Провадження № 1-кс/686/4169/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000194,

встановила:

09.05.2024 дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

08.04.2024 СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «08.04.2024 року близько 16:45 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом позики грошових коштів у борг, написавши у повідомлення під нікнеймом " ОСОБА_5 " в мобільному додатку "Instagram", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , як остання перерахувала з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку невстановленого банку № НОМЕР_3 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розмірі 8700 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.04.2024 близько 16:41 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходилась за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , коли до неї у мобільному додатку «Instagram» прийшло сповіщення з повідомленням від раніше відомої дівчини, яка є знайомою останній, оскільки є тренером по танцям та звати її ОСОБА_7 , прізвище не пам?ятає, із ніком в даному додатку «nastya_keen». Тоді ж остання написала ОСОБА_6 чи може надати їй в позику до вечора грошові кошти в сумі 8700 гривень, на що остання погодилась. Тому одразу надійшло повідомлення у вказаному мобільному додатку із номером банківської картки, а сааме № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_6 , за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 8700 грн. (без урахування комісії банку).

Після того, цього ж дня близько після переказу грошових коштів ОСОБА_6 зателефонувала на номер телефону подруги НОМЕР_4 , якій ніби то переказувала вказані грошові кошти та запитала чи не вона просила гроші, на що остання повідомила, що ні оскільки її сторінку зламали і вона нічого не просила.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію з можливістю відкривати рахунки фізичним особам і надавати платіжні послуги.

В ході проведення досудового розслідування було отримано рапорт від працівників ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України де було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відноситься до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, встановлено що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 08.04.2024 о 16:46:15 було здійснено транзакцію по переказу грошових коштів 8700 грн. на іншого клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

В подальшому з вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було здійснено наступні транзакції по переказу грошових коштів, а саме:

-08.04.2024 о 16:54:41 сума переказу 2001 грн., на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ,

-08.04.2024 о 16:55:29 сума переказу 2000 грн., на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ,

-08.04.2024 о 16:58:03 сума переказу 4000 грн., на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ,

-08.04.2024 о 17:08:36 сума переказу 754 грн., на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою долучення роздруківки про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 16 год. 40 хв., 08.04.2024 по час виконання ухвали та відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної платіжної карти».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин знищення інформації через обмеженні строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, дізнавач суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000194 від 08.04.2024, а саме: дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_14 , однак за період часу з 16.40 год. 08.04.2024 по час постановлення ухвали 13.05.2024, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- договорів про відкриття платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по платіжному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 16.40 год. 08.04.2024 по 13.05.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету мобільного Інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку № НОМЕР_5 за період 16.40 год. 08.04.2024 по 13.05.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного Інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період 16.40 год. 08.04.2024 по 13.05.2024.

В задоволені решти клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 10 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя