Справа № 450/1745/24 Провадження № 1-кс/450/373/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

18 квітня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 17.04.2024 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000104 від 09.04.2024 року,

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 06.04.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківської картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 06.04.2024 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за вказаною адресою.

Дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлені обставини та оцінка суду.

09.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 внесені відповідні відомості за ч. 1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання дізнавача, крім іншого, слідує таке:

08.04.2024 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами у сумі 16 000 грн, які він 06.04.2024 близько 15 год 11 хв перебуваючи у АДРЕСА_3 особисто та добровільно переказав з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 проте грошові кошти йому повернуті не були. ІТС ІПНП №3721.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 09.04.2024 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.04.2024 у соціальній мережі «Instagram» він знайшов групу, яка займається продажем мобільних телефонів та іншої техніки, яка була у них назва він не пригадує та на даний час він неможе про це дізнатись так як вони видалили акаунт з соціальної мережі «Instagram». В подальшому в ході переписки з ними у соціальній мережі «Instagram» він повідомив, що його цікавить мобільний телефон марки Iphone 13 pro 256 білого кольору, на що вони підтвердили йому, що такий телефон у них є в наявності та для того щоб оформити його покупку необхідно перейти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 В подальшому він перейшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 та дійсно знайшов там оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки Iphone 13 pro 256 білого кольору та перейшов туди для замовлення. Здійснюючи замовлення ввівши дані банківської картки списань не відбувалось та замовлення не оформлялось. В подальшому він побачив, що є альтернативний спосіб оплати, а саме переказ на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Опісля чого він 06.04.2024 близько 15 год 11 хв перебуваючи у АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 16 000 грн з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , про що повідомив невідомій йому особі. Опісля чого через деякий час він знову вирішив написати невідомій йому особі у соціальній мережі «Instagram» з приводу того, коли саме буде здійснено доставку його мобільного телефону, на що дана невідома особа заблокувала його та видалила свій акаунт. В цей момент він зрозумів, що його ошукали та вирішив звернутись до поліції з письмовою заявою по даному факту.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, яка перебуває в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікації, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Щодо надання доступу до відомостей про відомості про зняття готівки з карткового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 06.04.2024 року по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 06.04.2024 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 06.04.2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання дізнавача, задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 06.04.2024 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківської картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів).

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за вказаною адресою.

У задоволенні клопотання в іншій їх частині, відмовити.

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1