Справа № 464/3833/24
пр.№ 1-кс/464/780/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000359 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів строком на два місяці з дня постановлення ухвали, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.11.2023 по строк винесення ухвали; фото- та відеозображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 24.11.2023 по строк винесення ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.11.2023 по строк винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, указаних по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.11.2023 по строк винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000359 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з травня по листопад 2023 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання надсилала на номери рахунків № НОМЕР_3 - грошові кошти у розмірі 131 960 грн., № НОМЕР_4 - грошові кошти у розмірі 191 148 грн., № НОМЕР_3 - грошові кошти у розмірі 163 232 грн., № НОМЕР_5 - грошові кошти у розмірі 112 147 грн., № НОМЕР_2 - кошти в сумі 29 999 грн. та 26 100 грн. № НОМЕР_6 , які перерахувала через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдано потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 628 495 грн. ЄО № 6923.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що в кінці квітня 2023 року у мережі Фейсбук познайомилась із іноземцем на ім`я ОСОБА_6 із ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з яким вела переписку, та останній пообіцяв приїхати. Лише один раз потерпіла бачила його по відео зв`язку через месенджер Ватсап, його обличчя відповідало його фотографії, акцент був схожий між іспанським та англійським. Проте, так як ОСОБА_5 не володіє англійською мовою вони вели переписку через онлайн перекладач, останній спочатку писав англійською, але потім писав ломаною українською, тобто із неправильним родовим відмінком (замість жіночого чоловічий і навпаки). Також скинув ОСОБА_5 відеозапис із своїм сином, який розмовляв іспанською мовою. Відеозапис не зберігся. Також останній зазначив про те, що працює пілотом в авіакомпанії Іберія у Лондоні. В середині травня 2023 року Чард запропонував потерпілій стати його нареченою, щоб останній зміг оформити на ОСОБА_5 його спадщину, оскільки його дружина померла 3 роки, тому потерпіла повинна стати його бенефіціаром. На наступний день зв`язався його адвокат ОСОБА_8 , написавши потерпілій лист на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 з його електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 В ході переписок адвокат надсилав рахунки, куди ОСОБА_5 повинна скидати грошові кошти на типу депозит, що потерпіла і робила. Крім цього, скинув логін та пароль, де ОСОБА_5 могла б переглядати свій депозит на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 . 02.06.2023 потерпіла перерахувала через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 131 960 грн. Цей платіж ОСОБА_5 зробила, щоб розблокувати так званий обліковий запис у банку Глобал-траст, що у Лондоні. 07.06.2023 остання перерахувала через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 191 148 грн. Цей платіж ОСОБА_5 зробила, щоб оплатити за так званий сертифікат, скріншот додано. 15.06.2023 потерпіла перерахувала через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 163 232 грн. Цей платіж потерпіла зробила, щоб оплатити за так зване поліцейське доручення. 01.11.2023 остання перерахувала через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 112 147 грн. Цей платіж ОСОБА_5 зробила за так зване обслуговування облікового запису. Крім цього, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 потерпіла переказала 24.11.2023 о 15.13 год. кошти у сумі 25 000 грн. на рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , на цей же рахунок ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 29 999 грн. 27.11.2024 о 11.52 год., та 27.11.2023 о 11.54 год. кошти у розмірі 26 100 грн. 15.12.2023 перерахувала через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 80 800 грн. Цей платіж потерпіла зробила, щоб оплатити за %, які нараховані за обслуговування. Попри надсилання грошових коштів ОСОБА_5 переписувалась із ОСОБА_12 , останній періодично виходив на зв`язок, часто зникав і не відписував. Зокрема, на її електронну пошту написав представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_8 З проханням надати їм довідки та продовжувати надсилати на так званий депозит грошові кошти. Таким чином, ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманюють, та заволоділи її грошовими коштами у загальній сумі 628 495 грн. Потерпіла в ході допиту долучила платіжні доручення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (

На розгляд клопотання слідчий не з`явилася, у клопотанні просила розгляд такого здійснювати за її відсутності. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином. На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.11.2023 по строк винесення ухвали;

-фото- та відеозображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 24.11.2023 по строк винесення ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.11.2023 по строк винесення ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, указаних по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.11.2023 по строк винесення ухвали.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1