печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8086/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 07.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 07.02.2023 за ч. 4 ст. 1111 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та члени його родини, заручившись підтримкою депутатів Державної думи російської федерації від партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема депутата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших громадян російської федерації, організував на території України діяльність групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до якої входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ВАТ МТСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ВАТ МТСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та інші, які використовуючи з 2007 року основні активи приватизованого у 2021 році нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інші виробничі і складські приміщення підконтрольних компаній здійснюють виробництво дистильованого гліцерину, парафіну та моторних мастил з давальницької сировини російських компаній, яке містить шкідливі відходи, з подальшим експортом готової продукції до російської федерації.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ВАТ МТСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які перебувають у володінні банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв`язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату винесення ухвали, щодо клієнтів вказаних банківських установ:

- юридичних справ (документи щодо відкриття вказаних рахунків);

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками;

- документів (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з моментів відкриття рахунку підприємства по дату винесення ухвали;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

- договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк».

за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо банківських рахунків:

1. НОМЕР_17 (980), НОМЕР_17 (978), НОМЕР_17 (840), НОМЕР_17 (643), НОМЕР_18 (980); які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

2. НОМЕР_19 (978), НОМЕР_20 (980), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3. НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_21 (840), НОМЕР_21 (978), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

4. НОМЕР_23 (980), НОМЕР_23 (978), НОМЕР_23 (840), НОМЕР_23 (643), НОМЕР_24 (980), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

5. НОМЕР_25 (978), НОМЕР_25 (840), НОМЕР_25 (980), які використовує ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

6. НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (840), НОМЕР_27 (978), НОМЕР_27 (980), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

7. НОМЕР_28 (643), НОМЕР_28 (840), НОМЕР_28 (978), НОМЕР_28 (980), які використовує Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ВАТ МТСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківських рахунків:

1. НОМЕР_30 (840), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_30 (978), НОМЕР_30 (643), НОМЕР_31 (980), НОМЕР_32 (980), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2. НОМЕР_33 (980), НОМЕР_33 (978), НОМЕР_33 (840), НОМЕР_34 (978), НОМЕР_34 (980), НОМЕР_35 (980), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3. НОМЕР_36 (643), НОМЕР_36 (840), НОМЕР_36 (980), НОМЕР_36 (978), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 щодо банківських рахунків:

1. НОМЕР_38 (978), НОМЕР_39 (980), НОМЕР_40 (980), НОМЕР_38 (980), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2. НОМЕР_41 (980), НОМЕР_42 (980), НОМЕР_43 (980), НОМЕР_44 (978), НОМЕР_44 (980), НОМЕР_44 (840), НОМЕР_45 (643), НОМЕР_45 (980), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3. НОМЕР_46 (980), НОМЕР_47 (980), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

4. НОМЕР_48 (978), НОМЕР_48 (980), НОМЕР_48 (840), НОМЕР_49 (980), НОМЕР_50 (980), НОМЕР_48 (840), НОМЕР_48 (978), НОМЕР_48 (980), НОМЕР_51 (980), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

5. НОМЕР_52 (980), НОМЕР_53 (978), НОМЕР_54 (840), НОМЕР_54 (978), НОМЕР_55 (980), НОМЕР_56 (980), НОМЕР_57 (980), НОМЕР_58 (980), які використовує ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

6. НОМЕР_59 (980), НОМЕР_60 (980), НОМЕР_61 (980), які використовує Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ВАТ МТСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_62 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_4 щодо банківських рахунків:

1. НОМЕР_63 (980), НОМЕР_64 - НОМЕР_65 (рахунок у цінних паперах), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2. НОМЕР_66 (980), який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 щодо банківських рахунків - НОМЕР_69 (980), НОМЕР_70 (980), які використовує Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ВАТ МТСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 щодо банківського рахунку НОМЕР_72 (980), (ФІЛІЯ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8086/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА