Справа № 185/2654/23
Провадження № 1-кс/185/852/24
У Х В А Л А

02 липня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні у володінні автосалону по продажу автомобілівФілії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 саме:

- Договори купівлі продажу на автомобілі, кредитні договори, якщо такі укладались, додатки до вказаних договорів, специфікації до них, довідки рахунки, акти приймання передачі автомобілів, копій наданих документів, що посвідчуються особу покупця, розрахункових документів, в тому числі і чеків, заяв про продаж автомобілів, довіреностей, що могли надавати власники,інші документи, які стали підставою для купівліТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )автомобілів марки Mercedesв період з 28.12.2022по28.12.2023,згідно рахунку №СФ-0521 від 28.12.2022р. за автомобіль Mercedes-Benz GLE 350de4 MATIC Coupe, 30.12.2022 згідно рахунку №СФ-05216 від 28.12.2022р. за автомобіль Mercedes-Benz, 24.01.2023 згідно рахунку №СФ-05216 від 28.12.2022р. за автомобіль Mercedes-Benz, 26.01.2023 згідно рахунку №СФ-05216 від 28.12.2022р. за автомобіль Mercedes-Benz, 30.01.2023 згідно рахунку №СФ-05216 від 28.12.2022р. за автомобіль Mercedes-Benz, 31.01.2023 згідно рахунку №СФ-0561 від 28.12.2022р. за автомобіль Мercedes, 31.01.2023 згідно рахунку №СФ-05216 від 28.12.2022р. за автомобіль Mercedes-Benz, 01.02.2023 згідно рахунку №СФ-0561 від 28.12.2022р. за автомобіль Мercedes, 10.02.2023 згідно рахунку № НОМЕР_3 від 10.02.2023р. за автошини 275-45R21, 16.08.2023 згідно з рахунку № НОМЕР_4 від 10.08.2023р. за автомобіль Меrcedes - Benz Sprinter, 21.08.2023 згідно рахунку №СЧADE-0251- від 21.08.2023p. за автомобіль Mercedes-BenzSprinterChassis 314CDI, договір № від 10.08.23, 28.12.2023 згідно рахунку №СЧАДЕ-0587- від 28.12.2023р. за автомобіль Mercedes-Benz.

Клопотання мотивоване тим, що 04.01.2023 року до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що під час проведення підрядних робіт за договором, укладеним у 2022 році, по об`єкту «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт з боку посадових осіб підприємства в умовах воєнного стану, встановлено факт заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000020 від 04.01.2023 року, було встановлено факт, здійснення неналежного контролю, за виконанням будівельних робіт по об`єкту «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .», зі сторони посадових осіб, що здійснювали технічний нагляд.

Встановлено, що 19.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_8 ) було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 . За результатом проведення тендеру, перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_9 ) , з яким було укладено договір№ 19/12 від 09.12.2022, на загальну суму 8 999 897,23 грн, в тому числі ПДВ 1 499 982,87 грн.

Слід зазначити, що відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », закупівля ТМЦ для виконання робіт за бюджетні кошти здійснюється у підприємств з ознаками фіктивності, які, можливо, задіяні в схемі конвертації безготівкових коштів в готівку, з метою подальшого привласнення посадовими особами підприємства.

Крім цього, за отриманими даними, ТМЦ, які використовувались для виконання умов договору, не відповідають критеріям тендерної закупівлі та відомостям, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт (у частині технічним характеристикам будівельних матеріалів).

Відповідно до Розділу 4 договору №19/12 від 09.12.2022 року «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи з відстрочкою платежу до 180 (ста вісімдесяти) календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форми КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту. Оплата за договором підряду здійснюється на підставі актів за формою КБ-2 ТА КБ-3 протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним.

Встановлено, що директором вищевказаного підприємства в період з 26.09.2021 року до 09.06.2023 рокубула ОСОБА_9 , а в період з 10.06.2023 по теперішній час директором є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Слід зазначити, що на дату підписання вказаного договору та актів виконаних робіт за формою КБ-2в, ОСОБА_9 перебувала за межами України.

Крім цього встановлено, що фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_11 . Контроль за виконанням робот на об`єкті будівництва, а також виконання організаційних питань в тому числі підтримання зв`язку із замовниками під час виконання робіт з «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 » здійснювався ОСОБА_11 .

Також в рамках проведеного аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано інформацію та встановлено наступні транзакції:

29.12.2022 перераховано грошові кошти за призначенням: сплата згідно рахунку №СФ-0521 від 28.12.2022р. за автомобіль Mercedes-Benz GLE 350de4 MATIC Coupe, у т.ч. ПДВ 20% 158 929,06 грн. на банківський НОМЕР_9 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) на загальну суму 953 574,35 грн.;

30.12.2022 перераховано грошові кошти за призначенням: сплата згідно рахунку №СФ-05216 від 28.12.2022р. за автомобіль Mercedes-Benz, y т.ч. ПДВ 20%-166 666,67 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) на загальну суму 1 000 000,00 грн.;

24.01.2023 перераховано грошові кошти за призначенням: сплата згідно рахунку №СФ-05216 від 28.12.2022р. за автомобіль Mercedes-Benz, у т.ч. ПДВ 20% 65.000,00 гри банківський на рахунок НОМЕР_11 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) на загальну суму 390 000,00 грн.;

26.01.2023 перераховано грошові кошти за призначенням сплата згідно рахунку №СФ-05216 від 28.12.2022р. за автомобіль Mercedes-Benz, у т.ч. ПДВ 20% 33166.67 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) на загальну суму 199 000,00 грн.;

30.01.2023 перераховано грошові кошти за призначенням: сплата згідно рахунку №СФ-05216 від 28.12.2022р. за автомобіль Mercedes-Benz, y т.ч. ПДВ 20% - 23 333,33 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритогов філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) на загальну суму 140 000,00 грн.;

31.01.2023 перераховано грошові кошти за призначенням: сплата згідно рахунку №СФ-0561 від 28.12.2022р. за автомобіль Мercedes, у т.ч. ПДВ 20% -3333,33 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) на загальну суму 20 000,00 грн.;

31.01.2023 перераховано грошові кошти за призначенням: сплата згідно рахунку №СФ-05216 від 28.12.2022р. за автомобіль Mercedes-Benz, у т.ч. ПДВ 20% - 26 333,33 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) на загальну суму 158 000,00 грн.;

01.02.2023 перераховано грошові кошти за призначенням: сплата згідно рахунку №СФ-0561 від 28.12.2022р. за автомобіль Мercedes- у т.ч. ПДВ 20% - 20 029,71 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) на загальну суму 120 178,26 грн.;

10.02.2023 перераховано грошові кошти за призначенням: сплата згідно рахунку № НОМЕР_3 від 10.02.2023р. за автошини 275-45R21, у т.ч. ПДВ 20% 4788,06 грн. на банківський рахунок НОМЕР_12 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ) на загальну суму 28 728,38 грн.;

16.08.2023 перераховано грошові кошти за призначенням: передоплата згідно з рахунку №СФ-СЧАDE-0226- від 10.08.2023р. за автомобіль Меrcedes-BenzSprinter, у т.ч. ПДВ 20% 16 666,67 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) на загальну суму 100 000,00 грн.;

21.08.2023 перераховано грошові кошти за призначенням: сплата згідно рахунку №СЧADE-0251- від 21.08.2023p. за автомобіль Mercedes-BenzSprinterChassis 314CDI, договір № від 10.08.23, у т.ч. ПДВ 20% 38325.60 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_10 ) на загальну суму 229 953, 61 грн.,

28.12.2023 перераховано грошові кошти за призначенням: сплата згідно рахунку №СЧАДЕ-0587- від 28.12.2023р. за автомобіль Mercedes-Benz у т.ч. ПДВ 20% - 139600,68 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) на загальну суму 837 604, 06 грн.

3a результатом аналізу вищевказаного банківського рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальна сума сплачених грошових коштів на придбання транспортних засобів складає 4 717 038, 66 грн.

Таким чином, враховуючи вищевикладене існує нагальна необхідні для слідства в отриманні документів та інформації, які передбачається отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, тому суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1