Справа № 201/5344/24
Провадження 1-кс/201/1858/2024
УХВАЛА

Іменем України

09 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000847 від 27.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженим прокурором клопотанням звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що на початку серпня 2023 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, перебуваючи на території смт Станиця-Луганська Щастинського району Луганської області, усвідомлюючи вищенаведені обставини, діючи умисно, з метою переслідування своїх особистих інтересів, маючи умисел на обрання депутатом до незаконного органу влади на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора, зареєструвався від Всеросійської політичної партії «Едина Росія» (мовою оригіналу: Всероссийской политической партии «Единая Россия») кандидатом в депутати до так званої «Ради муніципального округу муніципального утворення Станично-Луганський муніципальний округ Луганської Народної Республіки першого скликання» (мовою оригіналу: «Совета муниципального округа муниципального образования Станично-Луганский муниципальный округ Луганской Народной Республики первого созыва»).

У період з 01 по 10 вересня 2023 року, у відповідності до законодавства РФ та так званої «ЛНР», на тимчасово окупованій території Луганської області проведено незаконні «вибори депутатів Народної Ради Луганської Народної Республіки першого скликання та вибори депутатів представницьких органів муніципальних утворень Луганської Народної Республіки першого скликання» (мовою оригіналу: «выборы депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики первого созыва и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Луганской Народной Республики первого созыва»).

За результатами вказаних незаконних виборів представниками так званої «виборчої комісії ЛНР» - вибори депутатів до так званої «Ради муніципального округу муніципального утворення Станично-Луганський муніципальний округ Луганської Народної Республіки» (мовою оригіналу: «Совета муниципального округа муниципального образования Станично-Луганский муниципальный округ Луганской Народной Республики»), який відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є незаконним, тобто створеним (обраним) у порядку, не передбаченому законом, визнані такими, що відбулися.

19 вересня 2023 року відбулося перше пленарне засідання так званої «Ради муніципального округу муніципального утворення Станично-Луганський муніципальний округ Луганської Народної Республіки першого скликання» (мовою оригіналу: «Совета муниципального округа муниципального образования Станично-Луганский муниципальный округ Луганской Народной Республики первого созыва», на якому прийняте рішення № 1 про визнання правочинним її складу, внаслідок чого розпочав свою діяльність незаконний орган влади, створений на тимчасово окупованій території так звана «Рада муніципального округу муніципального утворення Станично-Луганський муніципальний округ Луганської Народної Республіки першого скликання» (мовою оригіналу: «Совет муниципального округа муниципального образования Станично-Луганский муниципальный округ Луганской Народной Республики первого созыва»), який відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до додатку до рішення так званої «Ради муніципального округу муніципального утворення Станично-Луганський муніципальний округ Луганської Народної Республіки першого скликання» (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № 1 від 19.09.2023, до вищезазначеного незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, від Всеросійської політичної партії «Єдина Росія» (мовою оригіналу: Всероссийской политической партии «Единая Россия»), серед інших обраний депутатом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто останній за власною згодою був добровільно обраний депутатом до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території смт Станиця Луганська Щастинського району Луганської області, а саме окупаційної адміністрації держави-агресора так званої «Ради муніципального округу муніципального утворення Станично-Луганський муніципальний округ Луганської Народної Республіки першого скликання» (мовою оригіналу: «Совета муниципального округа муниципального образования Станично-Луганский муниципальный округ Луганской Народной Республики первого созыва»).

12 квітня 2024 року в порядку ст. 135 КПК України громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України шляхом публікації відповідних повідомлень в Урядовому кур`єрі та на сайті Офісу Генерального прокурора.

Згідно з відповіддю на запит з ГСЦ МВС України, підозрюваному ОСОБА_6 на праві приватної власності належать наступні транспортні засоби:

- легковий автомобіль марки ВАЗ 2109, VIN: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 ;

- легковий автомобіль марки RENAULT DUSTER, VIN: НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ;

- вантажний автомобіль марки МАЗ 504В, VIN: НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 АТ;

- легковий автомобіль марки ВАЗ 21213, VIN: НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 ;

- автобус марки IKARUS 256, VIN: НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 АТ.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- земельна ділянка, кадастровий номер :18:008:0161;

- земельна ділянка, кадастровий номер :17:008:0170;

- торгівельний павільйон, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівля магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, з магазином, господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлова будівля, будівля магазину, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- торгівельний павільйон, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- будинок, житловий будинок з магазином, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- частка власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 36/100 частка Адміністративної будівлі з магазином, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з відповіддю на запит з ГУ НП в Луганській області, підозрюваний ОСОБА_5 має у власності наступну зброю:

- рушниця мисливська ТОЗ63 № 8572;

- рушниця мисливська WINCHESTER № 942726.

Відповідно до відповіді на запит з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), підозрюваний ОСОБА_5 має банківські рахунки:

відкриті в АТ «Ощадбанк» (ЄДПОУ):

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

відкриті в АТ КБ «ПриватБанк»:

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 .

На підставі викладеного, просив накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просив клопотання розглядати без повідомлення підозрюваного з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000847 від 27.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

12 квітня 2024 року в порядку ст. 135 КПК України громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України шляхом публікації відповідних повідомлень в Урядовому кур`єрі та на сайті Офісу Генерального прокурора.

Згідно з відповіддю на запит з ГСЦ МВС України, підозрюваному ОСОБА_6 на праві приватної власності належать наступні транспортні засоби:

- легковий автомобіль марки ВАЗ 2109, VIN: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 ;

- легковий автомобіль марки RENAULT DUSTER, VIN: НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ;

- вантажний автомобіль марки МАЗ 504В, VIN: НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 АТ;

- легковий автомобіль марки ВАЗ 21213, VIN: НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 ;

- автобус марки IKARUS 256, VIN: НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 АТ.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- земельна ділянка, кадастровий номер :18:008:0161;

- земельна ділянка, кадастровий номер :17:008:0170;

- торгівельний павільйон, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівля магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, з магазином, господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлова будівля, будівля магазину, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- торгівельний павільйон, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- будинок, житловий будинок з магазином, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- частка власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 36/100 частка Адміністративної будівлі з магазином, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з відповіддю на запит з ГУ НП в Луганській області, підозрюваний ОСОБА_5 має у власності наступну зброю:

- рушниця мисливська ТОЗ63 № 8572;

- рушниця мисливська WINCHESTER № 942726.

Відповідно до відповіді на запит з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), підозрюваний ОСОБА_5 має банківські рахунки:

відкриті в АТ «Ощадбанк» (ЄДПОУ):

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

відкриті в АТ КБ «ПриватБанк»:

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина передбачених ч. 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_18 а саме:

- легковий автомобіль марки ВАЗ 2109, VIN: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 ;

- легковий автомобіль марки RENAULT DUSTER, VIN: НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ;

- вантажний автомобіль марки МАЗ 504В, VIN: НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 АТ;

- легковий автомобіль марки ВАЗ 21213, VIN: НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 ;

- автобус марки IKARUS 256, VIN: НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 АТ;

- земельну ділянка, кадастровий номер :18:008:0161;

- земельну ділянка, кадастровий номер :17:008:0170;

- торгівельний павільйон, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівля магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, з магазином, господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлова будівля, будівля магазину, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- торгівельний павільйон, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- будинок, житловий будинок з магазином, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- частка власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 36/100 частка Адміністративної будівлі з магазином, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- рушниця мисливська ТОЗ63 № 8572;

- рушниця мисливська WINCHESTER № 942726;

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та уповноважений орган реєстрації прав на рухоме майно внести відповідні відомості про арешт майна до Єдиного державного реєстру МВС.

Накласти арешт на банківські рахунки підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_18 , відкриті в АТ «Ощадбанк» (ЄДПОУ):

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- відкриті в АТ КБ «ПриватБанк»:

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 .

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1