печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022 відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України.

У ході здійснення досудового розслідування отримано відомості про те, що на території України невстановленими особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Встановлено, що ОСОБА_7 , а також підконтрольні йому на території України юридичні товариства, здійснюють колабораційну діяльність шляхом здійснення господарської діяльності з країною агресором РФ на тимчасово окупованій території «АР Крим» та ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022, до ОСОБА_7 застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) безстроково.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) приватним нотаріусом ОСОБА_5 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2264, місце здійснення індивідуальної нотаріальної діяльності: АДРЕСА_2 , проведено реєстраційні дії, які останній не мав права вчиняти.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022 відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій та відповідних відомостей, а саме:

- відомостей щодо уповноваженої особи, часу та дати внесення до Єдиного державного реєстру реєстраційну дію від 22.09.2022 о 15:25:40 год. за №033004262 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій на підставі судового рішення» на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.09.2022 № 757/22585/22-к щодо арешту корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомостей чи була ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.09.2022 №757/22585/22-к відображена в Єдиному державному реєстрі реєстраційних дій 08.05.2023 під час проведення нотаріусом ОСОБА_5 зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ОСОБА_7 на ОСОБА_25 за номер реєстраційної дії № 034004262;

- відомостей щодо уповноваженої особи, часу та дати внесення до Єдиного державного реєстру реєстраційну дію від 07.09.2022 о 15:46:05 год. за № 033000332 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій на підставі судового рішення» на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.09.2022 № 757/22590/22-к щодо арешту корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомостей чи була ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.09.2022 № 757/22590/22-к відображена в Єдиному державному реєстрі реєстраційних дій 01.06.2023 під час проведення нотаріусом ОСОБА_5 зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ОСОБА_7 на ОСОБА_25 за номер реєстраційної дії № 034000332;

- відомостей чи була ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.09.2022 № 761/17378/22-к відображена в Єдиному державному реєстрі реєстраційних дій та Єдиному реєстрі судових рішень 01.06.2023 під час проведення нотаріусом ОСОБА_5 зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ОСОБА_7 на ОСОБА_25 за номер реєстраційної дії № 034000332;

- відомостей щодо уповноваженої особи, часу та дати внесення до Єдиного державного реєстру реєстраційну дію від 01.02.2023 о 11:07:06 год. за № 034000099 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій на підставі судового рішення» на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.01.2023 № 757/1728/23-к щодо арешту корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- відомостей чи була ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.01.2023 № 757/1728/23-к відображена в Єдиному державному реєстрі реєстраційних дій 01.06.2023 під час проведення нотаріусом ОСОБА_5 зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ОСОБА_7 на ОСОБА_25 за номер реєстраційної дії №035000099;

- відомостей щодо уповноваженої особи, часу та дати внесення до Єдиного державного реєстру реєстраційну дію від 01.02.2023 о 10:43:13 год. за № 039000123 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій на підставі судового рішення» на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.01.2023 № 757/1728/23-к щодо арешту корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- відомостей чи була ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.01.2023 № 757/1728/23-к відображена в Єдиному державному реєстрі реєстраційних дій 01.06.2023 під час проведення нотаріусом ОСОБА_5 зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ОСОБА_7 на ОСОБА_25 за номер реєстраційної дії № 040000123;

- відомостей чи була ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.01.2023 № 757/1725/23-к відображена в Єдиному державному реєстрі реєстраційних дій та Єдиному реєстрі судових рішень 10.05.2023 під час проведення нотаріусом ОСОБА_5 зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ОСОБА_7 на ОСОБА_25 за номер реєстраційної дії № 069000400;

- відомостей чи була ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 761/17380/22 від 01.09.2022 відображена в Єдиному державному реєстрі реєстраційних дій та Єдиному реєстрі судових рішень 10.05.2023 під час проведення нотаріусом ОСОБА_5 зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ОСОБА_7 на ОСОБА_25 за номер реєстраційної дії № 069000400;

- відомостей чому не було реалізовано та унесено (фактично проігноровано) до Єдиного державного реєстру реєстраційних дій в порядку черговості ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 761/17380/22 від 01.09.2022 та унесено до Єдиного державного реєстру реєстраційних дій ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.01.2023 № 757/747/23-к, якою скасовано арешт на корпоративні права ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та вчинено 07.02.2023 10:50:28 реєстраційну дію № 066000400;

- відомостей чи була ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № 761/17380/22 від 01.09.2022 відображена в Єдиному державному реєстрі реєстраційних дій та Єдиному реєстрі судових рішень 07.02.2023 під час внесення рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_26 та вчинено 07.02.2023 10:50:28 реєстраційну дію № 066000400;

- відомостей чи була ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.09.2022 № 757/22587/22-к відображена в Єдиному державному реєстрі реєстраційних дій та Єдиному реєстрі судових рішень 27.06.2023 під час проведення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ОСОБА_7 на ОСОБА_25 за номер реєстраційної дії № 025052051;

- відомостей з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, виданих приватному нотаріусу ОСОБА_27 та державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_28 у період 2022 - 2023 років.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1