Справа № 671/474/24
20 березня 2024 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000093 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану),

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000093 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель смт Теофіполь Теофіпольського ТГ про те, що 29.02.2024 невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 в сумі 1 тис. 112 гри., шляхом здійснення купівлі товарів в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розташовані в смт Теофіполь Теофіпольської ТГ Хмельницького району за допомогою вищевказаної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 безконтактним способом.

01.03.2024 за вказаним фактом розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4, ст. 185 КК України, (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що в її користуванні перебуває картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та що 29.02.24 близько 10 год. закінчивши роботу одягнулась у свою курдку та пішла в напрямку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для того щоб здійснити купівлю і продуктів та коли перебувала у вказаному магазині виявила відсутність вищевказаної банківської картки у кишені куртки. Причини зникнення картки на той час, зрозуміти не могла та припустила, що могла її загубити із власної необережності та розрахувалась картки.

В подальшому перебуваючи за місцем свого проживання, у в ході використання месенджера «УіЬег» у розділі «бізнес-чат» виявила повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що із її банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено списання грошових коштів за купівлю товарів, а саме в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розташовані в су з Теофіполь на загальну суму в 1 тис. 112 гри. в період часу з 10 год. 49 хв. по 11 гол 05 хв. Після цього потерпіла ОСОБА_5 мала намір заблокувати вказану банківську карту однак зайшовши у застосунок «Ощад 24» виявила, що залишок коштів на ній становить в 9 гри. 47 коп. Потерпіла також повідомила, що ПІН-код від вище вказаної банківської карти ніхто з сторонніх не мав, однак картка була оснащена чіпом безконтактного списання грошових коштів.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером № НОМЕР_1

Отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номерами № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про витрату коштів із банківської карти, яка шляхом крадіжки заволоділа вищевказаною карткою. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, з ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ; ел. адреса: сопіасі-сепіге ІНФОРМАЦІЯ_9 , та або лілія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_3 )

Старший слідчий на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000093 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану).

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить частково обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000093 від 01 березня 2024 року; 2) рапортом; 3) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; 4) протоколом допиту потерпілого; 5) випискою по картковому рахунку, 6) поясненням ОСОБА_6 ; 7) протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ..

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_3 ), та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

В той же час, в клопотанні зазначається про необхідність отримання доступу до інформації про відкриті/закриті депозити власника банківської картки НОМЕР_1 , до емітованих банком рахунків особи, мобільний номер якої прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , інформацію про списання коштів з вказаної банківської картки за період з 29.02.2024 по 01.03.2024.

При цьому, як слідує з клопотання досудове розслідування здійснюється щодо крадіжки коштів ОСОБА_5 з банківської картки НОМЕР_1 шляхом безготівкової купівлі товарів, які мале місце 01.03.2024.

З огляду на викладене, старшим слідчим не доведено відношення вказаної вище інформації до обставин кримінального провадження №0000093 від 01 березня 2024 року.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн- банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером № НОМЕР_1 ;

інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номерами № НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером № НОМЕР_1 .

інформацію про списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номерами № НОМЕР_1 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку за 01.03.2024.

Строк дії ухвали визначити до 20.04.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя