печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно яке зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також юридичних осіб, у яких ОСОБА_4 є засновником, керівником (директором) та/або кінцевим бенефіціарним власником, із забороною відчуження такого майна та розпорядження, на корпоративні права цих юридичних осіб, а також на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 та юридичних осіб, шляхом заборони розпоряджатись грошовими коштами у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що майно яке підлягає арешту визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям, визначеними у ст. 98 КПК України (постанова слідчого від 24.04.2024), а тому, з метою збереження речових доказів, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України абз. 1 ч. 3 цієї статті майно слід арештувати. Крім того, прокурор вказує, що майно, яке належить ОСОБА_4 , має ознаки що одержане внаслідок вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, пов`язаних з легалізацією незаконного набутого майна, є предметом вчинення кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення можливої подальшої спеціальної конфіскації, в порядку п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу, та на підставі ч. 4 цієї статті також підлягає арешту.

Водночас, прокурор, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення такого арешту, просив здійснювати судовий розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

До початку судового розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив про його задоволення з наведених у ньому підстав.

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, ураховуючи обставини кримінального провадження яке розслідується, приховані дії фігурантів провадження, з метою забезпечення арешту майна, задля унеможливлення знищення, відчуження чи приховування майна власником, до прийняття слідчим суддею рішення, задовльнити клопотання прокурора та здійснювати судовий розгляд клопотання без повідомлення власників майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 3685, ч. 3 ст. 209, ч. 1 статті 1112, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України.

У даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини здійснення колишнім заступником голови Вищого господарського суду України ОСОБА_5 та пов`язаними з ним особами легалізації грошових коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, за сприяння у прийнятті неправосудних рішень в інтересах третіх осіб через втручання в автоматизовану систему та діяльність суддів Господарського суду міста Києва, Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України, через що отримувалася неправомірна вигода, яку використано для придбання рухомого і нерухомого майна в Україні та за її межами, з подальшою реєстрацією придбаного майна на близьких та/або підконтрольних йому фізичних і юридичних осіб, зокрема на своїх членів сім`ї, серед яких колишня дружина ОСОБА_4 , сини ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та дружина сина - ОСОБА_8 .

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Постановою слідчого від 24.04.2024 майно на яке прокурор просить накласти арешт, та яке належить ОСОБА_4 , визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Рішення про визнання речовим доказом обґрунтовано розслідуванням у даному кримінальному провадженні обставин легалізації ОСОБА_5 коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, за сприяння у прийнятті неправосудних рішень в інтересах третіх осіб через втручання в автоматизовану систему та діяльність суддів Господарського суду міста Києва, Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України, через що отримувалася неправомірна вигода, яку використано для придбання рухомого і нерухомого майна в Україні та за її межами, з подальшою реєстрацією придбаного майна на близьких та/або підконтрольних йому фізичних і юридичних осіб, зокрема на своїх членів сім`ї, серед яких колишня дружина ОСОБА_4 , діти: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з дружиною - ОСОБА_9 .

У ході досудового розслідування зібрано дані, які свідчать, що кінцевим суб`єктом прийняття рішень щодо управління активами вищевказаних фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, тобто особою, яка здійснює фактичне розпоряджання майном, та іншими активами, є саме ОСОБА_5 .

Так, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій виявлено, що ОСОБА_5 здійснює серед іншого безпосередній контроль за нерухомим майном, яке зареєстровано на його сина ОСОБА_7 (бізнес-центр по АДРЕСА_1 ) та на колишню дружину ОСОБА_4 (апартаменти в Об`єднаних Арабських Еміратах та Республіки Туреччина, квартири на території України), у частині, що стосується отримання прибутків від їх діяльності (самостійно та через довірену особу ОСОБА_11 ), надання об`єктів в оренду, оплати праці, ведення фінансової та іншої звітності, планування подальшої діяльності та управлінням нерухомим та рухомим майном, іншими фінансовими активами тощо. Також під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 та огляду його мобільного телефону серед іншого виявлено:

- чорнові записи щодо структури власності юридичної особи-нерезидента AVIAWEB Gmbh та Immotext Gmbh з відомостями щодо вартості/витрат/ доходів за період після розлучення з ОСОБА_4 (фото, датоване 05.06.2022);

- скановані реєстраційні та статутні документи ТОВ «БАГГОВУТІВСЬКА 17-21» (файли в нотатках, датовані 10.06.2023);

- виписка з рахунку « НОМЕР_2 » у банківській установі «RAKBANK» в Об`єднаних Арабських Еміратах за період після розлучення з ОСОБА_4 (2015-2016 роки) (файли в нотатках, датовані 04.02.2023);

- договір купівлі-продажу на ім`я ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_2 , від 16.08.2012 (файли в нотатках, датовані 2022 роком);

- договір поруки № 1512-21 від 15.12.2021 між ТОВ «Агрофірма «Прогрес»» () - поручитель, SAGAK Capital GmbH (Австрія) в особі директора ОСОБА_4 - кредитор та UDG ENTERPRISES LIMITED (Кіпр) - позичальник (кредитор надає позику у сумі 2 мільйони Євро до 16.11.2026 (файли в нотатках, датовані 2022 роком);

- переклад за допомогою сервісу Deepl питань до ОСОБА_13 щодо спірних господарських правовідносин між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 (файли в нотатках, датовані 28.04.2022, та в листуванні з ОСОБА_7 у мобільному застосунку «WhatssApp» за 2022 рік);

- переклад наданих ОСОБА_14 показань щодо епізоду з можливим викраденням ОСОБА_15 та замаху на викрадення ОСОБА_16 (текстові записи в нотатках за 2019 рік);

- переклад російською мовою договору, однією зі сторін якого є « AVIAWEB GmbH » (фото від 26.06.2022);

- листування у мобільному застосунку «Telegram» з невстановленою особою « ОСОБА_18 » у січні-лютому 2022 року щодо пошуку нерухомості для придбання у м. Дубай (Об`єднані Арабські Емірати), в якому останній спілкується з ОСОБА_5 як з уже наявним власником іншої нерухомості у місті;

- листування у мобільному застосунку «WhatssApp» з ОСОБА_7 щодо управління справами «AVIAWEB GmbH», фінансових розрахунків тощо;

- листування у мобільному застосунку «WhatssApp» з ОСОБА_7 у червні 2022 року щодо завершення підготовки (будівництва/ремонту) будинку в АДРЕСА_3 ;

- листування у мобільному застосунку «WhatssApp» з ОСОБА_7 у червні 2022 року щодо управління нерухомістю у м. Дубай (Об`єднані Арабські Емірати), фінансових розрахунків, доходів за 2020-2021 роки;

- листування у мобільному застосунку «WhatssApp» з ОСОБА_7 у липні 2022 щодо управління справами ТОВ «БАГГОВУТІВСЬКА 17-21», фінансових розрахунків, оплати праці тощо;

- листування у мобільних застосунках «WhatssApp» та «Telegram» з ОСОБА_19 щодо управління майном та іншими активами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 тощо;

- інше листування у мобільному застосунку «WhatssApp» з ОСОБА_7 та іншими членами сім`ї за період 2019-2022 років щодо планування управління наявним нерухомим та рухомим майном як в Україні, так і за кордоном, суб`єктами господарювання, звіту щодо наявних рахунків, у тому числі в Об`єднаних Арабських Еміратах , щодо управління іншими фінансовими активами (цінними паперами, акціями) тощо.

Також встановлено достатньо підстав вважати, що розірвання шлюбу ОСОБА_5 з ОСОБА_4 є фіктивним, та в дійсності спрямоване на приховування незаконного збагачення шляхом набуття активів у незаконний спосіб, оскільки за весь час, починаючи з 2014 року, сукупність отриманих органом досудового розслідування даних свідчить, що вони продовжують мати спільний побут та спільно проживають як на території України, так і за її межами, та мають відповідні права та обов`язки.

На підтвердження цього вказують вищевказані факти безпосередньої участі ОСОБА_5 у розпорядженні майном ОСОБА_4 , а також наступні отримані дані:

- систематичне з 2014 року прибуття ОСОБА_5 та проживання разом з ОСОБА_4 у орендованому будинку у центрі м. Відень (Австрія) (оренда на 3 роки на загальну суму 160,5 тисяч євро);

- отримано інформацію з АІС Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_4 , за результатами чого встановлено постійний з 2014 року до сьогодні спільний перетин кордону (виїзд / в`їзд) як транспортними засобами, які перебувають у їх власності, так і авіарейсами;

- систематичне з 2014 року проведення спільного відпочинку, відзначення новорічних свят, власних днів народження, весілля дітей, іншого спільного проведення дозвілля, зокрема в Австрії, Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, Туреччині;

- під час проведення 25.09.2023 та 04.04.2024 обшуку квартир АДРЕСА_4 , які належать ОСОБА_4 , встановлено, що в них постійно проживає ОСОБА_5 , в житлі містяться речі та документи як особисто ОСОБА_5 , так і ОСОБА_4 , інших членів сім`ї, спільні фотозображення та інші предмети на підтвердження спільного побуту;

- лист Князівського регіонального суду князівства Ліхтенштейн, адресований спільно до ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від 09.11.2018 про отримання запиту на правову допомогу з України у справі 11 UR.2015.265 (RHS 2018/354) (файли в нотатках за 2019 рік)

- cпільне відвідування 19.11.2021 заходу, присвяченого Національному дню Монако (фото за 19.11.2021);

- спільне відвідування 26.10.2022 закладу в центрі м. Відень, Австрія (фото за 26.10.2022);

- постійне інше спільне відвідування закладів та проведення дозвілля як в Україні, так і за кордоном (фото за 2022-2023 роки);

- листування у мобільному застосунку «WhatssApp» у червні 2022 року з абонентом «ОСОБА_21» щодо перегляду квартири та паркомісця разом з ОСОБА_4 .

При цьому, з матеріалів Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України не підтверджується отримання достатніх офіційних і задекларованих доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими особами/юридичними особами, які були необхідні для придбання зазначеного вище рухомого та нерухомого майна, водночас інформація, відображена у податкових деклараціях про доходи зазначених осіб є фактично недостовірною.

Водночас привертає увагу невідповідність рівня початкових доходів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також пов`язаних з ними осіб та юридичних осіб, періоду первісного набуття ними вищевказаних високоліквідних активів (2011-2012 роки), у тому числі за кордоном, за наявної на сьогодні інформації щодо їх вартості, а також значне збільшення доходів ОСОБА_4 після фіктивного розлучення з ОСОБА_5 .

Крім того, згідно з аналітичним висновком Державної фіскальної служби України «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2010 по 01.02.2018», у Розділі 4 викладено наступні результати аналітичного дослідження:

- ФОП ОСОБА_4 має низку нерухомості у приватній власності та в оренді за кордоном на загальну суму 9 257 983,33 гривень;

- ФОП ОСОБА_4 є командистом у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які володіють низкою нерухомості в Австрії у м. Відні на загальну суму 9 075 000 Євро (294 639 404,40 гривень згідно з курсом НБУ станом на 17.12.2012);

- загальна сума доходу, отриманого громадянкою ОСОБА_4

з 01.01.1998, станом на 15.01.2018 становить 3 033 074, 35 гривень;

- не відомо походження грошових коштів у сумі 6 224 908,98 грн;

- ймовірно дії ФОП ОСОБА_4 могли бути спрямовані на легалізацію у розмірі 6 224 908,98 гривень.

При аналізі інформації, що міститься в державних реєстрах та матеріалах досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2010-2013 років придбала рухоме та нерухоме майно (квартира та два транспортні засобі на території України, низка об`єктів нерухомості за кордоном) на загальну суму 96 547 925 грн., проте згідно аналізу банківських рахунків відповідних періодів та всіх наявних джерел інформації ОСОБА_4 не отримувала офіційні доходи на вказану суму та не декларувала відповідні розміри доходів (офіційні доходи ОСОБА_4 за цей період становлять 2,5 млн. грн., а ОСОБА_5 - 1.4 млн. грн.)

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2020-2021 років придбала 5 квартир, 5 гаражів та 1 приміщення на загальну суму 34 609 132 грн.

Так, за період з 2014 до 2019 року ОСОБА_4 задекларовано доходи у розмірі 22 млн. гривень, що явно не відповідає офіційній вартості придбаного в подальшому в 2020-2021 роках нерухомого майна на суму в 34,6 млн. грн. (з урахуванням отриманих в цей період доходів), навіть без вирахування видатків за цей же період, позики ОСОБА_5 на суму 3 млн. грн. та встановлення реальної вартості придбаних об`єктів.

Крім того навіть задекларовані суми доходів не мають обґрунтованого підтвердження законності їх набуття та джерела походження, з урахуванням їх отримання згідно податкових декларацій на території України, фактичного перебування ОСОБА_4 увесь цей період за кордоном та фактично нульового балансу надходжень / витрат за банківськими операціями: НОМЕР_3 (доходи) - 37368542 (витрати) = 66 850 грн.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що діяльність ОСОБА_4 як фізичної особи-підприємця, її задекларовані об`єкти оподаткування та операції з банківськими рахунками використовуються ОСОБА_5 як один з інструментів легалізації грошових коштів та майна, одержаних злочинним шляхом.

З огляду на викладене вбачається, що вищевказані активи ОСОБА_4 мають ознаки таких, що набуті незаконним шляхом, оскільки відсутні відомості придбання цих активів за їх сукупні, спільні доходи чи доходи інших членів сім`ї з урахуванням періодів набуття активів, та будь-які подальші операції з ними можуть свідчити про приховування та маскування їх незаконного походження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено, в тому числі кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 1112 КК України, і що вказані активи є матеріальними об`єктами, які є знаряддям вчинення особливо тяжких злочинів, зберегли на собі їх сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі були набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна. У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у ч. 1 цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Згідно із ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що вчинено в тому числі кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 111-2 КК України, і що вказане майно підлягатиме можливій подальшій спеціальній конфіскації у розумінні п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

Крім того, зазначене майно у вигляді рухомого та нерухомого майна, корпоративних права, грошових коштів на банківських рахунках необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, а також для забезпечення його збереження як такого що підлягатиме спеціальній конфіскації, запобігання можливості приховування, знищення доказу злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є знаряддям вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із легалізацією ОСОБА_5 коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, за сприяння у прийнятті неправосудних рішень в інтересах третіх осіб через втручання в автоматизовану систему та діяльність суддів Господарського суду міста Києва, Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України, через що отримувалася неправомірна вигода, а тому наявні підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що у період з 12.01.2024 до 19.04.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вжито заходів, направлених на відчуження належного їм майна з метою недопущення його подальшого арешту та можливої конфіскації, що фактично є продовженням механізму легалізації незаконного набутих активів.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на рухоме та нерухоме майно із забороною відчуження та розпорядження, корпоративні права та на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках із забороною розпорядження будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам, оскільки це майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є знаряддям вчинення особливо тяжких злочинів, зберегло на собі їх сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі були набуті кримінально протиправним шляхом, а також відповідає ознакам передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України та метою такого арешту є забезпечення збереження речового доказу та забезпечення спеціальної конфіскації.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. ст. 642, 962, 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною у розпорядженні та відчуженні, а саме:

-квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , площею - 84,5 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , площею - 173,2 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , площею - 152,6 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , площею - 146,3 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 00;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , площею - 108,7 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 00;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , площею - 42,0 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 01;

-гараж (паркомісце) за адресою: АДРЕСА_11 , площею - 21,2 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-гараж (паркомісце) за адресою: АДРЕСА_12 , площею - 18,2 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-гараж (паркомісце) за адресою: АДРЕСА_13 , площею - 14,7 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-гараж (паркомісце) за адресою: АДРЕСА_14 , площею - 15,6 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-транспортні засоби: - LAND ROVER RANGE ROVER, білого кольору, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 ;

-MERCEDES-BENZ S 550, білого кольору, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 .

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності юридичним особам (суб`єктам підприємницької діяльності) у яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , значиться як засновник, керівник (директор) та/або кінцевий бенефіціарний власник, із забороною у розпорядженні, відчуженні,а саме:

-нежитлове приміщення площею 115,8 кв. м на 3-му поверсі будинку побуту літ. А за адресою: АДРЕСА_15 , із реєстраційним номером нерухомого майна: 23581847, що перебуває у власності ТОВ «ПЕРША АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ» ();

-вбудоване нежитлове приміщення №160 на цокольному поверсі житлового будинку літ. А11-17 загальною площею 186,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_16 , із реєстраційним номером нерухомого майна: 1, що перебуває у власності ТОВ «АРСБОНУТ» ();

-базу відпочинку «Пелагіаль» загальною площею 588,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , із реєстраційним номером нерухомого майна: 21327332, що перебуває у власності ТОВ «КАСТАЛІЯ 7» ();

-будівлю з господарськими побудовами площею 8147,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_21, із реєстраційним номером нерухомого майна: 23957162, що перебуває у власності ТОВ «СХІДНА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» ();

-нежитлові вбудовані приміщення площею 46,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_22, із реєстраційним номером нерухомого майна: 16864417, що перебуває у власності ТОВ «СХІДНА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» ();

-50% (1/2 частки) будівлі загальною площею 121684,40 кв.м., за адресою: АДРЕСА_23, із реєстраційним номером нерухомого майна: 6933946, що перебуває у власності ТОВ «ЕСТАРС» ();

-підвальне приміщення загальною площею 279,0 кв.м у житловому будинку літ. А-17, за адресою: АДРЕСА_17 , із реєстраційним номером нерухомого майна: 12621508, що перебуває у власності ТОВ «ЕСТАРС» ();

-нежитлове приміщення площею 19,6 кв.м. на 1-му поверсі будинку побуту літ. А-3 загальною площею 19,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_15 , із реєстраційним номером нерухомого майна: 14365373, що перебуває у власності ТОВ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ`Я» ();

-нежитлове приміщення № 29 розташоване на технічному поверху в житловому будинку літ. А 13-15 загальною площею 85,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_18 , із реєстраційним номером нерухомого майна: 01, що перебуває у власності ТОВ «ДЕННІЦА» ();

-нежитлове приміщення № 1 розташоване на 13-му поверсі в житловому будинку літ. А 13-15 загальною площею 5,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_18 , із реєстраційним номером нерухомого майна: 01, що перебуває у власності ТОВ «ДЕННІЦА» ();

-квартиру загальною площею 45,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_19 , із реєстраційним номером нерухомого майна: 01, що перебуває у власності ТОВ «ДЕННІЦА» ();

-квартира загальною площею 347,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_20 , із реєстраційним номером нерухомого майна: 01, що перебуває у власності ТОВ «ДЕННІЦА» ();

-машино-місце № 27 в критому паркінгу підвального приміщення в житловому будинку літ. А 13-15 загальною площею 19,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_18 , із реєстраційним номером нерухомого майна: 01, що перебуває у власності ТОВ «ДЕННІЦА» ();

-паркувальне місце №10 в підземній автостоянці в житловому будинку літ. А-11-17 загальною площею 13,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_16 , із реєстраційним номером нерухомого майна: 01, що перебуває у власності ТОВ «ДЕННІЦА» ().

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «СВІТЛЕНД» () на суму 250 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «СВІТЛЕНД» ().

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ПЕРША АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ» () на суму 250 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ПЕРША АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ» ().

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «АРСБОНУТ» () на суму 167 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «АРСБОНУТ» ().

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () на суму 904 500,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» ().

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «КАСТАЛІЯ 7» () на суму 44 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «КАСТАЛІЯ 7» ().

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» () на суму 11 800,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ТОВ «КАСТАЛІЯ 7» (), засновником, керівником (директором) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КАСТАЛІЯ 7» () є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,заборонити ТОВ «КАСТАЛІЯ 7» () здійснювати відчуження цих корпоративних прав, із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» ().

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ЕСТАРС» () на суму 163 372,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» (), засновником, керівником (директором) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,заборонити ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () здійснювати відчуження цих корпоративних прав, із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ЕСТАРС» ().

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ДЕННІЦА» () на суму 777 777,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» (), засновником, керівником (директором) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,заборонити ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () здійснювати відчуження цих корпоративних прав, із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ДЕННІЦА» ().

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «СХІДНА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» () на суму 54 500,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ТОВ «ЕСТАРС» () кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЕСТАРС» () є ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,заборонити ТОВ «ЕСТАРС» () та ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () здійснювати відчуження цих корпоративних прав, із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «СХІДНА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» ().

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ`Я» () на суму 100 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ`Я» ().

Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , як власника істотної участі ТОВ «ЕКСЕКВО» (),із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ЕКСЕКВО» ().

Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , як кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ДРІМВУД» () на суму 50 000,00 грн., що становить 50 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ТОВ «ЕКСЕКВО» (), власником істотної участі якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,заборонити ТОВ «ДРІМВУД» () та ТОВ «ЕКСЕКВО» () здійснювати відчуження цих корпоративних прав, із забороною та розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ДРІМВУД» ().

Накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам, а саме:

В АТ «СЕНС БАНК» (, МФО 300346):

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 (валюта рахунку - Українська гривня);

- НОМЕР_11 (валюта рахунку - Долар США);

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 (валюта рахунку - Українська гривня);

- НОМЕР_15 (валюта рахунку - Євро).

В ПАТ «АЙБОКС БАНК» (, МФО 322302):

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 .

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1