Справа № 457/859/23
провадження №1-кс/457/235/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000052 та яке надійшло до суду 30.04.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

30.04.2024 року до дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000052 від 04.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000052 від 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 03.06.2023 невстановлена особа, під приводом здачі в оренду квартир на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 03.06.2023 приблизно о 18 год 50 хв на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він знайшов оголошення з приводу оренди квартири у м. Трускавці, яке його зацікавило. Після чого він зателефонував на номер який був вказаний у оголошенні, а саме: НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік який представився як ОСОБА_6 . Далі він спитав у вказаної особи, коли можна оглянути квартиру на що чоловік який назвався як ОСОБА_6 повідомив, що його на даний час не має на місці, та якщо він хоче оглянути квартиру, то необхідно її забронювати, попередньо внісши завдаток у розмірі 2000 гривень. В подальшому невідомий чоловік через соціальний додаток «Вайбер» надіслав йому у повідомленні номер банківської карти на який потрібно було переказати гроші - НОМЕР_1 . Далі він на вказаний рахунок переказав гроші в сумі 2000 гривень, після чого чоловік який назвався як ОСОБА_6 написав йому ще необхідно оплатити ще одну частину грошей за оренду квартири в сумі 2 000 гривень в рахунок оплати за квартиру на один місяць вперед. На що він не погодився та невідомий чоловік йому відповів, що в такому випадку він не буде бронювати квартиру. Тоді він написав невідомій особі, щоб той повернув йому гроші в сумі 2 000 гривень, які він йому перерахував, на що остання відмовилась.

19.04.2024 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ відповідно до ухвали Трускавецького міського суду від 26.02.2024 до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 . Аналізом виписки про рух коштів по вказаному рахунку встановлено, що після перерахунку потерпілим ОСОБА_5 03.06.2023 грошових коштів на загальну суму 2 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , в подальшому цього ж дня гроші в сумі 2000 гривень із даного рахунку були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_3 за період із 03.06.2023 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період із 03.06.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на вказаний рахунок; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 27.04.2024 року по кримінальному провадженню №0000052, електронним рапортом № 1583 від 03.06.2023, заявою ОСОБА_5 від 03.06.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.06.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, що інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_3 за період із 03.06.2023 по 01.05.2024, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період із 03.06.2023 по 01.05.2024; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на вказаний рахунок; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали до 01 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1