Справа № 215/1303/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000118 від 07.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що до СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що у період з 01.02.2024 р. по 02.02.2024 р., невідома особа, діючи таємно, в період дії військового стану, шляхом транзакцій заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому за № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 року за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-, відеозаписи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,, до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00-00 01.02.2024 р. до 01.03.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 з 00-00 01.02.2024 р. до 01.03.2024 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про випадки здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 з 00-00 01.02.2024 р. до 01.03.2024 р., у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 з 00-00 01.02.2024 р. до 01.03.2024 р., а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: