Справа № 462/5310/24
провадження 1-кс/462/1225/24
У Х В А Л А

27 червня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

30.05.2024 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30.05.2024 на лінію "102" надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 04.04.2023 о 10.03 год, його знайомий на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом купівлі автомобіля, заволодів грошовими коштами заявника в розмірі 89000 грн, які ОСОБА_4 , самостійно перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

05.06.2024 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_5 , який проживає на АДРЕСА_1 , раніше займався волонтерством, у 2023 році пообіцяв придбати автомобіль для роти ЗС України, в якій проходить службу потерпілий. Тому ОСОБА_4 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) на банківську карту Юрія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) надіслав грошові кошти в розмірі 89000 грн, за автомобіль, про те на даний момент автомобіля не отримав. До протоколу допиту потерпілого, останні долучив рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий та обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

31.05.2024 в процесуальному статусі свідка допитано ОСОБА_6 , котрий повідомив, що 09 серпня 2022 року до нього в соціальній мережі «Instagram» в якій останній підписаний lv_yuriy написав колега ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий підписаний в соціальній мережі «Instagram» santaboom2.26 та запитав чи зможе ОСОБА_5 допомогти йому відкрити збір на автомобіль. 07 березня 2023 року ОСОБА_7 відкрив банку (накопичувальний депозит на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ) та почався збір коштів, а ОСОБА_5 в свою чергу робив пости в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» наступного змісту «Збір коштів хлопцям НОМЕР_5 окремої механізованої бригади імені Короля Данила на авто». Збір тривав від 07 березня до 04 квітня 2023 року, про що ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 . Практично одразу у ОСОБА_9 виник умисел заволодіти зібраними коштами під приводом купівлі авто, увійшовши в довіру до ОСОБА_7 , ОСОБА_10 запропонував свої послуги, щодо пригону автомобіля з-за кордону та надіслав ОСОБА_7 в соціальну мережу «Instagram» 4 варіанти автомобілів для вибору, зазначив, що раніше продажем, купівлею чи підбором автомобілів не займався. ОСОБА_7 зробив свій вибір на автомобілі марки «HONDA CR-V» який ОСОБА_5 просто знайшов у мережі інтернет, сайту не пригадув, та зробивши скрін, надіслав дане фото автомобіля ОСОБА_7 у приватні повідомлення, після цього ОСОБА_7 , зі своєї банківської карти 04 квітня 2023 року о 10.03 год, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) на банківську карту Юрія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) надіслав грошові кошти в розмірі 89000 грн, за купівлю автомобіля, при цьому останній достовірно знав, що авто ОСОБА_7 не отримає і грошові кошти повертати ОСОБА_5 не збирався. Грошові кошти в розмірі 89000 грн, використовував на власні потреби, а саме здійснював купівлю продуктів, засобів гігієни та інше, розраховуючись банківської картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в різних магазинах міста Львова та Львівської області. Станом на 31 травня 2024 року грошові кошти ОСОБА_7 не повернув, як і не купив вищевказаного автомобіля. До протоколу допиту свідка долучив рух коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_4 ), який відкритий та обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів за період з 02.04.2023 по 11.06.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 02.04.2023 по 11.06.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 02.04.2023 по 11.06.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком період з 02.04.2023 по 11.06.2024; інформацію за період з 02.04.2023 по 11.06.2024 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме до:

- інформації про зарахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів за період з 02.04.2023 по 11.06.2024;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_4 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 02.04.2023 по 11.06.2024;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 02.04.2023 по 11.06.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком період з 02.04.2023 по 11.06.2024;

- інформації за період з 02.04.2023 по 11.06.2024 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: