Справа № 522/8987/24
Провадження № 1-кс/522/3178/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000643 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 року до Чергової частини Відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що в період часу з 21.04.2024 року по 08.05.2024 року, невстановлена особа в період дії воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 4620 гривень, з банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок якої № НОМЕР_2 . 08.05.2024 року, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він переглянув транзакції по свої вказаній банківській карточці та виявив, що в період часу з 21.04.2024 року по 07.05.24 року, з його банківської карточки платежами були списані грошові кошти в загальній сумі 4620 гривень, які були переведені IPAY *UKLON 2, KYIV. Вказаних платежів він не робив, та яким чином та чому були списані грошові кошти у вказаній сумі з його банківської картки він не розуміє.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття розрахункового рахунку: № НОМЕР_2 , та прив`язаних до нього банківських карток, договорів на розрахунково-касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаних до нього банківських карток: розрахункового рахунку: № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), в період часу з 20.04.2024 по 09.05.2024;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР-адреси входів до системи «Клієнт-Банк» в період часу з 20.04.2024 по 09.05.2024;

- ip-ареси та місцезнаходження особи під час входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 .

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.06.2024