Справа № 562/2002/24
У Х В А Л А

17.06.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у межах кримінального провадження №0000417 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 10.11.2023 о 18 год. 12 хв. до відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт слідчого СВ Сарненського РВП ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000868 від 09.11.2023, за ч. 1 ст. 366 ККУ, відповідно до матеріалів аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань дотримання податкового законодавства суб`єктами господарської діяльності зареєстрованими на території Рівненського району, які здійснюють діяльність з експорту зернових культур, встановлено СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , який ймовірно є експортером сільськогосподарської продукції (пшениці 4 класу), при відсутності основних засобів, найманих працівників, відсутності придбання транспортних послуг для перевезення агропродукції, оренди приміщень, придбання послуг посіву, обробітку, збору агропродукції (вид діяльності 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту), що може свідчити про подання неправдивої інформації органам ДПС, під час оформлення податкової звітності.

Відповідні відомості по даному факту 11.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів інформації, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРОУ: НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення документації, зокрема: інформацію на підставі яких документів декларант/представник згідно коду 54 - ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), здійснив декларування товарів, згідно електронного декларування 23UA20U0 (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особа відповідальна за фінансове врегулювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме пшениці 4 класу врожаю 2022 року, непосівного матеріалу 625850 кг. ДСТУ 3768:2019, за наявності з належним чином завіреними підтверджуючими документами: декларації від виробника, документи про походження продукції, документи, що підтверджують країну походження товару, документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів, сертифікати якості на експортовану продукцію тощо, інформацію на підставі яких документів декларант/представник згідно коду 54 - ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), здійснив декларування товарів, згідно електронного декларування 23UA92U0 (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особа відповідальна за фінансове врегулювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме пшениці 4 класу врожаю 2022 року, непосівного матеріалу 487650 кг. ДСТУ 3768:2019, за наявності з належним чином завіреними підтверджуючими документами: декларації від виробника, документи про походження продукції, документи, що підтверджують країну походження товару, документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів, сертифікати якості на експортовану продукцію тощо, інформацію на підставі яких документів декларант/представник згідно коду 54 - ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), здійснив декларування товарів, згідно електронного декларування 23UA61U5 (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особа відповідальна за фінансове врегулювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме пшениці 4 класу врожаю 2022 року, непосівного матеріалу 745750 кг., за наявності з належним чином завіреними підтверджуючими документами: декларації від виробника, документи про походження продукції, документи, що підтверджують країну походження товару, документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів, сертифікати якості на експортовану продукцію, тощо, інформацію, хто з уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснював замитнення товарів, зазначених у митних деклараціях 23UA20U0; 23UA92U0; 23 НОМЕР_3 , на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , інформацію, на підставі яких обов`язкових документів відбувається оформлення вищевказаний митних декларацій.

Зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зі врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступникові начальника слідчого слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_21 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРОУ: НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення документації, зокрема: інформацію на підставі яких документів декларант/представник згідно коду 54 - ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), здійснив декларування товарів, згідно електронного декларування 23UA20U0 (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особа відповідальна за фінансове врегулювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме пшениці 4 класу врожаю 2022 року, непосівного матеріалу 625850 кг. ДСТУ 3768:2019, за наявності з належним чином завіреними підтверджуючими документами: декларації від виробника, документи про походження продукції, документи, що підтверджують країну походження товару, документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів, сертифікати якості на експортовану продукцію тощо, інформацію на підставі яких документів декларант/представник згідно коду 54 - ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), здійснив декларування товарів, згідно електронного декларування 23UA92U0 (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особа відповідальна за фінансове врегулювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме пшениці 4 класу врожаю 2022 року, непосівного матеріалу 487650 кг. ДСТУ 3768:2019, за наявності з належним чином завіреними підтверджуючими документами: декларації від виробника, документи про походження продукції, документи, що підтверджують країну походження товару, документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів, сертифікати якості на експортовану продукцію тощо, інформацію на підставі яких документів декларант/представник згідно коду 54 - ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), здійснив декларування товарів, згідно електронного декларування 23UA61U5 (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особа відповідальна за фінансове врегулювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме пшениці 4 класу врожаю 2022 року, непосівного матеріалу 745750 кг., за наявності з належним чином завіреними підтверджуючими документами: декларації від виробника, документи про походження продукції, документи, що підтверджують країну походження товару, документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів, сертифікати якості на експортовану продукцію, тощо, інформацію, хто з уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснював замитнення товарів, зазначених у митних деклараціях 23UA20U0; 23UA92U0; 23 НОМЕР_3 , на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , інформацію, на підставі яких обов`язкових документів відбувається оформлення вищевказаний митних декларацій.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 17 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: