Дата документу 04.03.2024
Справа № 334/1626/24
Провадження № 1-кс/334/599/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 березня 2024 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000013 внесеному 24.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (злочину) передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

В провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000013 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так встановлено, що 23.02.2024 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.02.2024 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом розміщення оголошення в мессенджері «Telegram» в тематичній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом обміну грошових коштів в іноземну валюту та надання допомоги для відновлення доступу до обліковго запису в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " через фейковий обліковий запис в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 248 255 гривень, які були перераховані 15-ма транзакціями з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 на банківські карти (рахунки): 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; 3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 ; 4) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 оформлений на ОСОБА_6 ; 5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_6 ; 6) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 оформлений на ОСОБА_7 ; 7) «NOVAPAY LLC» № НОМЕР_8 ; 8) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 оформлений на ОСОБА_8 ; 8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ; 9) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_11 оформлений на ОСОБА_9 ; 10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 ; 11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , чим завдали потерпілому ОСОБА_5 значну майнову шкоду на вказану суму.

Потерпілим у вказаному кримінальному провадженні є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України Серія НОМЕР_14 виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області 28 серпня 1998 року, РКНПП - НОМЕР_15 .

04.03.2024 р. старшим слідчим слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_3 було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , що підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.03.2024 р. Крім того останній є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на нього оформлено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_1 строком дії до жовтня 2025 року. Фінансовим номер у вказаному банку - НОМЕР_16 . На вказаній банківській канті зберігалися його особисті заощадження, кредитний ліміт встановлений не був. Вказана банківська карта знаходиться при ньому.

Враховуючи те, що грошові кошти виводилися з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , на рахунки сторонніх осіб, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні інформації по клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000013 внесеному 24.02.2024, постановою про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні 24.02.2024, постановою про призначення групи прокурорів від 24.02.2024.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання старшого слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- виписки про рух грошових коштів (із залишком на кожний день) по банківській картці № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_15 ), із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, повного номеру рахунку/картки контрагента та коду банку контрагента за період з 20.02.2024 по 25.02.2024;

- виписки про рух грошових коштів (із залишком на кожний день) по банківській картці № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_15 ), із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, повного номеру рахунку/картки контрагента та коду банку контрагента за період з 20.02.2024 по 25.02.2024;

- документів, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені банківські картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_15 ), (документів, які посвідчують особу клієнта, анкети, заяви, договори, інші документи);

- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_15 ), в тому числі інформацію про зміни фінансових номерів;

- документів, що містять інформацію про спосіб авторизації клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_15 ) за період з 20.02.2024 по 25.02.2024;

- документів, що місять інформацію про зміни паролів для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пін-кодів карток клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_15 ) (без розкриття актуального паролю та пін-кодів карток) за період з 20.02.2024 по 25.02.2024;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків та карток клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_15 ), (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати, інше) за період з 20.02.2024 по 25.02.2024;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам та карткам клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_15 ), які здійснювалися в період часу з 20.02.2024 по 25.02.2024 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких здійснювалися операції по карткам, що емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_15 ) за період часу з 20.02.2024 по 25.02.2024; - документів щодо видачі кредитів (підвищення кредитного ліміту), які було зараховано на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_15 ) (договір, заявки про підвищення ліміту, документи щодо підтвердження заявок клієнта, а також документів, що містять інформацію про спосіб підписання договору/заявок клієнтом, тощо) за період з 20.02.2024 по 25.02.2024.

Строк дії ухвали до 02 травня 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: