Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5589/24
Номер провадження 1-кс/711/1447/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2 ст.255, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) (далі по тесту Закон), визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор та відповідно до ч.3 ст.3 є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Відповідно до ч.1 ст.3 Закону, законодавство України про азартні ігри складається з Конституції України, Податкового кодексу України, цього Закону та законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань», а також прийнятих відповідно до цього Закону інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у зазначеній сфері та відповідних міжнародних договорів України, згоду на обов`язковість яких надано Верховною радою України.

Згідно ч.1 ст.2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер у мережі Інтернет. Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Частиною 2 ст.2 Закону передбачено, що суб`єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Згідно ч.1 ст.14 Закону організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України».

Згідно ч.1 ст.38 Закону організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах дозволяється виключно в залах гральних автоматів, у спеціальних гральних зонах, на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.

Так, ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території Уманського району Черкаської області, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, направлений на скоєння особливо тяжких кримінальних правопорушеннь, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Так, задля втілення плану злочинних дій та досягнення мети незаконного збагачення від здійснення незаконної господарської діяльності, ОСОБА_6 , який був обізнаним про способи та методи організації грального бізнесу, а саме: використання серверів із програмами азартного характеру, розміщених за межами приміщення, в якому надається доступ до азартних ігор та маючи можливості отримання доступу до них, комп`ютерних програм та їх обслуговування, необхідно було підшукати та отримати в оренду приміщення, в яких створити мережу гральних закладів з проведення та наданням гравцям за допомогою технічних пристроїв - комп`ютерної техніки та мережі Інтернет можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, які є комп`ютерними симуляторами ігрових автоматів, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових коштів для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Також для реалізації свого злочинного умислу, направленого на зайняття гральним бізнесом та надання можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино за допомогою технічних пристроїв - комп`ютерної техніки та мережі Інтернет, а також з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення незаконної господарської діяльності, необхідно було придбати, завезти, встановити та налаштувати комп`ютерне обладнання, а саме: монітори, клавіатури, комп`ютерні маніпулятори та комп`ютерні системні блоки, які необхідно було об`єднати в локальну мережу між собою та підключити до мережі Інтернет, а також меблі, камери відеоспостереження, які будуть пристосовано для повноцінного функціонування гральних закладів, за допомогою якого гравці могли грати в азартні ігри через мережу Інтернет.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, повинно було забезпечуватися як шляхом під`єднання до комп`ютерів USB флеш-накопичувачів із програмним забезпеченням «iConnect», або без таких шляхом їх підключення локальною мережею до комп`ютера адміністратора грального залу, в пам`яті якого також встановлено аналогічне програмне забезпечення, яке дозволяло здійснювати безпосередній перехід гравцям - клієнтам гральних закладів, до Інтернет ресурсів електронного (віртуального) казино та здійснення безпосередньої гри на комп`ютерних стимуляторах ігрових автоматів.

Для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, а також на USB флеш-накопичувачах, які приєднувались до комп`ютерів, необхідно встановити програмне забезпечення «iConnect», яке призначено для доступу до азартних ігор, а з метою створення умов для сплати гравцями грошей, що є обов`язковою умовою участі в азартних іграх та видачі грошових коштів у виді виграшів, планувалося використовувати сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як електронну систему адміністрування ігрового залу, які є частиною віртуальної платформи «Champion Casino» - ігрової системи для онлайн казино, що дозволяє регулювати всі моменти ігрового процесу і виступає базисом для ігрових додатків та адміністратора (оператора-касира) для створення рахунків гравців, видачі виграшів та обліку одержаного прибутку.

Для повноцінного функціонування гральних закладів та створення умов для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів, через мережу Інтернет, ОСОБА_6 необхідні були працівники, які б здійснювали функції адміністраторів (операторів-касирів) гральних закладів, в обов`язки яких входило: отримання від клієнтів гральних закладів грошових коштів у вигляді ставок, які в подальшому за допомогою електронної системи «https://chcblack.net» вносились на віртуальний рахунок клієнта (гравця), який відкривався у віртуальному особистому кабінеті конкретного грального закладу, надання безпосереднього доступу до азартних ігор шляхом видачі створеного в цій системі унікального коду, який надавав гравцям, за допомогою програмного забезпечення «iConnect», можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», видача виграшів клієнтам гральних закладів у вигляді грошових коштів, отриманих ними в процесі гри на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів, в результаті випадковості.

В даному випадку, гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості перебуваючи у гральних закладах, передавав адміністратору (оператору-касиру) грошові кошти, для їх переведення на віртуальний рахунок й подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, через мережу Інтернет, забезпечувалось шляхом створення оператором-касиром рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерної програми «iConnect».

При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор операторами-касирами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі онлайн до комп`ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп`ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити гру.

Таким чином, гравцям повинний був надаватися доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі онлайн, за допомогою встановленої комп`ютерної програми «iConnect», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного оператором-касиром, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру за допомогою електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якій створене та функціонує електронне (віртуальне) казино. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора (оператора-касира).

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера та організатора, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на зайняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимог ст.ст.2, 3, 14 -17 Закону, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, більш точний час не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду господарської діяльності без ліцензії, створив злочинну організацію, яка б забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонування на території Уманського району Черкаської області гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_6 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері організації функціонування гральних закладів на території Уманського району Черкаської області з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 злочинної організації у різний, достеменно невстановлений у ході розслідування час, добровільно увійшли залучені мешканці Уманського району Черкаської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб, систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності неможливо, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, більш точний час не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, родинні, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, залучив до своєї злочинної діяльності інших учасників, як співорганізаторів.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи в шлюбі та спільно проживаючи з ОСОБА_7 , а також маючи серед своїх знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , з якими у нього склалися товариські та довірливі відносини, усвідомлюючи те, що останні поділяють його життєві погляди та способи заробітку, в невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року та знаходячись у невстановленому місці, поділився своїм злочинним наміром з кожним із них, запропонувавши об`єднати зусилля по створенню злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також виконувати кожному із них роль співорганізатора злочинів з метою вчинення яких створювалась злочинна організація та стати кожному із них керівником нижчої ланки, кожна із яких буде функціонувати в окремому гральному закладі і яка буде погоджувати всі свої дії та дії підконтрольних їм учасників об`єднання особисто з ним, але керуватиме від його імені іншими учасниками злочинної організації та контролюватиме спільно з ним усю злочинну діяльність групи.

В свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , як співорганізатори повинні були здійснювати організаційно-розпорядчі функції, а саме: розподіляти грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, забезпечувати гральні заклади відповідним обладнанням (комп`ютерна техніка, відеоспостереження, тощо), слідкувати за його справністю, вирішувати питання швидкого ремонту обладнання в разі його поломки; організовувати проведення до приміщень, де розміщувалися гральні заклади, комунікацій, які забезпечують доступ до мережі Інтернет, вчасної сплачувати за його користуванням, а також комунальні послуги; слідкувати та здійснювати керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувати перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття, вживати заходи конспірації, координувати та контролювати роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувати безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювати контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукувати та приймати без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачувати останнім, за погодженням з організатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряти здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювали інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувати умови функціонування гральних закладів та для доступу до азартних ігор, які здійснюються через мережу Інтернет.

В подальшому, ОСОБА_9 , як співорганізатор у невстановлений досудовим розслідуванням час, продовжуючи виконувати відведену їй керівну злочинну роль, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, частково передала свої функції ОСОБА_13 , а саме: здійснювати керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувати перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття, вживати заходи конспірації, координувати та контролювати роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувати безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювати контроль за прибутками та витратами закладу, передавати показники лічильників та вносити плату за користування мережею Інтернет та іншими комунальними послугами; за погодженням з ОСОБА_9 , безпосередньо підшукувати операторів-касирів гральних закладів, виплачувати останнім грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряти здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювати інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувати умови доступу до азартних ігор, які здіснюються через мережу Інтернет.

Також, до функцій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , на виконання злочинного плану, входило підшуковування та отримання в оренду нежитлових приміщень для відкриття гральних закладів, а також до функцій вказаних вище осіб, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_9 входило організація, встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до мережі Інтернет у приміщеннях гральних закладів, здійснення обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контроль сплати по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів та вжиття інших заходів, спрямованих на забезпечення належного функціонування гральних закладів.

Крім цього, відповідно до розробленого організаторами злочинного плану, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись їх волі та виконувати ролі виконавців та безпосередньо працювати операторами-касирами в гральних закладах.

При цьому, відповідно до розробленого плану вчинення злочинних дій, з метою забезпечення конспірації та запобігання викриття правоохоронними органами злочинної діяльності усіх гральних закладів, ОСОБА_6 будучи організатором здійснював контроль за діяльністю всієї мережі гральних закладів як особисто так і через співорганізаторів. В свою чергу кожний із співорганізаторів повинний був здійснювати контроль за діяльністю окремих гральних закладів, а саме: ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 в АДРЕСА_3 , а ОСОБА_9 та ОСОБА_13 в АДРЕСА_2 , при цьому безпосередні виконавці злочинних дій - оператори-касири, не повинні знати про функціонування гральних закладів в інших містах та осіб, які контролюють діяльність гральних закладів, крім тих, в яких вони працюють особисто.

Така система конспірації запобігала викриттю правоохоронними органами злочинної діяльності усіх гральних закладів та встановленню всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним функціонуванням закладів у сфері грального бізнесу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на території Уманського району Черкаської області.

В подальшому до злочинної організації у різний, достеменно невстановлений в ході досудового розслідування час, увійшли наступні особи: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану, він особисто здійснював загальне керівництво злочинним угрупованням, визначав підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому числі керівникам нижчих ланок на місці ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , забезпечив вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурами об`єднання, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати операторам-касирам за виконання своїх функціональних обов`язків, а також встановив умови праці та робочий графік.

Відповідно до злочинного плану, за невстановлених слідством обставин, від невстановлених в ході досудового слідства осіб, отримувалися авторизаційні дані (логіни та паролі) до електронної системи «https://chcblack.net», яка забезпечує адміністрування процесу азартної гри, в тому числі створення гральних рахунків (14-ти значний номер), доступ до яких забезпечувався за допомогою програмного забезпечення «iConnect». Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів (внутрішньоігрових грошових одиниць) та зараховувались до програмних засобів, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності.

В свою чергу, продовжуючи виконувати відведену їм керівну злочинну роль, в частині залучення нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 у різний невстановлений досудовим розслідуванням час та місцях, залучили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , які не мали постійного місця роботи та стабільного джерела доходів, а також ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , які не мали постійного місця роботи та стабільного джерела доходів на рівні мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб, прийняти участь в злочинній організації та увійти до її складу, яким як виконавцям злочину, відвели роботу операторів-касирів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати в сумі, визначеній організатором, за відпрацьовані години.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_6 планом злочинних дій, доведеним до їх відома відповідно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , оператори-касири ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону, добровільно погодились із запропонованими їм планом щодо надання гравцям можливості доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої була діяльність по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, визнавши лідерство ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 та усвідомлюючи необхідність неухильного дотримання дисципліни та підкорення останнім.

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, узгодивши спільні дії, передбачивши розподіл функцій та обов`язків кожного окремого учасника, спрямованих на досягнення цього плану, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких злочинів, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконної організації і проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізації (відмивання) доходів одержаних від вказаної вище злочинної діяльності.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_6 врахував той факт, що майже всі зазначені вище особи, крім ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не мали постійних, законних джерел прибутків або, як ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , отримували незначні виплати та потребували матеріального забезпечення, а тому був переконаний, що вказані особи будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу незаконного функціонування закладів у сфері грального бізнесу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на території Уманського району Черкаської області.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.

Таким чином, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року, ОСОБА_6 , діючи, як організатор та керівник злочинної організації, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , як співорганізатори, ОСОБА_13 як співорганізатор та виконавець, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , як виконавці, зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників та координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, з метою отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогам Закону.

Для організації злочинної діяльності створеної їм групи, ОСОБА_6 підшукав та орендував приміщення, для розміщення в них обладнання для організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме:

- нежитлове одноповерхове приміщення (малі архітектурні форми), на перехресті (круговий рух) АДРЕСА_4 , яке розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0280, що за адресою: АДРЕСА_5 , яка знаходиться в комунальні власності Уманської міської ради та передана в оренду ТОВ «фірма Зустріч» (), в особі директора ОСОБА_17 за договором б/н від 10.05.2016;

- нежитлове приміщення кафе-бару «Вакула» площею 168,8 м2, розташоване на першому поверсі будинку, що за адресою: АДРЕСА_6 , яке на праві власності належить ОСОБА_18 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль співорганізатора злочину, з цією самою метою підшукав та орендував двоповерхове нежитлове приміщення загальною площею 71,1 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_19 , а ОСОБА_13 , виконуючи відведену їй роль співорганізатора злочину, з цією самою метою підшукала та орендувала напівпідвальне нежитлове приміщення загальною площею 56,2 м2, розташоване в будинку за адресою: АДРЕСА_7 , яке на праві власності належить ОСОБА_20 .

Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, за невстановлених слідством обставин, придбавали комп`ютерну техніку (монітори, системні блоки, маніпулятори («мишка»), клавіатури, тощо) та за участі ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 організували обладнання зазначених вище нежитлових приміщень місцями для проведення азартних ігор, що складалися з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, клавіатур, мережевого обладнання, столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку, а також зовнішнім та внутрішнім відеоспостереженням.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинного угруповання, у приміщеннях, за вказаними вище адресами з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості перебуваючи у гральних закладах, передавав адміністратору (оператору-касиру) грошові кошти, для їх переведення на віртуальний рахунок й подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри, під час якої приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, ОСОБА_6 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, будучи керівником злочинної організації, безпосередньо та через ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: підшукав та орендував приміщення, для відкриття і функціонування в них незаконних гральних закладів, координував дії учасників злочинної організації під час здійснення незаконної діяльності, отримував щоденні звіти за результатами діяльності гральних закладів електронними засобами зв`язку, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладів через ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримував грошові кошти, здобуті від протиправної діяльності у сфері азартних ігор, шляхом отримання готівки, яка акумулювалася у операторів-касирів, та розподіляв отримані гральними закладами незаконні прибутки між іншими співучасниками, здійснював дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних від вказаної вище злочинної діяльності.

ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , будучи кожний наділеними функціями співорганізатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_6 та особисто здійснювали організаційно-розпорядчі функції, а саме: здійснювали керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття, вживали заходи конспірації, координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечували безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукували та приймали без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачували останнім, за погодженням з організатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряли здійснення операторами-касирами закладів обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювали інкасацію незаконних прибутків отриманих гральними закладами, здійснювали дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних від вказаної вище злочинної діяльності.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи організатором, а ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 будучи кожний наділеними функціями співорганізатора, безпосередньо організували встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях за вищевказаними адресами, підшукували майстрів, які здійснювали обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контролювали своєчасне отримання від невстановлених в ході досудового слідства осіб, авторизаційних даних (логінів та паролів) до електронної системи «https://chcblack.net», яка забезпечує адміністрування процесу азартної гри, в тому числі створення гральних рахунків (14-ти значний номер), доступ до яких забезпечувався за допомогою програмного забезпечення «iConnect»; контролювали сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів; надавали вказівки касирам-операторам щодо їх поведінки на випадок проведення перевірок правоохоронними органами; сплачували орендну плату, забезпечували речами та обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), здійснювали забезпечення технічного обслуговування грального обладнання.

Крім того, ОСОБА_6 для протиправної діяльності створеної ним злочинної організації та незаконного функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, надав автомобіль Hyundai Santa FE д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_9 автомобіль Lexus ES д.н.з. НОМЕР_2 , на яких зазначені особи пересувалися між вказаними гральними закладами, використовували автотранспорт для перевезення обладнання для гральних закладів, а також незаконно отриманих готівкових коштів, зустрічалися в них з іншими учасниками.

Також ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також ОСОБА_13 , залучені як виконавці, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, виконували функції операторів-касирів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого графіку роботи закладів, діяли конспіративно, забезпечували безпосередній доступ гравців до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організаторами, звітувались перед ними за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь гравцям в азартних іграх. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів у вигляді готівкових коштів за відпрацьовану зміну.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи, як організатор та керівник злочинної організації, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , як співоранізатори, ОСОБА_13 як співорганізатор та виконавець, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , як виконавці, зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників та координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, з метою отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогам Закону.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинної організації, у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресами: на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0280, що за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 , з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали невстановленій в ході досудового розслідування кількості громадян незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав на вибір гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, за описаними вище обставинами організована ОСОБА_6 злочинна організація у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, в невстановлений в ході досудового розслідування період, але з початком злочинної діяльності не пізніше січня 2023 року до 21.11.2023, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор та функціонування на території Уманського району Черкаської області чотирьох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості та протиправна діяльність яких була задокументована правоохоронними органами за наступних обставин.

25.09.2023, у гральному закладі розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , функціонування якого організував ОСОБА_6 , за сприяння та керівництва ОСОБА_9 і ОСОБА_13 , а також з відома та участі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, у проміжок часу з 12.29 годин до 13.04 годин ОСОБА_15 , діючою у складі злочинної організації відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надано ОСОБА_21 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, отримавши від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 400 грн., використовуючи електронну систему «https://chcblack.net» перевела їх на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала код, введення якого забезпечило останньому можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», доступ до якого здійснено за допомогою програмного забезпечення «iConnect». За результатами проведення азартної гри ОСОБА_21 отримав на віртуальний рахунок виграш, який ОСОБА_15 перевела в готівку та видала останньому.

30.09.2023, у гральному закладі розташованому на перехресті (круговий рух) АДРЕСА_4 , функціонування якого організував ОСОБА_6 , за сприяння та керівництва ОСОБА_9 і ОСОБА_13 , а також з відома та участі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, у проміжок часу з 17.57 годин до 18.07 годин ОСОБА_13 , діючою у складі злочинної організації відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надано ОСОБА_21 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, отримавши від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 500 грн., використовуючи електронну систему «https://chcblack.net» перевела їх на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала код, введення якого забезпечило останньому можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», доступ до якого здійснено за допомогою програмного забезпечення «iConnect». За результатами проведення азартної гри ОСОБА_21 отримав на віртуальний рахунок виграш, який ОСОБА_13 перевела в готівку та видала останньому.

03.10.2023, у гральному закладі розташованому на перехресті (круговий рух) АДРЕСА_4 , функціонування якого організував ОСОБА_6 , за сприяння та керівництва ОСОБА_9 і ОСОБА_13 , а також з відома та участі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, у проміжок часу з 13.27 годин до 14.02 годин ОСОБА_14 , діючою у складі злочинної організації відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надано ОСОБА_21 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, отримавши від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 500 грн., використовуючи електронну систему «https://chcblack.net» перевела їх на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала код, введення якого забезпечило останньому можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», доступ до якого здійснено за допомогою програмного забезпечення «iConnect». За результатами проведення азартної гри ОСОБА_21 отримав на віртуальний рахунок виграш, який ОСОБА_14 перевела в готівку та видала останньому.

21.11.2023, у гральному закладі розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , функціонування якого організував ОСОБА_6 , за сприяння та керівництва ОСОБА_9 і ОСОБА_13 , а також з відома та участі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, у проміжок часу з 18.15 годин до 18.25 годин ОСОБА_14 , діючою у складі злочинної організації відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надано ОСОБА_21 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, отримавши від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 500 грн, використовуючи електронну систему «https://chcblack.net» перевела їх на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала код, введення якого забезпечило останньому можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», доступ до якого здійснено за допомогою програмного забезпечення «iConnect».

Крім цього, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також з метою припинення незаконного функціонування зазначених вище закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та припинення злочинної діяльність зазначених вище осіб, проведено обшуки:

-в період часу з 21 год. 20 хв. 21.11.2023 до 00 год. 36 хв. 22.11.2023 в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), розташованому на земельній ділянці, що за адресою: АДРЕСА_5 , в присутності ОСОБА_16 , під час проведення якого було виявлено 17 місць для гравців, обладнаних комплектами із системних блоків, клавіатур, мишок, моніторів, флеш-накопичувачів, підключених до мережі Інтернет та комп`ютера адміністратора, із встановленим на них програмним забезпеченням «iConnect», що є симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; обладнання для доступу до мережі Інтернет; систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; три мобільні телефони; грошові кошти отримані від протиправної діяльності в сумі 20 200 грн, 100 євро, 800 доларів США;

-в період часу з 21 год. 18 хв. 21.11.2023 до 04 год. 32 хв. 22.11.2023 в нежитловому приміщенні, загальною площею 56,2 м2, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , в присутності гр. ОСОБА_14 , під час проведення якого було виявлено 13 місць для гравців, обладнаних комплектами із системних блоків, клавіатур, мишок, моніторів, флеш-накопичувачів, підключених до мережі Інтернет та комп`ютера адміністратора, із встановленим на них програмним забезпеченням «iConnect», що є симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; обладнання для доступу до мережі Інтернет; систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; два мобільні телефони; грошові кошти отримані від протиправної діяльності в сумі 11 580 грн. серед яких у тому числі були кошти використані під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину;

-в період часу з 21 год. 20 хв. 21.11.2023 до 02 год. 12 хв. 22.11.2023 в нежитловому приміщенні кафе-бару «Вакула», розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , в присутності ОСОБА_10 , було виявлено 16 місць для гравців, обладнаних комплектами із системних блоків, клавіатур, мишок, моніторів, флеш-накопичувачів, підключених до мережі Інтернет та комп`ютера адміністратора, із встановленим на них програмним забезпеченням «iConnect», що є симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; обладнання для доступу до мережі Інтернет; систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; мобільні телефони;

-в період часу з 21 год. 32 хв. 21.11.2023 до 02 год. 05 хв. 22.11.2023 обшук в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності ОСОБА_8 , під час проведення якого було виявлено 10 місць для гравців, обладнаних комплектами із системних блоків, клавіатур, мишок, моніторів, флеш-накопичувачів, підключених до мережі Інтернет та комп`ютера адміністратора, із встановленим на них програмним забезпеченням «iConnect», що є симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; обладнання для доступу до мережі Інтернет; систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; мобільний телефон.

Таким чином, за вищевикладених обставинам організована ОСОБА_6 злочинна організація у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії в період часу з січня 2023 року до 21.11.2023, більш точних дати та часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування на території Уманського району Черкаської області чотирьох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

У такий спосіб злочинна організація у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 діючи умисно із корисливих мотивів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних кримінально караних діянь, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.2 ст.203-2 КК України, в період часу з січня 2023 року до 21.11.2023, більш точних дати та часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, набували грошові кошти, точна сума яких досудовим розслідуванням не встановлена, як прибуток від незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та якими кожний із них розпоряджався на власний розсуд.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше січня 2024 року, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, разом та за попередньою змовою, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на скоєння особливо тяжкого злочину у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрали способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території м. Умань Уманського району Черкаської області, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, разом та за попередньою змовою, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше січня 2024 року, більш точної дати, часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, в напівпідвальному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , яке на праві власності належить ОСОБА_20 та яке перебувало в оренді у ОСОБА_13 , організували діяльність та функціонування грального закладу, в якому раніше у період 21-22 листопада 2023 року працівниками органів Національної поліції вже припинялася аналогічна незаконна діяльність шляхом проведення обшуку та вилучення обладнання, з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Задля досягнення мети незаконного збагачення від здійснення незаконної господарської діяльності, зазначена вище група осіб, які були обізнаними про способи та методи організації грального бізнесу, а саме: використання серверів із програмами азартного характеру, розміщених за межами приміщення, в якому надається доступ до азартних ігор та маючи можливості отримання доступу до них, комп`ютерних програм та їх обслуговування, необхідно було у вказаному вище приміщенні, забезпечити надання гравцям за допомогою технічних пристроїв - комп`ютерної техніки та мережі Інтернет можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, які є комп`ютерними симуляторами ігрових автоматів, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових коштів для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Для реалізації злочинного умислу, направленого на зайняття гральним бізнесом та надання можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино за допомогою технічних пристроїв - комп`ютерної техніки та мережі Інтернет, а також з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не раніше січня 2024 року, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, разом та за попередньою змовою, придбали, завезли, встановили та налаштували комп`ютерне обладнання, а саме: монітори, клавіатури, комп`ютерні маніпулятори та комп`ютерні системні блоки, які були об`єднані в локальну мережу між собою та підключені до мережі Інтернет, а також меблі, камери відеоспостереження, які були пристосовано для повноцінного функціонування грального закладу, за допомогою якого гравці могли грати в азартні ігри через мережу Інтернет.

Для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, на USB флеш-накопичувачах, які приєднувались до комп`ютерів, було встановлено програмне забезпечення «iConnect», яке призначено для доступу до азартних ігор, а з метою створення умов для сплати гравцями грошей, що є обов`язковою умовою участі в азартних іграх та видачі грошових коштів у виді виграшів, використовувалися Інтернет сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як електронну систему адміністрування ігрового залу, які є частиною віртуальної платформи «Champion Casino» - ігрової системи для онлайн казино, що дозволяє регулювати всі моменти ігрового процесу і виступає базисом для ігрових додатків та адміністратора (оператора - касира) для створення рахунків гравців, видачі виграшів та обліку одержаного прибутку.

Для повноцінного функціонування грального закладу та створення умов для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів, особи, які здійснювали функції адміністраторів (операторів-касирів) гральних закладів, в обов`язки яких входило: отримання від клієнтів гральних закладів грошових коштів у вигляді ставок, які в подальшому за допомогою електронної системи «https://chcblack.net» вносились на віртуальний рахунок клієнта (гравця), який відкривався у віртуальному особистому кабінеті конкретного грального закладу, надання безпосереднього доступу до азартних ігор шляхом видачі створеного в цій системі унікального коду, який надавав гравцям, за допомогою програмного забезпечення «iConnect», можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», видача виграшів клієнтам гральних закладів у вигляді грошових коштів, отриманих ними в процесі гри на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів, в результаті випадковості.

В даному випадку, гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості перебуваючи у гральних закладах, передавав адміністратору (оператору-касиру) грошові кошти, для їх переведення на віртуальний рахунок й подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення оператором-касиром рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерної програми «iConnect».

При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор операторами-касирами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі онлайн до комп`ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп`ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити гру.

Таким чином, гравцям повинний був надаватися доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі онлайн, за допомогою встановленої комп`ютерної програми «iConnect», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного оператором-касиром, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру за допомогою електронної системи «https://chcblack.net», у якій створене та функціонує електронне (віртуальне) казино. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.

У такий спосіб ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, разом та за попередньою змовою, керуючись корисливими мотивами, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, в невстановлений в ході досудового розслідування період, але з початком злочинної діяльності не раніше січня 2024 року до 08.02.2024, забезпечували організацію та проведення азартних ігор та функціонування грального закладу за адресою: АДРЕСА_7 , з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості та протиправна діяльність яких була задокументована правоохоронними органами за наступних обставин.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також з метою припинення незаконного функціонування зазначеного вище закладу з надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та припинення злочинної діяльність зазначених вище осіб, в період часу з 13 год. 49 хв. до 20 год. 20 хв. 08.02.2024 в нежитловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_7 , проведено обшук в присутності ОСОБА_15 , під час проведення якого було виявлено 14 місць для гравців, обладнаних комплектами із системних блоків, клавіатур, мишок, моніторів, флеш-накопичувачів, підключених до мережі Інтернет та комп`ютера адміністратора, із встановленим на них програмним забезпеченням «iConnect», що є симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; обладнання для доступу до мережі Інтернет; систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; мобільний телефон, грошові кошти отримані від протиправної діяльності в сумі 2 192 грн., 45 доларів США.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 28.06.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Жашків, Черкаської області, українцю, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.255 КК України участь у злочинній організації; ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України організація і проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор які проводяться в мережі Інтернет, вчинені злочинною організацією; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинені злочинною організацією.

Так, санкцією ч.2 ст.255 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; санкцією ч.3 ст.209 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Приймаючи до уваги, положення ст.170 КПК України, є необхідність в накладенні арешту на майно ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, у приватній власності ОСОБА_5 знаходиться: легковий автомобіль DODGE CHARGER, червоного кольору, 2007 р.в. VIN-2 НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 знаходиться: квартира загальною площею 56,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 209).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження вищевказаного майна, на підставі ч.2 ст.172 КПК України, ініціатор клопотання просить з метою забезпечення арешту майна, розглянути клопотання без виклику підозрюваної.

В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, належно повідомлялися. Заперечень з приводу розгляду не надходило. 12.07.2024 від прокурора ОСОБА_4 надійшло клопотання про розгляд без участі сторони обвинувачення, клопотання підтримує, просить задовольнити.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник, відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України, не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2 ст.255, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 28.06.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.255 КК України участь у злочинній організації; ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України організація і проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор які проводяться в мережі Інтернет, вчинені злочинною організацією; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинені злочинною організацією.

Тобто, на даний час ОСОБА_5 , зокрема підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.255 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; ч.3 ст.209 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до інформації, міститься в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, у приватній власності ОСОБА_5 знаходиться: легковий автомобіль DODGE CHARGER, червоного кольору, 2007 р.в. VIN-2 НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 знаходиться: квартира загальною площею 56,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 209).

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності, може призвести до подальшого його відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч.2 ст.255, ч.3 ст.209 КК України, у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннях та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом заборони відчуження та розпорядження належного підозрюваному ОСОБА_5 майна, що забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- легковий автомобіль DODGE CHARGER, червоного кольору, 2007 р.в. VIN-2 НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ;

- квартиру загальною площею 56,9 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 209), з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Арешт накласти шляхом встановлення заборонити відчуження (продаж, дарування, передавання в заставу третім особам, тощо) та розпорядження вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 16.07.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1