Справа № 190/415/24
Провадження №1-кс/190/124/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

27.03.2024 року дізнавача СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 18.02.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , в якій остання просить прийняти заходи до невідомої особи, яка в період часу з 17.02.2024 року по 18.02.2024 року, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone 11», в соціальній мережі на сторінці «Instagram», заволоділа грошовими коштами у розмірі 9771 грн., які заявниця самостійно та добровільно перевела із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , через мобільні додатки на невстановлений банківський рахунок, в якості повної оплати за замовлений мобільний телефон, однак очікуваний товар по теперішній час не отримала та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 971 гривень. (ЄО 1105 від 18.02.2024).

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 19:30 год. 18.02.2024 року по 23:59 год. 20.02.2024 року;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_4 за період часу з 19:30 год. 18.02.2024 року по 23:59 год. 20.02.2024 року;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному банківському рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 19:30 год. 18.02.2024 року по 23:59 год. 20.02.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 19.02.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 20.02.2024 року ОСОБА_4 пояснила, що 17.02.2024 року вона вирішила замовити мобільний телефон марки «iPhone» в мережі інтернет, а саме на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наразі сторінка активна. В цій соціальній мережі вона вела з ними діалог у письмових повідомленнях, щодо покупки мобільного телефону. Вибравши модель, яку вона хоче, потерпіла написала їм, що хочу її придбати. Вони їй відправили повідомлення з окремим сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшовши по цьому посиланню вона ввела там свій ПІБ та данні для відправки замовленого товару, там вона також ввела в відповідну графу номер своєї банківської картки три останні цифри та дату дії картки. Після чого з її картки НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті кошти в сумі 4958,71 грн, з яких комісія складає 141,29 грн. Вона вважала, що ці гроші були як передплата за товар. На який рахунок були переведене грошові кошти їй не відомо, так як знялись вони автоматично після введення нею даних картки в посиланні, яке їй надіслали. На наступний день, 18.02.2024 року, вона захотіла повернути ці гроші та відмовитися від покупки товару. Та написала їм, щоб вони повернули ці кошти. Вони їй знову відправили посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомили, що потрібно ввести данні своєї картки та їй повернуть кошти. Знову ввела данні своєї іншої картки НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме CVV код, та без її відома були знову зняті гроші в сумі 4788,83 грн., з яких комісія складає 23,83 грн. Всього в неї викрали 9771 грн. Після цього вона звернулась в поліцію.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 19:30 год. 18.02.2024 року по 23:59 год. 20.02.2024 року;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_4 за період часу з 19:30 год. 18.02.2024 року по 23:59 год. 20.02.2024 року;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному банківському рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 19:30 год. 18.02.2024 року по 23:59 год. 20.02.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1