Справа № 761/4793/24
Провадження № 1-кс/761/3684/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000583 від 27.10.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2024 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: просив слідчого суддю надати стороні захисту підозрюваного ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1.Всіх договорів (з додатковими угодами, додатками тощо), в тому числі акцептованих в електронному вигляді, у формі заяв про приєднання тощо, про відкриття на ім`я та/чи на користь ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) банківських рахунків, в тому числі в гривнях, євро, доларах США.

2.Всіх договорів (з додатковими угодами, додатками тощо), в тому числі акцептованих в електронному вигляді, у формі заяв про приєднання тощо, про відкриття на ім`я та/чи на користь/з правом доступу ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) індивідуальних банківських сейфів.

3.Всіх договорів (з додатковими угодами, додатками тощо), в тому числі акцептованих в електронному вигляді, у формі заяв про приєднання тощо, про надання ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) послуг інкасації та перевезення грошових коштів, в тому числі в гривнях, євро, доларах США. Документів про всі операції, суми, облікові відомості щодо операцій, що здійснювались в рамках надання таких послуг.

Своє клопотання захисник обгрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Так, згідно клопотання, за версією органу досудового розслідування, не пізніше 26.03.2013 у невстановленому в ході досудового розслідування місці ОСОБА_4 як організатор та інші члени організованої групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_4 безготівкових коштів банківської установи.

В змісті клопотання наведені обставини вчинення кримінального правопорушення за версію органу досудового розслідування, за яких в результаті проведених операцій з 26.03.2013 по 18.02.2014 на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших невстановлених осіб, заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто y вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, в рапорті про виявлення ознак вчинення кримінальних правопорушень вказуються наступні обставини:

Однак, наявні дані вказують на низку ознак удаваності вищевказаних операцій із погашення ОСОБА_4 вимог Банку перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- для забезпечення погашення зазначених заборгованостей ОСОБА_4 використовував готівкові кошти невстановленого походження, які о 17:38 30.12.2013 у Головний офіс Банку внесено на його особисті рахунки;

- о 17:43 30.12.2013 вказані готівкові кошти перевезено до Київської філії Банку без документального відображення у журналах обліку руху інкасаторських автомобілів перевезення вказаної суми;

- у період часу з 17:27 до 17:30 30.12.2013 Київською філією Банку проведено безготівкові операції із нібито реалізації готівки на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто раніше, аніж ОСОБА_4 внесено їх у касу Головного офісу Банку.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у організації підробки документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК України.

Так, ОСОБА_4 з метою подальшої легалізації та розпорядження злочинно отриманим активом організовано перерахування безготівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на рахунки юридичних осіб - нерезидентів за надані юридичні послуги, зокрема:

- 433494,44 євро на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_6 (США) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 (Піттсбург, Пенсільванія США);

- 4 013 710,01 євро на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 (Париж, Франція);

-20 966 012 євро на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_11 (Велика Британія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_12 (Лондон, ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- 100 000 євро на рахунок № НОМЕР_7 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_14 (Швейцарія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_15 (Цюріх, Швейцарія).

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_4 , до складу якої також входили службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші на даний час невстановлені особи, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , у період 2013-2023 років, вчинено використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі на загальну суму 5 877 765 263,20 грн.

Відповідно до змісту клопотання, сторона захисту вказує, що відповідно до фабули кримінального провадження та повідомлення про підозри, перерахування коштів, які були внесені підозрюваним до каси Банку, їх обліковування, документальне оформлення фінансових операцій є предметом розслідування в межах даного кримінального провадження.

Враховуючи інкриміновану у повідомленні про підозру начебто імітацію внесення підозрюваним грошових коштів на банківські рахунки, у сторони захисту з метою спростування зазначених тверджень виникає необхідність у отриманні документів, зокрема первинних, на підтвердження реальності руху грошових коштів по рахункам підозрюваного, в тому числі і договори про відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання сторони захисту, вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Захисник вказує, на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з інформацією, оскільки на адвокатський запит запитувані документи надані не були, а підозрюваний, перебуваючи під вартою позбавлений можливості оформити нотаріальну довіреність задля отримання даних документів від власного імені з огляду на відсутність надання дозволу на проведення нотаріальних дій на території Відділу забезпечення досудового слідства ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_2 ), що унеможливлює отримання підозрюваним та стороною захисту документів, запитуваних раніше у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання адвокат не з`явився, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якого перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, а тому слідчий суддя вважає, що на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Вивчивши клопотання сторони захисту про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання з огляду на таке.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Судом встановлено, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що заявник є стороною захисту, а тому може безперешкодно користуватись усіма правами, визначеними КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) частина 1 статті 159 КПК України.

У відповідності до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи захисника щодо потреби у наданні тимчасового доступу до речей і документів, зазначені в клопотанні на переконання слідчого судді, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Так, у рішенні Європейського суду з прав людини від 15 травня 2008 року у справі «Надточій проти України» (Nadtochiy v. Ukraine, заява № 7460/03, § 26, від 15 травня 2008 року) зазначено, що принцип рівності сторін один із складників ширшої концепції справедливого судового розгляду передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом.

З метою дотримання загальних засад судочинства та створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав, слідчий суддя вважає за доцільне, з метою з`ясування обставин, які мають важливе значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, надати тимчасовий доступ до документів, про які просить захисник.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000583 від 27.10.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати стороні захисту в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 11.08.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1.Всіх договорів (з додатковими угодами, додатками тощо), в тому числі акцептованих в електронному вигляді, у формі заяв про приєднання, про відкриття на ім`я та/чи на користь ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) банківських рахунків, в тому числі в гривнях, євро, доларах США.

2.Всіх договорів (з додатковими угодами, додатками тощо), в тому числі акцептованих в електронному вигляді, у формі заяв про приєднання тощо, про відкриття на ім`я та/чи на користь/з правом доступу ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) індивідуальних банківських сейфів.

3.Всіх договорів (з додатковими угодами, додатками ), в тому числі акцептованих в електронному вигляді, у формі заяв про приєднання, про надання ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) послуг інкасації та перевезення грошових коштів, в тому числі в гривнях, євро, доларах США. Документів про всі операції, суми, облікові відомості щодо операцій, що здійснювались в рамках надання таких послуг.

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити реалізацію права тимчасового доступу та вилучення копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали адвокат в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний її пред`явити до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його службовим особам, вручити її копію та залишити опис документів, які були вилучені.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8