Справа № 405/3314/24
провадження № 1-кс/405/1651/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна- адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000021 від 29.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, про арешт майна,

встановив:

прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого з клопотанням, в якому просить накласти арешт:

-на майно, що було вилучене 04.06.2024 року в ході обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , і застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме: картонною коробкою з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «FRIDA», всередині коробки, опечатано биркою №1, картонною коробкою з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №2, картонною коробкою з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №3 та інше.

- на майно, шо було вилучене 04.06.2024 року в ході обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , і застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме накопичувач з системи відеоспостереження з маркуванням Western Digital WD62PURZ SATA 6 GB Is SC; s/n С81А343К об`ємом 6 ТВ.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 29.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

До Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ щодо встановлення групи осіб, які займаються незаконним виготовленням та розповсюдженням незаконно виготовлених тютюнових виробів. Так на території Кіровоградської області організовано діяльність у вигляді філії ТОВ «Кашкан Логістик». Вказане підприємство має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, а саме сигаретами, виготовленими підприємством « ОСОБА_5 ». При цьому, ТОВ «Кашкан Логістик» та філією в Кіровоградській області здійснюється виготовлення тютюнових виробів поза офіційного обліку та подальша реалізація через своїх найманих працівників - торгових представників філії.

За даним фактом 29.01.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, до Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ щодо встановлення групи осіб, які займаються незаконним виготовленням та розповсюдженням незаконно виготовлених тютюнових виробів. Так на території Кіровоградської області організовано діяльність у вигляді філії ТОВ «Кашкан Логістик». Вказане підприємство має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, а саме сигаретами, виготовленими підприємством « ОСОБА_5 ». При цьому, ТОВ «Кашкан Логістик» та філією в Кіровоградській області здійснюється виготовлення марок акцизного податку та тютюнових виробів поза офіційного обліку та подальша реалізація через своїх найманих працівників - торгових представників філії.

За даним фактом 29.01.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

29.01.2024 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 було прийнято рішення про об`єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань в одне кримінальне провадження, згідно ст. 217 КПК України та присвоєно номер ЄРДР № 0000021.

В подальшому, Офісом генерального прокурора 01.02.2024 року було доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчому управлінні ГУНП в Кіровоградській області.

Відповідно до розробленої схеми учасниками групи, на території Кіровоградської області організовано діяльність у вигляді філії ТОВ «Кашкан Логістик», розташованої за адресою: м. Кропивницький, вул. Михайлівська, буд. З 6-А, діючого підприємства, яке має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Зокрема, торговими представниками філії здійснюється пошук суб`єктів господарської діяльності на території Кіровоградської області, які здійснюють роздрібну торгівлю продуктами харчування та підакцизними товарами. Торговими представниками пропонується для реалізації тютюнові вироби офіційно виготовлені однією з фабрик, а також, за значно нижчою ціною тютюнові вироби, виготовлені поза межами офіційного обліку. При цьому, незаконно виготовлені тютюнові вироби мають ідентичний вигляд офіційно виготовленим та містять підроблену марку акцизного податку. Розрахунок за «офіційні сигарети» здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки. За незаконно виготовлені тютюнові вироби оплата здійснюється готівкою під час постачання таких виробів.

У подальшому, за допомогою мобільних планшетних пристроїв, формується заявка по кожному «виду» тютюнових виробів. Вказані заявки направляються до головного офісу підприємства ТОВ «Кашкан Логістик» Полтавська область, Кременчуцький район, м. Горішні Плавні, вул. Андрія Стропи 5а та обліковуються за філією в Кіровоградській області. Після опрацювання заявок від торгових представників формується партія тютюнових виробів, яка завантажується в складських приміщеннях, належних ОСОБА_7 за адресами АДРЕСА_2 та відправляється вантажним автомобілем марки «МАЙ» д.н.з. НОМЕР_1 до м. Кропивницького для подальшого перевантаження водіям-експедиторам біля ТЦ «Сйу Роті» по вул. Героїв України та розвезення ними та торговими представниками для реалізації безпосередньо суб`єктам господарської діяльності.

При допиті в якості свідків продавців ФОП було встановлено, що останні здійснюють офіційний продаж підакцизних товарів - тютюну, відповідно до ліцензій. Вказану продукцію останні замовляють у ТОВ «Кашкан Логістик», через торгових агентів. При цьому, останні пропонують частину товару придбати офіційно, по ТТН, яка оподатковується і за безготівковий розрахунок, а іншу частину товару придбати за готівку, однак з підробними марками акцизного податку, і дешевше. Враховуючи вказані обставини, працівникам поліції, в ході огляду місця події були вилучені цигарки, які мають ознаки підробки марок акцизного податку.

В подальшому, по виданих цигарках було призначено та проведено судово- технічні експертизи документів, відповідно до висновків яких, досліджувані марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території У країни.

У подальшому, 04.06.2024 в період часу з 07:43 год. по 15:42 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1360/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в приміщення складу в огородженому приміщенні на стелажах, столі, дерев`яних піддонах та на землі виявлено та вилучено:

-Картонна коробка з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «FRIDA», всередині коробки, опечатано биркою №1

-Картонна коробка з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №2

-Картонна коробка з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №3 та інше.

Крім того, 04.06. 04.06.2024 в період часу з 07:39 год. по 12:32 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1358/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, гаражному комплексі, в ході якого вилучено накопичувач з системи відеоспостереження з маркуванням Western Digital WD62PURZ SATA 6 GB Is SC; s/n С81А343К об`ємом 6 ТВ

Вилучені в ході обшуків вищевказані речі визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.

Так, вилучені тютюнові вироби, що є предметом вчинення злочину, можуть містити на собі підробні марки акцизного податку та взагалі не відповідати вимогам ДСТУ, які встановлені для такого виду товару.

Документи щодо отримання, переміщення тютюнових виробів, мають значення для кримінального провадження, а саме є доказами руху підакцизних товарів між виробником, постачальником, та до кінцевого покупця та можуть містити в собі сліди вчинених злочинів або таких, що готуються.

Комп`ютерна техніка та накопичувач інформації з камер відеоспостереження не були оглянуті на місця з тих підстав, що частково дані були знищені, а до комп`ютера та ноутбука не було надано доступу їх користувачами, однак вказані предмети можуть містити дані, які мають значення для кримінального провадження.

Грошові кошти, вилучені в ТОВ «Кашкан Логістик», можуть бути отриманими від незаконного збуту підакцизних товарів, так як кримінальне правопорушення, передбачене ст.204 КК України вчиняється з корисливим умислом з метою незаконного збагачення, тому накладення арешту на вказані грошові кошти забезпечить схоронність незаконно отриманих грошових коштів.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуків речі, є доказами злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 та можуть вказати на причетність інших осіб до вчинення злочинів після більш детального дослідження речових доказів та проведення відповідних експертиз.

Крім того, описані вище матеріальні об`єкти можуть зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ТОВ «Кашкан Логістик» може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку речі та документи є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт.

Одночасно, відповідно до положень Розділу І «Загальні положення» глави 8 «Право спільної сумісної власності подружжя» Сімейного Кодексу України: майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу); вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя; об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні надав пояснення, згідно яких заперечував щодо задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора та представника власника майна слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, (кримінальне провадження № 0000021 від 29.01.2024 року, правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України) органом досудового розслідування даного кримінального правопорушення є ГУНП в Кіровоградській області (а.к. 7-10).

В рамках вказаного кримінального провадження 04.06.2024 в період часу з 07:43 год. по 15:42 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1360/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в приміщення складу в огородженому приміщенні на стелажах, столі, дерев`яних піддонах та на землі виявлено та вилучено:

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «FRIDA», всередині коробки, опечатано биркою №1

-картоннау коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №2

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №3

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 49 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» синього кольору, всередині коробки, опечатано биркою №4

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 37 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» синього кольору, всередині коробки, опечатано биркою №5

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 16 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №6

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 35 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF» в м`якій упаковці, всередині коробки, опечатано биркою №7

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 16 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №8

-картонну коробку з написом "141-44467426" та 19 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «URTA» біло-бежевого кольору, всередині коробки, опечатано биркою №9

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 20 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «PASSAGE Gold» світло-золотистого кольору, всередині коробки, опечатано биркою № 10

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 14 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 10 пачок окремо цигарок «Morgan», всередині коробки, опечатано биркою №11

- картонну коробку з написом 1000/200/20 та 30 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 10 пачок окремо цигарок «DEF» темно червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №12

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 13 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, 8 блоків по 10 пачок та 1 блок на 10 пачок цигарок «URTA» чорного кольору, 2 блоки по десять пачок та 6 пачок окремо цигарок «DEF» синього кольору, 1 блок по 10 пачок та 5 пачок окремо цигарок «PASSAGE Gold», 6 пачок цигарок «PASSAGE Gold», 2 пачки цигарок «DEF» синього кольору, 2 пачки цигарок «PASSAGE Classic Slims», 1 пачку цигарок «PASSAGE Classic», 3 блоки по 10 цигарок та 7 пачок окремо цигарок «FRIDA» темно золотистого кольору, 10 пачок цигарок «Morgan» чорного кольору, 1 блок по 10 пачок та 18 пачок окремо цигарок «FRIDA» темно-сірого кольору, 10 упаковок електронних цигарок «BACIO», дві з яких розпаковані та на одній з них наявний напис «брак», опечатано биркою №13.

Крім того, завідувач складу ОСОБА_13 надав аркуш паперу формату А4 з написами « ОСОБА_14 Параметр Период: 04.04.2024 23:59:59 та таблицю з написами назв та кількістю - упаковано до прозорого файлу.

В приміщенні бухгалтерії на території складу виявлено та вилучено:

-Копія ліцензій на право оптової торгівлі тютюновими виробами на 1 арк.

-Наказ по особовому складу «Маршал Табако» на 1 арк.

-Накладна на переміщення №425 на 1 арк.

-Накладна на переміщення №393 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/09/24-мт на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/02/18-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №443 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/13/08-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №58 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №02/05/09-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №31 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №01/24/01-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №95 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №02/20/15-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №1969 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №11/02/05-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №2064 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №11/30/12-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №38 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №01/24/02-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №1900 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №10/09/01-мт на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026822 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026822 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26822 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026887 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26887 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026781 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26781 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026781 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026771 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26771 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026779 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026773 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26779 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26773 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026775 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26775 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026765 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26765 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026767 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26767 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026777 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26777 на 1 арк.

-Накладна на переміщення №393 (3 екземпляри) на 1 арк. кожен

-Товарно транспортна накладна №05/05/18-мт (4 екземпляри) на 1 арк. кожен

-Договір постави ТОВ «Маршал Табако» на 2 арк. в 2 екземплярах

-Додаток до ліцензії на 1 арк.

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі на 1 арк.

-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_15 , копія паспорту та ІПН коду на 4 арк.

-Договір поставки №03/22/03-ДГП від ТОВ «Маршал Табако» на 1 арк.

-Видаткова накладна №6965 на 1 арк.

-Товарно транспортні накладні та видаткові накладні ТОВ «Маршал Табако» у кількості 767 арк.

-Печатка ТОВ «Маршал Табако» на 1 арк.

-Видаткові накладні та товарно транспортні накладні ТОВ «Маршал Табако» на 69 арк.

-Ноутбук марки НР EliteBook G2/і7-5600u, s/n 077 разом із зарядним пристроєм.

Системний блок НР Compag 6000 PRO s/n CZC1244P23

В приміщенні каси на території складу виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 285990,45 грн наступними купюрами:

-1000 грн у кількості 100 шт

-500 грн у кількості 112 шт.

-200 грн у кількості 3 шт

-100 грн у кількості 1000 шт.

-50 грн у кількості 501 шт.

-20 грн у кількості 201 шт.

-5 грн у кількості 1 шт

-2 грн у кількості 1 шт

-Монети на загальну суму 313,45 грн.

На стелажі на території складу виявлено та вилучено:

-4 пляшки коньяку «Борисфен» 250 мл

-Три картонні коробки та 42 пляшки коньяку «Борисфен» 250 мл, які опечатані та передані на відповідальне зберігання відповідальній особі ОСОБА_13 , про що складено відповідний протокол (а.к. 21-36).

Крім того, 04.06. 04.06.2024 в період часу з 07:39 год. по 12:32 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1358/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, гаражному комплексі, в ході якого вилучено накопичувач з системи відеоспостереження з маркуванням Western Digital WD62PURZ SATA 6 GB Is SC; s/n С81А343К об`ємом 6 ТВ, про що складено відповідний протокол (а.к. 47-54).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий судя відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено, що вказані документи, речі та предмети у клопотанні об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 05.06.2024 вказані вище предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000021 від 29.01.2024 (а.к. 59-66).

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Матеріали клопотання прокурора свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Водночас слідчий суддя відзначає, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження.

Слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

постановив :

клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000021 від 29.01.2024 на майно, що було вилучене 04.06.2024 в період часу з 07:43 год. по 15:42 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1360/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в приміщення складу в огородженому приміщенні на стелажах, столі, дерев`яних піддонах та на землі виявлено та вилучено:

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «FRIDA», всередині коробки, опечатано биркою №1

-картоннау коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №2

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №3

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 49 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» синього кольору, всередині коробки, опечатано биркою №4

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 37 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» синього кольору, всередині коробки, опечатано биркою №5

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 16 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №6

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 35 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF» в м`якій упаковці, всередині коробки, опечатано биркою №7

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 16 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №8

-картонну коробку з написом "141-44467426" та 19 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «URTA» біло-бежевого кольору, всередині коробки, опечатано биркою №9

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 20 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «PASSAGE Gold» світло-золотистого кольору, всередині коробки, опечатано биркою № 10

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 14 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 10 пачок окремо цигарок «Morgan», всередині коробки, опечатано биркою №11

- картонну коробку з написом 1000/200/20 та 30 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 10 пачок окремо цигарок «DEF» темно червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №12

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 13 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, 8 блоків по 10 пачок та 1 блок на 10 пачок цигарок «URTA» чорного кольору, 2 блоки по десять пачок та 6 пачок окремо цигарок «DEF» синього кольору, 1 блок по 10 пачок та 5 пачок окремо цигарок «PASSAGE Gold», 6 пачок цигарок «PASSAGE Gold», 2 пачки цигарок «DEF» синього кольору, 2 пачки цигарок «PASSAGE Classic Slims», 1 пачку цигарок «PASSAGE Classic», 3 блоки по 10 цигарок та 7 пачок окремо цигарок «FRIDA» темно золотистого кольору, 10 пачок цигарок «Morgan» чорного кольору, 1 блок по 10 пачок та 18 пачок окремо цигарок «FRIDA» темно-сірого кольору, 10 упаковок електронних цигарок «BACIO», дві з яких розпаковані та на одній з них наявний напис «брак», опечатано биркою №13.

- аркуш паперу формату А4 з написами « ОСОБА_14 Параметр Период: 04.04.2024 23:59:59 та таблицю з написами назв та кількістю - упаковано до прозорого файлу.

В приміщенні бухгалтерії на території складу виявлено та вилучено:

-Копія ліцензій на право оптової торгівлі тютюновими виробами на 1 арк.

-Наказ по особовому складу «Маршал Табако» на 1 арк.

-Накладна на переміщення №425 на 1 арк.

-Накладна на переміщення №393 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/09/24-мт на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/02/18-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №443 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/13/08-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №58 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №02/05/09-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №31 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №01/24/01-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №95 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №02/20/15-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №1969 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №11/02/05-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №2064 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №11/30/12-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №38 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №01/24/02-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №1900 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №10/09/01-мт на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026822 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026822 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26822 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026887 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26887 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026781 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26781 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026781 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026771 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26771 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026779 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026773 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26779 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26773 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026775 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26775 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026765 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26765 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026767 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26767 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026777 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26777 на 1 арк.

-Накладна на переміщення №393 (3 екземпляри) на 1 арк. кожен

-Товарно транспортна накладна №05/05/18-мт (4 екземпляри) на 1 арк. кожен

-Договір постави ТОВ «Маршал Табако» на 2 арк. в 2 екземплярах

-Додаток до ліцензії на 1 арк.

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі на 1 арк.

-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_15 , копія паспорту та ІПН коду на 4 арк.

-Договір поставки №03/22/03-ДГП від ТОВ «Маршал Табако» на 1 арк.

-Видаткова накладна №6965 на 1 арк.

-Товарно транспортні накладні та видаткові накладні ТОВ «Маршал Табако» у кількості 767 арк.

-Печатка ТОВ «Маршал Табако» на 1 арк.

-Видаткові накладні та товарно транспортні накладні ТОВ «Маршал Табако» на 69 арк.

-Ноутбук марки НР EliteBook G2/і7-5600u, s/n 077 разом із зарядним пристроєм.

Системний блок НР Compag 6000 PRO s/n CZC1244P23

В приміщенні каси на території складу виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 285990,45 грн наступними купюрами:

-1000 грн у кількості 100 шт

-500 грн у кількості 112 шт.

-200 грн у кількості 3 шт

-100 грн у кількості 1000 шт.

-50 грн у кількості 501 шт.

-20 грн у кількості 201 шт.

-5 грн у кількості 1 шт

-2 грн у кількості 1 шт

-Монети на загальну суму 313,45 грн.

На стелажі на території складу виявлено та вилучено:

-4 пляшки коньяку «Борисфен» 250 мл

Три картонні коробки та 42 пляшки коньяку «Борисфен» 250 мл, які опечатані та передані на відповідальне зберігання відповідальній особі ОСОБА_13 ..

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 04.06. 04.06.2024 в період часу з 07:39 год. по 12:32 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1358/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, гаражному комплексі, в ході якого вилучено накопичувач з системи відеоспостереження з маркуванням Western Digital WD62PURZ SATA 6 GB Is SC; s/n С81А343К об`ємом 6 ТВ.

Заборонити розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16