Справа № 274/1648/24
Провадження № 1-кс/0274/1136/24
У Х В А Л А

іменем України

19.06.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000183 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належні невідомим особам, із зазначенням суми, номеру та власників карток та номерів рахунків, (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунків, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 18.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що 19.02.2024 невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_4 , зателефонувала до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, повідомила що проходить транзакція із грошовими коштами потерпілої, остання вимкнула слухавку, після чого з банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 , були перераховано грошові кошти на інший банківський рахунок № НОМЕР_7 невстановленої особи в загальній сумі 800 грн. (ЄО-2512).

У подальшому через Інтернет мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_5 ввівши перших шість цифр, а саме НОМЕР_8 , було встановлено, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчим на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 невідомої особи та надано доручення працівникам ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 невстановленої особи встановити подальший переказ грошових коштів, а саме 19.02.2024 о 21 год. 58 хв в сумі 500 грн., та 19.02.2024 о 21 год. 59 хв в сумі 300 грн., які належні потерпілій ОСОБА_8 .. Після чого надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Житомирській області ОСОБА_9 про те, що в ході огляду встановлено, що 19.02.2024 22:04:56 за допомогою онлайн банкінгу з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 487 грн перерахована на картку НОМЕР_1 , яка емітована в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 19.02.2024 22:05:36 за допомогою онлайн банкінгу з вище вказаного рахунку грошові кошти у сумі 500 грн перераховані на картку НОМЕР_2 , яка емітована в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 19.02.2024 22:06:06 за допомогою онлайн банкінгу з вище вказаного рахунку грошові кошти у сумі 500 грн перераховані на картку НОМЕР_3 , яка емітована в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, які належні невстановленим особам, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 18.02.2024 по 01.04.2024.

Вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо її отримати.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000183 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000183, сформованого 22.02.2024: 19.02.2024 невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_4 , зателефонувала до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, повідомила що проходить транзакція із грошовими коштами потерпілої, остання вимкнула слухавку, після чого з банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 , були перераховано грошові кошти на інший банківський рахунок № НОМЕР_7 невстановленої особи в загальній сумі 800 грн. (ЄО-2512).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 22.02.2024; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.02.2024; протоколу допиту потерпілого, виписки по банківському рахунку потерпілого, ухвали слідчого судді від 27.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.04.2024; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді,; доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій; рапорту оперуповноваженого ВПК в Житомирській області ОСОБА_9 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належні невідомим особам, із зазначенням суми, номеру та власників карток та номерів рахунків, (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунків, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 18.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10