КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4893/23
Провадження № 1-кс/552/645/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.03.2023 року в ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про притягнення до відповідальності невідомої йому особи, яка 02.12.2021 року без його відома зареєструвала його власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса м. Полтава майдан Соборний.

В ході проведення детального аналізу відомостей щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на вказані рахунки надійшли кошти в розмірі понад 1,8 млрд грн. від підприємств «транзитно-конвертаційної групи», серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_52 ) та ІП«ВІКІНГ» (код НОМЕР_53 ).

Водночас, більшість вказаних підприємств не являються платниками ПДВ та взагалі не подавали звітність до органів ДПС.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють фінансово - господарські операції з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_56 ), які пов`язані з придбанням реалізацією свиней, послуг та м`яса на суму понад 400 млн. грн.

За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_56 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являються пов`язаними між собою та фактично підконтрольними ОСОБА_6 .

А тому, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заяву підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам) групи слідчих (детективів) у кримінальному провадженні, в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів та/або за дорученням детективам ТУ БЕБ у Львівській області в порядку, визначеному ч. 6 ст. 218 КПК України на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово -господарських взаємовідносин за період з 01.01.2021 по теперішній час із ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_52 ) та ІП«ВІКІНГ» (код НОМЕР_53 ) а саме: оригінали договорів (угод), додаткових договорів (угод), специфікацій до них, податкових/видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, рахунків на оплату, банківських виписок, актів виконаних робіт, актів звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів-ордерів, меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 361 в розрізі вказаних вище СГД, сертифікатів якості (відповідності), інших фінансово-господарських документів, які укладалися в межах взаємовідносин між вказаними підприємствами, накази про призначення/звільнення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1