465/2101/24
1-кс/465/565/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10.04.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000155 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів мобільних телефонів, прив`язаних до даного рахунка в період часу з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 18.03.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 18.03.2024 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 18.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 18.03.2024 близько 15:56 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_5 добровільно перерахував невідомій особі грошові кошти в розмірі 14000 гривень, яка шахрайським способом заволоділа вищевказаними коштами під приводом довіри. Грошові кошти було переказано з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 14000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що18.03.2024 близько 15:56 год., перебуваючи за адресою місця своєї роботи, а саме: АДРЕСА_3 , отримав СМС-повідомлення через месенджер «Вайбер» від товариша гр. ОСОБА_6 , моб. НОМЕР_5 , з проханням позичити йому кошти в розмірі 14000 гривень. Оскільки з останнім ОСОБА_5 в хороших відносинах, тому він перерахував грошові кошти в розмірі 14000 гривень із власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківських рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Того ж дня близько 16:28 год. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий моб. тел. НОМЕР_6 , де відповіла невідома особа чоловічої статті, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній повідомив, що можна повернути грошові кошти в розмірі 200 гривень, як бонус за те, що ОСОБА_5 користується даним оператором, але йому потрібно сказати 4-ри останні цифри моб. телефону, який до нього зараз зателефонує, а саме ( НОМЕР_7 ). ОСОБА_5 відмовився називати данні цифри невідомій особі чоловічої статті, в них почався словесний конфлікт, в ході якого ОСОБА_5 сказав останньому «Чи на зоні вас гарно кормлять?», а остання особа почали агресивно спілкувалися та сказала «А нічого, що ти нам перерахував 14000 гривень, хто з нас Л*Х», де розмова завершилася. Тому, ОСОБА_5 зрозумів, що щодо нього вчинено шахрайські дії. Сума завданих збитків становить 14000 гривень.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Дізнавач подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000155 від 18.03.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 18.03.2024 близько 15:56 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_5 добровільно перерахував невідомій особі грошові кошти в розмірі 14000 гривень, яка шахрайським способом заволоділа вищевказаними коштами під приводом довіри. Грошові кошти було переказано з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 14000 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.03.2024 року, 18.03.2024 близько 15:56 год., перебуваючи за адресою місця своєї роботи, а саме: АДРЕСА_3 , отримав СМС-повідомлення через месенджер «Вайбер» від товариша гр. ОСОБА_6 , моб. НОМЕР_5 , з проханням позичити йому кошти в розмірі 14000 гривень, які він перерахував із власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківських рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000155 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів мобільних телефонів, прив`язаних до даного рахунка в період часу з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 18.03.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 18.03.2024 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1