Справа № 166/51/24
Провадження 1-кс/166/307/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000002 від 02 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 30.12.2023 близько 13:16 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 9300 грн ОСОБА_5 , які остання переказала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим заподіла майнову шкоду на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 29.12.2023 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вищезазначеній сторінці вона обрала телефон марки «Iphone 11 Pro Max», який коштував 9300 грн. У подальшому, 30.12.2023 менеджер магазину написав потерпілій, що вони працюють тільки по ОЛХ-доставці та надіслав посилання на магазин «appleua», де необхідно було оформити замовлення. Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_5 обрала необхідний телефон, натиснула «купити», обрала оплату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела свої дані та натиснула «продовжити», однак після цього дані дуже довго завантажувались і тому вона написала менеджеру в «Інстаграм» про те, що у неї виникли проблеми. Менеджер магазину повідомив, що у їхньому магазині існує альтернативний спосіб оплати та надіслав номер картки, на яку необхідно було переказати грошові кошти із зазначенням анкетних даних « ОСОБА_6 » (номер картки НОМЕР_2 ). Надалі ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власної картки № НОМЕР_3 переказала грошові кошти в сумі 9300 гривень на картку № НОМЕР_2 , однак менеджер відтягував з відправкою товару, а в подальшому почав ігнорувати та заблокував ОСОБА_5 ..

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 08.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти.

Встановлено, що картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За ОСОБА_6 станом на 30.12.2023 закріплений наступний фінансовий номер телефону: НОМЕР_4 .

Отже, ОСОБА_6 , який може бути причетний до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 .

Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 30.12.2023 року по 05.01.2024, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч.7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР, рапортом ОСОБА_7 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію 02.01.2024 року від ОСОБА_5 ,протоколом допиту потерпілої від 03.01.2024 року з випискою по її банківській картці,протоколом огляду предметів від 23.05.2024 року з фототаблицями до нього,підтверджується здійснення досудового розслідування за заявою потерпілої ОСОБА_5 по факту, що 30.12.2023 близько 13:16 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9300 грн , які остання переказала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим заподіла майнову шкоду на вказану суму.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 08.05.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти , що відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Він зареєстрований та проживає за адресою : АДРЕСА_1 та за ним закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_4 .

Згідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи, до яких просить доступ ст. дізнач з можливістю отримання їх копії , не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України " Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: : АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_4 , а саме: копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку здійснені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_4 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 30.12.2023 року по 05.01.2024, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1