Справа №599/2677/23
н.п.1-кс/599/207/2024
У Х В А Л А

14 травня 2024 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000189 від 17 жовтня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000189 від 17 жовтня 2023 року звернувся заступник начальника ВП - начальник СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що слідством отримано оперативну інформацію про те, що службова особа однієї із територіальних громад Тернопільського району здійснила розтрату грошових коштів державного бюджету на протязі 2023 року.

На адресу СВ ВП №2 (м. Зборів), надійшли матеріали виконаного доручення СКП ВП, згідно яких шляхом оперативно - розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період із 01.04.2022 по 01.09.2023, використовував номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який здійснювались нарахування заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до руху коштів з розшифровкою контрагентів стосовно карткового рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Начальник СВ ВП №2 (м.Зборів) надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:

слідчим відділенням ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000189 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Так, слідством отримано оперативну інформацію про те, що службова особа однієї із територіальних громад Тернопільського району здійснила розтрату грошових коштів державного бюджету на протязі 2023 року.

Встановлено, що ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період із 01.04.2022 по 01.09.2023, використовував номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який здійснювались нарахування заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_3 та у слідства виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до руху коштів з розшифровкою контрагентів стосовно вказаного карткового рахунку, інформація щодо якого знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких начальник СВ просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл заступнику начальнику ВП №2 (м. Зборів)-начальнику СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів з розшифровкою контрагентів стосовно карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 01 квітня 2022 року по 01 вересня 2023 року, з можливістю вилучення копій даних роздруківок, а саме:

документів на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи і їх рахунки, з яких і на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти ( у разі використання грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь - які операції з коштами, адрес розташування терміналів.

Строк дії ухвали - до 14 червня 2024 року.

У справі виготовлено дві копії ухвали, які направляються заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1