Дата документу 21.05.2024Справа № 554/1862/23
Провадження № 1-кс/554/5778/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчої СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000113 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України за фактом привласнення коштів комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою.

Установлено, що службові особи комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» спільно зі службовими особами суб`єктів господарювання, приватного сектору економіки, шляхом внесення не достовірних відомостей щодо справжньої ціни товарів в офіційні документи, при здійсненні закупівель товарно-матеріальних цінностей, привласнюють кошти комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Так, в ході досудового слідства установлено, службові особи Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам служби, у ході прийняття рішень за процедурами публічних закупівель за кошти обласного (місцевого) бюджету та коштами, отриманими внаслідок проведення господарської діяльності, являючись замовниками відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом надання вказівок з метою визначення переможцями певного кола суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, які підконтрольні останнім, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», використовуючи спрощені процедури з метою укладання угод між КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» та цими суб`єктами господарювання стосовно придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, здійснюють заволодіння бюджетними коштами та коштами комунального підприємства у великому розмірі.

У ході проведення аналітично-пошукових заходів, а саме моніторингу офіційного веб порталу «PROZORRO», яким встановлено, що КП ПОР «Полтававодоканал» провело закупівлю за наступними ідентифікаторами:

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні моторно транспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №13/2022/ЕТ про постачання товару від 30.12.2022 на загальну суму 4 190 400,00 грн. на поставку аварійно-ремонтної майстерні АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_1 ),

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні моторно транспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 13 500 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №90123 про постачання товару від 09.01.2023 на загальну суму 13 500 000,00 грн. на поставку трьох одиниць аварійно-ремонтних майстерень АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_1 ),

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні моторно транспортні засоби (кран автомобільний), з очікуваною вартістю 10 000000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №291222 про постачання товару від 28.12.2022 на суму 9 990 000,00 грн. на поставку автокрану КС-55727-С-12,

- ідентифікатор ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор гідравлічний з ковшем та відвалом) з очікуваною вартістю 3 200 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3 198 000,00 грн., а саме: екскаватор гусеничний XCMGмодель XE35Uз ковшем та відвалом,

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0- Великовантажні моторно транспортні засоби (34142300-7 Вантажні автомобілі - самоскиди) Автомобіль самоскид, з очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №10-11-2022/ЕТ про постачання товару від 10.11.2022 на загальну суму 3 399 540,00 грн., а саме: автомобіля самоскида АТВ 6/2 на шасі НОМЕР_2, а також установлені суб`єкти господарювання, які визначені переможцями за процедурами закупівель за кошти комунального підприємства, кошти місцевого бюджет.

Аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), відкритому в АТ «КБ «Приватбанк» встановлено, що реалізовані КП ПОР «Полтававодоканал» вищевказані ТМЦ, придбані у ПП «ВКП «АЛЬФАТЕКС» (, Полтавська обл., м. Кременчук, бул.Автокразівський, б. 19)та ТОВ «ТД АЛЬФАТЕКС» (Полтавська обл., м. Кременчук, бул. Автокразівський, б. 19).

02.01.2023 до Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. за сл. проф. М.С. Бокаріуса призначалася судова товарознавча експертиза на вирішенняякоїставилосяпитаннящодоринковоївартостіекскаваторагідравлічного з ковшем та відвалом, який придбаний за договором №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3 198 000,00 грн.

22.12.2023 отримано висновок судової товарознавчої експертизи №639/3591 згідно якого «ринкова вартість нового екскаватора гусеничного XCMG модель XE35U з ковшем та відвалом станом на 28.12.2022, за умови вільного ціноутворення на території України в умовах обмеженого ринку склала - 2 167 377,00 грн.

02.01.2023 до Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса призначалася судова товарознавча експертиза на вирішення якої ставилося питання щодо ринкової вартості Автокрану КС-55727-С-12, який придбаний за договором №291222 від 28.12.2022 на суму 9 990 000 грн.

19.12.2023 отримано висновок судової товарознавчої експертизи №646-647 згідно якого «ринкова вартість нового Автокрану КС-55727-С-12 станом на 28.12.2022, за умови вільного ціноутворення на території України в умовах обмеженого ринку - 5 100 000 грн.

У ході аналітично-пошукових заходів, у тому числі моніторингу офіційного веб-порталу «»PROZORRO» установлено, що тендери по закупівлі вище вказаних ТМЦ, КП ПОР «Полтава водоканал» провели фактично за одного учасника та переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576).

Вивченням вилученої у КП ПОР «Полтававодоканал» тендерної документації встановлено, що в них маються комерційні пропозиції від наступних підприємств: ТОВ «ТОП СТОР» (код 41618110) та ТОВ «МАКІ ОЙЛ ГРУП» (код 43553327), які станом на грудень 2022 року, тобто на момент їх подачі, перебували вже в стані припинення.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що забрала комерційні пропозиції від ТОВ «ТОП СТОР», ТОВ «МАКІ ОЙЛ ГРУП», ТОВ «ФАКЕЛ», ТОВ «Н.В.П.» в канцелярії КП ПОР «Полтававодоканал» і їх надав нібито начальник автотранспортного цеху ОСОБА_5 . Безпосередньо сама вона не проводила аналіз ринку щодо вартості вищевказаних ТМЦ.

Враховуючи викладене, з метою встановлення механізму заволодіння бюджетними коштами, службових осіб КП «ПОР «Полтававодоканал» та посадових осіб ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), ПП «ВКП «АЛЬФАТЕКС» (),ТОВ «ТД АЛЬФАТЕКС» () причетних до вчинення кримінального правопорушення, шляхом завищення вартості ТМЦ в результаті формування очікуваної їх вартості на підставі неправдивих відомостей, та створення передумов для неможливості прийняття участі в аукціоні інших суб`єктів господарювання згідно вимог тендерної документації, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та економічних експертиз виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні ТОВ «ТД АЛЬФАТЕКС» () за адресою Полтавська обл., м. Кременчук, бульвар Автокразівський, б. 19)., з метою відшукання та вилучення в паперовому виглядів оригіналах або в копіях наступні документи:

1. комерційні пропозиції від ТОВ «ТОП СТОР» (), ТОВ «МАКІ ОЙЛ ГРУП» (), ТОВ «ФАКЕЛ» (), ТОВ «Н.В.П.» ();

документи щодо укладання та виконання договорів з ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576) на продаж:-аварійно-ремонтна майстерня АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_3) в кількості 1 шт., договір №19/12 від 19.12.2022р., ВН №381 від 29.12.2022; - аварійно-ремонтні майстерні АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_3) в кількості 3 шт., поставлені впродовж січня 2023 року; - автокран К-55727-С-12 в кількості 1 шт. по договору №22/12/22 від 22.12.2022р., ВН №64 від 30.12.2022р.; - екскаватор гусеничний XCMG модель XE35U з ковшем та відвалом в кількості 1 шт. по договору №23/12/22 від 23.12.2022р., ВН №380 від 29.12.2022р.; - автомобіль самоскид АТВ 6/2 на шасі НОМЕР_2.в кількості 1 шт., по договору №16/12/22 від 16.12.2022, ВН №657 від 16.12.2022,які також можуть міститися в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, що знаходяться в офісі ТОВ «ТД АЛЬФАТЕКС» () за адресою Полтавська обл., м. Кременчук, бул.Автокразівський, буд.19.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Отримати зазначені документи та відомості, з урахуванням вище викладених фактів та за наявності ризиків знищення чи переховування оригіналів таких документів (без яких орган досудового розслідування буде позбавлений можливостей ідентифікувати осіб, які вчинили злочин, та забезпечити виконання завдань кримінального та кримінального процесуального кодексів в частині гарантування невідворотності покарання осіб за вчинені злочинні дії), можливо лише шляхом проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «ТД АЛЬФАТЕКС» (). Іншим чином (зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів) отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть посадовим особам КП ПОР «Полтававодоканал» можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи. З урахуванням специфіки вчинюваного злочину, сліди підтвердження вчинення якого зберігаються в матеріальних носіях документах, існування зазначених ризиків є обґрунтованим. У зв`язку із вказаним отримати такі документи та відомості можливо лише шляхом проведення обшуку.

Відповідно до відомостей з ЄДР - офісні приміщення ТОВ «ТД АЛЬФАТЕКС» () за адресою Полтавська обл.,м. Кременчук, бульвар Автокразівський, буд. 19.

Зважаючи на вказане, виникла слідча та оперативна необхідність у проведенні обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ТД АЛЬФАТЕКС» () за адресою Полтавська обл., м. Кременчук, бульвар Автокразівський, буд. 19.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000113 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 4 ст.191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ТД АЛЬФАТЕКС» () за адресою Полтавська обл.,м. Кременчук, бульвар Автокразівський, будинок 19, з метою відшукання та вилучення в паперовому вигляді в оригіналах або в копіях наступні документи:

1. комерційні пропозиції від ТОВ «ТОП СТОР» (), ТОВ «МАКІ ОЙЛ ГРУП» (), ТОВ «ФАКЕЛ» (), ТОВ «Н.В.П.» ();

2.документи щодо укладання та виконання договорів з ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576) на продаж:

- аварійно-ремонтна майстерня АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_3) в кількості 1 шт., договір №19/12 від 19.12.2022р., ВН №381 від 29.12.2022,

-аварійно-ремонтні майстерні АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_3) в кількості 3 шт., поставлені впродовж січня 2023 року,

-автокран К-55727-С-12 в кількості 1 шт. по договору №22/12/22 від 22.12.2022р., ВН №64 від 30.12.2022р.,

-екскаватор гусеничний XCMG модель XE35U з ковшем та відвалом в кількості 1 шт. по договору №23/12/22 від 23.12.2022р., ВН №380 від 29.12.2022р.,

- автомобіль самоскид АТВ 6/2 на шасі НОМЕР_2.в кількості 1 шт., по договору №16/12/22 від 16.12.2022, ВН №657 від 16.12.2022,які також можуть міститися в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, що знаходяться в офісі ТОВ «ТД АЛЬФАТЕКС» () за адресою Полтавська обл.,м. Кременчук, бульвар Автокразівський, будинок 19, а також інші документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1