Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2731/24
Провадження № 1-кс/552/1062/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

детектива ОСОБА_3 ,

володільця майна ОСОБА_4 ,

представника володільця майна ОСОБА_5 ,

представника володільця майна ОСОБА_6 ,

володільця майна ОСОБА_7 ,

володільця майна ОСОБА_8 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_9 , про арешт на майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000435 від 24.03.2021 за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що організованою злочинною групою з метою особистого збагачення, налагоджено протиправну схему, пов`язану із незаконним виготовленням, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюну.

Вказував, що до даної протиправної схеми з незаконного обігу підакцизних товарів причетні особи раніше засуджені за вчинення аналогічних злочинів у складі організованої злочинної групи. З метою відвернення уваги від своїх особистостей, до протиправної схеми залучені особи, з використанням реквізитів яких відбувається відправлення тютюну з відділень ТОВ «Нова Пошта». Одночасно з цим, з метою конспірації, вказані особи використовують розгалужену логістичну систему яка складається з декількох приміщень-складів та декількох транспортних засобів. Маршрути перевезення та відділення ТОВ «Нова Пошта» для відправлення тютюну постійно змінюються. Вказана діяльність здійснюється без наявності ліцензії на право здійснення такого виду діяльності із використанням сировини сумнівного походження та якості, внаслідок чого виготовляються тютюнові вироби, що можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Детектив зазначав, що під час санкціонованих обшуків 09.05.2024 житлового будинку, інших будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1209; житлового будинку, будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 ; квартири за адресою: АДРЕСА_3 ; автомобіля марки «Renault» моделі «Kangoo» д.н.з. НОМЕР_1 ; житлового будинку, будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_4 ; будівель та господарських споруд розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером :00:005:0107 яка розташовується за межами населених пунктів на території Полтавської міської територіальної громади Полтавського району, Полтавської області, площею 1,2700га., ; автомобіля марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено певні речі і предмети (майно), які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження. Постановою слідчого від 10.05.2024 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами.

В своєму клопотанні просив накласти арешт на зазначене майно.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, володільців майна та їх представників, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування яких в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Наданими до слідчого судді матеріалами підтверджено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 24.03.2021 за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України.

Також встановлено, що під час санкціонованих обшуків 09.05.2024 житлового будинку, інших будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1209; житлового будинку, будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 ; квартири за адресою: АДРЕСА_3 ; автомобіля марки «Renault» моделі «Kangoo» д.н.з. НОМЕР_1 ; житлового будинку, будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_4 ; будівель та господарських споруд розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером :00:005:0107 яка розташовується за межами населених пунктів на території Полтавської міської територіальної громади Полтавського району, Полтавської області, площею 1,2700га.,; автомобіля марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено певні речі і предмети (майно).

Постановою слідчого від 10.05.2024 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що виявлені речі відповідають критеріям, що визначені ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів.

Метою арешту зазначеного вилученого майна є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вказані речі та документи, які були вилучені та щодо яких порушено питання про накладення на них арешту, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини причетної особи, зацікавлені у результатах досудового розслідування, тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.

Відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Забороняється зберігання речових доказів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування. У разі потреби необхідне вжиття невідкладних заходів для приведення таких речових доказів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання.

У даному випадку існує сукупність підстав і підозр вважати, що виявлені предмети є доказом злочину речовим доказом, а саме матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з наявністю ризику щодо втрати речових доказів, тобто існування обставин, які підтверджують, що незастосування арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, тобто втрати речових доказів у кримінальному провадженні, є всі підстави для накладення на них арешту відповідно до ст.170 КПК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Щодо водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , BXT473026, свідотцтв про реєстрацію Loncin д.н.з НОМЕР_3 , Audi д.н.з НОМЕР_4 , д.н.з НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_2 та д.н.з НОМЕР_6 , а також щодо ключів на зв`язці - сім ключів та два магнітних брелки, то щодо такого майна відсутні будь-які підстави вважати, що вони є тими матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

Зокрема, посвідчення водія не підлягає вилученню, оскільки відсутні підстави вважати, що особа позбавлена права керування транспортним засобом.

Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів є офіційним документом, які підтверджують право власності на автомобіль та його законну реєстрацію у відповідних державних органах.

Накладення арешту на документи, а не на самі транспортні засоби, жодним чином не впливає на обсяг прав їх власника.

Щодо ключів в кількості сім штук та магнітних брелоків відсутня інформація щодо їх приналежності та причетності до кримінального правопорушення.

Заперечення володільця майна щодо накладення арешту на влучені грошові кошти, зокрема, в загальному розмірі 8000 доларів США не можуть бути прийняті слідчим суддею до уваги з таких підстав.

Зазначені грошові кошти вилучені під час обшуку, щодо них постановою детектива вирішено питання про визнання їх речовими доказами в кримінальному провадженні, отже, вони відповідають критерію речового доказу.

Отже, є всі обґрунтовані підстави для накладення арешту на таке майно саме у зв`язку з необхідністю досягнення мети, передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України забезпечення збереження речових доказів.

Окрім того, кримінальне провадження здійснюється за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України, санкції яких передбачають можливість конфіскації.

Щодо автомобіля «Renault Kangoo», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, належним володільцем якого є ОСОБА_4 відповідно до довіреності від 07.11.2023, є сукупність підстав і підозр вважати, що він фактично використовувався в злочинній діяльності, оскільки органом досудового розслідування в результат його обшуку було виявлено в тому числі і мішок, заповнений на половину речовиною рослинного походження, подрібнена, суха, з різким запахом табаку.

Посилання володільців майна допущені на їх думку процесуальні порушення органом досудового розслідування під час проведення відповідних процесуальних дій на спростовують обґрунтованість клопотання детектива та наявність підстав для накладення арешту на майно.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні №0000435 від 24.03.2021 за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України арешт із забороною на використання, відчуження та розпорядження на вилучені:

в ході обшуку 09.05.2024 житлового будинку, інших будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 :

-рештки листа тютюну, які поміщено у пакет №1;

-рештки листа тютюну, які поміщено у пакет №2;

-2 стікери «Нова Пошта», які поміщено у пакет №3;

-мішок білого кольору зі сміттям, що містить рештки листя тютюну;

в ході обшуку 09.05.2024 житлового будинку, будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 :

-7 мішків речовини схожої на тютюн орієнтовною вагою 12-13 кілограм кожен;

-картонний конверт в який відібрано зразок речовини схожої на тютюн з вищевказаного мішка;

-гільзи (пусті) для забивання тютюну, з нанесеними на них реквізитами «Winston Blue» в кількості 40 штук поміщені у картонну коробку з написом «Winston»;

-суміш, схожа на тютюн, орієнтовною вагою 3,8 кг. поміщена в мішок з написом «Диканське»;

-суміш, схожа на тютюн, орієнтовною вагою 1,5 кг. поміщена в мішок з написом «Диканське»;

-мобільний телефон, що належить ОСОБА_7 , НОМЕР_7 , марки «Redmi 9 A Model: M2006C3LG» IMEI1 НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 синього кольору;

в ході обшуку 09.05.2024 квартири за адресою: АДРЕСА_3 :

-мобільний телефон «Redmi» IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон IPHONE 13 Pro Max IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 ;

-пакет від сім-карти з написом № НОМЕР_14 ;

-коробка з-під мобільного телефону «Samsung SM A125F/DSN» IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ;

-банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

-експрес-накладні «Нова Пошта» № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

-чорнові записи на аркушах з блокноту;

в ході обшуку 09.05.2024 автомобіля марки «Renault», модель «Kangoo», д.н.з. НОМЕР_1 :

-мобільний телефон «Redmi» модель: НОМЕР_25 ;

-мобільний телефон Motorola E40 4/64 GB;

-відеореєстратор FULLHD+ micro SD 16 Gb з написом «Verico»;

-пакет з-під сім-карти № НОМЕР_26 в якому міститься чек №29554 від 17.04.2024;

-мішок заповнений на половину речовиною рослинного походження подрібнена, суха, з різким запахом табака, з якого відібрано у паперові конверти зразок №1, зразок №2;

-поліс №AR/6007384 1 арк.;

-автомобіль «Renault Kangoo», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору;

в ході обшуку 09.05.2024 житлового будинку, будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_4 :

- мобільний телефон чорного кольору модель «Redmi 7A» IMEI1: НОМЕР_27 ; IMEI2 НОМЕР_28 ;

- сито для переробки тютюну;

- мішок білого кольору із розсипчастою речовиною світло-коричневого кольору із характерним запахом тютюну вагою 9,5 кг.;

- мішок білого кольору із розсипчастою речовиною світло-коричневого кольору із характерним запахом тютюну вагою 9 кг.;

- мішок білого кольору із написом на синьо-зеленому відтиску «Диканські кормова суміш» із розсипчастою речовиною світло-коричневого кольору із характерним запахом тютюну вагою 2 кг.

- три паперових пакета в які з кожного вищевказаного вилученого мішка відібрані зразки речовини світло-коричневого кольору для проведення експертизи.

- грошові кошти в іноземній валюті долар США, номіналом по 100 доларів США у кількості 80 шт. у загальній сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, із відповідними серійними номерами згідно переліку, зазначеного в протоколі обшуку;

в ході обшуку 09.05.2024 особи громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення обшуку будівель та господарських споруд розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером :00:005:0107 в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-банківська карта МОНОБАНК № НОМЕР_29

-обкладинка кожана Національна Поліція України;

-свідотцтво про реєстрацію транспортного засобу, д.н.з НОМЕР_1 ;

-банківська карта НОМЕР_30 ;

-чорнова запис з цифрами НОМЕР_31 ;

-ніж з червоною рукояткою;

-експрес накладна Нова Пошта 2526;

-експрес накладна Нова Пошта 3270;

-експрес накладна Нова Пошта 1599;

-експрес накладна Нова Пошта 0742;

-експрес накладна Нова Пошта 9274;

-експрес накладна Нова Пошта 6386;

-експрес накладна Нова Пошта 9276;

-експрес накладна Нова Пошта 8321;

-експрес накладна Нова Пошта 6062;

-експрес накладна Нова Пошта 4873;

-експрес накладна Нова Пошта 7240;

-експрес накладна Нова Пошта 1207;

-експрес накладна Нова Пошта 952;

-експрес накладна Нова Пошта 1849;

-експрес накладна Нова Пошта 2;

-експрес накладна Глуско рітейл 06;

-експрес накладна Сільпо фуд 538;

-експрес накладна 9691;

-пошкоджений мобільний телефон чорно-білого кольору;

-експрес накладна 7656;

-експрес накладна 6871;

-експрес накладна 6241;

-експрес накладна 4956;

-фіскальний чек смачна ковбаса сума 197 грн;

-експрес накладна 7712;

-експрес накладна 8567;

-Nova Pay 94545;

-Nova Pay ;

-експрес накладна 1798;

-автомобільний ключ з золотого кольору резинкою;

-гарантійний талон+ чек№32489;

-4 купюри по 500 грн, 17 купюр по 200 грн, які були зв`язані резинкою між собою та 2 купюри по 200грн, 1 купюра по 100грн, 1 купюра по 50 грн , 1 купюра по 20 грн, 1 купюра 2 грн, 1 купюра по 1 грн;

в ході обшуку 09.05.2024 автомобіля марки «Ford», моделі «Transit», д.н.з. НОМЕР_2 :

-коробка Нової Пошти схожа на тютюн № 6845;

-ноутбук Lenovo E531 чорного кольору + зарядний пристрій Li(15N0422) у сірому чохлі

-папір для самокруток 200шт

-чорнові записи (my cute);

-пакети із застібкою 100на150(100шт/пак);

-ніть Peri 12/4 у кількості 4-х шт.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1