Провадження № 1-кс/202/1292/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451 від 21.08.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 21.08.2023 до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшло повідомлення від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань, у встановленому законом порядку отримані фактичні дані щодо привласнення та подальшої розтрати бюджетних коштів комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 фізичною особою-підприємцем, вчинені за попередньою змовою групою осіб під час закупівлі послуг в сфері інформаційних технологій.

Так, в ході виконання впродовж 2020 року господарських договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код: НОМЕР_1 , далі - Інспекція) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 , далі - ФОП ОСОБА_5 ), останнім, за попередньою змовою з службовцями Інспекції, було привласнено, а в подальшому розтрачено бюджетні кошти за надання послуг із доопрацювання веб-сайту, розробки програмного забезпечення для інтеграції з банками, технічного обслуговування персональних комп`ютерів, які він фактично не виконував або виконував не в повному обсязі.

Встановлено, що між вказаними суб`єктами господарювання укладено ряд договорів, а саме:

-Договір №54 від 09.06.2020, предметом якого є послуги з доопрацювання веб-сайту. Виконання вказаних послуг, згідно тендерної та договірної документації, передбачає 38 людино/годин. Акт приймання-передачі послуг підписано 12.06.2020. Вартість послуг за договором складає 102 000, 00 грн.;

-Договір №84 від 10.09.2020, предметом якого є послуги з розробки програмного забезпечення для інтеграції з банками. Виконання вказаних послуг, згідно тендерної та договірної документації, передбачає 80 людино/годин. Акт приймання-передачі послуг підписано 11.09.2020. Вартість послуг за договором складає 60 000, 00 грн.;

-Договір №93 від 19.10.2020, предметом якого є послуги з доопрацювання веб-сайту. Виконання вказаних послуг, згідно тендерної та договірної документації, передбачає 100 людино/годин. Акт приймання-передачі послуг підписано 19.10.2020. Згідно тендерної документації на закупівлю послуг - залучення субпідрядника не передбачається. Вартість послуг за договором складає 199 995, 00 грн.;

-Договір №95 від 26.10.2020, предметом якого є послуги з технічного обслуговування персональних комп`ютерів. Згідно тендерної та договірної документації, передбачено обслуговування 40 комп`ютерів. Акт приймання-передачі послуг підписано 26.10.2020. Вартість послуг за договором складає 11 960, 00 грн. Згідно тендерної документації на закупівлю послуг - послуги проводяться виключно на спеціалізованих місцях (сервісний центр) ФОП ОСОБА_5 , розміщених за адресою:

АДРЕСА_1 ;

В ході аналізу наявної тендерної/договірної документації, а також фактичних можливостей та потужностей ФОП ОСОБА_5 встановлено, що виконання ним умов вказаних договорів та надання зазначених послуг, у період між укладенням договору та підписом акту приймання-передачі послуг, не видається можливим. В той же час наявна інформація свідчить, що частину вказаних послуг виконували безпосередньо працівники Інспекції. Частина послуг взагалі не виконувалася, а в ході приймання-передачі послуг приймали участь некомпетентні працівники Інспекції, які фактично не могли оцінити обсяг та якість наданих послуг.

Таким чином, службовці ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, за відсутності реальних підстав підписали акти приймання-передачі послуг та перерахували на рахунок ФОП ОСОБА_5 бюджетні кошти, а останнім їх було привласнено та розтрачено.

З урахуванням зазначеного, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході подальшого проведення досудового слідства та виконання процесуальних доручень прокурора, уповноваженим оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано інформацію та встановлено перелік договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , щодо наданням останнім послуг або постачання товарів за період 2020-2023 років, а саме:

- Договір №7 від 29.01.2021, предмет: послуги з доопрацювання веб-сайту, ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 , процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 22 000 грн., вартість за договором: 22 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 ;

- Договір №91 від 15.10.2020, предмет: закупівля жорсткого диску, ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_7 , процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 23 960 грн., вартість за договором: 23 960 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 ;

- Договір №93 від 19.10.2020, предмет: послуги з доопрацювання веб-сайту, ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 , процедура закупівлі: відкриті торги, очікувана вартість: 201 000 грн., вартість за договором: 199 995 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 ;

- Договір №84 від 10.09.2020, предмет: розробка програмного забезпечення для інтеграції з банками, ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_9 , процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 60 000 грн., вартість за договором: 199 995 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 ;

- Договір №54 від 09.06.2020, предмет: послуги з доопрацювання веб-сайту, ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_10 , процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 102 000 грн., вартість за договором: 102 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 .

Також встановлено, що громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Дніпродзержинськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 , м.т.: НОМЕР_4 , має відношення (контролює діяльність) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) основний вид економічної діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, засновники: ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ), керівник: ОСОБА_9 (з 22.11.2016), первинними засновниками були: ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , з яким, за період 2019-2023 роки, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів щодо надання послуг, а саме:

- Договір №33 від 15.07.2019, предмет: обслуговування для підтримки в робочому стані Сервера (Super Micro), ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_13 , процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 120 000 грн., вартість за договором: 120 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_6 , підписант замовника: начальник відділу юридичної, кадрової роботи та забезпечення діяльності Інспекції ОСОБА_11 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 ;

- Договір №7/1 від 18.02.2020, предмет: обслуговування для підтримки в робочому стані Сервера (Super Micro), ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_15 , процедура закупівлі: відкриті торги, очікувана вартість: 240 000 грн., вартість за договором: 239 998 грн., строк дії за договором: 18 лютого 2020 року 28 лютого 2021 року, сума оплати за договором: 283 634 грн. (з врахуванням додаткових угод), банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 ;

- Договір №58 від 24.06.2020, предмет: Створення бази даних, ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_16 , процедура закупівлі: закупівля без використання електронної системи, очікувана вартість: 2 999 грн., вартість за договором: 2 999 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 ;

- Договір №15 від 19.02.2021, предмет: обслуговування для підтримки в робочому стані Сервера (Super Micro), ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_17 , процедура закупівлі: відкриті торги, очікувана вартість: 220 000 грн., вартість за договором: 220 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_7 , підписант замовника: в.о. начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 ;

- Договір №82 від 25.08.2021, предмет: послуги з доопрацювання веб-сайту, ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_18 , процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 85 000 грн., вартість за договором: 85 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_7 , підписант замовника: в.о. начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_13 ;

- Договір №90 від 27.09.2021, предмет: послуги з забезпечення доступу до системи контролю і збору інформації (мобільний GPS моніторинг), ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_19 , процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 21 000 грн., вартість за договором: 20 999,70 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_13 ;

- Договір №128 від 16.12.2021, предмет: послуги з шифрування, ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_20 , процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 55 400 грн., вартість за договором: 55 400 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_13 ;

- Договір №2 від 04.01.2022, предмет: послуги з забезпечення доступу до системи контролю і збору інформації (мобільний GPS моніторинг), ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_21 , процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 22 000 грн., вартість за договором: 21 999,60 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_13 ;

- Договір №17 від 04.03.2022, предмет: Послуги з забезпечення доступу до системи контролю і збору інформації (мобільний GPS моніторинг), ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_22 , процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 22 000 грн., вартість за договором: 21 999,60 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_13 ;

- Договір №1 від 04.01.2022, предмет: обслуговування для підтримки в робочому стані Сервера (Super Micro), ідентифікатор закупівлі: ID: ІНФОРМАЦІЯ_23 , процедура закупівлі: відкриті торги, очікувана вартість: 264 000 грн., вартість за договором: 262 680 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_13 .

Додатково встановлено банківські рахунки (номери карток), які використовувались ОСОБА_5 у період 2020-2023 роки:

1) на фізичну особу: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

2) рахунки ФОП (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »):

- НОМЕР_22 основний;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_3 .

В тому числі в ході досудового розслідування встановлені пов`язані із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ФОП ОСОБА_5 фізичні та юридичні особи, а саме:

-ФОП ОСОБА_14 , ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_24 );

-ФОП ОСОБА_15 , ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 );

-ФОП ОСОБА_16 , ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_26 ).

Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, в тому числі з метою проведення необхідних судових експертиз виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , відносно наступних ОСОБА_17 та фізичих осіб-підприємців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ) у паперовому та електронному вигляді, а саме:

-листування (у т.ч. в електронному вигляді), за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду, між органами податкової служби та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ), у т.ч. щодо призупинення реєстрації платника ПДВ на період дії воєнного стану, поновлення реєстрації платника ПДВ, застосування спрощеної системи оподаткування, відмови від застосування спрощеної системи;

-податкову звітність (звітну, уточнюючу, звітну нову, коригування) з усіх податків, зборів, платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ) по дату постановлення ухвали суду, з усіма додатками до неї;

-звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ) про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду;

-роздруківку виписаних та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ) податкових накладних з ЄРПН (із зазначенням постачальника, назви товару/послуги, одиниці виміру, кількості, вартості, суми ПДВ, вартості одинці товару без ПІДВ) за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду;

- акти камеральних, документальних, фактичних перевірок (з додатками до них) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ) за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду, а також документів, що стали підставою для їх проведення;

- відомості щодо IP-адрес з яких здійснювалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ), відомості щодо сертифікованого електронного ключа, яким накладався підпис на документи податкової звітності, контактні телефони уповноваженої особи (представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » надані до органів ДПІ;

- номери банківських рахунків із зазначенням банківських установ та дати відкриття (закриття) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ).

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451 від 21.08.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити..

Надати уповноваженим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000451 від 21.08.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

-листування (у т.ч. в електронному вигляді), за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду, між органами податкової служби та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ), у т.ч. щодо призупинення реєстрації платника ПДВ на період дії воєнного стану, поновлення реєстрації платника ПДВ, застосування спрощеної системи оподаткування, відмови від застосування спрощеної системи;

-податкову звітність (звітну, уточнюючу, звітну нову, коригування) з усіх податків, зборів, платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ) по дату постановлення ухвали суду, з усіма додатками до неї;

-звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ) про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду;

-роздруківку виписаних та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ) податкових накладних з ЄРПН (із зазначенням постачальника, назви товару/послуги, одиниці виміру, кількості, вартості, суми ПДВ, вартості одинці товару без ПІДВ) за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду;

- акти камеральних, документальних, фактичних перевірок (з додатками до них) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ) за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду, а також документів, що стали підставою для їх проведення;

- відомості щодо IP-адрес (MAC-адреси, електронні поштові скриньки) з яких здійснювалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ), відомості щодо сертифікованого електронного ключа, яким накладався підпис на документи податкової звітності, контактні телефони уповноваженої особи (представників) вказаних юридичних осіб надані до органів ДПІ;

- номери банківських рахунків із зазначенням банківських установ та дати відкриття (закриття) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ), та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_26 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1