Справа № 185/2005/24
Провадження № 1-кс/185/284/24
29 лютого 2024 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
За даним фактом встановлено, що 10.11.2023 в період часу з 12:45 год. по 13:00 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно з корисливих мотивів, представившись представником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно списали з банківських карток грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 10 000 доларів США, № НОМЕР_2 - 50 000 грн., № НОМЕР_3 - 68 000 грн. , належні ОСОБА_3 , чим спричинили останньому майнової шкоди на загальну суму 478 300 грн.
Перевіркою встановлено, що зняття та/або розрахування відбувалось в банкоматах/терміналах, які розташовані на території м. Павлоград Дніпропетровської області:
В рамках досудового розслідування, 22.02.2024 року було направлено запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_7 для надання інформації, яка має істотне значення та пов`язана із розслідуванням даного кримінального провадження.
Станом на 28.02.2023 відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_14 не надходило.
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 банківських рахунків на які останній міг перерахувати отриманні шляхом вчинення шахрайських дій грошові кошти, які налужать потерпілому ОСОБА_3 .
Для отримання відомостей щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_22 ; ґрунтовну інформацію щодо стану платника податків гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_22 , наявності чи відсутності податкової заборгованості у останнього, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , за адресою: АДРЕСА_7 , що має суттєве значення для доказування вини у кримінальному провадженні та підтвердження факту привласнення грошових коштів ОСОБА_4 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_22 ; ґрунтовну інформацію щодо стану платника податків гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_22 , наявності чи відсутності податкової заборгованості у останнього за період від 18.02.2022 по теперішній час в ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , за адресою: АДРЕСА_7 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- документи, в яких містяться відомості щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_22 ; ґрунтовну інформацію щодо стану платника податків гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_22 ;
- документи, в яких міститься інформація за вищевказаний період щодо наявності чи відсутності податкової заборгованості у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_22 .
Ухвала діє строком два місяці.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1