Справа № 594/422/24
Провадження №1-кс/594/73/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 25 березня 2024 року.

В клопотанні начальник сектору дізнання ОСОБА_3 просить надати йому, а також старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, сектором дізнання ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000025 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 11.03.2024 в ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. с. Стрілківці, Чортківського району, Тернопільської області, про те що 04.03.2024 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 грн, які вона перерахувала зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Стрілківці, Чортківського району, Тернопільської області в всесвітній мережі «Інтернет» натрапила на оголошення яке було розміщене на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про продаж мобільного телефону марки « AppleiPhone 14 Plus 128 GB» вартістю 7 000 грн. Після короткої переписки ОСОБА_9 , погодилася на умови продавця та за допомогою Ітернет-банкінгу а саме, додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 7 000 тисяч гривень, після чого їй було запропоновано продавцем зачекати на товар до п`яти днів. Однак по закінченню вказаного терміну, ОСОБА_9 , вказаного мобільного пристрою не отримала, натомість її було заблоковано на вище вказаній Інтернет сторінці.

Таким чином ОСОБА_9 було завдано збитків на загальну суму 7 000 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 , від 11.03.2024.

Начальник СД доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про власника банківського рахунку та про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в сумі 7000 грн в якості оплати за мобільний телефон марки «AppleiPhone 14 Plus 128 GB».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого начальник СД звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

При цьому, період, за який слід надати доступ до документів, визначаю до моменту постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

інформація, коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 04.11.2024 по 28.03.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.11.2024 по 28.03.2024;

інформація про використання банківського рахунку № НОМЕР_3 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 04.11.2024 по 28.03.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 04.11.2024 по 28.03.2024.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: