Справа № 211/2018/24
Провадження № 1-кс/211/828/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000334 від 11.03.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 11.03.2024 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.03.2024 остання перейшовши за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у месенджері «Вайбер» де вводила данні від своєї банківської картки, після чого з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 2400 гривень. Обставини події встановлюються.

Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська карта № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_4 .

Відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 09.03.2024 року о 11:17 з карти потерпілої у розмірі 1 300 грн. було здійснено розрахунок за ІНФОРМАЦІЯ_6 , 09.03.2024 року о 11:16 з карти потерпілої у розмірі 800 грн. було здійснено розрахунок за ІНФОРМАЦІЯ_6 , 09.03.2024 року о 11:15 з карти потерпілої у розмірі 300 грн. було здійснено розрахунок за ОСОБА_5 .

Дана інформація необхідна для встановлення осіб або осіб, які могли користуватись банківською картою № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

-Номеру накладної посилки, яка було сплачена 09.03.2024 року о 11:17 год. у розмірі 1 300,00 грн. за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Номеру накладної посилки, яка було сплачена 09.03.2024 року о 11:16

год. у розмірі 800,00 грн. за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Номеру накладної посилки, яка було сплачена 09.03.2024 року о 11:15

год. у розмірі 300,00 грн. за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Адресу, номер відділення з якого посилка відправлялась, а також дату відправлення;

-П.І.П. номер мобільного телефону, особи, яка відправляла посилку;

-Адресу, номер відділення або поштомату, куди була доставлена посилка, а також дату отримання посилки;

-П.І.П. номер мобільного телефону, особи, яка отримала посилку;

-Фото/відео з камер відеоспостереження у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у час, коли відправлялась та отримувалась вищевказана посилка.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1