У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.03.2024 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором, в якому зазначає, що у рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_5 організував канал та розробив схему контрабандного переміщення через митний кордон України незаконно порубаних лісоматеріалів, в тому числі, цінних та рідкісних порід, переміщення яких останнім здійснюється на підставі підроблених та незаконно отриманих документів про їх походження.

Так, ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив, розробив та організував протиправну схему незаконного переміщення через державний кордон України лісопродукції на підставі незаконно отриманих та підроблених документів, що містять неправдиві відомості про вантаж. З цією метою, останній підшуковує, придбає та здійснює (координує) поставки партій незаконно порубаних лісо- та пиломатеріалів з областей розташованих в центральній частині території України, після чого, з метою їх легалізації отримує в своє розпорядження підроблені документи або документи, які містять неправдиві відомості, які надалі використовує для отримання відповідних дозвільних документів, що надає останньому можливість їх безперешкодного переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу.

З метою приховання своєї злочинної діяльності та надання своїм діям законного вигляду ОСОБА_5 зареєстрував ряд суб`єктів підприємницької діяльності на інших осіб з числа рідних та близьких від імені яких одноосібно і здійснює таку діяльність, яка пов`язана із заготівлею та експортом лісоматеріалів. При цьому, останній як самостійно забезпечує здійснення незаконних порубок деревини, переважно цінних порід дерев так і придбає їх у різних фізичних осіб підприємців та юридичних осіб без документів про їх походження. Після чого, організовує їх доставку на виробничі потужності підконтрольних йому суб`єктів господарювання, де здійснюється перероблення вищевказаної незаконно отриманої деревини, після чого формуються партії пиломатеріалів готові до їх відправлення на адресу різних фірм розташованих на території країн Європейського Союзу.

Надалі, будучи обізнаним про те, що єдиною законною підставою для переміщення лісоматеріалів через митний кордон України є сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який видається на підставі відповідних товарно-транспортних накладних, які підтверджують легальність отриманих лісоматеріалів, ОСОБА_5 забезпечує підроблення таких накладних або отримує їх незаконним шляхом у інших осіб за відповідну грошову винагороду.

Зокрема, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 одноосібно здійснюється господарська діяльність на підставі фіктивно створених суб`єктів господарської діяльності оформлених на маму останнього громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фізична особа-підприємець « ОСОБА_6 », основний вид діяльності яких є: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію та встановлено, що ОСОБА_5 , з метою реалізації розробленої ним злочинної схеми, пов`язаної із контрабандою через митний кордон України пиломатеріалів планує в найближчий час здійснити переміщення через митний кордон України через митні пости, розташовані на території Закарпатської області, чергової партії незаконно отриманих пиломатеріалів цінних та рідкісних порід на підставі підроблених та незаконно отриманих документів.

З цією метою, ОСОБА_5 , 04.01.2024, на підставі документів, що мають ознаки підроблення та містять неправдиві відомості щодо походження зазначеного товару, а саме, товарно-транспортних накладних, які, в подальшому стали підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який є єдиним документом, що надає право на здійснення переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, виготовили та подали на митний контроль митну декларацію, де відправником зазначили підконтрольну ОСОБА_5 ПП « ОСОБА_7 », а товар - «пиломатеріал дубовий обрізний» в обсязі 23,404 м. куб.

Надалі, 12.01.2024 близько 23 години в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на ділянку «виїзд з України» прибув вантажний автомобіль марки «Mercedes-Benz Actros 1845 LS», д.н.з. НОМЕР_2 з причепом д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_8 , з вищевказаним вантажем «пиломатеріал дубовий обрізний» в обсязі 23,404 м. куб., відправником якого фактично є підприємство підконтрольне ОСОБА_5 та водієм на митний контроль як підставу для переміщення зазначеного вантажу було подано вищевказані товарно-супровідні документи, які містять неправдиві відомості та ознаки підроблення, серед яких і сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 876267 від 13.12.2023.

Таким чином, ОСОБА_5 , фактично вжив всі необхідні та достатні на його думку заходи спрямовані на реалізацію розробленої ним злочинної схеми, доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на контрабандне переміщення через митний кордон України партій пиломатеріалів.

Зокрема, у ході огляду місця події 17.01.2024 на МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задокументовано факт незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів на підставі незаконно одержаних документів та таких, які містять неправдиві відомості, що перевозилися на вантажному автомобілі марки «Мерседес», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 з напівпричепом марки «SCHMITZ», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , через міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в с. Соломоново, Ужгородського району.

Вжитими заходами встановлено, що фактично вказаний у митній декларації товар пиломатеріали, ОСОБА_5 придбав у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої на території Волинської області, де останні і фактично були заготовлені. В той же час, ОСОБА_5 з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 876267 надав товарно-транспортні накладні на вищевказані пиломатеріали виписані нібито від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто як такі що заготовлені на території Закарпатської та Хмельницької областях.

Таким чином, на даний час, з метою забезпечення виконання завдання кримінального провадження, досудовим розслідуванням перевіряються обставини переміщення 12.01.2024 через митний кордон України у ПП « ОСОБА_9 » вантажу «пиломатеріал дубовий обрізний» відправником якого є ПП « ОСОБА_7 », у зв`язку з чим, для прийняття кінцевого, обґрунтованого на законі процесуального рішення необхідно повно та неупереджено дослідити вищевказані обставини.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що у ході розслідування даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за результатами яких у фігурантів вилучено ряд документів, які містять інформацію про розрахункові банківські операції ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення факту придбання та реалізації лісо-пиломатеріалів, в тому числі рідкісних порід дерев, підтвердження інших розрахунків з СГД постачальниками, покупцями (або навпаки), в період з 01.01.2023 по 01.03.2024. Таким чином, інформація про розрахункові банківські операції ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Отримати вказану інформацію орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді у порядку, встановленому главою 15 КПК України.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення фактичних обсягів придбання та реалізації лісо-пиломатеріалів, підтвердження інших розрахунків з покупцями, в період з 01.01.2023 по 01.03.2024, враховуючи, що іншими способами довести фактичні розрахункові операції по банківським рахункам неможливо, а банківські та фінансово-господарські документи ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_4 ).

За твердженням слідчого, отримання даної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити об`єктивну істину у даному кримінальному провадженні, викрити всіх осіб причетних до вчинення даного злочину та отримати фактичні данні щодо їх причетності до вчинення даного злочину у встановленому кримінальним процесуальним законодавством України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, у якому зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, що убачається з рапорту слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 30.03.2023.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі повідомлення 1 відділу ГВЗНД УСБУ в Закарпатській області № 58/5/1-991 від 22.03.2023, з якого вбачається, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, що громадянин України ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 організували канал незаконного переміщення через митний кордон України незаконно порубаних лісоматеріалів, в тому числі цінних та рідкісних порід, на підставі підроблених та незаконно отриманих документів про їх походження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи, беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000050 для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки такі містять інформацію, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме у частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.02.2023 по 01.03.2024.

Оскільки слідчим не доведено необхідності надання тимчасового доступу до запитуваних документів за період, починаючи з 01.01.2023, виходячи з обставин вчинення можливого кримінального правопорушення та наявних матеріалів, які додано до клопотання, слідчий суддя вважає, що у задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000050 старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та членам слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу майору юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.02.2023 по 01.03.2024, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з інформацією призначення платежів загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів коштів по рахунках ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

інформацію про залишки коштів ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 01.03.2024 року;

електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

довіреності, інші документи ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

платіжних доручень, заяв на купівлю іноземної валюти, заяв на видачу готівки, корінців чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, інших документів, які стосуються здійснення банківських операцій ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

інформації відносно ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

заяв на отримання чекових книжок, заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» для ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1