Справа № 474/216/24
Провадження № 1-кс/474/35/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01.03.24р. селище Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 20.02.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, за ознаками кримінальнихправопорушень, передбаченихч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.02.2024р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), в рамках кримінального провадження, внесеного 20.02.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, за ознаками кримінальнихправопорушень, передбаченихч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які стали підставою отримання компенсаційних витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у період з травня 2022 року по грудень 2023 року (включно), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість ознайомитись з документами та надати дозвіл їх вилучити (здійснити виїмку).

Клопотання обґрунтовано необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами, без отримання вказаних оригіналів документів, неможливо отримати відомості, що містяться в них, а тому дана інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик № 474/216/24/766/24 від 29.02.2024р.). Водночас 29.02.2024р. звернулася до суду із письмовою заявою № 847 від 29.02.2024р., в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик № 474/216/24/767/24 від 29.02.2024р.), про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього. Неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000017 та матеріалів клопотання вбачається, що 20.02.2024р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення (повідомлення) від ІНФОРМАЦІЯ_3 , що 06.02.2024р. комісією з питань вибіркової перевірки розміщення внутрішньо переміщених осіб в домогосподарствах мешканців ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено вибіркову перевірку фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб у житловому домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . У результаті даної перевірки виявлено факт тривалої відсутності внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих за вказаною адресою, внаслідок чого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, незаконно отримував компенсацію витрат, пов`язаних з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб.

За даним фактом СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розпочате кримінальне провадження за № 0000017, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, 28.02.2024р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 20.02.2024р. встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно, у липні 2022 року зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_5 із заявою про отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

За даним фактом СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розпочате кримінальне провадження за № 0000031, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство).

28.02.2024р. матеріали досудових розслідувань, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 за ч. 1 ст. 190 КК України та № 0000031 за ч. 2 ст. 190 КК України об`єднані в одне кримінального провадження № 0000017.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з 22.03.2022р., на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України № 333 від 19 березня 2022 року Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб (зі змінами та доповненнями), здійснюється компенсація витрат власникам житла за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 щомісячно узагальнюється інформація (перелік осіб, які розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат), яка отримується від органів місцевого самоврядування.

Згідно листа № 296/01-03 від 26.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , вперше звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 із заявою про розміщення внутрішньо переміщених осіб 05.05.2022р., внаслідок чого він отримував вищевказану компенсацію щомісячно з травня 2022 року по грудень 2023 року (включно). За вказаний період ОСОБА_5 здійснено виплату компенсованих витрат за розміщення внутрішньо переміщених осіб у загальній сумі 44 733 гривень 50 коп.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведення судової почеркознавчої експертизи документів (особової справи), які стали підставою отримання компенсаційних витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у період з травня 2022 року по грудень 2023 року (включно) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998р., для проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення факту підробки документів необхідні лише оригінали документів.

У зв`язку із зазначеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зберігаються документи на підставі яких останній отримував компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у період з травня 2022 року по грудень 2023 року (включно).

Вищевказані обставини підтверджується: витягом з ЄРДР за № 0000017; листом селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 14.02.2024р. № 137/15-01; актом обстеження фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб від 06.02.2024р.; рапортом Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області від 20.02.2024р.; листом секретаряІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 від 22.02.2024р. № 88-15-01; розрахунком нарахувань компенсації витрат ОСОБА_5 за розміщення ВПО; заявою особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб про отримання компенсації витрат ОСОБА_5 від 02.06.2022р.; протоколом допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 від 21.02.2024р., ОСОБА_11 , ОСОБА_12 від 22.02.2024р., ОСОБА_13 від 23.02.2024р.; письмовими поясненнями ОСОБА_6 від 21.02.2024р.; листом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.02.2024р. № 296/01-03.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчою доведено, що оригінали документи, до яких вона просить надати доступ, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та отримати вказані документи іншим способом не можливо.

Слідчою також доведено, що документи, до яких вона просить надати доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Проведення судової почеркознавчої експертизи неможливо здійснити без об`єктів дослідження, якими в даному випадку є оригінали документів, а тому слідчою доведено, що вилучення вказаних оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного в сукупності вбачається, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам КПК України та слідчою в ньому доведено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 20.02.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, за ознаками кримінальнихправопорушень, передбаченихч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які стали підставою отримання компенсаційних витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у період з травня 2022 року по грудень 2023 року (включно), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість ознайомитись з документами та надати дозвіл їх вилучити (здійснити виїмку).

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1