Справа №721/312/24
Провадження №1-кс/721/28/2024
У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що 12 березня 2024 року, невідома особа зламавши сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом термінової їй грошової допомоги для проведення будівельних робіт, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 12 230 гривень гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , які остання двома платежами перерахувала із своїх карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: перший платіж з картки № НОМЕР_1 в розмірі 7 630 гривень, другий платіж з картки № НОМЕР_2 в розмірі 7 630 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_3 чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоди на вказану суму.

13 березня 2024 року, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено СД ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області до ЄРДР за № 0000029 та розпочато досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

17 березня 2024 року, будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 розповіла, що 12.03.2024 року на протязі дня вона, перебувала вдома за місце проживання в АДРЕСА_2 . Біля 21:00 год. ОСОБА_6 в соціальній мережі «Instagram» прийшло повідомлення від її сестри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , яка підписана в «Instagram» як ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому, остання просить допомогти їй грошовими коштами на проведення ремонтних робіт в її квартирі на картковий рахунок який також прийшов в смс повідомленні. Після того, як ОСОБА_6 перечитала її смс повідомлення із проханням вона відразу погодилась оскільки знає, що ОСОБА_5 дійсно на даний час займається ремонтом квартири. Відразу, біля 21:00 год., ОСОБА_6 зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із свого карткового рахунку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів в сумі 4 600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Після здійснення вказаного переказу грошових коштів, ОСОБА_6 відповіла в «Instagram» ОСОБА_5 , що кошти перерахувала після чого, остання знову попросила ОСОБА_6 про переказ її грошових коштів. Відразу, біля 21:07 год., потерпіла зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із свого карткового рахунку «Універсального» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ коштів в сумі 7 630 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Після здійснення вказаних переказів грошових коштів, двома платежами в загальній сумі 12 230 гривень, ОСОБА_6 вирішила зателефонувати до сестри ОСОБА_5 та поговорити із останньою про її прохання за грошові кошти, оскільки вона ніколи не просила її про допомогу в грошових коштах за ремонтні роботи та біля 21:40 год., спілкуючись по мобільному телефону ОСОБА_5 розповіла ОСОБА_6 , що її сторінку в соціальній мережі «Instagram» зламали внаслідок чого, багатьом із її контаків в смс повідомленні, шахраї пишуть про прохання переказу грошових коштів від її імені. Також ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 щоб остання, не перераховувала їй грошові кошти однак, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що в же здійснила перерахунок грошових коштів на картковий рахунок, який прийшов мені в смс повідомленні із її сторінки в соціальній мережі «Instagram». Після цього, ОСОБА_6 зателефонувала до свого батька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомила останнього про вказану подію а також повідомила його щоб він та її неповнолітня сестра ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не здійснювали будь-яких переказів грошових коштів на карткові рахунки, які присилають в смс повідомленні соціальній мережі «Instagram» із сторінки ОСОБА_5 , оскільки її сторінку було зламано та шахраї таким чином виманюють грошові кошти, однак в ході телефонної розмови ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_9 на прохання батька ОСОБА_8 вже здійснила перекази коштів на карткові рахунки які їй прийшли в смс повідомленні після чого, на наступний день а саме: 13.03.2024 року із вказаного приводу, ОСОБА_6 звернулась від себе та від батька ОСОБА_8 до поліції про вчинення шахрайських дій. Також ОСОБА_6 під час проведення допиту додала, що 13.03.2024 року вона, здійснила перевипуск своїх карткових рахунків із яких здійснювала переказ грошових коштів а саме: картка для виплат із № НОМЕР_1 на № НОМЕР_5 та картка НОМЕР_6 із № НОМЕР_2 на № НОМЕР_7 .

03.04.2024 року будучи допитаною з даного приводу свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 розповіла, що 12 березня 2024 року, після робочого дня біля 20:24 год. вона побачила, що на її електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийшло смс повідомлення від служби підтримки соціальної мережі «Instagram» про те, що остання ввімкнула двоетапну перевірку для свого облікового запису «Instagram». Також в даному повідомленні було зазначено, що це означає, що служба підтримки запитуватиме код безпеки з додатка для автентифікації, коли буде потрібно підтвердити, що саме вона (користувач) входитиме в обліковий запис. Після ознайомленням із вказаним смс повідомленням, ОСОБА_5 відразу почала заходити до свого облікового запису під назвою: ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільного додатку в «Instagram», оскільки вищевказану двоетапну перевірку, вона ніколи не вмикала однак, зайти на свою сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після отримання вказаного повідомлення ОСОБА_5 вже не змогла. Відразу, ОСОБА_5 почали знову надходити на електронну адресу смс повідомлення із служби підтримки соціальної мережі «Instagram» в якому було зазначено «Здрастуйте, _t.aya_t! Хтось намагався увійти до вашого облікового запису Instagram. Якщо це були ви, підтвердіть свою особу за допомогою наступного коду: НОМЕР_8 . Якщо це не ви, скиньте пароль, щоб захистити свій обліковий запис». Після ознайомлення із вказаним повідомленням, ОСОБА_5 зрозуміла що її сторінку в соціальної мережі «Instagram» зламали після чого, ОСОБА_5 відразу розпочала відновлювати доступ через службу підтримки.

В той же час як вказала ОСОБА_5 , на її мобільний телефон почали надходити дзвінки від її знайомих про те, що їм із її сторінки в соціальної мережі «Instagram» Тая Ігнатюк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тобто від імені ОСОБА_5 , почали їм надходити смс повідомлення із проханням в допомозі грошовими коштами. Після отримання таких телефонних дзвінків, ОСОБА_5 зрозуміла, що шахраї зламали її сторінку із якої таким шахрайським шляхом виманюють в її контактів (друзів) грошові кошти на різні потреби. В подальшому, біля 20:46 год. ОСОБА_5 повідомила її сестра ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_1 про те, що їй також від імені ОСОБА_5 із її сторінки в соціальній мережі «Instagram» приходили повідомлення із проханням в допомозі грошовими коштами та остання повідомивши батька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із його дозволу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та із карткового рахунку батька АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 о 20:28 год. здійснила переказ коштів в сумі 4 300 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_10 та біля 21:35 год., сестра ОСОБА_10 знову із дозволу та на прохання батька ОСОБА_8 зайшла до його мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 здійснила переказ коштів в сумі 7 620 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_10 . Тобто ОСОБА_9 здійснила перерахунок грошових коштів із батькового рахунку на загальну суму 11 920 гривень на вказаний картковий рахунок. Відразу, ОСОБА_5 дізналась, що її сестрі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 також приходили аналогічні смс повідомлення із проханням про допомогу грошовими коштами на ремонт квартири у зв`язку із чим, ОСОБА_6 біля 21:01 год., зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із свого карткового рахунку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів в сумі 4 600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 та біля 21:07 год., знову зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із свого карткового рахунку «Універсального» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ коштів в сумі 7 630 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Тобто ОСОБА_6 здійснила перерахунок грошових коштів на загальну суму 12 230 гривень на вказаний картковий рахунок. Крім цього, під час проведення допиту свідок ОСОБА_5 додала, що 12.03.2024 року, з метою недопущення подібних випадків в перерахунку грошових коштів вона розмістила пост на своїй сторінці в соціальні мережі «Facebook» про те, що її сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальної мережі «Instagram» зламали шахраї та останні, шляхом обману від її імені просять перекинути їм на різні карткові рахунки грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 на який потерпіла ОСОБА_6 здійснила перерахунок коштів являється: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (скорочена назва банку), повна назва банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , код банку (МФО) НОМЕР_12 .

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Проведення досудового розслідування даного кримінального провадження відомості, які вказанні в даному клопотанні, що містяться в речах і документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мають важливе суттєве значення, оскільки рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали, відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської, адреси банківських терміналів та відділень банків, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів, здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, дасть можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що має істотне значення для цього кримінального провадження та будуть використанні, як докази доведення вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

В інший спосіб, ніж вилучення речей і документів, які містять відомості зазначенні в клопотанні та в самій сукупності охоронювану законом таємницю, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

В зв`язку з чим, клопоче надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (скорочена назва банку), повна назва банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , код банку (МФО) НОМЕР_12 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_4 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , в період часу із 01.03.2024 року по 18.05.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-відомості про власника за рахунком банківської картки, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даних відомостей;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , в період часу із 01.03.2024 року по 18.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (скорочена назва банку), повна назва банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , код банку (МФО) НОМЕР_12 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_4 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , в період часу із 01.03.2024 року по 18.05.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-відомості про власника за рахунком банківської картки, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даних відомостей;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , в період часу із 01.03.2024 року по 18.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1