Справа № 686/3774/23
Провадження № 1-кс/686/4070/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000064,

встановила:

07.05.2024 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій.

Слідчими ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 07.02.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст. 206-2, ч.3 ст. 365-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « у 2014 році, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Свалява Закарпатської області, жителька АДРЕСА_2 , після смерті свого батька ОСОБА_6 набула у спадок приватне підприємство « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та спільне підприємство « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є приватне підприємство « ОСОБА_7 ». До складу спадщини увійшли майнові права засновника (учасника) Приватного підприємства « ОСОБА_7 », які належали померлому.

08 вересня 2014 року до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було внесено запис про зміну засновника та керівника ПП « ОСОБА_7 » із ОСОБА_6 на ОСОБА_5 .

06 квітня 2015 року у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» були зареєстровані відповідні зміни до установчих документів юридичної особи, відповідно до Додатку до Статуту ПП « ОСОБА_7 » (затвердженого протоколом зборів власників ПП « ОСОБА_7 » № 1/1 від 23 березня 2015 року, відповідно до якого пункт 1.2. Статуту викладено в новій редакції), згідно якого єдиним власником підприємства є ОСОБА_5 .

Після спадкування майнових прав ПП « ОСОБА_7 », ОСОБА_5 була єдиним засновником та керівником підприємства. Жодних наказів щодо зміни керівника, жодних правочинів щодо відчуження корпоративних прав чи їх частки, жодних заяв щодо передачі цих прав чи виходу із складу засновників ОСОБА_5 не видавала, не укладала та не підписувала.

31 січня 2023 року ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 для подання податкової звітності по підприємству ПП « ОСОБА_7 » та отримала відмову у прийнятті звітності із усним поясненням їй причини, що ОСОБА_5 не є керівником підприємства та його засновником.

01 лютого 2023 року ОСОБА_5 отримала витяг з «Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» відповідно до якого їй стало відомо, що 30 грудня 2022 року о 12:09:27 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, та змінено керівника та засновника ПП « ОСОБА_7 » без відома та згоди ОСОБА_5 .

Результатом внесення приватним нотаріусом цих змін стало те, що керівником та засновником приватного підприємства « ОСОБА_7 » із 15 грудня 2022 року обліковується ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 ).

ОСОБА_5 із ОСОБА_10 або його довіреною особою, ніколи не булла знайома, не призначала його керівником, не укладала із ним будь-які правочини. Будь-які довіреності на вказану особу чи інших осіб з правом відчуження належних їй корпоративних прав у ПП « ОСОБА_7 » не видавала та не підписувала.

Потерпіла по кримінальному провадженні ОСОБА_5 звернулася із позовом у ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою скасування усіх реєстраційних дій щодо зміни власника ПП « ОСОБА_7 ».

Господарським судом Хмельницької області за позовом директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 відкрито справу № 924/452/23.

Є підстави вважати, що документи, які наявні у судовій справі № 924/452/23, мають значення для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до усіх оригіналів документів, які містяться у судовій справі № 924/452/23 із можливістю вилучення засвідченої належним чином копії судової справи, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасовий доступ та вилучення засвідченої належним чином копії судової справи № 924/452/23 надасть можливість групі слідчих у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування у якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також встановлення необхідних слідству відомостей».

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які указані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000064 від 07.02.2023.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів судової справи №924/452/23, з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів справи.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє по 14 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя