Провадження № 1-кс/686/1423/24
УХВАЛА

Іменем України

7 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000411 від 01.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2024 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , будучу раніше судимим за умисні і корисливі злочини, маючи на меті незаконне збагачення, в період правового режиму воєнного стану (введеного в дію 24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», який продовжено до 14 лютого 2024 року), діючи за попередньою змовою спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, маючи умисел на вимагання - вимогу передачі чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх наслідки щодо позбавлення можливості особи на власний розсуд володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, діючи умисно, усвідомлено посягаючи на чужу власність, передбачаючи спричинення матеріальної шкоди і бажаючи завдати таку шкоду, розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні щомісячно від потерпілого ОСОБА_8 грошових коштів.

З метою отримання грошових коштів від потерпілого, останні вирішили використати надуману ними ситуацію про нібито відомий їм факт вчиненого ОСОБА_8 кримінального правопорушення, а саме збуту наркотичних засобів (хоча в дійсності ОСОБА_8 жодних збутів наркотичних засобів не вчиняв).

Так, 20 липня 2023 року, близько 14 год. 00 хв., ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснив за вказівкою останнього телефонний дзвінок до потерпілого ОСОБА_8 та домовився про особисту зустріч із ним поряд із піцерією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 .

Після цього, 20.07.2023 близько 17 год. 16 хв. ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 діючи узгоджено між собою перебуваючи неподалік піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 , помітивши потерпілого ОСОБА_8 , перекрили йому шлях автомобілем марки «Volkswagen Sharan», д.н.з. НОМЕР_1 за кермом якого знаходився ОСОБА_7 та в салоні якого на задньому сидінні знаходився ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_7 в супереч волі потерпілого ОСОБА_8 із застосуванням фізичної сили, помістив (заштовхнув) останнього на заднє сидіння салону автомобіля «Volkswagen Sharan», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи у салоні вказаного автомобіля діючи спільно із ОСОБА_7 , під надуманим приводом неіснуючої заборгованості висунули вимогу ОСОБА_8 , яка полягала у сплаті останнім грошових коштів в сумі 20000 гривень та в подальшому по 100 доларів США щомісячно. При цьому попередили про те, що у разі невиконання їхніх вимог, буде застосовано фізичне насильство шляхом нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_8 , які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я.

Після цього, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , щоб останній надав потерпілому ОСОБА_9 реквізити банківської картки для перерахунку грошових коштів. ОСОБА_7 на аркуші паперу написав реквізити банківської картки та передав потерпілому при цьому, ОСОБА_5 наголосив останньому щоб перераховував на цей банківський рахунок грошові кошти.

Окрім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримавши відмову від ОСОБА_8 у передачі їм коштів, так як ніякої заборгованості не має, застосували насильство щодо потерпілого.

Так, ОСОБА_5 з відома ОСОБА_7 перебуваючи у салоні вказаного автомобіля, у тому ж місці, за допомогою заздалегідь заготовленого предмету для спричинення тілесних ушкоджень - кухонного молотка для відбивання м`яса наніс не менше 10-ти ударів в область лівого плеча потерпілого ОСОБА_8 , чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді підшкірного крововиливу передньої поверхні середньої третини плеча лівої руки, яке за своїм характером відноситься до легких тілесних ушкоджень, що не спричиняють короткочасного розладу здоров`я чи незначної стійкої втрати працездатності, а мають незначні скороминущі наслідки. Після чого, ОСОБА_8 зміг звільнитись від захвату руками ОСОБА_5 і намагався втекти з місця події, однак не зміг, оскільки двері автомобіля були заблоковані ОСОБА_7 , та тоді ж, ОСОБА_5 продовжив висловлювати погрози фізичною розправою в разі невиконання їхніх вимог, які потерпілий сприймав їх як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я.

Надалі, 30.07.2023 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 об`єднаний спільним умислом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, здійснив телефонний дзвінок до потерпілого ОСОБА_8 , під час якого повторно висловив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 20000 гривень неіснуючого боргу, висловлюючи погрози нанесення тілесних ушкоджень, вбивства, підкреслюючи їх власним авторитетом. Вказані погрози ОСОБА_8 сприймав як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я.

В подальшому, 19.09.2023 у вечірню пору доби ОСОБА_6 діючи на виконання заздалегідь узгодженого плану із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , стосовно вимагання грошових коштів із потерпілого ОСОБА_8 , здійснив телефонний дзвінок до останнього та наказав йому прибути на територію будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з метою обговорення питання, щодо неіснуючої заборгованості перед ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Так, на виконання вказівки ОСОБА_6 потерпілий ОСОБА_8 почав рухатись на територію будівництва, де неподалік будинку АДРЕСА_6 потерпілого зустрів ОСОБА_5 який почав словесно погрожувати фізичною розправою ОСОБА_8 висловлюючи погрози нанесення тілесних ушкоджень підкреслюючи їх власним авторитетом, які потерпілий сприймав реально, схилив ОСОБА_8 до виконання вимог про передачу грошових коштів, та визначив як контактну особу для спілкування ОСОБА_6 , та наказав передати останньому наявні в потерпілого грошові кошти в розмірі 3000 гривень.

В подальшому, близько 17 год 40 хв 19.09.2023 потерпілий ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 прибув на територію будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , де у зв`язку із попередньо висловленими погрозами ОСОБА_5 , які потерпілий ОСОБА_9 сприйняв як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Крім того, 20.11.2023 близько 10 год 00 хв ОСОБА_5 продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 помітивши потерпілого ОСОБА_8 , повторно висловив вимогу до останнього про передачу грошових коштів, висловлюючи погрози нанесення тілесних ушкоджень, які потерпілий сприймав реально. Надалі, в цей же день, ОСОБА_5 здійснив ряд телефонних дзвінків до потерпілого ОСОБА_8 , як зі свого номеру мобільного телефону так і з номеру мобільного телефону ОСОБА_6 , де під час розмов продовжував погрожувати фізичною розправою, та висловлювати вимоги, щодо передачі грошових коштів потерпілим які потерпілий ОСОБА_9 сприймав як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я.

Надалі, 20.11.2023 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_6 зателефонував до потерпілого ОСОБА_8 та наказав очікувати його неподалік під`їзду №3, будинку АДРЕСА_6 . Тоді ж, при зустрічі потерпілого ОСОБА_8 із ОСОБА_6 останній запевнив потерпілого, що у разі надання 3000 гривень він вирішить питання із ОСОБА_5 , а саме з приводу погроз фізичною розправою в сторону потерпілого, на що потерпілий ОСОБА_8 вимушено погодився та передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Після цього, 20.11.2023 близько 19 год 13 хв ОСОБА_6 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_5 , що грошові кошти від потерпілого ОСОБА_8 він отримав та має намір їх передати йому.

Крім того, ОСОБА_6 продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 29.11.2023 близько 16 год 14 хв здійснив телефонний дзвінок до потерпілого ОСОБА_8 з метою вирішення питання щодо неіснуючої заборгованості та в ході якого домовилися про зустріч.

В подальшому, 29.11.2023 року близько 17 год 48 хв ОСОБА_6 зустрівся із потерпілими ОСОБА_8 неподалік будинку АДРЕСА_6 .

Після цього, в ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 визначили його як контактну особу для спілкування, отримання грошових коштів та передачі їх останнім. Окрім цього, під час зустрічі ОСОБА_6 висунув вимогу потерпілому ОСОБА_8 про передачу грошових коштів в сумі 3000 грн. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для уникнення погроз та фізичного насильства відносно нього.

В подальшому, 03.12.2023 близько 11 год. 40 хв. ОСОБА_6 діючи на виконання заздалегідь узгодженого плану із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , стосовно вимагання грошових коштів із потерпілого ОСОБА_8 , здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_8 та наказав останньому перерахувати грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після відмови потерпілого ОСОБА_8 перераховувати грошові кошти на вказаний картковий рахунок ОСОБА_6 наказав йому прибути до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з метою обговорення питання, щодо неіснуючої заборгованості перед ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Так, на виконання вказівки ОСОБА_6 потерпілий ОСОБА_8 почав рухатись до вказаного місця, де близько 12 год 40 хв зустрівся із останнім біля закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований неподалік будинку, АДРЕСА_8 . Тоді ж, при зустрічі ОСОБА_6 запевнив потерпілого, що у разі надання 3000 гривень він вирішить питання із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а саме з приводу погроз фізичною розправою в сторону потерпілого, на що потерпілий ОСОБА_8 вимушено погодився так як реально побоювався за своє життя і здоров`я, та передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Після цього, 03.12.2023 близько 13 год 04 хв ОСОБА_6 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_5 , що грошові кошти від потерпілого ОСОБА_8 він отримав та має намір їх передати, та домовилися про зустріч з даного приводу.

В подальшому, 03.12.2023 близько 13 год 55 хв ОСОБА_6 знаходячись поряд із будівництвом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , передав через ліве водійське вікно автомобіля марки «Mercedes-Benz Vito», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 за кермом якого перебував ОСОБА_5 , останньому грошові кошти отримані шляхом вимагання від потерпілого ОСОБА_8 .

Після цього, 04.12.2023 близько 18 год 01 хв ОСОБА_6 у телефонній розмові повідомив потерпілому ОСОБА_8 , що отримані грошові кошти від нього він передав ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 9000 гривень.

Окрім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 отримував неіснуючі борги від потерпілих на банківську картку № НОМЕР_4 , яка обслуговується та відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), яка видана на ім`я останнього.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 користувався банківськими картками, які належать його матері ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 . Окрім того, було встановлено, що остання користується послугами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вище викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку із отриманням інформації з метою встановлення речових доказів та причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, належної фіксації доказів та проведення повного і всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню в найкоротші строки, на даний час необхідно провести слідчі (розшукові) дії згідно ст. 162 КПК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках а також інша інформація щодо власників рахунків та яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000411 від 01.08.2023 року до інформації, яка перебуває у володінні:

- в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) а саме документів що містять інформацію по карткових рахункахта інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_5 , щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, руху коштів по рахунку із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.07.2023 по теперішній час;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), ) а саме документів що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.07.2023 по теперішній час, та інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_5 в період часу з 01.07.2023 по теперішній час.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 07.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя