Справа № 185/5819/24
Провадження № 1-кс/185/757/24
У Х В А Л А

13 червня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

З клопотання вбачається, що на території міста Павлограда Дніпропетровської області невстановлена особа здійснює збут наркотичних речовин «метадон» шляхом розкладання закладок речовини.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2024 за № 0000706 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що від знайомих йому стало відомо про те, що на території м. Павлограда та м. Тернівка, Дніпропетровської області особи займаються розповсюдженням наркотичних засобів «Метадон» шляхом закладок. Крім того, ОСОБА_4 пояснив, що йому відомо, що замовлення наркотичних засобів здійснюється через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме покупець пише адміністратору каналу про те, що хоче придбати речовину та зазначає її кількість. В подальшому покупцю присилають номер картки на яку необхідно перерахувати грошові кошти, після сплати необхідно надіслати підтвердження у вигляді фотознімку, після чого адміністратор відправляє зображення місцевості та місцезнаходження наркотичної речовини із точними координатами місцевості. Також, від знайомих йому стало відомо про те, що грам коштує 2 000 гривень.

Допитаний свідок ОСОБА_5 показав, що він інколи вживає наркотичні засоби, а саме «метадон». На протязі останніх пів року він здійснює придбання «метадону» через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який відбувається продаж наркотичних засобів, розповсюджують такий засіб шляхом закладок у м. Павлограді та у м. Тернівка, Дніпропетровської області. Для придбання наркотичних засобів необхідно написати адміністратору телеграм каналу, де необхідно зазначити кількість наркотичного засобу. Надалі, адміністратор каналу відправляє номер банківської картки на яку необхідно перерахувати грошові кошти зі своєї картки або через «I-Box». Після перерахування грошових коштів, в чат необхідно скинути чек про сплату, тобто підтвердження, а адміністратор каналу в свою чергу надсилає фотозображення із зазначенням координат місцевості, де знаходиться закладка. Вартість 1 граму «метадону» складає 2 000 гривень. Останній раз, коли замовляв наркотичні засоби вказували наступні банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування від працівників ВКП Павлоградського РВП було отримано рапорт з інформацією, відповідно до якого було встановлено номери банківських карток на які особи, які можуть бути причетними до вказаного злочину, отримують сплату грошові кошти за придбання наркотичного засобу «метадон», серед яких є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Допитаний свідок ОСОБА_6 показав, що на протязі тривалого часу він вживає наркотичні засоби. Придбання наркотичного засобу він здійснює через телеграм канал, а саме там замовляє шляхом написання в чат із зазначенням кількості засобу. В подальшому адміністратор надсилає номер картки, на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів. Після сплати, в чат надсилається підтвердження про сплату, після чого адміністратор надсилає зображення з координатами місцезнаходження закладки із наркотичним засобом. Так, свідок зазначив, що 1 грам наркотичного засобу «метдаон» коштує 2 000 гривні, а сплату він здійснював на наступні картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

З відкритих джерел, а саме з інтернет ресурсу встановлено, що картка № НОМЕР_3 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківській картки № НОМЕР_3 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2024 року по теперішній час, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій зі вказанням IDеквайрінга кожної транзакції за період часу з 01.01.2024 року по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_7 , капітан поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та лейтенанту поліції ОСОБА_12 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1