Справа № 712/8260/24
Провадження №1- кс/712/3457/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002064 від 21.06.2024,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002064 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 та ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.06.2024 по 14.06.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шляхом несанкціонованого втручання в роботу клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП " НОМЕР_1 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 256 771 грн., в результаті чого вищевказаним юридичним особам завдано значної шкоди.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП " НОМЕР_1 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 в період часу з 12.06.2024 по 14.06.2024 бухгалтером вищевказаних підприємств ОСОБА_6 здійснювались платежі через систему клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході чого створено та відправлено до обслуговуючого банку платіжні доручення, а саме:

- 12.06.2024 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено та відправлено до обслуговуючого банку платіжне доручення №1068 від 12.06.2024 в розмірі 29 972, 24 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначеними банківськими реквізитами: НОМЕР_3 . Проте, після проведення банком платіжних доручень виявлено, що відповідно до банківської виписки назва отримувача коштів залишилась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але розрахунковий рахунок та код отримувача вказані інші, а саме: НОМЕР_4 та код отримувача НОМЕР_5 .

- 12.06.2024 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено та відправлено до обслуговуючого банку платіжне доручення №1067 від 12.06.2024 в розмірі 34 799,10 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначеними банківськими реквізитами: НОМЕР_7 . Проте, після проведення банком платіжних доручень виявлено, що відповідно до банківської виписки назва отримувача коштів залишилась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але розрахунковий рахунок та код отримувача вказані інші, а саме: НОМЕР_4 та код отримувача НОМЕР_5 .

- 13.06.2024 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено та відправлено до обслуговуючого банку платіжне доручення №1083 від 13.06.2024 в розмірі 100 000 грн. на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із зазначеними банківськими реквізитами: НОМЕР_9 . Проте, після проведення банком платіжних доручень виявлено, що відповідно до банківської виписки назва отримувача коштів залишилась ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але розрахунковий рахунок та код отримувача вказані інші, а саме: НОМЕР_4 та код отримувача НОМЕР_5 .

- 13.06.2024 від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » створено та відправлено до обслуговуючого банку платіжне доручення №214 від 13.06.2024 в розмірі 10 000 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із зазначеними банківськими реквізитами: НОМЕР_11 . Проте, після проведення банком платіжних доручень виявлено, що відповідно до банківської виписки назва отримувача коштів залишилась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », але розрахунковий рахунок та код отримувача вказані інші, а саме: НОМЕР_4 та код отримувача НОМЕР_5 .

- 14.06.2024 від імені ПП « ОСОБА_7 » було створено та відправлено до обслуговуючого банку платіжне доручення №263 від 14.06.2024 в розмірі 82000 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із зазначеними банківськими реквізитами: НОМЕР_13 . Проте, після проведення банком платіжних доручень виявлено, що відповідно до банківської виписки назва отримувача коштів залишилась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », але банківські реквізити були вказані інші, а саме: НОМЕР_4 та код отримувача НОМЕР_5 .

Відповідно до пояснення ОСОБА_6 , яка працює на посаді головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП " НОМЕР_1 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", остання повідомила, що під час здійснення входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на телефон № НОМЕР_14 надходили подвійні СМС з кодами підтвердження авторизації в системі банку, про що було повідомлено системного адміністратора ОСОБА_8 , але після перевірки ним не було виявлено порушень в роботі комп?ютера та системи онлайн банкінгу та робота з платіжними операціями була продовжена.

В подальшому, 14.06.2024 бухгалтером ОСОБА_6 виявлено, що кошти направлені на оплату платежів на загальну суму 256 771,34 грн. у період з 12.06.2024 по 14.06.2024 до отримувачів не надійшли, про що відповідними листами було повідомлено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснено відключення комп`ютера з якого здійснювались платіжні операції від мережі та заблоковано ключі підписів в системі ЕКОБУМ.

Доступ до ПК через який, здійснювались вказані платіжні операції мали системний адміністратор ОСОБА_8 та бухгалтер ОСОБА_6 , до ключів підписів в системі клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала доступ виключно бухгалтер ОСОБА_6 .

Вище вказаними діями невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) завдано матеріальних збитків на загальну суму 256 771,34 грн.

Відповідно до наявної інформації розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 , надавачем платіжних послуг за банківським рахунком IBAN номер НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів щодо відкриття рахунку, осіб, які мали до нього доступ, інформації щодо ір-адрес пристроїв, з яких відбувався вхід до клієнт-банку та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 .

Вказані документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код банку МФО НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, підтвердження чи спростування умислу в їх діях, а також об`єктивного розслідування, виникла необхідність в отриманні документів щодо відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код банку МФО НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 11.06.2024 по 04.07.2024);

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код банку МФО НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 11.06.2024 по 04.07.2024).

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код банку МФО НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), виготовити та видати:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код банку МФО НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 11.06.2024 по 04.07.2024);

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код банку МФО НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 11.06.2024 по 04.07.2024).

Виконання ухвали доручити слідчим що входять до слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1