У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/2065/24

провадження № 1-кс/0285/510/24

12 квітня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год 00 хв 03.04.2024 по 00 год 00 хв 09.04.2024, а саме даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформація про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 03.04.2024 об 15 год. 49 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 та представившись представником банку, під приводом того, що з кредитною карткою ОСОБА_5 вчиняються шахрайські дії, отримала пароль входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час дачі показань 04.04.2024 потерпілим ОСОБА_5 було повідомлено, що у нього в користуванні була банківська карта № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до наданих показань, 03.04.2024 близько 15 год. 12 хв. на абонентський номер потерпілого надійшов дзвінок від особи з абонентським номером НОМЕР_2 . Чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з банківською картою ОСОБА_5 вчиняються шахрайські дії. Окрім того, потерпіла повідомила, що на її мобільний телефон надходили дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_4 , від іншої особи, яка також представилась працівником банку. В ході телефонної розмови потерпіла повідомила невідомому чоловіку код для підтвердження операції, оскільки вважала, що дані дії вчиняються для блокування банківської карти з метою уникнення шахрайських дій.

Згідно із долученої до протоколу допиту випискою по картці, 03.04.2024 невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів о 15 год. 49 хв. на загальну суму 59797 гривень.

За даним фактом 04.04.2024 внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого слідчий просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити винних осібі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год 00 хв 03.04.2024 по 00 год 00 хв 09.04.2024, а саме даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформація про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам: слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 12.06.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1