ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/3158/23
Провадження №1-кс/477/376/24
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

09 квітня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасників кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000556 від 28 жовтня 2023 року про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2024 року старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням із заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000556, внесеному до ЄРДР 28 жовтня 2023 року до п`яти місяців, тобто до 10 червня 2024 року включно.

В обґрунтування поданого клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України та за фактом внесення службовими особами суб`єктів господарювання завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів виконаних робіт під час реконструкції та капітального ремонту закладів освіти міста Миколаєва, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 366 КК України (кримінальне провадження №0000556), в якому 10 січня 2024 року повідомлено про підозру за частиною четвертою статті 191 КК України ОСОБА_4 .

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 10 квітня 2024 року. У свою чергу, як вказує слідчий у поданому клопотанні досудове розслідування неможливо закінчити до дати закінчення терміну дії запобіжного заходу, оскільки для цього необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на збирання доказів та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин справи, що має доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Обставинами, які перешкоджали провести ці слідчі та процесуальні дії у визначений строк, є особлива складність кримінального провадження: великий обсяг доказів, що підлягають вивченню та дослідженню, а також проведення інших дій, які сторона обвинувачення зобов`язана встановити під час досудового розслідування кримінального провадження.

На думку слідчого, здійснення вказаних слідчих і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням, яке просив задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, указував про те, що через особливу складність кримінального провадження, що пов`язано з великим обсягом слідчих дій, необхідних для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадження, завершити досудове розслідування протягом строку вказаного у статті 219 КПК України, неможливо.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 4 частини третьої статті 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до частини третьої статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців подано слідчим з урахуванням наведених вимог закону за погодженням із заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 згідно зі статтею 12 КК України є тяжким злочином.

Пунктом 3 частини четвертої статті 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Для визначення необхідності продовження строку здійснення досудового розслідування у кожному конкретному випадку чинний КПК України скеровує до змісту однієї із основоположних засад кримінального судочинства - розумності строків.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (частина перша статті 28 КПК України).

Частина третя статті 28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими, зокрема, є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо), а також спосіб здійснення слідчим, прокурором, судом своїх повноважень.

За матеріалами поданого клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000556 від 28 жовтня 2023 року кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України.

У цьому кримінальному провадженні 10 січня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за частиною четвертою статті 191 КК України, а саме в привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.

Постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури від 06 березня 2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжений до 10 квітня 2024 року.

Дослідженими слідчим суддею доказами, підтверджується достатність вагомих підстав вважати, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду директора ТОВ «ДІ КОР-БУД», здійснюючи діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і згідно примітки 1 статті 364 КК України, частини третьої статті 18 КК України будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив заволодіння коштами Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі Департамент), в особливо великих розмірах.

У невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 29 жовтня 2021 року у ОСОБА_4 виник злочинний, корисливий умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Департаменту шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Департаментом за результатом проведеної тендерної закупівлі, прийнято рішення про укладення договору на закупівлю послуг: «Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу № 111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А (ДК 021:20-4- реконструкція) з ТОВ «ДІ КОР-БУД» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_4 , що діяв на підставі модельного статуту.

29 жовтня 2021 року між Департаментом та ТОВ «ДІ КОР-БУД», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір №22 на виконання робіт «Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу № 111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А (ДК 021:20-4- реконструкція. Складено та підписано календарний графік виконання робіт та план фінансування робіт по об`єкту «Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу № 111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А.

Відповідно до змісту укладеного договору, договірна ціна є динамічною, ціна договору становить 34 010 929,67 грн, джерела фінансування: кошти бюджету 34 010 929,67 грн, розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в, № КБ-3), оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника.

Також, 23 грудня 2021 року, між Департаментом та ТОВ «ДІ КОР-БУД» в особі директора ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №1 до договору №22 від 29 жовтня 2021 року, відповідно до якої сторони дійшли згоди про внесення змін до пунктів 3.6, 4.1. вищевказаного Договору. «Сума лімітних призначено на 2021 рік складає 1 709 201 грн 69 коп. договірна ціна на наступні роки підписується сторонами на початку наступного року за наявності затвердженого джерела фінансування».

За договором замовник доручив, а підрядник узяв обов`язок на свій ризик власними та залученими силами і засобами, в обумовлений строк виконати відповідно до умов договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту «Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу № 111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А (ДК 021:20-4- реконструкція (далі - роботи) в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов Договору і здати замовнику закінчені роботи у встановлений Договором строк, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

При цьому, підрядник забезпечує виконання робі власними матеріальними ресурсами та відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією. Підрядник обов`язаний: надавати акти виконаних робі по формі КБ-2в та нести відповідальність , передбачену чинним законодавством , за достовірність наданих відомостей; виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими нормативно-правовими актами.

Умови договору від 29 жовтня 2021 року №22, були достовірно відомі ОСОБА_4 , як особі, яка його підписала, перебуваючи в посаді директора ТОВ «ДІ КОР-БУД».

Керуючись корисливим умислом, спрямованим на заволодіння коштами Департаменту, підозрюваний ОСОБА_4 , переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, при виконанні робіт по договору від 20 жовтня 2021 року №22, усвідомлюючи протиправних характер своїх дій та їх караність, вирішив внести до договірної ціни на будівництво ДК 021:2015-45454000-4- Реконструкція. (Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: АДРЕСА_1 ) що здійснюється в 2021 році; Зведеного кошторисного рахунку вартості об`єкту будівництва; форми КБ-3 (довідки про вартість виконаних будівельних робі та витрат) за грудень 2021 р.; акту № 1 приймання виконаних будівельних робі за грудень 2021 р.; підсумкову відомість ресурсів, по об`єкту Реконструкція. (Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А) за грудень 2021 року, завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт.

Так, директором ТОВ «ДІ КОР БУД» ОСОБА_4 до акту виконаних робіт форми КБ-2в включено недостовірні відомості у розділи:

«Двері», двері металопластикові (блоки дверні металопластикові) роботи проведено по встановленню дверей із завищенням обсягу виконаних робіт на 4,56 кв.м.;

«Вікна» (блоки віконні металопластикові) роботи проведено по встановленню вікон, з незавершенням зовнішніх (відсутні відливи) та внутрішніх робіт (між гіпсокартоном та стінкою навколо вікон є щілини, які не замощені), та безпідставного включення до акту КБ-2в вже встановлених в ДНЗ №111 вікон, загальною площею 111,33 кв.м.;

«Дошки підвіконні» завищено обсяг виконаних робіт на 86,86 п.м..

Вказане призвело до збільшення собівартості робіт на 495 694,06 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Департаменту, підозрюваний ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою збільшення своїх доходів, у грудні 2021 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 24 грудня 2021 року підписав та надав до Департаменту вищенаведені документи.

На підставі вказаних документів, 30 грудня 2021 року Департамент з відповідного рахунку, відкритого в ГУДКСУ у Миколаївській області в рахунок сплати за виконані ТОВ «ДІ КОР-БУД» роботи по договору від 19 жовтня 2021 року №22 зараховано на розрахунковий рахунок товариства, який відкрито в АТ «Укрексімбанк», грошові кошти в сумі 1 709 201,69 грн., з врахуванням завищення обсягу та вартості на 495 694,06 грн., виконаних робіт, в результаті чого ОСОБА_4 як директор ТОВ «ДІ КОР-БУД», отримав змогу вільно розпоряджатися ними.

Відповідно до висновку акту ревізії Управління південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області від 09 жовтня 2023 року за №15-14-11/34 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту за період з 01 травня 2021 року по 30 червня 2023 року в частині об`єкту «Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А (ДК 021:2015-45454000-4- Реконструкція) встановлено завищення обсягів наданих послуг на загальну суму 495 694,06 грн. з ПДВ, та, як наслідок, втрату коштів на вказану суму.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 27 грудня 2023 року №23-6335, встановлено, що висновки, викладені в акті ревізії від 09.10.2023 за № 15-14-11/34 в частині не підтвердження фактичного обсягу робіт та завищення обсягу наданих послуг за договором від 29 жовтня 2021 року №22 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А», укладеного між Департаментом та ТОВ «ДІ КОР БУД», з урахуванням акту огляду та контрольного обміру від 12 вересня 2023 року, документально підтверджуються в сумі 495 694,06 грн.

Таким чином ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем реалізував свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ДЕЕЗІТ ММР, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою збільшення своїх доходів, на загальну суму 495 694,06 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і є великим розміром, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Згідно частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною п`ятою цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо необхідності проведення судової експертизи та отримання її результатів у якості необхідності продовження строку досудового розслідування та вважаєдоцільним продовжити строк досудового розслідування, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у визначений законом строк неможливо, внаслідок складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.

В даному випадку, слідчим належним чином вмотивовано необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотанні слідчих дій, а також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження слідчого, що обставинами, які перешкоджали здійснити вказані у клопотанні слідчі та процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження, для проведення та завершення якого, необхідний строк не менше двох місяців.

Слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи слідчого в частині необхідності продовження строку досудового розслідування з метою виконання вимог статей 290, 291 КПК України, які пов`язані з відкриттям стороні захисту матеріалів кримінального провадження та їх ознайомлення, оскільки строк ознайомлення з матеріалами сторони захисту в силу вимог статті 290 КПК України не входить у строк досудового розслідування, тому посилання слідчого на зазначені обставини також не є підставою для продовження процесуального строку.

Також, неприйнятним є й посилання слідчого на необхідність продовження строків досудового розслідування для допиту у якості свідків певних осіб, оскільки слідчим не наведено обставин, які свідчили б про неможливість проведення таких процесуальних дій в тримісячний строк досудового розслідування.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 28 жовтня 2023 року до п`яти місяців, тобто до 10 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 11 квітня 2024 року о 08 годині 10 хвилин.

СУДДЯ ОСОБА_6