Справа № 304/2752/23 Провадження № 1-кс/304/381/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000106 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

старший детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000106 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому, а також іншим детективам, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, з можливістю вилучення в м. Ужгород їх копій в паперовому та електронному вигляді, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо клієнтів з мобільними номерами НОМЕР_2 і НОМЕР_3 дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів; - контактні дані контрагентів, що перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки клієнтів з номерами НОМЕР_2 і НОМЕР_3 в період з 01 листопада 2023 року до моменту оголошення постанови; - контактні дані контрагентів, кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків клієнтів з номерами НОМЕР_2 і НОМЕР_3 в період з 01 листопада 2023 року до моменту оголошення постанови; - відомості, а також копії документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків клієнтів з номерами НОМЕР_2 і НОМЕР_3 в період з 01 листопада 2023 року до моменту оголошення постанови; - даних систем відео-спостереження та фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів; відомості чи підключено розрахункові рахунки клієнтів з номерами НОМЕР_2 і НОМЕР_3 до системи дистанційного керування рахункам, з наданням інформації про IP-адреси із зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління по зазначеним рахункам. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроджень м. Івано-Франківськ, мешканець АДРЕСА_2 , здійснює придбання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів. Як зазначає детектив, 24 січня 2024 року проведено обшук транспортного засобу марки «Citroen Berlingo», номерний знак НОМЕР_4 , у ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України, зокрема «Marshall classic» (червоні), в кількості 7 500 пачок, та «Marshall Ultra» (сині), в кількості 6 000 пачок, що в загальній кількості становить 13 500 пачок. Детектив вказує, що відповідно до накладних, наклеєних на картонних коробках з тютюновими виробами, відправлення здійснювалось за № 1368, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № 2762, № 2655, № 2701, № 2655, № 2855, № 2961, № 3964, № 2552, № 2855, № 2655, № 2612, № 2701, № 2762, № 2552, № 1368, № 4134, № 2612, № 3964, № 2612, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 і № 2701 від 19 січня 2024 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , розташованого у АДРЕСА_3 , відправник ОСОБА_11 , номер телефону НОМЕР_10 ; одержувач у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , розташованому у с. Крихівці Івано-Франківської області ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_11 . Ініціатор клопотання посилається на те, що зазначена у прохальній частині інформація та документи, які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, через що просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого в його відсутності та підтримав клопотання у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, працівниками поліції 08 березня 2023 року на стаціонарному блокпосту у селі Лазещина Рахівського району на ділянці автодороги сполученням Мукачево Рогатин Львів зупинено транспортний засіб марки «Ауді», номерний знак НОМЕР_12 , сірого кольору, під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , який прямував з міста І.Франківськ до міста Рахів, та під час поверхневої перевірки транспортного засобу було виявлено 1 540 пачок тютюнових виробів, без марок акцизного податку і відповідних документів, а також цигарки з акцизними марками.

Дев`ятого березня 2023 року органом досудового розслідування відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З повідомлення першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22 січня 2024 року № 60/5/2/2-201 щодо виконання доручення детектива № 395/3.3.35-10 від 22 січня 2024 року видно, що до протиправного механізму з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з цією метою підакцизних товарів на території Івано-Франківської області причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроджень та мешканець АДРЕСА_2 ; останній за наявною оперативною інформацією у невстановлених осіб здійснив замовлення 30 ящиків фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку невстановленого взірця, які на даний час доставлені у вантажне відділення № НОМЕР_9 поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Також з самого клопотання видно, що відповідно до накладних, наклеєних на картонних коробках з тютюновими виробами, відправлення здійснювалось за № 1368, № 2961, № 2855, № 2762, № 2655, № 2701, № 2655, № 2855, № 2961, № 3964, № 2552, № 2855, № 2655, № 2612, № 2701, № 2762, № 2552, № 1368, № 4134, № 2612, № 3964, № 2612, № 2961, № 4134, № 2552 і № 2701 від 19 січня 2024 року відправником є ОСОБА_11 , номер телефону НОМЕР_10 ; одержувачем ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_11 .

Крім цього матеріалами клопотання підтверджується, що орган досудового розслідування 06 лютого 2024 року (вих. № 609/3.3.35-10) звернувся до володільця документів із запитом про надання інформації у порядку ст. 93 КПК України, однак, як видно з матеріалів клопотання, детективу у наданні документів було відмовлено з посиланням на вимоги Глави 15 КПК України

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити усі обставини даного злочину, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000106 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000106 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим детективам, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять конфіденційну інформацію та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо клієнтів з мобільними номерами НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , зокрема: дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів; - контактні дані контрагентів, що перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки клієнтів з номерами НОМЕР_2 і НОМЕР_3 в період з 01 листопада 2023 року до моменту оголошення постанови; - контактні дані контрагентів, кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків клієнтів з номерами НОМЕР_2 і НОМЕР_3 в період з 01 листопада 2023 року до моменту оголошення постанови; - відомості, а також копії документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків клієнтів з номерами НОМЕР_2 і НОМЕР_3 в період з 01 листопада 2023 року до моменту оголошення постанови; - даних систем відео-спостереження та фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів; відомості чи підключено розрахункові рахунки клієнтів з номерами НОМЕР_2 і НОМЕР_3 до системи дистанційного керування рахункам, з наданням інформації про IP-адреси із зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління по зазначеним рахункам, з можливістю вилучення у м. Ужгород їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали до 15 липня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1