Справа № 592/8592/24
Провадження № 1-кс/592/3627/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000121 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України -,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, яке просив задовольнити, та вимоги мотивує тим, що 11.08.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.08.2023 близько 09:00 год. по АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману, попередньо зв`язавшись з нею через мобільний додаток "Messenger", під приводом отримання грошових коштів у борг нібито для її племінниці, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 6400 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок "Ощадбанк" № НОМЕР_1 .

До Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.01.2024 вона знайшла оголошення на платформі "ОЛХ" про продаж собаки, зв`язавшись з автором оголошення за м.н.т. НОМЕР_2 у мережі "Вайбер", вона здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 1900 гривень, однак у подальшому вона зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахрайським способом.

У ході проведення слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що власницею вищевказаних банківських карток є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Вищевказана громадянка раніше не судима, але неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронних органів, як особа, яка може здійснювати шахрайські дії через всесвітню мережу Інтернет, у тому числі і через платформу «OLX» та різні месенджери.

Так, було встановлено, що абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 за допомогою якого здійснювалось спілкування з однією з потерпілих, працював в зоні дії базової станції, де мешкає ОСОБА_6 .. Окрім цього встановлено, що вищевказаний абонентський номер використовувався в мобільному терміналі з Imei 1: НОМЕР_4 , Imei 2: НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даних злочинів може бути причетна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

24.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_7 від 23.05.2024 наданої в рамках розслідування кримінального провадження № 0000121 від 11.08.2023 було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було виявлено та вилучено речі та документи.

Вилучені в ході огляду місця об`єкти можуть містити на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Підставою для накладення арешту на речі є те, що вони для досудового розслідування мають значення доказу, оскільки можуть зберегти на собі сліди злочину, бути засобом вчинення кримінального правопорушення, а також предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт на вказані речі та документи з метою з`ясування всіх обставин. Слідство вважає, що вилучені 24.05.2024 року в ході проведення обшуку є тимчасово вилученим майном, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди, можуть бути в подальшому використані, як доказ вини у вчиненні кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні після проведення відповідних слідчий дій.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки майно, вилучене 24.05.2024 року в ході проведення обшуку, є речовими доказами у кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть прямо вказувати на обставини вчинення злочину. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, вилучене 24.05.2024 року в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- мобільний телефон Redmi Note 9 Pro блакитного кольору з імей 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 та з sim-картами, абонентські номери яких: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , з паролем НОМЕР_10 , що запакований до спецпакету PSP 2179749;

- мобільний телефон Рoсco X3 Pro блакитного кольору, у чорному матовому чохлі, з паролем "1986" з імей 1: НОМЕР_11 , імеі 2: НОМЕР_12 , з sim-картами, абонентські номери яких: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , що запаковане до спецпакету PSP 2179750;

- банківська карта АТ "Ощадбанк" # НОМЕР_15 , срок дії НОМЕР_16 , що імітовано на ім`я ОСОБА_8 , cvv-код НОМЕР_17 , що запакована спецпакету PSP 2179751;

- банківська карта АТ "А-банк" # НОМЕР_18 , cvv-код НОМЕР_19 , срок дії 12/31, що запакована до спецпакету PSP 2179751;

- банківська карта АТ "Ощадбанк" # НОМЕР_20 , cvv-код НОМЕР_21 , срок дії 12/27, що запакована до спецпакету PSP 2179751;

- банківська картка АТ "ОТП БАНК" # НОМЕР_22 , cvv-код НОМЕР_23 , срок дії НОМЕР_24 , що запакована до спецпакету PSP 2179751;

- банківська карта АТ "Ощадбанк" # НОМЕР_25 , cvv-код НОМЕР_26 , срок дії НОМЕР_27 , що імітована на ім`я ОСОБА_8 та запакована до спецпакету PSP 2179751;

- банківська карта АТ "А-банк" # НОМЕР_28 , cvv-код НОМЕР_29 , срок дії 12/24, що запакована до спецпакету PSP 2179751;

- банківська картка АБ "Укргазбанк" # НОМЕР_30 , cvv-код НОМЕР_31 , срок дії 01/28, що запаковано до спецпакету PSP 2179751;

- банківська картка АТ "Універсал банк" (монобанк) #906024, cvv-код 573, срок дії 01/29, що запакована до спецпакету PSP 2179751;

- мобільний телефон "Nokia" рожевого кольору, кнопковий, IMEI 1: НОМЕР_32 , IMEI 2: НОМЕР_33 , без sim-карт, що запаковане до спецпакету PSP 2179752;

- пластикова карта із-під sim-карти мобільного оператора "lifecell", на якій зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_34 , що поміщений до спецпакету PSP 2179754;

- мультимедійна комп`ютерна система "експерт" (системний блок), без бокової лівої кришки, запакована у пакети жовтого кольору з биркою #1 та відповідними написами на ній;

- пластикова карта із-під sim-карти мобільного оператора "lifecell", на якій зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_35 , що поміщено до спецпакету СRI 1034861;

- банківська картка АТ "Ощадбанк" # НОМЕР_36 , срок дії 03/29, cvv-код НОМЕР_37 , що запакована до спецпакету CRI 1034860;

- зошити у кількості двух штук з чорновими записами, зошит умовно #1 має написи: НОМЕР_38 ул. Холодногорська, 33/1, зошит умовно #2 має написи: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , ще поміщення до спецпакету PSP 2179761;

- платіжні квитанції # 319, # 319, # 31601861, # , # 5281701, # , що поміщені до спецпакету PSP 2179760;

- анкета заява до договору про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , н.т. НОМЕР_43 , рахунок у АТ "Універсал Банк" НОМЕР_44 , що запаковане до спецпакету PSP 2179759;

- банківська картка АТ КБ "ПриватБанк" # НОМЕР_3 , срок дії 07/27, cvv-код НОМЕР_45 , що запаковано до спецпакету PSP 2179758;

- банківська картка АТ КБ "ПриватБанк" # НОМЕР_46 , срок дії 08/27, cvv-код НОМЕР_47 , що запакована до спецпакету PSP 2179758;

- чеки про перевод грошових коштів, термінал #1020395, номери квитанцій: #19787-13, #19787-10, де вказані абонентські номери: НОМЕР_35 , НОМЕР_48 , також зазначено номери банківських карток # НОМЕР_49 , # НОМЕР_50 , що поміщені до спецпакету CRI 1034859;

- коробка із-під мобільного телефону "Samsung a24" чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_51 , IMEI 2: НОМЕР_52 , s/n: НОМЕР_53 , що поміщено до спецпакету PSP 2179757;

- мобільний телефон чорного кольору "Tecno Spark", екран якого має пошкодження у виді битого скла, без sim-карти (без слоту), вимкнений, що поміщений до спецпакету PSP 2179674;

- коробка від зарядного шнуру "Xiaomi" на зворотній стороні якого зазначено: НОМЕР_54 , що вилучено до спецпакету PSP 2179675;

- папірець у кількості однієї штуки з чорновими записами, а саме: 1986 mea, фейс 198615066, olx 9376910 мар., почта 12qwaszx21ol | A34, почта , що поміщений доспад пакету PSP 2179675;

- блокнот чорного кольору чорновими записами, а саме: тік 751А##, айклауд 7, айклауд mira 7, що поміщений до спецпакету PSP 2179675;

- банківська картка АТ "Ощадбанк" # НОМЕР_1 , срок дії 02/28, cvv-код НОМЕР_55 , що поміщена до спецпакету PSP 2179753;

- пластикові картки із-під sim-карт мобільних операторів "Vodafone", де зазначений абонентський номер телефону НОМЕР_43 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де зазначений абонентський номер телефону НОМЕР_56 , що поміщені до спецпакету WAR 1142813;

- картридер з картою пам`яті на 4 ГБ MicroSD HC, що поміщений до спецпакету WAR 1143063;

- флеш носій "Huawei", s/n: НОМЕР_57 , чорного кольору, що поміщений до спецпакету WAR 1143063;

-- ноутбук "Asus", модель "x51 kl", дисплей 15.4, сірого кольору, s/n: НОМЕР_58 , що поміщений до спецпакету PSP 4231793.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_3 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1