Справа № 567/267/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000016 слідчою СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 продуктів харчування, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було виявлено факт розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 службовим становищем. Так, Здолбунівською окружною прокуратурою за результатами моніторингу відомостей сайту «ProZorro» виявлено факти закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 печива за цінами, що значно перевищують ринкові ціни.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, в поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала з підстав та доводів наведених у ньому.

З врахуванням клопотання слідчої, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча, оскільки є можливість безповоротної їх зміни або знищення.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000016 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за наступним фактом.

Здолбунівською окружною прокуратурою за результатами моніторингу відомостей сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено факти закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 печива за цінами, що значно перевищують ринкові ціни.

Так, 19.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено з ФОП ОСОБА_5 договір № 6 купівлі-продажу 250 кг печива на загальну суму 54 110 грн. (UA- 2023-01-19-004666-а). Відповідно до накладної № 1 від 19.01.2023, вартість 1 кг печива «Сніжок» становить 150 грн., печива «Маскарпоне» - 250 грн., печива «Празьке» - 300 грн., печива «Два кольори» - 170 грн., печива «Кокосове» - 200 грн., печива «Бананове» - 240 грн., печива «Світлячок» - 190 грн., печива «Завитушки» - 220 грн., печива «Грибочки» - 270 грн., печива «Горішки» - 200 грн., печива «Пралінетка» - 210 грн., печива «Ромашка» - 200,50 грн.

На виконання договору купівлі-продажу № 6 від 19.01.2023 та на підставі накладної № 1 від 19.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачено ФОП ОСОБА_5 54 110 грн. без ПДВ, що підтверджується платіжним дорученням № 2 від 24.01.2023.

Окрім того, 28.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено з ФОП ОСОБА_5 договір № 141 купівлі-продажу 220 кг печива на загальну суму 98 000 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Згідно з накладною № 98 від 28.12.2022, вартість 1 кг печива «Спартак» становить 320 грн., печива «Наполеон» - 400 грн., печива «Празьке» - 450 грн., печива «Тірамісу» - 520 грн., печива «Котигорошко» - 600 грн., вафель «Спокус» - 380 грн., печива «Маскарпоне» - 500 грн., печива «Шварцвальське», «Спокус» - 380 грн., печива «Маскарпоне» - 500 грн., печива «Шварцвальське» - 360 грн., печива «Галаретка» - 400 грн.

На виконання договору купівлі-продажу № 141 від 28.12.2022 та на підставі накладної № 98 від 28.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачено ФОП ОСОБА_5 98 000 грн. без ПДВ, що підтверджується платіжним дорученням № 13 від 29.12.2022.

Однак, 26.12.2023 до ВП №3 Рівненського РУП надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_2 про долучення до матеріалів кримінального провадження Акту про невідповідність від 01.11.2023, де зазначено, що відповідно до накладних поставлено певні солодощі (печиво, цукерки), а фактично поставлено інші (найменування додаються), коригуючі накладні від 10.11.2023 до видаткових накладних до договорів купівлі-продажу укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 від 28.12.2022 № 140, від 29.12.2022 № 142, від 19.01.2023 №5,№6, додаткові угоди від 10.11.2023 про внесення змін до договорів купівлі-продажу від 28.12.2022 № 140, від 29.12.2022 № 142, від 19.01.2023 №5, №6.

Відповідно до вищезазначених договорів купівлі-продажу, а також платіжних доручень до них, у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (продавця солодощів) відкрито банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, підтвердження чи спростування вказаного факту, є необхідними отримання вказаних у клопотанні документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів по зазначеним банківським рахунках.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківського рахунку, відкритого у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, з яких кошти надходили та на які кошти в подальшому були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 28.12.2022 по 28.12.2023, а також інформацію про контрагентів власника рахунку НОМЕР_1 з 28.12.2022 по 28.12.2023, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1