Справа № 585/4007/19
Номер провадження 1-кс/585/540/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 03.09.2019 близько 16 год. 40 хв. невідома особа під приводом перевірки мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в сумі 24000,00 грн., що належали заявниці.

Відомості за даним фактом було внесено СВ Роменського РВ 04.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000611 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області встановлено, що ОСОБА_4 в своєму користуванні має банківський рахунок, відкритий на ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , до якого було отримано тимчасовий доступ згідно ухвали Роменського міськрайонного суду.

В подальшому було проведено аналіз вилученої інформації та встановлено те, що грошові кошти в сумі 24000 грн. було направлено на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідкувати рух знятих грошових коштів у сумі 24000 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та місця їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 послугою мобільного банкінгу, де як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.19).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.22).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000611 від 04.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.09.2019 року (а.с.5-6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 05.09.2019 року, яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.7-8), виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 01.09.2019-23.09.2019 року (а.с.9,10), ухвалу слідчого судді від 13.10.2022 року про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.15-17).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо банківської картки № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНп в Сумській області в Сумській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та місця їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 послугою мобільного банкінгу, де як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 ,

з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1