Справа № 585/3703/23
Номер провадження 1-кс/585/901/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні № 0000469 від 03.06.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 04 червня 2024 року заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні № 0000469 від 03.06.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 01.04.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000469, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 близько 20 год., зателефонувавши на номер телефону ОСОБА_5 , яка має номер телефону НОМЕР_1 , невстановлена особа чоловічої статі представившись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 18500 гривень, використовуючи данні картки які заявниця назвала в ході розмови. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на її ім`я в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »): НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

В подальшому було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої були перераховані на картку № НОМЕР_4 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу інформації отриманої за ухвалою тимчасового доступу встановлено, що дана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 . В свою чергу ОСОБА_6 після надходження грошових коштів здійснив їх подальше перерахування в сумі 9345 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рух коштів по вказаному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух грошових коштів у сумі 9345 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію зазначену в клопотанні. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення тимчасового доступу в м.Суми, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.

3. Заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 03.06.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000469 від 03.06.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

6. Клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку, рапорту, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити . В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до інших паперових та електронних документів, оскільки слідча не конкретизувала до яких саме документів необхідно надати доступ, а тому в цій частині клопотання не відповідає принципу правової визначеності.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні № 0000469 від 03.06.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,- задовольнити частково.

2. Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 90000469 від 03.06.2023: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснення тимчасового доступу в м.Суми, а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_5 ,

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 23.11.2023 по 05.12.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_5 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

-інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком № НОМЕР_5 , за період з 30.06.2023 по 10.07.2024;

-матеріали службового розслідування за фактом зняття грошових коштів в сумі 9345 грн. (та можливого їх повернення клієнту банку) з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 10 серпня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ