Провадження № 1-кс/947/4445/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під №0000268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, за фактом вимагання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для третьої особи за вчинення дій із використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, за попередньою змовою групою осіб поєднанні із вимаганням неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2024 до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що група службових осіб юридичної особи приватного права, а саме ТОВ «Твої улюблені» та ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам» вимагають від нього надати їм неправомірну вигоду за вчинення ними дій із використанням наданих їм повноважень, яке полягає у оформлені на його ім`я посвідчення ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам», необхідного для здійснення ним безперешкодної професійної діяльності, у тому числі у комендантську годину, на підприємстві ТОВ «Твої улюблені», яке дозволить йому безперешкодно пересуватися пішки, автотранспортом, містом та поза його межами.

Відповідно до показів допитаного у якості свідка ОСОБА_5 , керівниками вказаного товариства останньому поставлені в ультимативній формі умови, щодо оформлення вищевказаного документу з погрозами звільнення його з роботи у разі відхилення їх умов.

Вартість вищевказаного посвідчення службові особи юридичної особи приватного права оцінюють у 1800 доларів США.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюють та неофіційно займають керівні посади у ТОВ «Твої улюблені». Основний вид діяльності підприємства оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами.

На даному підприємстві також працюють заявник у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , який виконує роботу по ремонту, монтажу, демонтажу, а також по обслуговуванню торгівельного обладнання та приміщень, в яких здійснюється реалізація продукції, яку виробляють на підприємстві.

Так, встановлено, що з метою пересуванням містом та поза його межами, а також пересування у комендантську годину ОСОБА_5 , необхідно мати спеціальний дозвіл або посвідчення.

Так у зв`язку із введенням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ХІ від 24.02.2022 введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб» (із урахуванням подальших продовжень), також дії «Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 29.12.2021 №1456, встановлено, що Перевірка документів в осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян здійснюється лише після введення воєнного стану в межах території та у строки, зазначені в указі Президента України про введення воєнного стану, на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення). Зазначеним наказом призначається комендант, визначаються його завдання, повноваження із забезпечення єдиного управління визначеними силами та засобами Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ, ДПС, ДМС, ДСНС, військових адміністрацій (у разі їх утворення) та координації їх дій під час здійснення заходів особливого режиму.

Окрім цього, встановлено, що ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам», здійснює діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки. Для цього залучає своїх учасників для спільного несення служби по охороні громадського порядку на території міста Одеси із особовим складом Головного Управління Національної поліції в Одеській області.

В учасників ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам», наявне відповідне посвідчення, на підставі якого останні можуть пересуватися безперешкодно містом, поза його межами.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вступивши у попередню змову із невстановленою службовою особою ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам», з метою отримання неправомірної вигоди у сумі 1800 доларів США, вимагають від ОСОБА_5 , вищевказані грошові кошти за оформлення посвідчення учасника вищевказаної громадської організації, з метою підвищення ефективності його роботи та виконання ним професійної діяльності ним, у тому числі у комендантську годину.

26.03.2024 у період часу з 09:32 години по 14:39 годину, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.03.2024, проведено санкціонований обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ТОВ «ВЕЛЕС-М`ЯСТОРГ» (код ЄРДПОУ 44066935), у ході якого виявлено та вилучено наступне:

- папка скорозшивач, рожевого кольору, яка має надпис «КАССА 2021» із документацією бухгалтерського обліку, без нумерації;

- папка скорозшивач, синього кольору, яка має надпис «КАССА 2023» із документацією бухгалтерського обліку, без нумерації;

- папка скорозшивач, червоного кольору, яка має надпис «ТОВ «Велес М`ясторг» договори 2021-2023», які знаходяться у файлах, сторінки не пронумеровані, які упаковано у сейф-пакет №WAR1748807;

- папка скорозшивач, із надписом «Установочные документы» фіолетового кольору, документи не пронумеровані знаходяться у файлах;

- папка скорозшивач синього кольору, яка має надпис «КАДРЫ» документи не пронумеровані, частково знаходяться у файлах;

- папка скорозшивач, червоного кольору, на поверхні має надпис «РОСХОДЫ», нумерація сторінок відсутня, які упаковано до сейф-пакету №1748806;

- папка скорозшивач, синього кольору на який є надпис «ТОВ «Велес М`ясторг» заробітна плата табеля» кількість аркушів знаходиться у файлах;

- паперовий пакет із логотипом «Нова пошта» в якому знаходиться документи, частково у файлах та їх кількість не вказана;

- платіжне доручення «ТОВ Велес М`ясторг» за 2023 рік на 71 аркушах, які упаковано у сейф-пакет №WAR1824057;

У ході проведення обшуку у приміщенні вищевказаного підприємства виявлено печаті, із яких зроблені відтиски, а саме:

- печаті - кліше з підписом, на одному аркуші;

- відтиски печаті ТОВ « Микагрохім», на чотирьох аркушах;

- відтиски печаті АТ «ДТЕК Одеські електромережи», для договорів на чотирьох аркушах;

- відтиски печаті ТОВ «Венес М`ясторг», на чотирьох аркушах, які упаковано та опечатано у пакет, який підписаний та опечатано биркою із відтиском печаті «ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області;

На столі у зазначеному кабінеті , виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 22.000 гривень, банкнотами номіналом: по 500 гривень у кількості 16 банкнот, по 200 гривень у кількості 30 банкнот, по 100 гривень у кількості 80 банкнот, які упаковано у сейф-пакет №RIC2008433.

У кабінеті, який використовує у своїй діяльності директор ТОВ «Венес М`ясторг» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у металевому сейфі, виявлено та вилучено:

- грошові кошти готівкою у сумі 38500 доларів США , які опечатано у сейф-пакет №RIC2009475.

- грошові кошти у сумі 957618 гривен, які упаковані у сейф-пакет №RIC4022597;

- три журнали чорного кольору з надписом, які не пронумеровані та опечатані, упаковані у сейф-пакет №RIC3414144;

- грошові кошти на суму 21850 гривен, які упаковані у сейф-пакет №RIC1235697.

26.03.2024 постановою слідчого вищевказані вилучені документи долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

У зв`язку з викладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищезазначеного майна, яке визнано речовим доказом та має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідча надала заяву в якій клопотання підтримала, просила розглянути у її відсутності.

Представник ТОВ «ВЕЛЕС-М`ЯСТОРГ» - адвокат ОСОБА_8 надав заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутності, щодо накладення арешту на вилучене майно заперечував.

Представник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_9 надала заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутності, щодо накладення арешту на вилучене під час обшуку майно заперечувала.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що могло бути знаряддям його вчинення, грошові кошти отримані в результаті здійснення кримінально протиправних дій, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 26.03.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на документи та грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ТОВ «ВЕЛЕС-М`ЯСТОРГ» (код ЄРДПОУ 44066935), а саме:

- папку скорозшивач, рожевого кольору, яка має надпис «КАССА 2021» із документацією бухгалтерського обліку, без нумерації;

- папку скорозшивач, синього кольору, яка має надпис «КАССА 2023» із документацією бухгалтерського обліку, без нумерації;

- папку скорозшивач, червоного кольору, яка має надпис «ТОВ «Велес М`ясторг» договори 2021-2023», які знаходяться у файлах, сторінки не пронумеровані;

- папку скорозшивач, із надписом «Установочные документы» фіолетового кольору, документи не пронумеровані знаходяться у файлах;

- папку скорозшивач синього кольору, яка має надпис «КАДРЫ» документи не пронумеровані, частково знаходяться у файлах;

- папку скорозшивач, червоного кольору, на поверхні має надпис «РОСХОДЫ», нумерація сторінок відсутня;

- папку скорозшивач, синього кольору на який є надпис «ТОВ «Велес М`ясторг» заробітна плата табеля» кількість аркушів знаходиться у файлах;

- паперовий пакет із логотипом «Нова пошта» в якому знаходиться документи, частково у файлах та їх кількість не вказана;

- платіжне доручення «ТОВ Велес М`ясторг» за 2023 рік на 71 аркушах;

- печаті - кліше з підписом, на одному аркуші;

- відтиски печаті ТОВ « Микагрохім», на чотирьох аркушах;

- відтиски печаті АТ «ДТЕК Одеські електромережи», для договорів на чотирьох аркушах;

- відтиски печаті ТОВ «Венес М`ясторг», на чотирьох аркушах;

- грошові кошти у сумі 22.000 гривень, банкнотами номіналом: по 500 гривень у кількості 16 банкнот, по 200 гривень у кількості 30 банкнот, по 100 гривень у кількості 80 банкнот;

- грошові кошти готівкою у сумі 38 500 доларів США;

- грошові кошти у сумі 957 618 гривен;

- три журнали чорного кольору з надписом, які не пронумеровані;

- грошові кошти на суму 21 850 гривен.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 .А

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1