Єдиний унікальний номер 341/113/24
Номер провадження 1-кс/341/332/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2023 № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в:

17.06.2024 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

зокрема: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00-00 годин 25.11.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді, включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належать вищевказаний рахунок:

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний рахунок; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що 25.11.2023 будучи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 знайшла оголошення з приводу роботи-онлайн у соціальній мережі «Фейсбук». Натиснувши на оголошення, ОСОБА_6 перевело у телеграм канал «Natalia Ivan», де в ході спілкування із невстановленою особою стало зрозуміло, що для того, щоб стати працівником компанії з продажу криптовалюти, необхідно сплатити грошові кошти за пакет документів. Будучи впевнена у достовірності оголошення, ОСОБА_6 в період часу з 25.11.2023 до 04.12.2023 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із своєї карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти на загальну суму 8000,0 гривень на номера карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , для оформлення документів. На даний час документи не отримала, грошові кошти не повернуто, не встановлена особа на зв`язок не виходить.

Допитана ОСОБА_6 вказала, що 15.11.2023 для покращення фінансового становища вирішила знайти роботу-онлайн. З даного приводу натрапила на оголошення в соціальній мережі «Фейсбук». Надалі через посилання перейшла у телеграм канал, що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному тг-каналі проводила спілкування із невідомою особою в ході якого отримала інструкції для подальшого нібито онлайн працевлаштування. Виконавши інструкції отримала інформацію про алгоритм дій, який полягав у тому, щоб інвестувати кошти в криптовалютні платформи, які збільшуються в коефіцієнтах у вигляді заробітку. За час листування невідома особа зобов`язала ОСОБА_6 вносити депозити при цьому обіцяючи прибуток. Для внесення депозиту надіслала реквізити банківських карток, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В період часу з 25.11.2023 до 04.12.2023 ОСОБА_6 на вищевказані номери рахунків переказала власні грошові кошти в загальній сумі 8000,0 гривень, проте обіцяного прибутку не отримала, а грошові кошти їй не було повернуто.

14.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів за номером картки НОМЕР_3 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно з отриманююю інформацією встановлено, що на вказаний номер карти 25.11.2023 поступили грошові кошти від ОСОБА_6 , які надалі ОСОБА_7 переказала на номер банківського рахунку НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засіданні дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За цим фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2023 № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, які дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.

Іншими способами встановити інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 емітованому в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо.

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку особи.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, та інформації, що містить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 емітованому в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 00-00 годин 25.11.2023 до 18.06.2024, включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належать вищевказаний рахунок;

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний рахунок; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18 липня 2024 року, включно.

Роз`яснити акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11