Справа № 175/6681/24
Провадження № 1-кс/175/2581/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України-,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорськ) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 4261 КК України.

Таким чином, встановлено, що колишні військові службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ (надалі КЕВ м. Луганськ) організували схему привласнення грошових коштів та перевищення влади військовими службовими особами КЕВ м. Луганськ із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання фізичних осіб-підприємців із числа членів сім`ї, родичів, друзів організаторів схеми та активних виконавців.

Зокрема, встановлено, що колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та колишній працівник КЕВ м. Луганськ ОСОБА_5 , будучи обізнаними із обсягом фінансування КЕВ м. Луганськ на потреби забезпечення Сил оборони України, які діють на території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи, з корисливим мотивом, з метою привласнення грошових коштів Держави в особі КЕВ м. Луганськ, підшукали у якості співучасника (виконавця) злочинної схеми начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , працівника КЕВ м. Луганськ ОСОБА_7 та інших невстановлених на теперішній час працівників КЕВ м. Луганськ.

Згідно з розробленим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 планом злочинної діяльності, ОСОБА_6 , будучи начальником КЕВ м. Луганськ, перевищуючи свої військові службові повноваження, надавав вказівки працівникам КЕВ м. Луганськ ОСОБА_7 , іншим невстановленим працівникам КЕВ м. Луганськ щодо проведення публічних закупівель для потреб Сил оборони України деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання в межах бюджетних асигнувань з метою її подальшої передачі військовим частинам, які виконують бойові завдання за призначенням на території Донецької та Луганської областей. При цьому, закупівля деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання проведена військовими службовими особами КЕВ м. Луганськ без застосування процедури відкритих торгів, за прямими договорами з непрямими постачальниками деревини фізичними особами-підприємцями, які фактично господарську діяльність не здійснюють, утворюються з метою укладання договорів з КЕВ м. Луганськ, контролюються прямо чи опосередковано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , пов`язані між собою та деревину за офіційними договорами не закуповують.

З метою створення умов для привласнення грошових коштів Держави в особі КЕВ м. Луганськ військовими службовими особами КЕВ м. Луганськ за вказівкою ОСОБА_6 під час проведення вищевказаних закупівель умисно не здійснено порівняння ринкових цін при зборі і аналізі цінової інформації з реального ринку товару, моніторинг цінових пропозицій здійснювався формально, шляхом направлення запитів ФОП, які контролюються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , чим не дотримано принципу максимальної економії, запобігання корупційним діям і зловживанням, визначених п. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі». Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших військових службових осіб КЕВ м. Луганськ ціна деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання за договорами про поставку, укладеними ФОП, що підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з КЕВ м. Луганськ у 2023-2024 роках, більш ніж у 2 рази перевищує середню ринкову ціну на деревину дров`яну зазначеної категорії та групи (2300 грн. без ПДВ - за договором, 1100 грн. без ПДВ середня ринкова ціна).

Внаслідок зазначених протиправних дій організованої групи заподіюються тяжкі наслідки Державному бюджету у вигляді сплачених КЕВ м. Луганськ грошових коштів за поставку деревини дров`яної за завідомо завищеними цінами, які в подальшому привласнюються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і розподіляються іншими членами організованої злочинної групи.

В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що з січня 2024 року по березень 2024 року КЕВ м. Луганськ в особі ОСОБА_6 проведено 50 закупівель деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання без застосування процедури відкритих торгів, за прямими договорами з непрямими постачальниками деревини ФОП, які фактично господарську діяльність не здійснюють, утворюються з метою укладання договорів з КЕВ м. Луганськ, контролюються прямо чи опосередковано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Загальна сума укладених договорів становить 282 828 786 грн. При цьому, орієнтовна сума привласнених грошових коштів за вказаними договорами у результаті реалізації злочинної схеми становить 140 млн грн.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, 15.05.2024 проведено санкціонований обшук у приміщенні адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке є місцем розташування Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

-копія протоколу обшуку від 23.04.2024 у кримінальному провадженні

-№ 0000629 від 07.12.2023 на 6 арк.;

-копія протоколу обшуку від 06.10.2023 у кримінальному провадженні

-№ 0000196 від 26.08.2023 на 11 арк.;

-належним чином завірені копії цінових, комерційних пропозицій ФОП на адресу Дніпровського КЕУ щодо можливості постачання паливної деревини дров`яної на 75 арк.;

-особистий мобільний телефон ОСОБА_8 Huawei;

-відомість контролю стану виконання договорів на постачання палива КЕУ, КЕЧ, КЕВ № 525/1453 від 12.04.2024 на 1 арк.;

-належним чином завірені копії рішень про здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель із протоколами про здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель за 2023 рік на 62 арк.;

-належним чином завірені копії рішень про здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель із протоколами про здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель за 2024 рік на 47 арк.;

-належним чином завірені копії протоколів про здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель за 2022 рік на 4 арк.;

-кошторис КЕВ м. Дніпро за 2022 рік зі змінами та з детальними розрахунками потреб за КЕКВ 2275 на 7 арк.;

-належним чином завірена копія кошторису Дніпровського КЕУ з детальним розрахунком потреб за КЕКВ 2275 на 3 арк.;

-кошторис КЕВ м. Дніпро за 2023 рік зі змінами та детальними розрахунками потреб за КЕКВ 2275 на 18 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин за 2023 рік на 174 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин за 2022 рік на 136 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин за 2022 рік на 150 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин за 2024 рік на 164 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за січень 2023 року на 52 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за березень 2023 року на 85 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за 2022 рік на 45 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за травень 2023 року на 51 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за грудень 2023 року на 68 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за січень 2024 року на 48 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за лютий 2023 року на 97 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за лютий 2024 року на 78 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за березень 2024 року на 172 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за квітень 2024 року на 19 арк.;

-належним чином завірені копії виписок по рахункам Дніпровського КЕУ у ДКС України щодо надходження коштів за КЕКВ 2275 за 2022-2024 роки на 19 арк.

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2024 рік на 44 арк.;

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2024 рік на 9 арк.;

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2024 рік на 54 арк.;

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2023 рік на 63 арк.;

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2023 рік на 61 арк.;

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2023 рік на 73 арк.;

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2023 рік на 58 арк.;

-належним чином завірена копія положення про КЕВ м. Дніпро, затвердженого наказом КСЛ ЗСУ № 254 на 5 арк.;

-належним чином завірена копія положення про Дніпровське КЕУ, затвердженого наказом КСЛ ЗСУ № 364 на 21 арк.;

-належним чином завірена копія положення про Дніпровське КЕУ, затвердженого наказом КСЛ ЗСУ № 195 на 8 арк.;

-належним чином завірена копія посадової інструкції начальника групи (паливної), працівника паливної групи Дніпровського КЕУ на 3 арк.;

-належним чином завірена копія посадової інструкції інспектора-ревізора Дніпровського КЕУ на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/112/2865 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/4376 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/1/2/4190 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/5888 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/3/2024 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/1/2/1727 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме окреме доручення НШ КСЛ ЗСУ вх. № 1083 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист ЦУ ІІЗ КСЛ ЗСУ № 2459/809 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/1/2/1794 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме окреме доручення НШ КСЛ ЗСУ вх. № 1655 на 1 арк.;

-лист КСЛ ЗСУ № 370/1/2/2856 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ вх. № 1734 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/1/2/3183 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист Дніпровського КЕУ № 525/2251 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме інформування ЦЮУ ГШ ЗСУ вх. № 1822 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 35513 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/1/2/2986 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист Дніпровського КЕУ № 525/2341 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме наказ МОУ № 262 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 35584 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист ЦУ ІІЗ КСЛ ЗСУ № 370/2/2277 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист ЦУ ІІЗ КСЛ ЗСУ № 370/2/11096 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист ЦУ ІІЗ КСЛ ЗСУ № 370/2/18109 на 1 арк.

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_10 , а саме заява ОСОБА_10 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_10 , а саме заява ОСОБА_10 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_10 , а саме заява ОСОБА_10 від 02.04.2024 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_10 , а саме заява ОСОБА_10 від 08.04.2024 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_10 , а саме заява ОСОБА_10 від 09.04.2024 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_10 , а саме заява ОСОБА_10 від 23.02.2022 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_10 , а саме заява ОСОБА_10 від 01.03.2022 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_10 , а саме заява ОСОБА_10 від 15.03.2023 на 1 арк.

-блокнот сірого кольору із записами щодо поставки деревини;

-довідки щодо стану матеріально-технічного забезпечення основною номенклатурою служби інженерно-інфраструктурного забезпечення за травень 2024 року на 8 арк.;

-довідки щодо стану матеріально-технічного забезпечення основною номенклатурою служби інженерно-інфраструктурного забезпечення за квітень 2024 року на 20 арк.;

-довідки щодо стану матеріально-технічного забезпечення основною номенклатурою служби інженерно-інфраструктурного забезпечення за березень 2024 року на 18 арк.

-лист ЦУ ІІЗ КСЛ ЗСУ № 2459/402 на 2 арк.;

-копія листа КСЛ ЗСУ № 370/10636 на 1 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин на 113 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин на 67 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин на 39 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин на 98 арк.;

-витяг з наказу начальника КЕВ м. Дніпро № 156 від 14.09.2022 на 1 арк.;

-копія наказу начальника Дніпровського КЕУ № 66 від 24.07.2023 на 2 арк.

-документи у електронному (сканованому) вигляді, які стосуються вказаного кримінального провадження. Вказані документи були розміщені у двох картотеках під назвою «12 Паливна група» та «Дрова», у зв`язку із чим вказані картотеки слідчим скопійовано на USB-флеш носій.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України зазначені вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 4261 КК України.

Вилучені речі, а саме акти, договори, кошториси можуть слугувати знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, а саме перевищення повноважень, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

На підставі викладеного, прокурор просив накласти арешт майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив накласти арешт на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про дату та час судового засідання, заяв не подавав.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного.

Встановлено, що прокурор звертався до суду з вказаним клопотанням, за результатами розгляду якого слідчим суддею 23.05.2024 було постановлено ухвалу, якою клопотання прокурора про арешт майна у даному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, повернуто прокурору для усунення недоліків у строк, протягом семи десяти двох годин з моменту отримання ухвали. Згідно скріншота з електронної пошти копію вказаної ухвали прокурором було отримано 27.05.2024 о 15:14 та клопотання подано повторно до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області поштовою кореспонденцією 29.05.2024, що підтверджується описом Укрпошти та поштовим конвертом.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що відсутні підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на наступне майно: копії протоколу обшуку, оскільки орган досудового розслідування має можливість здобути його іншим шляхом; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_10 , оскільки не зазначено в клопотанні яким чином ця особа відноситься до данного кримінального провадження та відповідно зазначені документи; особистий мобільний телефон ОСОБА_8 так як також не зазначено в клопотанні яким чином ця особа відноситься до данного кримінального провадження та відповідно зазначений телефон; інші документи (зокрема листи) по яким не вказаний їх зміст, а лише зазначено номер та дата, що позбавляє можливості зробити висновок щодо відповідності їх критерію речового доказу.

Таким чином, інші вилучені в ході проведеного обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та прокурорм зазначене в клопотанні відповідне обгрунтування.

Оскільки існують ризики приховування, знищення вилученого майна, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково. При цьому щодо інших документів та речей перелічених в клопотанні, слідчий суддя не вбачає необхідності в накладенні арешту, оскільки прокурором не доведено необхідності в накладенні такого арешту та не зазначено які це саме документи та яким чином вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-належним чином завірені копії цінових, комерційних пропозицій ФОП на адресу Дніпровського КЕУ щодо можливості постачання паливної деревини дров`яної на 75 арк.;

-відомість контролю стану виконання договорів на постачання палива КЕУ, КЕЧ, КЕВ № 525/1453 від 12.04.2024 на 1 арк.;

-належним чином завірені копії рішень про здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель із протоколами про здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель за 2023 рік на 62 арк.;

-належним чином завірені копії рішень про здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель із протоколами про здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель за 2024 рік на 47 арк.;

-належним чином завірені копії протоколів про здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель за 2022 рік на 4 арк.;

-кошторис КЕВ м. Дніпро за 2022 рік зі змінами та з детальними розрахунками потреб за КЕКВ 2275 на 7 арк.;

-належним чином завірена копія кошторису Дніпровського КЕУ з детальним розрахунком потреб за КЕКВ 2275 на 3 арк.;

-кошторис КЕВ м. Дніпро за 2023 рік зі змінами та детальними розрахунками потреб за КЕКВ 2275 на 18 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин за 2023 рік на 174 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин за 2022 рік на 136 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин за 2022 рік на 150 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин за 2024 рік на 164 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за січень 2023 року на 52 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за березень 2023 року на 85 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за 2022 рік на 45 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за травень 2023 року на 51 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за грудень 2023 року на 68 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за січень 2024 року на 48 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за лютий 2023 року на 97 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за лютий 2024 року на 78 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за березень 2024 року на 172 арк.;

-належним чином завірені копії платіжних інструкцій на сплату за договорами про закупівлю деревини паливної із накладними за квітень 2024 року на 19 арк.;

-належним чином завірені копії виписок по рахункам Дніпровського КЕУ у ДКС України щодо надходження коштів за КЕКВ 2275 за 2022-2024 роки на 19 арк.

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2024 рік на 44 арк.;

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2024 рік на 9 арк.;

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2024 рік на 54 арк.;

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2023 рік на 63 арк.;

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2023 рік на 61 арк.;

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2023 рік на 73 арк.;

-належним чином завірені копії актів приймання-передачі запасів деревини військовим частинам на складах Дніпровського КЕУ за 2023 рік на 58 арк.;

-належним чином завірена копія положення про КЕВ м. Дніпро, затвердженого наказом КСЛ ЗСУ № 254 на 5 арк.;

-належним чином завірена копія положення про Дніпровське КЕУ, затвердженого наказом КСЛ ЗСУ № 364 на 21 арк.;

-належним чином завірена копія положення про Дніпровське КЕУ, затвердженого наказом КСЛ ЗСУ № 195 на 8 арк.;

-належним чином завірена копія посадової інструкції начальника групи (паливної), працівника паливної групи Дніпровського КЕУ на 3 арк.;

-належним чином завірена копія посадової інструкції інспектора-ревізора Дніпровського КЕУ на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/112/2865 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/4376 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/1/2/4190 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/5888 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/3/2024 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/1/2/1727 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме окреме доручення НШ КСЛ ЗСУ вх. № 1083 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист ЦУ ІІЗ КСЛ ЗСУ № 2459/809 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/1/2/1794 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме окреме доручення НШ КСЛ ЗСУ вх. № 1655 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ вх. № 1734 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/1/2/3183 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист Дніпровського КЕУ № 525/2251 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме інформування ЦЮУ ГШ ЗСУ вх. № 1822 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 35513 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 370/1/2/2986 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист Дніпровського КЕУ № 525/2341 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме наказ МОУ № 262 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист КСЛ ЗСУ № 35584 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист ЦУ ІІЗ КСЛ ЗСУ № 370/2/2277 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист ЦУ ІІЗ КСЛ ЗСУ № 370/2/11096 на 1 арк.;

-документи, що містять вільні зразки почерку, підписів ОСОБА_9 , а саме лист ЦУ ІІЗ КСЛ ЗСУ № 370/2/18109 на 1 арк.

-блокнот сірого кольору із записами щодо поставки деревини;

-довідки щодо стану матеріально-технічного забезпечення основною номенклатурою служби інженерно-інфраструктурного забезпечення за травень 2024 року на 8 арк.;

-довідки щодо стану матеріально-технічного забезпечення основною номенклатурою служби інженерно-інфраструктурного забезпечення за квітень 2024 року на 20 арк.;

-довідки щодо стану матеріально-технічного забезпечення основною номенклатурою служби інженерно-інфраструктурного забезпечення за березень 2024 року на 18 арк.

-заявки на забезпечення деревиною військових частин на 113 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин на 67 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин на 39 арк.;

-заявки на забезпечення деревиною військових частин на 98 арк.;

-витяг з наказу начальника КЕВ м. Дніпро № 156 від 14.09.2022 на 1 арк.;

-копія наказу начальника Дніпровського КЕУ № 66 від 24.07.2023 на 2 арк.

-документи у електронному (сканованому) вигляді, які стосуються вказаного кримінального провадження. Вказані документи були розміщені у двох картотеках під назвою «12 Паливна група» та «Дрова», у зв`язку із чим вказані картотеки слідчим скопійовано на USB-флеш носій інформації Kingston 64 Gb,

які вилучені 15.05.2024 в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке є місцем розташування квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Повний текст ухвали складено та оголошено о 16 годині 00 хвилин 12 червня 2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1