Справа № 383/491/24
Номер провадження 1-кс/383/140/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000184 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по відкритим рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за переліком, наведеним в клопотанні.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000184 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розпочатого за фактом того, що 21.11.2023 до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо привласнення грошових коштів службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період воєнного стану.

Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до оригіналів документів по рахункам Комунального підприємства Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання без її участі та без застосування технічних засобів фіксації судового засідання. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000184 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розпочатого за фактом того, що 21.11.2023 до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо привласнення грошових коштів службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період воєнного стану, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.11.2023 року (а.с.10-12).

Як вбачається з копії договору про закупівлю №134 від 21.09.2023 року відбулось закупівля між замовником Комунального підприємства Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та постачальником Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо поставки товару згідно Державного класифікатора продукції та послуг за кодом «ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали (суміш асфальтобетонна тип Б марка 1)» в кількості 107 тон, який є предметом закупівлі зі строком поставки до 31.12.2023 року (а.с. 16-23). 31.01.2021 року проведено огляд місця події, під час якого здійснено замір товщини покриття частини дороги (а.с.14-15).

Вказані обставини свідчать, що обґрунтованою є необхідність у перевірці здійснення закупівлі та можливого факту привласнення чужого майна, фіксації фактичних обставин вчинення можливого кримінального правопорушення, що в подальшому буде доказом по матеріалам кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують знаходження документів, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього, а вилучення копій документів є достатнім для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також забезпечить можливість доступу до оригіналів документів по всім можливим кримінальним провадженням. Не надано також слідчим постанови про призначення експертного дослідження та відповідного клопотання експерта.

За змістом ст.23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відокремленими підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, які відкриває банк на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до положень ст.95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами.

В поданому клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні банку в Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні філії, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки філії не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких філій є неможливим.

Крім того, чинним законодавством України, зокрема, статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено серед повноважень слідчого судді надавати розпорядження про вилучення речей і документів безпосередньо у відокремлених підрозділах юридичної особи, яка є володільцем речей і документів, чи встановлення обов`язків їх керівників, а за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя шляхом постановлення ухвали наділений лише повноваженням вказати найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів та видати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині доступу до оригіналів документів по рахункам Комунального підприємства Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.09.2023 року по 15.05.2024 року з можливістю вилучення їх копій та необхідність часткового задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000184 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкритим рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій, а саме:

копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам Комунального підприємства Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в тому числі р/р НОМЕР_3 , з 01.09.2023 по 15.05.2021;

копій документів, на підставі яких були відкриті рахунки по рахункам Комунального підприємства Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в тому числі р/р НОМЕР_3 ;

відомостей про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 01.09.2023 по 15.05.2021;

копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками по рахункам Комунального підприємства Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в тому числі р/р НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що належать Комунальному підприємству Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в тому числі р/р НОМЕР_3 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з 01.09.2023 по 15.05.2021;

роздруківки руху коштів банківських по рахункам що належать Комунальному підприємству Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в тому числі р/р НОМЕР_3 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: що належать Комунальному підприємству Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ,в тому числі р/р НОМЕР_3 з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; що належать Комунальному підприємству Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в тому числі р/р НОМЕР_3 з 01.09.2023 по 15.05.2021;

копій договорів про відкриття зазначеними клієнтами що належать Комунальному підприємству Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ,в тому числі р/р НОМЕР_3 з рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

копій документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

копій документів що належать Комунальному підприємству Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в тому числі р/р НОМЕР_3 з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

копії витягів з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

копії документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по 15.05.2021;

копії банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам що належать Комунальному підприємству Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в тому числі р/р НОМЕР_3 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по 15.05.2021;

зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками що належать Комунальному підприємству Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в тому числі р/р НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 21.07.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1