Справа № 185/6912/24
Провадження № 1-кс/185/930/24
19 липня 2024 року м.Павлоград
- копії статуту підприємства (діючий в період з 01.01.2023 р. по теперішній час);
- копії штатного розкладу підприємства;
- копії контракту, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_21 ;
- копії наказу про призначення головного бухгалтера (діючий в період з 01.01.2023 року по теперішній час);
- копії посадових інструкцій головного бухгалтера (діючий в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час);
- копії наказу про призначення начальника відділу закупівель (діючий в період з 01.01.2023 року по теперішній час);
- копії посадових інструкцій начальника відділу закупівель (діючий в період з 01.01.2023 р. по теперішній час);
- копії положення про відділ закупівель, чи інший нормативно-правовий документ, яким регулюється його діяльність на підприємстві (діючий в період з 01.01.2023 р. по теперішній час);
- тендерної документації на закупівлю електричної апаратури, згідно договору про закупівлю товару від 13.11.2023 № 1311/3121;
- договору про закупівлю товару від 13.11.2023 № 1311/3121, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, специфікація, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення про оплату товарів на повне виконання вказаного договору;
- журнал реєстрації договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР.
З клопотання вбачається, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Павлоградської міської ради діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, вчиняють дії щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів під час придбання електричної апаратури для комутування та захисту електричних кіл, а саме шаф керування з подальшим переоснащенням системи диспетчеризації.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеного тендеру з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_22 ). У подальшому між вказаними підприємствами було укладено договір № 31/05-шк від 31.05.2023, загальна сума якого складає - 14 972 784,00 грн. Також додатково встановлено, що 16.06.2023 та 20.07.2023 з рахунку комунального підприємства було перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5 638 166,64 грн. за призначенням згідно договору № 31/05-шк від 31.05.2023.
Крім цього, встановлено, що 29.08.2023 Наказом № 71-3 Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області «Про початок моніторингу закупівель» за результатом якого було підписано додаткову угоду № l/1 від 13.10.2023 до Договору про закупівлю товару № 31/05 від 31.05.2023, у якій викладено підстави розірвання вищенаведеного договору про закупівлю товару.
Відтак, встановлено, що після розірвання вищенаведеного договору, кошти, які були перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не були повернуті на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР.
Однак, 13.10.2023 оголошено тендерну пропозицію з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо придбання електричної апаратури для комутування та захисту електричних кіл, а саме шаф керування з подальшим переоснащенням системи диспетчеризації на загальну суму 14 972 784,00 грн., за результатом якого 02.11.2023 переможцем було знову обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підписано договір про закупівлю товару № 1311/3121 від 13.11.2023.
Згідно листа відділу у м. Павлоград УСБУ в Дніпропетровській області № 55/24-1700 від 20.05.2024, встановлено, що проведеним аналізом тендерної документації, встановлено, що в комплект поставки шаф керування входять насосні агрегати, проте у п. 1.1 договору про закупівлю товару № 1311/3121 від 13.11.2023 вказано, що предметом договору є електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (шафа керування з подальшим переоснащенням системи диспечеризації).
Вказані шафи керування згідно договірних умов поставлені на котельні м. Павлоград, за 24 адресами.
Крім цього, встановлено, що вищенаведені насосні агрегати з конкретним найменуванням та характеристиками ECO SM були вказані посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображено в додатку 2 до тендерної документації за адресами вищенаведених об?єктів.
Слід зазначити, електрична апаратура (шафи керування) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має сертифікат відповідності на продукцію ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з поясненням, що сертифікат поширюється на продукцію, яка виготовляється серійно з 11.08.2023 до 10.08.2024 на підставі протоколу випробувань та має сертифікат на систему екологічного управління на вказані моделі продукції. Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.03.2019 року № 602-123-20-1/6441 в якому зазначається що продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є вітчизняного виробництва.
3 урахуванням викладеного, встановлено розбіжність у документах, які посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надали до тендерної документації.
Окрім цього, встановлено, що відповідно до домовленостей між учасниками протиправної діяльності придбання електричної апаратури для комутування та захисту електричних кіл, а саме шаф керування з подальшим переоснащенням системи диспетчеризації постачаються за значно завищеною вартістю.
Враховуючи вищевикладене, тяжкість злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, з метою належним чином дослідити обставини протиправних дій, вчинених службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а), встановлення завданої шкоди, а також встановлення достовірності інформації, вказаної у технічній документації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів, які перебувають у володінні та розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а, а саме:
- копії статуту підприємства (діючий в період з 01.01.2023 р. по теперішній час);
- копії штатного розкладу підприємства;
- копії контракту, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_21 ;
- копії наказу про призначення головного бухгалтера (діючий в період з 01.01.2023 року по теперішній час);
- копії посадових інструкцій головного бухгалтера (діючий в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час);
- копії наказу про призначення начальника відділу закупівель (діючий в період з 01.01.2023 року по теперішній час);
- копії посадових інструкцій начальника відділу закупівель (діючий в період з 01.01.2023 р. по теперішній час);
- копії положення про відділ закупівель, чи інший нормативно-правовий документ, яким регулюється його діяльність на підприємстві (діючий в період з 01.01.2023 р. по теперішній час);
- тендерної документації на закупівлю електричної апаратури, згідно договору про закупівлю товару від 13.11.2023 № 1311/3121;
- договору про закупівлю товару від 13.11.2023 № 1311/3121, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, специфікація, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення про оплату товарів на повне виконання вказаного договору;
- журналу реєстрації договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 18 серпня 2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1