н/п 1-кс/953/3736/24
"11" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
21.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналу договору будівельного підряду № 10 від 03 лютого 2020 року укладеного між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , оригіналу Дефектного акту (Форма № 8), оригіналів додаткових угод, додатків та специфікацій до договору, оригіналу Акту прийому здачі виконаних робіт, з відомостями ресурсів до них, оригіналу Акту про відсутність претензій до виконаних робіт, копій повідомлень сторін про зміну своїх реквізитів, копії бухгалтерської документації щодо проведення розрахунків за вказаним договором; оригіналу договору будівельного підряду № 07/06/2019 від 03 червня 2019 року, укладеного між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , оригіналу Дефектного акту (Форма № 8), оригіналів додаткових угод, додатків та специфікацій до договору, оригіналу Акту прийому здачі виконаних робіт, з відомостями ресурсів до нього, копій повідомлень сторін про зміну своїх реквізитів, копії бухгалтерської документації щодо проведення розрахунків за вказаним договором, оригіналів Актів про відсутність претензій до виконаних робіт, копії товарно транспортних накладних на доставлення будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для проведення будівельних робіт за вказаними договорами, які зберігаються у Державному підприємстві Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, перебуваючи в змові з ФОП ОСОБА_4 , організували механізм розкрадання державних коштів шляхом укладення фіктивних договорів при виконанні робіт, надання послуг, а також підроблення документації при виконанні вказаних угод. Внаслідок протиправної діяльності вказані особи привласнили державні кошти на загальну суму понад 500 тис. грн.
Встановлено, що 03 лютого 2020 року між Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Директора ОСОБА_5 (Замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір будівельного підряду № 10. Згідно п. 1.1 Договору Виконавець зобов`язується з власних матеріалів на власний ризик у передбачений Договором строк виконати підрядні роботи з ремонту приміщень, які розташовані у будинку, а саме (у складі технічного майна), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно п. 1.2 Договору,
перелік робіт, а також матеріали, які при цьому використовуються Виконавцем обумовлені в Дефектному акті (Форма № 8) до Договору, що є невід`ємною частиною Договору. Згідно п. 2.1 Договору загальна вартість Договору складає 319708,92 грн. Згідно п. 3.1 Договору загальний строк, протягом якого Виконавець повинен виконати усі роботи і передати їх Замовнику за актом виконаних робіт становить 180 календарних днів.
03 червня 2019 року між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі т.в.о. Директора ОСОБА_5 (Замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір будівельного підряду № 07/06/2019. Згідно п.1.1 Договору Виконавець зобов`язується з власних матеріалів на власний ризик виконати підрядні роботи з демонтажу та ремонту покрівлі та кладка нової цегляної стіни на об`єкті Замовника, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно п. 1.2 Договору перелік робіт, а також матеріали, які при цьому використовуються Виконавцем обумовлені в Дефектному акті (Форма № 8) до Договору, що є невід`ємною частиною Договору. Згідно п. 2.1 загальна вартість Договору складає 249973,23 грн. Згідно п. 3.1 загальний строк, протягом якого Виконавець повинен виконати усі роботи і передати їх Замовнику за актом виконаних робіт становить 180 календарних днів.
07.06.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення інформації, яка може бути використана як доказова у кримінальному провадженні.
18.06.2021 за вих. № 70/5-5235 отримано відповідь на доручення, з якої вбачається, що 03 червня 2019 року між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договір будівельного підряду № 07/06/2019 за яким останній повинен був у період червня грудня 2019 року виконати роботи з ремонту та реконструкції будівлі за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 249973,23 грн.
При цьому встановлено, що за вказаною адресою знаходиться багатоквартирний житловий будинок, стан якого не потребує ремонту, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має та не мало жодних об`єктів нерухомості та будівництва. За отриманими даними, за вказаним договором фактично жодних робіт на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконувалось. Використовуючи зазначений протиправний механізм посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_4 заволоділи вказаними державними коштами.
Аналогічним чином, вказані посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи державними коштами уклавши фіктивний договір підряду № 10 від 03.02.2020, за яким ФОП ОСОБА_4 зробив ремонт в адмінбудівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 311408,92 грн. Зазначена будівля ремонту не потребувала та акти виконаних робіт не відповідають дійсності.
08.06.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит за вих. №1279/119-34/24/02-2021, щодо надання інформації про перебування у розпорядженні земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З КЕВ м. Харків отримано відповідь за вих. № 2505 від 11.06.2021, згідно якої будівлі та споруди ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають на (оперативному) кількісному обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 .
08.06.2021 до ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » призначено судову будівельно технічну експертизу.
З ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно технічної експертизи, згідно якого для проведення зазначеної експертизи на дослідження необхідно надати: копії договорів будівельного підряду № 10 від 03.02.2020 укладеного між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 , з невід`ємними додатками, з не; № 07/06/2019 укладеного між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 , з невід`ємними додатками; акти приймання виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів до них; копії товарно транспортних накладних на доставлення будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для проведення будівельних робіт за вказаними договорами.
Крім того, у ході досудового слідства виникла необхідність у проведення судової почеркознавчої експертизи укладених договорів з невід`ємними додатками до них.
У ході досудового слідства виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні факту виконання робіт згідно зазначених договорів Виконавцем та призначення судової будівельно технічної та почеркознавчої експертиз.
В ході досудового розслідування, з метою проведення судової будівельно технічної та почеркознавчої експертиз, у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перелічні в прохальній частині клопотання
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник володільця документів ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судових будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши державне підприємство Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналу договору будівельного підряду № 10 від 03 лютого 2020 року укладеного між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 «
ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , оригіналу Дефектного акту (Форма № 8), оригіналів додаткових угод, додатків та специфікацій до договору, оригіналу Акту прийому здачі виконаних робіт, з відомостями ресурсів до них, оригіналу Акту про відсутність претензій до виконаних робіт, копій повідомлень сторін про зміну своїх реквізитів, копії бухгалтерської документації щодо проведення розрахунків за вказаним договором; оригіналу договору будівельного підряду № 07/06/2019 від 03 червня 2019 року, укладеного між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , оригіналу Дефектного акту (Форма № 8), оригіналів додаткових угод, додатків та специфікацій до договору, оригіналу Акту прийому здачі виконаних робіт, з відомостями ресурсів до нього, копій повідомлень сторін про зміну своїх реквізитів, копії бухгалтерської документації щодо проведення розрахунків за вказаним договором, оригіналів Актів про відсутність претензій до виконаних робіт, копії товарно транспортних накладних на доставлення будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для проведення будівельних робіт за вказаними договорами.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2024.
Роз`яснити представнику ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1