Справа № 585/191/24
Номер провадження 1-кс/585/111/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу у судовому засіданні клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000111 від 14.11.2023,-

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2024 року до слідчого судді звернувся прокурор Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме: 1. На вилучене 15.01.2024 майно в ході огляду, яке було видане ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , а саме на банківську картку для виплат, зеленого кольору АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; корпус від телефону без дисплею, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 S/N: НОМЕР_3 , а також на мобільний телефон ZTE Blade 20 Smart, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , шляхом позбавлення права на знищення, відчуження, розпорядження та користування вилученим майном. 2. Визначити місце зберігання вилученого 15.01.2024 майна в ході огляду, а саме банківської картки для виплат, зеленого кольору АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; корпусу від телефону без дисплею, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 S/N: НОМЕР_3 а також мобільного телефону ZTE Blade 20 Smart, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , у камері речових доказів Роменського РВП ГУНП в Сумській області, за адресою: Сумська область Роменський район, м. Ромни, вул. Коржівська, 107. Своє клопотання мотивував тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 11.11.2023 не встановлена особа, під приводом заробітку в мережі "Інтернет", шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , в загальній сумі 66 400 гривень, які остання перерахувала на банківські карти АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_7 та АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 зі своєї банківської карти. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 09.11.2023 о 13:48 год. до неї на мобільний телефон марки «Хіаоmi 13 Lite» в соціальному месенджері «VhatsApp» надійшло повідомлення від невідомої особи із номеру телефону НОМЕР_8 , яка від імені компанії «LinkedIn» запропонувала послугу, як заробити гроші, а саме перейти за посиланнями, поставити лайки та залишати коментарі, а після здійснення всіх завдань компанія перерахує грошові кошти в сумі 100 гривень. Після пройдених завдань, потерпілу попросили надати номер банківської картки для зарахування грошових коштів в сумі 100 гривень і на її банківську картку № НОМЕР_9 було зараховано 100 гривень. В подальшому, 11.11.2023 потерпіла ОСОБА_5 перейшла за посиланням у месенджері «Telegram» на діалог із користувачем під назвою « ОСОБА_6 », де останній скидав номери карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_10 , вказавши суму 5000 гривень, яку необхідно було скинути, що ОСОБА_5 і зробила. Надалі, в месенджері «Telegram» до потерпілої надійшло повідомлення, що для того, щоб вивести 5000 гривень потрібно виконати наступне завдання, яке видала система, а саме скинути на банківський рахунок № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 15600 гривень, що ОСОБА_5 і зробила. Після цього, невідома особа, знову написала, куди потрібно перерахувати 45650 тисяч гривень, для того щоб повністю виконати завдання та в подальшому залишити проходження завдань, оскільки витрачені нею кошти мали б повернутися до неї. Тому, ОСОБА_5 , із своєї банківської картки № НОМЕР_9 здійснила ще три платежі на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 15050 гривень, 15600 гривень та 15600 гривень. Після здійснення всіх переказів потерпілій в месенджер «Telegram» надійшло ще одне завдання в якому йшлося про необхідність перерахунку 116000 тисяч гривень. Однак, потерпіла повідомила, що таких грошових коштів в неї немає. Після даного повідомлення вказаний контакт перестав виходити на зв`язок. 28.11.2023 на адресу СД ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , проте, що в ході виконання доручення, проведено комплекс заходів направлених на встановлення адреси за якою відбулося зняття грошових коштів. Під час проведення заходів достовірно встановлено місце зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ «Приватбанк». По надісланому запиту до єдиної міжбанківської системи «ЄМА» було отримано відповідь про останню операцію по вище казаному картковому рахунку станом на 21.11.2023 року яка була здійснена через банкомат «Акордбанку», що знаходиться за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Свободи, 20. Картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований AT КБ «Приватбанк» належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . На підтвердження вказаних відомостей проведено тимчасовий доступ до матеріалів AT КБ «Приватбанк» по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в ході якого встановлено, що 11.11.2023 о 13:28:29 год., 13:29:28 год та 13:30:27 год. із банківської карти потерпілої № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_1 трьома транзакціями по 15 000 гривень перераховано грошові кошти. Також, 11.11.2023 року о 14:24:48 год., з банківської карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 через банкомат AT «Ощадбанк» А 1801996, що розташований в місті Ромни, Сумської області знято грошові кошти в сумі 20 000 гривень. 1.11.2023 року о 14:26:18 год., з банківської карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 через банкомат AT «Ощадбанк» А 1801996, що розташований в місті Ромни, Сумської області знято грошові кошти в сумі 10 000 гривень. 11.11.2023 року о 14:38:05 год., з банківської карти № НОМЕР_1 , належить ОСОБА_8 через банкомат, що розташований в місті Ромни, вул. Горького 152/1 Сумської області знято грошові кошти в сумі 17 000 гривень. 15.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично проживаючий в АДРЕСА_3 , видав працівникам поліції для огляду банківську картку для виплат, зеленого кольору AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; корпус від телефону без дисплею, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 S/N: НОМЕР_3 а також мобільний телефон ZTE Blade 20 Smart, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 . Дану банківську картку та вказані телефону було вилучено, оскільки банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 використовував як засіб вчинення кримінального проступку, на які надходили грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , якими ОСОБА_4 в подальшому розпорядився на власний розсуд а мобільні телефони, є засобом зв`язку із потерпілою ОСОБА_5 , за допомогою якого останній підтримував переписку у соціальних менеджерах «Ватсап» та «Телеграм», для заволодіння грошовими коштами останньої, шахрайським шляхом, що підтверджується інформацією, яка була вилучена 05.12.2023 в AT КБ «Приватбанк», на підставі ухвали слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області. Вилучені речі відповідно до ст. 98 КГІК України є речовим доказом та можуть бути використані для доведення обставин та факту вчинення кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Прокурор Роменської окружної прокуратури в судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не прибув, причини неявки суду невідомі. Заяв, клопотань до суду не надходило.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання про накладення арешту на майно розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема:1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно ч. 3 ст. 170 у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України (Речові докази), речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 218 КПК України, прокурор у разі самостійного встановлення обставин, що свідчать про необхідність визначення іншої підслідності, протягом десяти днів з дня встановлення таких обставин зобов`язаний прийняти постанову про визначення підслідності.

Встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.5).

В матеріалах клопотання мається: постанова про призначення групи дізнавачів, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.11.2023 року, протокол допиту потерпілого від 14.11.2023 року, протокол огляду предмету від 14.11.2023 року, фотокопії переказів грошових коштів від 11.11.2023 року, ухвала слідчого судді від 17.11.2023 року про надання дозволу та тимчасовий доступ до інформації, протокол тимчасового доступу до речей і документів та/або їх вилучення від 05.12.2023 року, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 05.12.2023 року, копія паспорта ОСОБА_4 , копія заяви ОСОБА_4 від 15.01.2024 року про добровільну видачу працівникам поліції банківської карти,протокол огляду предмета від 15.01.2024 року.

Відповідно до постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання 15.01.2024 банківську картку для виплат, зеленого кольору АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 ; корпус від телефону без дисплею, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 S/N: НОМЕР_3 а також на мобільний телефон ZTE Blade 20 Smart, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , визнано речовими доказами, що було виявлено та вилучено в ході проведення огляду та передано на зберігання до камери схову речових доказів Роменського РВП ГУНП в Сумській області (а.с.37-39).

Згідно постанови про визнання територіальної підслідності, виданої 14.12.2023 року прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури, визначено підслідність кримінального правопорушення № 0000111 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за підрозділом дізнання Роменського РВП в Сумській області (а.с. 55-57).

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу накласти арешт на вилучене в ході огляду майно.

В частині визначення місця зберігання вилученого майна, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не передбачено чинним КПК України можливість і право суду визначати місце зберігання майна.

Керуючись ст. ст. 26, 170 -173,309, 392,395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000111 від 14.11.2023 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 15.01.2024 року майно в ході огляду, яке було видане ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , а саме на банківську картку для виплат, зеленого кольору АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_1 ; корпус від телефону без дисплею, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 S/N: НОМЕР_3 , а також на мобільний телефон ZTE Blade 20 Smart, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , шляхом позбавлення права на знищення, відчуження, розпорядження та користування вилученим майном.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1