490/2998/24 17.04.2024
н/п 1-кс/490/1560/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2998/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000058 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2КК України, у приміщенні клубу настільного тенісу «ХІТ ХАУС», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та вилучення носіїв інформації, що можуть містити відомості про підготовку та передачу матеріальних ресурсів та інших активів, отриманих шахрайським шляхом, представникам Російської Федерації, як документальних: блокноти, чернетки, щоденники, записні книжки, чорнові записи; так і електронних носіїв інформації: мобільні термінали зв`язку із сім-картками, комп`ютерна техніка (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі магнітні диски, флеш-накопичувачі).

На обґрунтування клопотання вказано, що мешканцями м. Миколаїв, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з серпня 2021 року запущено веб-сервіс в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямований на несанкціоноване отримання даних банківських карток користувачів європейських веб-платформ, призначених для розміщення приватних та комерційних оголошень (« OLX », «Subito», «Vinted», «Booking» тощо). Вказані протиправні дії здійснюються з використанням розробленого «Телеграм»-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Телеграм»-чату «Euro Band Work», ряду підконтрольних веб-сайтів, що візуально відтворюють сторінки для проведення платежів популярних торгових платформ, та криптовалютних рахунків. В ході злочинної діяльності, учасники угрупування, які безпосередньо контактують з жертвою, надають спеціально створене посилання на фішинговий сайт авторам оголошень - продавцям (під приводом вводу реквізитів банківської картки для прийому платежу), або потенційним покупцям, що відреагували на легендоване оголошення (під приводом оплати замовлення). Після вводу жертвою шахрайства даних своєї банківської картки на сторінці фішингового сайту, інформація потрапляє до інших учасників угрупування, які безпосередньо використовують її для здійснення переказів доступних грошових сум на підконтрольні рахунки. Суми викрадених грошових коштів розподіляються між учасниками угрупування. Так, на даний час від 40 до 60 відсотків незаконного заробітку надходить безпосереднім контактерам, інша частина викрадених коштів розподіляється між адміністраторами та іншими функціонерами ресурсу. Крім цього, встановлено, що на даний час до діяльності угрупування причетні представники країни-агресора - громадяни рф, які виконують організаторські та адміністративні функції.

Посилаючись на те, що на даний час наявні достатні підстави вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 - клубу настільного тенісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), можуть зберігатись речові докази протиправної діяльності (комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, та інші речі), слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаного приміщення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав у ньому викладених, просив про його задоволення.

Вивчивши доводи клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, в тому числі витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Матеріалами клопотання, у тому числі даними протоколу про результати візуального спостереження за особою від 03.04.2024 р., протоколу про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 03.04.2024 р. підтверджується наявність даних про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за місцем здійснення своєї господарської діяльності - у приміщенні клубу настільного тенісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), зберігають речові докази протиправної діяльності (комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи), які містять відомості про організацію функціонування шахрайського угрупування, спрямованого на отримання відомостей про реквізити платіжних карт клієнтів банків країн ЄС та несанкціоноване списання з них грошових коштів на підконтрольні рахунки.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 374236826 від 15.04.2024 об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності КП «Міськоопринкторг», .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що для встановлення обставин злочину, відшукування конкретних доказів, обшук у приміщенні клубу настільного тенісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є пропорційним втручанням в особисте життя та господарську діяльність осіб, які користуються вказаним приміщенням, а також його власників, у зв`язку із чим дозвіл на проведення обшуку має бути наданий слідчому відповідно до вимог ч.1 ст. 236 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні клубу настільного тенісу «ХІТ ХАУС», що належить на праві власності КП «Міськоопринкторг», , за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою відшукання і вилучення письмових та електронних носіїв інформації: блокнотів, чернеток, щоденників, записних книжок, чорнових записів, мобільних терміналів зв`язку із сім-картками, комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких магнітних дисків, флеш-накопичувачів).

Строк дії ухвали по 17 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1