печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

01 травня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000853 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що на території України діє організована злочинна група, члени якої зорганізувалися та створили злочинну схему, що полягає у систематичному вчиненні кримінальних правопорушень, які виражаються у заволодінні грошовими коштами у великих та особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), під приводом здійснення оптового продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам.

До вчинення даних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За наявною інформацією установлено, що в своїй злочинній діяльності дана злочинна група використовує наступні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", податковий номер НОМЕР_1 , " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", податковий номер НОМЕР_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", податковий номер НОМЕР_3 , а також ФОП « ОСОБА_8 », податковий номер НОМЕР_4 .

Окрім цього, згідно наявної інформації встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 . У своїй діяльності користується мобільним номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , при цьому для вчинення майнових злочинів (шахрайства) використовує фінансовий мобільний номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ): НОМЕР_7 , фінансовий мобільний номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_8 , фінансовий номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , та мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 , та фактично проживає АДРЕСА_4 , - в протиправній діяльності злочинної групи виконує роль менеджера по збуту мінеральних добрив та дизельного палива, користується мобільними номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_18 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , який використовуючи підроблені документи для відкриття банківських рахунків товариств з обмеженою відповідальністю для провадження злочинної діяльності злочинної групи, спрямованих на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, користується мобільним номером НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_22 .

За наявною інформацією встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який у своїй діяльності використовує мобільний номер НОМЕР_23 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який у своїй діяльності використовує мобільний номер НОМЕР_24 .

Разом з тим, за наявною інформацією установлено, про причетність даної групи до вчинення шахрайств на території України, та встановлено, що для вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень учасниками використовувались наступні абонентські номери: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_20 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

02 травня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчою у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідча вказує, що з метою реалізації вимог ст. 91 КПК України, що полягають у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення (часу, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), встановлення осіб, які вчиняють кримінальне правопорушення, а також, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , оскільки, відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ нададуть стороні обвинувачення можливість отримати відомості, щодо з`єднань між потерпілими особами та зловмисниками (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, GРRS, LTE, переадресація, тощо) період часу з 01.01.2023 по теперішній час, шляхом зіставлення з іншими даними та доказами, перевірити (підтвердити або спростувати) показання, допитаних осіб в кримінальному провадженні.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000853 від 25.05.2023, тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до інформації про зв`язок абонентів мобільного зв`язку із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань), з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій, їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначені номера телефонів, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI тощо; абонентських номерів, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону, їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI тощо, аудіозаписів звернень абонентів мобільного зв`язку на гарячі лінії операторів мобільного зв`язку, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів, за період часу з 01.01.2023 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо абонентських номерів телефонів, що перебувають у володінні: оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_23 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_20 , а також щодо мобільних терміналів, що перебувають у володінні: оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_18 ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 ; оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_18 ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 ; оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_18 ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19616/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчій ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1