Справа № 461/3452/23
Провадження № 1-кс/461/1254/24
УХВАЛА
01.03.2024 року. м. Львів.
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про зв`язки абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.02.2023 до 01.02.2024, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працювали зазначені номера абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) в період часу з 01.02.2023 до 01.02.2024.
Клопотання обгрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше лютого 2023 спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організував незаконний перетин державного кордону України для осіб призовного віку за грошову винагороду вносячи їхні дані в систему «Шлях».
Так, всередині лютого 2023 у ОСОБА_7 виникла об`єктивна необхідність виїхати за кордон у власних справах. З цього приводу, він звернувся до свого знайомого товариша на ім`я ОСОБА_8 та поцікавився у нього яким чином можна виїхати за кордон і знайти роботу, оскільки на даний час в Україні введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. При одній із розмов, ОСОБА_8 повідомив йому, що в нього є знайомий товариш на ім`я ОСОБА_9 , який родом із м. Дніпро, і який виїхав за кордон під час воєнного стану, і у цьому йому допоміг знайомий на ім`я ОСОБА_10 , який знаходиться у м. Львові та дав йому контактний телефон НОМЕР_2 .
В подальшому, приблизно всередині лютого 2023 ОСОБА_7 зателефонував по вказаному номеру, де слухавку підняв ОСОБА_4 , і в ході розмови ОСОБА_7 повідомив що номер телефону йому дав ОСОБА_9 , який через нього виїхав за кордон. ОСОБА_7 запитав його чи зможе він допомогти йому перетнути державний кордон, і що для цього потрібно. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 що може допомогти та запитав його чи є в нього посвідчення водія, на що той відповів що в процесі навчання. Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 що можливий варіант перетину кордону без наявності посвідчення водія, однак потрібно зачекати день-два і він перетелефонує та повідомить чи вийде чи ні. Також в розмові із ОСОБА_7 . ОСОБА_4 висловив йому умову, що така послуга буде коштувати 4600 доларів США, і він буде внесений в систему «Шлях».
Після цього, попередньо зідзвонившись між собою, 31.03.2023 приблизно о 12.30 год. ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_4 біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с. Підрясне, Львівського району. В ході розмови, ОСОБА_4 запитав ОСОБА_7 чи є в нього посвідчення водія, на що останній відповів що чекає дзвінка коли має їхати здавати екзамен. Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 щоб він мав наступні документи, які необхідні при перетині державного кордону, а саме: закордонний паспорт, ідентифікаційний код, паспорт громадянина України, витяг до нього. Також ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_7 що із перетином кордону все буде добре, оскільки він особисто буде його перевозити та уточнив, що сума, яку він назвав при першій телефонній розмові не змінилася, тобто 4600 доларів США і оплата за перетин державного кордону повинна відбутись на іншій стороні кордону.
15.06.2023 о 13.58 год. ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_7 у додатку «Whatsapp» чотири голосові повідомлення. В першому повідомленні він повідомив перелік документів, які ОСОБА_7 повинен надіслати йому на «Whatsapp». В трьох інших голосових повідомленнях йшла мова про те щоб ОСОБА_7 був готовий, оскільки виїзд заплановано на суботу-неділю, тобто 17-18 червня 2023 року.
16.06.2023 о 09.45 год. ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_7 через додаток «Whatsapp», де в ході розмови ОСОБА_7 сказав що має повний пакет документів, після чого, ОСОБА_4 повідомив щоб він надіслав йому фото документів на додаток «Whatsapp», що той і зробив та надіслав ОСОБА_4 наступні документи, а саме: фотографії свого паспорту громадянина України, закордонного паспорту, витяг до ID паспорта, посвідчення водія, ідентифікаційний код. Крім цього, ОСОБА_7 запитав ОСОБА_4 що він має ще взяти із собою, на що останній відповів, що він повинен взяти з собою чотири і шість доларів США як було на початку домовленості, тобто 4600 доларів США та сказав йому щоб він був на зв`язку, оскільки він зателефонує і повідомить день виїзду.
Цього ж дня о 17.18 год. ОСОБА_4 через додаток «Whatsapp» надіслав ОСОБА_7 вісім файлів, в яких була інформація, щодо права на перетин кодону від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в голосовому повідомленні повідомив йому щоб він їх роздрукував на кольоровому принтері, що ОСОБА_7 і зробив.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, з метою реалізації вищевказаного розробленого ним плану переправлення ОСОБА_7 , підшукав та залучив для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , надіслав останньому контактні дані ОСОБА_7 та повідомив щоб він сконтактувався із ним та перевіз через державний кордон України. ОСОБА_5 із свого номеру НОМЕР_1 приблизно о 00.10 год. 17.06.2023 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив що він від ОСОБА_10 і має перевезти його через державний кордон України. ОСОБА_7 відповів йому щоб він чекав його біля базару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на АДРЕСА_1 , оскільки він заїде до товариша та забере грошові кошти. Після цього, ОСОБА_7 на таксі поїхав до свого товариша, де забрав гроші і пішов до базару, де знаходився автомобіль «Ауді» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 . ОСОБА_7 сівши в автомобіль ОСОБА_5 поїхав з ним в сторону Рясне по вул. Шевченка, у м. Львові. Їдучи в автомобілі, ОСОБА_5 запитав ОСОБА_7 чи має він все роздруковане, на що той відповів що є все, окрім технічного паспорту, так як ОСОБА_4 повідомив, що його не потрібно. Також ОСОБА_11 запитав його чи він перечитував документи, на що ОСОБА_7 відповів що один раз перечитав. Також їдучи в автомобілі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 щоб він коли буде їхати дорогою до кордону ще раз перечитав документи, щоб його не викрили працівники митної служби та держприкордонної служби, щоб орієнтувся куди і за чим їде, тобто інструктував ОСОБА_7 щодо перетину кордону. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 що згідно документів, які йому надіслав ОСОБА_4 він їде в Республіку Польща за автомобілем, і щоб він вивчив дані про автомобіль за яким їде, які вказані в документах. Під`їжджаючи до автозаправки «Окко», яка знаходиться на кільцевій дорозі в с. Підрясне, Львівського району ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 що на заправці його забере інший водій і перевезе за кордон. Приїхавши на АЗС, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вийшли з автомобіля, де до них підійшов інший водій, з яким ОСОБА_7 мав їхати за кордон. Він представився на ім`я ОСОБА_9 , який був на автомобілі марки «Сітроен» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_5 . В подальшому, ОСОБА_6 діючи завуальовано, з метою приховування своєї протиправної злочинної діяльності сказав ОСОБА_7 щоб він зателефонував на його мобільний телефон НОМЕР_3 і протримав розмову близько однієї хвилини, оскільки була комендантська година, і у разі зупинки автомобіля працівниками поліції повідомив що він являється водієм таксі. Після цього, ОСОБА_5 наказав ОСОБА_7 віддати йому гроші у сумі 4600 доларів США, на що ОСОБА_7 відповів, що зателефонує до ОСОБА_4 та запитає його чи можна передавати гроші. В ході розмови із ОСОБА_4 останній сказав що можна передавати грошові кошти. У подальшому, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4600 доларів США., з яких ОСОБА_5 взяв 200 доларів США та дав ОСОБА_6 , який пішов в обмінник валют, що знаходився на вказаній заправці та поміняв долари на гривні, а також придбав страхівку для перетину польського кордону. Після цього, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 сів в автомобіль до ОСОБА_6 та поїхали до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час поїздки ОСОБА_6 інструктував ОСОБА_7 як він повинен поводитись при перетині кордону, що його на кордоні можуть запитати куди він їде, за чим, від якої організації, тощо. Крім цього, під час поїздки ОСОБА_5 надіслав на мобільний телефон ОСОБА_7 повідомлення про те що він внесений в систему «Шлях». Зупинившись в с. Наконечне Перше біля цілодобового магазину очікували телефонного дзвінка від ОСОБА_5 , який у подальшому під час розмови повідомив, що потрібно чекати коли дадуть «зелене світло» митники та прикордонники. Наступного дня ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що на даний час виїзд не можливий, сказав, повертались назад на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в с. Підрясне, Львівського району. Після цього, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 приїхали на заправку де ОСОБА_5 повернув ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4400 доларів США, та повідомив йому що це в нього вперше, що на кордоні відбувались слідчі дії, і тому він не міг домовитись. Також ОСОБА_5 сказав ОСОБА_7 щоб він не хвилювався, що обов`язково переправить його через кордон і сказав що треба почекати, що він поїде на інший пункт пропуску і домовиться щодо його перетину.
Так, згідно наявної інформації, особи правопорушники, під час вчинення вказаних правопорушень використовували абонентські номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_14 ).
З огляду на наведене, виникла об`єктивна необхідність в отриманні роздруківок телефонних розмов абонентів, які користуються перерахованими абонентськими номерами з прив`язкою до місцевості.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, їх спільників та їх зв`язок між собою, необхідно отримати інформацію про зв`язки абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.02.2023 до 01.02.2024, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких працювали зазначені номера абонента, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) у період часу з 01.02.2023 до 01.02.2024.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи шляхом скерування судової повістки на електронну адресу.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Згідно з матеріалами клопотання просить розгляд спраив проводити у його відсутності.
Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Так, згідно наявної інформації, особи правопорушники, під час вчинення вказаних правопорушень використовували абонентські номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_3 (Мазур).
Слідчий довів, що вказані відомості та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема отримана в ході досудового розслідування таким чином інформація, що стосується вказаних номерів та їх власників/користувачі дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити та ідентифікувати їх власників/користувачів, коло їх спілкування (потенційні постачальники та покупці наркотичних засобів) та всіх причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, дані відомості та інформація мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;
- відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені відомості та інформація містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надатислідчим відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про зв`язки абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.02.2023 до 01.02.2024, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працювали зазначені номера абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) в період часу з 01.02.2023 до 01.02.2024, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 30.04.2024 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1