Справа № 357/8581/24
У Х В А Л А

19.06.2024 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001810 від 17 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

17 червня 2024 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001810 від 17 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те, що 05.05.2024 після публікації оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товару, їй написала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , з наміром придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому виславши посилання яке не зберіглося, в якому потерпіла вела всі дані свого карткового рахунку, та в подальшому шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які було перераховано на невстановлений рахунок, чим завдала ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 57000 грн.

20.05.2024 в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 05 травня 2024 року, в мережі Інтернет, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 вона висвітлила оголошення про продаж перукарської мийки, вартістю 10 000 грн.

В подальшому, цього ж дня близько 18 год. 00 хв., невідома особа жіночої статі поцікавилась деталями продажу вказаного товару, а саме написала ОСОБА_6 в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_6» з мобільного номеру НОМЕР_1 .

Після цього, вказана особа дізнавшись всі деталі, повідомила, що готова придбати товар та надіслала останній посилання для того, щоб вона могла отримати кошти через безпечну оплату ІНФОРМАЦІЯ_1 (посилання не збереглося).

Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_6 підтвердила вхід в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввівши пароль та CVV-код, після цього в її додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 з`явилась кредитна карта реквізити якої вказані в копії виписки з банку, яка додана до протоколу, і яку остання не відкривала та не створювала самостійно.

В подальшому, на вказану карту надійшли кошти в розмірі 27 000 грн. та з`явилося сповіщення в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 з інформацією, що для аутентифікації необхідно переслати надходження в розмірі 27 000 грн. (які попередньо надійшли) на банківський рахунок, номер якого вказаний у доданій виписці. Потерпіла, перерахувала кошти та після цього надійшло сповіщення, що необхідно ще раз підтвердити аутентифікацію шляхом пересилання коштів, які попередньо вдруге надійшли в розмірі 29 000 грн. ОСОБА_6 зробила ті ж самі дії, а саме перерахувала кошти на банківський рахунок, вказаний в смс-сповіщенні додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після цього, вона довго очікувала підтвердження акаунта в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 «Безпечна оплата», щоб отримати кошти від покупця.

Наступного дня, а саме 06.05.2024 ОСОБА_6 написала в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_6» покупцю та повідомила, що в неї не вийшло пройти аутентифікацію та попросила здійснити оплату іншим способом. На вказане смс-повідомлення їй ніхто не відповів та до цього часу не зв`язувався. Крім того, ніяких даних для отримання товару покупець не надав.

В подальшому, 16.05.2024, коли ОСОБА_6 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для оформлення лікарняного у зв`язку з вагітністю, по відкритому рахунку ФОП, то представники банку повідомили останню, що у неї є заборгованість перед банком по кредитному рахунку в сумі 57000 грн., про який вона не знала. Також, працівники банку надали виписку по її банківському рахунку, а саме: НОМЕР_2 , про рух коштів, згідно якої було вказано, що грошові кошти, різними транзакціями пішли на різні банківські картки.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за номером НОМЕР_2 в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаного банківського рахунку;

-відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 04.05.2024 по 24:00 годину 17.05.2024 із обов`язковим зазначенням наступнихвідомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідчий Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001810 від 17.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001810 від 17 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001810 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_2 :

-належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за номером НОМЕР_2 в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаного банківського рахунку;

-відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 04.05.2024 по 24:00 годину 17.05.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_7