Справа № 712/5451/24
Провадження №1- кс/712/2375/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024 року за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000018 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області по факту можливої підробки офіційних документів та сертифікатів для реєстрації самостійно складеної сільськогосподарської техніки на території м. Черкаси та Черкаської області з метою. Їх подальшого використання протягом 2023 року, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснює свою діяльність на території м. Черкаси та Черкаської області, будучи експертом по видачі сертифікатів на відповідність, за попередньою змовою з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України, використовуючи заздалегідь підроблені документи в яких міститься інформація про основні складові частини само складеної сільськогосподарської техніки та їх вартість, виготовляють сертифікати, щодо відповідності вимогам правил, нормативів і стандартів України щодо технічного стану, конструкцій, безпеки дорожнього руху, безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища, з можливістю вчинення регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, технічних випробувань та сільськогосподарської техніки. У подальшому ОСОБА_5 надає зацікавленим особам рахунок підконтрольного суб`єкта господарювання, на який необхідно здійснити перерахунок коштів за вчинення сертифікації. Після вчинення перерахунку коштів директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України складається та видається відповідний сертифікат, на підставі якого вчиняються реєстраційні дії в ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи якого, достовірно знаючи, що надані останнім документи підроблені, здійснюють державну реєстрації сільськогосподарської техніки.

Тож, встановлено, що в якості посередника між органом, який уповноважений на здійснення сертифікації самостійно складеної техніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України пропонує здійснити перерахунок на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , на якому осідає значна сума коштів, та з якого в подальшому здійснюється перерахунок третини коштів від тих, що надійшли, на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України. Тож необхідним є отримати виписку за рахунком ФОП ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Встановлено, що головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО. 351005 ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів:

- матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

- інформації про відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки на ім`я ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виписки за такими рахунками за період з 01.01.2023 по 30.04.2024.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , за доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперативного працівника УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1