Справа № 462/207/23
провадження 1-кс/462/355/24
У Х В А Л А

01 березня 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000236 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000236 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до копій усіх матеріалів (в тому числі електронних) реєстраційних справ транспортних засобів марки «FORD TRANSIT», н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , які було поставлено на облік 11.11.2022 року Територіальним сервісним центром № 4641 МВС та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_3 та транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER» н.з. НОМЕР_4 VIN код: НОМЕР_5 , які було поставлено на облік 09.11.2022 року Територіальним сервісним центром № 4641 МВС та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_6 , а також усіх документів, що стали підставою для перереєстрації автомобіля марки «FORD TRANSIT», н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , які було поставлено на облік 11.11.2022 року Територіальним сервісним центром № 4641 МВС та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_3 та транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER» н.з. НОМЕР_4 VIN код: НОМЕР_5 , які було поставлено на облік 09.11.2022 року Територіальним сервісним центром № 4641 МВС та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000236 від 12.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб здійснює продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, під час дії воєнного стану. Для забезпечення функціонування зазначеної схеми ОСОБА_5 залучив до діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . За отриманою інформацією ОСОБА_5 , перебуваючи у змові із вищевказаними особами під виглядом правомірної діяльності допомоги військовим формуванням, спільно переміщають транспортні засоби через митний кордон України, як гуманітарну допомогу під виглядом здійснення волонтерської організації на користь благодійної організації БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому не передають привезені автомобілі на безоплатній основі на користь військових формувань, а продають їх зацікавленим кінцевим користувачам для особистого користування.

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_10 , повідомив, що 08.08.2022 року здійснювавши моніторинг телеграм каналів, натрапив на канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому поширюються оголошення про продаж різноманітних автомобілів, зокрема авто на іноземній реєстрації. В даній групі оголошення були викладені особою на ім`я ОСОБА_11 . В подальшому ОСОБА_10 поцікавився у ОСОБА_11 яким чином можна подивитись дані автомобілі для військової частини та які є у м. Львові в наявності, на що йому повідомили, що дані автомобілі можливо придбати за кошти. Також, ОСОБА_11 повідомила, що у м. Львові наявні автомобілі, а саме авто марки «JEEP» моделі GRAND CHEROKEE н.з. НОМЕР_7 , автомобіль марки «MISUBISHI» моделі OUTLANDER н.з. НОМЕР_8 , автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі VITO, автомобіль марки «MITSUBISH моделі L-200, автомобіль марки «NISSAN» моделі X-TRAIL н.з. НОМЕР_9 , автомобіль марки «NISSAN PATHFINDER». 11.08.2022 року ОСОБА_10 домовився з ОСОБА_11 щодо огляду вказаних автомобілів, однак у зв`язку з неможливістю прибути на огляд даних авто поїхав товариш. На місці товаришу авто показував чоловік на ім`я ОСОБА_12 , водночас і називав ціни на авто. Після цього, ОСОБА_10 13.08.2022 року написав особі на ім`я ОСОБА_11 , щоб дізнатись як можна придбати вказані автомобілі, на що остання повідомила, що 15.08.2022 року можна приїхати забрати усі одразу, однак ОСОБА_10 повідомив що одразу не зможе, оскільки немає усієї суми, а тому ОСОБА_11 поставила вказані авто на бронь. З даної переписки ОСОБА_10 зрозумів, що всі ці авто пригнані на територію України як гуманітарна допомога, оскільки їх придбати можливо тільки із підписанням акту прийому-передачі на частину або на фонд.

20.12.2024 року слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області скеровано запити у військові частини м. Києва, з метою отримання інформації про передання БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортних засобів для потреб ЗСУ, з встановленого переліку автомобілів, які ввозились на територію України, як гуманітарна допомога. Також, скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо встановлення факту перереєстрації, поставлення на облік транспортних засобів, які ввозились на територію України від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведених пошукових заходів встановлено, що згідно інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що транспортний засіб марки «FORD TRANSIT», н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 було поставлено на облік 11.11.2022 року Територіальним сервісним центром № 4641 МВС та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_3 та транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER» н.з. НОМЕР_4 VIN код: НОМЕР_5 було поставлено на облік 09.11.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_7 та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_10 поставлено на облік благодійного фонду, а саме БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи із змісту ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно п. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до копій усіх матеріалів (в тому числі електронних) реєстраційних справ транспортних засобів марки «FORD TRANSIT», н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , які було поставлено на облік 11.11.2022 року Територіальним сервісним центром № 4641 МВС та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_3 та транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER» н.з. НОМЕР_4 VIN код: НОМЕР_5 , які було поставлено на облік 09.11.2022 року Територіальним сервісним центром № 4641 МВС та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_6 , а також усіх документів, що стали підставою для перереєстрації автомобіля марки «FORD TRANSIT», н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , які було поставлено на облік 11.11.2022 року Територіальним сервісним центром № 4641 МВС та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_3 та транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER» н.з. НОМЕР_4 VIN код: НОМЕР_5 , які було поставлено на облік 09.11.2022 року Територіальним сервісним центром № 4641 МВС та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.