Справа № 738/782/24
№ провадження 1-кс/738/134/2024
УХВАЛА

23 квітня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 182 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

10 квітня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 182 КК України, яке полягає в тому, що 14 березня 2024 року до відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа скориставшись персональними даними заявника, без його відома відкрила банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на його ім`я та в подальшому оформила кредит на суму 4 987,54 грн, та оформила кредит у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 3 000,00 грн.

Дізнавач встановив, що документи та відомості, що стосуються оформлення кредиту перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Дізнавач, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: оригіналів документів, які слугували підставою для оформлення кредитного договору від 30 січня 2024 року на ім`я ОСОБА_4 для отримання грошових коштів із зазначенням суми виданих грошових коштів; інформації рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 в результаті укладеного кредитного договору; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про здійснення з 30 січня 2024 року до 14 березня 2024 року будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Дізнавач подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилась.

Встановлені слідчим суддею обставини.

14 березня 2024 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до Т. в. о. начальника відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , у якій просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка скориставшись персональними даними заявника, без його відома відкрила банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на його ім`я та в подальшому оформила кредит на суму 4 987,54 грн, та оформила кредит у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 3 000,00 грн.

За заявою ОСОБА_4 , 14 березня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000040 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 182 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 15 березня 2024 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 14 березня 2024 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 29 лютого 2024 року йому надійшов лист від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вказано номер договору 214984484 та його ім`я, у договорі вказано прізвище ім`я по батькові та адресу його проживання, але було вказано будинок АДРЕСА_3 . Лист інформував про борг у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який станом на 20 лютого 2024 року складав 4 015,00 грн. Заявник кредиту не отримував, і до «Moneyveo» не звертався. 01 березня 2024 року ОСОБА_4 , зателефонував у службу підтримки ПУМБ банку, щоб дізнатися чи не відкрито на нього карткові рахунки, так як він раніше реєстрував онлайн карту в даному банку, але не завершив реєстрацію. Йому повідомили, на що ОСОБА_4 , відкрито кредитний рахунок, та видано кредит на суму 4 987,00 грн. 09 березня 2024 року ОСОБА_4 , відновив доступ до електронного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зайшов туди, у кабінеті він дізнався інформацію, що на його персональні дані відкрито кредитну банківську карту НОМЕР_1 , до даного рахунку було підключено SMS - банкінг на номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Також в додатку було виявлено дану карту та заборгованість на ній у сумі 4 987,00 грн. У подальшому, в даному додатку, було скачано заяву 51, у якій описується персональна інформація ОСОБА_4 , та умови відкриття рахунку. Рахунок був відкритий 30 січня 2024 року. В даній заяві всі паспортні дані ОСОБА_4 , вказані правильно, невірно тільки номер телефону та електрона пошта. Номер телефону в даному документі НОМЕР_2 , адреса електронної пошти, яка вказана в договорі: ІНФОРМАЦІЯ_6 , які не належать ОСОБА_4 .

Згідно із Заявою про залучення до провадження як потерпілого від 14 березня 2024 року, ОСОБА_4 просить залучити його як потерпілого за фактом відкриття невстановленою особою на його ім`я кредитів на суму 4 987,054 грн та 3 000,00 грн.

Згідно із Довідкою про реєстрацію місця проживання № 242/10-16 від 04 жовтня 2024 року, ОСОБА_4 зареєстрований по АДРЕСА_1 .

Згідно із Паспортом споживчого кредиту продукту «СМАРТ» до Договору № 214984484 від 30 січня 2024 року ОСОБА_4 отримав кредит у сумі 3 000,00 грн.

Згідно із Паспортом споживчого кредиту ОСОБА_4 отримав кредит на суму 5 000,00 грн.

Повноваження дізнавачів ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 14 березня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Запитувана дізнавачем інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання не довів підстави для витребування оригіналів запитуваних документів, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити частково.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 182 КК України задовольнити частково.

Надати дінавачам Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 ,з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- з інформацією, які слугували підставою для оформлення кредитного договору від 30 січня 2024 року на ім`я ОСОБА_4 для отримання грошових коштів із зазначенням суми виданих грошових коштів;

- з інформацією про рух грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_1 в результаті укладеного кредитного договору;

- з інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- з інформацію про здійснення з 30 січня 2024 до 14 березня 2024 року будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 23 квітня 2024 року до 23 червня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1