Провадження № 1-кс/344/4266/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000475 від 09.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000475 від 09.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи законних джерел доходу, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у порушення Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних заходів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», обрали в якості джерела доходу діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин в особливо великих розмірах, створили та очолили організовану групу, до складу якої завербували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а в грудні 2023 року до складу організованої групи завербували ОСОБА_9 (якого 05.04.2024 було вбито іншими особами), які бажали систематично отримувати особисту матеріальну вигоду від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Так, у період часу з жовтня 2023 року по квітень 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою отримання незаконного прибутку, скоїли ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, перевезенням, пересиланням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропних речовин.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки податків НОМЕР_1 є фізичною особою-підприємцем за видами економічної діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний), 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки податків НОМЕР_2 є фізичною особою-підприємцем за видами економічної діяльності49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний), 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення.

На цей час для повноти досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та аналізу інформації щодо працевлаштування працівників на вказаних суб`єктах господарювання.

Таким чином, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування інформація про перебування у трудових відносинах зі страхувальниками ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки податків НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки податків НОМЕР_1 за період з січня 2023 року по даний час, з можливістю вилучення їх копій а також документів, які містяться в електронних базах даних.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити конференційні та персональні дані та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме: даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування інформація про перебування у трудових відносинах зі страхувальниками ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки податків НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки податків НОМЕР_1 за період з січня 2023 року по 29.05.2024 року, з можливістю вилучення їх копій, а також документів, які містяться в електронних базах даних, з можливістю вилучення їх копій а також документів, які містяться в електронних базах даних, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 липня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1