Справа № 592/6184/24
Провадження № 1-кс/592/2585/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000186 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 28.02.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом грошової допомоги в мережі "Фейсбук", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на користь невідомих осіб, банківська картка яких АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на суму 1034 грн 12 коп.. В подальшому встановлено, що з картки потерпілої банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були переведені на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .. Також перевіркою ЕМА встановлено, що остання операція по картці № НОМЕР_2 : BASI, SUMY, НОМЕР_3 обготівкування коштів 31.05.2023 за адресою: АДРЕСА_2 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) інформація про те, на кого емітована банківська картка № НОМЕР_2 ; 2) інформація про інші картки, прикріплені до рахунку власника картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток особою; 3) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 27.02.2023 по 00:00 год. 01.01.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 27.02.2023 по 00:00 год. 01.01.2024; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 27.02.2023 по 00:00 год. 01.01.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток - клієнта з банківською карткою № НОМЕР_2 у якості фінансових; 8) інформація про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася банківська картка № НОМЕР_2 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_3 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) інформація про те, на кого емітована банківська картка № НОМЕР_2 ; 2) інформація про інші картки, прикріплені до рахунку власника картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток особою; 3) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 27.02.2023 по 00:00 год. 01.01.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 27.02.2023 по 00:00 год. 01.01.2024; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 27.02.2023 по 00:00 год. 01.01.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток - клієнта з банківською карткою № НОМЕР_2 у якості фінансових; 8) інформація про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася банківська картка № НОМЕР_2 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1