Справа №:755/7327/24
Провадження №: 1-кс/755/1604/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" травня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001392 від 21.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001392 від 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на початку січня 2024 року, точного дня та часу вона не пам`ятаю, на її телефонний номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок (номер з якого телефонували на даний час не зберігся) від особи чоловічої статті, який представився представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що вони являються одними із найпопулярніших брокерів, які надають послуги у сфері онлайн-трейдингу на Форекс ринку. Як пояснив даний чоловік, то їх компанія займається продажами золотих виробів, срібних виробів та цінних металів та запропонували ОСОБА_5 вигідно вкласти грошові кошти, з метою отримання великих прибутків. Також дані представники повідомили, що для співпраці з ними необхідно встановити мобільний додаток XCritical Black, створити обліковий запис та надати їм доступ до нього, що ОСОБА_5 і зробила під їх керівництвом. Вказані особи повідомили, що гроші вона повинна перераховувати безпосередньо на вказані ними карткові рахунки фізичних осіб, які є їх співробітниками, а вони, в свою чергу, будуть вигідно інвестувати її гроші, після чого через певний час вона має отримати прибуток.Крім того, хочу зазначити, із представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 відбувалось листування з використанням адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ОСОБА_5 та їх раніше невідомих адрес електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також, грошові кошти даним представникам компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 переказувала із наступних свої карткових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ). Згідно із історій переказу грошових коштів по вищевказаним картковим рахункам, одержувачами, зокрема, були: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ОСОБА_8 НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Так, вищезазначені представники компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинили відносно ОСОБА_5 шахрайські дії на загальну суму понад 200 000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, чоловічої статті, який представився представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що вони являються одними із найпопулярніших брокерів, які надають послуги у сфері онлайн-трейдингу на Форекс ринку, які займаються продажами золотих виробів, срібних виробів та цінних металів та запропонували вигідно вкласти грошові кошти, з метою отримання великих прибутків.

Після чого, ОСОБА_5 повідомила, що вона являється пенсіонером та таких коштів немає, на що даний представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запропонував скористуватися послугами банківських кредитів і онлайн мікрозаймів, оскільки доходи будуть перевищувати відсотки за кредитом та відсотки за кредити вони будуть самостійно сплачувати.

В подальшому шляхом переконанням ОСОБА_5 погодилась та представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що для співпраці з ними, їй необхідно встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де потрібно створити обліковий запис та надати їм доступ до нього.

Дане спілкування відбувалося із представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбувалось з використанням електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8

Після виконання їх вказівок, вищевказаний представник повідомив, що гроші вона повинна перерахувати безпосередньо на вказані ними карткові рахунки фізичних осіб, які зі слів представника являються співробітниками, а вони, в свою чергу будуть вигідно інвестувати гроші, після чого через певний час отримує прибуток.

Під час переказу коштів в розмірі 70 000 грн з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , на рахунки раніше вказаних невідомих фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 номер рахунку НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ОСОБА_8 НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Після чого повідомила представникам вищевказаної компанії, що на вищевказаній картці (номер картки на даний час не зберігся зі слів потерпілої ОСОБА_5 ) немає більше коштів, на що представники компанії запропонували допомогти отримати мікрозайм онлайн, але для цього ОСОБА_5 має надати їм сканкопії свого паспорта, РНОКПП та інші документів та даних, а також дані моїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а вони все самі зроблять, також переконавши надати їм усі коди доступу та паролі.

В подальшому ОСОБА_5 почали надходити повідомлення та дзвінки від різних фінансових організацій з вимогою повернути кредити та/або сплатити відсотки за ними.

Після чого ОСОБА_5 почала звертатися до представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вимогою повернути кошти чи сплатити відсотки за кредитами, але вказані особи припинили спілкування на зв`язок не виходять.

Також під час досудового розслідування встановлено, що усі вищі дії з переказами коштів відбувалися в період з 04.01.2024 р. по 23.02.2024 р. включно.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, слідчий звернувся з цим клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001392 від 21.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації за номером картки № НОМЕР_5 та за рахунком № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , а саме: інформації щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 02.05.2024 (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1