№ 207/3572/24
№ 1-кс/207/749/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000536 ,

В С Т А Н О В И В

24 червня 2024 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшов рапорт слідчого про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000016 від 9 квітня 2024 року за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, було встановлено, що службові особи Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янської міської ради, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в період військового стану, будучи наділеними адміністративно - господарськими та організаційно - розпорядчими функціями, заволоділи бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів організаційно-розпорядчого характеру.

За даним фактом СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №0000536 від 24 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході аналізу вилучених документів з Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`яньської міської ради, було встановлено, що згідно штатного розпису (уточненого штатного розпису) по КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР станом на 1 вересня 2023 року, котрий підписано головним бухгалтером - ОСОБА_4 , затверджено директором - ОСОБА_5 , кількість штатних одиниць за кожною посадою не відповідає фактичній кількості працевлаштованих працівників зазначеного комунального закладу. Таким чином, особи, котрі згідно документів організаційно - розпорядчого характеру займають посади прибиральниць службових приміщень, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інженера - електроніка - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримуючи щомісячну заробітну плату, фактично не виконують свої функціональні обов`язки у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янської міської ради.

Допитано в якості свідка ОСОБА_9 , котрий займає посаду вчителя трудового навчання у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, останній пояснив, що офіційно працевлаштований у зазначеному навчальному закладі з 2017 року по теперішній час. Директором КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР є ОСОБА_5 (працює задовго до працевлаштування ОСОБА_9 ), головним бухгалтером є ОСОБА_4 , завідуючою господарства є ОСОБА_10 . Так, як ОСОБА_9 працює в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР протягом тривалого часу, останньому відомі всі працівники закладу. Проте, такі особи як ОСОБА_7 (прибиральниця службових приміщень), ОСОБА_6 (прибиральниця службових приміщень) - ОСОБА_9 не відомі, в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР останні не з`являлись, функціональні обов`язки не виконували. Інженер електронік ОСОБА_8 , зі слів ОСОБА_9 була працевлаштованою у Комунальному закладі на посаді секретаря, проте у 2019 році пішла у відпустку по догляду за дитиною, де і перебуває по теперішній час.

Допитано в якості свідка ОСОБА_11 , котра займає посаду вчителя фізичної культури у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, остання пояснила, що офіційно працевлаштована у зазначеному навчальному закладі з 1 вересня 2011 року по теперішній час. Директором КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР є ОСОБА_5 , головним бухгалтером є ОСОБА_4 , завідуючою господарства є ОСОБА_10 . Так, як ОСОБА_11 працює на посаді протягом тривалого часу, їй відомі всі працівники закладу. ОСОБА_11 пояснила, що ОСОБА_8 працювала у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР близько двох років на посаді секретаря, проте з 2019 року пішла у відпустку по догляду за дитиною, де і перебуває на теперішній час. Такі особи як ОСОБА_7 (прибиральниця службових приміщень), ОСОБА_6 (прибиральниця службових приміщень) - ОСОБА_11 не відомі, в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працювали, функціональні обов`язки не виконували.

Окрім цього, в ході проведення обшуку приміщення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янської міської ради, було виявлено та вилучено трудові книжки працівників: ОСОБА_8 (в котрій 3 вересня 2018 року у колонці щодо відомостей про прийняття на роботу мається запис «Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийнята на посаду секретаря - друкарки»); ОСОБА_7 (в котрій 1 червня 2022 року у колонці щодо відомостей про прийняття на роботу мається запис «Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янської ради, прийнята на досаду робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівлі»); ОСОБА_6 (в котрій 6 жовтня 2015 року у колонці щодо відомостей про прийняття на роботу мається запис «Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прийнята на посаду прибиральниці службових приміщень).

Також, директорка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 під час обшуку, добровільно видала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_7 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , котра належить ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000016 від 9 квітня 2024 року за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , котра пояснила, що приблизно з 2002-2003 року остання неофіційно працює реалізатором на базарі. Приблизно 5 років, точний проміжок часу не пам`ятає, ОСОБА_6 дізналась, що в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потрібна прибиральниця. Так як остання неофіційно працює на базарі у м. Кам`янське, та трудовий стаж не рахується, ОСОБА_6 прийшла до школи № НОМЕР_3 та особисто поговорила з директором ОСОБА_5 з приводу працевлаштування. ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що їй потрібний стаж, тому остання сказала, що може взяти ОСОБА_12 на посаду прибиральниці на пів ставки, працевлаштованою ОСОБА_6 буде офіційно, тим самим буде нараховуватись трудовий стаж. Таким чином, згідно домовленості з директоркою, ОСОБА_6 повинна приходити на роботу два-три дні на тиждень. Також за умови працевлаштування, директорка повідомила ОСОБА_6 , що остання повинна віддати їй свою зарплатну картку та отримувати грошові кошти за роботу не буде. Зарплатну картку ОСОБА_6 оформила в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер картки остання не знає, так як одразу віддала її директору школи - ОСОБА_5 . Яка зарплатня приходила на картку, скільки разів на місяць - ОСОБА_6 невідомо, так як фізично в останньої не було картки, в онлайн-банкінгу не реєструвалась.

11 липня 2024 року старший слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_4 , МФО : НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_2 . Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ ТЛІ в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_4 , МФО : НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , а саме :

виписки з картки № НОМЕР_2 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00.00 години 1 жовтня 2015 року по 1 січня 2021 року із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо стримувана коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження ;

вказати номер ІР-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв , через які входили до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мали доступ до банківської № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 години 1 жовтня 2015 року по 1 січня 2021 року ;

інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) ;

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 1 жовтня 2015 року по 1 січня 2021 року з банківської картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження ;

якщо власник банківської картки № НОМЕР_2 не є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомити , який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 14 вересня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1