Провадження № 1-кс/947/3454/24
УХВАЛА

11.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001183 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001183 від 01.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

01.09.2023 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що група осіб створила фіктивну компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом інвестицій в компанію для розвитку IT технологій, з отриманням нібито прибуткових відсотків від суми вкладу, представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період часу з липня 2021 року по грудень 2021 року, заволодівали грошовими коштами громадян України.

При цьому, вказана група осіб, діючи за попередньою змовою, створила веб-ресурс за електронним інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому були наявні електронні кабінети користувачів, що нібито інвестували під високий відсоток грошові кошти в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказані кошти, а також їх віртуальне накопичування, нібито відображалось у вказаних кабінетах, однак в подальшому учасники групи закрили проект, видалили сайт фіктивної компанії та в результаті інвестовані грошові кошти, отримані шляхом введення в оману громадян, повернуті не були.

Працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ на даний час встановлена інформація про те, що потерпілими від шахрайських дій стали:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Так, виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення повноти, об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження, та для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій направлених на підтвердження причетності представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вищезазначених шахрайських дій.

Також проведеними оперативними заходами працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено групу осіб, яка ймовірно є причетною до вчинення вищезазначеної протиправної діяльності, а саме:

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

18.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку виявлена та вилучена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ») № НОМЕР_12 .

18.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході обшуку виявлено та вилучено:банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (« ІНФОРМАЦІЯ_34 ») № НОМЕР_13 на ім`я « ОСОБА_37 »; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (« ІНФОРМАЦІЯ_34 ») № НОМЕР_14 ; які належать ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 .

18.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та гр. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , за адресою: АДРЕСА_3 ,в ході обшуку виявлено та вилучено:дві банківські карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (« ІНФОРМАЦІЯ_34 ») з № № НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .

Окрім того, в ході допиту потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , останнім зазначено, що29.10.2021, перебуваючи в межах міста Одеси, він здійснив чотири перекази власних грошових коштів на загальну суму 78 900 гривень, на банківські картки зазначені ОСОБА_26 , серед яких три банківські карткибанкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » з №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . В подальшому як встановлено в ході слідства, вказані банківські картки належать рідним донькам ОСОБА_26 , а саме: ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Також раніше проведеним тимчасовим доступом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », встановлено, що в ході огляду руху грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , найбільші та найчастіші транзакції (перерахунки) грошових коштів в період злочинної діяльності здійснювались від ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_31 та ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , тому виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів на банківських рахунках останніх.

З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість здійснити їх вилучення наступним слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 до інформації та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , в особі директора ОСОБА_55 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю:

-інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на банківських картках з № « НОМЕР_12 »,« НОМЕР_13 »,« НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 » в тому числі відомостей щодо власника даної картки, його повних анкетних і контактних даних, фотознімка особи та іншої наявної персональної інформації, вказана інформація необхідна за період часу з 01.01.2021 по момент фактичного виконання ухвали суду;

-інформації щодо банківських рахунків, які наявні у наступних громадян: ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; в тому числі відомостей щодо вищевказаних осіб, а саме наявної персональної та контактної інформації, а також руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на банківських рахунках вказаних громадян, вказана інформація необхідна за період часу з 01.01.2021 по момент фактичного виконання ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1