печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4850/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204, зареєстрованому 06.02.2023 року, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , на електронну адресу суду направив заяву про розгляд клопотання без його участі, щодо задоволення клопотання не заперечує.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204, зареєстрованому 06.02.2023 року, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, здійснили привласнення та розтрату коштів державного бюджету в особливо великих розмірах при виконанні укладених договорів з реконструкції міжнародних пунктів пропусків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, 12.10.2021, за результатами проведеної процедури відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено договір підряду № 44 на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Чернівецька область) з роботами пов`язаними з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва, терміном виконання до 30.11.2022. В подальшому у зв`язку з військовою агресією російської федерації на Україну, роботи призупинені. Листом № 48 від 21.10.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено про неможливість виконати взяті на себе зобов`язання у зв`язку з дією обставин непереборної сили, які виникли в наслідок війни рф та окупації території на якій розташовувалось підприємство.

В подальшому на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р від 29.04.2022 «Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон «Дяківці» та «Красноїльськ»» проведено нові закупівлі робіт за предметом «Реконструкція міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник), та укладено договори підряду з юридичними особами, щодо робіт пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва відповідно до умов проектної документації та умов договорів.

Так, 08.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір № 50, щодо виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації за об`єктом «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», з проведенням експертизи проектно-кошторисної документації та отримання позитивного Експертного звіту.

З метою виконання зазначеного договору, 09.12.2022, між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 2526, на проведення експертизи кошторисної частини проекту вище вказаного об`єкту будівництва, за результатами якого складено та передано Експертний звіт (позитивний) від 12.12.2022 № 12/2526-12/12.

В подальшому, на підставі зазначеного Експертного звіту (позитивного), виконуючий обов`язки Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , видав наказ № 144-АГ від 12.12.2022 «Про затвердження проекту будівництва «Реконструкція автомобільного пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (коригування) згідно з постановою КМУ від 11.05.2022 № 560.

23.12.2022 року, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, укладено договір підряду № 63 по проекту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (коригування) за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня». Відповідно до п. 1.1. (Предмет договору) Сторони домовились, що Замовникдоручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати своєчасно та якісно, відповідно до проектної документації та умов Договору роботи по проекту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», а Замовник прийняти та оплатити такі Роботи. Відповідно до п. 7.3.9. (п. 7 Права та обов`язки сторін) Підрядник має право залучати в порядку встановленому законодавством та цим Договором субпідрядні організації.

На виконання зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 23.12.2022 по 26.12.2022 виконали роботи на вказаному об`єкті, на загальну суму 79 028 147, 64 грн., а ІНФОРМАЦІЯ_9 прийняла роботи, та відповідно до розрахункових документів № 1029, № 1030, № 1031, № 1032, № 1033, № 1034, 30.12.2022 через ІНФОРМАЦІЯ_10 шляхом перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Товариства, здійснила їх оплату в сумі 75 076 740, 27 грн.. На залишок коштів в сумі 3 951 407, 37 грн., ІНФОРМАЦІЯ_11 оформлена кредиторська заборгованість згідно з ПКМУ № 1764 від 27.12.2001 «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва».

Крім того, за результатами виконання доручення, до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кошти у сумі 5,9 млн грн, та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 4,6 млн грн. Згідно поданої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що останнє протягом 2022-2023 років постачає товари лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що може свідчити про пов`язаність юридичних осіб, а також про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » підконтрольний суб`єкт господарювання.

В ході досудового розслідування, залученим спеціалістом Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у Чернівецькій області, здійснено вивчення та дослідження Експертного звіту (позитивного) № 12/2526-12/22 від 12.12.2022 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за результатами якого на даний час є достатні підстави вважати, що кошторисна вартість будівництва є завищеною та не відповідає цінам станом на 12.12.2022, а саме: - за рахунок незаконного збільшення заробітної плати на 4 634 128 грн; - за рахунок завищення цін на устаткування, меблі, інвентар без обґрунтування на 13 715 330 грн; - за рахунок завищення вартості основних матеріалів (щебінь, суміші бетонні, металопластикові вікна, плитка для підлог….), на 3 523 514 грн.

З загально доступної інформації встановлено, що підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_1 , охороняють ділянку державного кордону з Республікою Молдова - 170 кілометрів та Румунією - 234,7 кілометра у межах Івано-Франківської і Чернівецької областей та 4 контрольованих прикордонних районів (Верховинський, Чернівецький, Вижницький, Дністровський).

За результатами розгляду попередньо направленого запиту у кримінальному провадженні (вих. № 17728бг/24/9/2-2023/вс від 12.05.2023) з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь з додатками, відповідно якої останніми надано на запит копії документів, а саме робочого зошиту старшого зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_1 прикордонного загону, а також журналу обліку та видачі спеціальних представницьких карток для тимчасового перебування осіб (перепусток) у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загалом на 32 арк.

Вивчивши додатки, встановлено що інформація надана не в повному обсязі, а саме, надано в період 2023 року, хоча для досудового розслідування також важливий період 2022 року, а також деякі копії не належної якості що унеможливлює встановлення записаної інформації.

Приймаючи викладене до уваги, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення що розслідується, в тому числі встановленні свідків події для їх подальшого допиту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим які входять в групу слідчих, або виконують постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, на проведення тимчасового доступу документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, належним чином завірених копій документів за період з 01.01.2022 по час винесення ухвали, що складались з приводу перебування громадян у прикордонній зоні міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, робочого зошиту старшого зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_1 прикордонного загону, а також журналу обліку та видачі спеціальних представницьких карток для тимчасового перебування осіб (перепусток) у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 справа № 757/4850/24-к

Прим.2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія 31 прикордонного загону імені генерал- ОСОБА_8 прикордонної служби України

09.02.2024