печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023, а саме, на об`єкт нерухомого майна (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши відчужувати та розпоряджатися вказаним нерухомим майном.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГСУ Національної поліції України надійшли матеріали від ДСР НП України про те, що організована група осіб, використовуючи грошові кошти отримані з російської федерації, протягом 2020 2023 років здійснювали механізм легалізації (відмивання) грошових коштів та майна, одержаних від шахрайських дій, вчинених злочинним шляхом при здійсненні операцій з кредитування, через підконтрольні фінансові компанії та інвестиційні фонди (зокрема ТОВ «ФК «ІНВЕСТСТАНДАРТ» (). Одним з встановлених джерел фінансування є громадянин рф ОСОБА_5 , (ИИН рф 31).

Крім того, з клопотання вбачається, що до ГСУ НП України надійшла заява від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про те що група осіб, діючи під виглядом надання послуг у сфері кредитування, а саме ТОВ «Інвестстандарт» в особі директора ОСОБА_8 , та пов`язаними особами: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, уклавши договір позики від 13.05.2021, між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , та під виглядом стягнення іпотеки незаконно заволоділи земельними ділянками кадастровий номер: :01:004:5058, :01:004:5059, :01:004:5060, :01:004:5061, :01:004:5062, :01:004:5063, що розташовані у АДРЕСА_2 , зблокованим житловим будинком (заг площа 591,2 кв.м) за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5056, зблокованим житловим будинком (заг площа 590,0 кв.м) за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5052, земельними ділянками кадастровий номер: :01:004:5052, :01:004:5053, :01:004:5056; :01:004:5057, та уклавши договір позики від 13.05.2021, між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , та під виглядом стягнення іпотеки незаконно заволоділи земельними ділянками кадастровий номер: :01:004:5067, :01:004:5068, зблокованим житловим будинком (заг. площа 408,8 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_5 , на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5067 та :01:004:5068 чим заподіяно збитків потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

22.03.2024 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 майно, належне ОСОБА_5 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а тому за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном:

- земельна ділянка, кадастровий номер: :03:007:6236, площа (га): 0.0104 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- будинок розташований за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер: :33:022:6109, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6161, площа (га): 0.0365 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6109, площа (га): 0.0719, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6105, площа (га): 0.0248, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :38:103:6901, площа (га): 0.034, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :03:007:6232, площа (га): 0.0103 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_7 , Кадастровий номер: :90:856:0024 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_8 , Кадастровий номер: :90:856:0026 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_8 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :38:103:0408, площа (га): 0.2751, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- земельна ділянка, розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, кадастровий номер: :38:103:0409, площа (га): 0.2751 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: );

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_10 , кадастровий номер: :72:264:0001, Площа (га): 0.0502, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 22081599);

- приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , приміщення загальною площею 51,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6226539);

- нежитлові приміщення у літ. А загальною площею 35,2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8237917);

- будинок розташований за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10031715).

Накласти арешт на майно в якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , виступає як обтяжувач, із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_13 , кадастровий номер: :01:004:5070, площа (кв.м): 408.2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :02:001:0018, площа (га): 0.4283, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_15 , Кадастровий номер: :01:006:0125, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:006:0125, площа (га): 0.15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:063:0918, площа (га): 0.1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 106);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:063:0904, площа (га): 0.1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 106);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- машиномісце, розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , гараж 12, машиномісце № НОМЕР_2 (цокольний поверх), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- АДРЕСА_17 , гараж 13, машиномісце № НОМЕР_3 (цокольний поверх), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_18 ) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , Кадастровий номер: :01:004:5070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);

- земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , Кадастровий номер: :01:004:5069, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_22 (групи приміщень №46), №№1,2 (групи приміщень №47), №№ 1,2 (групи приміщень №48) (в літ. А) загальною площею - 125,50 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 66).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1