Справа № 577/558/24
Провадження № 1-кс/577/427/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" березня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

29.02.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання слідчим тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, що знаходяться в приміщенні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених документів, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 18.01.2024 р. по дату винесення ухвали. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2024 р. до Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , що 19.01.2024 р. близько о 09:30 год. на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Піднявши слухавку в ньому почав говорити автовідповідач «ваш акаунт заблоковано, нажміть 1 щоб його розблокувати». Після цього, остання ввела дану цифру і поклала слухавку. В цей же день невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 17970 грн. з рахунку НОМЕР_3 належного ОСОБА_4 .

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 19.01.2024 р. близько о 09:30 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, в ньому почав говорити автовідповідач з наступним текстом « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ваш акаунт заблоковано, нажміть 1 щоб його розблокувати». Ввела дану цифру і поклала слухавку. 20.01.2024 р. прийшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Конотоп, де хотіла розрахуватися карткою. Однак касир повідомив, що на її картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостатньо коштів. 23.01.2024 р. пішла до банку, де повідомили, що 19.01.2024 р. близько о 12:12 год. невідома особа заволоділа кредитними грошовими коштами в сумі 17970 грн. з особистого рахунку НОМЕР_3 , деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_3 .

01.02.2024 р. Конотопський РВП ГУНП в Сумській обл. вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000088 за ч.4 ст.190 КК України.

Так 19.02.2024 р. в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Конотопського міськрайонного суду від 06.02.2024 р. вилучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_4 , яка була записана на СD-R диск та поміщена до паперового конверту. В ході огляду вище зазначеного CD-R диску, на якому малася інформація по банківському рахунку ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти у розмірі 17970 грн. були переведені на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 18.01.2024 р. по дату винесення ухвали. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.02.2024 р. до Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , що 19.01.2024 р. близько о 09:30 год. на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку в ньому почав говорити автовідповідач за наступним повідомленням «ваш акаунт заблоковано, нажміть 1 щоб його розблокувати». Після цього, остання ввела дану цифру і поклала слухавку. В цей же день невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 17970 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , особистий рахунок НОМЕР_3 належними ОСОБА_4 внесено до ЄРДР за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та старшим слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених документів, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 18.01.2024 р. по 01.03.2024 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1