УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеконференції, в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001200 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1112 КК України,

за участю:

секретаря - ОСОБА_7 ,

прокурора - ОСОБА_8 ,

слідчого - ОСОБА_2 ,

захисників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001200 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1112 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001200 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1112 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 20.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1112 КК України.

У свою чергу, 02.04.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у порядку ст.ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1111 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 від 11.04.2024 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001200 від 28.11.2023до трьох місяців, тобто до 19.05.2024 року. Проте завершити досудове розслідування у строк до 19.05.2024 не виявляється можливим.

Так, слідчий обґрунтовує продовження строку досудового розслідування необхідністю провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- в присутності спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та навичками, завершити огляд комп`ютерної техніки та засобів мобільного зв`язку, які були вилучені 02.04.2024 під час обшуку за місцями проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом вивантаження повної інформації на окремий електронний носій, скласти протокол;

- провести огляд вивантаженої в присутності спеціаліста інформації з комп`ютерної техніки та засобів мобільного зв`язку, які були вилучені 02.04.2024 під час обшуку за місцями проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , скласти протоколи;

- вилучити інформацію про рух коштів по особистих банківських розрахункових і карткових рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом проведення заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасових доступів до речей і документів на підставі ухвал суду або шляхом направлення запитів в адресу відповідних банківських установ в порядку ст.93 КПК України, п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України» та пункту 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

- провести огляд отриманих виписок по банківських розрахункових і карткових рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановити обсяг коштів, отриманих від громадян російської федерації за виконані роботи, проведені аналітичні дослідження, складені висновки, скласти протоколи;

- встановити та допитати свідків вчинення підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1112 КК України;

- встановити та допитати повне коло осіб, причетних до вчинення підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1112 КК України;

- вивчити повний обсяг інформації та документів, складених підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для надання належної кримінально-правової оцінки їхнім діянням, зокрема на підставі зібраних доказів визначитись з остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також повідомленням про підозру іншим особам, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення;

- виділити матеріали кримінального провадження щодо підозрюваного ОСОБА_4 , розпочати виконання вимог ст. 290 КПК України з останнім та його адвокатом;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування;

- виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному провадженні не проведено та не завершено в тримісячний строк досудового розслідування та з об`єктивних причин не можуть бути завершені раніше шести місяців, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, що полягає у тяжкості вчиненого злочину, специфіці інкримінованого підозрюваним кримінального правопорушення, необхідності здійснення значного обсягу специфічних слідчих і процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, застосування значної кількості заходів забезпечення кримінального провадження, інших об`єктивних причин.

На переконання слідчого, результати проведення вищезазначених слідчих та інших процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, встановлення можливих інших співучасників кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діянь підозрюваних, належного, швидкого та об`єктивного судового розгляду. Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_8 клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав. Також зазначив, що стороні обвинувачення необхідний строк для виділення матеріалів провадження стосовно ОСОБА_4 , а також проведення низки слідчих та процесуальних дій, перелік яких зазначений у клопотанні. Завершити досудове розслідування у попередньо встановлений строк не вбачається за можливе у зв`язку з великим обсягом слідчих дій, об`ємом отриманої інформації, що підлягає дослідженню та надання їй відповідної оцінки.

Слідчий ОСОБА_2 подане клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 19 серпня 2024 року. Також додав, що стосовно кожного із підозрюваних наявний великий обсяг інформації (більше терабайту), які органу досудового розслідування необхідно опрацювати та надати оцінку.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_10 у судовому засіданні просила долучити письмові заперечення на клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, оскільки вважає таке клопотання невмотивованим, необґрунтованим та таким, що не містить достатніх підстав для його задоволення. Так, захисниця вказує, що активні слідчі дії стосовно ОСОБА_12 та ОСОБА_6 упродовж здійснення досудового розслідування не проводилися до 02.04.2024, тобто проведення обшуку та повідомлення останнім про підозру, при цьому, з моменту вилучення під час обшуку комп`ютерної техніки пройшло 2 місяці, що є достатнім часом для отримання з них необхідної для слідства інформації. Разом з тим, проведення такої слідчої дії, як огляд роздруківок щодо руху коштів по банківським та картковим рахункам підозрюваних неможливе, оскільки станом на день звернення із клопотанням слідчим не отримано від банківських установ відповідних документів.

Також адвокат наголосила, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває з листопада 2023 року, а кількість уповноважених слідчих сягає 14 осіб, що є достатнім для проведення необхідних слідчих дій до закінчення попередньо визначеного строку досудового розслідування. Також зазначила, що стороною обвинувачення суть пред`явленої підзахисному ОСОБА_12 підозри не розкрито, при цьому, відсутні посилання на конкретні факти, які б підтверджували причетність останнього до інкримінованого йому кримінального правопорушення, а в цілому провадження побудовано лише на припущеннях слідства.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_9 у судовому засіданні звернув увагу, що зазначені у клопотанні слідчого підстави для продовження строку досудового розслідування ідентичні тим, якими обґрунтовуволася необхідність попереднього продовження строку. На підтвердження зазначеного просив долучити клопотання слідчого ОСОБА_2 про продовження строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 19 травня 2024 року. Вважає, що орган досудового розслідування мав достатньо часу для вчинення необхідних процесуальних дій та проведення вказаних у клопотанні слідчих дій, аби завершити стадію досудового розслідування у попередньо визначений прокурором строк. На підставі наведеного, просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001200 від 28.11.2023 року.

Захисниця ОСОБА_11 , позицію якої підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , у вирішенні питання щодо продовження строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні поклалася на розсуд суду.

Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримали своїх захисників.

Вислухавши думку учасників провадження, ретельно дослідивши клопотання слідчого ОСОБА_2 та додані до нього матеріали кримінального провадження, а також долучені стороною захисту у судовому засіданні документи, слідчий суддя прийшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У ході судового розгляду встановлено, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001200 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1112 КК України.

20.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

02.04.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у порядку ст.ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1112 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 від 11.04.2024 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001200 до трьох місяців, тобто до 19.05.2024 року.

Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кожному окремо, а також причетність підозрюваних до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1112 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кожного окремо, у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, детальний перелік яких наведений вище.

Разом з тим, доводи захисниці ОСОБА_10 про необґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри та відсутність достовірних і достатніх доказів вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення слідчим суддею до уваги не беруться. Так, сторона захисту фактично ставить питання про оцінку доказів, зібраних органом досудового розслідування щодо їх належності та допустимості, що є передчасним на даній стадії кримінального провадження.

У той же час, оскільки про підозру в рамках даного кримінального провадження вперше було повідомлено 20.02.2024, при цьому проведено значний обсяг слідчих і процесуальних дій, а кримінальне провадження вочевидь не є таким, що його можна віднести до категорії нескладних, тому посилання сторони захисту, що слідчий не довів неможливість вчинення слідчих та процесуальних дій у більш стислі строки є необґрунтованим.

Таким чином, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо було завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення зазначених слідчих дій, зокрема, проведення огляду вилученої інформації, виділення матеріалів кримінального провадження стосовно одного із фігурантів провадження, а також проведення допиту свідків, яким можуть бути відомі факти про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, що мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи вищезазначені конкретні обставини справи, особливу складність цього провадження, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0001200 від 28.11.2023 спливає 19.05.2024, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а відтак - про наявність підстав для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001200 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1112 КК України - до шести місяців, тобто до 19 серпня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 20 травня 2024 року о 10 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1