Справа № 738/430/24
№ провадження 1-кс/738/80/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

04 березня 2024 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 20.11.2023 до ВП №1 Корюківського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 17.11.2023 в період часу з 09:35 год. по 10:37 год. невстановлена особа без відома та участі заявниці незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 6 949 грн. з картки для виплат № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я заявниці в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

20.11.2023 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000906, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

21.11.2023 допитана потерпіла ОСОБА_4 надала показання, що 17.11.2023 близько 11:00 години їй на мобільний телефон надійшло сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було зазначено, що вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. 21.11.2023 вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де дізналася, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 6 944, 15 грн. Перед зняттям грошових коштів їй ніхто не телефонував, дані карткового рахунку нікому не повідомляла, за посиланням нікуди не переходила.

В ході досудового розслідування, 12.01.2024 отримано тимчасовий доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4

18.01.2024 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій до відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області, а саме на проведення аналізу інформації, наданої по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

21.02.2024 надійшов рапорт від інспектора ВПК в Чернігівській області, відповідно до якого встановлено, що в ході аналізу інформації по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було встановлено, що в період часу з 09:35 год. 17.11.2023 по 10:34 год. 17.11.2023 відбулися дві вихідні транзакції на суму 2 261,25 грн. та 4 602,90 грн. відповідно на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та фінансових операцій по даний картках.

Отримані відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, будь яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2023 за № 0000906.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10

право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи (в повному обсязі, в копіях в друкованому та електронному вигляді), які містять банківську таємницю, а саме:

1) копії документів, що стосуються відкриття банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту);

2) фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

3) рух коштів по карткових рахунках банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 17.11.2023 до дати винесення ухвали;

4) перелік банківських терміналів (банкоматів), з зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 17.11.2023 до дати винесення ухвали;

5) фото-відеозаписи з даних банківського терміналу під час зняття грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 17.11.2023 до дати винесення ухвали,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали з 04 березня 2024 року по 04 квітня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1