Справа № 697/500/24
Провадження № 1-кс/697/92/2024
У Х В А Л А

Іменем України

18 березня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2024 за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2024 до ВП №1 Черкаського РУП звернулася з заявою ОСОБА_5 , про те, що їй на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та сказала, що на її рахунок надійшли кошти в сумі 117 000 грн. і що необхідно переконатися у тому, що вона дійсно користується карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросила назвати 4 цифри банківської картки, прізвище, ім`я та по батькові. На прохання жінки вона назвала запитувану інформацію. Через декілька хвилин після цього їй надійшло повідомлення про зняття з її картки НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 29 500 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що так, дійсно має картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 номер рахунку по даній картці НОМЕР_4 , на дану картку щомісячно надходила пенсія в розмірі 2 845 грн. 06.02.2024, о 12.46 год. ОСОБА_5 на мобільний номер телефону т. НОМЕР_1 з номера НОМЕР_5 зателефонувала жінка, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та сказала, що необхідно переконатися у тому, що ОСОБА_5 дійсно користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохала її назвати останні 4 цифри банківської картки, прізвище, ім`я та по-батькові. ОСОБА_5 назвала все, що просила жінка. 15.02.2024 о 15.19 год. ОСОБА_5 , на мобільний номер телефону з номера НОМЕР_2 ОСОБА_6 знову зателефонувала та повідомила що на рахунок ОСОБА_5 , надійшли кошти в сумі 117 000 грн. 15.12.2024 ОСОБА_5 дійсно у військоматі надавала номер рахунку на який їй мали нарахувати грошове забезпечення на безвісти зниклого сина - військовослужбовця ОСОБА_7 . Тобто, до дзвінка ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , не знала що в неї на рахунку є ця сума, хоча знала, що гроші мають надійти. Також ОСОБА_6 повідомила, що змінено ліміт одноразового отримання з 10 000 грн. до 29.500 грн. і запитала, ОСОБА_5 , чи має вона зараз можливість під`їхати до найближчого банкомату та зняти кошти. ОСОБА_5 , повідомила, що проживає у селі і щоб дістатися до банкомату їй потрібно їхати у місто і сьогодні вона туди вже не поїде. Жінка вимкнула телефон і за 4 хв. потерпілій надійшло повідомлення, що з її рахунку знято 29 500 грн. і що залишок коштів на рахунку 87 508,25 грн. ОСОБА_5 , відразу зателефонувала на гарячу лінію та попросила заблокувати свою картку. Повідомлення про те, що на її рахунок дійсно надходили кошти в сумі 117 190,29 грн. вже надійшло згодом.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , - НОМЕР_4 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 08 год. 00 хв. 06.02.2024 по 08 год. 00 хв. 16.02.2024, а також інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даного банківського рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що 19.02.2024 до ВП №1 Черкаського РУП звернулася з заявою ОСОБА_5 , про те, що їй на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та сказала, що на її рахунок надійшли кошти в сумі 117 000 грн. і що необхідно переконатися у тому, що вона дійсно користується карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросила назвати 4 цифри банківської картки, прізвище, ім`я та по батькові. На прохання жінки вона назвала запитувану інформацію. Через декілька хвилин після цього їй надійшло повідомлення про зняття з її картки НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 29 500 грн.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 19.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 08 год. 00 хв. 06.02.2024 по 08 год. 00 хв. 16.02.2024;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 08 год. 00 хв. 06.02.2024 по 08 год. 00 хв. 16.02.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття картковому рахунку НОМЕР_4 .

Зобов`язати працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати зазначену в клопотанні інформацію та документи.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1