1Справа № 335/5716/24 1-кс/335/2211/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2024 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
23.05.2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено речі і документи, які є речовими доказами, в розумінні ст. 98 КПК України, та як вони є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:
1. Схема місця розташування земельної ділянки по АДРЕСА_2 на 1 арк.;
2. Оригінал листа Департаменту управління активами ЗМР від 15.11.2023 року № 3533/01/01-07/5192 на 1 арк.;
3. Скан копія нотаріального договору купівлі продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 від 28.04.2012 року зареєстрований у реєстрі за № 428, продавець ОСОБА_5 , покупець ТОВ «Рекріейшн» на 3 арк.;
4. Скан копія акту прийому-передачі від 28.04.2012 року нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 до договору купівлі продажу від 28.04.2012 року на 1 арк.;
5. Скан копія витягу з Державного реєстру правочинів № 11275311 від 28.04.2012 року щодо нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;
6. Скан копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 9008413 від 05.09.2013 року щодо нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;
7. Скан копія витягу про державну реєстрацію права № 34082426 від 10.05.2012 року щодо нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;
8. Копія технічного паспорту на виробничу будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , з викопіюванням, планами, характеристиками на будівлю на 7 арк.;
9. Фотокопія витягу з ЄДРПОУ відносно ТОВ «Рекріейшн» на 1 арк.;
10. Оригінал листа Департаменту управління активами ЗМР від 09.04.2024 року № 1154 на 1 арк.;
11. Оригінал довіреності від 08.09.2023 року видана директором ТОВ «Рекріейшн» ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на повноваження представляти інтереси вказаного товариства на 1 арк.;
12. Оригінал резолютивного листа Департаменту управління активами ЗМР з контролем на 29.02.2024 року на 1 арк.;
14. Оригінал заяви директора ТОВ «Рекріейшн» ОСОБА_6 до секретаря міської ради щодо надання дозволу про передачу в оренду земельної ділянки строком на 19 років, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;
15. Завірена копія карти щодо розташування земельної ділянки на 1 арк.;
16. Завірена копія нотаріального договору купівлі продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 від 28.04.2012 року зареєстрований у реєстрі за № 428, продавець ОСОБА_5 , покупець ТОВ «Рекріейшн» на 3 арк.;
17. Завірена копія акту прийому-передачі від 28.04.2012 року нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 до договору купівлі продажу від 28.04.2012 року на 1 арк.;
18. Завірена копія технічного паспорту на виробничу будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , з викопіюванням, планами, характеристиками на будівлю на 11 арк.;
19. Завірена копія інформації роздрукованої з додатку «Реєстр нерухомості» по об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;
20. Завірена копія виписки з ЄДРПОУ серії НОМЕР_1 відносно ТОВ «Рекріейшн» на 1 арк.;
21. Завірена копія довідки з ЄДРПОУ серії НОМЕР_2 відносно ТОВ «Рекріейшн» на 1 арк.;
22. Завірена копія статуту відносно ТОВ «Рекріейшн» затверджений 20.04.2012 року на 8 арк.;
23. Скан копія карти розташування земельної ділянки на 1 арк.;
24. Копія заяви директора ТОВ «Рекріейшн» ОСОБА_6 до секретаря міської ради щодо надання дозволу про передачу в оренду земельної ділянки строком на 19 років, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;
25. Оригінал службової записки підписаної заступником директора департаменту начальником управління контролю департаменту управління активами ЗМР Максимом Сизовим на 1 арк.;
26. Оригінал листа Департаменту управління активами ЗМР від 20.02.2024 року № 979/01/01-07/1154 на 1 арк.;
27. Оригінал листа Департаменту управління активами ЗМР від 28.02.2024 року № 1240/01/01-07/1154 на 1 арк.;
28. Оригінал резолютивного листа службових осіб Департаменту управління активами ЗМР на 1 арк.;
29. Оригінал листа Департаменту управління активами ЗМР від 20.03.2024 року № 03-08/0617 про результати розгляду звернення на 2 арк.;
30. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.;
31. Два оригінали актів прийому-здачі виконаних робіт (послуг) від 13.09.2023 року із зразками підпису та печатки ОСОБА_8 на 2 арк.;
32. Оригінал розписки ОСОБА_8 від 23.10.2023 року із зразками почерку та підпису ОСОБА_8 на 1 арк.;
33. Вісім оригіналів бланків рішення Запорізької міської ради восьмого скликання, які на звороті мають наступні номери: НОМЕР_3 , *007343, *007344, *007345, *007346, *007347, *007348, *006109 на 8 арк;
34. Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами та таблицею в якій зазначена наступна інформація: перелік закладів, їх адреси, телефони завідуючих, план в стовбці якого зазначені різні цифри (суми), сума моя в стовбці якого також зазначені різні цифри (суми);
35. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , адреса ділянки: АДРЕСА_4 на 42 арк.;
36. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_11 , адреса: АДРЕСА_3 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 38 арк.;
37. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_12 , адреса: АДРЕСА_5 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 42 арк.;
38. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_13 , адреса: АДРЕСА_6 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 34 арк.;
39. Оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки замовник: ОСОБА_14 , адреса: АДРЕСА_7 , в якому наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 48 арк.;
40. Оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення замовник: ОСОБА_15 , адреса: АДРЕСА_8 , в якому наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 27 арк.;
41. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_16 , адреса: АДРЕСА_6 на 30 арк.;
42. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , адреса: АДРЕСА_9 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 45 арк.;
43. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_20 , адреса: АДРЕСА_10 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 33 арк.;
44. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_21 , адреса: АДРЕСА_11 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 33 арк.;
45. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_22 , адреса: АДРЕСА_12 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 42 арк.;
46. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_23 , адреса: АДРЕСА_13 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 36 арк.;
47. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_24 , адреса: АДРЕСА_14 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 24 арк.;
48. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_25 , адреса: АДРЕСА_14 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 25 арк.;
49. Оригінал пояснювальної записки ОСОБА_8 по об`єкту: АДРЕСА_15 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 разом з кадастровим планом земельної ділянки на 2 арк.;
50. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , адреса: АДРЕСА_16 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 47 арк.;
51. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_29 , адреса: АДРЕСА_17 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 32 арк.; 52. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , адреса: АДРЕСА_18 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 45 арк.;
53. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_32 , адреса: АДРЕСА_15 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 35 арк.;
54. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_33 , адреса: АДРЕСА_12 на 44 арк.;
55. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_34 , адреса: АДРЕСА_19 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 36 арк.;
56. Оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки замовник: ОСОБА_35 , адреса: АДРЕСА_20 , в якому наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 54 арк.;
57. Оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення замовник: ОСОБА_36 , адреса: АДРЕСА_21 , в якому наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 46 арк.;
58. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_37 , адреса: АДРЕСА_22 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 38 арк.;
59. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_38 адреса: АДРЕСА_23 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 37 арк.;
60. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_39 , адреса: АДРЕСА_24 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 37 арк.;
61. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , адреса: АДРЕСА_25 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 42 арк.;
62. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_42 , адреса: АДРЕСА_26 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 35 арк.;
63. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_43 , адреса: АДРЕСА_27 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 36 арк.;
64. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_44 , адреса: АДРЕСА_28 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 42 арк.;
65. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_45 , адреса: АДРЕСА_29 , в якій наявні зразки підпису та печатки ОСОБА_8 на 36 арк.;
66. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовник: ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , адреса: АДРЕСА_30 , на 37 арк.;
67. Фотокопія кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника № 014979 на ОСОБА_8 на 1 арк.;
68. Фотокопія спеціального дозволу на виконання топографо-геодезичних вишукувань під час дії воєнного стану від 21.10.2022 року № 28 на ОСОБА_8 на 1 арк.
Слідчий вказує, що на підставі ст. 98 КПК України, вищезазначені вилучені речі і документи 24.05.2024 року були визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою збереження речових доказів зазначені речі підлягають арешту, з метою проведення в ході подальшого досудового розслідування їх огляду та проведення судових експертиз.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та слідчим винесено відповідну постанову про визнання їх речовими доказами.
Посилаючись на наведене, слідчий просить накласти арешт на майно вилучене 23.05.2024 року, в ході проведення обшуку офісного приміщення, в якому здійснює підприємницьку діяльність ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_1 .
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про арешт майна без його участі.
Захисник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_48 проти клопотання заперечує частково. Подала слідчому судді письмові заперечення на клопотання, які підтримує. Просить задовольнити клопотання частково та відмовити в накладення арешту на документи, зазначені в з п. 31 по п. 66 згідно переліку у резолютивній частині клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, враховуючи позицію сторони захисту, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, посадові особи органу місцевого самоврядування Запорізької області із залученням підконтрольних посередників вимагають неправомірну вигоду від представників комерційного підприємства за виконання дій, що входять до їх компетенції.
В рамках вказаного кримінального провадження, 23.05.2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23.05.2024 року, проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено речі і документи, перелік який зазначений у прохальній частині клопотання, що підтверджується протоколом обшуку.
Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, що до яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Відповідно до абз. 2 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Під час розгляду клопотання, прокурором доведено, що вилучені документи згідно переліку вказаного у резолютивній частині клопотанні, зокрема з п. 1 до п. 34 та з п. 67 по п. 68 мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, відповідають критеріям зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Матеріалами клопотання доводиться, що майно, яке було вилучено слідчим що зазначено переліку вказаного у резолютивній частині клопотанні з п. 1 до п. 34 та з п. 67 по п. 68 для них необхідний час для обробки саме оригіналів документів, наразі, здійснюються первинні слідчі дії, перевіряється версія досудового розслідування про причетність ОСОБА_8 до вчиненого кримінального правопорушення. Крім того, під час прийняття рішення по даному клопотанню, слідчий суддя приймає до уваги і те, що власник майна в будь-який час, може звернутись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, у разі, якщо він доведене, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи те, що прокурором було доведено, що майно, про яке зазначено у переліку вказаного у резолютивній клопотанні з п. 1 до п. 34 та з п. 67 по п. 68 відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, є необхідним для збереження речових доказів, з ним необхідно провести відповідні слідчі дії, експертні дослідження, а тому приходжу до висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого в цій частині та на вищезгадане вилучене майно слід накласти арешт.
Захисник власника майна стверджує, що починаючи з п. 21 по п. 66 вказаного у клопотанні переліку вилученого майна воно не відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, адже згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказує, що наприклад, пункт 31, 32 це записи щодо Обленерго. П. 33 порожній бланк. П. 34 також Обленерго.
Крім того, починаючи з п. 31 по п. 66 це документи щодо приватизації земельних ділянок людей, які жодним чином не є учасниками вказаного кримінального провадження, тому вилучення і накладення арешту на документи, які зазначені з п. 31 по п. 66 позбавить людей вільно володіти належною їм документацією.
На думку адвоката, з матеріалів не вбачається підстав та розумних підозр вважати, що документація, яка вилучена слідчий є предметом кримінально-протиправних дій, стосовно яких внесені відомості до ЄРДР та проводилось досудове розслідування, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме, що зазначене майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, або, що вказані документи були об`єктом кримінально-протиправних дій чи набуте кримінально протиправним шляхом.
Як вважає захисник, слідчий, посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на документи, повинен був зазначити, яке відношення документація має до вчинення кримінального правопорушення. Жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вилучені документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ чи факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження не існує. Будь-яких підстав вважати, що майно здобуте злочинним шляхом, не має. Вилучене не є носієм будь-якої інформації, яка би свідчила про наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, як то передбачено у ст. 84 КПК України, тому це майно будь-якого відношення до предмету дослідження у кримінальному провадженні не має, а тому воно підлягає поверненню.
Згідно заперечення, в матеріалах провадження не зазначено, яке доказове значення має вказані документи у даному кримінальному провадженні, тільки в клопотанні слідчого зазначено, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, але жодного обґрунтування зазначення, який саме документ не має значення для досудового розслідування та за якими критеріями встановлено, що саме ці документи, які зазначені у 68 пунктах містять корисливу інформацію для досудового розслідування. Таким чином, законних підстав утримувати документи в слідчого в рамках вказаного кримінального провадження не має, незаконне утримання вилученого майна неправомірно обтяжує право власності законних володільців. У вилучених документів з п. 31 по п. 66 включно відсутні ознаки речового доказу у даному кримінальному провадженні; відсутні підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, та докази на підтвердження цих обставин, в клопотанні слідчого не додано, відповідні документи. Зважаючи на це, клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя враховує вказані заперечення представника власника майна, та частково погоджується із ними про те, що слідчим у клопотанні та прокурором під час його розгляду не було доведено необхідність накладення арешту на вилучені документи перелік яких зазначений у резолютивній частині клопотання зокрема з п. 31 по п. 66, а також того, що вилучені ці документи мають ознаки, передбачені ст. 98 КПК України.
Будь-яких підстав вважати, що вказане майно здобуте злочинним шляхом, має ознаки, речових доказів тобто відповідає критеріям зазначених у ст. 98 КПК України слідчому судді не надано. Жодних даних на підтвердження того факту, що вказані документи перелік яких зазначений у резолютивній частині клопотання зокрема з п. 31 по п. 66 мають відношення до даного кримінального правопорушення чи були отримані внаслідок протиправних дій, матеріали клопотання не містять. Отже версія органу досудового розслідування щодо того, що у вказаних документах знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження або, мають ознаки, речових доказів тобто відповідають критеріям зазначених у ст. 98 КПК України будується лише на припущеннях, що є неприпустимим.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Таким чином, ініціатором клопотання частково доведено, що арешт вказаних документів у клопотання з 1 до п. 34 та з п. 67 по п. 68 на даній стадії досудового слідства необхідний з метою збереження речових доказів, а також для встановлення причетності ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушень описаного у витязі з ЄРДР.
За таких підстав задля встановлення істини у справі, на даному етапі досудового слідства є доцільним задовольнити клопотання слідчого частково.
Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказане майно у клопотанні з 1 до АДРЕСА_31 , його можуть відчужити, знищити, приховати, змінити, воно відповідає критеріям вказаних у ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого частково.
В частині відмови у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі вилученого майна.
Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи слідчий ВП № 4 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене майно 23.05.2024 року, в ході проведення обшуку офісного приміщення, а саме: АДРЕСА_20 , приміщення 30:
1. Схема місця розташування земельної ділянки по АДРЕСА_2 на 1 арк.;
2. Оригінал листа Департаменту управління активами ЗМР від 15.11.2023 року № 3533/01/01-07/5192 на 1 арк.;
3. Скан копія нотаріального договору купівлі продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 від 28.04.2012 року зареєстрований у реєстрі за № 428, продавець ОСОБА_5 , покупець ТОВ «Рекріейшн» на 3 арк.;
4. Скан копія акту прийому-передачі від 28.04.2012 року нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 до договору купівлі продажу від 28.04.2012 року на 1 арк.;
5. Скан копія витягу з Державного реєстру правочинів № 11275311 від 28.04.2012 року щодо нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;
6. Скан копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 9008413 від 05.09.2013 року щодо нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;
7. Скан копія витягу про державну реєстрацію права № 34082426 від 10.05.2012 року щодо нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;
8. Копія технічного паспорту на виробничу будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , з викопіюванням, планами, характеристиками на будівлю на 7 арк.;
9. Фотокопія витягу з ЄДРПОУ відносно ТОВ «Рекріейшн» на 1 арк.;
10. Оригінал листа Департаменту управління активами ЗМР від 09.04.2024 року № 1154 на 1 арк.;
11. Оригінал довіреності від 08.09.2023 року видана директором ТОВ «Рекріейшн» ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на повноваження представляти інтереси вказаного товариства на 1 арк.;
12. Оригінал резолютивного листа Департаменту управління активами ЗМР з контролем на 29.02.2024 року на 1 арк.;
14. Оригінал заяви директора ТОВ «Рекріейшн» ОСОБА_6 до секретаря міської ради щодо надання дозволу про передачу в оренду земельної ділянки строком на 19 років, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;
15. Завірена копія карти щодо розташування земельної ділянки на 1 арк.;
16. Завірена копія нотаріального договору купівлі продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 від 28.04.2012 року зареєстрований у реєстрі за № 428, продавець ОСОБА_5 , покупець ТОВ «Рекріейшн» на 3 арк.;
17. Завірена копія акту прийому-передачі від 28.04.2012 року нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 до договору купівлі продажу від 28.04.2012 року на 1 арк.;
18. Завірена копія технічного паспорту на виробничу будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , з викопіюванням, планами, характеристиками на будівлю на 11 арк.;
19. Завірена копія інформації роздрукованої з додатку «Реєстр нерухомості» по об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;
20. Завірена копія виписки з ЄДРПОУ серії НОМЕР_1 відносно ТОВ «Рекріейшн» на 1 арк.;
21. Завірена копія довідки з ЄДРПОУ серії НОМЕР_2 відносно ТОВ «Рекріейшн» на 1 арк.;
22. Завірена копія статуту відносно ТОВ «Рекріейшн» затверджений 20.04.2012 року на 8 арк.;
23. Скан копія карти розташування земельної ділянки на 1 арк.;
24. Копія заяви директора ТОВ «Рекріейшн» ОСОБА_6 до секретаря міської ради щодо надання дозволу про передачу в оренду земельної ділянки строком на 19 років, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;
25. Оригінал службової записки підписаної заступником директора департаменту начальником управління контролю департаменту управління активами ЗМР Максимом Сизовим на 1 арк.;
26. Оригінал листа Департаменту управління активами ЗМР від 20.02.2024 року № 979/01/01-07/1154 на 1 арк.;
27. Оригінал листа Департаменту управління активами ЗМР від 28.02.2024 року № 1240/01/01-07/1154 на 1 арк.;
28. Оригінал резолютивного листа службових осіб Департаменту управління активами ЗМР на 1 арк.;
29. Оригінал листа Департаменту управління активами ЗМР від 20.03.2024 року № 03-08/0617 про результати розгляду звернення на 2 арк.;
30. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.;
31. Два оригінали актів прийому-здачі виконаних робіт (послуг) від 13.09.2023 року із зразками підпису та печатки ОСОБА_8 на 2 арк.;
32. Оригінал розписки ОСОБА_8 від 23.10.2023 року із зразками почерку та підпису ОСОБА_8 на 1 арк.;
33. Вісім оригіналів бланків рішення Запорізької міської ради восьмого скликання, які на звороті мають наступні номери: НОМЕР_3 , *007343, *007344, *007345, *007346, *007347, *007348, *006109 на 8 арк;
34. Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами та таблицею в якій зазначена наступна інформація: перелік закладів, їх адреси, телефони завідуючих, план в стовбці якого зазначені різні цифри (суми), сума моя в стовбці якого також зазначені різні цифри (суми);
35. Фотокопія кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника № 014979 на ОСОБА_8 на 1 арк.;
36. Фотокопія спеціального дозволу на виконання топографо-геодезичних вишукувань під час дії воєнного стану від 21.10.2022 року № 28 на ОСОБА_8 на 1 арк.
В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1