УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2024 року за № 0000059 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

05 січня 2024 року, на підставі рапорту старшого дізнавача Сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 05 січня 2024 року встановлено, що 04 січня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , лікарями швидкої медичної допомоги у неповнолітньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено ймовірно наркотичне отруєння та біля останньої було виявлено пакетик з кристалічною речовиною білого кольору. Також встановлено, що малолітня ОСОБА_6 на своєму мобільному телефоні через телеграм-канал у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грала у гру, в якій виграла пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, після чого, в тому ж телеграм-каналі невідомі особи надіслали ОСОБА_6 геолокацію місцезнаходження наркотичної речовини, де остання і знайшла пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно висновку експерта № СЕ-19/124-24/255-НЗПРАП від 08 січня 2024 року, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого (в перерахунку на основу) становить 0,131 г.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що приблизно на початку березня 2024 року невідома особа додала його в Telegram-чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як зрозумів ОСОБА_7 , в зазначеному чаті здійснюється спілкування з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. В описі зазначеного чату є посилання на Telegram-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під ім`ям « ОСОБА_8 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначено про можливість придбання наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок». ОСОБА_7 перейшов за цим посиланням та з`ясував, що потрібно вибрати місто та район, в якому необхідно отримати «закладку». Він вибрав місто « ОСОБА_9 » та район « ОСОБА_10 ». В подальшому, для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, було необхідно поповнити баланс в тому числі шляхом здійснення переказу на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаодяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до слідчого судді про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000059, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №10000059 від 05 січня 2024 року за ч. 1 ст. 307 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000059 внесені 05 січня 2024 року за фабулою: «В ході розслідування кримінального провадження № 0000030 від 05.01.2024 за ст. 309 ч.1 КК України встановлено, що невстановлені особи, використовуючи телеграм канал у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом розміщення даних геолокації у м. Черкаси, незаконно збули малолітній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пакетик з білою кристалічною речовиною яка може належати до наркотичних засобів. ( ЄО 905 від 05.01.2024)» - правова кваліфікація ч.1 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено належними, допустимими, достовірними доказами, що вказані в клопотанні слідчого відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000059, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23,84, 85, 92, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2024 року за № 0000059 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000059 від 05 січня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), анкети - заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку та інших рахунків, відкритих на ім`я власника вказаного рахунку;

- фото власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), адрес та абонентських номерів, згідно бази даних банку (ЄКБ), адрес електронної пошти, ІР-ідрес, пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід під час реєстрації в електронному кабінеті («monobank») та під час з`єднання з ДБО банку, за період з 20 грудня 2023 року по 29 березня 2024 року;

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), за період з 20 грудня 2023 року по 29 березня 2024 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначень та сум платежів, контрагентів;

- фото та відеоматеріалів, на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), за період з 20 грудня 2023 року по 29 березня 2024 року, із зазначенням адрес місцезнаходження банківських установ, відділень, терміналів, в яких відбувалось зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 20 грудня 2023 року по 29 березня 2024 року.

- висновків службових перевірок, проведених за результатами повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1