Справа №522/3197/24
Провадження №1-кс/522/1563/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000067 від 22.02.2024 до чотирьох місяців, посилаючись на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 22.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України, в лютому 2022 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) у громадянина України ОСОБА_4 , який був невдоволеним чинною державною владою в Україні, сповідував антиукраїнську ідеологію і неприйняття державності України, був прихильником приєднання території України до Російської Федерації або створення на її території проросійських псевдодержавних утворень, підтримував збройну агресію Російської Федерації проти України, визнавав її правомірною і підшукував способи сприяти їй, усвідомлював, що Російська Федерація здійснює широкомасштабну неспровоковану військову агресію і збройний напад проти України, у зв`язку з чим в Україні у встановленому законом порядку введено воєнний стан, виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою досягнення нею поставлених цілей повалення державної влади в Україні, приєднання частини або всієї території України до Російської Федерації або створення на її території проросійського псевдодержавного утворення (утворень), влада у якому мала підпорядковуватись вищому військово-політичному керівництву Російської Федерації і бути керованою ним.

На виконання свого злочинного умислу, протягом травня 2022 року - вересня 2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи умисел на пособництво державі-агресору Російській Федерації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді пособництва державі-агресору Російській Федерації у здійсненні збройної агресії проти України, перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, конвертував їх у криптовалюту LITECOIN (LTC), після чого, використовуючи власний мобільний телефон марки RealMe, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю доступу до веб-ресурсу kuna.io, перерахував їх, у вигляді криптовалюти LITECOIN (LTC), з власного криптовалютного гаманця НОМЕР_7 на криптовалютні гаманці НОМЕР_8, НОМЕР_9, використовувані проросійським блогерами і активістами, громадянами України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які проживають в окупованому м. Донецьку, з 2014 року здійснюють збір і передачу матеріальних активів для збройних формувань і окупаційної адміністрації держави-агресора, з метою придбання на перераховані ОСОБА_4 грошові кошти матеріальних ресурсів ї їх подальшої передачі представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме:

- 02.05.2022, о 13:25:00 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 300 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 02.05.2022, о 13:50:38 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,09007425 LTC;

- 04.05.2022, о 12:08:48 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 300 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 04.05.2022, о 12:50:43 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,0863835 LTC;

- 09.05.2022, о 14:29:12 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 300 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 09.05.2022, о 14:33:43 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,10374 LTC;

- 20.05.2022, о 08:43:56 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 100 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7 ; 21.05.2022, о 13:24:47 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 2000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7 ; після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 21.05.2022, о 14:05:10 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,23930025 LTC; 23.05.2022, о 20:43:18 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,116508 LTC; 24.05.2022, о 21:14:40 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,1159095 LTC; 26.05.2022, о 17:58:51 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,1270815 LTC; 29.05.2022, о 19:32:46 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,133665 LTC; 08.06.2022, о 21:54:43 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,1370565 LTC;

- 14.06.2022, о 19:11:56 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 1100 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 14.06.2022, о 19:14:43 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,68059425 LTC;

- 06.07.2022, о 19:41:31 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 2000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 06.07.2022, о 19:45:34 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 1,14383325 LTC;

- 20.07.2022, о 12:38:36 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 1825 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 20.07.2022, о 12:40:19 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,846279 LTC;

- 31.07.2022, о 19:28:38 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 2000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 31.07.2022, о 19:32:17 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,81006975 LTC;

- 16.08.2022, о 10:08:43 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 3000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7 , після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 16.08.2022, о 10:11:52 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_9 в сумі 1,24358325 LTC;

- 03.09.2022, о 19:04:57 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 3000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7 , після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 03.09.2022, о 20:23:07 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_9 в сумі 1,24318425 LTC;

- 25.09.2022, о 19:29:38 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 1000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7 , після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 25.09.2022, о 19:31:41 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_9 в сумі 0,45376275 LTC.

Загалом за вказаний період часу ОСОБА_4 перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA ("KUNA exchange", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 16 925 грн.; після конвертації грошових коштів ОСОБА_4 перерахував з власного криптовалютного гаманця на криптовалютні гаманці НОМЕР_8 і НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 7,571025 LTC.

При цьому, перераховуючи грошові кошти в загальній сумі 7,571025 LTC на використовувані ОСОБА_8 і ОСОБА_9 криптовалютні гаманці, ОСОБА_4 усвідомлював, що вказані грошові кошти будуть використані ними для придбання матеріальних ресурсів ї їх подальшої передачі представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: перевірити наявність банківських рахунків відкритих ОСОБА_4 у банківських установах; провести тимчасовий доступ до речей та документів у банківських установах з метою розкриття банківської таємниці розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_4 ; провести тимчасовий доступ до речей та документів у АТ «Універсал Банк» з метою розкриття банківської таємниці розрахункових рахунків, на які з банківських рахунків ОСОБА_4 перераховувались грошові кошти з метою їх подальшої конвертації у кріптовалюту; провести додатковий огляд мобільного телефону ОСОБА_4 та комп`ютерної техніки, вилученої за місцем проживання останнього; з урахуванням отриманих матеріалів, прийняти рішення щодо повідомлення ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; допитати підозрюваного ОСОБА_4 ; встановити співучасників або додаткових свідків дій, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 ; виконати вимоги ст.290 КПК України; виконати вимоги, передбачені ст.291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення особливо тяжкого злочину, тобто відповідно до ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування спливає 26.03.2024.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. Необхідно здійснити визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, проведення яких потребує додаткового часу строком не менше, аніж 4 (чотирьох) місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 26 травня 2024 року.

Тому слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 22.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які не виконанні в зв`язку із складністю кримінального провадження, а саме перевірити наявність банківських рахунків відкритих ОСОБА_4 у банківських установах; провести тимчасовий доступ до речей та документів у банківських установах з метою розкриття банківської таємниці розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_4 ; провести тимчасовий доступ до речей та документів у АТ «Універсал Банк» з метою розкриття банківської таємниці розрахункових рахунків, на які з банківських рахунків ОСОБА_4 перераховувались грошові кошти з метою їх подальшої конвертації у кріптовалюту; провести додатковий огляд мобільного телефону ОСОБА_4 та комп`ютерної техніки, вилученої за місцем проживання останнього; з урахуванням отриманих матеріалів, прийняти рішення щодо повідомлення ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; допитати підозрюваного ОСОБА_4 ; встановити співучасників або додаткових свідків дій, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 ; виконати вимоги ст.290 КПК України; виконати вимоги, передбачені ст.291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті вказаних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 22.02.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 26.05.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

21.03.2024