Справа № 712/3757/24
Провадження №1-кс/712/1737/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 березня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000213 від 07.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 06.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.01.2024, замовляючи телефон в соціальній мережі інстаграм в магазині, а саме Iphone 12, заявник зробив передплату в розмірі 8000 гривень, потім зробив ще один платіж, в сумі 7500 гривень для відправки (ЄО 6989 від 06.02.2024).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала наступні показання, що 15.01.2024, переглядаючи інтернет крамницю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення про продаж мобільного телефону, а саме Iphone 12, який коштував 16000 гривень.

Вранці 16.01.2024 ОСОБА_5 вирішила написати продавцю, щоб домовитися про купівлю вказаного телефону. Під час спілкування з продавцем, останній повідомив, що зручніше буде спілкуватися через соціальну мережу «Інстаграм», що вони і зробили. Продавець представився ОСОБА_6 та, якщо ОСОБА_5 буде замовляти телефон, то відправлення буде здійснюватися з міста Лозова Харківської області. В подальшому листуванні ОСОБА_5 запитала у продавця, які способи оплати товару можливі, на що продавець відповів, що можливий самовивіз або 50% на особистий рахунок продавця, інші 50% при отриманні товару. Оскільки це не мала грошова сума, ОСОБА_5 запитала чи є якийсь інший варіант покупки, на що продавець відповів, що траплялися не доброзичливі покупці, тому вони так перестраховуються та скинув фото паспорта гр. України № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , щоб заявниця не хвилювалася, але ОСОБА_5 для більшої впевненості попросила продавця зробити ще особисте фото з паспортом у руках, що він і зробив. ОСОБА_5 попросила дати реквізити, куди потрібно було перерахувати кошти, та запитала коли буде відправлення, на що продавець відповів, як тільки закінчиться повітряна тривога і заявниця перерахує кошти та скине квитанцію.

Продавець надіслав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але здійснити переказ коштів не вдалося, тому він запропонував сплатити через інший банк № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 відправила 8000 гривень. Через декілька годин потерпіла поцікавилася, коли буде відправка, на що ОСОБА_7 відповів, що потрібно заплатити залишок коштів, оскільки на складі виникла помилка і, якщо ОСОБА_5 не доплатить, то знижка, яку зробив продавець (500 грн., захисне скло, чохол), не буде дійсною. Тому потерпіла здійснила ще один платіж на банківську карту, яку їй надав ОСОБА_7 , відкриту у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , грошову суму в розмірі 7500 гривень. Через декілька годин на телефон заявниці надійшло сповіщення про те, що хтось намагається зняти кошти з її банківського рахунку. ОСОБА_5 запідозрила, що має діло із шахраями та попросила продавця повернути кошти за телефон та скасувати замовлення. Продавець відповів, що гроші повернуться через три місяці та заблокував ОСОБА_5 , більше ОСОБА_7 на зв`язок не виходив.

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав.

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000213 від 07.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, знаходяться в уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківським рахунком за № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрито банківський рахунок;

- інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаним банківським рахунком, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 15.01.2024 по 15.02.2024;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_3 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 15.01.2024 по 15.02.2024.

Зобов`язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківського рахунку за № НОМЕР_3 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії даної ухвали до 26.05.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1