Справа № 442/4310/24
Провадження № 1-кс/442/827/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

04 червня 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 за № 0000570, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому СВ відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старший слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку НОМЕР_1 у період часу з 20.05.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів із номером рахунку НОМЕР_1 .

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з номером рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Вказана вище інформація зберігається в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що 16.05.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_19 , про те, що 20.05.2024 у період часу з 20:55 год. по 21:05 год. невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій

здійснила незаконні перекази коштів із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок № НОМЕР_1 ), якою користується потерпілий ОСОБА_19 на невідомі рахунки на загальну суму 29772,29 гривень, чим заподіяла йому майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_19 , пояснив що в його користуванні знаходиться банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 20.05.2024 приблизно о 20 год. 30 хв. - 21 год. 00 хв. потерпілий хотів зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не міг цього зробити, оскільки додаток був заблокований. Після цього, йому потрібно було ввести свій номер телефону. Він ввів номер телефону, а саме: НОМЕР_3 , і після цього до нього зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потрібно було натиснути цифру 1 для входу. Після того, як ОСОБА_19 натиснув додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 запитав у нього пін-код від однієї із його банківських карток. Після того, потерпілий ввів пін-код від універсальної банківської картки. Однак у додаток він не зайшов та надійшло повідомлення, що він не може зайти та щоб ОСОБА_19 звернувся за номером НОМЕР_4 . Після того потерпілий зателефонував за вказаним номером та під час розмови з оператором дізнався, що з його банківських рахунків переказано 20000 гривень та 9000 гривень. Також працівник банку повідомив потерпілому, щоб він звернувся у поліцію та у будь-яке відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 21.05.2024 потерпілий поїхав у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_3 . У банку йому замінили старі банківські картки на нові та змінили йому пін-код. Також у банку потерпілий отримав виписку про рух коштів по своїх рахунках з яких вбачається, що 20.05.2024 о 20 год. 58 хв. з його банківської картки для виплат переказано кошти у сумі 20560,17 гривень на невідомий рахунок (деталі трансакції Shoptcrampo, НОМЕР_5 ), та о 21 год. 01 хв. переказано кошти у сумі 9212,12 гривень на невідомий рахунок (деталі трансакції Sapt SNK TR, НОМЕР_6 ). В загальному здійснено незаконних переказів коштів на суму 29772,29 гривень. Даних операцій потерпілий не проводив та нікого не просив це зробити. Хто це зробив потерпілому не відомо, невідомі номери до нього в цей день не телефонували, на ніякі посилання він в цей день не переходив. Також потерпілий повідомив, що у месенджері «Телеграм» йому приходили різні повідомлення з приводу отримання допомоги від «Дії» чи допомоги українцям, де він міг зареєструватись, однак вказував лише номер свого мобільного телефону та можливо прізвище, ім?я та по- батькові.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явився. У свою чергу, зазначений слідчий просив у прохальній частині клопотання проводити розгляд такого без його участі та прокурора, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також прокурора Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий зазначає, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, неупередженого дослідження всіх обставин та прийняття законного процесуального рішення необхідно отримати доступ до вищезазначених документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 за № 0000570, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , уповноважений здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 за № 0000570, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 за № 0000570, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому СВ відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старший слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку НОМЕР_1 у період часу з 20.05.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів із номером рахунку НОМЕР_1 .

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з номером рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_20