Дата документу 09.07.2024Справа № 554/6616/24
Провадження № 1-кс/554/7022/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , рамках кримінального провадження за №0000583, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2024 року, близько 15 год. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на мобільний телефон прийшло повідомлення про отримання грошової допомоги від ООН. Перейшовши за посиланням в данному повідомленні в ОСОБА_3 в період часу з 15 год. 40 хв. до 17 год. 56 хв. надійшли три повідомлення, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знялися грошові кошти в сумі 35 061 грн.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЄО ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 9438 від 17.06.2024.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2024 за №0000583 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

З показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що в її власності є кредитна картка «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На даній кредитній картці був ліміт 15000 грн. і заборгованість по ній становила 7000 грн. Даною кредитною карткою вона користувалася для розрахунку за товари в магазинах. 16.07.2024 року ОСОБА_3 весь час була вдома. Близько 15 год. 30 хв. на її мобільний телефон надійшла СМС, в інтернет мережу Viber, яку вона відкрила та прочитала. В даному СМС повідомленні йшлося про матеріальну допомогу в сумі 11800 грн. він ООН. Щоб отримати дані грошові кошти вона перейшла за посиланням і я автоматично зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зрозумівши що це шахраї ОСОБА_3 відразу ж з нього вийшла. Потім їй 16.06.2024 року о 17 год. 65 грн. прийшло три СМС повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона підвищила свій кредитний ліміт до 75 000 грн. та що із її картки знято грошові кошти трьома трас акціями в сумі 35 061 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та можливість вилучити вищевказані документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних (цифрових) носіях інформації на базі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 16.06.2024 з 15 год. 00 в по 16.06.2024 18 год. 00 хв. також по іншим документам по володільцю даної банківської картки, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчій СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1