У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000023 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Солом`янським УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000023 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що групою осіб із числа громадян України, зокрема мешканців міста Одеса, здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж (комплексів технічних засобів електронних комунікацій та програмного забезпечення, призначених для збереження, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого), а саме акаунтів соціальної Інтернет-мережі «Instagram» ряду громадян України, які мають індивідуальні ідентифікуючі ознаки (логіни) та захищені відповідними паролями, тобто вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

Так, у період, починаючи з кінця 2022 року по теперішній час, невстановлені особи з числа мешканців м. Одеса організували незаконну схему щодо взлому та несанкціонованого доступу до Instagram-акаунтів осіб - громадян України (серед яких наявні мешканці Солом`янського району м. Києва) шляхом отримання даних їх паролів через направленні фішингові листи, та подальшого розміщення від імен справжніх користувачів неіснуючих оголошень про необхідність перерахування грошових коштів під виглядом допомоги на лікування хворих осіб та постраждалих в результаті збройної агресії рф проти України, з метою шахрайського заволодіння грошима осіб, які здійснюють відповідні переведення коштів.

Зокрема, 15.01.2024 невстановлені особи діючи на виконання свого злочинного плану надіслали в приватне повідомлення фішинговий лист, який містив посилання на шкідливе програмне забезпечення на особисту Інстаграм-сторінку громадянці України ОСОБА_4 , після переходу по вказаному посиланні у фішинговому листі та введені своїх авторизаційних даних ОСОБА_4 втратила доступ до власного Інстаграм-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, з вказаного Instagram-акаунту невстановлені особи розіслали листи родичам та друзям ОСОБА_4 , в яких містилась неправдива інформація про необхідність перерахування грошових кошті на лікування. При цьому, у вказаних повідомленнях для переказу грошових коштів було зазначено номер карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянки України ОСОБА_5 .

Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби України встановлено, до вищевказаної протиправної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які особисто здійснювали зняття в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 вказаних грошових коштів, а також знімали грошові кошти з інших банківських карт, які їм не належать та використовуються у злочинній схемі.

В подальшому, на виконання доручення прокурора, ДКІБ СБ України встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до вказаної злочинної схеми громадян України, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПРР НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_22 , в обов`язки яких входить пошук людей в профільних телеграм-каналах, які за грошову винагороду будуть реєструвати на своє ім`я банківські картки та передавати останнім.

Встановлено, що зазначені громадяни на виконання вказівок організаторів схеми за грошову винагороду оформлюють банківські платіжні картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ) та в подальшому передають зазначені картки, а також ідентифікатори (логін та пароль) для онлайн доступу в електронний банкінг Еміну та ОСОБА_29 . Останні використовують вказані картки у вищезазначеній шахрайській діяльності для обготівкування та заволодіння грошовими коштами громадян України, які перерахували їх в якості допомоги потерпілим особам.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування або спростування наявної інформації, отримати повторний доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 29.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів слідчим ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , оскільки слідчому судді не надано доказів, які підтверджують, що ці особи входять до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва - ОСОБА_3 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з банківських рахунків/карток за період 01.01.2023 по 09.07.2024, які належать наступними фізичними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_10 ; РНОКПП; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПРР НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_22 .

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1