Справа № 445/301/24
Провадження № 1-кс/445/118/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 лютого 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 07.02.2024 року до Золочівського РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа невідомим способом, заволодівши її персональними даними та реквізитами банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої до рахунку № НОМЕР_3 , з якої 07.02.2024 року близько 11.17 год. шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3040 грн.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 року за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 остання вказала, що грошові кошти у сумі 1 600 гривень, невідомим способом було перераховано з належної їй банківської карти № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що 07.02.2024 року об 11:16 та 11:17 год. з її банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) було списано грошові кошти на загальну суму 3040 гривень без її участі та підтвердження вказаної операції. Списання відбулося двома платежами на суму 1116 грн. (із комісією в сумі 16 грн.) та 1924 грн. (із комісією в сумі 24 грн.) із призначенням транзакції: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 » та «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 », відповідно.

Встановлено, що рахунок потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) за вказаною вище банківською карткою № НОМЕР_2 обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Для встановлення особи, що може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів потерпілого, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 01.02.2024 р. по термін дії ухвали із обов`язковим зазначенням: реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); ідентифікаційних ознак обладнання, з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); інформації про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунку і місця, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дати, місця знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

З огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні яких знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) у період часу з 00:00 години 01.02.2024 р. по термін дії ухвали із обов`язковим зазначенням: реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); ідентифікаційних ознак обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); інформації про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунку і місця, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дати, місця знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1