Справа № 383/840/24
Номер провадження 1-кс/383/181/24
УХВАЛА

12 липня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання т.в.о. заступника начальника відділення поліції №3 (м.Бобринець) начальника слідчого відділення Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000292 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника Відділення поліції №3 (м.Бобринець) - начальник слідчого відділення Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з можливістю вилучення), а саме:

1) документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються

ІР-адреси, з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

11) інформація відносно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

12) інформації про організаційно-правову структуру ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

15) актів передачі ключів програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

17) кредитних договорів укладених між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та банківською установою;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000292 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи службовим становищем, протягом 2019 року передавали у користування державні земельні ділянки третім особам, без укладання будь-яких правочинів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім цього службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи та використовуючи службове становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи всупереч інтересам держави, надали в користування іншим приватним господарствам земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Посилаючись на те, що перераховані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливості їх отримати в інший спосіб, а також з метою одержання доказів та встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаних документів та інформації.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відділенням поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000292 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, розпочатого за наступними фактами:

Службові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи службовим становищем, протягом 2019 року передавали у користування державні земельні ділянки третім особам, без укладання будь-яких правочинів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім цього службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи та використовуючи службове становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи всупереч інтересам держави, надали в користування іншим приватним господарствам земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Отримана інформація, до якої планується доступ, надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього, а вилучення копій документів є достатнім для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також забезпечить можливість доступу до оригіналів документів по всім можливим кримінальним провадженням.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 року по 30.06.2024 року (з можливістю вилучення копій), а саме:

1) документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються

ІР-адреси, з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

11) інформація відносно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

12) інформації про організаційно-правову структуру ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

15) актів передачі ключів програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

17) кредитних договорів укладених між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та банківською установою;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати заступнику начальника відділення поліції № 3 (м. Бобринець) начальникові слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити терміном на 2 місяці.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 16.07.2024 року о 9 год. 15 хв.

Слідчий суддя Олена ЗАМША