КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/3876/23
Номер провадження 1-кс/133/274/24
У Х В А Л А

Іменем України

22.04.24 м. Козятин

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000606 від 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000606 від 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00:00 годин 24 листопада 2023 року по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу з зазначенням контактного номеру телефона володільця картки № НОМЕР_2 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 30 листопада 2023 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 про те, що невідома особа невстановленим шляхом 25 листопада 2023 року здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 41000 гривень, які знаходились на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування 10 січня 2024 року на підставі ухвали Козятинського міськрайонного суду у Вінницькій області справа № 133/3876/23 від 06 грудня 2023 року у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено інформацію по картковому рахунку потерпілого в електронному вигляді на СD-R диск.

У подальшому 13 березня 2024 року було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України до управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіонального територіального органу) Національної поліції України у якому було доручено провести аналіз вилученої інформації для встановлення особи злочинця.

На, що 27 березня 2024 року було отримано відповідь про те, що в ході виконання вище вказаного доручення було проведено аналіз вилученої інформації, щодо руху коштів по картковому рахунку потерпілого, в результаті чого отримано наступні відомості: 24 листопада 2023 року о 16:19:05 годин з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; 24 листопада 2023 року о 16:20:05 голдин з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вище викладене та для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) - рух коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, проте подали на адресу суду заяви, в яких просять суд слухати справу у їх відсутність, клопотання підтримують, просять суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 30 листопада 2023 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 про те, що невідома особа невстановленим шляхом 25 листопада 2023 року здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 41000 гривень, які знаходились на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

10 січня 2024 року на підставі ухвали Козятинського міськрайонного суду у Вінницькій області справа № 133/3876/23 від 06 грудня 2023 року у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено інформацію по картковому рахунку потерпілого в електронному вигляді на СD-R диск.

13 березня 2024 року було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій до управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіонального територіального органу) Національної поліції України у якому було доручено провести аналіз вилученої інформації для встановлення особи злочинця.

27 березня 2024 року було отримано відповідь про те, що в ході виконання вище вказаного доручення було проведено аналіз вилученої інформації, щодо руху коштів по картковому рахунку потерпілого, в результаті чого отримано відомості: 24 листопада 2023 року о 16:19:05 годин з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; 24 листопада 2023 року о 16:20:05 годин з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено та проводяться заходи направлені на встановлення місця знаходження особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а тому є доцільним надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація необхідна в ході проведення досудового розслідування, оскільне дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, відсутні будь - які свідки чи очевидці, тому становити особу злочинця можливо лише за допомогою інформації, яка міститься у банку і яка в подальшому може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, встановлення їхнього місцезнаходження, та може бути використана як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити її у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107,163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000606 від 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення НОМЕР_4 видане 29.03.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № НОМЕР_5), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення НОМЕР_6 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № НОМЕР_7), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення НОМЕР_8, видане 03.02.2021, жетон № НОМЕР_10), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення НОМЕР_11 видане 04.02.2021, жетон № НОМЕР_9), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення НОМЕР_12 видане 04.02.2021, жетон № НОМЕР_13), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення НОМЕР_14 видане 04.02.2021, жетон № НОМЕР_15), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення НОМЕР_16 видане 04.02.2021, жетон № НОМЕР_18), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення НОМЕР_19, видане 23.11.2023, жетон № НОМЕР_17) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення НОМЕР_20 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № НОМЕР_21), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення НОМЕР_22 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № НОМЕР_23), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення НОМЕР_24 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № НОМЕР_29), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення НОМЕР_25 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № НОМЕР_31), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення НОМЕР_26 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № НОМЕР_30), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення НОМЕР_27 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № НОМЕР_32), старший лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення НОМЕР_28 видане 18.01.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № НОМЕР_33), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00:00 годин 24 листопада 2023 року по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу з зазначенням контактного номеру телефона володільця картки № НОМЕР_2 .

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :