Справа №463/8480/23
Провадження №1-кс/463/3203/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcтаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження№0000074 від 22 березня 2023 року, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до детальної інформації про власників банківських рахунків (у тому числі документів, які подавались для відкриття банківських рахунків) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; рухи коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або ІПН, назви контрагента, ім`я отримувача, а також призначення платежу по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 24:00 год. 31.12.2023; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, з можливістю подальшого вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженніПідрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, перебуває кримінальне провадження №0000074 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, протиправно організували та забезпечили проведення у покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) та у покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , азартні ігри в «Покер» на гроші (кеш-ігри) з яких отримують незаконні прибутки у вигляді комісії (рейку - плата гравця за участь у грі).

Крім того, як засіб прикриття зайняття гральним бізнесом у цьому місці та створення удаваної легальної діяльності, вказані особи у мережі Інтернет, а зокрема у соціальній мережі «Іnstagram» позиціонують себе як клуб спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), та клуб спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 та які отримали акредитацію Всеукраїнської Федерації Спортивного Покеру.

19.07.2023 проведено огляд Телеграм-каналупокерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що складено відповідний протокол та встановлено, що адміністратори на вказаному каналі висвітлюють оголошення про реєстрацію на турніри та проведення турніру у т.ч. з вказанням блайндів (ставок, що зобов`язаний зробити кожний гравець, до того, як він на руки одержить карти для гри в покер).

20.07.2023 проведено огляд Телеграм-каналупокерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що складено відповідний протокол та встановлено, що адміністратори на вказаному каналі висвітлюють оголошення про реєстрацію на турніри та проведення турніру у т.ч. з вказанням блайндів (ставок, що зобов`язаний зробити кожний гравець, до того, як він на руки одержить карти для гри в покер).

На виконання доручення слідчого у порядку ст.40 КПК України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Львівській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_5 , про те, що з метою виконання вищевказаного доручення та завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, встановлення адрес, в яких здійснювалась незаконна діяльність пов`язана з організацією та проведенням азартних ігор встановлено, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), та в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , систематично організовують проведення кеш-ігор в покерному клубі «Black King» та в покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим порушують вимоги Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», п. 5 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Враховуючи вище викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, встановлення обставин, які мають істотне значення для цього досудового розслідування у порядку ст.ст.40,93 КПК України скеровано запит до Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Львівській області від 12.04.2024 №3.1_/03-23/161-24 та отримано відповідь щодо реєстраційних даних та номерів банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Встановлено що, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй діяльності використовує банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відтак, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів зокрема до вказаних рахунків та руху коштів (з розкриттям інформації щодо отримувача) по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024, у тому числі оригіналів документів, які були подані власником рахунку в банківську установу та укладених з метою відкриття рахунку (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина України, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших).

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить детектив в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000074, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та керівникам відділів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , про надання можливості огляду оригіналів документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: детальну інформацію про власників банківських рахунків (у тому числі документів, які подавались для відкриття банківських рахунків) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; рухи коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або ІПН, назви контрагента, ім`я отримувача, а також призначення платежу по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 24:00 год. 31.12.2023; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, з можливістю подальшого вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1