Єдиний унікальний номер 341/626/24
Номер провадження 1-кс/341/373/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

11 липня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 06.03.2024 № 0000062, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

встановив

Слідчий ВП № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення ВП № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 06.03.2024 № 0000062, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 09.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , перебуваючи у мережі Інтернет, натрапила на посилання щодо гуманітарної (фінансової) допомоги. Перейшовши за посиланням та надавши дані, які становлять банківську таємницю, щодо користування банківським рахунком НОМЕР_1 , емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з вказаного рахунку відбулось списання коштів у розмірі 9800,0 грн, що мало місце 09.01.2024 о 20:55 год. Вказаними діями ОСОБА_4 спричинено майнову шкоду на вище вказану суму.

09.03.2024 допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 09.01.2024 у вечірній час доби повернулась додому, після зайняття у секції аквааеробіки. Серед учасників секції у застосунку «Вайбер» наявний груповий чат, у якому ведеться переписка про сеанси проведення занять (їх графік та тривалість). У цей же день у вказану групу користувач « ОСОБА_5 », яка користується у застосунку абонентським номером НОМЕР_2 , надіслала повідомлення інформаційного характеру щодо фінансової допомоги від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 вказана інформація зацікавила, вона перейшла за посиланням та ввела конфіденційні дані від банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі без її відома з вказаного рахунку було здійснено грошовий переказ на суму 9800,0 грн на невідомий заявниці рахунок.

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 15.05.2024 здійснено доступ до інформації, наявної у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звідки вилучено оптичний носій інформації, на якому збережено копії електронних документів, затребуваних ухвалою слідчого судді. Надалі вказаний носій інформації оглянуто та встановлено, що отримані копії документів відображають рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою користується ОСОБА_6 (банківський рахунок НОМЕР_4 ). Під час огляду руху коштів виявлено надходження коштів, а саме 09.01.2024 о 20:55:49 год на суму 9800,0 грн із банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується потерпіла ОСОБА_4 , кошти надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою користується ОСОБА_6 .

Після отримання суми у розмірі 9800,0 грн виявлено операції, щодо списання коштів із іншими коштами, які були наявні до моменту перерахунку коштів, які були надіслані 09.01.2024 о 21:07:07 год на суму 20300,0 грн із банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено переказ на баланс банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на цей час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших рахунках відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з 08.01.2024 до 30.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших рахунках, відкритих цим клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших рахунках, відкритих цим клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув, заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи необхідність оперативного розгляду клопотання, відсутність заяв та клопотань про відкладення розгляду відповідного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, протокол допиту потерпілої, протокол тимчасового доступу до речей і документів, протокол огляду речового доказу та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2024 № 0000062, стосовно описаних подій, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших рахунках відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з 08.01.2024 до 30.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших рахунках, відкритих цим клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших рахунках, відкритих цим клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ