Провадження № 1-кс/761/9312/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 а по кримінальному провадженню № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч.1 ст. 263 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч.1 ст. 263 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч.1 ст. 263 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що учасники організованої групи - невстановлені службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 26.03.2013 по 18.02.2014, шляхом документального імітування фактичного внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), діючи в порушення вимог п. 4 та п. 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (від 28.11.2002 №249-IV), імітовано облікувала внесення від імені ОСОБА_4 до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів (в гривнях), а саме: 26.03.2013 на суму 260 000 000,00; 08.07.2013 на суму 168 432 089,00; 17.07.2013 на суму 510 174 171,33; 03.09.2013 на суму 275 689 081,32; 17.09.2013 на суму 268 500 000,00; 02.10.2013 на суму 348 155 000,00; 10.10.2013 на суму 179 000 000,00; 11.10.2013 на суму 63 874 154,71; 18.10.2013 на суму 116 916 161,00; 25.10.2013 на суму 223 750 000,00; 13.11.2013 на суму 275 100 000,00; 20.11.2013 на суму 296 191 000,00; 29.11.2013 на суму 284 548 042,00; 09.12.2013 на суму 190 872 000,00; 12.12.2013 на суму 198 100 000,00; 20.12.2013 на суму 188 600 000,00; 24.12.2013 на суму 67 500 000,00; 25.12.2013 на суму 66 000 000,00; 26.12.2013 на суму 57 000 000,00; 30.12.2013 на суму 178 000 000,00; 30.12.2013 на суму 770 573 563,84; 24.01.2014 на суму 185 850 000,00; 24.01.2014 на суму 200 800 000,00; 12.02.2014 на суму 200 000 000,00; 18.02.2014 на суму 304 140 000,00, діючи за співучасті службових осіб Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) склали ряд банківських документів на переказ, зокрема: заяви на переказ готівки, прибуткові касові ордери, у яких зазначили відомості про факт внесення ОСОБА_4 до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) вищевказаних готівкових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, а також відомості щодо документу особи, яка вносить готівку, її особистих даних, підпису, ідентифікаційного номеру платника податку, підстави внесення переказу

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_4 , до складу якої також входили керівник Столичної філії

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші на даний час невстановлені особи, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , у період 2013-2023 років, вчинено використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, на загальну суму 5 877 765 263,20 грн.

З огляду на викладене, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , про дозвільні документи з діяльності банківських установ та проведені перевірки (аудити) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Столичної філії ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 а по кримінальному провадженню № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч.1 ст. 263 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .,а саме:

-копій документів отримання банківських ліцензій та дозвільних документів банками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Столичної філії ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-копій рішень про визнання банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не платоспроможними;

-копій рішень про ліквідацію банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-відомостей про засновників банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з зазначенням їх часток в капіталі банків;

-відомості про органи управління банками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), посадових осіб що здійснювали таке управління банками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-копії листів погодження на призначення голів правління та головних бухгалтерів банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-копії актів перевірок банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 2010 по 2017 роки;

-копії рішень та протоколів НБУ щодо націоналізації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-копії установчих та реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Столичної філії ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-копії протоколів та рішень НБУ щодо збільшення капіталу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-Повідомлення, які подавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Столичної філії ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до НБУ, територіальних управлінь НБУ, у період з 01.03.2013 по 01.03.2014 про передавання готівки, згідно п.3.5 Постанови НБУ 174;

-Статистична звітність (в електронній, паперовій формі), що подавалась ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 до ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, в тому числі, але не виключно: 01Х «Дані про залишки на рахунках» (щоденний); 02Х «Дані про обороти та залишки на рахунках» (місячний); 12Х «Дані про касові обороти банку» (декадний); 13Х «Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку»;

-Договори купівлі-продажу готівкових грошових коштів з додатками та додатковими угодами, що укладені між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Столичною філією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.03.2013 по 01.03.2014, з інформацією про рух коштів за рахунками відкритими для забезпечення виконання вказаних договорів та всіма транзитними рахунками, документами, що відображають приймання готівкових коштів;

-Статистична звітність (в електронній, паперовій формі), що подавалась ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, в тому числі, але не виключно: 01Х «Дані про залишки на рахунках» (щоденний); 02Х «Дані про обороти та залишки на рахунках» (місячний); 12Х «Дані про касові обороти банку» (декадний); 13Х «Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку».

-Договори купівлі-продажу готівкових грошових коштів з додатками та додатковими угодами, що укладені між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Столичною філією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.03.2013 по 01.03.2014, з інформацією про рух коштів за рахунками відкритими для забезпечення виконання вказаних договорів та всіма транзитними рахунками, документами, що відображають приймання готівкових коштів;

-Статистична звітність (в електронній, паперовій формі), що подавалась АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 до ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, в тому числі, але не виключно: 01Х «Дані про залишки на рахунках» (щоденний); 02Х «Дані про обороти та залишки на рахунках» (місячний); 12Х «Дані про касові обороти банку» (декадний); 13Х «Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку».

-Договори купівлі-продажу готівкових грошових коштів з додатками та додатковими угодами, що укладені між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Столичною філією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.03.2013 по 01.03.2014, з інформацією про рух коштів за рахунками відкритими для забезпечення виконання вказаних договорів та всіма транзитними рахунками, документами, що відображають приймання готівкових коштів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1