Справа №: 398/4855/23
провадження №: 1-кс/398/446/24
УХВАЛА

Іменем України

"12" березня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.04.2023 до СПД №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що заявниця зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку шахраїв НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9316 гривень. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.03.2023 близько 15.30 години в мобільному додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від її знайомого ОСОБА_5 , в якому останній прохав у неї в борг грошові кошти у сумі 3500 гривень та зобов`язався повернути до 22.03.2023, на що вона погодилась. Після цього їй надійшло повідомлення з номером картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала кошти у сумі 3500 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Так 20.03.2023 о 12.00 годині потерпілій знову надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_5 , в якому останній попрохав в борг кошти в сумі 5500 гривень та повідомив, що до 25.03.2023 поверне, та відправив знову номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 5500 гривень з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Та вже 22.03.2023 зателефонував знайомий ОСОБА_5 та під час розмови повідомив, що ніякі кошти він не прохав та до його особистого кабінету в мобільному додатку «Телеграм» невідома особа здійснила несанкціонований доступ та розіслала неправдиве повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти. Також, згідно рапорту інспектору 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , грошові кошти, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в подальшому були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та здійснено операцію по зняттю готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в смт. Петрове Кіровоградської області. Також картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 належить гр.. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНН НОМЕР_5 , проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2024 слідчим органом розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ капітан поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_4 :

- документів про відкриття карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_4 ;

- документів про рух коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_4 в період з 16.03.2023 по 01.03.2024 включно (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_4 ;

- фото та відеозаписів з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_4 в період з 00 годин 00 хвилин 16.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 01.03.2024;

- інформації про всі абонентські номери, які використовувались в якості фінансових номерів при проведення банківських операцій з банківською карткою № НОМЕР_4 в період з 00 годин 00 хвилин 16.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 01.03.2024.

Надати групі слідчих Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ капітан поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_4 :

- документів про відкриття карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_3 ;

- документів про рух коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_3 в період з 16.03.2023 по 19.04.2023 включно (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_4 .

Надати групі слідчих Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ капітан поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса та адреса кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у Криворізьке відділення № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_6 :

- документів про відкриття карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_2 ;

- документів про рух коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_2 в період з 16.03.2023 по 01.03.2024 включно (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса та адреса кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у Криворізьке відділення № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_6 ;

- фото та відеозаписів з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_2 в період з 00 годин 00 хвилин 16.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 01.03.2024;

- інформації про всі абонентські номери, які використовувались в якості фінансових номерів при проведення банківських операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 00 годин 00 хвилин 16.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 01.03.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1