Справа № 442/5872/23
Провадження № 1-кс/442/495/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000681 від 06.08.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 05.08.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 05.08.2023 о 01:50 в невідомий спосіб заволоділа її грошовими коштами в сумі 7250 грн. переказавши їх з її банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною , як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . На дану банківську карту приходили виплати з біржі та соціальна допомога. 04.08.2023 о 18:58 год. на дану банківську карту прийшла соціальна допомога в сумі 7385 гривень. Після чого потерпіла з даної карти скинула на мобільне заощадження «Скарбничка» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в суму 1000 гривень однією транзакцією. Після чого вона одразу скинула на «Скарбничку» ще 6000 гривень однією транзакцією. На момент 22:00 год., коли потерпіла пішла спати на «Скарбничці» були наявні кошти в сумі 7000 гривень, а у свою чергу на карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 залишилось 385 гривень, в чому вона і переконалася. Після цього 05.08.2023 ОСОБА_5 проснулась та помітила у своєму телефоні (мобільний номер телефону НОМЕР_3 ) смс-повідомлення, яке надійшло о 01:50 год., у ньому йшлося про те, що з її «Скарбниці» перекинуто кошти в сумі 7000 гривень на основну карту, без її відома. Після чого було знято кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 на невідомий мені рахунок НОМЕР_4 , як це відбулось потерпілій невідомо, оскільки вона ніяких транзакцій не здійснювала. В загальному у ОСОБА_5 було знято з карткового рахунку суму у розмірі 7250 гривень.

11.09.2023 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 було видано ухвалу про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, внаслідок технічних причин вилучити документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вдалося.

Тому з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку Sportbank (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_4 у період часу з 04.08.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку №№ НОМЕР_4 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому у Sportbank (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_4 через банкомати, чи каси відділень Sportbank (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 04.08.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_4 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1