Справа №705/6248/23
1-кс/705/704/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2024 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000111 від 22.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що подане у кримінальному провадженні №0000111 від 22.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2023 близько 16:00 години невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу рубаних дров за оголошенням в соціальній мережі "Facebook", заволоділа грошовими коштами у сумі 7200 гривень, належними ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 . Гроші не повернули, товар не надійшов. Невстановлені особи спілкувалися з ОСОБА_4 за домомогою абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Також, в оголошенні був вказаний ще один номер телефону НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , на які потерпіла перерахувала грошові кошти.

Враховуючи той факт, що дослідження та інформація про рух коштів даних карток, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки руху коштів та інші документи по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , які оформлені в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 21.07.2023 по 15.11.2023.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слід зазначити, що слідча вже зверталася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають з адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки руху коштів та інші документи по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , які оформлені в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 21.07.2023 по 15.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області 17.11.2023 дане клопотання було задоволено.

При цьому, у клопотанні взагалі відсутні посилання на те, чи була виконана ухвала слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 17.11.2023 та не обґрунтована необхідність повторного звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим суддею вже був наданий тимчасовий доступ до документів та інформації,що відноситься до банківської таємниці, а саме до роздруківки руху коштів та інші документи по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , які оформлені в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 21.07.2023 по 15.11.2023, а нових обставин, які б обумовили повторне звернення із клопотанням суду не представлено, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання є необгрунтованим, його задоволення може призвести до невиправданого втручання у права і свободи осіб, обставини, передбачені п.2, 3 ч.3 ст.132 КПК України не доведені, тому задоволенню воно не підлягає.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000111 від 22.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слічий суддя ОСОБА_1