Справа № 405/3856/22
провадження № 1-кс/405/948/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000105 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІІ квартал 2022 року проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 24.02.2022 по 01.06.2022, у тому числі й щодо законності використання коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Постачальник) для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, укладено тристоронній договір № 4/04-1 від 04.04.2022, згідно видаткової накладної № 133 на загальну суму 22 499 980,50 грн., щодо закупівлі пшениці 2-го класу у кількості 2500 тон, тобто 8999,99 грн. за тону. Відповідно до договору складського зберігання зерна № РА/08/04/2022-КОВА від 08.04.2022, та додаткової угоди № 1 від 31.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає послуги зі зберігання зерна, а саме пшениці 2-го класу у кількості 2500 тон до 01.08.2022. Зерновий склад знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Платник) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Постачальник) для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, укладено тристоронній договір № 4/04-2 від 04.04.2022, згідно видаткової накладної № 195 на загальну суму 22 499 980,50 грн., щодо закупівлі пшениці 2-го класу у кількості 2500 тон, тобто 8999,99 грн. за тону. Відповідно до договору складського зберігання зерна № К/08/04/2022-КОВА від 08.04.2022 та додаткової угоди № 1 від 31.05.2022, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надає послуги зі зберігання зерна, а саме пшениці 2-го класу у кількості 2500 тон, до 01.08.2022. Зерновий склад знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Постачальник) для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, укладено тристоронній договір № 31/1 від 31.03.2022, згідно видаткової накладної №000002 від 08.04.2022 на загальну суму 6 497 994 грн., щодо закупівлі пшениці 2-го класу у кількості 722 тони, тобто 8999,99 грн. за тону. Відповідно до договору складського зберігання зерна № 47 від 08.04.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надає послуги зі зберігання зерна, а саме пшениці 2-го класу у кількості 722 тони до 01.07.2022. Зерновий склад знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 укладались аналогічні договори що стосуються закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2022 році пшениці 2-го класу для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави зокрема з ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Аналізом інформаційної бази на сайті Інформаційного-аналітичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », котре займається проведенням кількісно-якісних досліджень агроринків та надає низку інформаційних послуг аграрної тематики в країнах СНД встановлено, що на момент укладання вищезазначених договорів, а саме 04.04.2022, ціна на пшеницю 2-го класу EXW (товар зі складу продавця/постачальника) у центральному регіоні України становила 8025 грн. за тону.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), укладено договори на поставку продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

За результатами опрацювання акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 24.02.2022 по 01.06.2022 (№041120-20/1 від 02.09.2022) встановлено, що останньою, поміж іншого, не забезпечено нарахування і стягнення пені за порушення строків поставки товарів за тристоронніми договорами, внаслідок чого недоотримано доходу на загальну суму 880 598,05 грн.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді грошових коштів, виділених на закупівлю товарів. Вказане свідчить про неефективне використання грошових коштів, внаслідок закупівлі товарів для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави.

В рамках проведення досудового розслідування на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_24 (справа 405/3856/22, провадження №1-кс/405/1898/22) проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . За результатами проведеного тимчасового доступу встановлено, що зазначені в ухвалі суду копії документів у ІНФОРМАЦІЯ_25 відсутні у зв`язку з їх вилученням ІНФОРМАЦІЯ_26 в рамках проведення досудового розслідування № 0000154 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час в рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні необхідних слідчих дій зокрема: отримання тимчасового доступу з метою копіювання матеріалів кримінального провадження № 0000154 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що надасть можливість отримати необхідні копії документів, щодо здійснених господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що стосуються укладання договорів з вказаними суб`єктами господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_27 на закупівлю у 2022 році зерна пшениці для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_6 подав до суду пояснення, в яких зазначив, що листом ІНФОРМАЦІЯ_28 від 23.11.2023 № 0435-006/36229 детективом висловлено згоду на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000154 від 28.06.2022. З даних підстав просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки наявна можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження без застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_29 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000154 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що стосуються укладення договорів на постачання продовольчих товарів на закупівлю у 2022 році зерна пшениці для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави між ІНФОРМАЦІЯ_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також документів, що стосуються виконання умов договорів на постачання продовольчих товарів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 25.06.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9