7 », сказала їй, що це дійсно номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заспокоїло ОСОБА_4 21 квітня 2024 року, під час перебування на касі магазину «Рукавичка», коли ОСОБА_4 хотіла оплатити товари, вона зрозуміла, що її картка № НОМЕР_1 заблокована. Також ОСОБА_4 ще пробувала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак їй повідомляли, що вона не зареєстрований користувач. Так як 21 квітня 2024 року був вихідний день, 22 квітня 2024 року, зранку вона вирішила звернутися особисто у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб вияснити які саме операції відбулися із її банківською карткою. Під час перебування у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сколе ОСОБА_6 разом із співробітницею відділення зрозуміли, що 21 квітня 2024 року невідомі особи, ймовірно чоловік, якому потерпіла надала пін-код до своєї карточки, без її відома та дозволу, зловживаючи її довірою з використанням електрообчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами потерпілої, попередньо збільшивши кредитний ліміт, тобто о 14:06 годині,відбулася операція із зняття чи то переказу грошових коштів на загальну суму 94 334, 76 грн., отримувчем є «AZUREFILM», з наявним номером телефону НОМЕР_8 . Що це за компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та кому належить номер мобільного телефону НОМЕР_8 ОСОБА_4 невідомо. Жодного разу потерпіла не стикалася із такою фірмою.

Того ж дня, відповідно, ОСОБА_4 звернулася в поліцію, із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою, внаслідок чого їй завдано матеріальної шкоди на загальну суму 94 334, 76 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 21 квітня 2024 року по 30 квітня 2024 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, пов`язані до вказаної картки номери мобільних чи стаціонарних телефонів; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1