ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9488/23
провадження № 1-кс/753/801/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" лютого 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

26.02.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати (забезпечити) слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:

1) довідку про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_2 дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 20.10.2022 по час винесення ухвали, з указуванням суми обороти та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення, отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою;

2) довідку про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_3 дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 28.12.2022 по час винесення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи переховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, надати копію документів власника рахунку НОМЕР_3 , в тому числі копії документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) був відкритий даний картковий рахунок.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) забезпечити слідчим, або іншим працівникам поліції (за дорученням) реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

На підставі п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення, оскільки представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за менший термін не встигають обробляти інформацію у зв`язку з великим навантаженням.

На обґрунтування клопотання зазначає таке.

У провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001084 від 02.05.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 чинна до (11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.10.2022 по 03.03.2023, у невстановленому місці, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, заподіяв майнову шкоду ОСОБА_8 у великих розмірах на суму приблизно 15 189 260 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 16.04.2022 виконуючи обов`язок щодо захисту Батьківщини, загинув її син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та оскільки після похованні сина потерпіла планувала повертатися за кордон, її рідний брат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись її тяжким психологічним станом, вмовив ОСОБА_10 скласти на нього довіреність, згідно з якою він матиме право займатися питанням щодо отримання виплат на загибель сина. На підставі довіреності ОСОБА_7 відкрив банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 та в подальшому, всі отримані кошти, що надійшли на вказаний рахунок забрав собі та розпорядився на власний розсуд.

Згідно квитанції наданої ОСОБА_10 відомо, що грошові кошти в сумі 12 000 000 грн. було відправлено на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_11 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_7 , а решту коштів було знято в різних банкоматах та переведено на невідомі рахунки, про що свідчить виписка з карткового рахунку, що належить ОСОБА_10 .

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження № 0001084 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Відповідно до витягу з ЄДРДР № 0001084, 27.12.2022 приблизно о 15 год. 36 хв. у невстановленому місці, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, заподіяв майнову шкоду ОСОБА_10 у великих розмірах на суму приблизно 15 186 260 грн (ЄО 18285 від 01.05.2023).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_10 від 04.05.2023 встановлено, що в березні 2022 року вона з племінницею виїхала до Польщі. Її син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , залишився в Україні та підписав контракт з ЗСУ. 16.04.2022 її син загинув, вона виїхала з Польщі, поховала сина. Брат потерпілої повідомив їй, що за загибель сина передбачені виплати у значних розмірах, цікавився чи буде вона повертатися до Польщі. Оскільки потерпіла знайшла роботу в Польщі, вона повернулась туди. У телефонній розмові, користуючись тяжким психологічним станом потерпілої, її брат вмовив надати йому довіреність на отримання виплат. Домовились, що брат отримає кошти та встановить пам`ятник сину, батькам. Оскільки для отримання виплат необхідний інший банківський рахунок, вона відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок на своє ім`я № НОМЕР_2 , номера картки у неї немає, оскільки брат забрав картку собі. У серпні 2022 року вона повернулась до України, рахунок не перевіряла. 13.04.2022 потерпіла пішла в банк та запросила виписку по картковому рахунку, який був відкритий для отримання виплат після загибелі сина та дізналась, що 20.10.2022 нараховано грошову забезпечення у розмірі 159 260.00 грн та 21.10.2022 з рахунку знято 100 000,00 грн; 19.12.2022 на рахунок зараховані грошові кошти в розмірі 15 000 000,00 грн, а 27.12.2022 кошти перераховані на рахунок цивільної дружини брата потерпілої ОСОБА_11 30.12.2022 з картки знято 800 000,00 грн. Про ці операції потерпілій не було відомо. Брат відмовився потерпілій повернути грошові кошти, не спілкується з нею, відмовляється повернути документи її сина, ордер та особисті речі.

11.04.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчила довіреність, якою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представляти її інтереси, зокрема, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.11.2022 ОСОБА_7 отримав у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжну карку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 по рахунку № НОМЕР_2 .

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати слідчий.

Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- довідку про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_2 дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 20.10.2022 по 29.02.2024, з указуванням суми обороти та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення, отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою;

- довідку про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_3 дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 28.12.2022 по 29.02.2024, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи переховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, надати копію документів власника рахунку НОМЕР_3 , в тому числі копії документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) був відкритий даний картковий рахунок.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1