Справа № 457/1172/24
провадження №1-кс/457/355/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000012 та яке надійшло до суду 27.06.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

27.06.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000012 від 21.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що Дрогобицькою окружною прокуратурою Львівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України досудове розслідування в якому розпочато за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції у Львівській області.

Встановлено, що відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2023 року укладено договори, щодо медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій: № 0134-E123-P000 від 18.01.2023, №3324-E223-P000 від 13.02.2023, №0000-M8P6-M000 від 12.01.2023 та №0848-E123-P000 від 31.01.2023.

Відповідно до умов даних договорів надавач послуг КНП зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НСЗУ) зобов`язується оплачувати такі послуги.

Згідно інформаційних даних, отриманих під час проведеного аналізу веб-порталу НСЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вищенаведених укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій надає 19-ть груп послуг.

Згідно відкритих джерел інформації стало відомо, що в адміністративному приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснює свою діяльність Трускавецький центр малоінвазивної хірургії та урології. Відповідно до структури вищевказаного комунального підприємства, затвердженого від 20.05.2020 головним лікарем ОСОБА_4 , Трускавецький центр малоінвазивної хірургії та урології не входить до числа його підрозділів, а отже функціонує автономно. Окрім цього, згідно техніко-економічного обґрунтування проекту «Створення Центру малоінвазивної хірургії за адресою АДРЕСА_1 » вищевказаний центр функціонує на основі домовленості між партнерами у державному і приватному секторі (учасниками) без утворення додаткової юридичної особи. Трускавецький центр малоінвазивної хірургії та урології, створений та діє у відповідності до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», спрямований на задоволення приватних інтересів, що передбачено вищевказаним документом. Згідно проекту передбачено функціонування Центру на засадах державно-приватного партнерства, коли державний чи комунальний орган передає приватному підприємству виконання своїх функціональних обов`язків, а приватне підприємство інвестує у таку діяльність та в активи, необхідні для її здійснення, отримуючи за це винагороду згідно з визначеним законодавством. Згідно даних отриманих з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 та урології надає медичні послуги, які передбачені програмою медичних гарантій та надаються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, встановлено, що в адміністративному приміщенні АДРЕСА_1 здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надаючи при цьому медичні послуги, які також передбачені програмою медичних гарантій та надаються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Діючі працівники вищевказаних суб`єктів господарської діяльності одночасно є службовими особами комунального підприємства КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації, отриманої оперативним шляхом стало відомо, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем забезпечують внесення завідомо неправдивих відомостей в користь третіх осіб до звітних форм суб`єктів господарської діяльності у медичній сфері, зокрема: форми звітності № 20 затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10 липня 2007 р. № 378, звіту «Про доходи та витрати» до НСЗУ за формою 1-НС, форми №007 «Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.12.2005 №760, а також інших звітів передбачених постановою КМУ «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» від 25.04.2018 р. № 410.

Вищевказані службові особи, перебуваючи у дружніх взаємовідносинах при цьому здійснюючи вплив на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надаючи змогу здійснювати господарську діяльність останніх використовуючи матеріальні цінності комунального підприємства, забезпечують внесення завідомо неправдивих відомостей, щодо персональних даних пацієнтів та об`ємів наданих їм послуг, що були реалізовані суб`єктами господарської діяльності, з метою отримання коштів від НСЗУ та подальшого їх освоєння.

Зокрема це здійснюється посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР шляхом недостовірного обліку начебто наданих медичних послуг пацієнтам без відома останніх, які фактично надаються їм в приватному порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що функціонують у одній адміністративній будівлі з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР, при цьому ще й використовують медичне устаткування, що належить державній медичній установі.

Так, відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 за № 410 регламентовано «Порядок укладання, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» дія якого, поширюється на укладення, зміну та припинення договору між НСЗУ та закладами охорони здоров`я незалежно від форми власності або фізичними особами - підприємцями, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

З`ясовано, що для реалізації Програми державних гарантій медичного обслуговування населення Державним бюджетом України на 2023 рік було передбачено близько 143 млрд грн. Фінансування здійснюється на підставі укладених договорів про медичне обслуговування населення між НСЗУ та закладами охорони здоров`я незалежно від форми власності.

Оплата послуг здійснюється на підставі звітів про надані медичні послуги, які формуються в результаті внесення відомостей до електронної системи безпосередньо лікарями медичних закладів.

При цьому, з метою заволодіння бюджетними коштами, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вносити до електронної системи охорони здоров`я України звіти із завідомо неправдивими відомостями щодо збільшених та фактично ненаданих медичних послуг, за що можуть отримувати завищені суми бюджетних коштів.

Відповідно до положень Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» електронна система охорони здоров`я - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління інформацією про охорону здоров`я, у тому числі медичною інформацією, шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (API).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності використовує програмну продукцію програмний комплекс «Медична інформаційна система «Health 24», яка постачається Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Зокрема це підтверджується договором про публічні закупівлі № 3317-0912/679 від 27.12.2022 укладеним між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Прокурор зазначає, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення, обставин щодо заволодіння коштами, що виділяються Національною службою здоров`я України КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей акредитованої електронної медичної інформаційної системи - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка надається КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також вилучити копії інформації (здійснити їх виїмку), зокрема стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі «Медична інформаційна система « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із можливістю вилучення її копій, зокрема до відомостей первинної обліково медичної документації в електронному вигляді - медичних записів, що внесені до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров`я відповідно Порядку, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 28 лютого 2020 року № 587 відносно пацієнтів Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які зверталися до даного медичного закладу за медичною допомогою у період з 01.01.2022 по 25.06.2024 із обов`язковим зазначенням наступних даних: номер запису у Реєстрі; дата та час внесення запису в Реєстр; посилання на запис в Реєстрі суб`єктів господарювання у сфері охорони здоров`я про суб`єкта господарювання, який здійснює медичне обслуговування; посилання на запис у Реєстрі медичних працівників про медичного працівника, за електронним підписом якого внесено запис у систему; посилання на запис у Реєстрі пацієнтів про пацієнта із зазначенням його анкетних даних, виконані медичні процедури (послуги), хірургічні операції (якщо проводились) зі зазначенням до якого пакету медичних послуг (гарантій) вони відносяться; медичні записи про результати проведення лабораторних, функціональних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень; підстава для проведення дослідження: декларація, направлення (посилання на запис у Реєстрі або реквізити не електронного направлення, у тому числі його дату, прізвище та ініціали лікаря, який його виписав), звернення пацієнта за власною ініціативою; дата проведення дослідження; інформація щодо дослідження.

Вищевказана інформація необхідна для проведення її детального аналізу та порівняння в межах вказаного кримінального провадження, зокрема щодо можливого подвійного обліку наданих медичних послуг пацієнтам у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при цьому у останніх в приватному порядку. Отримана в межах тимчасового доступу інформація буде використана лише під час досудового розслідування кримінального провадження та в обсягах необхідних для виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України. При цьому, застосування інституту тимчасового доступу до вищевказаної інформації дасть можливість, в порядку передбаченому КПК України, отримати докази в межах вказаного кримінального провадження, які зможуть бути використаними у доказуванні. Разом з цим, без отримання тимчасового доступу про який йдеться у клопотанні сторона обвинувачення не буде мати змоги проводити подальші слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному провадженні.

Разом з цим, сторона обвинувачення не вбачає за можливе звертатись у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з письмовими вимогами щодо отримання вищевказаної інформації, оскільки відповідно до п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, а сама обізнаність службових осіб про розслідування цього кримінального провадження може призвести до створення перешкод з їх боку у отриманні інформації та/або вжитті заходів для її спотворення та/або приховування в будь-який спосіб.

При цьому, згідно відповіді, отриманої з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на вимогу в межах вказаного кримінального провадження вбачається, що вищевказана інформація може бути надана лише в порядку тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином, в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей акредитованої електронної медичної інформаційної системи та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини, що підлягають доказуванню в межах вказаного кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Особи у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не викликались, оскільки відповідно до п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, а сама обізнаність службових осіб про розслідування цього кримінального провадження може призвести до створення перешкод з їх боку у отриманні інформації та/або вжитті заходів для її спотворення та/або приховування в будь-який спосіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені прокурором в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000012 від 21.02.2024, рапортом стю оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_5 від 21.02.2024, відповіддю з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № 27 від 30.05.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або прокурорам у вказаному кримінальному провадженні: начальнику Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , - до відомостей та документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі в електронному вигляді на цифрових носіях, що знаходяться у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме до інформації, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі «Медична інформаційна система « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із можливістю вилучення її копій, зокрема до відомостей первинної обліково медичної документації в електронному вигляді - медичних записів, що внесені до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров`я відповідно Порядку, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України 28 лютого 2020 року № 587 відносно пацієнтів Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які зверталися до даного медичного закладу за медичною допомогою у період з 01.01.2022 по 27.06.2024 із обов`язковим зазначенням наступних даних: номер запису у Реєстрі; дата та час внесення запису в Реєстр; посилання на запис в Реєстрі суб`єктів господарювання у сфері охорони здоров`я про суб`єкта господарювання, який здійснює медичне обслуговування; посилання на запис у Реєстрі медичних працівників про медичного працівника, за електронним підписом якого внесено запис у систему; посилання на запис у Реєстрі пацієнтів про пацієнта із зазначенням його анкетних даних, виконані медичні процедури (послуги), хірургічні операції (якщо проводились) зі зазначенням до якого пакету медичних послуг (гарантій) вони відносяться; медичні записи про результати проведення лабораторних, функціональних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень; підстава для проведення дослідження: декларація, направлення (посилання на запис у Реєстрі або реквізити не електронного направлення, у тому числі його дату, прізвище та ініціали лікаря, який його виписав), звернення пацієнта за власною ініціативою; дата проведення дослідження; інформація щодо дослідження.

Строк дії ухвали до 28 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1