Справа № 676/1133/24
Провадження № 1-кс/676/384/24
УХВАЛА

27 лютого 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 15 лютого 2024 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , про те, що ОСОБА_4 09.02.2024 о 18 год. 30 хв. в с. Острівчани, перебуваючи в кімнаті № 7 Острівчанської загальноосвітньої школи, Камянець-Подільського району Хмельницької області, шляхом вільного доступу викрав мобільний телефон марки «Tecno» імеі: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинив матеріальної шкоди останній на суму 500 грн. За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 09 лютого 2024 року, перебувала за місцем свого проживання, коли ОСОБА_4 , шляхом вільного доступу здійснив крадіжку належного їй мобільного телефону, за допомогою якого в подальшому здійснив зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в сумі 2900 грн. в банкоматі що в м. Кам`янець-Подільський. В даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 за період часу з 09.02.2024 по термін дії ухвали, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.02.2024 по 27 лютого 2024 включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 09.02.2024 по 27.02.2024 включно;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 09.02.2024 по 27.02.2024 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 09.02.2024 по 27.02.2024 включно, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів, в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованих у м. Хмельницький.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1