Справа № 953/2525/24
н/п 1-кс/953/2367/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 27.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

29 березня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо всіх операцій, які здійснювалися ОСОБА_5 з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_15 в період з 01.01.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 27.09.2023, розпочатого за фактом того, що невстановлена група осіб упродовж 2023 року на території м. Харкова та Харківської області за попередньою змовою здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також легалізацію (відмивання) коштів здобутих внаслідок вчинення зазначеної злочинної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, у ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером телефону мобільного зв`язку НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується номерами телефонів мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується номерами телефонів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номером телефону мобільного зв`язку НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується номерами телефонів мобільного зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується номерами телефонів мобільного зв`язку НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи шляхом змішування спирту з водою та додавання зм`якшуючих компонентів (глюкоза або декстроза) і харчових концентратів сумнівної якості здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме: горілки, коньяку, віски та інших, з написом відомих брендів алкогольної продукції таких як: Absolut, Jelzin, Finlandia, Smirnoff, Beluga, Grey Goose, Jameson, Sauza, Courvoiser, Kvint, Jakc Daniels, Black Label, Black Velvet, Chivas Regal. Зокрема компоненти для виготовлення алкогольних напоїв, а також тару та картонні коробки з надписами відомих брендів алкогольної продукції вказані особи замовляють засобами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього встановлено, що деякі відправки картонних коробок із надписами брендів алкогольної продукції здійснювала ОСОБА_12 із прив`язкою до номеру телефону мобільного зв`язку НОМЕР_15 .

Слідчий вказує, що значимість вищевказаних документів пов`язана із специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певних осіб ознак кримінального правопорушення.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000234 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 за фактом того, що невстановлена група осіб упродовж 2023 року здійснює незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території міста Харкова та Харківської області.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 за фактом того, що невстановлена група осіб упродовж 2023 року здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв на території міста Харкова та Харківської області.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 за фактом того, що невстановлена група осіб упродовж 2023 року здійснює легалізацію (відмивання) коштів, які попередньо отримано від фізичних осіб за реалізацію їм незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 27.09.2023 до ЄРДР за №0000234 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Відповідно до даних, які містяться у рапорті заступника начальника УПравління СБ України в Харківській області ОСОБА_13 , за матеріалами 1 відділу ГВЗНД УСБУ в Харківській області слідчим управлінням. Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 KK України. Так, у ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 , ОСОБА_12 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 .

Разом з цим, встановлено, що вказана група осіб з метою збуту та виготовлення алкогольної продукції замовляли компоненти, тару та картонні коробки з надписами відомих брендів через можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 27.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме до документів щодо всіх операцій, які здійснювалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з номерів мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з номерів мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з номерів мобільних телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_14 ; ; ОСОБА_12 з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_15 в період з 01.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 17.06.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1