Справа № 369/7366/24
Провадження №1-кс/369/1562/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001217 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.04.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001217 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 24.04.2024 до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.04.2024 вона, перейшла за посиланням, яке їй надіслав невідомий, начебто про отримання грошей, після чого з її банківської карти № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було знято грошові кошти у сумі 74317,69 гривень. (ЄО № 3986 від 24.04.2024)

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що в інтернет мережі viber їй написала мати ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_2 ) та написала, що за посиланням можна отримати грошову допомогу у розмірі 8800 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для отримання потрібно було перейти за посиланням та ввести особисті данні. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, та підтвердила авторизацію в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після підтвердження авторизації їй почали телефонувати начебто працівники банку з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на які відповіла та одразу вибила розмову. Через деякий час з 3700 ОСОБА_5 подзвонили та представились працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що з її рахунку невідомі особи намагаються шахрайським шляхом зняти грошові кошти. Та щоб уникнути зняття грошових коштів, мені було потрібно зайти у ІНФОРМАЦІЯ_5 та називати працівникам коди, які приходили в смс повідомлення. Вона називала ці коди, та після розмови дізналась, що у неї з рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 74317,69 грн.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 за період часу з 23.04.2024 до 25.04.2024 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання;

до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.04.2024 до 25.04.2024;

до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001217 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 за період часу з 23.04.2024 до 25.04.2024 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання;

до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.04.2024 до 25.04.2024;

до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1