Справа №295/6588/24
УХВАЛА

Іменем України

01.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене дізнавачем СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000015 від 09.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 15.02.2024 близько 20 год. 58. хв., невідома особа, під приводом продажу військового спорядження, використовуючи аккаунт в соціальні мережі "Instagram" з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12300 грн., які останній самостійно перерахував зі своєї картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 20.02.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківської картки № НОМЕР_3 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD-R диск з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_3 встановлено, що 15.02.2024 о 20 год. 58 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 6150 грн.

В подальшому, 15.02.2024 о 21 год. 01 хв., з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 6000 грн.

16.02.2024 о 13 год. 45 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 6150 грн.

Надалі, 16.02.2024 о 13 год. 49 хв., з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 6000 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 01.04.2024 представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD-R диск з надписом «406-ВБ від 09.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_4 встановлено, що 15.02.2024 о 21 год. 01 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 6000 грн.

В подальшому, 15.02.2024 о 21 год. 08 хв., з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 3000 грн.

15.02.2024 о 21 год. 09 хв. відбувається поповнення ігрового рахунку «SLOTOKING» на суму 3000 грн.

16.02.2024 о 13 год. 49 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 6000 грн.

Надалі, 17.02.2024 о 12 год. 54 хв., з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 5000 грн. та о 13 год.11 хв., того ж дня, здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 1000 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Дізнавачем ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_5 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 14.02.2024 по 14.03.2024, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок або за яким використовувався в період з 14.02.2024 по 14.03.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 01.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1