Справа № 464/3066/24
пр.№ 1-кс/464/631/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 квітня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2024, близько 20:00 год., невідома особа, представившись по імені Марта, незаконно увійшла у додаток «Телеграм», із застосуванням інформаційно - телекомунікаційних мереж, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 11400 грн., перерахувавши їх на банківську карту НОМЕР_4 із банківської карти потерпілого НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 12.04.2024 перебував за адресою АДРЕСА_3 в, де знаходиться його офіс. Близько 19:55 год. до нього у месенджері «Телеграм» написала його сестра ОСОБА_6 зі свого акаунту, який зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , та попросила, щоб він перерахував їй 11400 грн., після цього написала номер карти НОМЕР_4 . О 20:04 год. ОСОБА_5 здійснив переказ зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на вище вказану банківську карту у сумі 11400 грн. 12.04.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_6 опублікувала пост в якому зазначила, що всі повідомлення від неї про прохання позичити їй кошти написані від її імені шахраями, які незаконно увійшли на її акаунт у месенджері «Телеграм». Надалі потерпілий вирішив перевірити здійснену ним транзакцію та побачив, що у виписці з банку по даному переказі одержувач зазначений ОСОБА_7 , а не сестра потерпілого. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що переказав кошти шахраям.

В ході досудового розслідування при вивчені платіжної квитанції встановлено, що банківська карта НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_3 отримувача грошових коштів, що оформлені на ОСОБА_7 відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище та з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, слід отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 старшим слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю копіювання (роздруку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 12.04.2024 по 30.04.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 12.04.2024 по 30.04.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , за період з 12.04.2024 по 30.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.04.2024 по 30.04.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1