Провадження № 1-кс/761/7474/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального № 0000664 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2024 року до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що у період з 15.09.2023 по 18.10.222 року, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , під приводом проведення ремонтних робіт, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 7728 гривень 95 копійок, які гр. остання перерахувала зі своїх банківських карток декількома транзакціями на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку їй надав майстер ОСОБА_5 , чим заподіяв останній матеріальної шкоди.

У ході слідчо-розшукових дій встановлено, що ОСОБА_6 використовуючи онлайн-сервіс замовлень послуг під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 помітив оголошення ОСОБА_4 та розпочав вести смс-діалог з останньою, обговорюючи індивідуальні характеристики ремонтної роботи.

Згодом, виконавши у ОСОБА_4 певний обсяг ремонтної роботи, тобто у такий спосіб створивши враження про справжність своїх намірів, щодо виконання ремонтних робіт запропонував ОСОБА_4 придбати фарбу за дешевою ціною у розмірі 2500 гривень та надав номер свого карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власне ім`я.

Будучи введеною в оману, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_6 ОСОБА_4 15.09.2023 о 18 год. 06 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_1 , наданий ОСОБА_6 , належні їй грошові кошти в сумі 600 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 неодноразово прохав у ОСОБА_4 про передплату за виконання подальшої ремонтної роботи у вигляді авансу.

Будучи введеною в оману, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_6 ОСОБА_4 перераховувала останньому належні їй грошові кошти в рахунок оплати за виконання подальшої ремонтної роботи.

В подальшому, ОСОБА_6 ремонтні роботи не виконав, фарбу не купив грошові кошти не повернув, на зв`язок виходити припинив.

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки № НОМЕР_1 , яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам за період з 01 вересня 2023 року по 01 жовтня 2023 року, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів ІНФОРМАЦІЯ_4 та Interpay здійснити їхню розшифровку.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000664 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по рахунок картки № НОМЕР_1 , а саме роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам за період з 01 вересня 2023 року по 01 жовтня 2023 року, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів ІНФОРМАЦІЯ_4 та Interpay здійснити їхню розшифровку.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27 березня 2024 року