Справа № 507/637/24
Провадження № 1-кс/507/428/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідча обгрунтовує тим, що 15.03.2024 року до чергової частини СПД № 1 відділу поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.03.2024 о 20.34 годині, невстановлена особа без відому заявниці та надання останньою будь-яких даних, ймовірно використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснила крадіжку грошових коштів з належної їй банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 2 900 гривень шляхом переведення на карту з № НОМЕР_2 , яка відкрита в банку Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Під час досудового розслідування, на підстав ухвали слідчого судді Любашівського районного суду Одеської області здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_2 . Аналізом отриманої інформації встановлено, що:
- о 20:34:09 год. 14.03.2024 відбулось зарахування у сумі 2900 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 ;
- о 20:43:26 год. 14.03.2024 здійснена транзакція у вигляді переказу коштів у сумі 300 гривень, з використанням ІР-адреси НОМЕР_3 , на банківську картку з № НОМЕР_4 .
- о 20:48:08 год. 14.03.2024 здійснена транзакція у вигляді переказу коштів у сумі 2100 гривень, з використанням ІР-адреси НОМЕР_3 , на банківську картку з № НОМЕР_5 ;
- о 20:49:53 год. 14.03.2024 здійснена транзакція у вигляді переказу коштів у сумі 500 гривень, із використанням ІР-адреси НОМЕР_3 , на банківську картку з № НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування, встановлено, що ІР-адреса: НОМЕР_3 належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо інформації, чи обслуговується ІР-адреса: НОМЕР_3 та який тип присвоєння ІР-адреси (динамічний чи статичний); інформацію про абонента за яким 14.03.2024 зареєстрована ІР-адреси: НОМЕР_3 при цьому вказавши місцезнаходження абонента на момент присвоєння ІР-адреси, ідентифікуючі ознаки комп`ютерної техніки, з якої вчинялись дії в термін, коли присвоєно ІР-адресу, повні анкетні дані особи (абонента), адреси реєстрації (проживання, контактних номерів телефону), документів на підставі яких за абонентом зареєстровано вказану ІР-адресу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних
дій необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Начальник СВ просила розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять відомості щодо інформації, чи обслуговується ІР-адреса: НОМЕР_3 та який тип присвоєння ІР-адреси (динамічний чи статичний); інформацію про абонента за яким 14.03.2024 зареєстрована ІР-адреси: НОМЕР_3 при цьому вказавши місцезнаходження абонента на момент присвоєння ІР-адреси, ідентифікуючі ознаки комп`ютерної техніки, з якої вчинялись дії в термін, коли присвоєно ІР-адресу, повні анкетні дані особи (абонента), адреси реєстрації (проживання, контактних номерів телефону), документів на підставі яких за абонентом зареєстровано вказану ІР-адресу.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій.
Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1