Справа № 454/4835/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 01.04.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

03.11.2023 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Переспа Червоноградського району про те, щоб притягнути до відповідальності невідому особу (осіб), котра під приводом онлайн-заробітку на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами заявниці в загальній сумі близько 30 000 гривень, які нею добровільно були перераховані в якості внесків до завдань з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , а саме: на картку НОМЕР_2 31.10.2023 о 18:19 год. в сумі 500 грн., о 18:33 год. в сумі 1792 грн., 01.11.2023 о 09.12 год. в сумі 11425 грн., о 13:47 год. в сумі 1673 грн.; 01.11.2023 о 13:39 на картку (повний номер не встановлено) в сумі 17085 грн. Вказані кошти вже з відсотками від заробітку повинні були заявниці повернути (вивести) на її картку, однак так і не повернули. Будь-які номери телефонів відсутні. Переписка відбувалась в Телеграмі.

03.11.2023 сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Тому, для встановлення особи (осіб), котра може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, з`ясування інших обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання відповідної інформації по суті звернення ОСОБА_4 , а саме: відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку, включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВнП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №2 ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВнП № 2 ОСОБА_6 , уповноваженому на дізнання поліцейському ВнП № 2 ОСОБА_7 дозвіл у кримінальному провадженні №0000193 від 03 листопада 2023 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 відомості щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 31.10.2023 до 01.11.2023, з метою отримання відповідної інформації по суті звернення ОСОБА_4 , а саме: відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку, включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1