У Х В А Л А

Іменем України

02 травня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках матеріалів кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000485 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2023 до ВП № 8 Дніпровського РУП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою вчинила заволодіння грошовими коштами у сумі 1100000 з картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать заявнику, у зв`язку з чим останньому спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.07.2023 за №0000485, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , встановлено: що 27.01.2022 померла його мати - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на той момент проживала в місті Маріуполь, Донецької області. Після її смерті ОСОБА_4 , звернену до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , якою була відкрита спадкова справа №69131414, дата заведення 11.02.2022.

Однак, у зв`язку з початком повномасштабної війни ОСОБА_4 не вдалося належним чином вступити у спадщину.

Проте, в травні 2022 року, коли ОСОБА_4 звернувся в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адже знав, що на рахунку його матері перебували грошові кошти у сумі 1100000 (один мільйон сто тисяч гривень), які були отримані в результаті приватних господарських операцій та йому повідомили, що хоча він і являється сином (спадкоємцем), розпоряджатися даними коштами він зможе повністю , після того як вступить в спадщину.

В середині червня 2023 року нотаріус повідомила ОСОБА_4 про відновлення роботи в спадковій справі та видала довідки про відкриття спадкової справи і включення в спадковий реєстр, крім того нотаріусом зроблено запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності рахунків та залишку коштів.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) відкриті картки:

- НОМЕР_3 відкриті 03.11.2022 із залишком 129,99 гривень;

- НОМЕР_4 відкриті 02.04.2021 із залишком 40,75 гривень.

Після чого, спадкоємиць ОСОБА_4 звернувся до банку із відповідним документами, але представники Банку не змогли надати чітких пояснень з даного приводу і порекомендували звернутися до працівників поліції.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 , надано копії документів, які він отримав від приватного нотаріуса, а також документи, щодо підтвердження надходження суми 1100000 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належав його матері.

Крім цього, встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені померлої ОСОБА_5 03.11.2023 відкритий новий карткових рахунок НОМЕР_3 , на який впродовж листопада 2022 року з карткового рахунку НОМЕР_4 (відкритий 02.04.2021), зараховано 1100000 гривень, в подальшому були зняті невстановленими особами.

Під час огляду СD-R диску № вх. 6 з інформацією КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманого згідно з протоколом, під час тимчасового доступу до речей і документів, на підставі постанови прокурора від 08 серпня 2023 року встановлено, що невідомі особи, ймовірно чоловік та жінка, маскуючись в капюшонах та закриваючи обличчя шарфом, та одягаючи балаклаву, у період часу з 16.11.2024 по 02.12.2022, в різних банкоматах лівобережної частини міста Дніпро, майже щоденно, а іноді декілька разів на день знімали з різних банківських карток готівкові кошти.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що дана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках матеріалів кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: інформації про абонентів, зв`язок, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання в зоні дій базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

АДРЕСА_2 ) в період часу з 13:00 16.11.2022 до 17:00 год. 16.11.2022:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC 30004 CID 561, 647, 1393, 1861, 1862, 1863, 1882, 21591, 21592, 74005613, 74018621, 74018622, 74018734

АДРЕСА_3 (35,0768637, 48,5103293) в період часу з 09:30 18.11.2022 до 12:30 год. 18.11.2022:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC 30004 CID 532, 533, 992, 1821, 2323, 30691, 30692, 74005331, 74006423

АДРЕСА_4 (35,0366350, 48,5239483) в період часу з 13:25 18.11.2022 до 16:25 год. 18.11.2022:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC 30004 CID 1393, 1831, 1832, 1833, 20032, 30031, 30032, 74006313, 74013934, 74018321, 74018322, 74018331, 74018332

АДРЕСА_5 (35,0188017, 48,5306767) в період часу з 16:30 18.11.2022 до 19:30 год. 18.11.2022:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC 30004 CID 647, 802, 806, 2541, 2543, 2981, 10011, 10012, 74008023, 74019133, 74025411, 74025412

АДРЕСА_6 (35,0266023, 48,5223329) в період часу з 11:50 19.11.2022 до 14:50 год. 19.11.2022:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC 30004 CID 633, 806, 1911, 1912, 1913, 2751, 21621, 21622, 74013934, 74019121, 74019122, 74019123

LAC 30005 CID 2838

АДРЕСА_7 (35,0771488, 48,51302390) в періоди часу: з 12:55 год. 20.11.2022 до 15:55 год. 20.11.2022;

16:50 год. 20.11.2022 до 19:50 год. 20.11.2022

20:15 год. 20.11.2022 до 23:15 год. 20.11.2022

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC 30004 CID 533, 1871, 1877, 2571, 2701, 2702, 2883, 12551, 12552, 30692, 74005332, 74018732, 74018734, 74027011, 74033312

АДРЕСА_7 (35,0771488, 48,51302390) в періоди часу: з 08:00 год. 21.11.2022 до 11:00 год. 21.11.2022;

11:50 год. 21.11.2022 до 14:50 год. 21.11.2022

15:30 год. 21.11.2022 до 18:30 год. 21.11.2022

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC 30004 CID 533, 1871, 1877, 2571, 2701, 2702, 2883, 12551, 12552, 30692, 74005332, 74018732, 74018734, 74027011, 74033312

АДРЕСА_5 (35,0164841, 48,5281502) в період часу з 13:00 25.11.2022 до 16:05 год. 25.11.2022:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC 30004 CID 802, 1913, 2542, 2543, 10011, 20011, 20012, 74005813, 74019133, 74025421, 74025422

АДРЕСА_8 (35,0802561, 48,5213181) в період часу з 17:20 25.11.2022 до 19:20 год. 25.11.2022:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC 30004 CID 646, 972, 973, 974, 975, 2871, 2883, 31721, 41031, 41032, 74009712, 74009714, 74009742, 74009743

АДРЕСА_9 (35,0858383, 48,5257250) в періоди часу: з 05:50 30.11.2022 до 10:50 год. 30.11.2022

з 11:30 30.11.2022 до 14:30 год. 30.11.2022

з 14:50 30.11.2022 до 17:50 год. 30.11.2022

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC 30004 CID 974, 975, 2524, 3071, 3072, 3073, 13111, 13112, 74030711, 74030712

АДРЕСА_9 (35,0858383, 48,5257250) в періоди часу: з 19:50 01.12.2022 до 22:50 год. 01.12.2022

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC 30004 CID 974, 975, 2524, 3071, 3072, 3073, 13111, 13112, 74030711, 74030712

АДРЕСА_10 (35,0009757, 48,4323614) в періоди часу: з 11:50 03.11.2022 до 14:50 год. 03.11.2022

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC 30002 CID 1626, 1983, 2481, 2483, 12971, 12972, 74016222, 74024811, 74024831

LAC 30003 CID 885

LAC 30005 CID 227, 74013723, 74017023

АДРЕСА_9 (35,1055436, 48,4673265) в періоди часу: з 14:25 27.05.2022 до 17:25 год. 27.05.2022

з 17:50 27.05.2022 до 20:50 год. 27.05.2022

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC 30001 CID 312, 1423, 2552, 32801, 32802, 74014231, 74014232, 74014233

LAC 30006 CID 2583 на електронному та паперовому носіях із зазначенням:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо.

Здійснення тимчасового доступу та вилучення технічної інформації та оригіналів (копій) документів, у кримінальному провадженні №0000485 доручити слідчим групи слідчих капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1