Справа № 635/5776/24
Провадження № 1-кс/635/1239/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 26 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 06 грудня 2021 року по 01 січня 2022 року, а саме: відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в томі числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000248 від 26 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. На адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 січня 2021 року по 30 червня 2023 року, відповідно до якої встановлено розтрату державних коштів. Під час моніторингу офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено процедуру закупівлі з предметом закупівлі Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому, 06 грудня 2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 6 на Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до вказаного договору вартість підрядних робіт складає 560 557,00 гривень (п.3.1 договору). Фінансування здійснюється за кошти місцевого бюджету (п.4.6 договору). Виконавець зобов`язаний забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам договору (пункт 6.3 договору). Виконавець безумовно повертає надмірно сплачені кошти у разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів вартості надання послуг, а також виявлення завищеної вартості матеріалів, якщо у встановленому законодавством порядку не буде встановлено зворотнє. В ході виконання робіт у продовж 2021 року на об`єкті: «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_3 » та відповідно до договору підряду № 6 на виконання робіт на об`єкті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі селищного голови ОСОБА_12 , затверджено, тобто, видано документи, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; акти № 1 від 09 грудня 2021 року, № 2 від 28 грудня 2021 року приймання виконаних будівельних робіт за 2021 рік; розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-3 на «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі яких платіжними дорученнями від 13 грудня 2021 та 28 грудня 2021 здійснено оплату за виконані будівельні роботи. На банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшли грошові кошти в розмірі 560 557 гривень. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обґрунтування відповідності та повноти використання будівельних матеріалів при виконанні робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_3 » надано документи щодо кількості і якості матеріалів, які закуплені у контрагентів. Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт на об`єкті: «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_3 », проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти, і використання належної якості усіх будівельних матеріалів, придбаних у інших осіб. Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи на об`єкті: «Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_3 » виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і подані замовнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. В ході досудового розслідування, отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи № 2849 від 31 травня 2024 року, відповідно до якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт з поточного ремонту покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_3 по договору № 6 від 06 грудня 2021, не відповідають обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією. Невідповідність полягає у врахуванні актами видів робіт, які не виконувались, що призвело до безпідставного завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт на 224084,88 гривень. В договорі № 6, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови ОСОБА_13 (у якості замовника) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) від 06 грудня 2021 року, вказано банківський рахунок виконавця НОМЕР_1 , на який в період часу з 06 грудня 2021 року перераховано державні кошти в сумі 560557 гривень; вказаний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні руху грошових коштів, які були надмірно сплачені за будівельні роботи, що були виконані в неповному обсязі, реквізити їх рахунків, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в томі числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі та стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 06 грудня 2021 року по 01 січня 2022 року. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З урахуванням того, що переважна частина з перелічених відомостей, зафіксовані на паперових документах, які є матеріальними об`єктами спеціально створеними з метою збереження інформації, і містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення, тощо, відомості, які можуть бути використані у якості доказу, як факту, так і обставини кримінального провадження, тому дані матеріальні носії підпадають під поняття документу, та в подальшому можуть використовуватись стороною обвинувачення як доказ обставин кримінального правопорушення. З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

На підтвердження доводів клопотання суду надані:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000248; дата реєстрації провадження 26 жовтня 2023 року, короткий виклад обставин: на адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 січня 2021 року по 30 червня 2023 року, відповідно до якої встановлено розтрату державних коштів, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, та за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами директором ТОВ внаслідок надання до селищної ради актів прийняття виконаних будівельних робіт із завищеними обсягами виконаних робіт, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України;

копія договору № 6 від 06 грудня 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зі строком надання послуг до 31 грудня 2021 року, місце надання послуг: АДРЕСА_3 ; розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копія квитанції № 185005959 від 13 грудня 2021 року, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок № НОМЕР_1 сплачено грошові кошти у розмірі 113750,80 гривень за поточний ремонт покрівлі буд. за адресою провулок Овочевий, акт № 1;

копія квитанції від 26 грудня 2021 року, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок № НОМЕР_1 сплачено грошові кошти у розмірі 446806,20 гривень за ремонт покрівлі буд., акт № 1;

копія договірної ціни № 1, відповідно до якої загальна договірна ціна: 560557 гривень;

копія локального кошторису на будівельні роботи № 2-1;

копія розрахунку № 1-1 прямих витрат і загальновиробничих витрат до договірної ціни;

копія розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат у складі договірної ціни;

копія календарного графіку від 06 грудня 2021 року;

копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах;

копія акту приймання № 1 виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та копія відомості ресурсів;

копія акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та копія відомості ресурсів;

копія розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат у складі договірної ціни;

копія розрахунку № 5 кошторисного прибутку;

копія розрахунку № 6 кошторисного покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за грудень 2021 року;

копія висновку експерта № 2849 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000248.

Суд, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № № 0000248 від 26 жовтня 2023 року, зокрема встановленню осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 06 грудня 2021 року по 01 січня 2022 року, а саме: відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в томі числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучення їх копій, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до документів надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000248 від 26 жовтня 2023 року, прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, суд задовольняє клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 06 грудня 2021 року по 01 січня 2022 року, а саме: відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в томі числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 07 липня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1