Справа № 464/3832/24
пр.№ 1-кс/464/777/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотання слідчої СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх одержання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з 06.05.2024 по теперішній час;

-період транзакції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з 06.05.2024 по теперішній час;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з 06.05.2024 по теперішній час;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, з 06.05.2024 по теперішній час;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, з 06.05.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_5 , з 06.05.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 06.05.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, 06.05.2024, близько 14:00 год., невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , в умовах воєнного стану, представившись представником ООН, під приводом надання соціальної допомоги заволоділа грошовими коштами в сумі 12 250 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_6 на вказану суму. В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка повідомила, що 06.05.2024 близько 14:00 год. вона перебувала вдома за адресою АДРЕСА_3 , коли до неї зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що потерпілій надійшла соціальна допомога від ООН і для отримання коштів необхідно назвати номер банківської карти, пароль від банківської карти та від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім того назвати прізвище, ім`я, по батькові та дату народження, що ОСОБА_6 і зробила. В подальшому з її банківської карти зареєстрованої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 було зняти кошти в загальні сумі 12 510 грн., чотирма транзакціями в сумі 4 002 грн., сумі 4 002 грн., в сумі 502 грн., в сумі 2 002 грн., в сумі 2 002 грн. Надалі з вище зазначеної банківської карти були здійснені перекази коштів в загальній сумі 2 530, 26 грн., п`ятьма транзакціями в сумі 502,51 грн., сумі 505,04 грн., в сумі 507,58 грн., в сумі 510.13 грн., в сумі 505 грн. Однак вище ніяких дій зі своєю банківською картою потерпіла не проводила. В подальшому ОСОБА_6 пішла у найближче відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй заблокували банківську карту та виготовили нову, окрім того порадили звернутись у поліцію, що вона і зробила. До протоколу допиту потерпіла ОСОБА_6 долучила виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.05.2024 та платіжні інструкції транзакцій, які підтверджують покази потерпілої, по факту списання у неї грошових коштів. При вивченні платіжних інструкцій, які надала потерпіла ОСОБА_6 , встановлено що отримувачем частини транзакції являється ОСОБА_5 , на ім`я якого зареєстрований рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з 06.05.2024 по 31.05.2024;

-період транзакції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з 06.05.2024 по 31.05.2024;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з 06.05.2024 по 31.05.2024;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, з 06.05.2024 по 31.05.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, з 06.05.2024 по 31.05.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_5 , з 06.05.2024 по 31.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 06.05.2024 по 31.05.2024;

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1