Справа № 161/9117/24
Провадження № 1-кс/161/2604/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 травня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 (слідчий у кримінальному провадженні) звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 04.01.2023 № 23UA85U4, від 24.01.2023 № 23UA50U2, від 14.02.2023 № 23UA20U9, від 24.02.2023 №23UA84U1, №23UA83U2, 01.03.2023 № 23UA49U8, від 03.03.2023 № 23UA57U1, від 08.03.2023 № 23UA46U8, від 10.03.2023 № 23UA87U2, типу ІМ 40 ТН від 27.01.2023 № 23UA76U0, типу ІМ 40 ДТ від 13.02.2023 № 23UA16U9, в тому числі сертифікатів якості від 25.12.2022 № 162003, від 19.01.2023 № 162391, від 22.01.2023 № 162447, від 20.02.2023 № 162949, від 23.02.2023 № 162998, рахунків-фактур від 03.01.2023 № EKO 7072, від 24.01.2023 № EKO 7162, від 13.02.2023 № EKO 7239, від 22.02.2023 №№ EKO 7263, № EKO 7265, від 27.02.2023 № EKO 7284, від 01.03.2023 № EKO 7298, від 06.03.2023 № EKO 7323, від 08.03.2023 № EKO 7337, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 03.01.2023 № 425, від 24.01.2023 № 493, від 13.02.2023 № 539, від 22.02.2023 №№ 557, 558, від 27.02.2023 № 572, від 01.03.2023 № 577, від 06.03.2023 № 601, від 08.03.2023 № 615, зовнішньоекономічного контракту від 29.07.2022 № 2022.07.29, тощо, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 18.04.2024 року за ч.3 ст.358 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримує повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000111, а саме підтвердження чи спростування факту вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, встановлення можливого кола причетних осіб, тому групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

При цьому, тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , або іншому слідчому з групи слідчих, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, які, з витягу з ЄРДР, є слідчими та прокурорами у кримінальному провадженні №0000111.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при переміщенні товарів (нафтопродуктів) через митний кордон України відповідно до митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 04.01.2023 № 23UA85U4, від 24.01.2023 № 23UA50U2, від 14.02.2023 № 23UA20U9, від 24.02.2023 №23UA84U1, №23UA83U2, 01.03.2023 № 23UA49U8, від 03.03.2023 № 23UA57U1, від 08.03.2023 № 23UA46U8, від 10.03.2023 № 23UA87U2, типу ІМ 40 ТН від 27.01.2023 № 23UA76U0, типу ІМ 40 ДТ від 13.02.2023 № 23UA16U9, в тому числі сертифікатів якості від 25.12.2022 № 162003, від 19.01.2023 № 162391, від 22.01.2023 № 162447, від 20.02.2023 № 162949, від 23.02.2023 № 162998, рахунків-фактур від 03.01.2023 № EKO 7072, від 24.01.2023 № EKO 7162, від 13.02.2023 № EKO 7239, від 22.02.2023 №№ EKO 7263, № EKO 7265, від 27.02.2023 № EKO 7284, від 01.03.2023 № EKO 7298, від 06.03.2023 № EKO 7323, від 08.03.2023 № EKO 7337, міжнародних автотранспортних накладних (CMR) від 03.01.2023 № 425, від 24.01.2023 № 493, від 13.02.2023 № 539, від 22.02.2023 №№ 557, 558, від 27.02.2023 № 572, від 01.03.2023 № 577, від 06.03.2023 № 601, від 08.03.2023 № 615, зовнішньоекономічного контракту від 29.07.2022 № 2022.07.29, тощо, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя