Справа № 357/8362/24
У Х В А Л А

13 червня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № №0005341, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

13.06.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № №0005341, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2023 до відділення поліції№3 Білоцерківського РУП з Департаменту кібер поліції надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що він 10.11.2023 здійснив переказ грошових коштів в сумі 137 168 грн. за розмитнення автомобіля на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 на дзвінки не відповідає та на зв`язок не виходить. Просить прийняти міри до ОСОБА_6 , який в умовах воєнного стану шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 137 168 грн., що є значною шкодою для потерпілого. Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що він вирішив придбати автомобіль за кордоном. На сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення щодо пропозиції придбання автомобіля. Серед пропозицій найбільш сподобався Фольцваген Туран. 04.11.2023 року він зателефонував за номером вказаним в оголошення НОМЕР_2 , чоловік представився ОСОБА_7 . В телефонній розмові ОСОБА_7 повідомив про технічний стан автомобіля, вартість автомобіля становила 5400 доларів США. ОСОБА_7 скинув на вайбер свої документи паспорт, водійське посвідчення, закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 та сказав що потрібно скинути завдаток 500 доларів США, як гарант що потерпілий купить автомобіль. 04.11.2023 року у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий переказав 18900 грн. завдатку на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 та який надав ОСОБА_7 . 10.11.2023 ОСОБА_7 зателефонував та повідомив що змінилися правила розмитнення авто, тому потрібно сплатити митний збір від імені потерпілого в розмірі 69500 грн. Тому потерпілий в м. Києві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив переказ в розмірі 69500 грн. на рахунок який скинув ОСОБА_7 НОМЕР_1 . Даний рахунок належить ОСОБА_5 . ОСОБА_7 повідомив що оплата не пройшла тому необхідно почекати. Наступного дня, тобто 11.11.2023 року ОСОБА_7 в телефонній розмові повідомив, що гроші не прийшли можливо що вихідні дні та запропонував сплатити повторно кошти із власної картки. Потерпілий з власної банківської картки № НОМЕР_4 двома платежами 29130 грн. та 39447 грн. перерахував кошти загальною сумою 69000 грн. на рахунок НОМЕР_1 . ОСОБА_7 сказав що через дві години всі документи будуть готові, і він приїде у Львів. Через годину потерпілий побачив що вся переписка з ОСОБА_7 у вайбері пропала, тобто він її видалив.11.01.2024 в порядку тимчасового доступу отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на який потерпілий ОСОБА_4 переказав кошти за автомобіль та встановлено, що на вказаний рахунок надійшли кошти від потерпілого кількома платежами, а саме: 06.11.2023 надійшло 18900 грн., 10.11.2023 надійшло 68 584 грн., 11.11.2023 надійшло два платежі 29137 грн. та 39477 грн. В подальшому із вказаного рахунку кошти кількома платежами були перераховані на інші рахунки, а саме: на рахунок НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 11.11.2023 було переведено двома платежами по 29999 грн. та 12.11.2023 було переведено 18000 грн.; на рахунок № НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10.11.2023 переведено 8000 грн.; на рахунок № НОМЕР_7 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 11.11.2023 переведено 50000 грн. Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , на який було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 . Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

В судове засідання старший слідчий не зявився, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0005341 від 12.11.2023 року.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. 39, 214 КПК України доручено групі слідчих: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, слідчим, в поданому клопотанні доведено, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) по банківському рахунку № НОМЕР_6 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка міститься в банківських документах, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № №0005341, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням, операцій, які проводилися з 05.11.2023 по даний час, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_6 , а саме: анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківського рахунку.

Строк дії зазначеної ухвали 1 ( один) місяць з дня її постановлення, тобто до 13.07.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13