Справа № 459/2670/23
Провадження № 1-кс/459/366/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000588 від 13.06.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

05.03.2024 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області до інформації, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та її вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , к. н. т.- НОМЕР_2 , про те, що 09.06.2023 приблизно о 18 год. 31 хв. до неї подзвонили із номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником банку. Після чого з її банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 банківської карти № НОМЕР_6 були зняті грошові кошти в сумі 19 495 грн, чим невідомою особою, було причинено останній матеріальних збитків на вищезазначену суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000588 від 13.06.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), для повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

З метою попередження знищення вище вказаної документації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий просить розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000588 від 13.06.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , к. н. т.- НОМЕР_2 , про те, що 09.06.2023 приблизно о 18 год. 31 хв. до неї подзвонили із номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 представившись працівником банку. Після чого з її банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 банківської карти № НОМЕР_6 були зняті грошові кошти в сумі 19 495 грн, чим невідомою особою, було причинено останній матеріальних збитків на вище зазначену суму.

В матеріалах клопотання міститься заява від потерпілої ОСОБА_5 від 12.06.2023 аналогічного змісту.

Із виписки по картковому рахунку встановлено, що з рахунку НОМЕР_5 були зняті грошові кошти на вищевказану суму.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 12.06.2023 остання повідомила, що шахрай телефонував до неї із наступних із номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником банку. Окрім цього, потерпіла вказала, що під приводом захисту від шахрайських дій повідомила оператору чотири цифри банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого відбулось списання коштів із її особового рахунку банківської картки на суму 19 495 грн.

Відповідно до рапорту від 27.12.2023 в ході виконання доручення оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням старший просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 .

Проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих у даному кримінальному провадженні не включені слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , а тому дане клопотання не підлягає до задоволення в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 09.06.2023 по 23 год. 59 хв. 09.07.2023 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю її подальшого копіювання та вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_7 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до юридичної адреси (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_7 ; а також до фото- та відео фіксації особи, яка здійснювала відповідні операції; руху грошових коштів по банківської картки (рахунку) № НОМЕР_7 .

В решті вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1