Провадження № 1-кс/161/3577/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 липня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 18.06.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та у житлових, нежитлових та інших приміщеннях (в т.ч. в магазині «Гопачок»), які розташовані за вказаною адресою, а саме на:

- 14 (чотирнадцять) скляних пляшок горілки марки «MEDOFF», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки;

- 8 (вісім) скляних пляшок коньяку вермут марки «МОЯ», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки, в асортименті;

- 4 (чотири) скляні пляшки коньяку марки «SIKVARULI», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки;

- 3 (три) скляні пляшки коньяку марки «Три зірочки», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки;

- 1 (одна) скляна пляшка коньяку марки «Закарпатський», об`ємом 0,5л, з маркою акцизного податку, що містить ознаки підробки;

- 1 (одна) скляна пляшка коньяку марки «Десна», об`ємом 0,5л, з маркою акцизного податку, що містить ознаки підробки;

- 9 (дев`ять) скляних пляшок коньяку марки «SIKVARULI», об`ємом по 0,2л кожна, з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки;

- лист замовлення товару №ТГУ_66 від 04.06.2024 на 1 арк.;

- ТТН заявка №655583 від 05.07.2024 на 1 арк.;

- зошит синього кольору з чорновими записами на 8 арк;

- грошові кошти в загальній сумі 10212 (десять тисяч двісті дванадцять) грн., а саме: купюра номіналом 500 грн. 1 шт.; купюра номіналом 200 грн. 1 шт.; купюра номіналом 100 грн. 55 шт.; купюра номіналом 50 грн. 62 купюри; купюра номіналом 20 грн. 45 купюр; купюра номіналом 10 грн. 1 шт.; купюра номіналом 1 грн. 2 шт.

Клопотання вмотивоване тим, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000046 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, в ході якого отримано інформацію про те, що певні особи, які є жителями Волинської області, діючи за попередньою змовою, організували на території Волинської області незаконне зберігання, придбання, реалізацію, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, які марковані підробленими марками акцизного податку, або без таких.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою викриття та припинення злочинної діяльності вищевказаної особи стороною обвинувачення ініційовано проведення обшуку у приміщеннях (в т.ч. в магазині «Гопачок»), що розташовані за адресую: АДРЕСА_1 (згідно даних Державних реєстрів вказане нерухоме майно перебуває у власності ОСОБА_4 ).

Так, 09.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.06.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , та у житлових, нежитлових та інших приміщеннях (в т.ч. в магазині «Гопачок»), які розташовані за вказаною адресою, за участі ОСОБА_5 , яка є власником магазину « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 , яка є продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення обшуку на території, перед входом у приміщення магазину «Гопачок» встановлено особу ОСОБА_8 , який придбав у вказаному магазині 1 (одну) скляну пляшку горілки марки «MEDOFF», об`ємом 0,5л, з маркою акцизного податку, що містить ознаки підробки.

У подальшому, оглянувши вказану пляшку, ОСОБА_9 роз`яснено, що вона містить марку акцизного податку з ознаками підробки, а тому може бути незаконно виготовлена. Вищевказану пляшку горілки вилучено. Про те, що вказана пляшка горілки містить марки акцизного податку з ознаками підробки йому не було відомо, а тому щодо вилучення вищевказаної пляшки горілки не заперечував.

Відповідно до допиту в якості свідка, ОСОБА_8 повідомив, що 09.07.2024 орієнтовно о 15 год., перебуваючи у с. Дольськ Камінь-Каширського р-ну, придбав вказану пляшку горілки у магазині «Гопачок», розрахунок з подавцем вказаного магазину здійснював готівковими коштами купюрою номіналом 500 грн. Ціна за вказану пляшку була 100 грн.

У ході проведення обшуку безпосередньо у вищевказаному магазині було виявлено та вилучено майна, щодо якого ставиться питання про накладення арешту, яке постановою детектива від 09.07.2024 року визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином вилучені під час обшуку вищеописані речі, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім цього, щодо вилучених підакцизних товарів необхідно провести відповідні судові експертизи (з питань дослідження рідин у вищевказаних скляних пляшках, та марок акцизного податку), документи та чорнові записи необхідно оглянути та дослідити їх достовірність (в т.ч. приналежність записів щодо розслідуваного злочину).

Щодо вилучених грошових коштів також необхідно накласти арешт з метою їх у майбутньому конфіскації (спеціальної конфіскації), оскільки продавець та власник магазину під час обшуку не підтвердили їх законність (зокрема від продажу легального товару), а свідок ОСОБА_8 повідомив, що за 100 грн придбав одну пляшку алкогольного напою, яка маркована маркою акцизного податку із явними ознаками підробки.

Тому, у зв`язку із викладеним прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засіданні прокурор та детектив не з`явились, однак попередньо подали заяву про розгляд клопотання у їхній відсутності, просили клопотання задовольнити, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом ;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000046 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України на майно, яке було вилучене 18.06.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та у житлових, нежитлових та інших приміщеннях (в т.ч. в магазині «Гопачок»), які розташовані за вказаною адресою, а саме на:

- 14 (чотирнадцять) скляних пляшок горілки марки «MEDOFF», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки;

- 8 (вісім) скляних пляшок коньяку вермут марки «МОЯ», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки, в асортименті;

- 4 (чотири) скляні пляшки коньяку марки «SIKVARULI», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки;

- 3 (три) скляні пляшки коньяку марки «Три зірочки», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки;

- 1 (одна) скляна пляшка коньяку марки «Закарпатський», об`ємом 0,5л, з маркою акцизного податку, що містить ознаки підробки;

- 1 (одна) скляна пляшка коньяку марки «Десна», об`ємом 0,5л, з маркою акцизного податку, що містить ознаки підробки;

- 9 (дев`ять) скляних пляшок коньяку марки «SIKVARULI», об`ємом по 0,2л кожна, з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки;

- лист замовлення товару №ТГУ_66 від 04.06.2024 на 1 арк.;

- ТТН заявка №655583 від 05.07.2024 на 1 арк.;

- зошит синього кольору з чорновими записами на 8 арк;

- грошові кошти в загальній сумі 10212 (десять тисяч двісті дванадцять) грн., а саме: купюра номіналом 500 грн. 1 шт.; купюра номіналом 200 грн. 1 шт.; купюра номіналом 100 грн. 55 шт.; купюра номіналом 50 грн. 62 купюри; купюра номіналом 20 грн. 45 купюр; купюра номіналом 10 грн. 1 шт.; купюра номіналом 1 грн. 2 шт.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1