Справа № 286/1266/24
У Х В А Л А

26 березня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати йому заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття (закриття), оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків особи, на яку відкритий рахунок: НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.

Виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 за період з 20.09.2023 року по 01.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням:

призначення платежу;

дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

номера банківських карток, які були видані особі, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 та були дійсні в період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно, а також виписка по ним за вказаний період.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по рахунку НОМЕР_1 за період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно.

Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.

Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунків особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно.

Документи про відкриття (закриття), оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та копії підтверджуючих документів.

Виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 20.09.2023 року по 01.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням:

призначення платежу;

дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

номера банківських карток, які були видані на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та були дійсні в період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно, а також виписка по ним за вказаний період.

Всі зміни, які відбувались по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.

Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 20.09.2023 року по 01.12.2023 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 20.09.2023 по 01.12.2023включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023 року за № 0000422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом того, що 25.10.2023 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 20.09.2023 невстановлена особа, в умовах військового стану, таємно викрала грошові кошти, які перебували на його банківському рахунку, в наслідок чого йому завдано матеріальної шкоди.

12.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 12.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 , яка видана потерпілому ОСОБА_13 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.09.2023 о 13:52:09 грошові кошти в сумі 25 000,00 грн. та 20.09.2023 о 13:52:29 грошові кошти в сумі 27 500,00 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 20.09.2023 о 13:52:12 грошові кошти в сумі 25 000 грн. та 20.09.2023 о 13:52:32 грошові кошти в сумі 27 500 грн. зараховані на банківську картку № НОМЕР_5 , які були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що видана потерпілому ОСОБА_13 .

Крім цього, відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , було закрито 03.10.2023, у зв`язку з чим наявні на рахунку грошові кошти в сумі 52 569,48 грн. було перераховано на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 20.09.2023 по 01.12.2023.

Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів, встановлення рахунку на який було переказано грошові кошти, місця та способу зняття грошових коштів, тому як грошові кошти можуть бути зняті (або вчинена інша транзакція) через тривалий час з дня зарахування грошових коштів на рахунок. Також, з метою уникнення відповідальності, особа, на рахунок якої були зараховані грошові кошти, може здійснити їх переказ на інший рахунок відкритий на її ім`я, а тому є потреба в отриманні інформації по всіх рахунках відкритих на ім`я особи, на рахунок якої зараховані грошові кошти.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття (закриття), оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків особи, на яку відкритий рахунок: НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.

Виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 за період з 20.09.2023 року по 01.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням:

призначення платежу;

дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

номера банківських карток, які були видані особі, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 та були дійсні в період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно, а також виписка по ним за вказаний період.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по рахунку НОМЕР_1 за період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно.

Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.

Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунків особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно.

Документи про відкриття (закриття), оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та копії підтверджуючих документів.

Виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 20.09.2023 року по 01.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням:

призначення платежу;

дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

номера банківських карток, які були видані на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та були дійсні в період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно, а також виписка по ним за вказаний період.

Всі зміни, які відбувались по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.

Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 20.09.2023 року по 01.12.2023 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 20.09.2023 по 01.12.2023включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «26» квітня 2024 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1