Справа №209/1053/24
Провадження №1-кс/209/586/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 травня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 08 січня 2024 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 24 грудня 2023 року по 27 грудня 2023 року невідома особа, під приводом надання ритуальних послуг, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 239000 грн.

08 січня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000050 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що в ході виконання бойових дій її син зник безвісти з метою встановлення місцезнаходження її сина вона писала пости в соціальних мережах та у листопаді 2023 року їй повідомили, що її син загинув та його тіло ідентифіковано за ДНК, сина вона поховала у закритій труні, тож мала сподівання, що її син живий. В грудні 2023 року їй зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила, що її син може ще бути живий та його можна знайти і що в неї є знайома ворожка, яка зможе з цим допомогти та надала їй номер телефону НОМЕР_2 ворожку звати ОСОБА_5 , який вказаній ворожці належить, зателефонувавши на вказаний номер ворожка повідомила, що дійсно зможе допомогти знайти її сина і що для цього потрібно провести ряд обрядів, які потрібно оплатити, ворожка їй надала номери банківських карток банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та повідомила, що оплату за її послуги можна здійснювати на ці картки, тож потерпіла почала скидувати їй грошові кошти через термінали 24 грудня 2023 року о 10:45 на картку № НОМЕР_5 загальною сумою 20000 грн., 24 грудня 2023 року о 14:14 на картку № НОМЕР_5 загальною сумою 23200 грн, 25 грудня 2023 року о 10:09 на картку № НОМЕР_5 загальною сумою 55888 грн., 27 грудня 2023 року о 11:59 на картку № НОМЕР_5 загальною сумою 140000 грн. Крім того їй дзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону № НОМЕР_6 та передавав слова ворожки, що їй потрібні ще гроші на свічки, також пізніше сама ворожка дзвонила потерпілій та казала, що їй потрібні ще гроші для проведення обрядів. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, загальна сума збитків становить 239000 грн.

27 лютого 2024 року, згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_7 , був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до картки ОСОБА_8 НОМЕР_7 (№ НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і під час огляду було отримано інформацію відповідно до якої гроші з картки було переведене на карти № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтрималиу повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 08 січня 2024 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зможливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів, а саме до інформації про власників та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням наступної інформації:

- відомості про рух грошових коштів по банківському карти/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_8 з 23 грудня 2023 року по 25 січня 2024 року;

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_8 , надати довідку про всі банківські продукти відкриття на ім`я власника вказаної карти № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_8 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) з 23 грудня 2023 року по 25 січня 2024 року,банк отримувача;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 23 грудня 2023 року по 25 січня 2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фотознімки того, хто знімав гроші.

Надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 травня 2024 року до 13 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1