Провадження № 1-кс/686/4590/24
УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні №0000620 від 16.12.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.05.2024 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на 1/3 частки земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:1052 для ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою Чернігівська обл., Ніжинський р-н, Кунашівська с/р, яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 20.05.2024 року за №379234471 належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль марки SKODA RAPID, д.н.з. НОМЕР_1 , 2015 р.в., синього кольору, який згідно реєстраційній картці транспортного засобу належить на праві власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що згідно ч.2 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» від 06.06.2017, та виданого на його підставі наказу № 7-К від 07.06.2017, є власником, а також, починаючи з 07.06.2017 призначена директором вказаного суб`єкта господарювання.

Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_5 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою юридичної особи приватного права.

Водночас, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила службове підроблення за наступних обставин.

Так, між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Замовником, в особі заступника генерального директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з капітального будівництва начальника УКБ ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності ДП «НАЕК «Енергоатом» від 16.06.2020 № 253, з однієї сторони та Підрядником, Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 про виконання робіт.

Пунктом 1.1 Договору передбачається, що Замовник доручає, а Підрядник робіт приймає на себе зобов`язання в порядку та на умовах, визначених цим Договором, виконати роботи ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення. Робота за темою: «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1,2,3,10,12 ВП «Хмельницька АЕС» код 45234000-6, ДК 021:2015 (Будівництво залізничних і канатних транспортних систем).

Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконанні роботи відповідно до умов цього договору (пункт 1.3 Договору).

Згідно пункту 3.1 ціна робіт за цим договором згідно з Протоколом узгодження договірної ціни (додаток №1) становить 42 390 000,00 грн. (сорок два мільйони триста дев`яносто тисяч грн 00 коп.), крім того ПДВ 20% - 8 478 000,00 грн (вісім мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч грн 00 коп.), всього ціна договору становить: 50 868 000,00 грн (п`ятдесят мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч грн 00 коп.).

Договірна ціна є динамічною. Уточнення договірної ціни може здійснюватися відповідно до умов цього договору за згодою Сторін з урахуванням вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII (пункт 3.4 Договору).

Згідно вимог пункту 4.4 Договору при розрахунках за виконанні роботи витрати Підрядника на відрядження його працівників компенсуються Замовником за фактичними витратами в межах суми, передбаченої договором, але не більше норми трудовитрат, визначених «Актами приймання виконаних будівельних робіт» за звітний період. Витрати на відрядження компенсуються на підставі бухгалтерської довідки, підписаної керівником, головним бухгалтером, і завіреної печаткою Підрядника, в якій повинні бути вказані посади, строки відрядження, суми проживання за тарифами, що діють на момент поселення, але не більше 500 грн за добу. Розмір добових у складі коштів на покриття витрат, пов`язаних з відрядженням працівників Підрядника, що підлягає компенсації Замовником, не повинен перевищувати розмір встановлений підпунктом 170.9.1 абзацу 6 статті 170 Податкового Кодексу України, та компенсується за наявності розпорядчого документа Підрядника, але в межах суми, передбаченої договірною ціною. Відповідальність за достовірність зазначених вище документів несе Підрядник.

Окрім того, 07.10.2020 Генеральним підрядником Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖКИЇВ», в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі Статуту,з однієї сторони та Субпідрядником Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ АГЕНТСТВО ТЕХНОЕКСПЕРТ», в особі директора проектного офісу ОСОБА_7 , який діє на підставі Доручення №121від 01.10.2020,з другої сторони, уклали Договір№ 07-10-2020- ІНФОРМАЦІЯ_4 про виконання робіт.

Пунктом 1.1 Договору передбачається, що Генеральний підрядник доручає, а Субпідрядник робіт приймає на себе зобов`язання в порядку та на умовах, визначених цим Договором, виконати роботи ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення. Робота за темою «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» код 45234000-6, ДК 021:2015 (Будівництво залізничних і канатних транспортних систем).

Генеральний підрядник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи.відповідно до умов цього договору(пунктl.3Договору).

Відповідно до умов пункту 3.1 ціна робіт за цим Договором згідно з Протоколом узгодження договірної ціни (додаток № 1) становить 24 998 916 грн 67 коп., крім того ПДВ 20%: 4 999 783 грн 33 коп.

Всього ціна договору: 29 998 700 грн з ПДВ.

Договірна ціна є динамічною. Уточнення договірної ціни може здійснюватися відповідно до умов цього договору за згодою Сторін з урахуванням вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005№668, Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII (пункт 3.4 Договору).

Згідно вимог пункту 4.3 Договору при розрахунках за виконані роботи витрати Субпідрядника на відрядження його працівників компенсуються Генеральним підрядником за фактичними витратами в межах суми, передбаченої договором, але не більше норми трудовитрат,визначених «Актами приймання виконаних будівельних робіт» за звітний період. Витрати на відрядження компенсуються на підставі бухгалтерської довідки, підписаної керівником, головним бухгалтером, і завіреної печаткою ОСОБА_8 ,в якій повинні бути вказані посади, строки відрядження, суми проживання за тарифами, що діють на момент поселення, але не більше 500 грн за добу. Розмір добових у складі коштів на покриття витрат, пов`язаних з відрядженням працівників Субпідрядника, що підлягає компенсації Генеральним підрядником,не повинен перевищувати розмір встановлений підпунктом 170.9.l абзацу 6 статті 170 Податкового Кодексу України, та компенсується за наявності розпорядчого документа Субпідрядника, але в межах суми, передбаченої договірною ціною. Відповідальність за достовірність зазначених вище документів несе Субпідрядник.

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання обома сторонами та скріплення печатками, і діє до повного виконання сторонами зобов`язань за договором, а в частині гарантійних зобов`язань Субпідрядника, що передбачені цим договором -договір діє до повного виконання сторонами гарантійних зобов`язань за договором (пункт 12.l Договору).

01.12.2020Генеральнийпідрядник:Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖКИІВ», в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони,та Субпідрядник:Товариство з обмеженою відповідальністю «ІАА Техноексперт», в особі директора проектного офісу ОСОБА_7 , який діє на підставі Доручення № 121 від 01.10.2020, з другої сторони, разом -Сторони, керуючись умовами п.п. 1.4, 3.4, 14.2 Договору про виконання робіт № 07-10-2020-lC/IAA.TE.004.020, уклали Додатковуугоду№1.

Згіднопункту1даноїугодипункт3.1Договорувикладеноунаступній редакції:

«3.1.ЦінаробітзацимдоговоромзгіднозПротоколом узгодження договірної ціни (додаток№1) становить 25572459 грн18коп.,крім того ПДВ 20%-5114491грн84коп. Всього ціна договору:30686951грн02коп.з ПДВ.»

З дня укладання Додаткової угоди №1 додатки №№1-3до Договору припиняють дію(пункт4Додатковоїугоди№1).

Всі інші умови Договору, крім змін, зазначених у п.п. 1-3 Додаткової угоди №l до договору,є незмінними(пункт 5 Додаткової угоди №1).

В пункті 7 цієї ж угоди зазначається, що Додаткова угода №1 набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід`ємною частиною Договору.

В подальшому, між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Замовником, в особі заступника генерального директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з капітального будівництва начальника УКБ ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності ДП «НАЕК «Енергоатом» від 16.06.2020 № 253, з однієї сторони та підрядником Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Додаткову угоду № 1 від 12.04.2021 до Договору № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020.

Відповідно до пункту 1 цієї угоди в зв`язку з коригуванням проектно кошторисної документації,керуючись п. 1 ч. 5 ст. 41ЗаконуУкраїни «Про публічні закупівлі» від25.12.2015 N№922-VIII та відповідно до пунктів1.5,14.2 Договору № 1від 31.08.2020/20-124-01-20-12493від 07.09.2020р., Сторони узгодили зменшити обсяги робіт: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення. Робота за темою: «Реконструкція під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12ВП «Хмельницька АЕС».

У пункті 2 даної угоди встановлено, що відповідно до пунктів 3.2, 14.2 Договору № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 р. Сторони узгодили внести зміни в Договір,виклавши п. 3.1в наступній редакції:

«Ціна робіт за цим договором згідно з Протоколом узгодження договірної ціни(додаток №1доДодаткової угоди№1)становить 41207936,75 грн(сорок один мільйон двісті сім тисяч дев`ятсот тридцять шість грн 75 коп.), крім того ПДВ 20 % - 8241587,35 грн (вісім мільйонів двісті сорок одна тисяча п`ятсот вісімдесят сім грн 35 коп.), всього ціна договору становить: 49449524,10 грн (сорок дев`ять мільйонів чотириста сорок дев`ять тисяч п`ятсот двадцять чотири грн 10 коп.)».

Так, після укладення вищевказаних договорів, але не пізніше грудня 2020 року, у директора ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» ОСОБА_5 виник умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (первинний документ форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (первинний документ форми КБ-3), зміст яких завідомо не відповідає дійсності щодо інших супутніх витрат - коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва по Договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС».

З цією метою, упродовж грудня 2020 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, достовірно знаючи, що субпідрядником ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» не надано бухгалтерської довідки щодо відрядження працівників товариства для виконання робіт відповідно до договору, оскільки на час виконання договору у субпідрядника були відсутні працівники, які б перебували в трудових відносинах з товариством та могли бути направленні у відрядження для виконання робіт по договору, розуміючи, що згідно вимог пункту 4.4 Договору при розрахунках за виконанні роботи, витрати Підрядника на відрядження його працівників компенсуються Замовником на підставі такої бухгалтерської довідки, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, за допомогою комп`ютерного обладнання, склала наступні офіційні документи: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС», які містили завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва зокрема:

-у акті№lвід28.12.2020 загрудень2020 року на суму 13317755,26 грн, у розділі V вказано інші супутні витрати у тому числі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва- 754 689,95грн;

-акті №2 від 28.12.2020 за грудень 2020 року-на суму 5573502,28грн, у розділі V вказано інші супутні витрати у тому числі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва- 319 255, 58 грн;

- акті № 3 від 28.12.2020 за грудень 2020 року на суму 7 184 098,46 грн, у розділі V вказано інші супутні витрати у тому числі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва- 271 083, 88 грн;

- акті № 4 від 28.12.2020 за грудень 2020 року на суму 8 645 159,04 грн, у розділі V вказано інші супутні витрати у тому числі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва- 307 448, 79 грн;

- акті № 5 від 28.12.2020 за грудень 2020 року на суму 11 867 069,05 грн, у розділі V вказано інші супутні витрати у тому числі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва 586 116, 74 грн;

- акті № 6 від 28.12.2020 за грудень 2020 року на суму 2 861 940,01 грн, у розділі V вказано інші супутні витрати у тому числі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва- 154 405, 06 грн.

Отже,кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, які входять до складу інших супутніх витрат, включено до зазначених вище актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, №l,2, 3,10,12ВП«ХмельницькаАЕС»» за грудень 2020 року в загальній сумі 2 393 000,00 грн без ПДВ, що не відповідає дійсності, оскільки на час виконання договору у субпідрядника були відсутні працівники, які б перебували в трудових відносинах з товариством та виконували відповідні роботи по договору.

Крім цього, у довідці про вартість виконаних будівельнихробіттавитратипримірноїформи№КБ-3№1загрудень 2020 року від 28.12.2020 - на суму з початку будівництва по звітний місяць включно-49449,52410тис. грн,у тому числі за звітний місяць- 49 449,52410 тис. грн., були вказані неправдиві відомості у графі «Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ» щодо загальної вартості виконаних робіт та витрат на суму 49 449,52410 тис. грн., у тому числі у графі «всього вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту будівництва (без ПДВ)» на суму 41 207,93675 грн, у графі «Під`їзна колія» на суму 11098,12938 грн, у графі «інші витрати» на суму 772,88406 грн, у графі «Колія №1 станція АЕС» на суму 4644,58523 грн, у графі «інші витрати» на суму 326,95078 грн, у графі «Колія №2 станція АЕС» на суму 5986,74872 грн, у графі «інші витрати» на суму 277,61196 грн, у графі «Колія №3 станція АЕС» на суму 7204,29920 грн, у графі «інші витрати» на суму 314,85863 грн, у графі «Колія №10» на суму 9889,22421 грн, у графі «інші витрати» на суму 600,23985 грн, у графі «Колія №12» на суму 2384,95001 грн, у графі «інші витрати» на суму 158,15776 грн, що не відповідає дійсності, оскільки включено кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, які входять до складу інших супутніх витрат в загальній сумі 2 871 600 грн.

Надалі, упродовж грудня 2020 року, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в), довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» містяться завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, виконала особистий підпис у графах: « ОСОБА_9 (підрядник)», а також нанесла відтиск кліше печатки «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» Ідентифікаційний код 35262237 Товариство з обмеженою відповідальністю*м. Київ* Україна*» у акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в) та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3), надавши цим документам статусу офіційних.

Зокрема ОСОБА_5 було засвідчено, шляхом виконання особистого підпису, а також нанесенням відтиску кліше печатки «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» Ідентифікаційний код 35262237 Товариство з обмеженою відповідальністю*м. Київ* Україна*» офіційні документи, в яких вказано завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва.

Після засвідчення таких офіційних документів директор ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у них вказано завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на видачу актів приймання виконаних будівельних робіт (первинний документ форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (первинний документ форми КБ-3), в яких відображені завідомо неправдиві відомості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, упродовж грудня 2020 року, у не встановлений досудовим розслідуванням час (але не пізніше 28.12.2020 року) та місці та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надала акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020 (первинні документи форми КБ-2в)заступнику генерального директора ВП «Хмельницька АЕС» з капітального будівництва начальнику УКБ ОСОБА_6 , начальнику БВ УКБ ОСОБА_10 та економісту 2 категорії ПЕВ УКБ ОСОБА_11 ,а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми №КБ-3№1загрудень 2020 року від 28.12.2020заступнику генерального директора ВП «Хмельницька АЕС» з капітального будівництва начальнику УКБ ОСОБА_6 ,які в свою чергу, не усвідомлюючи, що у них вказані завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, виконали особисті підписи у відповідних документах та нанесли відтиск кліше печатки «Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Національна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Відокремлений підрозділ Хмельницька АЕС * ВП ХАЕС 21313677» у довідці про вартість виконаних будівельнихробіттавитратипримірноїформи№КБ-3№1загрудень 2020 року.

Окрім того, разом з актами приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1, на виконання пункту 4.4 Договору, відповідно до якого при розрахунках за виконанні роботи, витрати Підрядника на відрядження його працівників компенсуються Замовником на підставі бухгалтерської довідки, з метою створення уявлення про достовірність наданих нею офіційних документів в частині інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, достовірно знаючи, що субпідрядником ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» не надано бухгалтерської довідки щодо відрядження працівників товариства на виконання робіт відповідно до договору, оскільки на час виконання договору у субпідрядника були відсутні працівники, які б перебували в трудових відносинах з товариством та могли бути направленні у відрядження для виконання робіт по договору, ОСОБА_5 надала до ВП «Хмельницька АЕС» завідомо підроблені документи: довідку про вартість витрат на відрядження ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» по Договору № 07-10-2020-1С/ІАА.ТЕ.004.020 від 07.10.2020, наказ № ТЕ-1/В-ХАЕС від 07.10.2020 «Про службове відрядження працівників ТОВ ІАА ТЕ», Додаток 1 до наказу від 07.10.2020 № ТТ-1/В-ХАЕС, наказ № ТЕ-2/В-ХАЕС від 30.10.2020 «Про службове відрядження працівників ТОВ ІАА ТЕ», Додаток 1 до наказу від 30.10.2020 № ТТ-2/В-ХАЕС, наказ № ТЕ-3/В-ХАЕС від 30.11.2020 «Про службове відрядження працівників ТОВ ІАА ТЕ» та Додаток 1 до наказу від 30.11.2020 № ТТ-3/В-ХАЕС, які містили завідомо неправдиві відомості про відрядження до м. Нетішин Хмельницької обл. у службове відрядження працівників ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» за переліком згідно з додатками, маршрут відрядження працівників: м. Київ м. Нетішин та вартість витрат на відрядження у сумі 2 393 000 грн без ПДВ, 478 600 грн. ПДВ та 2 871 600 грн всього вартість витрат на відрядження з ПДВ та які ТОВ «ІАА ТЕХНОЕКСПЕРТ» не видавались, на товаристві не реєструвались, директором та головним бухгалтером не посвідчувались.

В подальшому, згідно платіжних доручень № 7279 від 23.10.2020, № 7639 від 06.11.2020, № 7708 від 12.11.2020, № 7839 від 18.11.2020, № 7946 від 20.11.2020, № 7950 від 20.11.2020, № 8116 від 01.12.2020, № 8383 від 07.12.2020, № 8462 від 10.12.2020, № 8540 від 14.12.2020, № 8647 від 18.12.2020, № 8763 від 24.12.2020, № 8867 від 29.12.2020, № 8947 від 30.12.2020, № 337 від 15.01.2021, № 395 від 18.01.2021, № 498 від 20.01.2021, № 533 від 21.01.2021, № 583 від 26.01.2021, № 982 від 08.02.2021, № 1059 від 11.02.2021, № 2889 від 14.04.2021, № 3455 від 26.04.2021, № 3537 від 28.04.2021, № 3920 від 13.05.2021, № 3949 від 14.05.2021, № 4062 від 20.05.2021 на рахунок ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», відкритому в АТ «УКРСИББАНК» з рахунку ВП «Хмельницька АЕС» згідно договору № 1від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 та додаткової угоди до нього в період з 23.10.2020по20.05.2021перерахованокошти за виконанні роботи по Реконструкції під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» на загальну суму 49 449 524,10 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , внаслідок послідовних, умисних, злочинних дій, а саме складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів - акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» шляхом засвідчення їх особистим підписом та печаткою від імені ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», в яких були зазначені завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва вчинила службове підроблення.

Окрім того, директор ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заволоділа коштами перерахованими згідно договору № 1від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 та додаткової угоди до нього на загальну суму 2 871 600 грн, чим завдала матеріальної шкоди (збитків) ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у особливо великих розмірах.

16.05.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України додатковим видом покарання передбачено конфіскацію майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №379234471 від 20.05.2024 у власності підозрюваної ОСОБА_5 перебуває 1/3 частки земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:1052 для ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою Чернігівська обл., Ніжинський р-н, Кунашівська с/р, згідно реєстраційної картки транспортного засобу підозрюваній ОСОБА_5 на праві власності належить автомобіль марки SKODA RAPID, д.н.з. НОМЕР_1 , 2015 р.в., синього кольору.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з .ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З наданих слідчому судді матеріалів встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності належить 1/3 частки земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:1052 для ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою Чернігівська обл., Ніжинський р-н, Кунашівська с/р, автомобіль марки SKODA RAPID, д.н.з. НОМЕР_1 , 2015 р.в., синього кольору.

Слідчий суддя вважає, що доведена необхідність накладення арешту на вказане майно підозрюваної шляхом заборони його відчуження та розпорядження, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на 1/3 частки земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:1052 для ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою Чернігівська обл., Ніжинський р-н, Кунашівська с/р, яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 20.05.2024 року за №379234471 належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль марки SKODA RAPID, д.н.з. НОМЕР_1 , 2015 р.в., синього кольору, який згідно реєстраційній картці транспортного засобу належить на праві власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 1/3 частки земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:1052 для ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою Чернігівська обл., Ніжинський р-н, Кунашівська с/р, яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 20.05.2024 року за №379234471 належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль марки SKODA RAPID, д.н.з. НОМЕР_1 , 2015 р.в., синього кольору, який згідно реєстраційній картці транспортного засобу належить на праві власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження та розпорядження, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1