Справа № 646/3485/24
№ провадження 1-кс/646/884/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп ямського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09.01.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах. та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків №° НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 09.01.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам №° НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 09.01.2024 по теперішній час.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначена інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.01.2024 до Куп`янського РВП ГУ1IIІ в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 09.01.2024. шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 20000 гривень, спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області 11.01.2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що 09.01.2024 знаходячись за адресою: район м. Куп`янськ, Заявник: ОСОБА_11 користуючись соціальною мережею «інтрнет» знайшов оголошення про продаж автотранспортного засобу (Пікап) за 2000 доларів США, зателефонувавши за номерами вказаними в оголошенні, ніхто не відповів. Через деякий час перетелефонував чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_12 з абонентського номеру НОМЕР_3 , в ході усної телефонної бесіди, надав картку для передплати 5366 -3911-0713-6616, після чого потерпілий відправив 10000 грн. Далі йому зателефонував громадянин, котрий представився на ім`я ОСОБА_13 з н.т. НОМЕР_4 , та попросив ще грошей за авто на карту НОМЕР_2 . потерпілий відправив ще 10000 грн. Після чого на зв`язок не виходять, авто не доставили, грошові кошти не повернули.

На даний час йому грошові кошти не повернуті, товар не доставлений.

Також в ході досудового розслідування, було встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення ймовірно може бути причетна особа, яка використовує банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які емітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому використовував номер мобільного телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінальногоправопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 62 Закону України Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками в порядку, встановленому законом.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, керуючись вимогами: ст. ст. 36, 110, 131, 132. 159-164, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дізнавач просила клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, звернулися до суду із заявою, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000019 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 11.01.2024 до Куп`янського РВП ГУ1IIІ в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 09.01.2024. шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 20000 гривень, спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що 09.01.2024 знаходячись за адресою: район м. Куп`янськ, Заявник: ОСОБА_11 користуючись соціальною мережею «інтрнет» знайшов оголошення про продаж автотранспортного засобу (Пікап) за 2000 доларів США, зателефонувавши за номерами вказаними в оголошенні, ніхто не відповів. Через деякий час перетелефонував чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_12 з абонентського номеру НОМЕР_3 , в ході усної телефонної бесіди, надав картку для передплати 5366 -3911-0713-6616, після чого потерпілий відправив 10000 грн. Далі йому зателефонував громадянин, котрий представився на ім`я ОСОБА_13 з н.т. НОМЕР_4 , та попросив ще грошей за авто на карту НОМЕР_2 . потерпілий відправив ще 10000 грн. Після чого на зв`язок не виходять, авто не доставили, грошові кошти не повернули.

На даний час йому грошові кошти не повернуті, товар не доставлений.

Із поданого до суду клопотання видно, що в ході досудового розслідування, було встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення ймовірно може бути причетна особа, яка використовує банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які емітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому використовував номер мобільного телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, станом на дату постановлення ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп ямського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 03.04.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09.01.2024 по 03.04.2024та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах. та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 09.01.2024 по 03.04.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 09.01.2024 по 03.04.2024.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 03.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1