Дата документу 02.05.2024Справа № 554/3350/24
Провадження № 1-кс/554/3971/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.05.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000186 від 20.03.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000186 від 20.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про те, що 18.03.2024 близько 14:28 невідома особа в додатку «Інстаграм» під приводом продажу товару, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 1099 гривень, які ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано збитку на вищевказану суму.

Так, 18.03.2024 перебуваючи вдома та в додатку «Інстаграм» донька потерпілої ОСОБА_3 займалася пошуком взуття для власного користування. Далі знайшла інтернет-магазин в додатку «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переглядаючи товар на даній сторінці, доньці сподобалися черевики білого кольору вартістю 1099 гривень. Далі остання написала продавцю стосовно замовлення, на що продавець надіслав реквізити для оплати а саме: банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , після чого потерпіла перевела грошові кошти в сумі 1099 гривень з власної карти на вище вказану банківську карту, в знак підтвердження оплати остання надіслала скрін квитанції про переказ коштів продавцю, після чого продавець повідомив, щоб ОСОБА_3 очікувала на відправлення товару, про що їй повідомлять надіславши їй номер ТТН. Товар потерпілій так ніхто і не відправив, а грошові кошти не були повернуті, у зв`язку чим потерпіла звернулася до поліції.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № № НОМЕР_1 за період з 15.03.2024 , оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 00:00 год. з 15.03.2024 року по 02.05.2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00:00 год. з 15.03.2024 року по 02.05.2024 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 00:00 год. з 15.03.2024 року по 02.05.2024 року.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1