Справа № 727/2526/24
Провадження № 1-кс/727/795/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000117 від 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчої - ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, умисно, протиправно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення 34 осіб через державний кордон України до Румунії поза встановлених пунктів пропуску.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, невстановлені на даний час особи, які здійснили пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надавали вказівки, проводили інструктажі та обумовлювали порядок надання грошових коштів вступили у попередню злочинну змову з ОСОБА_5 , який добре орієнтується на місцевості в прикордонній зоні Чернівецького району Чернівецької області, тобто в місці лінії розмежування державного кордону України та Румунії, та який здійснював безпосереднє доставлення до зони прикордонного контролю цих осіб.

З цією метою, в період часу з кінця листопада 2023 року по 08.03.2024 року, невстановлені на даний час особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 підшукали 34 осіб з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця м. Глухів, Сумської області, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканця АДРЕСА_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканця АДРЕСА_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця АДРЕСА_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканця АДРЕСА_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканця АДРЕСА_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканця АДРЕСА_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканця АДРЕСА_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешканця АДРЕСА_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешканця АДРЕСА_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешканця АДРЕСА_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мешканця АДРЕСА_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешканця АДРЕСА_20 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешканця АДРЕСА_21 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , мешканця АДРЕСА_22 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , мешканця АДРЕСА_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , мешканця АДРЕСА_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , мешканця АДРЕСА_25 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , мешканця АДРЕСА_26 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , мешканця АДРЕСА_27 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_28 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , мешканця АДРЕСА_29 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця АДРЕСА_30 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , мешканця АДРЕСА_10 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , мешканця АДРЕСА_31 та ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_32 , та по-окремості завчасно обумовили із зазначеними 34 особами порядок незаконного переправлення через державний кордон України, повідомивши, що вартість такого переправлення.

Після отримання грошових коштів у електронній валюті криптовалюті, або укладенні домовленості про проведення розрахунків на території Румунії, невстановлені на даний час особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 по-окремості використовуючи багатоплатформовий мессенджер «Telegram» наказали 34 особам, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії щоб вони 08.03.2024 біля 09:00 години прибули до м. Чернівці, а саме до ТЦ «Депот» по вул. Головна, 265-А, де їх буде очікувати транспортний засіб зеленого кольору типу бус.

В подальшому, 08.03.2024 року вказані вище 34 особи, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії виконуючи вказівки невстановлених на даний час осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 прибули до обумовленого місця їх збору, а саме до пров. Складський, 5 біля готелю «Форсаж 5» та відповідно до тих же вказівок самостійно відчиняли багажне відділення транспортного засобу марки «Mercedes Benz» модель «Sprinter», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 та сідали до його багажного відділення, яке не було облаштовано місцями для сидіння пасажирів.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, будучи водієм транспортного засобу марки «Mercedes Benz» модель «Sprinter», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 дочекавшись, коли всі 34 особи, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії сядуть до вказаного транспортного засобу, вирушив в бік державного кордону України, а саме в напрямку с. Стерче Чернівецького району Чернівецької області.

В подальшому, 08.03.2024 о 10 год. 33 хв. на спецлінію «102» ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення від працівника ГОРВ НОМЕР_3 прикордонного загону ДПС України про те, що групою НОМЕР_3 прикордонного загону в напрямку 843 прикордонного знаку, на відстані приблизно 3000 метрів до державного кордону України, в межах села Стерче Чернівецького району Чернівецької області зупинено транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в салоні якого перебували 34 громадянина України, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії.

08.03.2024 року вилучений в ході проведення огляду місця події пристрій типу «Трекер» з сім-картою та мобільний телефон марки «Самсунг», із сім-картою мобільного оператора із № НОМЕР_4 та мобільний телефон марки «Хуавей», які належать ОСОБА_5 визнано речовим доказом.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, клопотання підтримали, з підстав викладених в ньому.

Захисник та підозрюваний, в судовому засіданні, частково заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що тільки мобільний телефон марки «Самсунг» належить ОСОБА_5 та заперечували щодо накладення арешту на цей мобільний телефон, інші речі йому не належать, а тому не заперечували проти накладення на них арешту.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.03.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З протоколу огляду місця події встановлено, що 08.03.2024 року в період часу з 12:09 год. по 14:09 год. в адміністративних межах с. Стерче, Чернівецького району, Чернівецької області органом досудового розслідування було виявлено та вилучено: пристрій типу «Трекер» з сім-картою; мобільний телефон марки «Самсунг» із сім-картою мобільного оператора з номером НОМЕР_4 та мобільний телефон марки «Хуавей», які зі слів ОСОБА_5 належать йому.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_41 від 09.03.2024 року вищевказані предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вищевказані предмети відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення огляду місця події 08.03.2024 року в період часу з 12:09 по 14:09 в адміністративних межах с. Стерче, Чернівецького району, Чернівецької області:

-пристрій типу «Трекер» з сім-картою;

-мобільний телефон марки «Самсунг» із сім-картою мобільного оператора з номером НОМЕР_4 , який належить підозрюваному ОСОБА_5

- мобільний телефон марки «Хуавей».

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали буде виготовлено 13 березня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1