Cправа № 127/2920/24
Провадження № 1-кс/127/1263/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

07 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001088 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівника СКП ВП №1 ВРУП про те, що в ході проведення аналізу інформації з офіційних джерел, в тому числі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлені можливі факти умисного, одержання неправомірної вигоди для себе, службовими особами гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , які використовуючи своє службове становище незаконно заволоділи коштами протягом 2022 - 2023 років, у сфері здійснення, придбання робіт та послуг у третіх осіб на території Вінницької області, без проведення процедури публічних закупівель, що призвело до неефективного використання коштів підприємства, в тому числі їх привласнення та розтрати, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом права.

Також в матеріалах кримінального провадження, наявна інформація що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 протягом 2022-2023 років в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» укладало ряд договорів щодо надання на території обслуговування послуг з виконання робіт, пов`язаних з лісівництвом (лісозаготівельних послуг) з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ). На виконання даних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь приватних підприємців було перераховано понад 1 млн. грн., проте роботи і послуги останніми фактично не виконувались. Відповідна робота було проведена силами та засобами самого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналогічна інформація в грудні 2023 року перевірялась і сектором кримінальної поліції відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області за результатами попередніх заходів оперативно-службової діяльності.

При цьому, оперативним шляхом було встановлено, що фактично вищевказані послуги (роботи) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замість ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 надають в`язні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якою для маскування протиправної діяльності укладено окремий договір на виконання незначної частини аналогічних робіт. Незаконно перераховані таким чином грошові кошти комунального підприємства в подальшому переводились в готівку, розподілялись та привласнювались учасниками злочинної схеми.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване у АДРЕСА_2 , є дочірнім підприємством Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісозаготівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 . Основним видом діяльності даного підприємства є надання допоміжних послуг у лісовому господарстві на території Вінницького району, предметом яких є комунальне майно територіальних громад у вигляді лісу.

До призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 обіймав посаду начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 08.12.2023 в період з лютого 2022 року по березень 2023 року середньооблікова чисельність штатних працівників ФОП ОСОБА_7 складала 1 особа. ФОП ОСОБА_8 протягом 2022-2023 років працівників взагалі не мав.

Даний факт виключає можливість фізичного виконання вищевказаних робіт, при тому що ці ж суб`єкти господарської діяльності в той же період залучалися до аналогічних робіт на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_3 . Предметом останнім було уже державне майно.

Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2022-2023 років відповідно до договорів-підряду на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_7 для комунального підприємства було надано відповідних послуг на суму 2 188 650,08 грн., а ФОП ОСОБА_8 на суму 915 078,04 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення дійсності укладення, договорів між Дочірним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства (в подальшому) ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 діючого на підставі статуту (договорів) з однієї сторони та фізична особа підприємець (в подальшому) ФОП ОСОБА_7 виникла необхідність у перевірці наявності та справжності даних документів між вищевказаною юридичною особою та фізичними особами підприємцями, а саме чи укладались між ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 діючого на підставі статуту з однієї сторони та фізична особа підприємець (в подальшому) ФОП ОСОБА_7 та фізичною особою підприємець (в подальшому) ФОП ОСОБА_8 .

Згідно наявних договорів у матеріалах кримінального провадження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) належить банківський рахунок: НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів за виконану роботу протягом з 01.01.2022 по 12.12.2023 років, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, підтвердження чи спростування відомостей на наявні витрати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов`язаних з проведення вищевказаних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_6 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на вищевказані імена.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_6 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на вищевказані імена.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині доступу до банківських рахунків, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідності доступу до даної документації, а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо відкриття та використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківського рахунку НОМЕР_6 :

- роздруківку про рух коштів по даному рахунку з 01.01.2022 по 12.12.2023 роки із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів (отримання відповідних копій документів на електронний носій або в друкованому вигляді) на банківському рахунку НОМЕР_6 .

- заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10