У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/1061/24 Провадження № 1-кс/401/356/24

22 квітня 2024 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000116 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які надійшли за підслідністю з сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.06.2023 року до ВП №1(м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те що 16.05.2023 року вона замовила дитячий батут та зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , менеджер сказав, що відправляють по повній передплаті. ОСОБА_4 здійснила оплату за реквізитами банківської картки НОМЕР_3 в сумі 5490 грн. готівкою через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по теперішній час замовлення не вислали, кошти не повернули, на дзвінки не відповідають.

Під час дізнання було отримано рапорт від інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_5 , про те, що під час проведення комплексних заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного правопорушення було достовірно встановлено, що особа, яка причетна до вчиненого правопорушення, здійснила зняття грошових коштів, які належать гр. ОСОБА_4 , яка перерахувала на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 5490 грн - 19.05.2023 року о 17.17 годині за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому для доведення вищевказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 16.05.2023 по строк дії ухвали, та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Прокурор зазначає, що отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що08.06.2023 року до ВП №1(м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те що 16.05.2023 року вона замовила дитячий батут та зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , менеджер сказав, що відправляють по повній передплаті. ОСОБА_4 здійснила оплату за реквізитами банківської картки НОМЕР_3 в сумі 5490 грн. готівкою через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по теперішній час замовлення не вислали, кошти не повернули, на дзвінки не відповідають.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000116 від 09.06.2023 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_4 та будуть вилучені у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , номер картки № НОМЕР_3 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 16.05.2023 по 22.04.2024;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 16.05.2023 по 22.04.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 16.05.2023 по 22.04.2024;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 16.05.2023 по 22.04.2024;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 16.05.2023 по 22.04.2024;

-повні номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 16.05.2023 по 22.04.2024;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 16.05.2023 по 22.04.2024;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 16.05.2023 по 22.04.2024;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 16.05.2023 по 22.04.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 16.05.2023 по 22.04.2024.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 22 квітня 2024 року по 22 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом