УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1078/23

Провадження № 1-кс/126/829/2024

"01" липня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000227 від 05.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000227 від 05.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2023 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським способом, шляхом розповсюдження фішингового посилання в мережі Інтернет, під приводом купівлі дитячого візка, заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами у сумі 74933 грн, які знаходились на кредитній банківській картці АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Відомості про даний факт 05.05.2023 слідчим СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , внесено до ЄРДР 0000227 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала показання про те, що два тижні тому її донька ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виклала оголошення про продаж дитячої коляски в соціальну мережу Фейсбук. 04.05.2023 у месенджері Фейсбук доньці відповіла жінка, на ім`я ОСОБА_7 та повідомила що бажає придбати дану коляску та задавала уточнюючі питання про її стан та справність. Згодом дана жінка повідомила, що вона бажає перевести грошові кошти за товар у сумі 4500 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправила посилання. У вказаному посиланні були наявні данні вищевказаної жінки, а саме ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , номер накладної 242081769. ОСОБА_6 , з телефона потерпілої перейшла за вказаним посиланням, ввела номер банківського рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , CVV код, термін дії банківської картки, прізвище та номер мобільного телефону потерпілої. Після цього, на мобільний номер телефону прийшов код підтвердження операції, ОСОБА_6 , ввела цей код в посиланні та потім одна за одною, протягом декількох секунд приходили повідомлення про списання грошових коштів з « ОСОБА_8 », і за декілька секунд з рахунку потерпілої було знято кредитні кошти на загальну суму 74993.

Після вказаних подій потерпіла ОСОБА_4 , одразу зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язаний до номеру телефона НОМЕР_2 , але акант був заблокований, тому одразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 , звідки повідомили про заблокування службою безпеки всіх належних їй банківських карток.

В ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей та документів вилучено інформацію, яка перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 . В подальшому дану інформацію було спрямовано до департаменту кіберполіції у Вінницькій області для її аналізу та систематизації.

Згідно рапорту інспектора з ОР лейтенанта поліції ОСОБА_9 встановлено, що грошові кошти належні потерпілій з картки № НОМЕР_3 були перераховані з використанням терміналу НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » двома платежами на невстановлений рахунок, а саме 13.07.2023 о 13:39 перераховано 22225 грн, сума комісії 579,23 грн та 13.07.2023 о 13:39 перераховано 22225 грн, сума комісії 666,75 грн.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по електронному терміналу F0140790 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даному рахунку та терміналу із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000227 від 05.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючому надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , наступну інформацію: по електронному терміналу F0140790 друкованому вигляді, зокрема платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.05.2023 по 01.07.2024.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1