Єдиний унікальний номер 341/1102/21
Номер провадження 1-кс/341/260/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у межах кримінального провадження від 01.05.2021 № 0000012, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 173 КК України.

встановив

Слідча ВП № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення ВП № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 01.05.2021 № 0000012, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 173 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, згідно з показаннями ОСОБА_4 , з 16.05.2019 до 09.12.2020 він працював в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді слюсаря. За весь час роботи заробітна плата виплачувалась йому не в повному обсязі та несвоєчасно. Так, при звільненні ОСОБА_4 підприємство не провело з ним повний розрахунок та не виплатило заборгованості за заробітній платі. Також, ОСОБА_4 показав, що виплата заробітної плати в основному здійснювалась готівкою на руки і на банківські картки. Внаслідок чого, могли вноситись неправдиві відомості до офіційних документів та журналів з виплати заробітної плати. Також, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , укладаючи угоду про працю із ОСОБА_4 , визначив заробітну плату не менше 500,0 грн за один робочий день згідно з документацією. Таким чином, невиплачена заробітна плата ОСОБА_4 відповідно до документації.

Допитаний ОСОБА_6 показав, що працював в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді слюсаря у період часу з 05.03.2020 до 09.12.2020 та надав аналогічні покази щодо обставин кримінального провадження.

Допитаний ОСОБА_7 показав, що працював в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді електрозварювальника в період часу з 14.03.2019 до 09.12.2020 та надав аналогічні покази щодо обставин кримінального провадження.

Допитаний ОСОБА_8 показав, що працював в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді електрозварювальника в період часу з 02.05.2018 до 09.12.2020 та надав аналогічні покази щодо обставин кримінального провадження.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту невиплати заробітної плати ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла потреба в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_3 податкової звітності за період часу з 09.12.2020 до 17.05.2024 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах а також інформації на наявність податкової заборгованості з боку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаний період часу.

Інформація, зазначена у вище вказаних документах, необхідна органу досудового розслідування, оскільки дозволить встановити, чи дійсно службовими особами допущено грубого порушення законодавства про працю, що виразилось у невиплаті заробітної плати, що зазначені в запитувальній інформації та в подальшому може бути використана як доказ вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 173 КК України.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства чи актах перевірок ДПС.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув. Заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, копії протоколів допиту потерпілих, копії протоколів допиту свідків та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.05.2021 під № 0000012, стосовно описаних подій, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 173 КК України.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ);

-звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування;

-повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах;

-інформації на наявність податкової заборгованості,

за період часу з 09.12.2020 до 17.05.2024 щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1