Справа № 548/1404/24
Провадження №1-кс/548/403/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000295 від 27.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказує, що 26.07.2023 до Ковельського РУП надійшло електронне звернення ДКП № 309751 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.07.2023 невстановлена особа, спілкуючись з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під приводом продажу собаки заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4280 гривень, які він перерахував на картку номер НОМЕР_3

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 27.07.2023 за №0000295 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 21.10.2023 до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.10.2023 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , у всесвітній мережі інтернет вона знайшла оголошення з приводу продажу цуценя. Остання вирішила зв`язатися через мобільний додаток «Вайбер» з власником оголошення за номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , обговоривши умови придбання цуценяти, власник оголошення повідомив останній, що необхідно сплатити всю суму грошових коштів, а саме 5 000 гривень, відразу на банківську картку, номер якої не встановлено. Потерпіла погодившись на умови, добровільно та самостійно, однією транзакцією перерахувала грошові кошти у сумі 5 000 гривень, які належать її батьку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак цуценя до теперішнього часу вона так і не отримала, грошові кошти їй повернуто не було, власник оголошення на зв`язок не виходить, таким чином невстановлена особа, шляхом обману, спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 5000 гривень.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 21.10.2023 за № 0000340 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 12.12.2023 до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із ВП №3 ХРУП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали по факту того, що 04.11.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн, які вона перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , як передоплату за купівлю тварини. Зловмисники користувалися абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 12.12.2023 за №0000240 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 02.02.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом купівлі меблів на сайті «Оголоша», використовуючи номери мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , які остання самостійно перерахувала із власної банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , чим заподіяла майнової шкоди на суму 3 800 гривень.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 06.02.2024 за №0000100 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 22.02.2024 близько 20 год 30 хв невстановлена особа, використовуючи оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу цуценя породи Той тер`єр, ввела в оману ОСОБА_9 , 2004 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 5700 грн, які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_10 .

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 19.03.2024 за №0000424 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 23.05.2024 до ВП №2 Лубенського РВП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_10 про те, що 25.02.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом завдатку за купівлю собаки заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн, які остання із картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_11 перерахувала на картку шахрая НОМЕР_12 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 3000 грн. Зловмисник користувався мобільним телефоном НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 23.05.2024 за №0000114 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 217 КПК України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

В даних матеріалах досудовим розслідуванням встановлено одного підозрюваного у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

Під час проведення досудових розслідувань, у переважній більшості, процесуальні дії будуть проведені з одними і тими ж особами.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про надання дозволу на отримання інформації про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про причини своєї неявки слдчого суддю не повідомила.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у судове засідання також не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000295 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України щодо заволодіння невідомою особою шляхом вчинення шахрайських дій коштами потерпілих.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти потерпілих були перераховані на банківську 4карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальні правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000295 від 27.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України кримінального правопорушення задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю виготовлення копій речей та документів (в тому числі електронних), які містять нижчевказану інформацію та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

1)про особу, на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_9 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

2)про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_9 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 10:00 02.07.2023 по 21.06.2024;

3)про особу, на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_13 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

4)про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_13 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 00:00 02.07.2023 по 21.06.2024;

5)про особу, на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

6)про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 00:00 02.07.2023 по 21.06.2024.

1.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1