Справа № 344/6115/24
Провадження № 1-кс/344/2707/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000450 від 11.08.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 від 11.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з корисливих спонукань, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, при невстановлених слідством обставинах, у невстановленому місці та у невстановлений час, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обігякого заборонено канабіс та порушуючи вимоги ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», з метою подальшого збуту, задля отримання доходів, незаконно зберігав його.

11 вересня 2023 року близько 18 год 10 хв ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, зберігаючи його при собі у двох полімерних прозорих пакетиках, зустрівся біля будинку АДРЕСА_1 із ОСОБА_7 , де діючи умисно, незаконно збув останньому за грошові кошти в сумі 700 грн., два прозорі полімерні пакетики із особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальна кількість якого в перерахунку на суху речовину становить 1,6341 грама.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 діючи умисно та повторно в листопаді 2023 року вступив у злочину змову із ОСОБА_6 , направлену на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

Відтак, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою группою осіб із ОСОБА_6 , у невстановленому місці та у невстановлений час, незаконно придбали особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, з метою подальшого збуту, задля отримання доходів та визначили місце його незаконного зберігання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , де фактичного проживає ОСОБА_6 , який, відповідно до відведеної йому ролі у створеній злочинній групі, повинен був його подрібнювати та розфасовувати в окремі упаковки та надалі передавати ОСОБА_5 , для збуту підшуканим ним споживачам.

18 листопада 2023 року близько 14 год ОСОБА_5 , діючи з корисливих спонукань, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, повторно, за попередньою змовою группою осіб із ОСОБА_6 , з відома останнього, підшукав ОСОБА_7 , як особу, якій мав на меті за грошові кошти збути особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Відтак, того ж дня, ОСОБА_5 , близько 15 год. Зустрівшись із ОСОБА_7 , в заздалегідь обумовленому місці, а саме на площі біля ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від останньо гогрошові кошти в сумі 1000 грн. за подальший збут йому особливо-небезпечного наркотичного засобу, обігякого заборонено канабіс та з метою реалізації свого злочинного умислу, попрямував до квартири АДРЕСА_2 де його очікував ОСОБА_6 , що передав йому особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який він спільно із ОСОБА_5 незаконного зберігав, для подальшого його збуту, попередньо подрібнений та розфасований у три зіп-пакети червонного кольору.

В подальшому, близько 15 год. 10 хв. ОСОБА_5 , вийшовши із приміщення квартири ОСОБА_6 , попрямував до попереднього його місця зустрічі із ОСОБА_7 , де той, відповідно до отриманої від нього вказівки, очікував та діючи умисно та повторно, за попередньою змовою группою осіб із ОСОБА_6 , незаконно збув останньому три полімерні зіп-пакети червонного кольору із особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальна кількість якого в перерахунку на сухуречовину становить 2,2178 грама, а отримані внаслідок такої протиправної діяльності грошові кошти розділив із ОСОБА_6 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність 20 березня 2024 року близько 13 год ОСОБА_5 , діючи з корисливих спонукань, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, повторно, за попередньою змовою группою осіб із ОСОБА_6 , з відома останнього, підшукав ОСОБА_7 , як особу, якій мав на меті за грошові кошти збути особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Відтак, того ж дня, ОСОБА_5 , близько 13 год. 30 хв. зустрівшись із ОСОБА_7 , в заздалегідь обумовленому місці, а саме на площі біля ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від останнього грошові кошти в сумі 1000 грн. за подальший збут йому особливо-небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс та з метою реалізації свого злочинного умислу, попрямував до квартири АДРЕСА_2 де його очікував ОСОБА_6 , що передав йому особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який він спільно із ОСОБА_5 незаконного зберігав, для подальшого його збуту, попередньо подрібнений та розфасований у три паперові згортки.

В подальшому, близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 , вийшовши із приміщення квартири ОСОБА_6 , попрямував до попереднього його місця зустрічі із ОСОБА_8 , де той, відповідно до отриманої від нього вказівки, очікував та діючи умисно, повторно, за попередньою змовою группою осіб із ОСОБА_6 , незаконно збув останньому три паперові згортки із особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, а отримані внаслідок такої протиправної діяльності грошові кошти розділив із ОСОБА_6 .

Рядом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , здійснюючи збут наркотичних засобів, або здійснюючи їх придбання для подальшого збуту, проводили перерахунки грошових коштів між власними банківськими картками, а також отримували на свої карти перерахунки коштів від осіб (споживачів) після чого проводили їх зняття в банківських терміналах зокрема, на території Івано-Франківської області.

У межах вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у своїй злочинній діяльності, для незаконного набуття грошових коштів, внаслідок збуту наркотичних засобів, користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ,

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських платіжних картках та рахунках, а також інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , за період часу з 11.08.2023 по 20.03.2024 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформація про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Слідчий подав заяву відповідно до якої просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських платіжних картках та рахунках, а також інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , за період часу з 11.08.2023 по 20.03.2024 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформація про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1