Справа № 145/2237/23
Провадження №1-кс/145/117/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" березня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. дізнавача СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000718 від 29.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що невстановлена особа 31.10.2023 шахрайським шляхом, використовуючи соціальну мережу «Telegram», під приводом заробітку відсотків з продажу товарів, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами, які він особисто перерахував на вказаний цією ж невстановленою особою картковий рахунок НОМЕР_1 в сумі 45000 грн.

Згідно інформації, наданої постраждалим ОСОБА_5 , який перебуває за кордоном у Республіці Німеччина, грошові кошти у сумі 18200 грн. та 25688 грн. він перерахував на вказаний рахунок 31.10.2023 о 15:24:10 год. та о 17:02:03 год. відповідно за допомогою мобільного додатку зі свого банківського рахунку, відкритого на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.02.2024 в ході тимчасового доступу, проведеного на підставі ухвалі слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області від 20.12.2023, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію щодо руху коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Пирятин, Питятинського району, Полтавської області, жителя АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 .

Згідно наданої банком інформації, 31.10.2023 о 15:24:15 год. на вказаний особовий рахунок ОСОБА_6 зараховано грошовий переказ від ОСОБА_5 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 18200 грн., а після цього, того ж дня о 17:02:09 год. ще один аналогічний переказ від ОСОБА_5 у сумі 25688 грн. Загалом на суму 43888 грн. В подальшому, 06.11.2023 о 13:30:49 год. весь залишок коштів з указаного рахунку ОСОБА_6 у сумі 29970,24 грн. перераховано на інший рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до рапорту працівника УПК у Вінницькій області ДКП НПУ від 14.03.2024 встановлено, що дані кошти з вищевказаного рахунку ОСОБА_6 далі перераховано на рахунок НОМЕР_5 , сума 29970,24 грн. Даний банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 (із зазначенням номерубанківської карти), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку НОМЕР_5 , на який ОСОБА_6 06.11.2023 о 13:30:49 год. перераховано кошти у сумі 29970,24 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:30:49 год. 06.11.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку НОМЕР_5 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку НОМЕР_5 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Враховуючи вище викладене, просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у АДРЕСА_2 , Вінницькі відділення даного банку за адресою: АДРЕСА_3 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 (із зазначенням номерубанківської карти), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку НОМЕР_5 , на який ОСОБА_6 06.11.2023 о 13:30:49 год. перераховано кошти у сумі 29970,24 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:30:49 год. 06.11.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку НОМЕР_5 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку НОМЕР_5 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у АДРЕСА_2 , Вінницькі відділення даного банку за адресою: АДРЕСА_3 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1