Провадження №: 1-кс/752/4955/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000022 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку у приміщенні територіального сервісного центру МВС України № 8046, що розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе 104 , наступні документи:

1. Заява № від 04.04.2024 на перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу марки Tesla Model S, VIN НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 на 1 арк.;

1.1. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 90090109, дата видачі 04.04.2024, серійний номер майна № НОМЕР_1 на 1 арк.;

1.2. Інформація з Єдиного реєстру боржників від 04.04.2024, критерій пошуку VIN=НОМЕР_1 на 1 арк.;

1.3. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6546/24/001032 від 04.04.2024 на 1 арк.;

1.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6546/24/001213 від 04.04.2024 на 1 арк.;

1.5. Договір комісії № 6546/24/1/001213 від 03.04.2024 на 1 арк.;

1.6. Інформаційна картка транспортного засобу марки Tesla Model S, VIN НОМЕР_1 на 1 арк.;

1.7. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 6546/24/1/001213 від 03.04.2024 на 1 арк.

2. Заява № від 21.04.2024 на первинну реєстрацію транспортного засобу марки HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.;

2.1. Витяг перевірки осіб за обліками МВС на 1 арк.;

2.2. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8459/24/000630 від 19.03.2024 на 1 арк.;

2.3. Свідоцтво на транспортний засіб іноземного походження серії НОМЕР_86 на 1 арк.;

2.4. Реєстр ВМД картка номеру НОМЕР_107 на 1 арк.;

2.5. Митна декларація на транспортний засіб марки HundaiIX35, НОМЕР_85 2 арк.;

2.6. Сертифікат відповідності транспортний засіб марки HundaiIX35, НОМЕР_85 1 арк.;

2.7. Інвойс на транспортний засіб марки HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.;

2.8. Акт приймання транспортного засобу HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.;

2.9. Податкова накладна № 567 від 19.03.2024 на транспортний засіб HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.

2.10. Договір купівлі-продажу транспортного засобу HundaiIX35, НОМЕР_85 на 2 арк.;

2.11. Акт технічного стану № 8459/24/1/000595 на 1 арк.;

2.12. Копія посвідчення НОМЕР_84 на ОСОБА_4 , на 1 арк.;

3. Заява № від 30.04.2024 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки ВАЗ 21122, VIN НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 на 1 арк.;

3.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Ваз 21122, № НОМЕР_7 на 1 арк.;

3.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 90695882, дата видачі 30.04.2024, серійний номер майна № НОМЕР_4, боржник ОСОБА_5 , код НОМЕР_8 на 3 арк.;

3.3. Договір купівлі-продажу №8046/2024/4517182 від 30.04.2024 на 1 арк.;

3.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

3.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та витяг про місце проживання на 2 арк.

4. Заява № 631265230 від 06.06.2022 р., про перереєстрацію транспортного засобу по договору укладеному в ТСЦ MitsubishiGrandis 2008 року випуску, НОМЕР_87 на 1 арк.;

4.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 2008 року випуску, VIN НОМЕР_10 на 1 арк.;

4.2. Інформація з єдиного реєстру боржників на ОСОБА_7 на 1 арк.;

4.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3205359 на купівлю транспортного засобу MitsubishiGrandis 2008 року випуску, VIN НОМЕР_11 на 1 арк.;

4.4. Копія паспорта на громадянина ОСОБА_7 та його ідентифікаційний номер на 1 арк.;

4.5. Копія паспорта на громадянина ОСОБА_8 та його ідентифікаційний номер на 1 арк.;

5. Заява № від 18.04.2024 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, транспортного засобу марки BMV X6, VIN НОМЕР_12 , свідоцтво № НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 на 1 арк.;

5.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMV X6, VIN НОМЕР_12 , НОМЕР_15 на 1 арк.;

5.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 90396482, дата видачі 18.04.2024, серійний номер майна № НОМЕР_12 , боржник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.;

5.3. Договір купівлі-продажу №8046/2024/4452883 від 16.04.2024 на 1 арк.;

5.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;

5.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

5.6. Свідоцтво про шлюб між гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на 1 арк.

6. Заява № 532167871 від 07.05.2022 про перереєстрацію транспортного засобу по договору укладеному в ТСЦ MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк.;

6.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , 2008 року випуску, VIN НОМЕР_17 , НОМЕР_18 на 1 арк.;

6.2. Витяг з державного реєстру обтяжень нерухомого майна на 1 арк.;

6.3.Інформаційний витяг з баз даних МВС на MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк.;

6.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6436/22/1/022711 на 1 арк.;

6.5. Акт огляду реалізованого транспортного засобу 6436/22/002016 від 07 травня 2022 року на 1 арк.;

6.6. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 6436/22/1/022711 на 2 арк.;

6.7. Договір комісії №6436/22/1/022711 на 1 арк.;

6.8. Інформаційна картка транспортного засобу MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк;

6.9. Заява ОСОБА_12 на 1 арк.;

6.10 Копія паспорта ОСОБА_12 на 1 арк.;

6.11. Висновок експертного дослідження на автомобіль MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк.

7. Заява № 756829811 від 03.09.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Rolls-Royce Ghost, VIN НОМЕР_19 на 1 арк.;

7.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Rolls-Royce Ghost, VIN НОМЕР_19 , НОМЕР_20 на 1 арк.;

7.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 80146877, дата видачі 03.09.2022, серійний номер майна № НОМЕР_19, боржник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

7.3. Заява про відповідальне збереження номерних знаків НОМЕР_21 на 1 арк.;

7.4. Договір купівлі-продажу №8046/2022/3374769 від 03.09.2022 на 1 арк.;

7.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

7.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та витяг про місце проживання на 1 арк.

8. Заява № від11.06.2023 на первинну реєстрацію транспортного засобу марки ToyotaCorolla, 2008 року випуску, НОМЕР_89 на 1 арк.;

8.1. Свідоцтво на транспортний засіб Toyota Corolla, 2008 року випуску, VIN НОМЕР_22 , серії НОМЕР_23 - 1 шт.;

8.2. Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на ОСОБА_15 на 1 арк.;

8.3. Інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.;

8.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3873059 на 1 арк.;

8.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

8.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

8.7. Довіреність НСК 421271 на 1 арк.;

8.8. Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей на 1 арк.;

8.9. Довіреність НСК 421266 на 1 арк.;

9. Заява № 707646541 від 02.08.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Mini Cooper SF55, VIN НОМЕР_24 на 1 арк.;

9.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mini Cooper SF55, VIN НОМЕР_24 , НОМЕР_25 на 1 арк.;

9.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 79653590, дата видачі 02.08.2022, серійний номер майна № НОМЕР_24 на 2 арк.;

9.3. Договір купівлі-продажу №8046/2022/3309436 від 02.08.2022 на 1 арк.;

9.4. Довіреність № 711 від 26.07.2022 від ОСОБА_18 на ОСОБА_19 на 1 арк.;

9.5. Довіреність № 2153 від 29.07.2022 від ОСОБА_19 на ОСОБА_20 на 1 арк.;

9.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.;

9.7. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.

10. Заява № від 28.01.2023 на перереєстрацію транспортного засобу марки CHERYTiggo, 2014 року випуску, НОМЕР_90 на 1 арк.;

10.1. Свідоцтво на транспортний засіб CHERY Tiggo, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_26 , серії НОМЕР_27 - 1 шт.;

10.2. Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на ОСОБА_15 на 1 арк.;

10.3. Інформація з Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.;

10.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3628157 на 1 арк.;

10.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

10.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

11. Заява № від 14.03.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Mersedes-Benz Sprinter 213 CDI, VIN НОМЕР_28 , свідоцтво НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 на 1 арк.;

11.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mersedes-Benz Sprinter 213 CDI, VIN НОМЕР_28 , НОМЕР_31 на 1 арк.;

11.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 82940691, дата видачі 14.03.2023, серійний номер майна № НОМЕР_28 на 2 арк.;

11.3. Договір купівлі-продажу №8046/2023/3704263 від 14.03.2023 на 1 арк.;

11.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та картка платника податків на 1 арк.;

11.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та картка платника податків на 1 арк.;

11.6. Заява про відповідальне збереження номерних знаків НОМЕР_30 на 1 арк.

12. Заява № від 10.03.2023 р. на перереєстрацію транспортного засобу марки Mercedes-Benz,C-3002016 року випуску, НОМЕР_91 на 1 арк.;

12.1. Свідоцтво на транспортний Mercedes-Benz, C-300 2016 року випуску, VIN НОМЕР_32 , серіїНОМЕР_92 - 1 шт.;

12..2. Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на ОСОБА_15 на 1 арк.;

12..3. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу Mercedes-Benz, C-300 2016 року випуску, VIN НОМЕР_32 на 1 арк.;

12.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/33699807 на 1 арк.;

12.5. Довіреність на продаж транспортного засобу Mercedes-Benz, C-300 2016 року випуску, VIN НОМЕР_94серії НОМЕР_35 на 1 арк.;

12.6. Скорочений витяг з єдиного реєстру довіреностей 49520336 на 1 арк.;

12.7. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей 48859787 на 1 арк.;

12.8. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_26 на 1 арк.;

12.9.Копія паспорта громадянина України ОСОБА_27 на 1 арк.

13. Заява № від 05.08.2023 на перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу (СГ) транспортного засобу марки Hyundai Getz, VIN НОМЕР_36 , свідоцтво НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 на 1 арк.;

13.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Hyundai Getz, VIN НОМЕР_36 , НОМЕР_39 на 1 арк.;

13.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 85492953, дата видачі 05.08.2023, серійний номер майна № НОМЕР_36 на 3 арк.;

13.3. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 4680/23/001759 від 05.08.2023 на підставі договору купівлі-продажу № 4680/23/001759 від 05.08.2023 на 1 арк.;

13.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 4680/23/001759 від 05.08.2023 на 1 арк.;

13.5. Договір комісії № 4680/23/1/016637 від 04.08.2023 на 1 арк.;

13.6. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 4680/23/1/016638 від 04.08.2023 на 1 арк.;

13.7. Акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання та уповноваженим дилером № 4680 на 1 арк.;

13.8. Інформаційна картка транспортного засобу Hyundai Getz, VIN НОМЕР_36 на 1 арк.

14. Заява № від 24.03.2023 на перереєстрацію транспортного засобу марки SmartForfour, 2004 року випуску, НОМЕР_96 на 1 арк.;

14.1. Свідоцтво на транспортний SmartForfour, 2004 року випуску, VIN НОМЕР_40 , серії НОМЕР_41 - 1 шт.;

14..2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу SmartForfour, 2004 року випуску, VIN НОМЕР_40на 1 арк.;

14.3. Інформаційна довідка з єдиного реєстру боржників на ОСОБА_28 , на 1 арк.;

14.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3724771 на 1 арк.;

14.5. Витяг з реєстру територіальної громади на ОСОБА_28 та копія його паспорту на 1 арк.;

14.6. Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_29 та копія її паспорта на 1 арк.

15. Заява № від 29.06.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки BMW 7401, VIN НОМЕР_42 , свідоцтво НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 на 1 арк.;

15.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW 7401, НОМЕР_97, НОМЕР_45 на 1 арк.;

15.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84805750, дата видачі 29.06.2023, серійний номер майна № НОМЕР_42 на 2 арк.;

15.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3906770 від 29.06.2023 на 1 арк.;

15.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та довідка № 25416 про місце проживання на 1 арк.;

15.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та картка платника податків на 1 арк.

16. Заява № від 21.02.2023 на перереєстрацію транспортного засобу марки HyundaiSantafeFE, 2006 року випуску, НОМЕР_98 на 1 арк.;

16.1. Свідоцтво на транспортний HyundaiSantafe FE , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_46 , серіїНОМЕР_100 - 1 шт.;

16.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу HyundaiSantafe FE , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_99 1 арк.;

16.3. Інформаційна довідка з єдиного реєстру обтяжень рухомого майна на НОМЕР_47 , на 1 арк.;

16.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3667392 на 1 арк.;

16.5. Довіреність на продаж транспортного засобу HyundaiSantafe FE , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_46 на 1 арк.;

16.6. Витяг з Єдиного реєстру довіреностей 49397079 на 1 арк.;

16.7. Довідка про внесення відомостей до Єдиного реєстру державного демографічного реєстру на 1 арк.;

16.8. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_32 , на 1 арк.

17. Заява № від 18.03.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Nissan Juke, VIN НОМЕР_48 , свідоцтво НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 на 1 арк.;

17.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Nissan Juke, VIN НОМЕР_48 , НОМЕР_51 на 1 арк.;

17.2. Витяг з Єдиного державного реєстру МВС за критерієм пошуку Nissan Juke, VIN НОМЕР_48 на 1 арк.;

17.3. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 83031622, дата видачі 18.03.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_48 на 1 арк.;

17.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3715046 від 18.03.2023 на 1 арк.;

17.5. . Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та картка платника податків на 1 арк.

17.6. Дані документа - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк.

18. Заява № 868957518 від 10.11.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки ToyotaLandCruiser 200, 2018року випуску, НОМЕР_101 на 1 арк.;

18.1. Свідоцтво на транспортний Toyota LandCruiser 200 , 2018 року випуску, VIN НОМЕР_52 , серії НОМЕР_53 - 1 шт.;

18.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу Toyota LandCruiser 200 , 2018 року випуску, VIN НОМЕР_52на 1 арк.;

18.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/35033378 на 1 арк.;

18.4. Довіреність № 189 на продаж транспортного засобу Toyota LandCruiser 200 , 2018 року випуску, VIN НОМЕР_52 на 1 арк.;

18.5. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_35 , на 1 арк.;

18.6. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_36 , на 1 арк.

19. Заява № від 19.02.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Nissan Almera, VIN НОМЕР_54 , свідоцтво НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 на 1 арк.;

19.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Nissan Almera, VIN НОМЕР_54 , НОМЕР_57 на 1 арк.;

19.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 82597865, дата видачі 19.02.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_54 на 2 арк.;

19.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3666457 від 19.02.2023 на 1 арк.;

19.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та картка платника податків на 1 арк.;

19.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та картка платника податків на 1 арк.

20. Заява № 906746541 від 02.12.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки KIAOptima, 2017року випуску, НОМЕР_102 на 1 арк.;

20.1. Свідоцтво на транспортний KIA Optima, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_58 , НОМЕР_59 - 1 шт.;

20.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу KIA Optima, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_58 ,на 1 арк.;

20.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3537508 на 1 арк.;

20.4. Витяг з єдиного реєстру боржників на фізичну особу ОСОБА_39 на 1 арк.;

20.5. Довіреність разом з перекладом видана ОСОБА_40 , на 3 арк.;

20.6. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_41 , на 1 арк.;

20.7. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_42 , на 1 арк.

21. Заява № 906639197 від 02.12.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Mersedes-Benz Cl 500, VIN НОМЕР_60 ;

21.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mersedes-Benz Cl 500, VIN НОМЕР_61 , НОМЕР_62 на 1 арк.;

21.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 81489719, дата видачі 02.12.2022, серійний номер майна № VIN НОМЕР_61 на 1 арк.;

21.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3537140 від 02.12.2022 на 1 арк.;

21.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та картка платника податків на 1 арк.;

21.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на та картка платника податків на 1 арк.

22. Заява № 915513919 від 07.12.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки BMW 328I, 2012року випуску, НОМЕР_103 на 1 арк.;

22.1. Свідоцтво на транспортний BMW 328I, 2012 року випуску, VIN НОМЕР_63 - 1 шт.;

22.2. Витяг з єдиного реєстру обтяжень рухомого майна BMW 328I, 2012 року випуску, VIN НОМЕР_64 на 1 арк.;

22.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3545404на 1 арк.;

22.4. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_45 , на 1 арк.;

22.5. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_46 на 1 арк.

23. Заява № від 26.05.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Opel Astra, VIN НОМЕР_65 , свідоцтво НОМЕР_66 , д.н.з. НОМЕР_67 на 1 арк.;

23.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mersedes Opel Astra, VIN НОМЕР_65 , НОМЕР_68 на 1 арк.;

23.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84206618, дата видачі 26.05.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_104 1 арк.;

23.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3843324 від 26.05.2023 на 1 арк.;

23.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та картка платника податків на 1 арк.;

23.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на та картка платника податків на 1 арк.

24. Заява № 872991235 від 13.11.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки Mercedes-BenzE270 CDI, 2002року випуску, НОМЕР_106 на 1 арк.;

24.1. Свідоцтво на транспортний Mercedes-Benz E270 CDI, 2002 року випуску, VIN НОМЕР_69 , НОМЕР_105 - 1 шт.;

24.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу Mercedes-Benz E270 CDI, 2002 року випуску, VIN НОМЕР_70 1 арк.;

24.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3510059 на 1 арк.;

24.4. Довіреність НРО 711208 на продаж транспортного засобу Mercedes-Benz E270 CDI, 2002 року випуску, VIN НОМЕР_69 , на 1 арк.;

24.5. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_49 на 1 арк.;

24.6. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_50 на 1 арк.

25. Заява № від 27.05.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки HYUNDAI SONATA, VIN НОМЕР_71 , свідоцтво НОМЕР_72 , д.н.з. НОМЕР_73 на 1 арк.;

25.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки HYUNDAI SONATA, VIN НОМЕР_71 , НОМЕР_74 на 1 арк.;

25.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84232876, дата видачі 27.05.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_71 на 2 арк.;

25.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3846375 від 27.05.2023 на 1 арк.;

25.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та картка платника податків на 1 арк.;

25.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на та картка платника податків на 1 арк.

26. Заява № від 06.06.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки BMW X6 AC, VIN НОМЕР_75 , свідоцтво НОМЕР_108, д.н.з. НОМЕР_76 на 1 арк.;

26.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW X6 AC, VIN НОМЕР_75 , НОМЕР_77 на 1 арк.;

26.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84370909, дата видачі 06.06.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_75 на 2 арк.;

26.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3861405 від 06.06.2023 на 1 арк.;

26.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та картка платника податків на 1 арк.;

26.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на та довідка про місце проживання особи на 1 арк.

27. Заява № від 14.05.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки TOYOTA PRIUS, VIN НОМЕР_78 , свідоцтво НОМЕР_79 , д.н.з. НОМЕР_80 на 1 арк.;

27.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки TOYOTA PRIUS, VIN НОМЕР_78 , НОМЕР_81 на 1 арк.;

27.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 83993394, дата видачі 14.05.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_78 на 2 арк.;

27.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3820967 від 14.05.2023 на 1 арк.;

27.4. Довіреність № 145 від 20.03.2023 від ОСОБА_55 на 1 арк.;

27.5. Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 49973697 на 1 арк.;

27.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та картка платника податків на 1 арк.;

27.7. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та картка платника податків на 1 арк.

28. Заява № 826767552 від 16.10.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_82 на 1 арк.;

28.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_82 , НОМЕР_83 на 1 арк.;

28.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 80808736, дата видачі 16.10.20232, серійний номер майна № VIN НОМЕР_82 на 2 арк.;

28.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3461195 від 14.05.2023 на 1 арк.;

28.4. Дані документа гр. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 арк.;

28.5. Дані документа гр. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на 1 арк.

Вищевказані речі та документи поміщено до спец.пакету: EXP 032740.

Клопотання обґрунтоване тим, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000022, за фактом одержання посадовими особами на території Голосіївського району міста Києва неправомірної вигоди за вчинення дій, спрямованих на здійснення незаконної державної перереєстрації транспортних засобів, з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням такої вигоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали достатні дані, що містились у матеріалах Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України щодо можливого вчинення посадовими особами Територіального сервісного центру № 8046 РСЦ ГСЦ МВС України в м. Києві незаконної перереєстрації транспортних засобів, з метою отримання неправомірної вигоди.

14.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва, в період з 14 години 50 хвилин до 15 годині 01 хвилини проведено обшук в приміщенні територіального сервісного центру МВС України № 8046, що розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе 104 . В ході якого виявлено та вилучено речі, на які прокурор просить накласти арешт.

Вилучені речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відтак, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна без участі власника майна.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково, з наступних підстав.

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000022, за фактом одержання посадовими особами на території Голосіївського району міста Києва неправомірної вигоди за вчинення дій, спрямованих на здійснення незаконної державної перереєстрації транспортних засобів, з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням такої вигоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

14.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва, в період з 14 години 50 хвилин до 15 годині 01 хвилини проведено обшук в приміщенні територіального сервісного центру МВС України № 8046, що розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе 104 . В ході якого виявлено та вилучено:

наступні документи:

1. Заява № від 04.04.2024 на перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу марки Tesla Model S, VIN НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 на 1 арк.;

1.1. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 90090109, дата видачі 04.04.2024, серійний номер майна № НОМЕР_1 на 1 арк.;

1.2. Інформація з Єдиного реєстру боржників від 04.04.2024, критерій пошуку VIN=НОМЕР_1 на 1 арк.;

1.3. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6546/24/001032 від 04.04.2024 на 1 арк.;

1.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6546/24/001213 від 04.04.2024 на 1 арк.;

1.5. Договір комісії № 6546/24/1/001213 від 03.04.2024 на 1 арк.;

1.6. Інформаційна картка транспортного засобу марки Tesla Model S, VIN НОМЕР_1 на 1 арк.;

1.7. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 6546/24/1/001213 від 03.04.2024 на 1 арк.

2. Заява № від 21.04.2024 на первинну реєстрацію транспортного засобу марки HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.;

2.1. Витяг перевірки осіб за обліками МВС на 1 арк.;

2.2. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8459/24/000630 від 19.03.2024 на 1 арк.;

2.3. Свідоцтво на транспортний засіб іноземного походження серії НОМЕР_86 на 1 арк.;

2.4. Реєстр ВМД картка номеру НОМЕР_107 на 1 арк.;

2.5. Митна декларація на транспортний засіб марки HundaiIX35, НОМЕР_85 2 арк.;

2.6. Сертифікат відповідності транспортний засіб марки HundaiIX35, НОМЕР_85 1 арк.;

2.7. Інвойс на транспортний засіб марки HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.;

2.8. Акт приймання транспортного засобу HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.;

2.9. Податкова накладна № 567 від 19.03.2024 на транспортний засіб HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.

2.10. Договір купівлі-продажу транспортного засобу HundaiIX35, НОМЕР_85 на 2 арк.;

2.11. Акт технічного стану № 8459/24/1/000595 на 1 арк.;

2.12. Копія посвідчення НОМЕР_84 на ОСОБА_4 , на 1 арк.;

3. Заява № від 30.04.2024 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки ВАЗ 21122, VIN НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 на 1 арк.;

3.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Ваз 21122, № НОМЕР_7 на 1 арк.;

3.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 90695882, дата видачі 30.04.2024, серійний номер майна № НОМЕР_4, боржник ОСОБА_5 , код НОМЕР_8 на 3 арк.;

3.3. Договір купівлі-продажу №8046/2024/4517182 від 30.04.2024 на 1 арк.;

3.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

3.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та витяг про місце проживання на 2 арк.

4. Заява № 631265230 від 06.06.2022 р., про перереєстрацію транспортного засобу по договору укладеному в ТСЦ MitsubishiGrandis 2008 року випуску, НОМЕР_87 на 1 арк.;

4.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 2008 року випуску, VIN НОМЕР_10 на 1 арк.;

4.2. Інформація з єдиного реєстру боржників на ОСОБА_7 на 1 арк.;

4.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3205359 на купівлю транспортного засобу MitsubishiGrandis 2008 року випуску, VIN НОМЕР_11 на 1 арк.;

4.4. Копія паспорта на громадянина ОСОБА_7 та його ідентифікаційний номер на 1 арк.;

4.5. Копія паспорта на громадянина ОСОБА_8 та його ідентифікаційний номер на 1 арк.;

5. Заява № від 18.04.2024 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, транспортного засобу марки BMV X6, VIN НОМЕР_12 , свідоцтво № НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 на 1 арк.;

5.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMV X6, VIN НОМЕР_12 , НОМЕР_15 на 1 арк.;

5.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 90396482, дата видачі 18.04.2024, серійний номер майна № НОМЕР_12 , боржник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.;

5.3. Договір купівлі-продажу №8046/2024/4452883 від 16.04.2024 на 1 арк.;

5.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;

5.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

5.6. Свідоцтво про шлюб між гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на 1 арк.

6. Заява № 532167871 від 07.05.2022 про перереєстрацію транспортного засобу по договору укладеному в ТСЦ MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк.;

6.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , 2008 року випуску, VIN НОМЕР_17 , НОМЕР_18 на 1 арк.;

6.2. Витяг з державного реєстру обтяжень нерухомого майна на 1 арк.;

6.3.Інформаційний витяг з баз даних МВС на MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк.;

6.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6436/22/1/022711 на 1 арк.;

6.5. Акт огляду реалізованого транспортного засобу 6436/22/002016 від 07 травня 2022 року на 1 арк.;

6.6. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 6436/22/1/022711 на 2 арк.;

6.7. Договір комісії №6436/22/1/022711 на 1 арк.;

6.8. Інформаційна картка транспортного засобу MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк;

6.9. Заява ОСОБА_12 на 1 арк.;

6.10 Копія паспорта ОСОБА_12 на 1 арк.;

6.11. Висновок експертного дослідження на автомобіль MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк.

7. Заява № 756829811 від 03.09.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Rolls-Royce Ghost, VIN НОМЕР_19 на 1 арк.;

7.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Rolls-Royce Ghost, VIN НОМЕР_19 , НОМЕР_20 на 1 арк.;

7.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 80146877, дата видачі 03.09.2022, серійний номер майна № НОМЕР_19, боржник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

7.3. Заява про відповідальне збереження номерних знаків НОМЕР_21 на 1 арк.;

7.4. Договір купівлі-продажу №8046/2022/3374769 від 03.09.2022 на 1 арк.;

7.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

7.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та витяг про місце проживання на 1 арк.

8. Заява № від11.06.2023 на первинну реєстрацію транспортного засобу марки ToyotaCorolla, 2008 року випуску, НОМЕР_89 на 1 арк.;

8.1. Свідоцтво на транспортний засіб Toyota Corolla, 2008 року випуску, VIN НОМЕР_22 , серії НОМЕР_23 - 1 шт.;

8.2. Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на ОСОБА_15 на 1 арк.;

8.3. Інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.;

8.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3873059 на 1 арк.;

8.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

8.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

8.7. Довіреність НСК 421271 на 1 арк.;

8.8. Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей на 1 арк.;

8.9. Довіреність НСК 421266 на 1 арк.;

9. Заява № 707646541 від 02.08.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Mini Cooper SF55, VIN НОМЕР_24 на 1 арк.;

9.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mini Cooper SF55, VIN НОМЕР_24 , НОМЕР_25 на 1 арк.;

9.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 79653590, дата видачі 02.08.2022, серійний номер майна № НОМЕР_24 на 2 арк.;

9.3. Договір купівлі-продажу №8046/2022/3309436 від 02.08.2022 на 1 арк.;

9.4. Довіреність № 711 від 26.07.2022 від ОСОБА_18 на ОСОБА_19 на 1 арк.;

9.5. Довіреність № 2153 від 29.07.2022 від ОСОБА_19 на ОСОБА_20 на 1 арк.;

9.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.;

9.7. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.

10. Заява № від 28.01.2023 на перереєстрацію транспортного засобу марки CHERYTiggo, 2014 року випуску, НОМЕР_90 на 1 арк.;

10.1. Свідоцтво на транспортний засіб CHERY Tiggo, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_26 , серії НОМЕР_27 - 1 шт.;

10.2. Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на ОСОБА_15 на 1 арк.;

10.3. Інформація з Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.;

10.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3628157 на 1 арк.;

10.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

10.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

11. Заява № від 14.03.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Mersedes-Benz Sprinter 213 CDI, VIN НОМЕР_28 , свідоцтво НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 на 1 арк.;

11.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mersedes-Benz Sprinter 213 CDI, VIN НОМЕР_28 , НОМЕР_31 на 1 арк.;

11.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 82940691, дата видачі 14.03.2023, серійний номер майна № НОМЕР_28 на 2 арк.;

11.3. Договір купівлі-продажу №8046/2023/3704263 від 14.03.2023 на 1 арк.;

11.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та картка платника податків на 1 арк.;

11.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та картка платника податків на 1 арк.;

11.6. Заява про відповідальне збереження номерних знаків НОМЕР_30 на 1 арк.

12. Заява № від 10.03.2023 р. на перереєстрацію транспортного засобу марки Mercedes-Benz,C-3002016 року випуску, НОМЕР_91 на 1 арк.;

12.1. Свідоцтво на транспортний Mercedes-Benz, C-300 2016 року випуску, VIN НОМЕР_32 , серіїНОМЕР_92 - 1 шт.;

12..2. Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на ОСОБА_15 на 1 арк.;

12..3. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу Mercedes-Benz, C-300 2016 року випуску, VIN НОМЕР_32 на 1 арк.;

12.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/33699807 на 1 арк.;

12.5. Довіреність на продаж транспортного засобу Mercedes-Benz, C-300 2016 року випуску, VIN НОМЕР_94серії НОМЕР_35 на 1 арк.;

12.6. Скорочений витяг з єдиного реєстру довіреностей 49520336 на 1 арк.;

12.7. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей 48859787 на 1 арк.;

12.8. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_26 на 1 арк.;

12.9.Копія паспорта громадянина України ОСОБА_27 на 1 арк.

13. Заява № від 05.08.2023 на перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу (СГ) транспортного засобу марки Hyundai Getz, VIN НОМЕР_36 , свідоцтво НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 на 1 арк.;

13.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Hyundai Getz, VIN НОМЕР_36 , НОМЕР_39 на 1 арк.;

13.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 85492953, дата видачі 05.08.2023, серійний номер майна № НОМЕР_36 на 3 арк.;

13.3. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 4680/23/001759 від 05.08.2023 на підставі договору купівлі-продажу № 4680/23/001759 від 05.08.2023 на 1 арк.;

13.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 4680/23/001759 від 05.08.2023 на 1 арк.;

13.5. Договір комісії № 4680/23/1/016637 від 04.08.2023 на 1 арк.;

13.6. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 4680/23/1/016638 від 04.08.2023 на 1 арк.;

13.7. Акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання та уповноваженим дилером № 4680 на 1 арк.;

13.8. Інформаційна картка транспортного засобу Hyundai Getz, VIN НОМЕР_36 на 1 арк.

14. Заява № від 24.03.2023 на перереєстрацію транспортного засобу марки SmartForfour, 2004 року випуску, НОМЕР_96 на 1 арк.;

14.1. Свідоцтво на транспортний SmartForfour, 2004 року випуску, VIN НОМЕР_40 , серії НОМЕР_41 - 1 шт.;

14..2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу SmartForfour, 2004 року випуску, VIN НОМЕР_40на 1 арк.;

14.3. Інформаційна довідка з єдиного реєстру боржників на ОСОБА_28 , на 1 арк.;

14.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3724771 на 1 арк.;

14.5. Витяг з реєстру територіальної громади на ОСОБА_28 та копія його паспорту на 1 арк.;

14.6. Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_29 та копія її паспорта на 1 арк.

15. Заява № від 29.06.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки BMW 7401, VIN НОМЕР_42 , свідоцтво НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 на 1 арк.;

15.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW 7401, НОМЕР_97, НОМЕР_45 на 1 арк.;

15.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84805750, дата видачі 29.06.2023, серійний номер майна № НОМЕР_42 на 2 арк.;

15.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3906770 від 29.06.2023 на 1 арк.;

15.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та довідка № 25416 про місце проживання на 1 арк.;

15.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та картка платника податків на 1 арк.

16. Заява № від 21.02.2023 на перереєстрацію транспортного засобу марки HyundaiSantafeFE, 2006 року випуску, НОМЕР_98 на 1 арк.;

16.1. Свідоцтво на транспортний HyundaiSantafe FE , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_46 , серіїНОМЕР_100 - 1 шт.;

16.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу HyundaiSantafe FE , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_99 1 арк.;

16.3. Інформаційна довідка з єдиного реєстру обтяжень рухомого майна на НОМЕР_47 , на 1 арк.;

16.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3667392 на 1 арк.;

16.5. Довіреність на продаж транспортного засобу HyundaiSantafe FE , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_46 на 1 арк.;

16.6. Витяг з Єдиного реєстру довіреностей 49397079 на 1 арк.;

16.7. Довідка про внесення відомостей до Єдиного реєстру державного демографічного реєстру на 1 арк.;

16.8. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_32 , на 1 арк.

17. Заява № від 18.03.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Nissan Juke, VIN НОМЕР_48 , свідоцтво НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 на 1 арк.;

17.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Nissan Juke, VIN НОМЕР_48 , НОМЕР_51 на 1 арк.;

17.2. Витяг з Єдиного державного реєстру МВС за критерієм пошуку Nissan Juke, VIN НОМЕР_48 на 1 арк.;

17.3. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 83031622, дата видачі 18.03.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_48 на 1 арк.;

17.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3715046 від 18.03.2023 на 1 арк.;

17.5. . Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та картка платника податків на 1 арк.

17.6. Дані документа - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк.

18. Заява № 868957518 від 10.11.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки ToyotaLandCruiser 200, 2018року випуску, НОМЕР_101 на 1 арк.;

18.1. Свідоцтво на транспортний Toyota LandCruiser 200 , 2018 року випуску, VIN НОМЕР_52 , серії НОМЕР_53 - 1 шт.;

18.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу Toyota LandCruiser 200 , 2018 року випуску, VIN НОМЕР_52на 1 арк.;

18.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/35033378 на 1 арк.;

18.4. Довіреність № 189 на продаж транспортного засобу Toyota LandCruiser 200 , 2018 року випуску, VIN НОМЕР_52 на 1 арк.;

18.5. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_35 , на 1 арк.;

18.6. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_36 , на 1 арк.

19. Заява № від 19.02.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Nissan Almera, VIN НОМЕР_54 , свідоцтво НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 на 1 арк.;

19.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Nissan Almera, VIN НОМЕР_54 , НОМЕР_57 на 1 арк.;

19.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 82597865, дата видачі 19.02.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_54 на 2 арк.;

19.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3666457 від 19.02.2023 на 1 арк.;

19.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та картка платника податків на 1 арк.;

19.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та картка платника податків на 1 арк.

20. Заява № 906746541 від 02.12.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки KIAOptima, 2017року випуску, НОМЕР_102 на 1 арк.;

20.1. Свідоцтво на транспортний KIA Optima, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_58 , НОМЕР_59 - 1 шт.;

20.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу KIA Optima, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_58 ,на 1 арк.;

20.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3537508 на 1 арк.;

20.4. Витяг з єдиного реєстру боржників на фізичну особу ОСОБА_39 на 1 арк.;

20.5. Довіреність разом з перекладом видана ОСОБА_40 , на 3 арк.;

20.6. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_41 , на 1 арк.;

20.7. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_42 , на 1 арк.

21. Заява № 906639197 від 02.12.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Mersedes-Benz Cl 500, VIN НОМЕР_60 ;

21.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mersedes-Benz Cl 500, VIN НОМЕР_61 , НОМЕР_62 на 1 арк.;

21.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 81489719, дата видачі 02.12.2022, серійний номер майна № VIN НОМЕР_61 на 1 арк.;

21.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3537140 від 02.12.2022 на 1 арк.;

21.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та картка платника податків на 1 арк.;

21.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на та картка платника податків на 1 арк.

22. Заява № 915513919 від 07.12.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки BMW 328I, 2012року випуску, НОМЕР_103 на 1 арк.;

22.1. Свідоцтво на транспортний BMW 328I, 2012 року випуску, VIN НОМЕР_63 - 1 шт.;

22.2. Витяг з єдиного реєстру обтяжень рухомого майна BMW 328I, 2012 року випуску, VIN НОМЕР_64 на 1 арк.;

22.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3545404на 1 арк.;

22.4. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_45 , на 1 арк.;

22.5. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_46 на 1 арк.

23. Заява № від 26.05.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Opel Astra, VIN НОМЕР_65 , свідоцтво НОМЕР_66 , д.н.з. НОМЕР_67 на 1 арк.;

23.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mersedes Opel Astra, VIN НОМЕР_65 , НОМЕР_68 на 1 арк.;

23.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84206618, дата видачі 26.05.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_104 1 арк.;

23.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3843324 від 26.05.2023 на 1 арк.;

23.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та картка платника податків на 1 арк.;

23.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на та картка платника податків на 1 арк.

24. Заява № 872991235 від 13.11.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки Mercedes-BenzE270 CDI, 2002року випуску, НОМЕР_106 на 1 арк.;

24.1. Свідоцтво на транспортний Mercedes-Benz E270 CDI, 2002 року випуску, VIN НОМЕР_69 , НОМЕР_105 - 1 шт.;

24.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу Mercedes-Benz E270 CDI, 2002 року випуску, VIN НОМЕР_70 1 арк.;

24.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3510059 на 1 арк.;

24.4. Довіреність НРО 711208 на продаж транспортного засобу Mercedes-Benz E270 CDI, 2002 року випуску, VIN НОМЕР_69 , на 1 арк.;

24.5. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_49 на 1 арк.;

24.6. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_50 на 1 арк.

25. Заява № від 27.05.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки HYUNDAI SONATA, VIN НОМЕР_71 , свідоцтво НОМЕР_72 , д.н.з. НОМЕР_73 на 1 арк.;

25.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки HYUNDAI SONATA, VIN НОМЕР_71 , НОМЕР_74 на 1 арк.;

25.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84232876, дата видачі 27.05.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_71 на 2 арк.;

25.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3846375 від 27.05.2023 на 1 арк.;

25.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та картка платника податків на 1 арк.;

25.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на та картка платника податків на 1 арк.

26. Заява № від 06.06.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки BMW X6 AC, VIN НОМЕР_75 , свідоцтво НОМЕР_108, д.н.з. НОМЕР_76 на 1 арк.;

26.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW X6 AC, VIN НОМЕР_75 , НОМЕР_77 на 1 арк.;

26.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84370909, дата видачі 06.06.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_75 на 2 арк.;

26.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3861405 від 06.06.2023 на 1 арк.;

26.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та картка платника податків на 1 арк.;

26.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на та довідка про місце проживання особи на 1 арк.

27. Заява № від 14.05.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки TOYOTA PRIUS, VIN НОМЕР_78 , свідоцтво НОМЕР_79 , д.н.з. НОМЕР_80 на 1 арк.;

27.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки TOYOTA PRIUS, VIN НОМЕР_78 , НОМЕР_81 на 1 арк.;

27.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 83993394, дата видачі 14.05.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_78 на 2 арк.;

27.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3820967 від 14.05.2023 на 1 арк.;

27.4. Довіреність № 145 від 20.03.2023 від ОСОБА_55 на 1 арк.;

27.5. Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 49973697 на 1 арк.;

27.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та картка платника податків на 1 арк.;

27.7. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та картка платника податків на 1 арк.

28. Заява № 826767552 від 16.10.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_82 на 1 арк.;

28.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_82 , НОМЕР_83 на 1 арк.;

28.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 80808736, дата видачі 16.10.20232, серійний номер майна № VIN НОМЕР_82 на 2 арк.;

28.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3461195 від 14.05.2023 на 1 арк.;

28.4. Дані документа гр. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 арк.;

28.5. Дані документа гр. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на 1 арк.

Вилучене майно постановою слідчого від 14.06.2024, визнано речовим доказом.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Так, частина 1 ст. 170 КПК України встановлює, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, а саме:

1. Заява № від 06.06.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки BMW X6 AC, VIN НОМЕР_75 , свідоцтво НОМЕР_108, д.н.з. НОМЕР_76 на 1 арк.;

1.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW X6 AC, VIN НОМЕР_75 , НОМЕР_77 на 1 арк.;

1.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84370909, дата видачі 06.06.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_75 на 2 арк.;

1.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3861405 від 06.06.2023 на 1 арк.;

1.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та картка платника податків на 1 арк.;

1.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на та довідка про місце проживання особи на 1 арк.

2. Заява № від 14.05.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки TOYOTA PRIUS, VIN НОМЕР_78 , свідоцтво НОМЕР_79 , д.н.з. НОМЕР_80 на 1 арк.;

2.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки TOYOTA PRIUS, VIN НОМЕР_78 , НОМЕР_81 на 1 арк.;

2.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 83993394, дата видачі 14.05.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_78 на 2 арк.;

2.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3820967 від 14.05.2023 на 1 арк.;

2.4. Довіреність № 145 від 20.03.2023 від ОСОБА_55 на 1 арк.;

2.5. Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 49973697 на 1 арк.;

2.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та картка платника податків на 1 арк.;

2.7. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та картка платника податків на 1 арк.

3. Заява № 826767552 від 16.10.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_82 на 1 арк.;

3.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_82 , НОМЕР_83 на 1 арк.;

3.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 80808736, дата видачі 16.10.20232, серійний номер майна № VIN НОМЕР_82 на 2 арк.;

3.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3461195 від 14.05.2023 на 1 арк.;

3.4. Дані документа гр. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 арк.;

3.5. Дані документа гр. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на 1 арк.

4. Заява № 631265230 від 06.06.2022 р., про перереєстрацію транспортного засобу по договору укладеному в ТСЦ MitsubishiGrandis 2008 року випуску, НОМЕР_87 на 1 арк.;

4.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 2008 року випуску, VIN НОМЕР_10 на 1 арк.;

4.2. Інформація з єдиного реєстру боржників на ОСОБА_7 на 1 арк.;

4.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3205359 на купівлю транспортного засобу MitsubishiGrandis 2008 року випуску, VIN НОМЕР_11 на 1 арк.;

4.4. Копія паспорта на громадянина ОСОБА_7 та його ідентифікаційний номер на 1 арк.;

4.5. Копія паспорта на громадянина ОСОБА_8 та його ідентифікаційний номер на 1 арк.;

5. Заява № від 18.04.2024 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, транспортного засобу марки BMV X6, VIN НОМЕР_12 , свідоцтво № НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 на 1 арк.;

5.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMV X6, VIN НОМЕР_12 , НОМЕР_15 на 1 арк.;

5.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 90396482, дата видачі 18.04.2024, серійний номер майна № НОМЕР_12 , боржник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.;

5.3. Договір купівлі-продажу №8046/2024/4452883 від 16.04.2024 на 1 арк.;

5.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;

5.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

5.6. Свідоцтво про шлюб між гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на 1 арк.

6. Заява № 532167871 від 07.05.2022 про перереєстрацію транспортного засобу по договору укладеному в ТСЦ MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк.;

6.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , 2008 року випуску, VIN НОМЕР_17 , НОМЕР_18 на 1 арк.;

6.2. Витяг з державного реєстру обтяжень нерухомого майна на 1 арк.;

6.3.Інформаційний витяг з баз даних МВС на MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк.;

6.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6436/22/1/022711 на 1 арк.;

6.5. Акт огляду реалізованого транспортного засобу 6436/22/002016 від 07 травня 2022 року на 1 арк.;

6.6. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 6436/22/1/022711 на 2 арк.;

6.7. Договір комісії №6436/22/1/022711 на 1 арк.;

6.8. Інформаційна картка транспортного засобу MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк;

6.9. Заява ОСОБА_12 на 1 арк.;

6.10 Копія паспорта ОСОБА_12 на 1 арк.;

6.11. Висновок експертного дослідження на автомобіль MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк.

7. Заява № 756829811 від 03.09.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Rolls-Royce Ghost, VIN НОМЕР_19 на 1 арк.;

7.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Rolls-Royce Ghost, VIN НОМЕР_19 , НОМЕР_20 на 1 арк.;

7.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 80146877, дата видачі 03.09.2022, серійний номер майна № НОМЕР_19, боржник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

7.3. Заява про відповідальне збереження номерних знаків НОМЕР_21 на 1 арк.;

7.4. Договір купівлі-продажу №8046/2022/3374769 від 03.09.2022 на 1 арк.;

7.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

7.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та витяг про місце проживання на 1 арк.

8. Заява № від11.06.2023 на первинну реєстрацію транспортного засобу марки ToyotaCorolla, 2008 року випуску, НОМЕР_89 на 1 арк.;

8.1. Свідоцтво на транспортний засіб Toyota Corolla, 2008 року випуску, VIN НОМЕР_22 , серії НОМЕР_23 - 1 шт.;

8.2. Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на ОСОБА_15 на 1 арк.;

8.3. Інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.;

8.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3873059 на 1 арк.;

8.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

8.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

8.7. Довіреність НСК 421271 на 1 арк.;

8.8. Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей на 1 арк.;

8.9. Довіреність НСК 421266 на 1 арк.;

9. Заява № 707646541 від 02.08.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Mini Cooper SF55, VIN НОМЕР_24 на 1 арк.;

9.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mini Cooper SF55, VIN НОМЕР_24 , НОМЕР_25 на 1 арк.;

9.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 79653590, дата видачі 02.08.2022, серійний номер майна № НОМЕР_24 на 2 арк.;

9.3. Договір купівлі-продажу №8046/2022/3309436 від 02.08.2022 на 1 арк.;

9.4. Довіреність № 711 від 26.07.2022 від ОСОБА_18 на ОСОБА_19 на 1 арк.;

9.5. Довіреність № 2153 від 29.07.2022 від ОСОБА_19 на ОСОБА_20 на 1 арк.;

9.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.;

9.7. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.

10. Заява № від 28.01.2023 на перереєстрацію транспортного засобу марки CHERYTiggo, 2014 року випуску, НОМЕР_90 на 1 арк.;

10.1. Свідоцтво на транспортний засіб CHERY Tiggo, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_26 , серії НОМЕР_27 - 1 шт.;

10.2. Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на ОСОБА_15 на 1 арк.;

10.3. Інформація з Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.;

10.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3628157 на 1 арк.;

10.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

10.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

11. Заява № від 14.03.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Mersedes-Benz Sprinter 213 CDI, VIN НОМЕР_28 , свідоцтво НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 на 1 арк.;

11.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mersedes-Benz Sprinter 213 CDI, VIN НОМЕР_28 , НОМЕР_31 на 1 арк.;

11.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 82940691, дата видачі 14.03.2023, серійний номер майна № НОМЕР_28 на 2 арк.;

11.3. Договір купівлі-продажу №8046/2023/3704263 від 14.03.2023 на 1 арк.;

11.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та картка платника податків на 1 арк.;

11.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та картка платника податків на 1 арк.;

11.6. Заява про відповідальне збереження номерних знаків НОМЕР_30 на 1 арк.

12. Заява № від 10.03.2023 р. на перереєстрацію транспортного засобу марки Mercedes-Benz,C-3002016 року випуску, НОМЕР_91 на 1 арк.;

12.1. Свідоцтво на транспортний Mercedes-Benz, C-300 2016 року випуску, VIN НОМЕР_32 , серіїНОМЕР_93 - 1 шт.;

12..2. Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на ОСОБА_15 на 1 арк.;

12..3. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу Mercedes-Benz, C-300 2016 року випуску, VIN НОМЕР_32 на 1 арк.;

12.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/33699807 на 1 арк.;

12.5. Довіреність на продаж транспортного засобу Mercedes-Benz, C-300 2016 року випуску, VIN НОМЕР_95серії НОМЕР_35 на 1 арк.;

12.6. Скорочений витяг з єдиного реєстру довіреностей 49520336 на 1 арк.;

12.7. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей 48859787 на 1 арк.;

12.8. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_26 на 1 арк.;

12.9.Копія паспорта громадянина України ОСОБА_27 на 1 арк.

13. Заява № від 05.08.2023 на перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу (СГ) транспортного засобу марки Hyundai Getz, VIN НОМЕР_36 , свідоцтво НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 на 1 арк.;

13.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Hyundai Getz, VIN НОМЕР_36 , НОМЕР_39 на 1 арк.;

13.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 85492953, дата видачі 05.08.2023, серійний номер майна № НОМЕР_36 на 3 арк.;

13.3. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 4680/23/001759 від 05.08.2023 на підставі договору купівлі-продажу № 4680/23/001759 від 05.08.2023 на 1 арк.;

13.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 4680/23/001759 від 05.08.2023 на 1 арк.;

13.5. Договір комісії № 4680/23/1/016637 від 04.08.2023 на 1 арк.;

13.6. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 4680/23/1/016638 від 04.08.2023 на 1 арк.;

13.7. Акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання та уповноваженим дилером № 4680 на 1 арк.;

13.8. Інформаційна картка транспортного засобу Hyundai Getz, VIN НОМЕР_36 на 1 арк.

14. Заява № від 24.03.2023 на перереєстрацію транспортного засобу марки SmartForfour, 2004 року випуску, НОМЕР_96 на 1 арк.;

14.1. Свідоцтво на транспортний SmartForfour, 2004 року випуску, VIN НОМЕР_40 , серії НОМЕР_41 - 1 шт.;

14..2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу SmartForfour, 2004 року випуску, VIN НОМЕР_40на 1 арк.;

14.3. Інформаційна довідка з єдиного реєстру боржників на ОСОБА_28 , на 1 арк.;

14.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3724771 на 1 арк.;

14.5. Витяг з реєстру територіальної громади на ОСОБА_28 та копія його паспорту на 1 арк.;

14.6. Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_29 та копія її паспорта на 1 арк.

15. Заява № від 29.06.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки BMW 7401, VIN НОМЕР_42 , свідоцтво НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 на 1 арк.;

15.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW 7401, НОМЕР_97, НОМЕР_45 на 1 арк.;

15.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84805750, дата видачі 29.06.2023, серійний номер майна № НОМЕР_42 на 2 арк.;

15.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3906770 від 29.06.2023 на 1 арк.;

15.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та довідка № 25416 про місце проживання на 1 арк.;

15.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та картка платника податків на 1 арк.

16. Заява № від 21.02.2023 на перереєстрацію транспортного засобу марки HyundaiSantafeFE, 2006 року випуску, НОМЕР_98 на 1 арк.;

16.1. Свідоцтво на транспортний HyundaiSantafe FE , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_46 , серіїНОМЕР_100 - 1 шт.;

16.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу HyundaiSantafe FE , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_99 1 арк.;

16.3. Інформаційна довідка з єдиного реєстру обтяжень рухомого майна на НОМЕР_47 , на 1 арк.;

16.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3667392 на 1 арк.;

16.5. Довіреність на продаж транспортного засобу HyundaiSantafe FE , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_46 на 1 арк.;

16.6. Витяг з Єдиного реєстру довіреностей 49397079 на 1 арк.;

16.7. Довідка про внесення відомостей до Єдиного реєстру державного демографічного реєстру на 1 арк.;

16.8. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_32 , на 1 арк.

17. Заява № від 18.03.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Nissan Juke, VIN НОМЕР_48 , свідоцтво НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 на 1 арк.;

17.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Nissan Juke, VIN НОМЕР_48 , НОМЕР_51 на 1 арк.;

17.2. Витяг з Єдиного державного реєстру МВС за критерієм пошуку Nissan Juke, VIN НОМЕР_48 на 1 арк.;

17.3. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 83031622, дата видачі 18.03.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_48 на 1 арк.;

17.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3715046 від 18.03.2023 на 1 арк.;

17.5. . Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та картка платника податків на 1 арк.

17.6. Дані документа - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк.

18. Заява № 868957518 від 10.11.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки ToyotaLandCruiser 200, 2018року випуску, НОМЕР_101 на 1 арк.;

18.1. Свідоцтво на транспортний Toyota LandCruiser 200 , 2018 року випуску, VIN НОМЕР_52 , серії НОМЕР_53 - 1 шт.;

18.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу Toyota LandCruiser 200 , 2018 року випуску, VIN НОМЕР_52на 1 арк.;

18.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/35033378 на 1 арк.;

18.4. Довіреність № 189 на продаж транспортного засобу Toyota LandCruiser 200 , 2018 року випуску, VIN НОМЕР_52 на 1 арк.;

18.5. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_35 , на 1 арк.;

18.6. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_36 , на 1 арк.

19. Заява № від 19.02.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Nissan Almera, VIN НОМЕР_54 , свідоцтво НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 на 1 арк.;

19.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Nissan Almera, VIN НОМЕР_54 , НОМЕР_57 на 1 арк.;

19.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 82597865, дата видачі 19.02.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_54 на 2 арк.;

19.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3666457 від 19.02.2023 на 1 арк.;

19.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та картка платника податків на 1 арк.;

19.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та картка платника податків на 1 арк.

20. Заява № 906746541 від 02.12.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки KIAOptima, 2017року випуску, НОМЕР_102 на 1 арк.;

20.1. Свідоцтво на транспортний KIA Optima, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_58 , НОМЕР_59 - 1 шт.;

20.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу KIA Optima, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_58 ,на 1 арк.;

20.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3537508 на 1 арк.;

20.4. Витяг з єдиного реєстру боржників на фізичну особу ОСОБА_39 на 1 арк.;

20.5. Довіреність разом з перекладом видана ОСОБА_40 , на 3 арк.;

20.6. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_41 , на 1 арк.;

20.7. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_42 , на 1 арк.

21. Заява № 906639197 від 02.12.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Mersedes-Benz Cl 500, VIN НОМЕР_60 ;

21.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mersedes-Benz Cl 500, VIN НОМЕР_61 , НОМЕР_62 на 1 арк.;

21.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 81489719, дата видачі 02.12.2022, серійний номер майна № VIN НОМЕР_61 на 1 арк.;

21.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3537140 від 02.12.2022 на 1 арк.;

21.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та картка платника податків на 1 арк.;

21.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на та картка платника податків на 1 арк.

22. Заява № 915513919 від 07.12.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки BMW 328I, 2012року випуску, НОМЕР_103 на 1 арк.;

22.1. Свідоцтво на транспортний BMW 328I, 2012 року випуску, VIN НОМЕР_63 - 1 шт.;

22.2. Витяг з єдиного реєстру обтяжень рухомого майна BMW 328I, 2012 року випуску, VIN НОМЕР_64 на 1 арк.;

22.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3545404на 1 арк.;

22.4. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_45 , на 1 арк.;

22.5. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_46 на 1 арк.

23. Заява № від 26.05.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Opel Astra, VIN НОМЕР_65 , свідоцтво НОМЕР_66 , д.н.з. НОМЕР_67 на 1 арк.;

23.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mersedes Opel Astra, VIN НОМЕР_65 , НОМЕР_68 на 1 арк.;

23.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84206618, дата видачі 26.05.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_104 1 арк.;

23.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3843324 від 26.05.2023 на 1 арк.;

23.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та картка платника податків на 1 арк.;

23.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на та картка платника податків на 1 арк.

24. Заява № 872991235 від 13.11.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки Mercedes-BenzE270 CDI, 2002року випуску, НОМЕР_106 на 1 арк.;

24.1. Свідоцтво на транспортний Mercedes-Benz E270 CDI, 2002 року випуску, VIN НОМЕР_69 , НОМЕР_105 - 1 шт.;

24.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу Mercedes-Benz E270 CDI, 2002 року випуску, VIN НОМЕР_70 1 арк.;

24.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3510059 на 1 арк.;

24.4. Довіреність НРО 711208 на продаж транспортного засобу Mercedes-Benz E270 CDI, 2002 року випуску, VIN НОМЕР_69 , на 1 арк.;

24.5. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_49 на 1 арк.;

24.6. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_50 на 1 арк.

25. Заява № від 27.05.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки HYUNDAI SONATA, VIN НОМЕР_71 , свідоцтво НОМЕР_72 , д.н.з. НОМЕР_73 на 1 арк.;

25.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки HYUNDAI SONATA, VIN НОМЕР_71 , НОМЕР_74 на 1 арк.;

25.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84232876, дата видачі 27.05.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_71 на 2 арк.;

25.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3846375 від 27.05.2023 на 1 арк.;

25.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та картка платника податків на 1 арк.;

25.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на та картка платника податків на 1 арк.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

26. Заява № від 21.04.2024 на первинну реєстрацію транспортного засобу марки HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.;

2.1. Витяг перевірки осіб за обліками МВС на 1 арк.;

2.2. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8459/24/000630 від 19.03.2024 на 1 арк.;

2.3. Свідоцтво на транспортний засіб іноземного походження серії НОМЕР_86 на 1 арк.;

2.4. Реєстр ВМД картка номеру НОМЕР_107 на 1 арк.;

2.5. Митна декларація на транспортний засіб марки HundaiIX35, НОМЕР_85 2 арк.;

2.6. Сертифікат відповідності транспортний засіб марки HundaiIX35, НОМЕР_85 1 арк.;

2.7. Інвойс на транспортний засіб марки HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.;

2.8. Акт приймання транспортного засобу HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.;

2.9. Податкова накладна № 567 від 19.03.2024 на транспортний засіб HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.

2.10. Договір купівлі-продажу транспортного засобу HundaiIX35, НОМЕР_85 на 2 арк.;

2.11. Акт технічного стану № 8459/24/1/000595 на 1 арк.;

2.12. Копія посвідчення НОМЕР_84 на ОСОБА_4 , на 1 арк.;

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 17.05.2024 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні територіального сервісного центру МВС України № 8046, розташованого за адресою: м. Київ, м. Київ, Столичне шосе, 104 , яке на праві власності зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю комерційно-промисловою фірмою «Корн ЛТД» (), з метою відшукання і вилучення речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме:

-документів, що стосуються надання адміністративних послуг ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , документів пов`язаних з реєстраційними діями або реєстраційні матеріали, що стали підставою для перереєстрації транспортного засобу марки «TESLA MODEL S», н.з. НОМЕР_3 ;

-документів, що стосуються надання адміністративних послуг ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів пов`язаних з реєстраційними діями або реєстраційні матеріали, що стали підставою для перереєстрації транспортного засобу марки «ВАЗ 21122», н.з. НОМЕР_6 ;

Таким чином, вказане майно є таким, дозвіл на вилучення якого прямо передбачено рішенням суду, а відтак, відповідно до ст. 167 КПК України не підпадає під ознаки тимчасово вилученого майна.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання дізнавача про арешт майна в цій частині.

При цьому, слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку у приміщенні територіального сервісного центру МВС України № 8046, що розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе 104 , наступні документи:

1. Заява № від 06.06.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки BMW X6 AC, VIN НОМЕР_75 , свідоцтво НОМЕР_108, д.н.з. НОМЕР_76 на 1 арк.;

1.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW X6 AC, VIN НОМЕР_75 , НОМЕР_77 на 1 арк.;

1.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84370909, дата видачі 06.06.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_75 на 2 арк.;

1.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3861405 від 06.06.2023 на 1 арк.;

1.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та картка платника податків на 1 арк.;

1.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на та довідка про місце проживання особи на 1 арк.

2. Заява № від 14.05.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки TOYOTA PRIUS, VIN НОМЕР_78 , свідоцтво НОМЕР_79 , д.н.з. НОМЕР_80 на 1 арк.;

2.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки TOYOTA PRIUS, VIN НОМЕР_78 , НОМЕР_81 на 1 арк.;

2.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 83993394, дата видачі 14.05.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_78 на 2 арк.;

2.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3820967 від 14.05.2023 на 1 арк.;

2.4. Довіреність № 145 від 20.03.2023 від ОСОБА_55 на 1 арк.;

2.5. Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 49973697 на 1 арк.;

2.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та картка платника податків на 1 арк.;

2.7. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та картка платника податків на 1 арк.

3. Заява № 826767552 від 16.10.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_82 на 1 арк.;

3.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_82 , НОМЕР_83 на 1 арк.;

3.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 80808736, дата видачі 16.10.20232, серійний номер майна № VIN НОМЕР_82 на 2 арк.;

3.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3461195 від 14.05.2023 на 1 арк.;

3.4. Дані документа гр. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 арк.;

3.5. Дані документа гр. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на 1 арк.

4. Заява № 631265230 від 06.06.2022 р., про перереєстрацію транспортного засобу по договору укладеному в ТСЦ MitsubishiGrandis 2008 року випуску, НОМЕР_87 на 1 арк.;

4.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 2008 року випуску, VIN НОМЕР_10 на 1 арк.;

4.2. Інформація з єдиного реєстру боржників на ОСОБА_7 на 1 арк.;

4.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3205359 на купівлю транспортного засобу MitsubishiGrandis 2008 року випуску, VIN НОМЕР_11 на 1 арк.;

4.4. Копія паспорта на громадянина ОСОБА_7 та його ідентифікаційний номер на 1 арк.;

4.5. Копія паспорта на громадянина ОСОБА_8 та його ідентифікаційний номер на 1 арк.;

5. Заява № від 18.04.2024 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, транспортного засобу марки BMV X6, VIN НОМЕР_12 , свідоцтво № НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 на 1 арк.;

5.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMV X6, VIN НОМЕР_12 , НОМЕР_15 на 1 арк.;

5.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 90396482, дата видачі 18.04.2024, серійний номер майна № НОМЕР_12 , боржник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.;

5.3. Договір купівлі-продажу №8046/2024/4452883 від 16.04.2024 на 1 арк.;

5.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;

5.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

5.6. Свідоцтво про шлюб між гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на 1 арк.

6. Заява № 532167871 від 07.05.2022 про перереєстрацію транспортного засобу по договору укладеному в ТСЦ MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк.;

6.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , 2008 року випуску, VIN НОМЕР_17 , НОМЕР_18 на 1 арк.;

6.2. Витяг з державного реєстру обтяжень нерухомого майна на 1 арк.;

6.3.Інформаційний витяг з баз даних МВС на MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк.;

6.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6436/22/1/022711 на 1 арк.;

6.5. Акт огляду реалізованого транспортного засобу 6436/22/002016 від 07 травня 2022 року на 1 арк.;

6.6. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 6436/22/1/022711 на 2 арк.;

6.7. Договір комісії №6436/22/1/022711 на 1 арк.;

6.8. Інформаційна картка транспортного засобу MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк;

6.9. Заява ОСОБА_12 на 1 арк.;

6.10 Копія паспорта ОСОБА_12 на 1 арк.;

6.11. Висновок експертного дослідження на автомобіль MERCEDES-BENZSPRINTER 311 CDI, 2008 року випуску, НОМЕР_88 на 1 арк.

7. Заява № 756829811 від 03.09.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Rolls-Royce Ghost, VIN НОМЕР_19 на 1 арк.;

7.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Rolls-Royce Ghost, VIN НОМЕР_19 , НОМЕР_20 на 1 арк.;

7.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 80146877, дата видачі 03.09.2022, серійний номер майна № НОМЕР_19, боржник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

7.3. Заява про відповідальне збереження номерних знаків НОМЕР_21 на 1 арк.;

7.4. Договір купівлі-продажу №8046/2022/3374769 від 03.09.2022 на 1 арк.;

7.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

7.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та витяг про місце проживання на 1 арк.

8. Заява № від11.06.2023 на первинну реєстрацію транспортного засобу марки ToyotaCorolla, 2008 року випуску, НОМЕР_89 на 1 арк.;

8.1. Свідоцтво на транспортний засіб Toyota Corolla, 2008 року випуску, VIN НОМЕР_22 , серії НОМЕР_23 - 1 шт.;

8.2. Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на ОСОБА_15 на 1 арк.;

8.3. Інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.;

8.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3873059 на 1 арк.;

8.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

8.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

8.7. Довіреність НСК 421271 на 1 арк.;

8.8. Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей на 1 арк.;

8.9. Довіреність НСК 421266 на 1 арк.;

9. Заява № 707646541 від 02.08.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Mini Cooper SF55, VIN НОМЕР_24 на 1 арк.;

9.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mini Cooper SF55, VIN НОМЕР_24 , НОМЕР_25 на 1 арк.;

9.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 79653590, дата видачі 02.08.2022, серійний номер майна № НОМЕР_24 на 2 арк.;

9.3. Договір купівлі-продажу №8046/2022/3309436 від 02.08.2022 на 1 арк.;

9.4. Довіреність № 711 від 26.07.2022 від ОСОБА_18 на ОСОБА_19 на 1 арк.;

9.5. Довіреність № 2153 від 29.07.2022 від ОСОБА_19 на ОСОБА_20 на 1 арк.;

9.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.;

9.7. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.

10. Заява № від 28.01.2023 на перереєстрацію транспортного засобу марки CHERYTiggo, 2014 року випуску, НОМЕР_90 на 1 арк.;

10.1. Свідоцтво на транспортний засіб CHERY Tiggo, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_26 , серії НОМЕР_27 - 1 шт.;

10.2. Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на ОСОБА_15 на 1 арк.;

10.3. Інформація з Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.;

10.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3628157 на 1 арк.;

10.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

10.6. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

11. Заява № від 14.03.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Mersedes-Benz Sprinter 213 CDI, VIN НОМЕР_28 , свідоцтво НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 на 1 арк.;

11.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mersedes-Benz Sprinter 213 CDI, VIN НОМЕР_28 , НОМЕР_31 на 1 арк.;

11.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 82940691, дата видачі 14.03.2023, серійний номер майна № НОМЕР_28 на 2 арк.;

11.3. Договір купівлі-продажу №8046/2023/3704263 від 14.03.2023 на 1 арк.;

11.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та картка платника податків на 1 арк.;

11.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та картка платника податків на 1 арк.;

11.6. Заява про відповідальне збереження номерних знаків НОМЕР_30 на 1 арк.

12. Заява № від 10.03.2023 р. на перереєстрацію транспортного засобу марки Mercedes-Benz,C-3002016 року випуску, НОМЕР_91 на 1 арк.;

12.1. Свідоцтво на транспортний Mercedes-Benz, C-300 2016 року випуску, VIN НОМЕР_32 , серіїНОМЕР_93 - 1 шт.;

12..2. Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на ОСОБА_15 на 1 арк.;

12..3. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу Mercedes-Benz, C-300 2016 року випуску, VIN НОМЕР_32 на 1 арк.;

12.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/33699807 на 1 арк.;

12.5. Довіреність на продаж транспортного засобу Mercedes-Benz, C-300 2016 року випуску, VIN НОМЕР_95серії НОМЕР_35 на 1 арк.;

12.6. Скорочений витяг з єдиного реєстру довіреностей 49520336 на 1 арк.;

12.7. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей 48859787 на 1 арк.;

12.8. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_26 на 1 арк.;

12.9.Копія паспорта громадянина України ОСОБА_27 на 1 арк.

13. Заява № від 05.08.2023 на перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу (СГ) транспортного засобу марки Hyundai Getz, VIN НОМЕР_36 , свідоцтво НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 на 1 арк.;

13.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Hyundai Getz, VIN НОМЕР_36 , НОМЕР_39 на 1 арк.;

13.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 85492953, дата видачі 05.08.2023, серійний номер майна № НОМЕР_36 на 3 арк.;

13.3. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 4680/23/001759 від 05.08.2023 на підставі договору купівлі-продажу № 4680/23/001759 від 05.08.2023 на 1 арк.;

13.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 4680/23/001759 від 05.08.2023 на 1 арк.;

13.5. Договір комісії № 4680/23/1/016637 від 04.08.2023 на 1 арк.;

13.6. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 4680/23/1/016638 від 04.08.2023 на 1 арк.;

13.7. Акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання та уповноваженим дилером № 4680 на 1 арк.;

13.8. Інформаційна картка транспортного засобу Hyundai Getz, VIN НОМЕР_36 на 1 арк.

14. Заява № від 24.03.2023 на перереєстрацію транспортного засобу марки SmartForfour, 2004 року випуску, НОМЕР_96 на 1 арк.;

14.1. Свідоцтво на транспортний SmartForfour, 2004 року випуску, VIN НОМЕР_40 , серії НОМЕР_41 - 1 шт.;

14..2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу SmartForfour, 2004 року випуску, VIN НОМЕР_40на 1 арк.;

14.3. Інформаційна довідка з єдиного реєстру боржників на ОСОБА_28 , на 1 арк.;

14.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3724771 на 1 арк.;

14.5. Витяг з реєстру територіальної громади на ОСОБА_28 та копія його паспорту на 1 арк.;

14.6. Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_29 та копія її паспорта на 1 арк.

15. Заява № від 29.06.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки BMW 7401, VIN НОМЕР_42 , свідоцтво НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 на 1 арк.;

15.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW 7401, НОМЕР_97, НОМЕР_45 на 1 арк.;

15.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84805750, дата видачі 29.06.2023, серійний номер майна № НОМЕР_42 на 2 арк.;

15.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3906770 від 29.06.2023 на 1 арк.;

15.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та довідка № 25416 про місце проживання на 1 арк.;

15.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та картка платника податків на 1 арк.

16. Заява № від 21.02.2023 на перереєстрацію транспортного засобу марки HyundaiSantafeFE, 2006 року випуску, НОМЕР_98 на 1 арк.;

16.1. Свідоцтво на транспортний HyundaiSantafe FE , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_46 , серіїНОМЕР_100 - 1 шт.;

16.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу HyundaiSantafe FE , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_99 1 арк.;

16.3. Інформаційна довідка з єдиного реєстру обтяжень рухомого майна на НОМЕР_47 , на 1 арк.;

16.4. Договір купівлі-продажу 8046/2023/3667392 на 1 арк.;

16.5. Довіреність на продаж транспортного засобу HyundaiSantafe FE , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_46 на 1 арк.;

16.6. Витяг з Єдиного реєстру довіреностей 49397079 на 1 арк.;

16.7. Довідка про внесення відомостей до Єдиного реєстру державного демографічного реєстру на 1 арк.;

16.8. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_32 , на 1 арк.

17. Заява № від 18.03.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Nissan Juke, VIN НОМЕР_48 , свідоцтво НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 на 1 арк.;

17.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Nissan Juke, VIN НОМЕР_48 , НОМЕР_51 на 1 арк.;

17.2. Витяг з Єдиного державного реєстру МВС за критерієм пошуку Nissan Juke, VIN НОМЕР_48 на 1 арк.;

17.3. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 83031622, дата видачі 18.03.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_48 на 1 арк.;

17.4. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3715046 від 18.03.2023 на 1 арк.;

17.5. . Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та картка платника податків на 1 арк.

17.6. Дані документа - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк.

18. Заява № 868957518 від 10.11.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки ToyotaLandCruiser 200, 2018року випуску, НОМЕР_101 на 1 арк.;

18.1. Свідоцтво на транспортний Toyota LandCruiser 200 , 2018 року випуску, VIN НОМЕР_52 , серії НОМЕР_53 - 1 шт.;

18.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу Toyota LandCruiser 200 , 2018 року випуску, VIN НОМЕР_52на 1 арк.;

18.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/35033378 на 1 арк.;

18.4. Довіреність № 189 на продаж транспортного засобу Toyota LandCruiser 200 , 2018 року випуску, VIN НОМЕР_52 на 1 арк.;

18.5. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_35 , на 1 арк.;

18.6. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_36 , на 1 арк.

19. Заява № від 19.02.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Nissan Almera, VIN НОМЕР_54 , свідоцтво НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 на 1 арк.;

19.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Nissan Almera, VIN НОМЕР_54 , НОМЕР_57 на 1 арк.;

19.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 82597865, дата видачі 19.02.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_54 на 2 арк.;

19.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2023/3666457 від 19.02.2023 на 1 арк.;

19.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та картка платника податків на 1 арк.;

19.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та картка платника податків на 1 арк.

20. Заява № 906746541 від 02.12.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки KIAOptima, 2017року випуску, НОМЕР_102 на 1 арк.;

20.1. Свідоцтво на транспортний KIA Optima, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_58 , НОМЕР_59 - 1 шт.;

20.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу KIA Optima, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_58 ,на 1 арк.;

20.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3537508 на 1 арк.;

20.4. Витяг з єдиного реєстру боржників на фізичну особу ОСОБА_39 на 1 арк.;

20.5. Довіреність разом з перекладом видана ОСОБА_40 , на 3 арк.;

20.6. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_41 , на 1 арк.;

20.7. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_42 , на 1 арк.

21. Заява № 906639197 від 02.12.2022 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Mersedes-Benz Cl 500, VIN НОМЕР_60 ;

21.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mersedes-Benz Cl 500, VIN НОМЕР_61 , НОМЕР_62 на 1 арк.;

21.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 81489719, дата видачі 02.12.2022, серійний номер майна № VIN НОМЕР_61 на 1 арк.;

21.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3537140 від 02.12.2022 на 1 арк.;

21.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та картка платника податків на 1 арк.;

21.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на та картка платника податків на 1 арк.

22. Заява № 915513919 від 07.12.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки BMW 328I, 2012року випуску, НОМЕР_103 на 1 арк.;

22.1. Свідоцтво на транспортний BMW 328I, 2012 року випуску, VIN НОМЕР_63 - 1 шт.;

22.2. Витяг з єдиного реєстру обтяжень рухомого майна BMW 328I, 2012 року випуску, VIN НОМЕР_64 на 1 арк.;

22.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3545404на 1 арк.;

22.4. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_45 , на 1 арк.;

22.5. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_46 на 1 арк.

23. Заява № від 26.05.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки Opel Astra, VIN НОМЕР_65 , свідоцтво НОМЕР_66 , д.н.з. НОМЕР_67 на 1 арк.;

23.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Mersedes Opel Astra, VIN НОМЕР_65 , НОМЕР_68 на 1 арк.;

23.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84206618, дата видачі 26.05.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_104 1 арк.;

23.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3843324 від 26.05.2023 на 1 арк.;

23.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та картка платника податків на 1 арк.;

23.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на та картка платника податків на 1 арк.

24. Заява № 872991235 від 13.11.2022 на перереєстрацію транспортного засобу марки Mercedes-BenzE270 CDI, 2002року випуску, НОМЕР_106 на 1 арк.;

24.1. Свідоцтво на транспортний Mercedes-Benz E270 CDI, 2002 року випуску, VIN НОМЕР_69 , НОМЕР_105 - 1 шт.;

24.2. Інформаційна довідка про результати перевірки транспортного засобу Mercedes-Benz E270 CDI, 2002 року випуску, VIN НОМЕР_70 1 арк.;

24.3. Договір купівлі-продажу 8046/2022/3510059 на 1 арк.;

24.4. Довіреність НРО 711208 на продаж транспортного засобу Mercedes-Benz E270 CDI, 2002 року випуску, VIN НОМЕР_69 , на 1 арк.;

24.5. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_49 на 1 арк.;

24.6. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_50 на 1 арк.

25. Заява № від 27.05.2023 на перереєстрацію ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ транспортного засобу марки HYUNDAI SONATA, VIN НОМЕР_71 , свідоцтво НОМЕР_72 , д.н.з. НОМЕР_73 на 1 арк.;

25.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки HYUNDAI SONATA, VIN НОМЕР_71 , НОМЕР_74 на 1 арк.;

25.2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 84232876, дата видачі 27.05.2023, серійний номер майна № VIN НОМЕР_71 на 2 арк.;

25.3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2022/3846375 від 27.05.2023 на 1 арк.;

25.4. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та картка платника податків на 1 арк.;

25.5. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на та картка платника податків на 1 арк.

26. Заява № від 21.04.2024 на первинну реєстрацію транспортного засобу марки HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.;

2.1. Витяг перевірки осіб за обліками МВС на 1 арк.;

2.2. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8459/24/000630 від 19.03.2024 на 1 арк.;

2.3. Свідоцтво на транспортний засіб іноземного походження серії НОМЕР_86 на 1 арк.;

2.4. Реєстр ВМД картка номеру НОМЕР_107 на 1 арк.;

2.5. Митна декларація на транспортний засіб марки HundaiIX35, НОМЕР_85 2 арк.;

2.6. Сертифікат відповідності транспортний засіб марки HundaiIX35, НОМЕР_85 1 арк.;

2.7. Інвойс на транспортний засіб марки HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.;

2.8. Акт приймання транспортного засобу HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.;

2.9. Податкова накладна № 567 від 19.03.2024 на транспортний засіб HundaiIX35, НОМЕР_85 на 1 арк.

2.10. Договір купівлі-продажу транспортного засобу HundaiIX35, НОМЕР_85 на 2 арк.;

2.11. Акт технічного стану № 8459/24/1/000595 на 1 арк.;

2.12. Копія посвідчення НОМЕР_84 на ОСОБА_4 , на 1 арк.;

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1