Справа № 676/1023/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 07 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по банківських переказах, до документів, в яких міститься інформація по банківських переказах, а саме: 06.02.2023 року о 15:25:18 год. транзакція з кодом P32 типу F на суму 29000 грн. з комісією 145 грн. з кодом авторизації 588143 МСС 4829 з терміналу MONO011; 06.02.2023 року о 15:25:30 год. транзакція з кодом P32 типу F на суму 29000 грн. з комісією 145 грн. з кодом авторизації 801144 МСС 4829 з терміналу MONO011; 06.02.2023 року о 15:25:42 год. транзакція з кодом P32 типу F на суму 24500 грн. з комісією 122 грн. 50 коп. з кодом авторизації 663145 МСС 4829 з терміналу MONO011, із зазначенням руху коштів, місця зняття, дати, часу та фото особи, яка знімала грошові кошти, її персональних даних, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 06.02.2023 близько 15:00 год. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником банку під приводом ідентифікації банківського рахунку із корисливих мотивів, шляхом обману, умисно, незаконно заволоділа грошовими коштами з платіжного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 82913 гривень, чим завдала матеріальної шкоди останньому на вище вказану суму.

За вказаним фактом 07.02.2023 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 , вказав, що 06.03.2023 близько 15:00 год. він знаходився в АДРЕСА_1 . На його к.н. телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа з к.н. НОМЕР_3 , представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила, що в нього заблокована платіжна картка, в процесі розмови особа називала всі його дані, в потерпілого не виникло сумнівів, що дана особа працівник банку, в подальшому вона надіслала йому смс повідомлення з кодом підтвердження, та сказала його ввести в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 ввів даний код, після чого побачив, що з його платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 відбулося три транзакції на загальну суму 82913 гривень. Після чого потерпілий поїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував дану картку.

06.06.2023 року старшим дізнавачем СД ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

Проведеним оглядом вилученої інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 06.02.2023 року о 15:25:18 год. була здійснена транзакція з кодом P32 типу F на суму 29000 грн. з комісією 145 грн. з кодом авторизації 588143 МСС 4829 з терміналу MONO011, 06.02.2023 року о 15:25:30 год. була здійснена транзакція з кодом P32 типу F на суму 29000 грн. з комісією 145 грн. з кодом авторизації 801144 МСС 4829 з терміналу MONO011 та 06.02.2023 року о 15:25:42 год. була здійснена транзакція з кодом P32 типу F на суму 24500 грн. з комісією 122 грн. 50 коп. з кодом авторизації 663145 МСС 4829 з терміналу MONO011.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме особи, яка вчинила дане правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавачне може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 07 лютого 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація по зазначених у клопотанні дізнавача банківських переказах належних потерпілому ОСОБА_5 грошових коштів в загальній сумі 82913 грн., здійснених 06.02.2023 року, які були перераховані з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , що підтверджується долученими до клопотання дізнавача роздруківкою транзакцій вказаних грошових коштів та даними протоколу огляду документів від 08 червня 2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація по банківських переказах, а саме:

-06.02.2023 року о 15:25:18 год. транзакція з кодом P32 типу F на суму 29000 грн. з комісією 145 грн. з кодом авторизації 588143 МСС 4829 з терміналу MONO011;

-06.02.2023 року о 15:25:30 год. транзакція з кодом P32 типу F на суму 29000 грн. з комісією 145 грн. з кодом авторизації 801144 МСС 4829 з терміналу MONO011;

-06.02.2023 року о 15:25:42 год. транзакція з кодом P32 типу F на суму 24500 грн. з комісією 122 грн. 50 коп. з кодом авторизації 663145 МСС 4829 з терміналу MONO011,

із зазначенням руху коштів, місця зняття, дати, часу та фото особи, яка знімала грошові кошти, її персональних даних, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів,

з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду .