Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1669/21
номер провадження 1-кс/695/335/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000372 від 12.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000372 від 12.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- поданих звітів за весь період підприємницької діяльності фізичною-особою підприємцем ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- поданих звітів за весь період підприємницької діяльності фізичною-особою підприємцем ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло колективне звернення жителів с. Коробівка, Золотоніського району Черкаської області, згідно якого земельні ділянки, які розміщені за межами с. Коробівка, та які слугували в якості пасовищ, незаконно були передані у власність невідомим особам та на теперішній період часу на вказаних ділянках проводяться роботи по будівництву, незаконно проводяться днопоглиблювальні роботи з метою намивання каналів (островків), а також без будь-яких дозвільних документів здійснюється видобуток корисних копалин - піску. Було встановлено, що гр. ОСОБА_7 , 1949 р.н., житель м. Золотоноша, РНОКПП НОМЕР_3 , та гр. ОСОБА_8 , 1973 р.н., житель м. Київ, РНОКПП НОМЕР_4 , за невстановлених обставин, отримали земельні ділянки, а саме: ОСОБА_7 отримав дві земельні ділянки з кадастровими номерами: :06:003:0532 площею 1,9831 га (цільове призначення: індивідуальне садівництво), :06:003:0533 площею 1,9831 га (цільове призначення: індивідуальне садівництво), ОСОБА_8 отримав земельну ділянку з кадастровими номерами: :06:003:0534 площею 1,983 га (цільове призначення: індивідуальне садівництво).

По вказаному факту ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено відомості до ЄРДР №0000372 від 12.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

На теперішній період часу вищевказані три земельні ділянки розмежовано на окремі ділянки різними площами.

З метою визначення факту добування корисних копалин, порушення правил використання земельних ділянок (зміни цільового призначення), встановлення фактів самовільного будівництва штучних водоймищ (каналів), для встановлення фактів порушення будівельних норм та вимог чинного законодавства під час самовільного будівництва, 11.06.2021 отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_3 на проведення огляду вищевказаних земельних ділянок.

До проведення огляду слідчим залучено наступних представників: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

24 червня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду від 11.06.2021 року проведено огляд земельних ділянок зазначених в ухвалі суду.

У ході огляду було встановлено, що на території вищевказаних земельних ділянок здійснюється видобуток та реалізація корисних копалин - пісок, а також зняття родючого, поверхневого шару ґрунту та утворення штучних водних об?єктів у вигляді каналів, що суперечить цільовому використанню перелічених вище земельних ділянок.

Так, під час огляду було виявлено, що на території земельних ділянок наявні насипи із піску, ґрунту, на поверхні земельних ділянок зафіксовано сліди шин спеціальних транспортних засобів, за допомогою яких здійснювалося зняття верхнього шару грунту, піску та утворення штучних водних об?єктів у вигляді каналів. Також було зафіксовано, що за допомогою спеціального транспортного засобу, а саме навантажувача фронтального відбувався видобуток та завантаження піску для подальшої його реалізації. Також у ході огляду виявлено та зафіксовано штучно створені канали на землях садівництва, об?ємне накопичення піску близько 3 тис. метрів кубічних, реалізація якого відбувалась громадянином ОСОБА_9 , дозвільні документи на походження піску, його реалізацію та належність на час огляду відсутні.

Згідно наданих у ході проведення огляду місця події ОСОБА_9 пояснень встановлено, що пісок реалізовується ним, належить йому, об?єм піску 3 000 метрів кубічних, проте підтверджуючих документів останнім надано не було.

09.05.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який являється приватним підприємцем та має у власності земельну ділянку на ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На своїй території він проводить роботи з благоустрою території. Для цього залучив 2 автомобіля ЗІЛ та трактор екскаватор. Пісок з території вивозять для власного використання.

Під час допиту свідком до матеріалів кримінального провадження долучено пакет документів, щодо придбання ОСОБА_10 у власність піску, саме:

- накладну №187 від 30.12.2013 «постачальник» ФОП ОСОБА_6 поставляє «одержувачу» ФОП ОСОБА_10 пісок в кількості 24600 тон згідно договору від 01.01.2013.

- акт приймання-передачі від 30.12.2014 піску в кількості 101120 тон між «постачальником» ФОП ОСОБА_6 та «одержувачем» ФОП ОСОБА_10

- свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_10 та виписку з ЄДР на ОСОБА_11 , копію паспорту, коду ОСОБА_11

- свідоцтво з ЄДР на ФОП ОСОБА_6 та свідоцтво про платника єдиного податку ОСОБА_6

- договір купівлі продажу від 24.04.2015 між «продавцем» ФОП ОСОБА_6 та «покупцем» ФОП « ОСОБА_10 на купівлю піску масою 100 000 тон.

- накладну №23 від 29.05.2015 (між «постачальником» ФОП ОСОБА_6 та «одержувачем» ФОП ОСОБА_10 на пісок масою 26500 тон)

- накладну №29 від 30.06.2015 (між «постачальником» ФОП ОСОБА_6 та «одержувачем» ФОП ОСОБА_10 на пісок масою 27250 тон)

- накладну №37 від 31.07.2015 (між «постачальником» ФОП ОСОБА_6 та «одержувачем» ФОП ОСОБА_10 на пісок масою 25750 тон)

- накладну №42 від 20.08.2015 (між «постачальником» ФОП ОСОБА_6 та «одержувачем» ФОП ОСОБА_10 на пісок масою 21620 тон)

- акт передачі приймання від 20.08.2015 між ФОП ОСОБА_12 та ФОП « ОСОБА_10 на пісок масою 101120 тон.

- договір купівлі продажу від 05.12.2022 між «продавцем» ФОП ОСОБА_10 та «покупцем» ФОП ОСОБА_5 на покупку піску в кількості 52000 тон

- накладну №41 та акт прийому передачі від 16.12.2022 між «постачальником» ФОП ОСОБА_10 та «покупцем» ОСОБА_5 на пісок в кількості 52000 тон.

- видаткову накладну №7 від 16.12.2022 між «постачальником ФОП ОСОБА_10 та «одержувачем» ФОП ОСОБА_5 на пісок в кількості 52000 тон.

- виписку з ЄДР на ФОП ОСОБА_5

- копію розписки ОСОБА_9 від 16.12.2022 про отримання коштів в сумі 156 000 грн. від ОСОБА_5 в рахунок повної оплати згідно договору купівлі продажу піску від 05.12.2022.

- видаткову накладну від 16.12.2022 між «постачальником» ФОП ОСОБА_10 та «одержувачем» ФОП ОСОБА_5 на пісок в кількості 52000 тон.

У ході досудового розслідування з моменту відкриття кримінального провадження по даний час до Золотоніського РВП надходять повідомлення про видобуток піску на вище вказаних земельних ділянках.

26.09.2023 слідчим СВ за участі спеціаліста, а саме старшого державного інспектора з ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено огляд місця події поблизу вище вказаних земельних ділянок за координатами геолокації НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Під час огляду візуально встановлено, що на відстані близько 70 метрів від водойми (штучно виритого каналу) знаходиться насип піску.

Для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- поданих звітів за весь період підприємницької діяльності фізичною-особою підприємцем ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- поданих звітів за весь період підприємницької діяльності фізичною-особою підприємцем ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

05.03.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит з проханням надати дану інформацію, але 19.03.2024 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 №1806/5/23-00-12-01-04-3 від 13.03.2024, в якому зазначено, що надання вище вказаної інформації здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Тому слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила розглянути подане клопотання без її участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 12.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

У клопотанні слідчим жодним чином не обгрунтовано, яке доказове значення матиме інформація, вилучена під час доступу та в чому полягає необхідність використання як доказів документів, доступ до яких просить надати слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також не обґрунтовано необхідність вилучення звітів за весь період підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Крім того, слідчим не конкретизовано необхідність вилучення саме оригіналів чи копій даних звітів.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1