У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2024 Справа №607/12819/24 Провадження №1-кс/607/3468/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000443 від 06.06.2023, за підозрою ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.255-1 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст.307, ч.2 ст.308 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Представники особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у судове засідання не з`явилися, не повідомивши про причини неприбуття, хоча були належним чином повідомлені про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий прокурор ОСОБА_3 вказане клопотання підтримали із підстав навчених у ньому, просили задовольнити.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 06.06.2023, за підозрою ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.255-1 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.308 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на території Тернопільської області протягом тривалого часу поширюється злочинний вплив в суспільстві, завдяки авторитету та іншим можливостям, окрім цього на Території Тернопільської області діє злочинна група, які під час військового стану із погрозами фізичної розправи вимагають грошові кошти та здійснюють розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього, 05.04.2024 у визначеному законом порядку, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_8 , за результатами якого виявлено та вилучено: два корпуси оборонних осколкових ручних гранат Ф-1 іноземного виробництва та два запали UZRGM (УЗРГМ) іноземного виробництва, які в сукупності являються двома гранатами, а саме двома оборонними осколковими ручними гранатами Ф-1 іноземного виробництва, які являються бойовими припасами, які ОСОБА_9 умисно, без передбаченого законом дозволу незаконно зберігав у приміщені квартири.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй злочинній діяльності підозрювані, особи які можуть бути причетними до вчинених кримінальних правопорушень, а також особи які являються потерпілими від вчинених кримінальних правопорушень та свідки вчинених правопорушень використовували банківські картки.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно рахунків вказаних осіб:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: відсутній;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_18 , , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_12 , а також карткових рахунків:

№ НОМЕР_13 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_14 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_15 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_16 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_17 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

№ НОМЕР_19 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

№ НОМЕР_21 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_23 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_24 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_26 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_27 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

№ НОМЕР_28 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_29 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

№ НОМЕР_30 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_31 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_31 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_32 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_33 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_34 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_35 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_36 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

№ НОМЕР_37 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

№ НОМЕР_38 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

№ НОМЕР_39 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

№ НОМЕР_40 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

№ НОМЕР_41 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

№ НОМЕР_42 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

№ НОМЕР_43 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

№ НОМЕР_44 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

№ НОМЕР_45 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_46 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

№ НОМЕР_47 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_48 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_49 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_50 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_51 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

№ НОМЕР_52 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

№ НОМЕР_53 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

№ НОМЕР_54 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

№ НОМЕР_55 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

№ НОМЕР_56 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

№ НОМЕР_57 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

№ НОМЕР_58 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

№ НОМЕР_59 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо руху коштів по даних карткових рахунків в період з 01.01.2022 по 05.04.2024, що зберігається в наступних банківських установах:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, яким є і тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні вказав про обставини даного кримінального провадження, однак належним чином не обґрунтував для чого необхідний тимчасовий доступ до банківських рахунків, як саме сторона обвинувачення в подальшому буде використовувати таку інформацію у даному кримінальному провадженні, та які докази планує слідство отримати за допомогою такої інформації.

Окрім цього слідчим суддею із поданого клопотання не встановлено, яке значення може мати запитувана слідчим інформація в разі її отримання, оскільки звертаючись із проханням про надання дозволу на застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим мало б бути обґрунтовано значення інформації, яка в даному випадку становить банківську таємницю, для встановлення обставин події, як вимагає чинний КПК України.

Таким чином слідчим необґрунтовано та невмотивовано необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також те, яке доказове значення має ця інформація, оскільки у клопотанні не зазначені підстави необхідності витребування відповідної інформації стосовно повних ідентифікаційних даних власників платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їх причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим не в повній мірі обґрунтовано заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000443 від 06.06.2023, за підозрою ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.255-1 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст.307, ч.2 ст.308 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1