Копія Справа №678/612/24
Провадження №1-кс-678-189/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000113 від 11.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

01.05.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ) оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання дізнавача та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

11.04.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.04.2024 року близько 10 год. 50 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із номеру НОМЕР_3 до потерпілої ОСОБА_5 на її мобільний телефон із номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_4 , та представившись представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка ввела в оману потерпілу та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40419 грн., з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , спричинивши ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.04.2024 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується банківськими картами цього банку з номерами № НОМЕР_5 , яка є картою для виплат, та № НОМЕР_6 , яка є кредитною картою, яким вона користується у власних цілях. 10.04.2024 року о 10 год. 46 хв. до неї зателефонувала на її мобільний телефон із номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_4 , невстановлена особа із номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_3 , яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона підозрюючи, що до неї зателефонували шахраї, завершила телефону розмову. Більше до потерпілої телефонних дзвінків із даного номеру не надходило. В подальшому, цього ж дня, о 10 год. 53 хв., ОСОБА_5 , на її мобільний телефон, з мобільного додатку «Viber», надійшло сповіщення про те, що її кредитний ліміт збільшено. Після чого, потерпіла вирішила зайти зі свого мобільного телефону у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Увійшовши до вказаного додатку, ОСОБА_5 помітила, що на її банківських картках відсутні грошові кошти, крім цього, кредитні обмеження були зняті. Також потерпіла заявила, що на її картці для виплат із номером № НОМЕР_5 була грошова сума у розмірі 256 грн., а на кредитній картці номер № НОМЕР_6 містились кредитні грошові кошти у розмірі 28000 грн., в подальшому кредитний ліміт та даній картці було збільшено шахраями до 42400 грн. Дані кошти, у сумі 42400 грн., були переведені на карту потерпілої для виплат з номером № НОМЕР_5 . Після чого дані кошти в той же день 10.04.2024 року у сумі 42419 грн., були переведені з картки номер № НОМЕР_5 на невідому потерпілій банківську карту з номером № НОМЕР_7 . Сума завданої майнової шкоди потерпілій ОСОБА_5 становить 42419 грн.

На даний час з метою перевірки показань потерпілої ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні та здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , а саме дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) за період з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по час винесення ухвали слідчого судді.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення:

З АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ):

- інформації щодо руху коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведення операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01.05.2024 року включно;

- інформації щодо руху коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведення операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01.05.2024 року включно;

- документів, ідо підтверджуватимуть місце зняття коштів, фото та відео зображень проведених операцій пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01.05.2024 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів, фото та відео зображень проведених операцій пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01.05.2024 року включно;

документів щодо інформації про IP адреси, з яких в період за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01.05.2024 року включно, здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також її банківських карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та локацію авторизаційного пристрою, абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01.05.2024 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01.05.2024 року включно;

- завірених належним чином копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_6 .

З ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ):

- інформації щодо руху коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведення операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01.05.2024 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів, фото та відео зображень проведених операцій пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01.05.2024 року включно;

- документів щодо інформації про IP адреси, з яких за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01.05.2024 року включно, здійснювався доступ до банківського (картки) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та локацію авторизаційного пристрою, абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01.05.2024 року включно;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 , його власника.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1